Protokoll. Tekniska nämnden

Transkript

1 Tekniska 22-26

2 2 Information och överläggningar...6 TN 22 Vårbokslut TN 23 Flerårsstrategi Avfall och VA-verksamheter , reviderad...8 TN 24 Revidering av prislista för återställning i allmän mark...10 TN 25 Delegerade beslut TN 26 Inkomna skrivelser

3 3 Plats och tid Skräddaren, Sveagatan 12, Alingsås Tisdagen den 17 maj 2016, kl Paragrafer Beslutande Tore Hult (S), ordförande, till och med 22 Thorsten Larsson (M), vice ordförande Barbro Engh (S) Novak Vasic (MP) Holger Grahm (MP) Britt Berggren (M) Johnny Östh (M), ersätter Thomas Jensen (KD) Ulla Dalén (MP), ersätter Lars Bolminger (L) Gunnar Tiselius (S), ersätter Sana Ul Haq (S) Sven Helgesson (S), ersätter Tore Hult från 23 Övriga deltagare Barbro Sundström, förvaltningschef Tommy Blom, VA-chef Åke Aronsson, gatuchef Agneta Wendesten, parkchef/stadsträdgårdmästare Christian Nellis, avfallschef Martin Wollhag, verksamhetscontroller Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare Under infoärende A Anita Skoglund, Anita Andersson och Sten-Åke Gustafsson (förtroendevalda revisorer) Utses att justera Thorsten Larsson (M) Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, Sekreterare Ordförande Justerande Rebecca Tollemark Tore Hult (S) Thorsten Larsson (M)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Underskrift Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare

5 5 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska, 22, Vårbokslut, omedelbar justering Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Underskrift Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare

6 6 Information och överläggningar A/ Besök av kommunens revisorer med anledning av Grundläggande granskning De förtroendevalda revisorerna Anita Skoglund, Anita Andersson och Sten-Åke Gustafsson informerar om sitt uppdrag och om den senaste grundläggande granskningen Skriftliga frågor inför årets rapport kommer att sändas ut före sommaren och presidieträffar planeras till oktober. B/ Information om utbildningar och arvoden - Större inbjudningar/kurser bör tas upp på TNau. Ska ligga inom s verksamhetsområde. C/ Förvaltningschefen, aktuell information - Nästa möte kl 12.00, den 14 juni på Nolhaga Slott, börjar med lunch, terminsavslutning

7 7 TN 22 Dnr TN Vårbokslut 2016 Ärendebeskrivning Tekniska förvaltningen upprättat förslag till vårbokslut per den 30 april Vårbokslutet omfattar nuläget för verksamhet, ekonomi och personal. I enlighet med styrmodellens flerårsperspektiv finns även en framtidsperspektivet med avseende verksamhet, ekonomi och personal Beredning Så här tidigt på året ligger det mesta av årets aktiviteter i framtiden och tyngdpunkten ligger således på prognosen och mindre på utfallet de första fyra månaderna. Tekniska redovisar för första gången avfall- och VA-verksamheterna enligt den nya särredovisningen. Uppföljningen av åtaganden, internkontroll samt personal återfinns för samtliga ansvarsenheter inom tekniska s ansvarsområden under teknisk förvaltning. Ärendet har behandlats av Tekniska s arbetsutskott , 14. Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska Vårbokslut 2016 godkänns för ansvarsenheterna. Tekniska äskar investeringsmedel för expansionsinvesteringar till ansvarsenhet Gata enligt bilagt vårbokslut. Tekniska äskar tillhörande driftanslag till ansvarsenhet Gata enligt bilagt vårbokslut. Tekniska s beslut Vårbokslut 2016 godkänns för ansvarsenheterna. Tekniska äskar investeringsmedel för expansionsinvesteringar till ansvarsenhet Gata enligt bilagt vårbokslut. Beslutet justeras omedelbart. Exp: KS/KF

8 8 TN 23 Dnr TN Flerårsstrategi Avfall och VA-verksamheter , reviderad Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 28 oktober att VA- och Avfall skulle utgöra egna balansräkningsenheter samt redovisas enligt intentionerna i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster från den 1 januari Beslutet innebar även att separata finansiella mål, samt finansieringsgrad för VA- och Avfall skulle beslutas i samband med flerårsstrategiberedningen Bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut att VA- och Avfall skulle utgöra egna balansräkningsenheter och särredovisas grundade sig på att Alingsås kommun ej följt bestämmelserna i Lag om allmänna vattentjänster fullt ut avseende den ekonomiska redovisningen. I Lag om allmänna vattentjänster 50 framgår följande: En huvudman skall i fråga om verksamheten med att ordna och driva en allmän vaanläggning se till 1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultatoch balansräkningar redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet, och 2. att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsägarna Beredning Tekniska förvaltningen och kommunledningskontoret har sedan beslutet togs genomgått ett omfattande arbete för att möjliggöra ett verkställande av kommunfullmäktiges beslut. Beslutet i kommunfullmäktige innebar att separata resultat- balans- samt likviditetsbudgetar för VA- och Avfall skulle upprättas. Tidigare redovisades verksamheterna som en del av kommunens övriga verksamhet. För att möjliggöra övergången till egna balansräkningsenheter har flertalet frågor behövt utredas. Möjligheten att avsätta medel till framtida investeringsfond ges i Lag om allmänna vattentjänster 30. I lagen fastställs kriterier vilka måste vara uppfyllda. Alingsås kommun står inför en investering framöver som uppfyller kraven i lagen, nämligen huvudvattenledning Mariedal. Medel för denna har avsatts i en fond för framtida nyinvestering. Detta ställningstagande tar bäring på beslut i kommunfullmäktige den 25 november Grunden för beräkning och debitering av kommunlånet har setts över. Tidigare debiterades VA- och Avfall kommunlån på samma sätt som övriga verksamheter. I och med övergången till egna balansräkningsenheter har kommunlånet renodlats. De avgiftsfinansierade verksamheterna debiteras från och med 2016 ränta utifrån skulden gentemot kommunen.

9 9 Forts TN 23 Ytterligare en fråga som utretts är hanteringen av kostnader med anledning av deponier. Vid hantering av deponier är huvudregeln att nuvarande kollektiv inte ska bära kostnader för gamla deponier. Regeln tar bäring på kommunallagens självkostnadsprincip. Alingsås kommun har idag fem kända avfallsdeponier. Dessa är bland annat Bälinge, Mjölsered och Mariedal. Bälinge är i bruk, men Mariedal och Mjölsered är gamla deponier. Enligt huvudregel ska avfallskollektivet bära kostnader hänförliga till Bälinge eftersom denna har en koppling till dagens avfallskollektiv. Kostnader för Mariedal och Mjölsered bör dock täckas via skattekollektivet eftersom det rör historiska kostnader som dagens avfallskollektiv inte bör stå ansvariga för. Generellt gäller att det är tillåtet för skattekollektivet att finansiera delar av avfallsverksamheten. Avfallskollektivet får dock inte täcka skattekollektivets kostnader. Vid sitt sammanträde 30 mars beslutade kommunfullmäktige att en utredning kring bolagisering av VA och Avfall skall genomföras. I samband med detta bör ett principbeslut kring framtida hantering av deponier fattas. Vid en bolagisering är det av stor vikt att kostnadsansvaret för eventuella kommande deponier är klarlagt. Föreliggande flerårsstrategi för VA- och Avfall innehåller för första gången egna finansiella mål för de avgiftsfinansierade verksamheterna. Dessa beslutades av kommunfullmäktige vid sammanträdet 25 november Tidigare har VA- och Avfall inte haft egna mål utan har indirekt varit en del i kommunens totala finansiella mål. Separata finansiella mål för de avgiftsfinansierade verksamheterna möjliggör en tydligare ekonomisk styrning av verksamheterna. Egna finansiella mål i kombination med separata resultat- balans och likviditetsbudgetar synliggör också de ekonomiska utmaningarna som bland annat ökade investeringsvolymer innebär. En korrekt särredovisning underlättar dessutom kommande ställningstaganden kring avgifter och taxeutformning. Ärendet har behandlats av Tekniska s arbetsutskott , 15. Ärendet hänsköts till Tekniska utan förslag till beslut i avvaktan på ytterligare kompletteringar från Kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Tekniska s beslut Flerårsstrategi för VA och Avfall godkänns för antagande i Kommunfullmäktige. Exp: KS/KF

10 10 TN 24 Dnr TN Revidering av prislista för återställning i allmän mark Ärendebeskrivning Tekniska förvaltningen lämnar tillstånd till schaktningsarbeten i allmän mark. Ett villkor för dessa tillstånd med undantag för schakter som utförs av kommunens egna bolag och dess entreprenörer, att kommunen står för återställning av slitlager på sökandens bekostnad. Detta är ett vanligt förfarande i ett flertal kommuner och anledningen är, förutom att man har kontroll på kvalitén på att alla återställningar sker enligt de krav som ställs, att kommunen slipper hantera och bevaka den stora mängden garantiåtaganden som skulle bli följden om varje entreprenör skulle återställa sin egen schakt. Kommunen genomför nu återställningen och debiterar sökanden kostnaden för denna och en kostnad som kompensation för den ökade framtida underhållskostnaden som en schakt i en vägkropp åsamkar ägaren. Beredning Tekniska förvaltningen har efter uppföljning av utfallet från den tidigare tillämpade prislistan och även efter jämförelse med två andra kommuner, Linköping och Jönköping, omarbetat tidigare prislista och tagit fram nya villkor som bättre speglar de kostnader som kommunen har för denna verksamhet och kommande fördyrat underhåll. Priserna justeras årligen efter entreprenadindex grupp 242 med basmånad november. Kontoret har även rådgjort med kommunens jurist och fått beskedet att eftersom detta inte är en generell taxa utan ersättning för faktiskt utfört arbete efter en prislista, så räcker det med ett antagande i. Ärendet har behandlats av Tekniska s arbetsutskott , 16. Tekniska s beslut Tekniska beslutar att anta prislistan med medföljande villkor. Bilagor: Prislista för återställning i allmän plats inkl. fördyrat framtida underhåll, Prislista fördyrat framtida underhåll, Särskilda villkor till ovanstående.

11 11 TN 25 Dnr TN Delegerade beslut 2016 Ärendebeskrivning Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i s delegationsordning Trafikärenden: - Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - Tillfälliga lokala trafikföreskrifter, inga beslut fattade Beslut enligt listor från avdelningscheferna: - Tekniska förv./verksamhetstöd: - VA-avd.: Beslut fattade Gatuavd.: Inga beslut fattade - Park/Natur: Inga beslut fattade - Avfall: Inga beslut fattade Tekniska s beslut Tekniska tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna

12 12 TN 26 Dnr TN Inkomna skrivelser 2016 Ärendebeskrivning Inkomna skrivelser/meddelanden som ej redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till tekniska. 1. KF 62, , Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska Ärende /011 TN KF 72, , Hantering av nämndernas resultat 2015 i enlighet med nya ekonomistyrprinciper Ärende /078 TN KF 75, , Förändrad organisation för översiktsplanering och exploatering samt inriktningsbeslut kring bolagisering av VA och Avfall Ärende /300 TN KF 77, Stadsskogen Östra Delen utvidgning av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning Ärende /360 TN KS 80, , Rutin för hantering av tillfälligt statsbidrag med anledning av flyktingsituationen Ärende /070 TN-001 och KS 87, , Utvecklingsområdet A+ Ärende /340 TN SN 38, Månadsrapport kring ensamkommande barn 2016 Ärende /672 TN-004 Tekniska s beslut Tekniska tar del av skrivelserna och lägger dem till handlingarna