= = = = = = = = Protokoll = = = Barn- och ungdomsnämnden

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden

2 Barn- och ungdomsnämndens sammanträde Dagordning Information Ärendelista 117 Budgetuppföljningar Nämndbudget Skolplan Handlingsplan för åtgärder efter uppföljning av frånvaro 121 Yttrande till Kommunstyrelsen: implementering av tjänstedirektivet 122 Val av kontaktpolitiker i barn- och ungdomsnämnden 123 Rapport om beslut enligt delegation 124 Meddelanden

3 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontoret, Sunnerö, kl 15:00 17:15 Ledamöter Roland Salomonsson (M) Per-Gordon Tranberg (M) Ove Holmberg (FP) Monika Ivert (FP) Kent Perciwall (KD) Leif Hansson (S) Marie Gustavsson (S) Helena Carlström (S) Rune Hedberg (V) Tjänstgörande ersättare Thomas Pettersson (C) Lars-Ivan Gustafsson (S) Ej tjänstgörande ersättare Paragrafer Kerstin Rudfeldt-Tjus (FP) (endast överläggningar 117,118) Camilla Pettersson (KD) Raimo Proos (S) Jenny Helgesson (S) Lena Klevenås (MP) Tjänstemän Cecilia Knutsson, tf förvaltningschef Wenche Pålsson, sekreterare Barbro Eckerström Tedeborg, ekonom 117,118 Utses att justera Leif Hansson (S) Justeringens plats och tid Barn- och ungdomskontoret, 18 december kl 10:00 Sekreterare Ordförande Justerande Wenche Pålsson Kent Perciwall Leif Hansson

4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och ungdomskontoret Underskrift Wenche Pålsson, nämndsekreterare

5 Dagordning Dagordningen godkännes. Leif Hansson (S) utses till justerare. Information från förvaltningen - Nulägesrapport personaltäthet (bilaga, dnr BUN 600/H.014) - Månadsrapport barnomsorgen (bilaga, dnr BUN 660/H.023) - Förvaltningens samverkansgrupp (protokoll från ) - Närvaro Mångfaldsdagen 7 januari 2010: ledamöter i arbetsutskottet får ersättning för att medverka under dagen. Övriga ledamöter och ersättare inbjuds att medverka på egen bekostnad. Föredragning Barbro Eckerström Tedeborg, ekonom BOU, 118. Handlingen Personaltäthet, dnr BUN 077/H.006, delas ut.

6 117 Budgetuppföljningar 2009 prognos per Dnr BUN Ärendebeskrivning Enligt särskilda direktiv för 2009 ska en prognos upprättas per den 30 november och överlämnas till Kommunstyrelsen. Beredning Prognosen per 30 november visar på ett positivt resultat för 2009 på 13,0 mnkr. Prognosen är förbättrad med 5,0 mnkr jämfört med prognosen per oktober. Av prognostiserat överskott utgörs 3,2 mnkr av högre intäkter och 9,8 mnkr av lägre kostnader än budgeterat. Prognosen förändrar inte förutsättningarna för grundskolan 2010, då fortsatt anpassning av personalstaten krävs för att uppnå budgetbalans. Inom förskolan har en anpassning gjorts under 2009, vilken innebär en möjlighet att klara förutsättningarna Förskola För förskoleverksamheten prognostiseras en positiv avvikelse motsvarande 10,6 mnkr mot budget. Av dessa utgörs 1,2 mnkr av högre intäkter och 9,4 mnkr lägre kostnader p g a förskjutning av utbyggnadstakten samt ett mindre behov av heltidsplatser än beräknat. Fritids Prognosen för fritids pekar inte på några större avvikelser. Familjedaghem Familjedaghemsverksamhet visar på ett överskott på 2,6 mnkr, varav 2,0 utgörs av vårdnadsbidraget. Av tilldelade medel för vårdnadsbidraget motsvarande 4,5 mnkr förväntas ca 2,5 mnkr förbrukas. Grundskola Inom grundskola och förskoleklassverksamhet har anpassningar av personalstaten skett inför höstterminen. Totalt visar grundskola på högre kostnader motsvarande 2,0 mnkr och högre intäkter motsvarande 1,3 mnkr jämfört med budget, ett underskott motsvarande ca - 0,7 mnkr netto. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet den 8 december Beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per den 30 november 2009 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

7 118 Nämndbudget 2010 Dnr BUN Ärendebeskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat förslag till nämndbudget för inom ram i enlighet med kommunledningens anvisningar och överläggningar med arbetsutskottet. Beredning Enligt budgetberedningens förslag till KF hade Barn- och ungdomsnämnden ett återstående sparbeting på ca 8 mnkr. Dessa hanteras genom besparingar enligt följande; Hyrorna beräknas bli ca 1,7 mnkr lägre än tidigare kalkyl p g a lägre hyresindex. Sänkt uppräkning av lönerna från tidigare beräknat 2,5 % till 1,8 % inom samtliga verksamheter utom skola och fritids ger ca 1,5 mnkr. Vidare kommer inte kostnader för vaccin mot livmoderhalscancer att belasta BUN och utökning av skolskötersketjänst har endast gjorts motsvarande de 75 tkr som tilldelades i ramen. Detta ger ca 800 tkr. Förskoleutbyggnaden är senarelagd beroende på fortsatt vikande efterfrågan, vilket motsvarar ca 2,2 mnkr Därutöver har besparingar gjorts på central fortbildning, it/telefoni, utvecklingschefstjänst, volymreserv och nämnd motsvarande 1,5 mnkr. Justeringen av omsorgspengen för åringar inom pedagogisk omsorg motsvarar en besparing på ca 140 tkr. Dessutom beräknas intäkterna bli 300 tkr högre än ursprunglig kalkyl. Fortsatta besparingar på administrationen genomförs enligt tidigare beslut. Förskoleverksamheten har anpassats och effektiviserats under För förskolan planeras ytterligare utbyggnad för att kunna erbjuda full behovstäckning. Med den ramökning som erhållits för fortsatt utbyggnad kan personaltätheten bibehållas. De kommunala skolorna står fortfarande inför stora anpassningar under Elevantalet ökar under 2010 i de yngre åldrarna, men fortsätter sjunka i åk 7-9 fram till Strategisk utvecklingsplan för måluppfyllelse (punkt 3.2 i nämndbudgeten) Förslag på prioriterade utvecklingsområden för 2010 framgår av punkt 3.2. Resursfördelning (punkterna i nämndbudgeten) Av de tillfälliga medel som tilldelats nämnden 2010 satsar Barn- och ungdomsnämnden enligt följande; 1,5 mnkr till läs- och skrivinlärning för barn i åldern 7-9 år

8 1,5 mnkr till lärarlyftet 1,0 mnkr till förskolelyftet 1,0 mnkr ytterligare till barn i behov av särskilt stöd inom förskolan 0,3 mnkr till förberedelseklass åk 7-9. Resterande omställningsbudget är fördelad till verksamheterna i den rörliga omsorgs- och elevpengen. Omsorgspengen i förskola höjs med 1,8 % motsvarande förväntade löneökningar, vilket ger förutsättningar för bibehållen personaltäthet. Undervisningspengen i skola och omsorgspengen för fritids höjs med 2,5 %, vilket är något högre än förväntade löneökningar. Uppräkningen ökar förutsättningarna för en bibehållen kvalitet inom skola och fritids vid sjunkande elevantal. Hela kostnaden för måltider ligger i elev/omsorgspengen. I avvaktan på utfallet av upphandlingen är ingen justering för kost genomförd. Kommunen förväntar sig en kostnadsminskning motsvarande 10 %. Under 2010 finns utrymme för att låta eventuell kostnadsbesparing tillfalla verksamheterna. Budgeten för förberedelseklass i åk 7-9 har utökats med 300 tkr med anledning av ett betydligt större elevantal än när modellen infördes. En anpassning har gjorts enligt de nya lagreglerna om bidrag på lika villkor till fristående skola och förskoleklass samt enskild verksamhet inom förskola och fritidshem. De nya reglerna innebär att lokalbidragen åter baseras på kommunens genomsnittliga kostnad per respektive verksamhet. Administrationspåslag görs med en schablon på 3 % och momsersättning görs med en schablon på 6 % till samtliga verksamheter. För barn i behov av särskilt stöd görs ansökan om tilläggsbelopp hos Utvecklingsenheten. En anpassning av omsorgspengen för kommunal pedagogisk omsorg (motsvarande familjedaghem) har gjorts i proportion med modellen för fritids. Detta innebär att den nya pengen är olika för barn i åldern 6-9 år respektive år. Modellen för omsorgspeng i enskild pedagogisk omsorg (exempelvis familjedaghem och flerfamiljsystem) har utformats på motsvarande sätt, med justering för lägre personalomkostnader. Internkontroll (punkterna i nämndbudgeten) Förslag på utvecklingsområden som ska granskas inom intern kontroll framgår av punkt 9.1. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet den 26 november 2009 samt den 8 december Beslut Nämnden beslutar om följande avsnitt inom Nämndbudget ; Strategisk utvecklingsplan för måluppfyllelse - utvecklingsområden Resultatbudget Resursfördelning kommunal verksamhet Resursfördelning enskild verksamhet och friskola 2010

9 - 8.3 Pris för pedagogiska måltider Strategiska utvecklingsområden som ingår i intern kontroll Intern kontroll inom BUN enligt generell internkontrollplan 2010 Resterande punkter är information eller beslutade i Kommunbudget och ingår inte i beslutet. Barn- och ungdomsnämnden antar förslag till Nämndbudget

10 119 Skolplan 2010 Ärendebeskrivning Dnr BUN Beslut om gemensam skolplan för Alingsås kommun. Beredning I Alingsås kommun är skolväsendet uppdelat på två olika förvaltningar med respektive nämnd. Barn- och ungdomsnämnden: Barnomsorg, grundskola och obligatorisk särskola. Utbildningsnämnden: Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och särvux. Både förvaltningarna styrs av såväl statliga som kommunala styrdokument. Skolplanen följer kommunens styrmodell, där de statliga målen återspeglas i de kommunala inriktningsmålen och vidare konkretiseras i resultatmål. En kommun ska oavsett nämndstruktur ha en skolplan. Den skolplan som här presenteras är ett utdrag ur respektive nämnds nämndbudget och är ett första försök till gemensam skolplan för Alingsås kommuns utbildningssystem. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet den 8 december Beslut Barn- och ungdomsnämnden antar framtagen skolplan för 2010 och översänder till kommunfullmäktige för fastställande. Exp: Kommunfullmäktige, utbildningsnämnden

11 120 Handlingsplan för åtgärder efter uppföljning av frånvaro Dnr BUN Ärendebeskrivning Sammanställning av rektorers svar av enkät från Skolverket rörande omfattningen av långvarig frånvaro, om hur kommunen arbetar med frågor som rör frånvaro, om eventuella långa ledigheter och om eventuella beslut om fullgörande av skolplikten på annat sätt än enligt skollagen (10 kap. 4 skollagen). Dessutom förslag till handlingsplan för förvaltningens uppföljning och åtgärder vid ogiltig frånvaro. Beredning Rektorer med ansvar för sär- och grundskola har besvarat enkäten. Svaren visar på att endast 1 elev varit fullständigt ogiltigt frånvarande med än 1 månad. Redovisning av ströfrånvaro Antal pojkar Antal flickor Summa Frånvaro som pågått under: Åk 1-6 Åk 7-9 Åk 1-6 Åk månader -< 1 termin termin -< läsår läsår eller mer Enkäten visar också att förvaltningen behöver se över sina rutiner och uppföljningssystem av frånvaron. Efter att frågorna diskuterats på en skolledardag gjordes förslag till handlingsplan för åtgärder.

12 Åtgärd Förvaltningens riktlinjer revideras Blanketter för anmälan till nämnden tas fram Kontakt tas med socialtjänsten angående samverkan Årlig uppföljning av frånvaron görs i maj (enl. enkät från Skolverket). Ansvarig Lena Lager Hult Lena Lager Hult Iréne Lidén Iréne Lidén Ärendet har behandlats av arbetsutskottet den 8 december Beslut Barn och ungdomsnämnden godkänner handlingsplan för förvaltningens uppföljning och åtgärder vid ogiltig frånvaro..

13 121 Yttrande till Kommunstyrelsen: implementering av tjänstedirektivet Dnr BUN Ärendebeskrivning Den 28 december 2006 antogs direktivet 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, det så kallade tjänstedirektivet. Tjänstedirektivet skall vara genomfört i alla EU-länder till den 28 december Samtliga nämnder har enligt beslut i Kommunstyrelsen KS 214 fått i uppdrag att göra en översyn av de föreskrifter, krav och tillståndsförfaranden som gäller kommunen i dess egenskap av tillstånds- eller tillsyndmyndighet. Resultatet av nämndernas översyn skall redovisas till kommunledningskontoret den 18 november. Beredning Barn- och ungdomsnämnden är inte en myndighet som beviljar tillstånd, utan har endast tillsynsansvar. Barn- och ungdomsnämnden har tillsyn över enskild pedagogisk omsorg och enskild förskoleverksamhet, samt förskoleklass och fritidsverksamhet som bedrivs fristående från friskola. Detta innebär att barn- och ungdomsnämnden godkänner ansökningar om att bedriva verksamhet i enskild regi enligt gällande föreskrifter i Skollagen. De krav som ställs gäller kvalitet och där ska verksamheten bedrivas i enlighet med Läroplaner och allmänna råd för respektive verksamhet. Ytterligare krav ställs t ex gällande bygglov, kosthantering, samt brandskydd. Här är det dock andra myndigheter som ger tillstånd och är tillsynsmyndigheter. Barn- och ungdomsförvaltningen följer vidare SKL:s rekommendationer och har kontinuerlig kontakt med Skolverket och SKL för att säkerställa handläggning. Detta gäller särskilt handläggning av pedagogisk omsorg som är en ny verksamhetsform. Barn- och ungdomsförvaltningen har med anledning av implementering av tjänstedirektivet sett över informationsfolder för hur ansökningar ska göras och ska göra ett tillägg kring normal handläggningstid för ärende. I övrigt anser Barn- och ungdomsförvaltningen att de krav som ställs inte är diskriminerande, är nödvändiga enligt gällande lagstiftning och förordningar, samt proportionerligt utformade. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet den 8 december Beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner genomförd översyn av föreskrifter med anledning av implementering av tjänstedirektivet. Exp: Kommunstyrelsen

14 122 Val av kontaktpolitiker i barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN Ärendebeskrivning Barn- och ungdomsnämnden utser löpande kontaktpolitiker till verksamheterna. Då Stina Alm (S) har avslutat sitt uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden föranleder detta kompletteringsval av kontaktpolitiker. Beredning Alingsås kommunfullmäktige har utsett Jenny Helgesson (S) till ersättare i barn- och ungdomsnämnden. Jenny Helgesson (S) föreslås ersätta Stina Alms plats som kontaktpolitiker för team Lendahl-Östlyckan. Ärendet har behandlats av arbetsutskottet den 8 december Yrkande Leif Hansson (S) yrkar på följande: Jenny Helgesson (S) utses till kontaktpolitiker för team Ängabo. Rune Hedberg (V) utses till kontaktpolitiker för team Bjärke. Raimo Proos (S) utses till kontaktpolitiker för team Lendahl- Östlyckan. Ordförande finner yrkandet bifallet. Beslut Jenny Helgesson (S) utses till kontaktpolitiker för team Ängabo. Rune Hedberg (V) utses till kontaktpolitiker för team Bjärke. Raimo Proos (S) utses till kontaktpolitiker för team Lendahl- Östlyckan. Exp: Jenny Helgesson, Raimo Proos, Rune Hedberg

15 123 Redovisning av beslut fattade enligt delegation Dnr BUN Ärendebeskrivning Barn- och ungdomsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barnoch ungdomsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och ungdomsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns i barn- och ungdomsnämndens diarium. Beredning Följande delegater har fattat beslut enligt delegation under den aktuella perioden: Hemsjö Ingared Ödenäs, dnr G Elmander: - ledighet för elev mer än 10 dagar, 1 st Lendahl Östlyckan, dnr P Lundgren: - ledighet för elev i mer än 10 dagar, 4 st K Sondefors: - elevs placering i särskild undervisningsgrupp, 1 st - anpassad studiegång, 2 st K Berndtsson- Brambo: - elevs placering i särskild undervisningsgrupp, 1 st Kullingsberg Nolhaga, dnr M Jonsson: - ledighet för elev i mer än 10 dagar, 1 st Västra Bodarna Gustav Adolf, dnr A Björnum: - ledighet för elev, enskild angelägenhet, 1 st A-C Pinola: - ledighet för elev I mer än 10 dagar, 2 st - elevs placering i särskild undervisningsgrupp, 1 st - anpassad studiegång, 4 st

16 Central administration, dnr L Lager Hult: - Vårdnadsbidrag, 13 st - Uppsägning av barnomsorgsplats, 3 st Anställningsbeslut inom förvaltningen, dnr Lendahl Östlyckan K Berndtsson-Brambo: 1 st Kullingsberg Nolhaga D Hallenrud: 3 st A Augustsson: 2 st Nolby Långared I Karlsson: 1 st VB/GA A Björnum: 1 st Beslut Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.

17 124 Meddelanden 1. Kommunbudget 2010 för Alingsås kommun, protokoll KF , dnr BUN. 2. Synpunkt angående Taxibil Syds hantering av skolskjutsar samt svar från förvaltningen, dnr BUN. 3. Synpunkt angående arbetskläder för förskollärare, dnr BUN. 4. Synpunkt från personal på Ödenäs skola, dnr BUN. 5. Kommunalt kompletteringsval Jenny Helgesson, protokoll KF , dnr BUN. 6. Synpunkt från föräldrar med barn på Savannens förskola, samt svar från förvaltningen, dnr BUN. 7. Anteckningar från BUS Styrgrupp

18