Bo Cerdier, kommunchef Janet Wohlfarth, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 123 Birgitta Nielsen (v), ej tjänstgörande ersättare

Transkript

1 Sida 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas aula, kl Beslutande Se separat närvarolista Övriga Bo Cerdier, kommunchef Janet Wohlfarth, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 123 Birgitta Nielsen (v), ej tjänstgörande ersättare Justerande Christer Aronsson och Torbjörn Forsström Justeringstid Kommunkontoret, , kl Paragrafer Bo Cerdier, Sekreterare Barbro Gustafsson, Ordförande Christer Aronsson och Torbjörn Forsström, Justerande Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Agnes Granath Storm

2 Sida 2 Kommunfullmäktige Kf 123 Information om Samordningsförbundet Västra Skaraborg Kf Janet Wohlfarth, verksamhetsledare för Samordningsförbundet Västra Skaraborg, informerar fullmäktiges ledamöter om verksamheten. Samordningsförbundet Västra Skaraborg har varit igång i exakt två år. Det yttersta ändamålet för GEVALIS är Individen i centrum. Verksamhetens budget för 2008 är tkr, varav staten (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) svarar för 50 % och regionen och kommunerna för resterande. Essunga kommuns bidrag är kronor. Projektet BEMA arbetsförmågebedömningar berör direkt Essunga kommun. Projektet Unga Vuxna är en modell som drivs gemensamt i Essunga och Vara kommuner. Rehabiliteringsteamet tar ett helhetsansvar för individen, ett mycket viktigt synsätt. I nationell jämförelse har GEVALIS lyckats bra, framför allt med att få ut människor i arbetslivet. I Essunga kommun passerar ca personer årligen någon åtgärd inom GEVALIS.

3 Sida 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Au 32 Ks 56 Dnr Au 92 Au 170 Ks 197 Kf 114 Ks 217 Kf 124 Kapitaltillskott till Essunga Bostäder AB Au Bertil Arfvidsson redogör för det ekonomiska läget i bostadsbolaget. Formen för hur kapitaltillskott skall ske diskuteras. Arbetsutskottets beslut Bertil Arfvidsson och Bo Cerdier får i uppdrag att se över kapitalbehovet i bostadsbolaget och formen för kapitaltillskott. Ks Au Au Bertil Arfvidsson och Bo Cerdier informerar om att formerna för kapitaltillskott undersöks och att man med hjälp av bostadsbolagets revisorer utreder frågan. Informationen föranleder inget beslut vid dagens möte. Bertil Arfvidsson och Bo Cerdier informerar om att de varit i kontakt med såväl bostadsbolagets som kommunens auktoriserade revisorer för att följa upp skattesituationen. Innan årets utgång blir det troligen aktuellt med kapitaltillskott i form av en nyemission. Storleken på denna får man återkomma med. Bo Cerdier informerar om bostadsbolagets ekonomiska läge med anledning av byggnationen på Gullregnet. En del av ombyggnadskostnaderna är att betrakta som underhållsarbeten och går inte att aktivera utan måste bokföras som

4 Sida 4 driftkostnader. Avsikten är att hela denna kostnad skall tas i årets bokslut, vilket medför att bostadsbolaget kommer att uppvisa en förlust på ca 8 miljoner kronor. För att förbättra bostadsbolagets soliditet och möjlighet att lösa in befintliga lån och därigenom minska bolagets skuldbörda diskuteras någon form av kapitaltillskott. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Essunga kommun tecknar under 2008 aktier för nominellt 1 mkr i Essunga Bostäder AB, och betalar för dessa 8 mkr (överkurs 7 mkr). Antecknas att det förutsätts att beloppet i sin helhet används till byggnationen på Gullregnet. Ks Bo Cerdier kommenterar den ekonomiska situationen i bostadsbolaget och att revisionens synpunkter i ärendet har efterhörts. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Antecknas att revisorernas synpunkter skall redovisas innan fullmäktige behandlar ärendet. Kf Christer Aronsson yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunfullmäktige bifaller Christer Aronssons yrkande. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.

5 Sida 5 Ks Bo Cerdier kommenterar att han haft en grundlig genomgång med kommunens revisorer om hanteringen av ärendet. Man har där i första hand sett på upplägget ur kommunens synvinkel. Det verkar i dagsläget vara klokast att avvakta med kapitaltillskott i någon form tills underskottet i bokslutet för Essunga Bostäder AB har konstaterats. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Essunga kommun har gett bostadsbolaget uppdraget att bygga om fastigheten Gullregnet. Kommunen står fast vid ambitionen att, på ekonomiskt förmånligaste sätt, täcka uppkommet underskott i bostadsbolagets räkenskaper. Kommunen ställer en tillfällig kredit på upp till 8 mkr till Essunga Bostäders förfogande, om det skulle uppstå likviditetsbrist innan beslut har fattats om kapitaltillskott. Kf Tage Brolin anser att det är förvånande att medlen aldrig räcker till i bostadsbolaget. Han antar att lånet på 8 mkr i förlängningen blir ett aktietillskott. Tage Brolin har tidigare kritiserat att försäljningsförsök inte har gjorts. Han protesterar mot situationen. Christer Aronsson kommenterar att när beslut om renovering av Gullregnet togs av fullmäktige informerade han att kommunen kommer att få skjuta till 7 10 mkr. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

6 Sida 6 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ks 219 Dnr Kf 125 Avsteg från inköpspolicy Ks Pia Jacobsson kommenterar förslaget om att anskaffa en strategisk konsultresurs för IT-samverkan. Bakgrund Kommunstyrelsen 150, , beslutade att Essunga kommun skall ansöka om att ingå i kommunalförbundet GöLiSka-IT. Dessutom beslutades att kommunen skall anlita en konsult som bland annat kan arbeta med samverkansfrågor inom IT. Kostnaden för konsulten är budgeterad enligt den antagna ITplanen för Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr att vi, då värdet av upphandlingen övergår cirka 1,9 miljoner kronor måste en så kallad Öppen upphandling göras. I övrigt säger lagen att då det handlar om låga värden eller synnerliga skäl föreligger, får direktupphandling tillämpas. Det är upp till kommunen att i sin inköpspolicy ange vad som är att beakta som låga värden. I Essunga kommun anger inköpspolicyn att gränsen för direktupphandling går vid 3 basbelopp (cirka kronor). En direktupphandling innebär bland annat att man inte behöver publicera någon upphandlingsannons, eller att man måste låta anbudstiden passera innan man kan ta beslut. Öppen upphandling ställer betydligt högre krav på formalia. Yttrande Essunga kommuns nuvarande IT-chef fyller 67 år i april 2009 och kommer därmed att avsluta sin tjänst i kommunen. Kommunen måste därför inom en snar framtid anlita en extern resurs, vars uppgifter blir ansvar för samverkanskontakterna med GöLiSka-IT, men även att leda IT-enheten in i denna organisation. Det är av stor vikt att de personliga egenskaperna hos konsulten passar dessa ändamål. Det är rimligt att tro att kostnaden för konsulten under 2009 skulle uppgå till cirka kronor, vilket överstiger kommunens gräns för direktupphandling. I detta fall vore det önskvärt att kommunen kan göra ett avsteg från inköpspolicyn, och direktupphandla konsulten. Detta skulle medföra

7 Sida 7 att vi får ökad möjlighet att styra valet av konsultresurs till en för uppdraget kompetent person. I och med att kraven på formalia minskar, kan upphandlingen också bli klar snabbare. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Vid upphandling av IT-strategisk konsult frångås riktlinjer i kommunens inköpspolicy och direktupphandling genomförs. Kf Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

8 Sida 8 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ks 221 Dnr Kf 126 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2009 Ks Enligt 5 kap 10 kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta om i vilka tidningar som kungörelse av 2009 års sammanträden skall införas. På grund av att det endast är Nya Lidköpingstidningen som har stor täckningsgrad i kommunen och kan betecknas som ortstidning, föreslås att annonsering enbart skall ske i denna tidning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktiges sammanträden 2009 skall kungöras i Nya Lidköpingstidningen. 2. Annonsen skall även omfatta ett urval av de ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. 3. Annonsering av de politiska partiernas gruppmöten skall ske samtidigt som annonsering av fullmäktiges sammanträden. 4. Ärendelistan skall även finnas på kommunens hemsida. 5. Uppgifter om gruppmöten skall vara med i kallelsen till fullmäktiges sammanträden. Kf Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

9 Sida 9 Budgetberedningen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bb 1 Dnr Ks 227 Kf 127 Fastställande av budget för Essunga kommun år 2009 Bb Kommunfullmäktige fastställde i 61, , budgetramar för driftbudget Ny prognos för skatter och statsbidrag som påverkar budgetarbetet presenterades för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 192, beslutade därför att revidera budgetramarna enligt följande: Kommunstyrelsens budgetram justeras till tkr, innebärande en besparing på ytterligare 150 tkr. Socialnämndens budgetram justeras till tkr, innebärande en besparing på ytterligare 600 tkr. Utbildningsnämndens budgetram justeras till tkr, innebärande en besparing på ytterligare 750 tkr. Företrädare för socialnämnden, utbildningsnämnden, miljönämnden och byggoch räddningsnämnden har inbjudits att redovisa och diskutera sina respektive förslag till budget, såväl vad avser drift som investeringar. Socialnämnden kommenterar att utifrån nya förutsättningar känns det att det är en svag budget som presenteras. Utbildningsnämnden uttrycker sitt beroende av beslut som kommer från staten. Förslag om vårdnadsbidrag skjuts upp tills vidare. Det ytterligare besparingskravet kan innebära en minskning av bland annat elevassistenter. Bygg- och räddningsnämnden har flera detaljplaner på gång, revidering av översiktsplan samt policy för utbyggnad av vindkraft i kommunen. Samverkan inom räddningstjänsten med närliggande kommuner undersöks. Miljönämnden kommenterar att djurskyddet försvinner från kommunernas ansvarsområde och flyttas över till Länsstyrelsen, vilket innebär att den tjänst

10 Sida 10 som idag köps från Vårgårda kommun upphör. Miljötillsyn inom lantbruk behöver köpas in. Åtgärdsprogram för enskilda avlopp finns redan idag men man avvaktar tydligare föreskrifter innan en systematisk uppföljning genomförs. Framtida organisationstillhörighet för de allt viktigare miljöstrategiska frågorna, och samverkan kring dessa diskuterades. Nämnden får merkostnader för medlemskap i Luftvårdsförbundet för västra Sverige Luft i Väst samt ombildande av Lidan-Nossans vattenvårdsförbund till ett vattenråd. Bertil Arfvidsson och Thomas Hugosson redovisar tekniska kontorets förslag till driftbudget samt föreslagna investeringar. Konsekvenserna av förvaltningarnas budgetäskande diskuteras. Dessutom görs en prioritering bland föreslagna investeringar. Beredningens förslag bedöms ligga inom fullmäktiges mål när det gäller självfinansieringsutrymme, men ombudgeteringar kan medföra att målet överskrids. Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ram justeras till , innebärande en ökning med 535 tkr, jämfört med beslut Ks 192, Utbildningsnämndens ram föreslås oförändrad tkr, jämfört med beslut Ks 192, Socialnämndens ram justeras till tkr, innebärande en ökning med 150 tkr, jämfört med beslut Ks 192, Miljönämndens ram justeras till 637 tkr, innebärande en besparing med 20 tkr, jämfört med beslut Ks 192, Bygg- och räddningsnämndens ram justeras till tkr, innebärande en ökning med 300 tkr, jämfört med beslut Ks 192, Bilaga Föreliggande förslag till budget 2009 samt plan för med ett resultat av tkr år 2009 fastställs. Investeringsbudget för år 2009 på netto tkr, samt plan år 2010, netto tkr och år 2011, tkr fastställs. Antecknas att det är fullmäktiges presidium som skall föreslå kostnadsramen för revisionen. Anslagsbindningen är på nämndsnivå. Där medel anvisats för särskilt namngivna objekt gäller dock att bindningen är på kontonivå.

11 Sida 11 Ks Anne Wramdemark och Bo Cerdier kommenterar föreliggande förslag till budget. En genomgång görs av varje nämnds budgetförslag, varvid förslag till redaktionell ändring görs i texten till bygg- och räddningsnämndens förslag. Förslaget till investeringsbudget gås igenom och bifalls. Utdebitering för år 2009 föreslås vara oförändrad 21:50 kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens ram justeras till , innebärande en ökning med 535 tkr, jämfört med beslut Ks 192, Utbildningsnämndens ram justeras till tkr, innebärande en ökning med 85 tkr, jämfört med beslut Ks 192, Socialnämndens ram justeras till tkr, innebärande en ökning med 215 tkr, jämfört med beslut Ks 192, Miljönämndens ram justeras till 637 tkr, innebärande en besparing med 20 tkr, jämfört med beslut Ks 192, Bygg- och räddningsnämndens ram justeras till tkr, innebärande en ökning med 500 tkr, jämfört med beslut Ks 192, Bilaga Kf Föreliggande förslag till budget 2009 samt plan för med ett resultat av tkr år 2009 fastställs. Investeringsbudget för år 2009 på netto tkr, samt plan år 2010, netto tkr och år 2011, tkr fastställs. Utdebitering för år 2009 skall vara oförändrad 21:50 kronor. Anslagsbindningen är på nämndsnivå. Där medel anvisats för särskilt namngivna objekt gäller dock att bindningen är på kontonivå. Bo Cerdier kommenterar kommunens finansiella profil och befolkningsutveckling. Han presenterar den allmänna delen av budgetförslaget, kommunens vision och kommunfullmäktiges mål. Det är ett svårt ekonomiskt läge men vi är ändå en finansiellt stabil kommun. En positiv befolkningsutveckling är av stor betydelse för oss. Christer Aronsson anser att det är positivt och nödvändigt att vi ökar samarbetet med grannkommunerna för att klara ekonomin, minska sårbarheten och öka

12 Sida 12 kvaliteten. Han menar att det är viktigt att politiker tänker på uppdraget att företräda invånarna, och att man har personalansvar. Överskottet i budgetförslaget är knappt, därför hoppas och tror vi att verksamheterna skall hålla sina budgetar. LSS-verksamheten är kostsam, en förhoppning är att staten tar över denna rättighetslagstiftning. Offensiva satsningar är bland annat LärCenter och bostadsproduktion. Christer Aronsson kommenterar förslaget till investeringsbudget. Christer Aronsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till drifts- och investeringsbudget 2009 samt investeringsplan för 2010 och Ordföranden frågar på de olika delarna i budgetförslaget och finner att fullmäktige bifallit föreliggande förslag. Investeringsbudget Eva Aronsson yrkar att investering inventarier till gruppboende behöver göras redan Hon föreslår att 100 tkr överflyttas, vilket innebär tkr år 2009 och tkr år Ordföranden ställer proposition på Eva Aronssons yrkande och finner att fullmäktige bifallit detta. Kommunstyrelsens ram justeras till , innebärande en ökning med 535 tkr, jämfört med beslut Ks 192, Utbildningsnämndens ram justeras till tkr, innebärande en ökning med 85 tkr, jämfört med beslut Ks 192, Socialnämndens ram justeras till tkr, innebärande en ökning med 215 tkr, jämfört med beslut Ks 192, Miljönämndens ram justeras till 637 tkr, innebärande en besparing med 20 tkr, jämfört med beslut Ks 192, Bygg- och räddningsnämndens ram justeras till tkr, innebärande en ökning med 500 tkr, jämfört med beslut Ks 192, Bilaga Föreliggande förslag till budget 2009 samt plan för med ett resultat av tkr år 2009 fastställs. Investeringsbudget för år 2009 på netto tkr, samt plan år 2010, netto tkr och år 2011, tkr fastställs. Utdebitering för år 2009 skall vara oförändrad 21:50 kronor.

13 Sida 13 Revisionens budget fastställs till 354 tkr. Anslagsbindningen är på nämndsnivå. Där medel anvisats för särskilt namngivna objekt gäller dock att bindningen är på kontonivå. Antecknas att kkr har ändrats till tkr i hela budgetprotokollet.

14 Sida 14 Kommunfullmäktige Kf 128 Dnr Rapport från Ungdomsfullmäktige Kf Barbro Gustafsson rapporterar och kommenterar från Ungdomsfullmäktige Det var ett bra fullmäktige tycker ordföranden och kommenterar speciellt 12, Ungdomsfullmäktiges budget: Ungdomsfullmäktige beslutar att beloppet för subventionerade fritidskort från Västtrafik blir 175 kronor. Till ungdomsarrangemang på Nossebro Scen avsätts kr. Medel till skolmat, skolbio och gymkort utreds och frågan återkommer till vårens Ungdomsfullmäktige.

15 Sida 15 Kommunfullmäktige Kf 129 Delgivning av revisionsrapport Kf Från kommunens revisorer föreligger följande rapporter som delges kommunfullmäktige och läses upp av ordförande: - Interna kontrollrutiner vid utbetalning av arvode och ersättningar till förtroendevalda, (dnr ). - Kommunens arbete med barnkonventionen, (dnr ).

16 Sida 16 Kommunfullmäktige Kf 130 Dnr Begäran om entledigande Kf Lars Forsström (s), anhåller om att bli entledigad från samtliga kommunala uppdrag, såsom ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och ordinarie ledamot i miljönämnden. - Lars Forsströms (s) anhållan om entledigande beviljas. - En begäran om ny sammanräkning lämnas till Länsstyrelsen. - Valberedningen får i uppdrag att inkomma med förslag på ny ledamot i miljönämnden.