Verksamhetsuppdrag för 2010

Transkript

1 Styrdokument dnr A / 09 Verksamhetsuppdrag för 2010 Publicerad Beslutsfattare Rektor Handläggare Kristina Johansson Beslutsdatum Giltighetstid 2010 Sammanfattning Detta dokument är rektors uppdrag till fakultetsnämnder, UB och gemensamma förvaltningen för bå A9 5096/09 1/26

2 Humanistiska fakultetsnämnden verksamhetsuppdrag 2010 Enligt rektors beslut skall fakultetsnämnden fullgöra följande verksamhetsuppdrag för budgetåret Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsanslaget för år 2010 är tkr. I anslaget ingår medel för forskning och utbildning på forskarnivå knuten till lärarutbildningen, medel för forskarskola i språkvetenskap samt medel för tidigare Institutionen för genusvetenskap. För 2010 kommer nämnden erhålla viss kompensation för omfördelning av fakultetsanslag till det samhällsvetenskapliga området. För 2010 uppgår kompensationen till tkr. Nämnden ansvarar för forskarskola i språk och lärande tillsammans med Stockholms universitet och Södertörns högskola enligt särskild finansiering enligt regleringsbrev. Nämnden är värd för satsningen på styrkeområdet språkteknologi och finansieras med 7,5 mkr under bå I styrkeområdet medverkar även IT-fakulteten. Universitetets mål för examina i utbildning på forskarnivå inom humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet under perioden är 400. Humanistiska fakultetsnämndens mål under samma period är minst 120 av dessa. 1) Alla nämnder kommer att delta i den externa utvärderingen av hela universitetets forskning. 2) Nämnden har i uppdrag att vidta åtgärder föranledda av den universitetsgemensamma utvärderingen av forskarutbildningen i enlighet med särskilt rektorsbeslut. En redovisning av vidtagna åtgärder lämnas senast 31 maj 2010 till forskarutbildningsberedningens sekreterare. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbeloppet för det ordinarie utbildningsuppdraget 2010, exkl. lärarutbildning, uppgår till tkr och är beräknat utifrån helårsstudenter och med prestationsgraden 69,0 procent. Ersättningen per helårsstudent är kr och per helårsprestation kr. För distans-, sommaroch kvällskurser erhåller nämnden ersättning med den prestationsgrad som det övriga utbildningsutbudet har. Från och med 2010 görs en särskild satsning för de lägst ersatta utbildningsområdena i syfte att stärka kvaliteten i utbildningen. A9 5096/09 2/26

3 I samband med bokslutet 2010 kan nämnden föra underproduktion svarande mot högst 5% av takbeloppet till närmast efterföljande budgetår, varvid underskottet förs i form av anslagssparande. Eventuellt överskott kan kvittas mot underskott påföljande budgetår. För 2010 kommer som särskild stimulansåtgärd för ökad utbildningsvolym ges ekonomisk ersättning för överskjutande helårstudenter och helårsprestationer. 1) Fakultetsnämnden ska fortsätta arbetet med att kartlägga ämnen enligt den modell som tagits fram inom nämnden. Vid utgången av 2010 ska samtliga ämnen vara genomgångna. 2) Nämnden ska delta i en av grundutbildningsberedningen initierad översyn av all utbildning. 3) Nämnden ska vidta åtgärder föranledda av ny policy för utbildning på avancerad nivå. Samverkan Nämnden har i uppdrag att under 2010 arbeta med att för omvärlden synliggöra hur det humanistiska perspektivet är relevant och angeläget i vårt samhälle och en viktig faktor i tillväxt och utveckling. Övrigt Från och med budgetåret 2002 fastställer universitetsstyrelsen ekonomiska resultatmål för respektive budgetår som nämnden har att följa. Styrelsen beslutar om nämndens ekonomiska resultatmål för bå 2010 vid sitt sammanträde i februari. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot åtgärder för att stärka konkurrenskraften (t ex i forsknings- och studiemiljöer). Investeringsramen för humanistiska fakultetsnämndens lånefinansierade anläggningstillgångar bå 2010 är tkr. Nämnden disponerar budgetåret 2010 lokaler om kvm till en årskostnad av tkr i enlighet med den prognos som fastighetsavdelningen gav och som låg till grund för styrelsens budgetbeslut för Eventuella förändringar i relation till prognosen regleras mellan berörd nämnd och fastighetsavdelningen. 1) Nämnden ska delta i det universitetsgemensamma arbetet med utveckling av administrativa processer, särskilt personal och utbildningsplanering. 2) En avrapportering av nämndens ekonomiska åtgärdsplan ska lämnas i årsberättelsen för bå 2009 respektive bå A9 5096/09 3/26

4 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden verksamhetsuppdrag 2010 Enligt rektors beslut skall fakultetsnämnden fullgöra följande verksamhetsuppdrag för budgetåret Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsanslaget för år 2010 är tkr. I anslaget ingår medel för forskning och utbildning på forskarnivå knuten till lärarutbildningen. I nämndens tilldelning ingår även bl a medel för nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet, Nordicom, medel för rörlig resurs för lärare vid medellånga vårdutbildningar, medel för forskning och utbildning på forskarnivå inom f.d. VHG, medel för ämnesföreträdare i humanekologi och för avdelningen för teknik och vetenskapsstudier, lokalersättning kopplat till avtal med Vårdalinstitutet, täckning av kostnader kopplat till finansiering från Nordiska ministerrådet (Nordicom), täckning för vissa kostnader för SOM-institutet samt för forskning inom Museion. Delar av fakultetsanslaget är numera prestationsrelaterat, vilket ska användas till att prioritera kvalitetssäkrade verksamheter. Nämnden är värd för satsningen på styrkeområdet demokrati och opinion. Finansieringen av styrkeområdet beslutas under hösten 2009 utifrån bedömningen av handlingsplanen. Universitetets mål för examina i utbildning på forskarnivå inom humanistisk samhällsvetenskapligt vetenskapsområde under perioden är 400. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens mål under samma period är 110 av dessa. 1) Alla nämnder kommer att delta i den externa utvärderingen av hela universitetets forskning. 2) Nämnden har i uppdrag att vidta åtgärder föranledda av den universitetsgemensamma utvärderingen av forskarutbildningen i enlighet med särskilt rektorsbeslut. En redovisning av vidtagna åtgärder lämnas senast 31 maj 2010 till forskarutbildningsberedningens sekreterare. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbeloppet för det ordinarie utbildningsuppdraget 2010 exkl. lärarutbildning uppgår till tkr och är beräknat utifrån helårsstudenter och med prestationsgraden 84,5 procent. Ersättningen per helårsstudent är kr och per helårsprestation kr. För distans-, sommar- och kvällskurser erhåller nämnden ersättning med den prestationsgrad som det övriga utbildningsutbudet har. Från och med 2010 görs en särskild satsning för de lägst ersatta utbildningsområdena i syfte att stärka kvaliteten i utbildningen. A9 5096/09 4/26

5 I samband med bokslutet 2010 kan nämnden föra underproduktion svarande mot högst 5% av takbeloppet till närmast efterföljande budgetår, varvid underskottet förs i form av anslagssparande. Eventuellt överskott kan kvittas mot underskott påföljande budgetår. För 2010 kommer som särskild stimulansåtgärd för ökad utbildningsvolym ges ekonomisk ersättning för överskjutande helårstudenter och helårsprestationer. 1) Nämnden ska delta i en av grundutbildningsberedningen initierad översyn av all utbildning. 2) Nämnden ska vidta åtgärder föranledda av ny policy för utbildning på avancerad nivå. Övrigt Från och med budgetåret 2002 fastställer universitetsstyrelsen ekonomiska resultatmål för respektive budgetår som nämnden har att följa. Styrelsen beslutar om nämndens ekonomiska resultatmål för bå 2010 vid sitt sammanträde i februari. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot åtgärder för att stärka konkurrenskraften (t ex i forsknings- och studiemiljöer). Investeringsramen för samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens lånefinansierade anläggningstillgångar bå 2010 är tkr. Nämnden disponerar budgetåret 2010 lokaler om kvm till en årskostnad av tkr i enlighet med den prognos som fastighetsavdelningen gav och som låg till grund för styrelsens budgetbeslut för Eventuella förändringar i relation till prognosen regleras mellan berörd nämnd och fastighetsavdelningen. 1) Nämnden ska delta i det universitetsgemensamma arbetet med utveckling av administrativa processer, särskilt personal och utbildningsplanering. 2) Till rektors vårdialog ska presenteras en plan för hur det balanserade kapitalet kan utnyttjas för att stärka konkurrenskraften i forskning och utbildning.. A9 5096/09 5/26

6 Handelshögskolans fakultetsnämnd verksamhetsuppdrag 2010 Enligt rektors beslut skall fakultetsnämnden fullgöra följande verksamhetsuppdrag för budgetåret Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsanslaget för år 2010 är tkr. I anslaget ingår medel för forskning och utbildning på forskarnivå knuten till lärarutbildningen. Delar av fakultetsanslaget är numera prestationsrelaterat, vilket ska användas till att prioritera kvalitetssäkrade verksamheter. Nämnden är värd för satsningen på styrkeområdet globalisering och finansieras med 7,5 mkr under bå I styrkeområdet medverkar även samhällsvetenskapliga fakulteten. Nämnden erhåller tkr för Institutet för innovation och entreprenörskap för bå Universitetet står som medsökande i det strategiska forskningsområdet Transportforskning. Nämnden kommer att erhålla finansiering motsvarande 50% av tilldelade statsanslag för att utveckla utbildnings- och forskningsområdet och utgöra en nod för universitetets deltagande i det strategiska forskningsområdet. Universitetets mål för examina i utbildning på forskarnivå inom humanistisk samhällsvetenskapligt vetenskapsområde under perioden är 400. Målet för Handelshögskolans fakultetsnämnd mål under samma period är minst 85 av dessa. 1) Alla nämnder kommer att delta i den externa utvärderingen av hela universitetets forskning. 2) Nämnden har i uppdrag att vidta åtgärder föranledda av den universitetsgemensamma utvärderingen av forskarutbildningen i enlighet med särskilt rektorsbeslut. En redovisning av vidtagna åtgärder lämnas senast 31 maj 2010 till forskarutbildningsberedningens sekreterare. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbeloppet för det ordinarie utbildningsuppdraget 2010 exkl. lärarutbildning uppgår till tkr och är beräknat utifrån helårsstudenter och med prestationsgraden 75,5 procent. Ersättningen per helårsstudent är kr och per helårsprestation kr. För distans-, sommar- och kvällskurser erhåller nämnden ersättning med den prestationsgrad som det övriga utbildningsutbudet har. Från och med 2010 görs en särskild satsning för de lägst ersatta utbildningsområdena i syfte att stärka kvaliteten i utbildningen. A9 5096/09 6/26

7 I samband med bokslutet 2010 kan nämnden föra underproduktion svarande mot högst 5% av takbeloppet till närmast efterföljande budgetår, varvid underskottet förs i form av anslagssparande. Eventuellt överskott kan kvittas mot underskott påföljande budgetår. För 2010 kommer som särskild stimulansåtgärd för ökad utbildningsvolym ges ekonomisk ersättning för överskjutande helårstudenter och helårsprestationer. Nämden erhåller särskilda medel för utveckling av entreprenörsutbildning enligt regleringsbrevet. 1) Nämnden ska delta i en av grundutbildningsberedningen initierad översyn av all utbildning. 2) Nämnden ska vidta åtgärder föranledda av ny policy för utbildning på avancerad nivå. Samverkan Institutet för Innovation och Entreprenörskap vid Handelshögskolan skall utgöra dels en plattform för universitetets utbildning och forskning inom entreprenörskap och innovationer, dels utgöra en del av universitetets Knowledge Management Platform tillsammans med forsknings- och innovationsservice och GU Holding. Institutet erhåller 3,5 mkr under bå 2010 för att samordna motsvarande verksamheter inom universitetet, första hand Sahlgrenska akademin, konstnärlig fakultetsnämnd och IT-universitetet men med mål att inkludera alla fakulteter i arbetet inom en snar framtid. Inför bå 2011 prövas om institutet har utvecklats till en universitetsgemensam plattform varvid en permanentning av anslaget kan ske. Övrigt Från och med budgetåret 2002 fastställer universitetsstyrelsen ekonomiska resultatmål för respektive budgetår som nämnden har att följa. Styrelsen beslutar om nämndens ekonomiska resultatmål för bå 2010 vid sitt sammanträde i februari. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot åtgärder för att stärka konkurrenskraften (t ex i forsknings- och studiemiljöer). Investeringsramen för Handelshögskolans fakultetsnämnds lånefinansierade anläggningstillgångar bå 2010 är tkr. Nämnden disponerar budgetåret 2010 lokaler om kvm till en årskostnad av tkr i enlighet med den prognos som fastighetsavdelningen gav och som låg till grund för styrelsens budgetbeslut för Eventuella förändringar i relation till prognosen regleras mellan berörd nämnd och fastighetsavdelningen. Prioriterat uppdrag 2010: Nämnden ska delta i det universitetsgemensamma arbetet med utveckling av administrativa processer, särskilt personal och utbildningsplanering. A9 5096/09 7/26

8 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden verksamhetsuppdrag 2010 Enligt rektors beslut skall fakultetsnämnden fullgöra följande verksamhetsuppdrag för budgetåret Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsanslaget för år 2010 är tkr. I anslaget ingår medel för forskning och utbildning på forskarnivå knuten till lärarutbildningen. I nämndens tilldelning ingår även medel för ämnesföreträdare i arbetsvetenskap samt för att stärka forskningen inom PIHK-satsningen. Delar av fakultetsanslaget är numera prestationsrelaterat, vilket ska användas till att prioritera kvalitetssäkrade verksamheter. Nämnden är värd för satsningen på styrkeområdet lärande. Finansieringen av styrkeområden beslutas under hösten 2009 utifrån bedömning av handlingsplanerna. Nämnden ansvarar för Vetenskapsrådets Linnésatsning LinCS. Som medfinansiering av svensk nationell datatjänst (SND) tilldelas nämnden 4094 tkr SND medfinansieras till och med Universitetets mål för examina i utbildning på forskarnivå inom humanistisk samhällsvetenskapligt vetenskapsområde under perioden är 400. Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens mål under samma period är minst 60 av dessa. 1) Alla nämnder kommer att delta i den externa utvärderingen av hela universitetets forskning. 2) Nämnden har i uppdrag att vidta åtgärder föranledda av den universitetsgemensamma utvärderingen av forskarutbildningen i enlighet med särskilt rektorsbeslut. En redovisning av vidtagna åtgärder lämnas senast 31 maj 2010 till forskarutbildningsberedningens sekreterare. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbeloppet för det ordinarie utbildningsuppdraget 2010 exkl. lärarutbildning uppgår till tkr och är beräknat utifrån 751 helårsstudenter och med prestationsgraden 81 procent. Ersättningen per helårsstudent är kr och per helårsprestation kr. För distans-, sommar- och kvällskurser erhåller nämnden ersättning med den prestationsgrad som det övriga utbildningsutbudet har. Från och med 2010 görs en särskild satsning för de lägst ersatta utbildningsområdena i syfte att stärka kvaliteten i utbildningen. A9 5096/09 8/26

9 Inom nämndens ansvarområde ligger enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL). För basverksamheten avsätts 3172 tkr ur universitetsgemensamma verksamheter och tkr avsätts ur grundutbildningsanslag för utvecklingsverksamhet. Grundtviginstitutet tillhör nämndens ansvarsområde. För verksamheten avsätts tkr ur universitetsgemensamma verksamheter. I samband med bokslutet 2010 kan nämnden föra underproduktion svarande mot högst 5% av takbeloppet till närmast efterföljande budgetår, varvid underskottet förs i form av anslagssparande. Eventuellt överskott kan kvittas mot underskott påföljande budgetår. För 2010 kommer som särskild stimulansåtgärd för ökad utbildningsvolym ges ekonomisk ersättning för överskjutande helårstudenter och helårsprestationer. 1) Nämnden ska i årsberättelsen för 2010 redovisa hur de riskfaktorer och utvecklingsområden som identifierats i utbildningsredovisning och riskanalys utvecklats och vilka åtgärder som vidtagits. 2) Nämnden ska delta i en av grundutbildningsberedningen initierad översyn av all utbildning. 3) Nämnden ska vidta åtgärder föranledda av ny policy för utbildning på avancerad nivå. Övrigt Från och med budgetåret 2002 fastställer universitetsstyrelsen ekonomiska resultatmål för respektive budgetår som nämnden har att följa. Styrelsen beslutar om nämndens ekonomiska resultatmål för bå 2010 vid sitt sammanträde i februari. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot åtgärder för att stärka konkurrenskraften (t ex i forsknings- och studiemiljöer). Investeringsramen för utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens lånefinansierade anläggningstillgångar bå 2010 är tkr. Nämnden disponerar budgetåret 2010 lokaler om kvm till en årskostnad av tkr i enlighet med den prognos som fastighetsavdelningen gav och som låg till grund för styrelsens budgetbeslut för Eventuella förändringar i relation till prognosen regleras mellan berörd nämnd och fastighetsavdelningen. Prioriterat uppdrag 2010: 1) Nämnden ska delta i det universitetsgemensamma arbetet med utveckling av administrativa processer, särskilt personal och utbildningsplanering. A9 5096/09 9/26

10 Sahlgrenska akademistyrelse verksamhetsuppdrag 2010 Enligt rektors beslut skall fakultetsnämnden fullgöra följande verksamhetsuppdrag för budgetåret Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsanslaget för år 2010 är tkr. I anslaget ingår medel svarande mot tidigare rörlig resurs för lärare vid medellånga vårdutbildningar samt medel för forskning och forskarutbildning vid f.d. VHG. I anslaget ingår1 688 tkr för Vårdalverksamheten. Därutöver kommer medel för landstingets medverkan i klinisk utbildning och forskning (ALF-TUA). Nämnden erhåller även 10 mkr för det strategiska forskningsområdet vårdforskning enligt regeringens särskilda satsning. Genom nämnden deltar universitetet även i områdena Cancer och Materialvetenskap. För samtliga dessa tre områden kommer nämnden erhålla finansiering motsvarande 50% av tilldelade statsanslag för att utveckla respektive utbildnings- och forskningsområde och utgöra en nod för universitetets deltagande i de strategiska forskningsområdena. Delar av fakultetsanslaget är numera prestationsrelaterat, vilket ska användas till att prioritera kvalitetssäkrade verksamheter. Som tidsbegränsad universitetsgemensam satsning avsätts tkr som medfinansiering av SSFprojektet (CMR/MIVac). Medfinansiering sker till och med 2010 och ingår i fakultetsanslaget ovan. Akademistyrelsen är värd för satsningen på styrkeområdet patientnära forskning samt för styrkeområdet kultur och hälsa. Finansieringen av styrkeområdena beslutas under hösten 2009 utifrån bedömningen av handlingsplanerna. Universitetets mål för examina i forskarutbildning inom medicinska vetenskapsområdet under perioden är 410, vilket innebär att akademistyrelsens mål för samma period blir detsamma. 1) Alla nämnder kommer att delta i den externa utvärderingen av hela universitetets forskning. 2) Nämnden har i uppdrag att vidta åtgärder föranledda av den universitetsgemensamma utvärderingen av forskarutbildningen i enlighet med särskilt rektorsbeslut. En redovisning av vidtagna åtgärder lämnas senast 31 maj 2010 till forskarutbildningsberedningens sekreterare. A9 5096/09 10/26

11 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbeloppet för det ordinarie utbildningsuppdraget 2010 exkl. lärarutbildning uppgår till tkr och är beräknat utifrån helårsstudenter och med prestationsgraden 95,0 procent. Ersättningen per helårsstudent är kr och per helårsprestation kr. För distans-, sommar- och kvällskurser erhåller akademistyrelsen ersättning med den prestationsgrad som det övriga utbildningsutbudet har. För 2010 kommer nämnden att erhålla särskild ersättning som kompensation för omfördelning av interna prislappar. Denna ersättning uppgår till tkr bå Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 922 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Motsvarande ersättning för tandläkarutbildningen motsvarar 330 helårsstudenter. Målet för antal sjuksköterskeexamina under perioden är 600. Akademistyrelsen ska anordna kompletterande utbildning för personer med läkar-, tandläkare- samt sjuksköterskeutbildning från tredje land. Utbildningen ersätts enligt särskilt beslut i regleringsbrevet. Prestationerna medräknas inte det vid den ordinarie avräkningen. I samband med bokslutet 2010 kan nämnden föra underproduktion svarande mot högst 5% av takbeloppet till närmast efterföljande budgetår, varvid underskottet förs i form av anslagssparande. Eventuellt överskott kan kvittas mot underskott påföljande budgetår. För 2010 kommer som särskild stimulansåtgärd för ökad utbildningsvolym ges ekonomisk ersättning för överskjutande helårstudenter och helårsprestationer. 1) Nämnden ska delta i en av grundutbildningsberedningen initierad översyn av all utbildning. 2) Nämnden ska vidta åtgärder föranledda av ny policy för utbildning på avancerad nivå. Samverkan Akademistyrelsen skall samordna verksamheten inom innovation och entreprenörskap med Handelshögskolans fakultetsnämnd. Övrigt Från och med budgetåret 2002 fastställer universitetsstyrelsen ekonomiska resultatmål för respektive budgetår som nämnden har att följa. Styrelsen beslutar om nämndens ekonomiska resultatmål för bå 2010 vid sitt sammanträde i februari. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot åtgärder för att stärka konkurrenskraften (t ex i forsknings- och studiemiljöer). Investeringsramen för Sahlgrenska akademistyrelsens lånefinansierade anläggningstillgångar bå 2010 är tkr. A9 5096/09 11/26

12 Akademistyrelsen erinras i sammanhanget om vad som anges i regleringsbrevet rörande återrapportering av ALF- och TUA-anslagen. Nämnden disponerar budgetåret 2010 lokaler om kvm till en årskostnad av tkr i enlighet med den prognos som fastighetsavdelningen gav och som låg till grund för styrelsens budgetbeslut för Eventuella förändringar i relation till prognosen regleras mellan berörd nämnd och fastighetsavdelningen. Prioriterat uppdrag 2010: Nämnden ska delta i det universitetsgemensamma arbetet med utveckling av administrativa processer, särskilt personal och utbildningsplanering. A9 5096/09 12/26

13 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden verksamhetsuppdrag 2010 Enligt rektors beslut skall fakultetsnämnden fullgöra följande verksamhetsuppdrag för budgetåret Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsanslaget för år 2010 är tkr. I anslaget ingår medel för forskning och forskarutbildning knuten till lärarutbildningen. I anslaget ingår även medel för forskarskola i genomik och bioinformatik, medel för samverkan med Universeum (3150 tkr), medel för att bestrida kapitalkostnader för NMR-utrustning samt medel för Kristinebergs marina forskningsstation. Delar av fakultetsanslaget är numera prestationsrelaterat, vilket ska användas till att prioritera kvalitetssäkrade verksamheter. I det särskilda anslaget till Botaniska trädgården, tkr, ingår sedan 2009 medel för miljöinformatör med 489 tkr. Fakultetsnämnden är värd för satsningen på styrkeområdena havsmiljö och kulturarv. Fortsatta finansieringen av styrkeområden beslutas under hösten 2009 utifrån bedömning av handlingsplanerna. Nämnden ansvarar också för Vetenskapsrådets Linnéstöd till projektet Adaptation to changing marine environments. I fakultetsanslaget ingår 750 tkr som avser universitetsgemensam medfinansiering. Universitetet står som medsökande i de strategiska forskningsområdena Effekter på naturresurser, Klimatmodeller och Neurovetenskap. Nämnden kommer att erhålla finansiering motsvarande 50% av tilldelade statsanslag för att utveckla utbildnings- och forskningsområdet och utgöra en nod för universitetets deltagande i de strategiska forskningsområdena. Universitetets mål för examina i utbildning på forskarnivå inom naturvetenskapligt vetenskapsområde under perioden är 200, vilket innebär att fakultetsnämndens mål för samma period blir detsamma. 1) Alla nämnder kommer att delta i den externa utvärderingen av hela universitetets forskning. 2) Nämnden har i uppdrag att vidta åtgärder föranledda av den universitetsgemensamma utvärderingen av forskarutbildningen i enlighet med särskilt rektorsbeslut. En redovisning av vidtagna åtgärder lämnas senast 31 maj 2010 till forskarutbildningsberedningens sekreterare. A9 5096/09 13/26

14 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbeloppet för det ordinarie utbildningsuppdraget 2010 exkl. lärarutbildning uppgår till tkr och är beräknat utifrån helårsstudenter och med prestationsgraden 79,5 procent. Ersättningen per helårsstudent är kr och per helårsprestation kr. För distans-, sommar- och kvällskurser erhåller nämnden ersättning med den prestationsgrad som det övriga utbildningsutbudet har. För 2010 kommer nämnden att erhålla särskild ersättning som kompensation för omfördelning av interna prislappar. Denna ersättning uppgår till tkr. Naturvetenskapliga fakultetsnämnden har ett särskilt åtagande för kurser inom DaCapo, Mariestad för vilka ersättningen uppgår till tkr, vilket motsvarar 100 hst. De kurser som ingår i uppdraget skall särmärkas i Ladok och prestationerna kommer inte att medräknas vid avräkningen mot nämndens ordinarie takbelopp. Naturvetenskapliga fakultetsnämnden har ett särskilt åtagande för konservators-programmet. Uppdraget omfattar 45 hst och avräknas mot takbeloppet tkr. Ersättningen per helårsstudent är kr och per helårsprestation kr. I samband med bokslutet 2010 kan nämnden föra underproduktion svarande mot högst 5% av takbeloppet till närmast efterföljande budgetår, varvid underskottet förs i form av anslagssparande. Eventuellt överskott kan kvittas mot underskott påföljande budgetår. För 2010 kommer som särskild stimulansåtgärd för ökad utbildningsvolym ges ekonomisk ersättning för överskjutande helårstudenter och helårsprestationer. 1) I årsberättelsen för 2010 redovisas nämndens åtgärder utifrån den översyn som planeras av utbildningsutbudet inför läsåret 2011/2012 samt hur nämnden har utvecklats mot målet med mer än en förstahandssökande per plats. 2) Nämnden ska delta i en av grundutbildningsberedningen initierad översyn av all utbildning. 3) Nämnden ska vidta åtgärder föranledda av ny policy för utbildning på avancerad nivå. Samverkan 1) Naturvetenskapliga fakultetsnämnden har i sitt fakultetsanslag medel för samverkan med Universeum. Nämnden skall i sin årsberättelse för 2010 redovisa hur denna samverkan fungerat under verksamhetsåret. 2) Nämnden skall under 2010 tillsammans med UFL och NCM vidta åtgärder för att förstärka intresset för lärarutbildning inom naturvetenskap. A9 5096/09 14/26

15 Övrigt Från och med budgetåret 2002 fastställer universitetsstyrelsen ekonomiska resultatmål för respektive budgetår som nämnden har att följa. Styrelsen beslutar om nämndens ekonomiska resultatmål för bå 2010 vid sitt sammanträde i februari. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot åtgärder för att stärka konkurrenskraften (t ex i forsknings- och studiemiljöer). Investeringsramen för naturvetenskapliga fakultetsnämndens lånefinansierade anläggningstillgångar bå 2010 är tkr. Naturvetenskapliga fakultetsnämnden disponerar budgetåret 2010 lokaler om kvm till en årskostnad av tkr i enlighet med den prognos som fastighetsavdelningen gav och som låg till grund för styrelsens budgetbeslut för För DaCapo i Mariestad tillkommer hyreskostnader om tkr. Eventuella förändringar i relation till prognosen regleras mellan berörd nämnd och fastighetsavdelningen. Prioriterat uppdrag 2010: 1) Nämnden ska delta i det universitetsgemensamma arbetet med utveckling av administrativa processer, särskilt personal och utbildningsplanering. A9 5096/09 15/26

16 Konstnärliga fakultetsnämnden verksamhetsuppdrag 2010 Enligt rektors beslut skall fakultetsnämnden fullgöra följande verksamhetsuppdrag för budgetåret Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsanslaget för år 2010 är tkr. I anslaget ingår medel för forskning och utbildning på forskarnivå knuten till lärarutbildningen. Dessutom ingår medel för särskild fakultetssatsning. Delar av fakultetsanslaget är numera prestationsrelaterat, vilket ska användas till att prioritera kvalitetssäkrade verksamheter. Fakultetsnämnden medverkar i satsningen på styrkeområden. Finansiering beslutas under hösten 2009 baserad på bedömning av handlingsplanerna. 1) Alla nämnder kommer att delta i den externa utvärderingen av hela universitetets forskning. 2) Nämnden har i uppdrag att fortsätta utveckla samarbetet med Lunds universitet om bibliometriska mätmetoder. En delredovisning sker i vårdialogen ) Nämnden har i uppdrag att vidta åtgärder föranledda av den universitetsgemensamma utvärderingen av forskarutbildningen i enlighet med särskilt rektorsbeslut. En redovisning av vidtagna åtgärder lämnas senast 31 maj 2010 till forskarutbildningsberedningens sekreterare. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbeloppet för det ordinarie utbildningsuppdraget 2010 exkl. lärarutbildning uppgår till tkr och är beräknat utifrån 1059 helårsstudenter och med prestationsgraden 93,0 procent. Ersättningen per helårsstudent är kr och per helårsprestation kr. För distans-, sommar- och kvällskurser erhåller nämnden ersättning med den prestationsgrad som det övriga utbildningsutbudet har. För 2010 kommer nämnden att erhålla särskild ersättning som kompensation för omfördelning av interna prislappar. Denna ersättning uppgår till 471 tkr. I samband med bokslutet 2010 kan fakultetsnämnder föra underproduktion svarande mot högst 5% av takbeloppet till närmast efterföljande budgetår, varvid underskottet förs i form av anslagssparande. Eventuellt överskott kan kvittas mot underskott påföljande budgetår. För 2010 kommer som särskild stimulansåtgärd för ökad utbildningsvolym ges ekonomisk ersättning för överskjutande överproduktion, för nämnden kommer beräkningen baseras på naturvetenskaplig prislapp. A9 5096/09 16/26

17 Konstnärliga fakultetsnämnden har ett särskilt åtagande för verksamheten vid hantverksskolan Steneby. Uppdraget uppgår till tkr uppgår till 70 helårsstudenter. De kurser som ingår i uppdraget skall särmärkas i ladok och prestationerna ingår inte i avräkningen mot nämndens ordinarie takbelopp. 1) Nämndens redovisning av starka respektive svaga miljöer resulterade i att inga utbildningar såg som svaga men däremot fanns det några varningsindikatorer. I årsberättelsen 2010 ska nämnden redovisa om läget har förändrats. 2) Nämnden ska delta i en av grundutbildningsberedningen initierad översyn av all utbildning. 3) Nämnden ska vidta åtgärder föranledda av ny policy för utbildning på avancerad nivå. Samverkan Konstnärliga fakultetsnämnden skall utveckla sin samverkan med motsvarighet vid Lund universitet. Redovisning av detta uppdrag skall göras i nämndens årsberättelse för Övrigt Från och med budgetåret 2002 fastställer universitetsstyrelsen ekonomiska resultatmål för respektive budgetår som nämnden har att följa. Styrelsen beslutar om nämndens ekonomiska resultatmål för bå 2010 vid sitt sammanträde i februari. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot åtgärder för att stärka konkurrenskraften (t ex i forsknings- och studiemiljöer). Investeringsramen för konstnärliga fakultetsnämndens lånefinansierade anläggningstillgångar bå 2010 är tkr. Nämnden disponerar budgetåret 2010 lokaler om kvm till en årskostnad av tkr (exklusive Steneby) i enlighet med den prognos som fastighetsavdelningen gav och som låg till grund för styrelsens budgetbeslut för Eventuella förändringar i relation till prognosen regleras mellan berörd nämnd och fastighetsavdelningen. Prioriterat uppdrag 2010: Nämnden ska delta i det universitetsgemensamma arbetet med utveckling av administrativa processer, särskilt personal och utbildningsplanering. A9 5096/09 17/26

18 IT-fakultetsnämnden verksamhetsuppdrag 2010 Enligt rektors beslut skall fakultetsnämnden fullgöra följande verksamhetsuppdrag för budgetåret Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsanslaget för år 2010 är tkr. I anslaget ingår medel för forskning och utbildning på forskarnivå knuten till lärarutbildningen. Delar av fakultetsanslaget är numera prestationsrelaterat, vilket ska användas till att prioritera kvalitetssäkrade verksamheter. Fakultetsnämnden medverkar i satsningen på styrkeområden. För styrkeområdet språkteknologi kommer humanistiska fakultetsnämnden tilldelas 7,5 mkr i egenskap av värdfakultet varav viss del tilldelas IT-fakulteten. 1) Alla nämnder kommer att delta i den externa utvärderingen av hela universitetets forskning. 2) Nämnden har i uppdrag att vidta åtgärder föranledda av den universitetsgemensamma utvärderingen av forskarutbildningen i enlighet med särskilt rektorsbeslut. En redovisning av vidtagna åtgärder lämnas senast 31 maj 2010 till forskarutbildningsberedningens sekreterare. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbeloppet för det ordinarie utbildningsuppdraget 2010 exkl. lärarutbildning uppgår till tkr och är beräknat utifrån 746 helårsstudenter och med prestationsgraden 74,5 procent. Ersättningen per helårsstudent är kr och per helårsprestation kr. För distans-, sommar- och kvällskurser erhåller nämnden ersättning med den prestationsgrad som det övriga utbildningsutbudet har. För 2010 kommer nämnden att erhålla särskild ersättning som kompensation för omfördelning av interna prislappar. Denna ersättning uppgår till 892 tkr. I samband med bokslutet 2010 kan nämnden föra underproduktion svarande mot högst 5% av takbeloppet till närmast efterföljande budgetår, varvid underskottet förs i form av anslagssparande. Eventuellt överskott kan kvittas mot underskott påföljande budgetår. För 2010 kommer som särskild stimulansåtgärd för ökad utbildningsvolym ges ekonomisk ersättning för överskjutande helårstudenter och helårsprestationer. A9 5096/09 18/26

19 1) Nämnden ska delta i en av grundutbildningsberedningen initierad översyn av all utbildning. 2) Nämnden ska vidta åtgärder föranledda av ny policy för utbildning på avancerad nivå. Samverkan IT-fakulteten skall samverka med Handelshögskolans fakultetsnämnd inom området entreprenörskap och innovation. Övrigt Från och med budgetåret 2002 fastställer universitetsstyrelsen ekonomiska resultatmål för respektive budgetår som nämnden har att följa. Styrelsen beslutar om nämndens ekonomiska resultatmål för bå 2010 vid sitt sammanträde i februari. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot åtgärder för att stärka konkurrenskraften (t ex i forsknings- och studiemiljöer). Investeringsramen för IT-fakultetsnämnden lånefinansierade anläggningstillgångar bå tkr. Nämnden disponerar budgetåret 2010 lokaler om kvm till en årskostnad av tkr (för lokaler på Lindholmen) i enlighet med den prognos som fastighetsavdelningen gav och som låg till grund för styrelsens budgetbeslut för ) Nämnden ska delta i det universitetsgemensamma arbetet med utveckling av administrativa processer, särskilt personal och utbildningsplanering. 2) Nämndens ekonomiska underskott ska vara åtgärdat senast Uppföljning sker vid rektors dialoger. A9 5096/09 19/26

20 Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning verksamhetsuppdrag 2010 Enligt rektors beslut skall nämnden fullgöra följande verksamhetsuppdrag för budgetåret Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsanslaget för 2010 är tkr. I anslaget ingår medel för forskning och utbildning på forskarnivå knuten till lärarutbildning. I fakultetsanslaget ingår medel för forskarskola i utbildningsvetenskap (CUL), för tkr. Styrelsen har beviljat medel för forskarskolan till och med En tidsbegränsad utökning för två doktorander görs from 2010 med 1600 tkr. Prioriterat uppdrag 2010: Nämnden skall följa upp de lärare som examinerats inom ramen för forskarskolan CUL med syfte att stötta forskningsanknytningen i skolverksamheten. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbeloppet för det ordinarie utbildningsuppdraget 2010 uppgår till tkr och är beräknat utifrån 3798 helårsstudenter och med prestationsgraden 92,0 procent. Ersättningen per helårsstudent är kr och per helårsprestation kr. För distans-, sommar- och kvällskurser erhåller nämnden ersättning med den prestationsgrad som det övriga utbildningsutbudet har. Från och med 2010 ingår numera speciallärarutbildning i det ordinarie uppdraget. För 2010 kommer nämnden att erhålla särskild ersättning som kompensation för omfördelning av interna prislappar. Denna ersättning uppgår till 317 tkr. Nämnden skall, efter hörande av Högskoleverket och Skolverket, planera och budgetera för dimensionering av olika ämneskombinationer, inriktningar och specialiseringar i samråd med berörda fakultetsnämnder. Dimensioneringen skall utgå ifrån såväl studenternas val som arbetsmarknadens behov. Nämnden erinras vidare om styrelsens uppmaning, , angående prövning av alternativa studiegångar med kombinationsutbildningar. Nämnden åläggs vidare att i samråd med berörda parter medverka i regionala centra i avsikt att bl a utveckla lärarutbildningen och kompetensutvecklingen av lärare. Examensmål under perioden är för lärarexamen med inriktning mot tidigare år är härav med inriktning mot förskola/förskoleklass 770. Examensmål under samma period för A9 5096/09 20/26

21 inriktning mot senare år är minst samma nivå som perioden Minst 30 procent av antalet lärarexamina (inklusive tidigare grundskollärarexamen med inriktning mot årskurserna 4-9 och gymnasielärarexamen, exklusive lärarexamen med inriktning mot förskollärare) bör ha en inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap. För att universitetet ska nå målet för antalet lärarexamina med inriktning mot förskola och förskoleklass ska det antingen vara möjligt att välja inriktning mot förskola och förskoleklass som ett tydligt alternativ inför eller under lärarutbildningen eller så ska lärosätet vidta andra åtgärder som så långt det är möjligt säkerställer att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola och förskoleklass. För lärarexamina med inriktning mot senare år skall behovet av yrkeslärare beaktas. I samband med bokslutet 2010 kan nämnden föra underproduktion svarande mot högst 5% av takbeloppet till närmast efterföljande budgetår, varvid underskottet förs i form av anslagssparande. Eventuellt överskott kan kvittas mot underskott påföljande budgetår. För 2010 kommer som särskild stimulansåtgärd för ökad utbildningsvolym ges ekonomisk ersättning för överskjutande helårstudenter och helårsprestationer. Nämnden har som särskilt åtagande att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk lärarutbildning. Övriga lärosäten med detta uppdrag är Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö högskola. Utbildning skall anordnas för motsvarande 300 helårsstudenter per år under Stockholms universitet skall fr.o.m samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena och senast 1 oktober 2009 till Regeringskansliet inkomma med underlag avseende antalet antagna hst vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om utbetalda medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna. Nämnden har även som särskilt åtagande att bedriva särskild utbildning för lärare i yrkesämnen under perioden 1 augusti 2005 t.o.m. den 31 december 2009 och omfatta minst studenter. För de tidigare aviserade insatserna av fortbildning av lärare, vidareutbildning av lärare i skolan (VAL) och forskarutbildning av lärare skolan (FOL) skall Kammarkollegiet utbetala medel efter särskilda beslut av regeringen. Prestationerna i dessa särskilda åtaganden skall inte medräknas i avräkningen av nämndens ordinarie takbelopp. För 2010 görs en särskild avsättning för att förbereda för en ny lärarutbildning. Nämnden erhåller 5 mkr för vidare befordran till de institutioner som medverkar i utvecklingsarbetet för att frigöra personal till utvecklingsarbetet. A9 5096/09 21/26

22 1) Nämnden ska delta i en av grundutbildningsberedningen initierad översyn av all utbildning. 2) Nämnden ska vidta åtgärder föranledda av ny policy för utbildning på avancerad nivå. 3) Nämnden skall under 2010 tillsammans med naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Chalmers, NCM och Universeum vidta åtgärder för att förstärka intresset för lärarutbildning inom matematik och naturvetenskap. Redovisning sker i nämndens årsberättelse för Övriga uppdrag 2010: Nämnden ska delta i det universitetsgemensamma arbetet med utveckling av administrativa processer, särskilt personal och utbildningsplanering. Övrigt Investeringsramen för UFLs lånefinansierade anläggningstillgångar bå tkr. Nämnden disponerar budgetåret 2010 lokaler om 666 kvm till en årskostnad av 950 tkr i enlighet med den prognos som fastighetsavdelningen gav och som låg till grund för styrelsens budgetbeslut för A9 5096/09 22/26

23 Universitetsbiblioteket verksamhetsuppdrag 2010 Enligt rektors beslut skall universitetsbiblioteket fullgöra följande verksamhetsuppdrag för budgetåret Mål för verksamheten Biblioteket skall vara en viktig resurs för att universitetet skall kunna uppfylla Högskolelagens krav att grundutbildningen skall ge studenten förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Biblioteket skall erbjuda undervisning för att öka informationskompetensen hos universitetets lärare och studenter och har ett ansvar för att fortlöpande uppdatera användarna i de snabba tekniska förändringarna inom den vetenskapliga kommunikationen. Inriktning och prioriterade uppdrag 2010 Utredningen om bibliotekets framtida styrning har lett till att 2010 har en ny debiteringsmodell tagits i bruk. För övriga delar av utredningen ska rektor besluta om vilka förändringar som ska göras av UBs organisationsmodell. Total kostnadsram för 2010 är tkr. Ramen har utökats inför 2010 för att öka tillgängligheten för funktionshindrade studenter samt för införlivandet av verksamhet som tidigare bekostades via Samhällsvetenskaplig fakultet(kvinnohistoriska samlingarna) Universitetsbiblioteket erhåller även 2 mkr bå 2010 för en utveckling av bibliometrifunktionen. Från och med 2011 övergår projektverksamheten till ordinarie funktion inom UB. 1) UB ska tillsammans med konstnärliga fakulteten utreda ett införlivande av institutionsbiblioteken till UB. Utredningen ska ta hänsyn till såväl organisation, innehåll och kostnader. 2) UB ska delta i arbetet med universitetets gemensamma forskningsutvärdering. 3) UB ska utveckla en rutin för kontinuerlig sammanställning av bibliometrisk statistik som ska vara tillgänglig även för fakulteternas analysarbete 4) UB ska arbeta med att kontinuerligt kvalitetssäkra publiceringsdatabasen och ge förslag till hur publikationsberäkningen kan kompletteras med en kvalitetsfaktor. För detta uppdrag ska UB samverka med fakultetsnämnderna. 4) UB skall utreda förbättrad arbetsmiljö för studenterna. Utredningen skall undersöka möjligheterna till fler studentarbetsplatser inom Kurs- och tidningsbiblioteket och skall innehålla kalkyler för ökad lokalhyra och andra investeringskostnader. A9 5096/09 23/26

24 Övrigt Biblioteket erhåller investeringsutrymme om 15 mkr för inköp av backfiles i syfte att stärka universitetets konkurrenskraft. Investeringsramen för universitetsbibliotekets lånefinansierade anläggningstillgångar bå tkr. UB disponerar budgetåret 2010 lokaler om kvm till en årskostnad av tkr i enlighet med den prognos som fastighetsavdelningen gav och som låg till grund för styrelsens budgetbeslut för A9 5096/09 24/26

25 Gemensamma förvaltningen - verksamhetsuppdrag 2010 Enligt rektors beslut skall gemensamma förvaltningen fullgöra följande verksamhetsuppdrag för budgetåret Den gemensamma förvaltningen (GF) har som uppgift att skapa goda förutsättningar för universitetets utbildning, forskning och samverkan med samhälle och näringsliv. GF ska undanröja hinder, förenkla, anvisa lösningar, stödja och ge service samtidigt som den har ett särskilt ansvar för att universitetet uppfyller de krav som gäller för en statlig myndighet. GF ska vidare utgöra ett strategiskt och administrativt stöd för universitetets ledning och ledningsorgan. För verksamhetsåret 2010 gäller följande uppdrag. Allmänt Den gemensamma förvaltningen skall i likhet med övrig verksamhet vid Göteborgs universitet bidra till att stärka universitetets konkurrenskraft inom forskning och utbildning genom att bedriva en professionell och effektiv verksamhet. Av särskild vikt är att kontinuerligt identifiera svaga punkter så kallade röda rutor i organisationen, exempelvis verksamheter som inte bedöms nödvändiga i förhållande till övergripande mål, som inte har tillräcklig kompetens för sitt uppdrag eller som kan läggas ut utanför förvaltningsorganisationen alternativt på annan administrativ nivå inom universitetet. För 2010 handlar det särskilt att följa det arbete att utveckla den administrativa organisationen i fråga om personal- och utbildningsfrågor. Resurser som på detta sätt kan frigöras omfördelas till verksamheter som särskilt bidrar till universitetets konkurrenskraft, inklusive sådant som stärker universitetets roll som arbetsgivare och universitetets ansvar för studenternas arbetsmiljö. Den gemensamma förvaltningen bedriver reguljär förvaltningsverksamhet men är också administrativt ansvarig för ett stort antal ändamål där kostnaderna budgeteras centralt men resurserna avser direkta aktiviteter inom fakulteterna. Det är angeläget att på ett enkelt sätt kunna klargöra detta förhållande. Särskilda insatser Göteborgs universitets strategiska arbete med att öka sin konkurrenskraft handlar om att så långt möjligt allokera optimala resurser till forskning och utbildning. Den gemensamma förvaltningen måste på samma sätt som fakulteter och institutioner pröva sina prioriteringar i syfte att mer medel skall Avdelningen för xxxx Götabergsgatan 17, Box 100, SE Göteborg ,

26 26 / 26 kunna fördelas till kärnverksamheten. Som ett led i detta åläggs gemensamma förvaltningen att redovisa effekterna av en omfördelning av fem procent av verksamheten samt en redovisning av förslag till faktiska omprioriteringar, Därutöver uppdras för 2010 åt den gemensamma förvaltningen: Att göra en genomgång av sin interna organisation med särskild inriktning på att undvika dubbelarbete och att öka effektiviteten och därefter redovisa vidtagna åtgärder Att redovisa en plan för hur den gemensamma förvaltningen på ett mer effektivt sätt kan stödja universitetsledningens strategiska arbete och i anslutning till detta pröva möjligheten att skapa en mindre ledningsgrupp för strategiska förvaltningsfrågor Att med hänsyn till de ökande kraven på en effektiv förvaltningsledning pröva förutsättningarna för ändrade ledningsformer genom samordning eller på annat sätt. Att utreda och föreslå hur de samlade universitetsgemensamma ändamålen ska beskrivas och eventuellt budgeteras på ett för verksamheten mer lättillgängligt sätt Att aktivt delta i det universitetsgemensamma utredningsarbetet för att utveckla de administrativa processerna, särskilt personal och utbildningsplanering.