1. Justeringsledamot i tur:

Transkript

1 Socialnämnden Linda Larsson Kallelse/Underrättelse 23 maj (6) Till ledamöterna i Socialnämnden och till övriga inom SOF för kännedom Kallelse till arbetsutskott: Datum: Måndagen den 3 juni 2013, kl 9.00 cirka i konferensrum Rügen, plan 4, Rådhuset, Visborgsallén 19 Ordinarie ledamot som inte kan delta på arbetsutskottet anmäler detta till Linda Larsson som kallar in ersättare. Telefon , , eller e-post linda.larsson02@gotland.se Dagordning för socialnämndens arbetsutskott 3 juni Justeringsledamot i tur: AU: Agneta Enderberg (MP) 2. Sekretessärende. Förfrågningsunderlag vid upphandling Ekonomi 3. Månadsrapport april 2013, uppföljning, samt information om åtgärdsplan s. 1-7 Bilaga. Åtgärdsplanen delas ut på arbetsutskottets sammanträde liksom individ- och familjeomsorgens statistik. Månadsrapport för maj skickas per e-post och post den 11 juni för beslut av socialnämnden. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator_son@gotland.se Bankgiro Plusgiro Org nr Webbplats

2 Socialnämnden Region Gotland 2 (6) Förslag till beslut Arbetsutskottet godkänner information om månadsrapporten för april Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna information om individoch familjeomsorgens statistik för maj 2013 samt uppföljningen av besparingar. Arbetsutskottet godkänner information om åtgärdsplan. Sammanfattning Månadsrapporten för april 2013 visar att läget har förbättrats till följd av att behovet av hemtjänst minskat med drygt 3 procent jämfört med föregående år. Behovet av hemsjukvård ökar dock och omfattar mer arbete än vad som fanns med vid verksamhetens övertagande. För försörjningsstöd och placeringar för barn och unga syns ingen förbättring. Tillsammans med att vidtagna besparingsåtgärder börjar ge effekt ger detta en helårsprognos på -8 mnkr. 4. Information om uppdrag angående skrivelse om kostnadshantering för försörjningsstöd s. 8 Bilaga. Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att avvakta med eventuell skrivelse till delårsrapport 2. Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 17 april att ge arbetsutskottet den 3 juni delegation att fatta beslut angående en skrivelse till Regionstyrelsen om kostnadshantering för försörjningsstöd. Budgetberedningen har efter detta gett signal till nämnderna om att arbeta med inriktning mot ett positivt resultat vid årets slut, samt att alla beslut ska innehålla ekonomiska analyser och konsekvenser för verksamhet och driftbudget. I tillägg till detta har socialnämnden fått uppdraget att redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att minimera förväntat underskott. Bedömningen är därför att någon särskild skrivelse inte behövs i nuläget. 5. Utredning om Motivet s Bilaga. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att tjänsten som behandlingsassistent vid Motivet motsvarande 450 tkr överförs till Individ- och familjeomsorgens familjebehandlingsteam, i syfte att stödja barn och föräldrar med behov av familjepedagogiska

3 Socialnämnden Region Gotland 3 (6) insatser med särskild inriktning på en fungerande skolgång. En besparing motsvarande 150 tkr uppnås. hyreskostnaden för Motivet fortsättningsvis inte ska bekostas av socialnämnden. Sammanfattning Socialnämnden gav i juni 2012, i samband med att förslag till åtgärder för att minska det höga kostnadsläget inom individ- och familjeomsorgen presenterades, förvaltningen i uppdrag att utreda en föreslagen nedläggning av Motivet och återkomma med förslag till åtgärder. Motivet är en av flera särskilda undervisningsgrupper inom grundskolan. Verksamheten är ett samarbete mellan socialtjänst och skola för elever i årskurs 6-9 inom Solberga- och Södervärns rektorsområden. Socialförvaltningen föreslår att tjänsten som behandlingsassistent vid Motivet överförs till familjebehandlingsteamet inom Individ- och familjeomsorgen. Tjänsten ska inriktas på att stödja föräldrar så att ungdomarna ska få en fungerande skolgång. Verksamhetsärenden 6. Utredning om sammanhållna insatser vid beroende och missbruk Bilaga. s Förslag till beslut Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen utreda vad ett samlokaliserat beroendecentrum för ungdomar och vuxna ska innehålla. Socialförvaltningen ges också i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen upprätta en överenskommelse om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Återrapportering ska ske i november till hälso- och sjukvårdsnämnden och i december till socialnämnden. Sammanfattning Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid respektive sammanträde i september 2012 att uppdra åt förvaltningarna att gemensamt utreda organisationen av en sammanhållen missbrukarvård.

4 Socialnämnden Region Gotland 4 (6) Utredningen föreslår att socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvarsområden kring beroende och missbruksvård ska kvarstå och att den huvudsakliga vården ska samlokaliseras i ett nytt beroendecentrum för vuxna och ungdomar. En processorienterad, samordnad och samtidig vård ger goda förutsättningar för en effektiv vård av hög kvalitet för den enskilde. En överenskommelse om hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska samverka kring beroende och missbruk ska upprättas. 7. Remissvar till Regionstyrelsen angående hemlöshetssamordnare Bilaga. s Förslag till beslut Region Gotland ska fortsätta att tillhandahålla bostäder för hemlösa enligt nuläge och verka för att ta fram ett strategiskt styrdokument där principer för att motverka hemlöshetsrelaterade frågor klart framgår. Sammanfattning Regeringens hemlöshetssamordnare har utifrån ett möte med företrädare för Region Gotland tagit fram ett förslag till ett letter of Intent med syftet att bättre kunna motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Detta letter of Intent ska undertecknas av regionstyrelsens ordförande och socialnämnden har därför fått förslaget på remiss från ledningskontoret. I förvaltningens förslag till svar framgår att Gotland idag erbjuder bra boendealternativ som ligger nära den föreslagna modellen Bostad Först, och att ställa om verksamheten till Bostad först är möjligt men bedöms medföra en betydande kostnadsökning jämfört med dagens alternativ. 8. Ändring av delegationsordning avseende allmänna ärenden, personal Bilaga. s Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till delegationsordning avseende allmänna ärenden, avsnitt 4 Personal, som presenteras i bilaga 1. Sammanfattning Socialförvaltningen har identifierat ett behov av att uppdatera avsnitt angående personal i delegationsordningen avseende allmänna ärenden.

5 Socialnämnden Region Gotland 5 (6) 9. Ändring i delegationsordning för handläggarenheten (LSS-beslut) och enheten för personer med psykisk funktionsnedsättning (EPF) Bilaga. s Förslag till beslut Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegationsordningen för handläggarenheten, omsorg om funktionshindrade, äldreomsorg samt delegationsordningen för individ- och familjomsorgen EPF. Sammanfattning Förvaltningen har uppmärksammat att delegationen för vissa beslut enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) skiljer sig mot delegationen för snarlika beslut enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen har därför gjort en översyn av delegationsordningarna för LSS- beslut och för EPF (enheten för personer med psykisk funktionsnedsättning). 10. Individrapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Bilaga. s Förslag till beslut Sammanställningen om gynnande ej verkställda beslut per den 31 mars 2013 enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 och LSS 9 överlämnas till regionfullmäktige och regionens revisorer. Sammanfattning Socialnämnden ska redovisa gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Socialstyrelsen, revisorer samt fullmäktige. 16 ärenden som inte har verkställts inom tre månader har rapporterats in per den 31 mars I 9 beslut är orsaken rekryteringssvårighet eller resursbrist. Övriga 7 beslut beror på andra omständigheter eller att brukaren tackat nej till insatsen. 11. Beslut om extra sammanträde den 10 september s. 41 Bilaga. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att sätta in ett extra sammanträde den 10 september Arbetsutskottet ska vid sammanträdet den 4 september bereda ärenden även till socialnämndens sammanträde den 10 september.

6 Socialnämnden Region Gotland 6 (6) Sammanfattning Med anledning av att dokument för strategisk plan och budget ska lämnas in till ledningskontoret den 10 september bör ett extra sammanträde sättas in. Arbetsutskottet den 4 september föreslås bereda ärenden såväl till det extra sammanträdet den 10 september som till det ordinarie sammanträdet den 17 september. 12. Beslut om nytt datum för arbetsutskottets sammanträde i november Bilaga. s. 42 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att ändra datum för arbetsutskottets sammanträde från den 22 november till den 21 november. 13. Övriga ärenden Hanna Westerén ordförande

7 1

8 2

9 Socialförvaltningen Handläggarens namn Ärendenr SON 2013/2 1 (5) Handlingstyp Uppföljning besparingar 2013 Datum 22 maj 2013 Uppföljning besparingar Socialnämnden Status: Ej påbörjad aktivitet Pågående aktivitet Klar/avslutad aktivitet Prognos 2013 Svart siffra i enl. med mål. Röd siffra diff. från mål. Aktivitet Avdelning och ansvarig 91/ / / 2012 Eget boende istället för institution Besparingsmål 2013 Besparingsmål 2014 Status IFO Östertull har from och med jan 2013 öppet dygnet runt. Det skall innebära att behov av HVB i privat regi skall minska. Socialpsykiatriskt team IFO Samverkan har påbörjats med HSF. Egna familjehem istället för konsulentstödda IFO Användningen av egna familjehem har ökat med 13 % under Prognos för uppnådda besparingar i kr / 2012 Förändring av Motivet IFO (225) Förslag till nämnden för beslut i juni. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_son@gotland.se Webbplats Org nr

10 Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2013/2 2 (5) Aktivitet Avdelning och ansvarig 91/ 2012 Missbruksvården minskning 2,0 tjänst öppenvård Besparingsmål 2013 Besparingsmål 2014 Status IFO Omställning klar Uppnådda besparingar i kr , 91/ / , 91, 139/ , 141/ 2012 Missbruksvården minskat antal placeringar Samordning mellan EPF och annan verksamhet Arbetsträning, förändring IFO Införande av omvårdnadsplats och CRA innebär minskade placeringar IFO Förändringsarbetet pågår. 200 IFO Nya lokaler och flytten är genomförd 1 mars. Omställningen av personal är beslutad och genomförs enligt plan. Avgift boendestöd IFO RS arbetsutskott har inte gått vidare till Fullmäktige med frågan om avgift

11 Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2013/2 3 (5) Aktivitet Avdelning och ansvarig? Resor till dagverksamhet upphört 64/ Astuens nedläggning ,0 korttidsplats 121/ 2012 Besparingsmål 2013 (tkr) Besparingsmål 2014 (tkr) Status BA Klart. 500 BA/OÄF Klart. 630 Ny taxa trygghetslarm BA/OÄF Klart. För 125 personer (135 i förslag till beslut) har den nya taxan medfört en höjd avgift. Uppnådda besparingar i tkr , 121/ 2012 Ny hemsjukvårdstaxa BA/OÄF I april var 383 personer (300 i förslag till beslut) inskrivna i hemsjukvården men för många blir det ingen eller reducerad avgift pga högkostnadsskyddet i maxtaxan. Avgifterna för enstaka hembesök har stoppats från och med 1 maj därav lägre besparing

12 Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2013/2 4 (5) Aktivitet Avdelning och ansvarig 64, 122, 140/ , 140/ / / / / 2012 Ny riktlinje kostnadsfri avlösning (max 10 h) 1 trygghetsplats Hemse ersätts av 1 säbo-plats Besparingsmål 2013 (tkr) Besparingsmål 2014 (tkr) Status BA Klart. Nya beslut utgår från max 10 timmar. 150 OÄF Klart. 60 Besparing anhörigstöd BA Minskad budgetram enligt beslut. 150 Minska 0,5 tj demenssjuksköterska OÄF Verkställt sedan tidigare genom att inte återbesätta tjänsten. 300 Dagcentraler/förebygga OÄF Arbete pågår. 360 nde arbete 2,0 tj Översyn hemtjänst BA Beslut i SON i april med ändring av 3300 schablontiderna från och med 1 maj i stället för som planerat 1 april därav mindre besparing i år. Uppnådda besparingar i tkr

13 Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2013/2 5 (5) Aktivitet Avdelning och ansvarig 144/ Uppräkning ersättningar 2012 max 2,0 %? Minskad lönekompensation Besparingsmål 2013 (tkr) Besparingsmål 2014 (tkr) Status BA Verkställt när ersättningarna fastställdes inför året. ALLA Generell besparing som lagts ut på berörda verksamheter. Uppnådda besparingar i tkr Maximal effekt Avdelning/Enhet Marica Gardell socialdirektör 7

14 8

15 9

16 10

17 11

18 12

19 13

20 14

21 15

22 16

23 17

24 18

25 19

26 20

27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Socialförvaltningen 7 (11) - Huvudansvar för upptäckt av eventuellt riskbruk/skadligt bruk och beroende. - Ansvar för rådgivning och motiverande samtal vid riskbruk/skadligt bruk av alkohol. - Huvudansvar för läkemedelsbehandling med antabus vid beroende av alkohol. I psykiatrins uppdrag ingår ansvar för: - Behandling vid beroendetillstånd och samtidig allvarlig psykisk sjukdom/störning. - Substitutionsbehandling. - Poliklinisk avgiftning samt nedtrappning av beroendeframkallande farmaka. - Medicinsk tillnyktring. Tillgänglighet och bemötande Socialnämnden har upprättat kvalitetsgarantier för beroendeverksamhet och för boende för personer med missbruksproblem där det anges de viktigaste punkterna för vad den enskilde garanteras. Beroendeenhetens vuxengrupp garanterar att den enskilde ska kontaktas av en handläggare inom 14 dagar, att insatserna utformas enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevård samt att det alltid ska gå att nå en handläggare under kontorstid. Alkohol- och drogrådgivningen (ADR) har en uttalad riktlinje att personer som kontaktar enheten ska få en telefonkontakt med alkoholrådgivare redan samma dag. 21

28 22

29 23

30 24

31 25

32 26

33 27

34 28

35 29

36 30

37 31

38 32

39 33

40 34

41 35

42 36

43 37

44 38

45 39

46 40

47 41

48 42