Ärendenr: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2012.

Transkript

1 \ Sida 7 (13) T IKommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärendenr: KS 32 Arsredovisning 2012 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för De affärsdrivande verkens resultatutjämningsfonder belastas enligt följande: Fjärrvärme tkr Vatten och avlopp +639tkr Renhållning +171tkr Ärendet Sedan årsskiftet har centrala ekonomienheten arbetat med att ta fram Arsredovisning Det är ett omfattande arbete att redovisa både det ekonomiska resultatet och förvaltningarnas verksamheter för året. I' I Kommunens tidigare verksamhetsmodell med uppföljning i fyra perspektiv har fr.o.m övergivets till förmån för en ny modell där man istället fokuserar uppföljningen på målstyrning. Kommunfullmäktige har fastställt tre övergripande mål för verksamheterna. Varje nämnd och förvaltning har sedan egna mål för sin egen verksamhet. Tibro kommuns resultat 2012 är 15,8 mkr. Det är 9,8 mkr mer än det budgeterade resultatet. I resultatet ingår engångsintäkter på 17,8 mkr var ett år med många investeringar till ett värde av 43,2 mkr. Inredia färdigställdes och invigdes under året. Även Gärdsmygen invigdes efter sommaren. Revisorernas granskning pågår. Efter att kommunstyrelsen godkänt årsredovisningen och överlämnat årsredovisningen till kommunfullmäktige kommer revisorerna att avge sin revisionsrapport. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott Delges Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande

2 -, '...,'" Sida 9 (13) T IKommunstyrelsen SAMMANlRÄDESPROlOKOLL Sammanträdesdatum Ärendenr: KS 34 Andring av ägardirektiv för Bredband Östra Skaraborg AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Bredband Östra Skaraborg AB (BÖS) ägardirektiv ändras enligt förslaget. Ärendet Bredband Östra Skaraborg AB är ett gemensamt bolag mellan energibolagen i libro, Karlsborg, Hjo och Tidaholm. Bolagets syfte är att underlätta för de olika företagen att bygga ut infrastruktur för bredband. Bolaget har under senaste året sett över sina ägardirektiv och önskar nu att få dem ändrade. BÖS har verkat sedan 2004 med att bygga infrastruktur mellan de olika orterna samt alla telestationer i de olika kommunerna. Detta för att kunna erbjuda kommuninnevånarna bredband via ADSL (Scanovas kopparnät) samt att ge kommunerna möjlighet till billig och bra datakommunikation mellan orterna. Under de senare åren har ägarföretagen övergått till att bygga ut bredbandsanslutningar till både företag och privatpersoner med optisk fiber. Ändringen av direktiven ger bolaget möjlighet att konsolidera sig och bli mer konkurrenskraftig i sin roll för utbyggnad av infrastruktur. Som delägare av BÖS så har Tibro Energi Försäljning AB styrelse gått igenom förslaget och godkänt detta. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott Delges Kommunfullmäktige, /. I../ J.' Justerares sign!~ur <,,j Utdragsbestyrkande

3 iii:: TIBRO ENERGI I FORS.å:~~o~~~r~~~ "1 H: I':e) i~.'.::_) t-: ' L.; \J Korn.nu- :+- rels'.::::n ~nó/3 -OOf1of;,z, ;~ Kommunfullmäktige Ändring av ägardirektiv för Bredband Östra Skaraborg AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås fastställa att Bredband Östra Skaraborg AB (BÖS) får ändra sina ägardirektiv enlig förslag. Ärendet Bredband Östra Skaraborg AB är ett gemensamt bolag mellan Energibolagen Karlsborg, Hjo och Tidaholm. i Tibro, Bolagets syfte är att underlätta för de olika företagen att bygga ut infrastruktur för bredband. Bolaget har under senaste året sett över sina ägardirektiv och önskar nu att få dem ändrade. Utredning BÖS har verkat sedan 2004 med att bygga infrastruktur mellan de olika orterna samt alla telestationer i de olika kommunerna. Detta för att kunna erbjuda kommuninnevånarna bredband via ADSL (Scanovas kopparnät) samt att ge kommunerna möjlighet till billig och bra datakommunikation mellan orterna. Under de senare åren har ägarföretagen övergått till att bygga ut bredbandsanslutningar både företag och privatpersoner med optisk fiber. till Ändringen av direktiven ger bolaget möjlighet att konsolidera sig och bli mer konkurrenskraftig i sin roll för utbyggnad av infrastruktur. Som delägare av BÖS så har Tibro Energi Försäljning AB styrelse gått igenom förslaget och godkänt detta.

4 Beslutsunderlag Förslag till nya ägardirektiv Föregående ägardirektiv Protokoll från Tibro Energi Försäljning AB styrelsesammanträde Tibro Tord Toverland Vd Tibro Energi Försäljning AB

5 ANKOM 2012 ~12-06 Till Ägarna för Bredband Östra Skaraborg AB Hjo Energi AB Karlsborgs Energi AB Tibro Energi AB Tidaholms Energi AB Förslag till nya ägardirektiv för Bredband Östra Skaraborg AB. Styrelsen för Bredband Östra Skaraborg beslutade att föreslå ägarna att besluta om nya ägardirektiv enligt bilaga. Målsättningen är att det nya ägardirektivet skall kunna fastställas på årsmötet den 7 maj Innan dess måste respektive kommunfullmäktige behandla förslaget. Om respektive energibolagsstyrelse kommunstyrelse med tillstyrkan. tycker att förslaget är ok, skickas det till respektive Postadress Västra Vägen KARLSBORG Telefon vx Fax Hemsida Org.nr Bankgiro

6 Bredband Östra Skaraborg AB Bilaga 6. Förslag till nya ägardirektiv för Bredband Östra Skaraborg AB (BÖSAB). Detta ägardirektiv ersätter det ägardirektiv som är en bilaga till konsortialavtalet november Syfte BÖSAB:s roll är att främja telekommunikationsutvecklingen i ägarkommunerna. Detta görs genom att stötta och samordna ägarnas utveckling på området. BÖSAB skall vara en gemensam resurs genom rollen som stadsnätsoperatör. 2. Samhällsnyttiga mål. BÖSAB skall medverka till att fårverkliga ägarkommunernas målsättningar. 3. Ekonomiska mål. Soliditeten bör inte understiga 50 % 4. Utdelningspolicy Medelsöverföring till ägarna kan ske på olika sätt. Om fritt eget kapital uppgår till 100 % av aktiekapitalet bör utdelning övervägas. Bankmedel får medelsöverföring skall finnas får att genomfåra utdelningen. 5. Redovisning Bolaget översänder stämmoprotokoll och styrelseprotokoll löpande till ägarna. Styrelseprotokoll skall minst en gång per kvartal innehålla en ekonomisk redovisning Hjo Energi AB Karlsborgs Energi AB Catrin Hulmarker Ake Eriksson Håkan Karlsson Peter Lindroth Tibro Energi AB Tidaholms Energi AB Claes Jägevall Berit Gustafsson Tord Toverland Per-Arne Lundberg

7 Bilaga till konsortialavtal mellan delägarna i Bredband Östra Skaraborg AB Ägardirektiv för Bredband Östra Skaraborg AB (BÖS) 1. Syfte Bolaget skall bidra till att skapa god infrastruktur med gynnsamma priser inom data- och telekommunikation i syfte att ge näringslivoch boende inom kommunerna bra förutsättningar att verka och utvecklas. 2. Soliditet Bolaget skall eftersträva en soliditet på minst 20%. 3. Utdelning Bolaget skall så snart soliditetsmålet uppnåtts och fritt eget kapital finns, eftersträva en utdelning till aktieägarna motsvarande lägst genomsnittet av referensräntan året fôre utdelningsåret, beräknat på insatt aktiekapita1. 4. Redovisning Bolaget skall varje tertial redovisa resultatet av sin verksamhet till delägarna. Hjo Hjo Energi AB Hjo Karlsborgs Energi AB I ~~-Y 0;_ Tor~ Birgersson.~----- ~... ~ Per-OlofWestlin Hjo Tibro Energi Hjo Tidaholrns Energi AB Bengt Karlsson Ake Olsson Per Nordström

8 TIBRO ENERGI FÖRSÄLJNING AB L eel och bredband Protokoll nr 111 fört vid sammanträde med styrelsen för Tibro Energi Försäljning AB. Plats: Datum: Tid: Tibro Energi AB Närvarande: Beslutande: Suppleant Claes Jägevall ordförande Gunnel Johansson Leif Sundqvist Thomas Henrysson Peter Larsson Gunnar Hägg Föredragande: Adjunkerad: Tord Toverland Karin Aberg 1-13 Ordförande förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna Justeringsman Peter Larsson valdes att justera dagens protokoll 3-13 Dagordning Föreslagen dagordning godkändes Genomgång av protokoll nr 110. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

9 5-13 Kraftmarknadsläget Allt är normalt. Vi har låga stabila priser på börsen. Nederbörd på en får årstiden normal nivå. Våra kärnkraftverk går bra med en tillgänglighet runt 90 %. Liten variation på vattenproducerad och kärnkraftproducerad el mot föregående period. Medelpriset på Spoten har under den senaste månaden varierat runt 35 öre. Dec ,94 örelkwh Jan ,15 örelkwh och får feb 33,59 örelkwh. Elcertifikatspriserna börjar att röra sig uppåt och har varit på en nivå av 225 kr Ist under de fårsta månaderna på året. Vår egen produktion i Brokvarn har varit 49 MWh under januari och 57 MWh under februari. Detta är relativt bra siffror får perioden, något under föregående år. Bilaga Försäljning /elpriser/allmänt Vi fortsätter att ha låga priser ut mot kund och får avtal som börjar 1 april är vårt l årsavtal 43,9 öre och får 2 årsavtalen 43,5 öre. Vi sålde under januari kwh vilket är cirka mer änjan förra året. Mot våra referensbolag i elhandelsvärlden så står vi oss bra. Vi har en medelgod placering på Elskling och Elpriskollen. Bilaga Nya ägardirektiv BÖS Tefab har fått fårslag från Bredband Östra Skaraborg om nya ägardirektiv. Förändringen är får att mer visa på verkligheten, samt att ge BÖS en möjlighet att konsolidera sig får framtiden. Styrelsen godkänner fårslaget och godkänner de nya ägardirektiven. Tord får i uppdrag att tillskriva fullmäktige som skall fastställa beslutet om nya ägardirektiv. Bilaga Årsredovisning Tord och Karin presenterade årsredovisningen får Tibro Energi Försäljning visar på ett resultat före bokslutsdispositioner kr. Vilket är ett bra resultat mot vår budget. Den totala omsättningen är kr. Styrelsen godkände redovisningen och signerade den under pågående möte. Redovisningen skickas nu vidare får revision den 14 mars och sedan till stämman den 28 mars. Bilaga 26-37

10 Sammanträdesdagar Ett förslag till mötesdagar under Bilaga och början på 2014 godkändes Övriga frågor Thomas gjorde en förfrågan om tillsättning av ägarrepresentanter till BÖS och HjoTiBorg stämmor. Är det rätt att vi utser oss själva till att representera oss vid stämman. Tord gavs i uppdrag att kontrollera vad som står i bolagsordning och konsortialavtal Nästa möte Nästa styrelsemöte är torsdagen den 28 mars på Tibro Energi kl Vilket är konstituerande möte för Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. Tid och plats enligt ovan Tord Toverland fj~f;jtrr- Peter Larsson Justeringsman

11 1 \f) Sida11(13) T I Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärendenr: KS 36 Redovisning av väckta men ej besvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars 2013 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera redovisningen. Ärendet Enligt kommunfullmäktiges medborgarförslag arbetsordning ska ej besvarade motioner och redovisas två gånger per år. Den 1 mars föreligger 5 stycken medborgarförslag som ej är besvarade enligt följande Medborgarförslag från om att anskaffa nya utomhusredskap till Ransbergs skola. Dnr KF Medborgarförslag från Dnr KF angående upphandling av burägg. Medborgarförslag från Rankås. Dnr KF angående avveckling av oljepanna i Medborgarförslag från järnvägsspåret. Dnr KF Medborgarförslag från om att sätta upp sarg med tillhörande bås och nät på kortsidorna vid Gamla Idrottsplatsen (Snickarvallen). Dnr om att göra cykelbana av KF Den 1 mars föreligger inga obesvarade motioner. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott Delges Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande

12 \ - I \ l' I Sida 12 (13) T IKommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ärendenr: KS 37 Svar på medborgarförslag - utomhusredskap på Ransbergs skola Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget avseende uppsättning av kompisgungan på Ransbergs skola samt tacka Socialdemokratiska föreningen som bekostar gungan. Ärendet Elevrådet på Ransberg har via ett medborgarförslag kompisgunga till sin skola. önskat sig en kinagunga eller I samband med att det gick att läsa om detta medborgarförlag i tidningen undersökte samhällsbyggnadsförvaltningen möjligheten att tillgodose önskemålet om gunga. Gataparkavdeiningen har en begagnad kompisgunga som skulle kunna monteras på en befintlig gungställning. Detta erbjöds skolan men förslaget avböjdes. Nya investeringar ingår inte i internpriset, det gäller nya byggnader likväl som nya lekredskap. En ny kompisgunga och på en ny plats kostar ca kr. Här får verksamheten och fastighetsförvaltaren gemensamt jobba för att få in detta i kommande investeringsbudget alternativt gemensamt omprioritera i årets budget. Under tiden som gått sedan medborgarförslaget lämnades in har dock samhällsbyggnadsförvaltningen haft kontakt med Socialdemokratiska föreningen i Ransberg som har erbjudit sig att finansiera själva kompisgungan till Ransbergs skola. Delges Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande

13 Ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige l 'l "u'~i...in 1 5 \' '-. l I I. 11 ( I :'Ji' 2()12;()()O, _1U) i ~ -..~,,_... ~."..-.J Vi i Ransbergs skola behöver nya utomhusleksakerjutomhusredskap. I minst sex år har vi önskat en Kinagunga till skolan. På andra skolor har vi sett att det finns flera roliga saker som vi saknar. Kinagungan är rolig därför att fler kan vara med att gunga. Det tror vi är bra för gemenskapen på rasterna och ingen behöver känna sig utanför. \ Elevrådets ordförande sekreterare --"J- " / à\; \...- li" ir r...+ f i tíl' O c.: fçj...~ I I I,... ' ( \