Protokoll fört vid styrelsemöte i SRJmf

Transkript

1 sid1/6 Plats och tid Stationshuset, Uppsala Östra onsdag 28 januari 2015 kl Närvarande Johan Vinberg Jan-Olof Persson Jan Winberg Gert Karlsson Bo Nilsson Alexandra Sjöberg Hans Lindblom Donny Lindberg, säkerhetschef Staffan Frisk, sekreterare Henrik Johansson, valberedning ordförande ledamöter suppleanter adjungerade Förhinder: Lars Holmquist, Stig Jandrén, Ewa Bergström 1. Sammanträdet öppnas 2. Fastställande av dagordning med följande tillägg under 10 a: Kontaktperson Uppsala kommun Gunstaprojektet under 10 b: Kabelgrävning under 10 c: MRO vårmöte i Malmköping 7 mars 3. Föregående styrelsemötesprotokoll Protokollet från godkändes och lades till handlingarna. 4. Ekonomifrågor a) Rapport från interncontroller Meddelades att decemberrapporten kommer att föreligga kommande tisdag, och därmed underlag för 2014 års bokslut. Fråga från direktionen: man påpekar att det är svårt att veta vad som har blivit fakturerat och när detta skett, samt om och när respektive faktura är betald. Önskades därför en rutin som möjliggör sådan information. Frågan får tas upp med bokföringsfirman. Rapporten lades till handlingarna. b) Ev frågor inför bokslutet Bordlades till nästa möte.

2 sid2/6 c) Donation av penningsumma Meddelades att Torsten Andersson i Faringe har donerat kr till föreningen. Styrelsen beslutade att anslå dessa medel till upprustningen av rälsbilen. 5. Uppsala kommun a) Brev om samrådsorgan enligt vårt avtal Ordf. Johan Vinberg kommer att skicka ett utkast för kommentarer till styrelsen innan brevet går iväg till kommunen. b) Brev om nytt mötesforum mellan Uppsala kommuns politiker och SRJmf/ULJ Se ovan. 6. Cafébyggnaden i Marielund Ref till 6 i protokollet meddelades att Rimbosnickaren tar på sig uppdraget att färdigställa caféinredningen. 7. Övriga rapporter a) Direktionsmötet 17 januari Årets tidtabell presenterades. Trafiken blir identisk med 2014 vad gäller vardagar och söndagar. På lördagar utökas trafiken med en eftermiddagstur med Långshyttan. Marknadsavdelningen har tagit fram en lista på viktiga datum samt tänkbara evenemang att delta i. Se bilaga 1. Meddelades även att foldern för försommartrafiken är klar. b) Björkgatan Meddelades att allt yttre arbete är färdigställt. Däremot ligger vi efter när det gäller inkoppling av signaler och bommar. Det kan innebära att vi måste tacka nej till den provkörning som ingår i avtalet med kommunen. Innan dess kan vi heller inte skicka slutfaktura. c) Littorins väg Under våren kommer vägen att rivas. Vi inväntar besked från Trafikverket om tidpunkt och utför då samtidigt våra åtgärder. Rapporterna i 7 lades till handlingarna. 8. Inför årsmötet i Heby 2015 Jan-Olof Persson och Bo Nilsson har besökt de tilltänkta årsmöteslokalerna i Heby. Av flera skäl bedömdes lokalerna vara olämpliga, varför föreslogs att i stället förlägga årsmötet till Uppsala Industriminnesförening Salagatan 16A. Kostnad för en halvdag 500 kronor. Styrelsen beslutade att uppdra åt Bo och Jan-Olof att boka denna lokal och även ett föredrag av Ove Hedin. Beslutades också att beställa baguetter från Lisas Café i Almunge.

3 sid3/6 Styrelsens förslag till årsmötet: Förslaget att få välja om man vill ha Rx i tryckt eller digital form återremitterades till styrelsen från förra årsmötet. Styrelsen beslutade nu efter diskussion att dra tillbaka sitt förslag. Styrelsen beslutade föreslå oförändrad medlemsavgift. 9. Datum i agenda a) Bidragsansökningar eller redovisningar - Fullmakt handläggare för ansökan om bussbidrag för 2015 Meddelades att Björn-Erik Tapper arbetar vidare med ansökan. - Ansökan Riksantikvarieämbetet i mars 2015 Föreslogs vändskiva i Uppsala som lämpligt projekt. Johan Vinberg och Jan-Olof Persson uppdrogs att arbeta vidare med denna ansökan. b) Planeringsseminariet 14 mars 2015 Ref till 9b i protokoll beslutade styrelsen att förlägga seminariet till IOGT-lokalen i Gunsta då lokalen i Funbo är upptagen. Styrelsen uppdrog åt Johan Vinberg att undersöka om Göran Karlén, Uppsala kommun, kunde hålla ett inledningsanförande om framtida planer längs vår bansträckning. c) Informationsresa med nämnder och kommunkontor i maj/juni 2015 Styrelsen uppdrog åt Bo Nilsson, Jan-Olof Persson och Johan Vinberg att ta fram en lista på personer lämpliga att delta i en sådan informationsresa Övriga frågor a) Kontaktperson Uppsala kommun Gunstaprojektet Björn Rossipal har i mail (bilaga 2) till styrelsen påtalat vikten av att ha en kontaktperson när det gäller ärenden med Trafikverket för att förebygga brist på information och felprojekteringar. Bo Persson har föreslagits som lämplig för uppdraget. Styrelsen uppdrog åt Johan Vinberg att ta kontakt med honom. b) Kabelgrävning Ref till 8d i protokoll meddelades att Mats Gustafsson förhandlat med Skanova om villkoren. I dagsläget föreligger ingen färdig överenskommelse. c) MRO vårmöte i Malmköping 7 mars Jan Winberg meddelade att han inte har möjlighet att delta. Föreslogs Roland Bol och Lars Granström som ersättare. Beslutades att tillfråga dessa.

4 sid4/6 11. Kommande möten och avslutning Onsdag 11 mars kl 19 i stationshuset Uppsala Östra (tidigare beslutat). Onsdag 8 april kl 19 i stationshuset Uppsala Östra. Johan Vinberg Styrelseordförande SRJmf Staffan Frisk Styrelsens protokollsekreterare

5 sid5/6 Bilaga 1

6 sid6/6 Bilaga 2 Hej! Tack vare Lars-Henriks och Bobos närvaro på ett infomöte med kommunen och Trafikverket före jul vet vi att kommunen och Trafikverket nu är i full gång med att planera nya stora infartsvägen till nya stadsdelen söder om järnvägen nära Bärby station inklusive ny plankorsning där. Vad nytt som hänt i detta och i vad mån det, denna gång i avsaknad på dialog med SRJmf, blivit lika tokigt som förra vändan vet varken jag eller någon annan något om, eftersom vi inte har någon kontaktperson trots mina och Lars-Henriks propåer i nov-dec om att vi nu skyndsamt borde (ha) agera(t) genom att med en ny kontaktperson kontakta Trafikverket INNAN en ny felaktig projektering tas fram. Jag ser själv ingen poäng med min närvaro på styrelsemötet denna gång, men vill poängtera vikten av att utse en ny kontaktperson omedelbart, vilken kontaktar mig på direkten för att därpå omedelbart kontakta Trafikverket (TrV) i syfte att hindra 1) felprojektering hos TrV i onödan pga infobrist hos TrV och 2) brist hos SRJmf på rationellt agerande pga infobrist hos oss om processens fortlöpande. OBS! Jag ser inte denna viktiga fråga på styrelsens dagordning för 28/1! Jag utgår från att den ingår i nån punkt eller läggs till. Björn