Karin Fahlström Augustsson (M)

Transkript

1 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 18:00 Beslutande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Christian Haneson (FP), 1:e vice ordförande Maj-Britt Rane Andersson (S), 2:e vice ordförande Karin Fahlström Augustsson (M) Åke Moberg (M) Lisa Andersson (M) Marianne Pleijel (M) Anna Säve (M) Karin Green (C) Jan Byvik (S) Mikaela Zackrisson (KB) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Per-Axel Carlsson (M) Hravn Forsne (M) Inga-Lill Bengtsson (C) Martin Stigh (FP) Mats Nyberg (KD) Charlotte Gärde (MP) Tjänstemän Anette Liedström-Hjorth, förvaltningschef Hanna Leissner, nämndsekreterare Lisbeth Modén Krus, utvecklingsledare planering 90 Gerd Johansson Personalföreträdare Övriga Plats och tid justering Stadshuset, Underskrifter Sekreterare Hanna Leissner Paragrafer Ordförande Anders Ekström (M) Protokolljusterare Karin Fahlström Augustsson (M)

2 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) Organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Förskola & Grundskola Underskrift Renee Rydberg

3 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) Innehåll Resursfördelning Interkommunal ersättning förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR inom GR kalenderåret Interkommunal ersättning Kungsbacka, Mark, Varberg Granskning av upprättade handlingsplaner enligt rutin vid risk för underskott på enhetsnivå 2014 intern kontroll ekonomiområdet nämndbudget Attester 2015 Förskola & Grundskola 11 Nämndens sammanträdestider Redovisning av delegeringsbeslut 13 Förvaltningschefen informerar 14 Kontaktpolitikernas redovisning på nämnden 15

4 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 90 Resursfördelning 2015 Dnr FG/2014:249 Beslut Redovisat förslag Resursfördelningsmodell 2015 och direktiv för nämndens ekonomistyrning enligt bilaga 2 godkänns. Sammanfattning Nämnden för förskola & Grundskola upprättar årligen resursfördelningsmodell för egen och bidragsfinansierad verksamhet samt modell för strukturbidrag utifrån barn/elevers förutsättningar och behov. Genom beslutet anger nämnden budgetramar på verksamhetsnivå. I beslut om nämndsbudget fastställer nämnden priser för verksamheterna. Årets resursfördelningsmodell innehåller förändringar utifrån ny styrning i skollagen beslutad att gälla från och med 1/ samt några ytterligare justeringar i syfte att förenkla hanteringen. Förändringarna avser: Införande av resursfördelning utifrån barns förutsättningar och behov i förskola - (skollagen 2014:458 kap 2, 8a). strukturbidrag med omfördelning av totalt 2 miljoner kronor Central avsättning för sommaromsorg i kommunal regi. Peng i förskola och pedagogisk omsorg är förändrad så att den enbart differentieras till barns olika åldersintervall, barn 1-2 år och barn 3-5 år. Övergång till det högre åldersintervallet genomförs en gång per år, den 1 augusti för barn som fyller 3 år under året. Tilläggsbelopp finns från och med 2015 enbart i fristående verksamhet. För kommunal verksamhet ingår motsvarande kostnader i elevpeng. Förslag under mötet Ordförande föreslår att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet förslag med föreslagna ändringar. Maj-Britt Rane Andersson (S) föreslår 1. Budget 2 mkr 2. Budget 3 mkr 3. Att modellen ej införs förrän vi har fått en utvärdering av tidigare modell i skolan. 4. Att á priser för fritidshemsbarn i år 4-6 ska vara 100% istället för 75%. (se bilaga 1) Ordförande föreslår som tillägg att nämnden beslutar om direktiv för nämndens ekonomistyrning enligt bilaga 2 och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. Beslutsgång

5 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Maj-Britt Rane Andersson (S) förslag och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. Reservation Maj-Britt Rane Andersson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Resursfördelningsmodell 2015 Arbetsutskottet Beslutet skickas till VC FG; Ekonomer för FG, Fristående verksamheter

6 Ärende 4 Resursfördelningsmodell Socialdemokraterna vill att resursfördelningsmodellen,skall utformas i 2 olika modeller l. budget 2 mkr 2. budget 4 mkr att forvattningen undersöker modellen som vi använt tidigare och att den blir anpassad i fler kriterier 3. att modellen ej införs förrän vi fått en utvärdering av tidigare modellen i skolan För Socialdemokratl,ha,~ Maj-Britt Rantt~f1o vice ordforande, Renee Sylvan ersättare JanByvik ledamot

7 ,J a-r(ji4f.,_ Direktiv Nämndens ekonomistyrning För olika verksamheter och åldersspann beräknas s. k. a-priser. Dessa tar bland annat hänsyn till hur kostnader har redovisats samt förändringar av uppdraget. På så sätt kan de sägas vara en ledning för fördelningen ut till rektorer och förskolechefer. Det är dock en grundtanke i nämndens ekomomistyrning att a-priserna i första hand är avsedda för att hos verksamhetscheferna allokera en totalsumma, som sedan genom deras beslut skall fördelas med hänsyn till olika enheters olika förutsättningar. Att utan dessa överväganden tillämpa a-priserna, är inte förenligt med verksamhetschefens uppdrag. För Alliansgruppen Anders Ekström

8 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 91 Interkommunal ersättning förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR inom GR kalenderåret 2015 Dnr FG/2014:236 Beslut Förbundsstyrelsens rekommendationer om interkommunal ersättning och avstämningstidpunkter för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR följs från och med Avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad. Sammanfattning beslöt i 11/2000 att följa Göteborgsregionens rekommendationer gällande hantering av de interkommunala ersättningarna för grundskolan inom Göteborgsregionen. Förbundsstyrelsen inom Göteborgsregionen beslöt i i enlighet med framlagt förslag att rekommendera medlemskommunerna, att för kalenderåret 2015, fastställa en interkommunal ersättning enligt nedanstående tabell. Verksamhet Förskoleverksamhet: Barn 1-2 år med upp till 15 tim Kronor/barn, år Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim Barn 3-5 år med upp till 15 tim Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim Pedagogisk omsorg: Barn 1-2 år med upp till 15 tim Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim Barn 3-5 år med upp till 15 tim Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim Grundskola: Åk F Åk Åk Fritidshem: Åk F

9 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) Åk Grundsärskola: Nivå Nivå Individintegrerade elever ISGR: Svenska sektionen Internationella sektionen: Årskurs Årskurs Efter samråd mellan kommunerna Samma ersättning som övriga kommuner (följer GR:s prislista Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Arbetsutskottet, Beslutet skickas till Linda Elggren SE Ekonomi

10 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 92 Interkommunal ersättning Kungsbacka, Mark, Varberg 2015 Dnr FG/2014:268 Beslut Gemensamma à-priser gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Varberg, Mark och Kungsbacka följs från och med Sammanfattning fattade beslut om principöverenskommelse gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Mark, Varberg och Kungsbacka i Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk tillämpning av överenskommelse, blankett för avtal mellan placeringskommun och folkbokföringskommun samt gemensamma à- priser. För kalenderåret 2015 fastställs en interkommunal ersättning enligt nedanstående tabell. Verksamhet Kronor/barn, år Förskoleverksamhet: Barn 1-2 år med upp till 15 tim Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim Barn 3-5 år med upp till 15 tim Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim Pedagogisk omsorg: Barn 1-2 år med upp till 15 tim Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim Barn 3-5 år med upp till 15 tim Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim Grundskola: Åk F Åk 1-6: Åk 7-9: Fritidshem: Åk F Grundsärskola:

11 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) Nivå Nivå Individintegrerade elever Efter samråd mellan kommunerna Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Arbetsutskottet, Beslutet skickas till Linda Elggren, SE Ekonomi

12 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) 93 Granskning av upprättade handlingsplaner enligt rutin vid risk för underskott på enhetsnivå 2014 intern kontroll ekonomiområdet nämndbudget Dnr FG/2014:269 Beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Om en enhet har en prognos där budgetavvikelsen är -0,5 % alternativt +1,0 % eller mer av nettobudgeten ska en handlingsplan upprättas. Med nettobudget menas enhetens påverkbara intäkter och kostnader. Opåverkbara intäkter och kostnader såsom till exempel hyra, och städ ska inte räknas in i nettobudgeten. Handlingsplanen upprättas på en särskild blankett och följs upp i samråd med rektor/förskolechef, administratör, ekonom, verksamhetschef och förvaltningschef. Handlingsplanen upprättas på rektor-, förskolechefsnivå. Om den pedagogiska enheten totalt sett har en budget i balans behöver ingen handlingsplan upprättas på verksamhetschefsnivå. Men är budgeten inte i balans upprättas en handlingsplan även på verksamhetschefsnivå. Kontroll görs av att handlingsplaner upprättats och att planerade åtgärder genomförts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till Vc PE

13 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) 94 Attester 2015 Förskola & Grundskola Dnr FG/2014:294 Beslut Giltiga attesträtter för attestanter för Förskola & Grundskola förlängs att gälla under Sammanfattning Enligt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till Attestreglementet, antaget av kommunfullmäktige att gälla från och med 1 januari 2006 ska särskilt beslut att utse attestanter fattas för varje mandatperiod. En översyn av reglementet pågår och beslut om nya regler för attest förväntas i början av I avvaktan på detta beslut föreslås nämnderna besluta att förlänga nu gällande uppdrag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till SE Ekonomi, VC FG, registrator

14 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 95 Nämndens sammanträdestider 2015 Dnr FG/2014:277 Beslut Nämnden fastställer följande sammanträdestider för nämnden 2015: Ordinarie nämndsammanträde startar kl och arbetsutskottet startar Månad AU Kommentar nämnd Januari Februari Ett extra nämndsammanträde onsdagen den 4 februari för behandling av årsredovisning och kommunbudget. Mars April 8 23 Maj 6 21 Delår 1. Handlingar till delår 1 på bordet vid AU 6 maj. Juni 3 16, obs tisdag Augusti September 2 extra 9 17 Delår 2. Handlingar till delår 2 på bordet vid AU 9 september. Klart till KS 21 sep. Nämndsbudget Oktober 7 21, obs onsdag November 4 19 December 2 17 Övriga datum - Nämndens dag inför kommunbudget, 4 februari - Ungdomsnämnd, 18 mars och 21 oktober, kl , AU deltar - Skolledardagar, maj, AU deltar - Skolans Samrådsgrupp kl , avser presidiet, 25 februari, 12 maj, 15 oktober och 25 november - Samrådsmöten med fristående verksamhet, förslag om annan mötesform återkommer på AU 3/12 - Jubilarer minnesgåva 25-årsjubilarer, 5 november kl , AU deltar - Nämndens seminariedag 26 november - Presidiemöten med rektorer och förskolechefer fredagar: 23 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 22 maj, 28 augusti, 18 september, 16 oktober, 27 november och 18 december Sammanfattning Hanna Leissner går igenom förslag till nämndens sammanträdestider för Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, rev Beslutet skickas till KS, VC PE

15 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 96 Redovisning av delegeringsbeslut Beslut Redovisning av beslut som fattats på nämnden för Förskola & Grundskolas vägnar, enligt bilaga till detta protokoll, noteras till protokollet. Sammanfattning Vid sammanträdet redovisas sammanställning av beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av s Delegerad beslutanderätt antagen Sammanställningen omfattar beslut fattade eller inkomna till förvaltningen för Förskola & Grundskola fram till. Beslutsunderlag Förvaltningens sammanställning

16 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 97 Förvaltningschefen informerar Information lämnas om förvaltningschefen och presidiets möte med personautskottet angående karriärreformen för lärare. Påminnelse om ändrat datum för nämnd från 16/12 till 17/12. Startar kl med Nämndens julkaffe och nämnd kl. Hålabäckskolan. Övriga frågor Hravn Forsne (M) föreslår att en eventuell utvärdering av forskartjänster även tar med perspektivet nyttan för andra delar i offentlig förvaltning och inte enbart ur Förskola & Grundskolas perspektiv.

17 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 98 Kontaktpolitikernas redovisning på nämnden Beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Ordförande hördes sig för i vilken utsträckning nämndsledamöterna har besökt skolor vilket ett fåtal gjort. Redovisning är därför inte aktuell.