De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar"

Monica Lindqvist
för 1 år sedan
Visningar:

Transkript

1 De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar Seminarium om finansiering av terrorism och EU-sanktioner, 22 mars 2011 Hanna Björklund Inspektionen för strategiska produkter

2 Vad gör Inspektionen för Strategiska Produkter? Kontrollerar Sveriges export av försvarsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (PDA) Nationell myndighet för FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen samt hanterar riktade sanktioner gällande export till vissa länder

dubbla användningsområden (PDA) Nationell myndighet för FN:s

3 Behörig myndighet ISP är behörig myndighet för restriktiva åtgärder mot Somalia, Liberia, Burma, Nordkorea och Iran enligt ett regeringsbeslut från 2007 Uppgifterna rörande Iran utökades i o m ett regeringsbeslut i november 2010

Nordkorea och Iran enligt ett regeringsbeslut från 2007

4 Rådets förordning (EU) 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran NSG, MTCR WA, AG (428/2009) Del av watch lists Olja och gas Frysningslista FN Frysningslista EU Bilaga I och II Förbud Bilaga IV Tillstånd Bilaga VI Förbud Bilaga VII Förbud Bilaga VIII Förbud EUförordning 961/2010

FN Frysningslista EU Bilaga I och II Förbud Bilaga IV Tillstånd

5 Utökade sanktioner i rådets förordning (EU) nr 961/2010 Utökad förbudslista i bilaga I (alla PDA enligt förordning 428/2009, undantaget kategori 5) Vissa tidigare tillståndspliktig produkter är nu förbjudna enligt bilaga II Ny förbudslista med utrustning för internt förtryck i bilaga III

undantaget kategori 5) Vissa tidigare tillståndspliktig produkter är nu

6 Utökade sanktioner i rådets förordning (EU) nr 961/2010 (forts.) Sanktioner mot energisektorn (ny förbudslista i bilaga VI) Utökade frysningslistor i bilaga VII & VIII Restriktioner mot finansiella transaktioner

7 Iransanktionerna - ISP:s uppdrag Tillstånd för export av produkter i bil. IV (SSM ansvarar för produkter av kärntekniskt slag) Tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, investeringar och finansiering med anknytning till bil. IV Frisläppande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser Behörig myndighet rörande restriktioner mot finansiella transaktioner

bistånd, förmedlingstjänster, investeringar och finansiering med anknytning till bil.

8 Iranrelaterat arbete Uppskattningsvis 75 procent av allt arbete på PDA-sidan Export på runt 3-4 mdkr/år sedan 2007 Förhandsbesked ökad efterfrågan Tillstånd för export fördubbling 2010 Frisläppning/ förhandstillstånd transaktioner

Förhandsbesked ökad efterfrågan Tillstånd för export

9 Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser Bilaga VII FN:s sanktionskommitté eller säkerhetsrådet Bilaga VIII EU rådsbeslut Art Förbud direkt eller indirekt ställa tillgångar el. ekonomiska resurser till förfogande/till gagn för

10 Frisläppande av frysta tillgångar Tillgångarna eller ekonomiska resurserna ska användas som betalning Avtal som ingåtts före den dag då berörd enhet/person/organ upptecknats av FN:s sanktionskommitté, säkerhetsrådet eller EU:s ministerråd Avtalet inte kommer att bidra till tillverkning osv. av materiel och teknik enligt bil. I, II, III och VI (förbjudna produkter) Betalningen inte strider mot art. 16.3

säkerhetsrådet eller EU:s ministerråd Avtalet inte kommer att bidra till tillverkning osv.

11 Restriktioner mot finansiella transaktioner enligt art. 21 Skriftlig ansökan om förhandstillstånd krävs vid transaktioner till och från en person eller ett företag i Iran på euro eller mer Undantag v g livsmedel, hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning eller humanitära ändamål - kräver endast förhandsnotifiering

en person eller ett företag i Iran på 40 000 euro eller mer Undantag v g

12 Restriktioner mot finansiella transaktioner enligt art. 21 (forts.) Bedömningsgrunder: Att transaktionen inte bidrar till verksamhet som rör den kärntekniska sektorn eller utveckling av system för kärnvapenbärare/missiler eller till förbjuden verksamhet inom energisektorn

som rör den kärntekniska sektorn eller utveckling av system för

13 Restriktioner mot finansiella transaktioner enligt art. 21 (forts.) Transaktioner som överstiger euro och som inte är underkastade förhandstillstånd ska på förhand skriftligen notifieras Gäller även transaktioner som avser livsmedel, hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning eller humanitära ändamål

förhandstillstånd ska på förhand skriftligen notifieras Gäller även

14 Art. 21-ärenden Betalningsleverantörens skyldighet Iranska personer, enheter och organ gäller även företag utanför Iran som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av företag eller person i Iran resp. av den iranska staten (se art. 1m) Indirekta betalningar; UAE, Malaysia etc. Mindre transaktioner som verkar ha samband bedöms sammantaget

kontrolleras av företag eller person i Iran resp. av den iranska staten (se art.

15 Art. 21-ärenden (forts.) Fyraveckorsfrist ISP utfärdar aktivt meddelande om beslut Tillstånd för överföring krävs ej om sådant tillstånd redan beviljats t.ex. genom frisläppande av frysta tillgångar Uppgifter i tillståndsansökan resp. anmälan Övervakningssystemet gagnar exportkontrollen

för överföring krävs ej om sådant tillstånd redan beviljats t.ex.

16 Art. 21-ärenden (forts.) Totalt 299 ärenden

17 Tack! Hanna Björklund

Relevanta dokument

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP)

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) Produkter med dubbla användningsområden och Sanktioner Egon Svensson En ansvarsfull kontroll av strategiska produkter vårt bidrag till en säkrare värld. Exportkontrollrådet