Sammanträdeshandlingar

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden

2 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: kl Plats: Turebergsrummet, plan 13 Kl serveras smörgås och kaffe Särskild föredragning angående resultatet av upphandlingen av Strandgården kl Turebergsrummet För ledamöter/ ersättare som önskar särskild föredragning ÄRENDEN 1. Upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Datum och tid för justering Beslutsärenden Dnr Noteringar Förvaltningsövergripande 4. Åtgärdsplan för samhällsuppdragets budgetavvikelse Anmälan av delegationsbeslut enligt punkt H, personalärenden, i delegationsordningen 6. Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 3 och B-J i delegationsordningen 7. Vision 2030 för Sollentuna kommun 8. Vård- och omsorgsnämndens redovisning av arbete med att förbättra resultatet i jämförelse med andra kommuner 2012/138 VON 104 VON /6 VON 023 AU /5 VON 023 AU /140 VON 021 AU Omedelbar justering 2012/44 VON 032 AU

3 Sidan 2 av 3 Avdelningen för funktionshinder 9. Svar på Attendo LSS AB:s utmaning om drift av LSS» bostäderna Risvägen 7, Rotsundagårdsvägen 8 och Drevkarlsstigen 2 Avdelningen för äldreomsorg 10. Delegationsbeslut i samband med avtalstecknandet gällande tilläggsavtalet för driften av Strandgårdens äldreboende 11. Upphandling av drift av äldreboendet Rådan 12. Kostpolicy för äldreomsorgen 2011/303 VON 711 AU /60 VON 710 AU /227 VON 710 Sekretess, omedelbar justering 2012/155 VON 483 AU Avdelning för funktionshinder Avdelningen för äldreomsorg 14. a. Slutrapport av förebyggande Dokument bifogas hembesök, Ann Eliasson b. Information om avtal med Muntlig information Carema Informationsärenden Dnr Noteringar Övergripande information 15. Information från förvaltningschefen a. Översikt pågående uppdrag Dokument bifogas och verkställda uppdrag b. Åtgärdsplan för att minska Dokument bifogas vård- och omsorgsnämndens underskott för samhällsuppdraget Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska

4 Sidan 3 av a. Lex Maria - anmälan 2012/112 VON.740 Dokument bifogas gällande läkemedelsförväxling, beslut Björn Karlsson Ordförande Leila Koivumäki Sekreterare De handlingar som sänds ut tillsammans med denna kallelse är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som önskar ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta vård- och omsorgs kontoret.

5 Upprop Godkännande av dagordning Datum och tid för justering

6 Beslutsärenden

7

8 Tjänsteutlåtande Magnus Widén Förvaltningschef Tel 08/ Sidan 1 av 2 Dnr 2012/138 VON.104 Vård- och omsorgsnämnden Åtgärdsplan för samhällsuppdragets budgetavvikelse 2012 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att 1. Anta kontorets förslag till besparingsåtgärder enligt bilaga 3, förslag till prioriteringar. 2. Överlämna av vård- och omsorgskontorets utarbetad åtgärdsplan och beslutade prioriteringar till kommunstyrelsen arbetsutskott. Sammanfattning Vård-och omsorgsnämndens budget 2012 för samhällsuppdraget prognostiserar ett överskidanden på 11,6 miljoner kronor. Kommunledningen vill att det sker en redovisning av vilka åtgärder som ska vidtagas och vilka ekonomiska effekter som det innebär. Åtgärdsplanen ska presenteras på KS AU den 23 maj. Åtgärdsplanen ska innehålla följande: 1. Åtgärden/åtgärderna, ex minskning av personal, restriktioner m.m. 2. Volymen, ex. antalet personer det avser, även i årsarbetare. 3. När (datum) aktiviteten/aktiviteterna ska genomföras och när den ska vara slutförd. 4. Vilken ekonomisk effekt i kronor som respektive åtgärd får och när i tiden (datum) det sker. 5. Redovisa hur vård- och omsorgskontoret och SOLOM's ledning ska genomföras processen i form av bemanning, uppföljning, beslut, information m.m. 6. Åtgärdsplan och prioriteringar ska godkännas av kornmunstyrelsens arbetsutskott. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

9 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/138 VON 104. Sidan 2 av 2 Kontorets förslag Vård- och omsorgskontoret har utarbetat ett förslag till åtgärdsplan för samhällsuppdragets budgetawikelse som nämnden har att ta ställning till och som sedan ska överlämnas till kommunstyrelsen arbetsutskott. Förvaltningschef Bilagor: Bilaga 1, protokollsutdrag från VON Bilaga 2, Åtgärdsplan Bilaga 3, Förslag till prioriteringar Bilaga 4, Redovisning av antaganden Beslutsexpediering: Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen Avdelningschefer inom samhällsuppdraget Akt

10 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 4 av 21 60/2012 Dnr 2012/138 VON.104 Åtgärdsplan för samhällsuppdragets budgetavvikelse 2012 I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande med bilagorna 1-5. Sammanfattning Vård-och omsorgsnämndens budget 2012 för samhällsuppdraget prognostiserar ett överskrid anden på 11,6 miljoner kronor. Kommunledningen begär en redovisning av vilka åtgärder som ska vidtagas och vilka ekonomiska effekter som det innebär. Åtgärdsplanen ska presenteras på KSAU den 23 maj. Åtgärdsplanen ska innehålla följande: 1. Åtgärden/åtgärderna, ex minskning av personal, restriktioner m.m. 2. Volymen, ex. antalet personer det avser, även i årsarbetare. 3. När (datum) aktiviteten/aktiviteterna ska genomföras och när den ska vara slutförd. 4. Vilken ekonomisk effekt i kronor som respektive åtgärd far och när i tiden (datum) det sker. 5. Redovisa hur vård- och omsorgskontoret och SOLOJvTs ledning ska genomföras processen i form av bemanning, uppföljning, beslut, information m.m. 6. Åtgärdsplanen ska godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Överläggning i vård- och omsorgsnämnden 1 ärendet yttrar sig controller Monica Wall, controller Sitara Khan, Richard Meyer (S), förvaltningschef Magnus Widén, Anna-Lena Johansson (FP), avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri, Ingrid Måhl (MP), avdelningschef stöd- och utveckling Eva Arvidsson, Björn Karlsson (M), Maria Sitell (FP), socialt sakkunnig Monika Linderslål, Harrieth Goiiath (SP), Lilian Nowak (MP) och Christer Östergård (C). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Björn Karlsson (M), Anna-Lena Johansson (FP, Eva Ireblad (KD) och Christer Östregård (C) yrkar bifall till eget åtgärdsfor slag i enlighet med protokollsbilaga VON 60:1. Richard Meyer (S), Harrieth Goiiath (SP) ocii Lilian Nowak (MP) yrkar bifall till eget åtgärdförslag i enlighet med protokollsbilaga VON 60:2. Sign. Ordf. Sign.

11 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum Sidan 5 av 21 Forts 60/2012 Propositioner Dnr 2012/138 VON.104 Ordföranden ställer proposition på alliansens förslag mot Richard Meyers (S), Harrieth Goliaths (SP) och Lilian Nowaks (MP) yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag samt tilläggsbeslut att använda prioritetslista enligt alliansens förslag. Reservationer Richard Meyer (S), Harrieth Goiiath (SP) och Lilian Nowak (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden. Protokollsanteckningar Björn Karlsson (M), Anna-Lena Johansson (FP), Eva Ireblad (KD) och Christer Östregård (C) anmäler protokollsanteckning. Vård- och omsorgsnämndens beslut Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. I enlighet med arbetsutskottets beslut beslutar vård- och omsorgsnämnden följande: o Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna av vård- och omsorgskonlorets utarbetad åtgärdsplan för samhällsuppdragets budgetavvikelse 2012 till kommunstyrelsen arbetsutskott tillsammans med förslag till prioriteringar och enligt alliansens lista enligt protokollsbilaga VON 60:1. Bilagor: 1. Ätgärdsförslag från Björn Karlsson (M), Anna-Lena Johansson (FP), Christer Östregård (C) och Eva Irebiad (KD) 2. Ätgärdsförslag Richard Meyer (S), Harrieth Goiiath (SP) och Lilian Nowak (MP). 3. Protokollsanteckning från 'Björn Karlsson (M), Anna-Lena Johansson (FP), Eva ireblad (KD) och Christer Östregård (C). 4. Reservation från Richard Meyer (S), Lilian Nowak (MP) och Harrieth Goiiath (SP). Beslutsexpediering: Ko mm u n I ed n i ng sko nto ret Kommunstyrelsen Avdelningschefer inom samhällsuppdraget Akt i0 ^fåz.éé. é L Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

12 ' vok) iby Prio Avsnitt Ätgärdsförslag Effekt 2012 Ack Effekt 2013 Ack 1 5:2 Ändring internavtal Reducerat antal platser Edsberg * ,2 Reducerad ers latminst ,3 Avböjd tid Ny Reducering kontoret 15 % Ny Senareläggning IT-system???? Ny avgift service Ny Ny avgift omvårdnad (90 kr/h) /Ny Frejas kök/edsberg 500? ? ,1 Anhöriganstälining /Ny "Gamla ersättn" Soc gemenskap /Ny Nedläggning en seniorträff /Ny Nedläggning en seniorträff Ny Avveckling kostekonom Ny Avveckling syn-/höiselkansulem" Musikcafé Ny Avveckling Senior Nei? 18 Ny Avveckling en Seniorträff Ny Avveckling en Seniorträff Ny Avveckling en seniorträff

13 Om den nya avgftskonstruktionen heimjänsttaxan genererar intäkter och reduceringar enligt Avsnitt 1,4 om i- 750 = tkr/år (Med ett Kf-besiul i oktober) borde det ge ett resultat om ca 700 tkr under 2 månader Undersök vad följande åtgärder resulterar i under Ny Ny Ny Ny Ny Ny Mlnlmibemanna kontoret Omförhandla avtal tomma platser Säbo Omförhandla hyror lokaler Omvandling Tors Backe till Trygghetsboende Minska nämnden lill 9-mannanämd Avveckla Gillbogården

14 ,, bw% Ib 1 L-oI ao\l Vi yrkar ailföljande- åtgärdsplanför samhällsuppdragets hiidgctavvikelse- ska fastställas; 1) En fördjupad oberoende utredning och analys av vård- och omsorgsnämndens ekonomioch verksamhetsslyrning ska genomföras. Denna utredning ska åtcitapp or teras senast den 30 augusti ) Se över strukt ur och bemanning i förvaltningsledningen 3) Förstärk förvaltningsledningen med att tillsätta en ekonomichef 4) Vård- och omsorgsnämndens ledamöter ska presenteras gedigen uppföljning av nämndens ekonomi såväl avseende samhälls- som pro du ktionsupp draget varje månad hela året 5) Stoppa införandet av LOV, lagen om vaifrihetssystem, inom särslult boende 6) Se över och omförhandla om så är möjligt de vårdavtal som nämnden har med privata vårdbolag i syfte att pressa kostnader 7) Genomför fördjupad analys av kostnaderna för hemtjänsten avseende ersättningssystem, taxor och prognoser i syfte att klarlägga vilka slrukturclla-, lednings- och verksa mhetsmässiga skäl det finns till underskott en 8) Genomlys ätgärdsförslag nr 1 (ändring av intcrnavlal), nr 4 (reducerad utförarersättning anhöriganställda, hemtjänst), nr 5 (reducerad utförarersättning larminstallation, hemtjänst, nr 9 (uppföljning avböjd tid i hemtjänsten) samt nr 12 (Vakans kvalitetsutvecklare) i enlighet med tjänsteutlåtandet fram till den 5 juni. Avslag pä övliga punkter i tjänsteullåtande t.

15 Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna CENTERPARTIET Protokollsanteckning vård- och omsorgsnämnden 15 maj Åtgärdsplan för samhällsuppdragets budgetavvikelse 2013 Den prioriteringslista av åtgärder som den politiska majoriteten presenterar är tänkt att ligga tiit grund för den diskussion som ska föras med kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 maj. Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av kommunledningen att uppnå ett nollresultat 2012 och Det innebär att 16 miljoner måste hämtas in från verksamheten under 2012 vilket självfallet är en stor utmaning. Alliansens utgångspunkt är att medlen som vi förfogar över ska komma brukarna till del. Sollentuna kommun ska erbjuda en omsorg med hög kvalitet och en utbyggd förebyggande verksamhet. Vi strävar efter att flertalet punkter på prioriteringslistan inte ska verkställas men vi vill samtidigt visa på vilka åtgärder som krävs för att minska underskottet. Framöver kommer vård- och omsorgsnämnden att fokusera på att utvärdera och granska den egna verksamheten för att se vilka effektiviseringar vi kan göra. Vi avser bland annat se över de avtal som finns idag samt vilka organisationsförändringar som kan göras. Det är uppenbart att planeringen inför innevarande budgetår inte är korrekt. Anledningen till detta bör redas ut för att liknande situationer inte ska uppstå igen. Björn Karlsson (M) Ordförande vård- och omsorgsnämnden Anna-Lena Johansson (FP) Vice ordförande vård- och omsorgsnämnden Eva ireblad (KD) Ledamot vård- och omsorgsnämnden Christer Östergård (C) Ledamot vård- och omsorgsnämnden

16 Reservation avseende ärende 4 "Åtgärdsplan för samhällsuppdragets budgetavvikelse" vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 15 maj 2012 På vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 15 maj behandlades ett åtgärdsprogram för att möta det skenande underskottet I april var det prognostiserade underskottet 16,6 mitt, i mars 11,6 mkr och i februari förväntades man gå +-0. I den moderatledda majoritetens beslutade åtgärdsplan ingår bl a nedläggning av alla senior träffar, färre platser på särsldlt boende samt höjda hemtjänsttaxor. Vi lämnade ett alternativt förslag som röstades ned. Det är uppenbart att den moderatledda majoriteten inte har kontroll på det ekonomiska läget. Det här ar en effekt av de kosttiadsdrtvande system, främst LOV, som de infört. Majoriteten har inte heller gjort någon analys av skälen till underskotten och inte heller av vilka konsekvenserna blir för Sollentunas äldre. Moderaterna och deras stödpartier har nu rostat igenom ett sparprogram med patiikåtgärder som också kommer att leda till nya kostnader. Vi säger nej till merparten av majoritetens spatförslag. De är verkningslösa nar det gäller att komma till rätta med skälen till underskotten. Vi tror att en stängning av alla seniorträffar snarast kommer att leda till ökade kostnader på sikt och dessutom försämra livskvalitcn för dc äldre. Förslaget om att minska antalet platser på särskilt boende är farligt då det göi: att vi inte kan erbjuda platser i tillräcklig omfattning framöver. Nedläggningen av Frejas kök innebär inte endast att boende på Tors Backe förlorar tillgången filt måltider och social samvaro utan också att personer med funktionsnedsättning förlorar möjligheten till arbetsuppgifter. Vårt alternativa förslag handlar om att komma till rätta med orsaken till underskottet så att vi kan vara trygga för framtiden, inte att plocka lite här och där för att få ihop till notan när brist uppstår. Vi vill se till helheten. Vi ryggar inte för det svåra, vi ser problemen och vågatta del stora greppet och ta det ansvar majoriteten inte vågar eller vill axla. Socialdemokraterna Miljöpartiet Sollcntunapartiet Richard Aieyer Ulian Nowak Barr/ef Golialb

17

18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Åtgärdsplan för samhällsuppdragets budgetawikelse Omedelbara åtgärder 4 1 Förslag som berör hemtjänsten både för -65 år och +65 år Reducerad ersättning för hemtjänsttiinmar som utförs av anhöriganställda, kostnadsreducering Reducerad ersättning för installation av trygghetstelefoner för nya brukare, kostnadsreducering Fokuserad uppföljning av biståndsbeslut inom hemtjänsten, kostnadsreducering Översyn av Riktlinjer för bistånd inom omvårdnad, omsorg, och service enligt Socialtjänstlagen, kostnadsreducering Ny avgiftskonstruktionför hemtjänst, i första hand en möjlig intäktsförstärkning, eventuellt även en kostnadsreducering 8 2 Förslag som berör äldreboende Reducering platsantal, kostnadsreducering Tillagningsköket i Edsbergs äldreboende, kostnadsreducering 13 3 Förslag som berör äldreomsorgens öppna verksamhet Senioiträffar, kostnadsreducering 14 4 Förslag som berör verksamhet för personer med funktionsnedsättning Frejas kök, kostnadsreducering Stöd till social gemenskap, kostnadsreducering Musikcaféet, kostnadsreducering Avgifter för turbundna resor till dagligverksamhet 18 5 Förslag som berör vård- och omsorgskontoret Kontorets bemanning Vakanssättning av tjänster, kostnadsreducering Ändring av internavtal 21 6 Sammanställning åtgärder 22 Omedelbara åtgärder 22 2

19 Bakgrund I samband med kontorets månadsuppföljning per uppmärksammades ett stort prognostiserat underskott. Det prognostiserade underskottet är att hänföra till det under året planerade vidareutvecklingsarbetet och fortsatta införandet av nytt verksamhetssystem för myndighetsutövning och etablerandet av ny systemförvaltningsmodell. Kostnaderna för fortsatt utveckling och drift var vid budgetens tagande inte fullt ut kända. Den negativa avvikelsen är främst inom hemtjänst i ordinärt boende. Den i budget antagna utförandegraden, 80 procent, har utfallit högre (cirka 87 %) än förväntat och denna beräknas kvarstå året ut. Även volymökningen - utförda timmar och antal ärende - har under första tertialen utfallit cirka 25 procent högre än budgeterat för året. Prognosen är beräknad utifrån att nuvarande volymnivå kvarstår året ut. För insatser nattetid har nytt avtal tecknats och uppdragens omfattning ökat. Nämnden fattade den 30 augusti 2011 beslut om förändrad ersättningsmodell till hemtjänstutförare. För år 2012 innebär det en kostnadsökning med cirka 5,5 miljoner kronor. Ett ytterligare ökat underskottet inom äldreomsorgen hänförs till prisuppräkningar enligt OPI för de avtal som omfattas av indexet. Definitiva talet för OPI 2012 publicerades den 4 maj, 3 procent, vilket är 1,9 procent högre än budgeterat. 3

20 Åtgärdsplan för samhällsuppdragets budgetavvikelse 2012 Omedelbara åtgärder Som omedelbara åtgärder fbr att minska utgifter föreslås att såväl nämnd som kontor omedelbart inför ett stopp för alla konferenser och utbildningar som inte redan planerats och beslutats. Kostnadsreduktionen är svår att beräkna men åtgärden beräknas till ca 100 tkr for Kontoret infor också omedelbart ett principiellt anställningsstopp vilket innebär att ingen anställning får göras utan att behovet av anställning prövats och godkänts av närmast högre chef. Samma sak infors när det gäller inköp/investeringar utöver vad som är rena förbruknings varor på kontoret. Oklart om dessa åtgärder i realiteten sparar pengar men de skärper kraven på att se över om det kan finnas andra lösningar att ta till i det aktuella fallet. 1 Förslag som berör hemtjänsten både för -65 år och +65 år 1.1 Reducerad ersättning för hemtjänsttimmar som utförs av anhöriganställda, kostnadsreducering Bakgrund I nuläget är ersättningen enhetlig för alla former av utförd hemtjänst dag och kvällstid, 305 la/timme exklusive moms. Utförarnas kostnad för anhöriganställda bedöms vara lägre än för ordinarie personal, då omlcostnaderna för denna personalkategori är annorlunda, bland annat genom att ett särskilt anställningsavtal (PAN avtal) tillämpas. Utförarna har inte samma kostnader för anhöriganställda som för annan personal. Utförarna har t ex inte samma kostnader för lokaler, administration, utbildning, handledning och gångtid. Detta kan motivera en lägre timersättning när den bi stånd sbedömda insatsen utförs av anhöriganställda. Som jämförelse kan nuvarande avtal med SOLOM för drift av Tors backe servicehus användas och där SOLOM har en lägre hemtjänstersättning per timme bl.a. på grund av mindre gångtid. Nuvarande volym Under perioden januari-mars 2012 har det i genomsnitt utförts hemtjänsttimmar per månad, varav timmar i genomsnitt har utförts av anhöriganställda under samma period. Kostnaden i genomsnitt per månad för all utbetald timersättning är tkr för samma period. Förslag på reducering av ersättning Bedömningen är att den nuvarande timersättningen om 305 kr/timma kan reduceras med 60 Wtimma, dvs. att ersättningen för utförda timmar av anhöriganställda skulle kunna vara 245 kr/timma exklusive moms. Ekonomisk effekt Effekten av en sådan reducering är svårberäknad. Bedömningen är att ca 65 % av nuvarande timvolym för anhöriganställda kommer att fortsätta att utföras av anhöriga efter en reducering av ersättningen. Olika val/rörelser avseende brukare, personal och mellan utförare kan förväntas. Utförarna kan välja att anställa anhöriga som ordinarie personal/anställning. 4

21 Fr.o.m. oktober 2012 kommer tidmätningssystemet Mobipen (digitala pennor) att införas fbr anhöriganställda med syfte att säkerställa kvaliteten, dels avseende kompetent personal om möjligt, dels att genom att kvitto kan fås på att beviljad tid verkligen utförs. Denna förändring bedöms också påverka formerna för utförandet. Effekten år 2012 berälcnas kunna bli en kostnadsreducering om ca 900 tkr för ett kvartal vid ilaaftträdande från och med oktober. Årseffekten beräknas till ca tkr. Tid Det optimala är att vård- och omsorgsnämnden tar ställning till samtliga ersättningsfrågor för hemtjänstutförare som tidigare planerats vid sitt sammanträde i augusti. Nämnden har tidigare beslutat om ett uppdrag till kontoret avseende utvärdering av nytt timpris från 2011, ett uppdrag som kontoret redan arbetar med. Regler vid brukares frånvaro och vid avböjd insats samt resultatet av pågående konsultöversyn av egenregins prisläge kan då ingå i beslutsunderlaget i augusti. En reducering av timersättningen för anhöriganställda kräver omförhandling med samtliga utförare. Ikraftträdande måste anpassas efter denna processtid, erfarenhetsmässigt ca 3-4 månader. Nya avtal måste skrivas med samtliga utförare, dvs. inte bara med de 12 utförare som har anhöriganställda i nuläget. Nämnden måste också fatta beslut om ändringar i förfrågningsunderlaget för hemtjänst. Under förutsättning av omgående förberedelser bedöms nämnden i augusti kunna besluta om ilcrafitträdande från och med oktober Genomförandeprocess Nämndbeslut krävs. Avdelningschefen för äldreomsorg ansvarai' för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. Kons elevens Kräver informationsinsatser och en omfattande administrativ hantering, inklusive relativt omfattande förändringar i redovisningen i tidsmätningssystemet. För den enskilde brukaren ses inga konsekvenser förutom att det kan uppstå byte av omsorgspers onal. Ekonomisk effekt 2012 Ekonomisk effekt tkr tkr 1.2 Reducerad ersättning för installation av trygghetstelefoner för nya brukare, kostnadsreducering Bakgrund Genom nyligen avslutad upphandling har ansvaret för installation av nya trygghetstelefoner övergått från utförare till leverantören av trygghetstelefoner, Tunstall. Utbyte av trygghetstelefoner pågår och beräknas vara genomförd under maj månad. Nuvarande volym År 2011 installerades totalt 83 trygghetslarm. Utifrån antalet installationer även efter första kvartalet 2012 bedöms att 83 nyinstallationer/år kan vara grund för en kalkyl avseende år Ekonomisk effekt I nuvarande schablonersättning till hemtjänstutförarna ingår både nyckelhantering och installation. Respektive utförare kommer även fortsättningsvis att hantera nycklar när installationen görs av leverantören av trygghetstelefonerna. 5

22 Bedömningen är att schablonersättningen till hemtjänstutförarna därmed kan reduceras från 1424 kr till 500 kr per nyinstallation. Även fortsättningsvis föreslås schablonbeloppet vara lika för egenregin och externa utförare för att förenkla hanteringen för alla parter. Effekten blir att totalkostnaden för nyinstallation av 83 larm beräknas minska från ca 118 tkr till ca 40 tkr. Årseffekten beräknas därmed till ca 75 tkr. Effekten vid ikraftträdande oktober 2012 blir ca 10 tkr. Tid Det optimala är att vård- och omsorgsnämnden tar ställning till samtliga ersättningsfrågor för hemtjänstutförare som tidigare planerats vid sitt sammanträde i augusti. Se ovan i texten om anhöriganställda och om det uppdrag som nämnden redan beslutat om. Genomförandeprocess Nämndbeslut krävs. Avdelningschefen för äldreomsorg ansvarar för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. Konsekvens Bör lämpligen samordnas med andra informationsinsatser samt ingå i annan administrativ hantering, inldnsive förändringar i tidsmätningssystemet Mobipen, av effektivitetsskäl och för att kommunen ska upplevas som en god affärsmässig part av utförarna. Se text om förslag till reducering av ersättningen för anhöriganställda. Ekonomisk effekt 2012 Ekonomisk effekt tkr 75 tkr 1.3 Fokuserad uppföljning av biståndsbeslut inom hemtjänsten, kostnadsreducering Bakgrund Biståndshandläggarna följer vaije månad med stöd av underlag via tidsmätningssystemet Mobipen och verksamhetssystemet Combine systematiskt upp brukarna på individnivå- Uppföljningen avser dels brukarnas behov av insatser, dels utförandet av hemtjänsten i tid och insatsform. Möjlighet finns att fokusera på vissa delar i uppföljningen. Uppföljningen kan till exempel styras mot hur utförarna samordnar insatserna för sammanboende där både maka/make har hemtjänstinsatser beviljade, för att minska antalet avböjda insatser. Uppföljningen kan också gälla hur utförarna samordnar insatsenias utförande så att exempelvis inte ett tillsynsbesök, en trygghetsringning eller tillsynsstäd följer direkt i tid etter att morgonhjälp, kvällshjälp eller annan mer omfattande hjälpinsats utförts hos brukaren. Idag är det ca 500 brukare som delar på ca 1800 timmars avböjda timmar per månad. Många av de timmarna är svåra att ifrågasätta vid en uppföljning och därmed kan inte tiden minskas. Det finns dock brukare som återkommande avböjer samma insats. Behovet kan i så fall ombedömas och tiden kan minskas. Nuvarande volym Under perioden mars mars 2012, dvs. under ett års tid, har konstaterats att 2 % av den totala ersättningsgrundande timtiden har utgjorts av tid relaterad till att brukaren varit frånvarande pga. till exempel sjukhusvistelse, medan 8 % av tiden utgjorts av tid där brukaren avböjt insats, dvs. där brukaren av något skäl önskat att den planerade insatsen inte utförs. 6

23 Ekonomisk effekt Under ovanstående period om ett år motsvarar den avböjda tiden om 8 % en kostnad för utbetalad timersättning till utförarna om tkr. Om andelen avböjda timmar vid utgången av december har sjunkit med 1 procentenhet, dvs. från 8 % till 7 %, motsvarar det en kostnadsreducering om ca 770 tkr på årsbas. Eftersom minskningen sker successivt genom handläggarnas uppföljning och ändring av biståndsbeslut är det svårt att uppskatta effekten år Tid Den fokuserade uppföljningen kan starta omgående i maj. Genomfo randeprocess Nämndbeslut krävs inte. Avdelningschefen för äldreomsorg ansvarar för genomförandet. Konsekvens Åtgärden kräver ledning och uthållighet för att få full effekt. Det krävs en omfattande insats från handläggarna för att kunna fokusera på demia uppföljning. Det finns risk att andra arbetsuppgifter kan komma att inte utföras i tid, exempelvis längre handläggningstid och svårigheter att uppmärksamma andra typer av avvikelser i samband med månadsuppfölj ningen. För den enskilde som avböjt insats bör inte några negativa konsekvenser uppstå. Brukaren slipper Ekonomisk däremot effekt att komma 2012 ihåg att avboka hemtjänstbesöket. Ekonomisk effekt 2013 Svårberäknad effekt 770tkr 1.4 Översyn av Riktlinjer för bistånd inom omvårdnad, omsorg, och service enligt Socialtjänstlagen, kostnadsreducering Bakgrund Riktlinjerna är ett styrdokument för biståndshandläggarna när de fattar beslut enligt Socialtjänstlagen. Bland annat anger riktlinjerna tidsramar i form av schabloner för uppskattad normaltid för de olika insatsernas utförande, dvs hur lång tid insatsen kan förväntas ta såsom en städning av en bostad. Genom att se Över de angivna tiderna i schablonerna och anpassa dem till nivå för genomsnittet för det faktiska utförandet (*jfr. statistik i tidmätnings systemet Mobipen) kan en pedagogisk effekt för myndighetsutövningen och utförandet uppnås som dels leder till en ökad samstämmighet mellan beställd och utförd tid dels ett minskat antal avböjda insatser. Följden blir att den utförda tiden minskar. Riktlinjerna anger också flera olika "paketlösningar" innehållande flera olika insatsmoment som sammanfaller i tid, till exempel morgonhjälp, kvällshjälp, hjälp med hel måltid m.fl. Dessa s.k. paketlösningar syftar till att underlätta handläggningen. Flera av de inkluderade insatsmomenten i paketlösningarna går dock också att bevilja som enstaka insatser. Vid uppföljning av insatsbeslut framgår att paketlösningar kombineras med enstaka insatser, vilket får till konsekvens att det blir otydligt för utförarna om vad som ingår eller inte ingår i en s.k. paketlösning. Genom att ta bort paketlösningarna och helt ersätta dem med de insatsmoment som de idag utgörs av (såsom ta på/av kläder, rakning, matning m.m.) blir riktlinjerna tydligare och bättre anpassade utifrån ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) som inom kort kommer styra myndighetsutövningen. Det leder till att insatserna blir bättre optimerade för den enskilde och därigenom minskar den utförda tiden. 7

24 En tredje anpassning av riktlinjerna gäller att se över hur sammanboendes insatser samordnas i handläggning och utförande med fokus på att man såsom sammanboende har ett gemensamt ansvar för hemmet och att man med samordnade insatser far ett bättre stöd för att klara sin vardag. Genom samhandläggning kan onödiga dubbla insatser undvikas och hemtjänstens besök samordnas. Nuvarande volym Uppgifter om volym går att räkna ut. Kontoret ber att få återkomma med dessa uppgifter. Ekonomisk effekt Ekonomisk effekt går att räkna ut. Kontoret ber att få återkomma med dessa uppgifter. Tid Riktlinjer kan revideras före sommaren med beslut i nämnd till augusti. Genomförandeprocess Nämndbeslut krävs gällande revidering av riktlinjer. Avdelningschefen för äldreomsorg ansvarar för genomförandet. Konsekvens Åtgärden kräver arbetsledning och tydlig information för att få full effekt. För den enskilde bör förändringarna av riktlinjerna ha positiva konsekvenser genom bättre individuellt anpassade och samordnade insatser. Ekonomisk effekt 2012 Ekonomisk effekt 2013 Svårberäknad effekt 1.5 Ny avgiftskonstruktion för hemtjänst, i första hand en möjlig intäktsförstärkning, eventuellt även en kostnadsreducering Bakgrund Nuvarande avgift år 2012 för hemtjänst är 82 kr/timme för utförd tid för brukaren oavsett om det rör sig om serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser. Äldre som blir beviljad dagverksamhet blir även beviljad turbundna resor till och från dagverksamheten. Dessa resor är idag kostnadsfria för den enskilde. Flera kommuner tar idag ut en avgift för dessa resor. Nuvarande volym På årsbas har intäkten för år 2012 beräknats till tkr i årsprognosen baserat på nuvarande avgift. Volymen av turbundna resor har ännu inte beräknats. Ekonomisk effekt En ny avgiftskonstruktion med uppdelning på en serviceavgift och en avgift för personlig omvårdnad kan övervägas av nämnden som förslag till kommunfullmäktige. Den nuvarande avgiften om 82 kr/timme skulle kunna behållas för omvårdnadsinsatser och en avgift om 150 kr/timme skulle kunna införas för serviceinsatser. Ca 150 kr/timme är i nuläget ungefärligt marknadspris för hushåll snäratjänster med skattereduktion. 8

25 Eventuellt skulle en sådan avgiftsförändring leda till att liushållsnära tjänster används i ökad utsträckning som alternativ till bistånd, vilket kan leda till en minskning av efterfrågan på bistånd till serviceinsatser. Denna eventuella minskning kan i sig vara mer betydelsefull ekonomiskt än intäktsförstärkningen. Vid en kalkyl av eventuella effekter av två olika avgifter är utgångspunkten en oförändrad andel faktiska intäkter i förhållande till nuläget när avgittsutrymmet beaktas. De faktiska intäkterna motsvarar i dagsläget ca 1/3 av möjligt avgiftsuttag när hänsyn har tagits till avgiftsutrymmet för enskilda personer. Om samtliga brukare fortsätter att oförändrat ha kvar sina biståndsbedömda serviceinsatser, motsvarar det en intäktsökning på ca tia* på årsbas. Beräkningen grundar sig på oförändrat antal brukare med maximalt avgiftsuttag. Om antalet timmar för serviceinsatser reduceras med 25 %, för att brukarna avsäger sig sitt bistånd vid en avgiftshöjning, kommer åtgärden att innebära en årseffekt om ökade intäkter med ca 750 tkr. En sådan avsägelse skulle dock också ge en kostnadsreducering för ersättning för utförda servicetimmar till utförarna om ca tkr. Ökade intäkter för turbundna resor svår att beräkna i dagsläget. Tid Nämndbeslut krävs. Ikraftträdande beräknas kunna ske först från januari Detta förutsätter att vård- och omsorgsnämnden senast i augusti beslutar föreslå kommunfullmäktige att under senhösten anta ett förslag om avgiftsförändring. Gcnomforaudeprocess Avdelningscheferna för äldreomsorg och för funktionshinder ansvarar för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. Konsekvens När man höjer avgiften för serviceinsatser kommer fler brukare snabbare upp till maxtaxan. Pensionärer med låga pensioner skyddas därigenom från alltför stort avgiftsuttag. Den ekonomiska effekten blir svår att se och därmed också svår att beräkna då det är oklart hur många som når maxtaxa och därmed avgiftsreduktion. Konsekvens för införande av avgift för turbundna resor inom äldreomsorgen kan till en böljan medföra minskad efterfrågan av dagverksamhet och ev. ökat behov av hemtjänst och andra insatser. Ekonomisk effekt 2012 Ekonomisk effekt tkr ökade intäkter vid oförändrad volym av serviceinsatser tkr ökade intäkter vid en minskning av serviceinsatser med 25 % tkr kostnadsreducering av ersättning till utförare av serviceinsatser, vid en 25 % minskning av volymen 9

26 2 Förslag som berör äldreboende 2.1 Reducering platsantal, kostnadsreducering Bakgrund Totalt finns det idag 201 omvårdnadsplatser och 201 demensplatser inom kommunen (exkl. platserna på Tors backe servicehus). En utbyggnad av antalet platser i särskilt boende kommer att ske under år Totalt kommer det vid halvårsskiftet att finnas 22 nya platser på Edsbergs äldreboende, som huvudsakligen är ett ersättningsboende för Nytorps äldreboende samt Strandgårdens äldreboende. Regelmässigt finns stora variationer i behovet av permanenta platser på äldreboende var beläggningen 99,2 %. Sedan augusti 2010 då antalet platser på Bergkälla utökades med 34 nya platser har beläggningen varit 95 %, och det har inte varit någon kö till särskilda boenden, däremot har vi noterat en stigande trend gällande antalet tomma platser. Första kvartalet 2011 har beläggningen varit 96 %. Under april månad 2012 fanns det i genomsnitt 19 tomma platser inom omvårdnadsboende och omvårdnadsboende med demensinriktning i kommunen. Sammanlagt har vi sålt 10 platser till andra kommuner varav fem platser sedan maj Detta innebär att antalet tomma platser hade varit ännu högre om vi inte hade sålt platserna. Kontorets uppfattning är att fler personer än tidigare önskar få sin omvårdnad i sin ordinarie bostad, vilket också leder till konstaterad ökning av utförda hemtjänsttimmar och tomma plaster på särskilda boenden. Köpta platser utanför kommunen För närvärande har nämnden köpt 33 platser utanför kommunen varav 15 platser för personer med psykiska funktionshinder då ett lämpligt boende (psykogeriatriskt boende) saknas för den målgruppen i Sollentuna kommun. Kostnaderna för de platserna varierar mellan kronor per dygn. Ytterligare 10 platser har köpts för personer med demensdiagnos pga. tidigare platsbrist i Sollentuna kommun eller då den enskilde beviljats ett specifikt boende enligt den s.k. Länsöverenskommelsen. Samtliga brukare har i samband med utbyggnaden av Bergkälla erbjudits att flytta tillbaka till kommunen men tackat nej. Enligt förvaltningsrätten är det inte skäligt att flytta på personer med demensdiagnos då miljöombyte kan påverka den enskilde negativt. Kontoret har av den anledningen inte försökt att upprepa erbjudandet. Kostnaderna för platserna är per dygn. För övrigt bor 8 personer på omvårdnadsboende utanför kommunen vilka har flyttat dit efter eget önskemål eller pga. särskilda behov. Kostnaderna för dessa plaster är per dygn. Sedan då nämnden fattade beslut att säga upp avtalet kring länsöverenskommelsen har nämnden endast köpt tre platser utanför kommunen för brukare med speciella behov. Andra sökande har fått avslag på sin ansökan med motivering att behovet kan tillgodoses på ett av kommunens äldreboende. Naturligtvis innebär detta en inskränkning på den enskildes valmöjlighet samtidigt som nämnden inte har någon slcyldighet att bejaka den äldres önskan om ett specifikt boende om särskilda skäl saknas. Den enskilde har enligt socialtjänstlagen rätt att ansöka om boende direkt i annan kommun och få sin ansökan prövad där. Kostnaden för särskilt boende faller då på den kommun dit brukaren önskar flytta. 10

27 Under 2011 har 6 brukare övertagits från socialkontoret. Dessa är personer med tidigare missbruksproblem som pga. sitt missbruk har utvecklat en demensdiagnos s.k. Korsakoffs demens. Fyra av dessa personer har efter ombedömning placerats på något särskilt boende i kommunen och två som pga. sin förvärvade hjärnskada bedöms behöva särskilt inriktad omvårdnad bor kvar på ett omvårdnadsboende med demensinriktning utanför kommunen. Pris för de platserna är 1588 respektive 2100 per dygn. Totalkostnad för dessa 6 personer som övertogs från socialnämnden i samband med reglementesändringen är vilket inte fanns kalkylerat i 2011 årsbudget. Kontorets förslag när det gäller de köpta platserna Kontoret kommer inte att köpa platser utanför kommunen utom i de fall detta anses vara en nödvändig förutsättning för att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Det är svårt att räkna ekonomiska effekten då kontoret har redan en strikt bedömning när det gäller beviljande av plats utanför kommunen. Kontoret kan under 2012 på ett aktivt sätt erbjuda samtliga att flytta tillbaka till kommun eller erbjuda platser på boenden som är ekonomiskt sett mer fördelaktiga för kommunen. Detta innebär en hel del arbete för bohandläggare som måste hitta alternativa boenden och dessutom kan åtgärden resultera i missnöje hos brukarna och anhöriga som måste hanteras av biståndshandläggarna. Ekonomisk effekt är svår att beräkna då det är oklart hur många som tackar ja till erbjudande och hur många som är villiga att flytta till ett annat boende. Förslag och ekonomisk effekt Kalkylen för att beräloia effekter utgår från ett snittpris/dygn till utförare om kr exklusive moms och exklusive lokalkostnader. Tre möjliga scenarier finns, 1. Att inte alls starta användandet av 20 platser. Om 20 platser på Edsbergs äldreboende inte öppnas/startas blir effekten exklusive lokalkostnader och moms ca tkr och helårseffekten ca tkr 2. Att inte alls starta användandet av 40 platser på Edsbergs äldreboendet vilket ger en kalkylerad spareffekt på tkr på halvårsbasis och tkr på årsbasis. 3. Att inte alls starta användandet av 20 nya platser, vilket ger en kalkylerad spareffekt om kr/dygn, samt att inte belägga 20 platser inom befintliga platser på olika äldreboende, vilket ger en effekt enligt ingångna avtal om 50 % per dygn, dvs. 687 kr/dygn. Om 20 platser på Edsbergs äldreboende inte öppnas/startas blir effekten exklusive lokalkostnader och moms ca tkr och helårseffekten ca tkr. Väljer nämnden att även inte belägga 20 platser på befintliga äldreboende blir halvårseffekten exklusive lokalkostnader och moms ca tia* och helårseffekten ca tkr. Tid Alternativet att inte öppna 20 platser eller 40 platser på Edsbergs äldreboende kan ske från mitten av augusti år Alternativet att inte belägga 20 platser inom befintliga äldreboende kan också verkställas från ca halvårsskiftet. Genomförandeprocess Nämndbeslut krävs. Särskilt tjänsteutlåtande med förslag om vald modell bör läggas fram till vård- och omsorgsnämnden i juni. Avdelningschefen för äldreomsorg ansvarar för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. 11

28 Konsekvens Alternativ 1: Att inte belägga 20 platser är fullt genomförbart med tanke på att det finns tillräckligt många tomma platser som täcker efterfrågan och behovet. Om alternativet väljs att inte använda 20 nya platser på Edsbergs äldreboende har det konsekvenser för överenskommelse/avtal med Carema Care AB. Pågående förhandlingar är ännu inte avslutade. Alternativ 2: Att inte belägga 40 platser på Edsbergsäldreboendet kan på lite längre sikt innebära kö till särskilda boenden och nämnden kan ha brukare som inte har får sitt beslut verkställt inom 3 månader och därmed riskera vite.(kommunerna är skyldiga att redovisa till Socialstyrelsen när beviljade insatser inte har verkställts inom 3 månader och om det saknas skälig förklaring till att beslutet inte har verkställs kan kommunen dömas till vite.) Sollentuna kommun har generellt haft en generösare syn på beviljandet av särskilt boende och det var bland annat av den anledningen som delegationsordningen ändrades Efter ändringen har bara avdelningschef delegation på att fatta beslut om särskilt boende. Även uppsägningen av Länsöverenskommelsen och ytterligare ändring i delegationsordningen har bidragit till striktare bedömning och därmed har antalet köpta platser utanför kommunen minskat. Fram till 1 januari 2011 hade VONAU delegation på att fatta beslut om köp av plats utanför kommunen. Kontorets bedömning är att det finns utiymme att öka andelen avslagsbeslut utan att den enskildes rätt till bistånd äventyras. 7 av 8 avslagsbeslut som 201 lhar överklagades till förvaltningsrätten har dömts till nämndens fördel. En ännu striktare bedömning kan spara ett fåtal platser på särskilda boenden. Om 40 platser inte tas i anspråk kan användningen av korttidsboende öka. Detta för att den enskilde behöver vistas på korttidsboende i väntan på att en plats på särskilt boende kan erbjudas. Kostnaden för korttidsboende men även hemtjänst kan komma att öka. Om kommunen inte öppnar 40 platser på Edsbergs äldreboende kommer det påverka tillagningsköket på Edsbergs äldreboende enligt den skiivning som finns under 2.2. Alternativ 3: Att inte alls starta användandet av 20 nya platser samt att inte belägga 20 platser inom befintliga platser på olika äldreboende Förutom konsekvenser som nämns under alternativ två så innebär det svårigheter för bohandläggare att avgöra vilken plats på det befintliga boende som ska beläggas. Om alternativet väljs att inte belägga 20 platser inom befintliga äldreboende behövs särskild utredning om hur detta genomförs på bästa sätt. Olika målgruppers behov, olika kostnadsbilder och olika lokalförutsättningar är faktorer som bland andra behöver övervägas. Det finns risk att utförare på grund av lokalernas utformning eller lägenhetshyra får sämre förutsättningar och därmed står med tomma platser medan andra utförare har full beläggning. Om alternativet väljs att inte använda 40 nya platser på Edsbergs äldreboende har det konsekvenser för överenskommelse/avtal med båda de utförare som ska stå för drift av äldreboendet, egenregin SOLOM respektive Carema Care AB. Pågående förhandlingar med parterna är ännu inte avslutade. Även bedömningen inför framtiden behöver övervägas i den lokalförsörjningsplan som nämnden kommer att anta i samband med mål- och budgetarbetet inför år

29 I båda fallen kommer tillgång till korttidsplatser att vara av strategisk betydelse som stöd till omsorgen och vården i den ordinarie bostaden. Planerad utbyggnad med 10 korttidsplatser när Nytorps koittidsboende med 30 platser flyttas till nybyggda lokaler i kvarteret Torget i oktober 2012 föreslås därför genomföras. Utföraren (SOLOM) har möjlighet att bemanna allteftersom platserna beläggs. Ekonomisk effekt 2012 Ekonomisk effekt tkr om 20 nya platser inte tas i bruk tkr om 20 nya platser inte tas i bruk tkr om 20 platser i befintliga boenden inte beläggs Ca tkr om 20 platser i befintliga boenden inte beläggs 2.2 Tillagningsköket i Edsbergs äldreboende, kostnadsreducering Bakgrund Edsbergs äldreboende är byggt med ett tillagningskök i bottenvåningen med syfte att uppnå en kvalitetshöjning för maten inom äldreomsorgen. Nämnden har gett SOLOM i uppdrag att ansvara för driften av tillagningsköket som ett utvecklingsuppdrag med syfte att utforma en modell för mathållning inom övriga äldreboenden i kommunen (projektet Maten i äldreomsorgen). Edsbergs äldreboende byggs med 100 lägenheter. Driften av omsorgen kommer att utföras av två olika utförare som i avtal/överenskommelse åläggs att till ett givet pris köpa varma måltider från tillagningsköket. Det nu kalkylerade priset är beräknat för att medge leverans av varm mat alla veckans dagar av kvalitetsskäl. Nuvarande volym Det pris som utförarna åläggs betala (förslaget är 55 la" för lunch och 51 kr för middag per portion) är grundat på ca 220 portioner per dag under det första verksamhetsåret. År två finns sannolikt möjligheter att dubbla portionsantalet genom leverans till andra äldreboenden i kommunen, vilket i så fall kommer att leda till ett sänkt portionspris jämfört med år ett. Hänsyn måste tas till genomförd upphandling inom SOLOM som i nuläget förhindrar ökad volym direkt från år ett. Det nu aktuella priset per portion är kalkylerat att täcka samtliga kostnader för produktionen, exklusive lokalkostnader. Om beslut fattas om drift av endast 80 av de 100 platserna på Edsbergs äldreboende kommer kostnaden per portion att öka jämfört med nu kalkylerat pris. Det bedöms som tveksamt att i en sådan situation dels starta köket med så litet underlag, dels att höja portionspriset ytterligare. Totalbudgeten för driften har beräknats till ca tkr, en summa som ska täckas av motsvarande intäkter. Ekonomisk effekt Om ingen start sker av driften av tillagningsköket uppstår inte beräknad kostnad för uppstart om cal 000 tia-år Tid Nämndbeslut krävs. Om vård- och omsorgsnämnden fattar beslut vid sitt sammanträde i juni kan pågående förberedelsearbete för driftstart avbrytas omgående. 13

30 Genomför andeprocess Särskilt tjänsteutlåtande med förslag om att uppdraget att driva tillagningsköket dras tillbaka bör läggas fram till vård- och omsorgsnämnden i juni. Avdelningschefen för äldreomsorg ansvarar för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. Konsekvens De två utförarna av driften av omsorgen medges möjligheter att köpa leverans av måltider från externa leverantörer med beaktande av att utrymme för kylförvaring är begränsat i nuläget. Det kan noteras att i utförarnas dygnsersättning ingår kostnaden för mat. Projektdirektivet för att ta fram en modell för närproducerad mat i äldreomsorgen behöver revideras i projektet Maten i äldreomsorgen. Tillagningsköket i Edsbergs äldreboende skulle i så fall bli det andra tillagningsköket som nämnden betalar lokalhyra för, men som inte används inom äldreomsorgen. Uppstartskostnaden för köket på Edsbergs äldreboende finns inte fullt ut finansierade inom ram för budget. Ekonomisk effekt 2012 Ekonomisk effekt tkr för kostnader för uppstart Otkr Planeringen är att kostnaderna ska täckas av intäkter. 3 Förslag som berör äldreomsorgens öppna verksamhet 3.1 Seniorträffar, kostnadsreducering Bakgrund I kommunen finns fem seniorträffar som drivs av SOLOM i en intraprenad, dvs. driftsavtalet grundar sig på en tidigare genomförd upphandling. Avtalet löper till och med augusti Förhandlingar pågår om övergång till direktuppdrag i enlighet med antagna ägarintentioner. I ägarintentionerna gavs egenregin i uppdrag att driva seniorträffar av stabilitetsskäl, då verksamheten är beroende av upparbetade relationer i närområdet. Enligt nuvarande utförare räcker inte nuvarande personalresurser till för att utveckla dessa verksamheter. Detta innebär att om förebyggande verksamheten ska utvecklas kommer kostnaderna sannolikt att öka. Nuvarande volym Ett utvecklingsarbete pågår med att marknadsföra, modernisera och delvis specialisera de olika seniorträffarnas utbud för att möta dagens efterfrågan och förstärka nämndens förebyggande verksamhet. Syftet från början med seniorträffarna har varit att erbjuda ett närlokaliserat förebyggande öppet stöd i de olika kommundelarna. I nuvarande intraprenadavtal ingår drift av samtliga fem seniorträffar samt hustomte. Det går dock att särskilja kostnaderna för de enskilda seniorträffarna. För att kunna göra en kalkyl avseende en minskning från fem till tre seniorträffar har seniorträffarna vid Skälbygården (Häggvik) och Helenelundsgården valts ut. 14

31 Ekonomisk effekt Årskostnaden år 2012 för drift av Skälbygården är enligt avtal ca 590 tkr, exklusive lokalkostnader. Årskostnaden år 2012 för drift av Helenelundsgården är ca 650 tkr, exklusive lokalkostnader. Tid Hänsyn behöver tas till skälig tid för avveckling, tidigast kan sådan ske från oktober Genomförandeprocess Nämndbeslut krävs. Särskilt tjänsteutlåtande med förslag om avveckling av två seniorträffar bör läggas fram till vård- och omsorgsnämnden i juni. Avdelningschefen för äldreomsorg ansvarai' för genomförandet med stöd av medarbetare från stöd och utveckling. Konsekvens En minskning av antalet seniorträffar, inklusive spridningen av dem, kan påverka nämndens möjligheter att arbeta förebyggande inom äldreomsorgen och minskar arenorna för detta. Samtidigt är effekten av öppna verksamheter inte utvärderad i Sollentuna kommun. Äldres möjligheter att besöka öppna verksamheter i närområdet minskar om antalet mötesplatser blir förre. Ekonomisk effekt 2012 Ekonomisk effekt tkr för avveckling av seniorträffen 590 tkr på årsbas Skälbygården från oktober 160 tia* för avveckling av seniorträffen 650 tio- på årsbas Helenelundsgården från oktober 4 Förslag som berör verksamhet för personer med funktionsnedsättning 4.1 Frejas kök, kostnadsreducering Bakgrund Ett tvåårigt utvecklingsprojekt, som drivs av egenregin SOLOM, startade sommaren 2011 ii servicehuset Tors Backe. Måltider för äldre serveras dagligen i Frejas kök som därmed också är en träffpunkt för äldre. Vid tillagning och servering av måltiderna finns arbetsuppgifter som kan utföras som dagligverksamhet enligt Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att projektet ska utvärderas inom tvåårsperioden. Krav på närodlade och ekologiska råvaror fördyrar samtidigt som det ligger i linje med en framtida kostpolicy. Nuvarande volym Ersättning till SOLOM för platser för daglig sysselsättning utgår enligt den överenskommelse som gäller för sådana platser inklusive handledning med mera. Ersättning till SOLOM för drift av utvecklingsprojektet, dvs. alla tillkommande nettokostnader utöver lokalkostnad, utgår, på årsbas med ca tkr. Lokalkostnaden därutöver utgör ca 690 tkr på årsbas. 15