Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret Vindeln, torsdagen den 3 oktober 2013, Kl

Transkript

1 (29) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret Vindeln, torsdagen den 3 oktober 2013, Kl Beslutande Åsa Ahlberg Jonsson (m), ordförande Birgita Sigfridsson (c) Maria Svensson (s) Lena Malm (s) Åke Strandgren (s) Sven-Åke Granberg (kd) Kent-Erik Mattsson (s) Övriga deltagande Lars Johansson, förvaltningschef Alf Nilsson, rektor, 122 Anders Wikström, förskolechef, 131, 133 Malin Nilsson, sekreterare Utses att justera Kent-Erik Mattsson Plats och tid Kommunkontoret, Sekreterare Malin Nilsson Paragrafer Ordförande Åsa Ahlberg Jonsson Kent-Erik Mattsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Malin Nilsson

2 (29) Innehållsförteckning Information: Nulägesrapport Åmsele och Älvbrinken 4 Information: Renforsskolan 5 Information: Återrapport från gemensamt au SN+BUN 6 Information: Prognos 7 Information: Investeringsbudget 9 Avstämning målbilder 2013 och Information: Checklista PWC-rapport barnomsorg 11 PWC-rapport standardkostnader 12 Återrapport gällande ökat personalbehov på Älvbrinkens fritidshem 13 Konsekvensanalys uppstart enskild pedagogisk omsorg 14 Information: Utbildning jämställdhet, nytt datum 15 Arbetskläder för personal inom förskoleverksamhet 16 Delegeringsordning 17 Budget Dialogmöten 20 Beslutsattestant för skolorna Älvbrinken och Åmsele 21 Kvalitetsredovisning läsåret Sammanträdesdatum Extra resurser 24 Extra resurser Renforsskolan 25 Flytt av sammanträdesdatum 26

3 (29) Överenskommelse om samverkan för vuxenutbildning i Västerbottens län 27 Kurs- och konferensinbjudningar 28 Meddelanden 29

4 (29) 122 Dnr 13.U Information: Nulägesrapport Åmsele och Älvbrinken Rektor Alf Nilsson lämnar en nulägesrapport gällande Åmsele och Älvbrinkens skola. Åmsele: - Stort engagemang bland föräldrar, men dock en känsla av oro inför framtiden. - Personal känner tillförsikt angående placering av åk 3. - En utredningsmall har gjorts på en halkig matta. - Finns ett farligt dike, som bör kollas upp mer. - Lite ojämn kvalité angående maten. Älvbrinken: - Positiv grundkänsla. - Duktig personal som tar ansvar. - Arbetslagen inklusive elevassistenter arbetar långsiktigt. - Önskemål om att få tillbaka 6:orna. - Behov av IT-pedagogisk kompetens och fortsatt satsning på IT. - Personalen ser positivt på matematiklyftet. - Fritids har förstärkts med 2 halvtider på 2 avdelningar under ht 13. s beslut: Informationen är delgiven.

5 (29) 123 Dnr 13.U Information: Renforsskolan Förvaltningschef Lars Johansson ger en nulägesbeskrivning av Renforsskolan. - Positiv skolstart. - I nuläget är arbetsmiljön bra. - Välfungerande organisation. - Rektor gör verksamhetsbesök. - Läromedel har scannats in i bibliotekssystem. - Skolinspektionen granskar betyg och bedömning, v. 41. s beslut: Informationen är delgiven.

6 (29) 124 Dnr 12.U Information: Återrapport från gemensamt au SN+BUN Förvaltningschef Lars Johansson går igenom minnesanteckningarna från gemensamt arbetsutskott, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Beslutsunderlag Minnesanteckningar från gemensamt arbetsutskott, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, s beslut: Informationen är delgiven.

7 (29) 125 Dnr 13.U Prognos 2013 Förvaltningschef Lars Johansson går igenom nuläget gällande budgetprognos Vid nämndsmötet uppdrogs följande till förvaltningschef Lars Johansson: Förvaltningschef Lars Johansson får i uppdrag att göra en analys över Renforsskolans extra kostnader gällande utlokaliseringen i samband med skolans renovering. Uppdras även till förvaltningschef att till nämndens sammanträde den 3 oktober komma med förslag på skrivelse till Kommunstyrelsen, angående eventuell kompensation till Barn- och utbildningsnämnden för extra kostnader gällande Renforsskolan. Förvaltningschefen får även i uppdrag att komma med förslag på framtida satsningar inom skolan till nämndens kommande sammanträde. Renforsskolans extra kostnader , uppgår extra kostnaderna gällande Renfosskolan till kr. I dessa kostnader ingår ökade lönekostnader och åtgärder gällande lokaler. Dessa kostnader belastar 2013 års budget och prognos. Det medför att prognosen visar på ett över drag på ca kr, inklusive gymnasieskolan. Exklusive gymnasieskolan är överdraget mot prognos ca kr Förslag på skrivelse till kommunstyrelsen Prognosen gällande september 2013 visar på ett överdrag mot budget ca kr inklusive gymnasieskolan. Exklusive gymnasieskolan är överdraget mot budget ca kr. Nämnden gör bedömningen att inga strukturella åtgärder är möjliga som kan kompensera detta överdrag mot budget. Detta beroende på tidigare tagna beslut gällande att inga skolor eller musikskola ska beröras av strukturella åtgärder under Nämnden hänvisar till de extraordinära kostnader gällande Renforsskolan, som i dagsläget belastar budget och prognos för 2013, och ansöker hos kommunstyrelsen om att få bli kompenserad för dessa kostnader under hela Detta för att kunna minska det prognostiserade underskottet gällande 2013.

8 (29) Förslag på framtida satsningar inom skolan Förskolan och skolan behöver fortlöpande årsvis, satsa på: IT-investeringar Inventarier Läromedel, digitala och vanliga. Årlig uppräkning med 10% av läromedelsbudgeten. Beslutsunderlag Prognos 2013, Förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut Nämnden är införstådd i problematiken gällande Renforskolans extrakostnader. Nämnden tillstyrker förslag till skrivelse och uppdrar till nämndsordföranden Åsa Ahlberg Jonsson att skicka skrivelsen till kommunstyrelsen. s beslut: Nämnden beslutar enligt förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut.

9 (29) 126 Dnr 13.U Information: Investeringsbudget Sammanfattning Förvaltningschef Lars Johansson går igenom och redovisar nya förutsättningar för investeringsbudget. Diskussioner om investeringsbudget har förts vid kommunens ledningsgrupp. Nya rutiner gällande hanteringen av den kommunala investeringsbudgeten kommer att införas omgående. Det betyder att barn och utbildningsnämnden ska belasta den löpande driften med kostnader för inventarier och IT-investeringar. Kostnader för lekutrustning/utemiljö samt ombyggnationer av lokaler påförs kommunstyrelsen. Vissa poster gällande investeringsbudget 2013 föreslås av kommunledningsgruppen, att belasta 2013 års resultat. Beslutunderlag Investeringsbudget s beslut: Informationen är delgiven.

10 (29) 127 Dnr 13.U Avstämning målbilder 2013 och 2014 Sammanfattning En avstämning behöver göras gällande nämndens egna mål för Dessutom behöver kommunfullmäktiges mål för 2013 stämmas av. Inför 2014 behöver nämnden sätta uppdaterade mål samt ge riktlinjer angående hur kommunfullmäktiges målbilder för 2014 ska integreras i verksamheterna. Förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut: Vid nämndsmötet , följs målbilderna upp gällande kommunfullmäktige och egna mål för Vid detta nämndsmöte sätts även nya målbilder för nämnden 2014, samt riktlinjer ges gällande hur kommunfullmäktiges målbilder för 2014 ska integreras i verksamheterna. Vid detta möte har nämnden följt upp verksamheternas kvalitetsredovisningar och har därmed fått en god bild om uppsatta mål har uppnåtts, samt vilka mål som behöver sättas/uppdateras för att utveckla verksamheten. Beslutsunderlag - Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktiges mål s beslut: Nämnden beslutar enligt förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut.

11 (29) 128 Dnr 13.U Information: Checklista PWC-rapport barnomsorg Sammanfattning En genomlysning av förskoleverksamheten är genomförd. Ett antal förändringsområden är föreslagna i genomlysningen. Detta har sammanfattas i en checklista som enligt nämndsbeslut , ska återrapporteras till varje nämndsmöte och arbetsutskott. Förvaltningschef Lars Johansson avrapporterar processen med att stämma av checklistan. Följande avrapporteras: - Begrepp förskoleverksamhet - Aktuell delegationsordning - Årshjul - Tjänsteskrivelser - Organisationsförslag s beslut: Informationen är delgiven.

12 (29) 129 Dnr 13.U PWC-rapport standardkostnader Sammanfattning PWC:s externa analys av Vindelns kommun presenterades av förvaltningschef Lars Johansson, särskild vikt lades på verksamheter som berör. Beslutsunderlag PWC-rapport, analys Vindeln, s beslut: Barnomsorgen har fortfarande höga kostnader, men skolans kostnader har gått ner något jämfört med tidigare år. Förvaltningen ska analysera denna rapport med chefer för att kunna säkerställa inrapporterad data. Detta möjliggör att använda denna rapport som ett styrdokument för att få ytterligare kontroll på kostnadsmassorna.

13 (29) 130 Dnr 13.U Återrapport gällande ökat personalbehov på Älvbrinkens fritidshem Sammanfattning Antalet barn på fritidshemmen i Vindelns tätort har stigit markant. Personal signalerar om att de stora barngrupperna medför att säkerhet och kvalité är svårt att upprätthålla. I dessa stora grupper finns även barn med särskilda behov. En resursförstärkning gällande två 50% tjänster, under 3 månader föreslås beslutade nämnden att uppdra till förvaltningschef Lars Johansson att vidta lämpliga åtgärder och återrapportera till kommande nämnd den 3 oktober. Åtgärd Förvaltningschef Lars Johansson har i samråd med rektor Alf Nilsson vidtagit följande åtgärd: En resursförstärkning med två st 50% tjänster, under tre månader, för att säkra kvalité och säkerhet på Älvbrinkens fritidshem. Kostnaderna för åtgärden inryms inte inom ordinarie budget och kommer att belasta Älvbrinkens fritidshemsverksamhet. Förvaltningschef Lars Johansson förslag till beslut Nämnden är informerad om de föreslagna åtgärderna och samtycker till beslutet. s beslut: Nämnden beslutar enligt förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut.

14 (29) 131 Dnr 13.U Konsekvensanalys uppstart enskild pedagogisk omsorg Sammanfattning Nämnden beslutade följande gällande uppstart av pedagogiskomsorg i enskildregi: Nämnden godkänner de båda sökande Lyran AB och Labyrinten AB att starta enskild pedagogisk omsorg. Nämnden uppdrar till förvaltningschef Lars Johansson och förskolechef Anders Wikström att stämma av tidpunkt för övergång med berörda. Förskolechef informerar personal och berörda vårdnadshavare om beslutet. Nämnden uppdrar till förvaltningschef och förskolechef att omedelbart göra en översyn av budget och återrapportera till nämndsmötet den 3 oktober. Förvaltningschef Lars Johansson och förskolechef Anders Wikström redovisar konsekvensanalysen gällande uppstart av pedagogisk omsorg och hittills vidtagna åtgärder. Beslutsunderlag Konsekvensanalys av omställning i barnomsorgen med anledning av fler barn i fristående verksamheter. Förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut Innan beslut behöver nämnden diskutera för och nackdelar utifrån den redovisade konsekvensanalysen. s beslut: Nämnden beslutar att förorda alternativ två i konsekvensanalysen. Beslutet innebär att omorganisationen inom den kommunala pedagogiska omsorgen gäller fullt ut från 1 augusti Nämnden ger förskolechef Anders Wikström i uppdrag att jobba aktivt med kostnadsanpassningar inom sin verksamhetsbudget för att möta kostnadsökningen i samband med omorganisationen.

15 (29) 132 Dnr 13.U Information: Utbildning jämställdhet, nytt datum SKL har via mail meddelat att utbildningen Hållbar jämställdhet i Umeå är framflyttad till datumen: 4-5 december. Beslutsunderlag - Meddelande via mail från SKL, Inbjudan till utbildning angående Hållbar jämställdhet från SKL. s beslut: Informationen är delgiven.

16 (29) 133 Dnr 13.U Arbetskläder för personal inom förskoleverksamhet Återremiss angående skrivelse om arbetskläder Förslag till regelverk för inköp av arbetskläder (från förskolechef Anders Wikström): Umeå kommun har nyligen gjort en upphandling av skalkläder som ska tåla regn. Utvecklingsledaren i Umeå kommun ska informera Anders Wikström, den 2 oktober, om hur de gått tillväga inför deras upphandling. Kostnad för de föreslagna arbetskläderna som föreslagits i vår kommunala barnomsorg kan bli något billigare än den tidigare uträkningen som var bruttopriser, rabatt är inte avdragen. Beräkning med rabatt är att totalsumman minskar något. Beräknad kostnad blir 80,0 tkr 110,0 tkr beroende på kvalitén på kläderna. Nästa inköp av arbetskläder kan innehålla andra kläder, ex vinterkläder. Förslag till regelverk Inköp av arbetskläder sker vart tredje år. Ingår i driftskostnaderna. Personalgrupper som ingår: Personal i kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemspersonal. Personal som är tills vidareanställda får arbetskläder. Förskolechef Anders Wikströms förslag till beslut Arbetskläder köps in utifrån det regelverk som föreslagits. I budgetarbetet planeras vilka år inköpsintervallerna sker. s beslut: Nämnden ger förskolechef Anders Wikström i uppdrag att utifrån nytillkommen information inhämta ett mer tydligare utarbetat förslag på regelverk till nästa nämnd, den 12 december.

17 (29) 134 Dnr 13.U Delegeringsordning Sammanfattning En uppdaterad delegeringsordning gällande barn och utbildningsnämnden är framtagen. Delegeringsordningen avser BUN:s verksamget inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI, särvux samt övriga ärenden. Beslutsunderlag s delegeringsordning (förslag daterat den 1 oktober 2013). Förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut Att nämnden beslutar att godta den föreslagna delegeringsordningen. s beslut: Nämnden beslutar enligt förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut med vissa redaktionella ändringar.

18 (29) 135 Dnr 13.U Budget 2014 Barn och utbildningsnämndens budgetförslag avseende förskola, grundskola och gymnasieskola är ,5 tkr. Till oförutsedda kostnader finns 117 tkr avsatta. I budget 2014 är höjd tagen för löneökningar på 3% och prisökningar på 2%. Detta ingår inte i budget: IT-satsningar. Satsning på slöjd och idrottssalar. Satsningar på specialpedagogik/elevhälsa. Satsning på åk 6 i Hällnäs, Tvärålund och Älvbrinken Satsningar som ingår i budget Tilläggsbelopp gymnasieskolan. IT-licenser. SV2: Utökning med 0,5 tjänst. Studiestöd: Utökning med 0,15 tjänst. SYV: Utökning med 0,25 tjänst. Ökade medel till läromedel Förvaltningschef Lars Johansson redovisar förslag på budget 2014, gällande barn och utbildningsnämnden. Samverkan gällande budget 2014 är genomförd med fackliga företrädare. Separat lokal förhandling är genomförd med Kommunal, , gällande förslagen omorganisation i budget Förhandlingen avslutades i oenighet. Beslutsunderlag - Detaljbudget 2014,. - Sammanställning detaljbudget, daterad: Förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut Att nämnden fattar beslut gällande budget Nämnden är informerad om att samverkan är genomförd med fackliga företrädare gällande budget Nämnden uppdrar till förvaltningschef Lars Johansson att slutföra förhandlingsprocessen gällande föreslagen omorganisation i budget 2014.

19 (29) s beslut: Nämnden beslutar enligt förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut gällande budget Nämnden är informerad om att samverkan är genomförd med fackliga företrädare gällande budget Nämnden ger förvaltningschef Lars Johansson i uppdrag att slutföra förhandlingsprocessen gällande förslagen omorganisation i budget 2014.

20 (29) 136 Dnr 12.U Dialogmöten Sammanfattning beslutade barn- och utbildningsnämnden: Nämnden beslutar att kommande dialogmöte ska genomföras onsdagen den 13 november kl , Älvbrinkens skola. Fokus ska ligga på följande områden: Målbilder för skola och barnomsorg. Hur ska resurser riktas? Fjärrundervisning. Profilering. Vid arbetsutskottets möte diskuterades frågeställningarna ytterligare. Följande kompletteringar/förtydligande föreslås: Målbilder för skola och barnomsorg Det underlag som ska användas är nämndens målbilder gällande 2013 samt KF målbilder för Dialogmöten genomförs med representanter från föräldraråd resp. hem- och skolaföreningar. Hur ska resurser riktas? Digitala eller vanliga läromedel /hjälpmedel. Flexibla årskurser. Bevara eller utveckla skolsystemet i kommunen. Kontakt med närsamhället Fjärrundervisning Styrka eller hinder Profilering Styrka eller hinder Förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut Att nämnden beslutar enligt ovan beskrivna komplettering/förtydligande. s beslut: Nämnden godkänner ovan beskrivna komplettering/förtydligande enligt förvaltningschef Lars Johansson förslag till beslut.

21 (29) 138 Dnr 13.U Beslutsattestant för skolorna Älvbrinken och Åmsele Sammanfattning Nämnden har att godkänna rektor Alf Nilsson som beslutsattestant för verksamheterna på Älvbrinken och Åmsele skolor. Alf övertar de verksamheter som tidigare rektor Agneta Lundstedt stod som beslutsattestant för, samt ersättare för rektor Ann-Katrin Brändström. Ersättare för rektor Alf Nilsson är förvaltningschef Lars Johansson. Beslutsunderlag - Beslutsattestanter Förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut Nämnden godkänner rektor Alf Nilsson som beslutsattestant för verksamheterna på Älvbrinken och Åmsele skolor som tidigare rektor Agneta Lundstedt stod för, samt ersättare för rektor Ann-Katrin Brändström. Ersättare för rektor Alf Nilsson är förvaltningschef Lars Johansson. s beslut: Nämnden beslutar enligt förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut.

22 (29) 139 Dnr 13.U Kvalitetsredovisning läsåret Kvalitetsredovisning gällande förskola, grundskola, gymnasium och Komvux redovisas av förvaltningschef Lars Johansson. Beslutsunderlag Kvalitetsredovisning läsåret gällande förskola, grundskola, gymnasium och Komvux. Förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut Att nämnden antar den redovisade kvalitetsredovisningen gällande läsåret, s beslut: Nämnden antar kvalitetsredovisningen gällande läsåret med vissa redaktionella ändringar.

23 (29) 140 Dnr 13.U Sammanträdesdatum 2014 Sammanfattning har att fastställa sammanträdesdatum för både nämnden och arbetsutskottet Följande mötesdatum föreslås; Arbetsutskott 16 januari 13 februari 10 april 22 maj 21 augusti 2 oktober 27 november Nämnd 27 februari 29 april 19 juni 11 september 23 oktober 11 december s beslut: Nämnden godkänner de föreslagna sammanträdesdatumen enligt ovan.

24 (29) 141 Dnr 13.U Extra resurser Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk är ett särskilt ämne i grundskolan och gymnasieskolan för elever som har ett annat modersmål än svenska Behovet gällande svenska som andraspråk i kommunen har ökat betydligt under höstterminen I dagsläget finns en pedagog som undervisar 50% i svenska som andraspråk. Den bemanningen räcker i dagsläget inte till för att möta det uppkomna behovet. Förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut Nämnden är informerad om läget och uppdrar till förvaltningschef att vidta lämpliga åtgärder utifrån nuvarande budgetläge. Återrapport till nämndsmötet s beslut: Nämnden beslutar enligt förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut.

25 (29) 142 Dnr 13.U Extra resurser Renforsskolan Sammanfattning Tillkommande behov på Renforsskolan gör gällande att ytterligare elever behöver stöd för att nå sina kunskapsmål. Förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut Nämnden är informerad om läget och uppdrar till förvaltningschef att vidta lämpliga åtgärder utifrån nuvarande budgetläge. Återrapport till nämndsmötet s beslut: Nämnden beslutar enligt förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut.

26 (29) 143 Dnr 12.U Flytt av sammanträdesdatum Sammanfattning Enhetschef Gudrun Lycksell föreslår att nämndens sammanträde torsdagen den 19 december flyttas till torsdagen den 12 december, detta på grund av hur julhelgen infaller. s beslut: Nämnden beslutar att flytta nämndens sammanträde den 19 december till den 12 december, enligt enhetschef Gudrun Lycksells förslag till beslut.

27 (29) 144 Dnr 13.U Överenskommelse om samverkan för vuxenutbildning i Västerbottens län Sammanfattning Kommunerna i Västerbotten har i regel små resurser för vuxenutbildning, såväl ekonomiskt som personellt. Genom samverkan med andra kommuner i Västerbotten kan resurser och utbud organiseras och bedrivas rationellt för kommuner och brukare. En överenskommelse gällande grundläggande vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt gymnasial vuxenutbildning är framtagen gällande kommunerna i Västerbotten. Utbildningsdelegationen rekommenderar kommunerna att besluta om överenskommelsen. Beslutsunderlag - Protokoll från Region Västerbotten, daterat: Skrivelse angående överenskommelse om samverkan för vuxenutbildning i Västerbottens län. Förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut Att nämnden godkänner överenskommelsen om samverkan för vuxenutbildning i Västerbottens län. s beslut: Nämnden beslutar enligt förvaltningschef Lars Johanssons förslag till beslut.

28 (29) 145 Dnr 13.U Kurs- och konferensinbjudningar 1. Inbjudan till föreläsning: "Barns säkerhet och stöd i förskolan", den 9 december, Umeå Folkets hus. 2. Inbjudan till konferens om nationella minoriteter i Lycksele 14 november. 3. Inbjudan till Kommunal vuxenutbildning- utbildningsdag om kommunens uppdrag samt dialog med Skolverket, den 5 november i Lycksele. 4. Inbjudan till konferens: "Europaforum XIX - Norra Sverige tar sats inför ", oktober 2013 Umeå. s beslut: Förvaltningschef Lars Johansson och rektor Susanne Nilsson kommer att delta i Kommunal vuxenutbildning- utbildningsdag om kommunens uppdrag samt dialog med Skolverket, den 5 november i Lycksele.

29 (29) 146 Meddelanden 1 Dnr 13.U Protokoll från Samverkansgrupp UFN, Dnr 13.U Beslut från Kommunfullmäktige, : Kommunfullmäktiges mål Dnr 13.U Beslut från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Umeå kommun. 4 Dnr 13.U Beslut från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Skellefteå kommun. 5 Dnr 13.U Beslut från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Umeå kommun. 6 Dnr 13.U Beslut från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande av StenstansGymnasiet AB som ny huvudman för gymnasieskola vid Stenstansgymnasiet (f.d. JB gymnasiet i Skellefteå) i Skellefteå kommun. 7 Dnr 13.U Rekvisition av statsbidrag för matematiklärare 2013/14. s beslut: Meddelanden är delgivna.