Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 15 april 2003, kl Föredragande Ärenden 1 Justering Gun-Marie Bergman 2 Ansökan om medel för investering vid Torpsro servicehus Mats Öberg 3 Ansökan om tilläggsanslag för utökning av förskoleverksamhet Frank Sällström 4 Årsredovisning och koncernbokslut 2002 för Ånge kommun Göran Fjellström/ Frank Sällström Göran Fjellström/ Frank Sällström 5 Framtidsstrategi samt ekonomiska ramar för Revisionsrapport Verksamhets- och ekonomiprocessen Lars Nyman 7 Taxa för arbeten av icke nödhjälpskaraktär Lars Nyman 8 Avtal med Sundsvall Timrå Räddningstjänstförbund Lars Nyman 9 Delegationer inom räddningstjänsten Gunilla Mellgren 10 Bredbandsutbyggnad - överläggning kl med Ånge Energi 11 Ansökan om förlustgaranti - Ånge Campingförening Kommunstyrelsens arbetsutskott (16) Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 15 april 2003 kl , ajournering ande Övriga deltagande Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Stiven Wiklund (s) Åke Nyhlén (s), tjg ersättare för Inga-Britt Söderberg Tage Påhlsson (c) Inger Grelsson (v) Ulf Stecksén, kommunsekreterare Göran Fjellström, kommunchef Gun-Marie Bergman, vårdoch omsorgschef, 80 Mats Öberg, tf barn- och utbildningschef, 81 Frank Sällström, ekonomichef, 82-83

2 Gunilla Mellgren, näringslivsetablerare, 87, 90 Anders Mikaelsson, ordf Ånge Energi AB, 87 Ove Skägg, teknisk chef, 91 Stefan Wallsten, samordnare, 92 Au 80 Dnr 03/ Ansökan om tillstånd för investering vid Torpsro servicehus Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tillstånd för investering genom ÅFA med 920 kkr för ombyggnad av lokaler vid Torpsro servicehus. Vid investeringar på kommunens fastigheter är det ÅFA som står för investeringen som de sedan tar igen med en ökad hyreskostnad. ÅFA beräknar investeringskostnaden till 985 kkr inkl 65 kkr för en uteplats. Detta innebär en ökad hyreskostnad med kr per år samt ytterligare kr för en uteplats. Yrkesinspektionen numera arbetsmiljöinspektionen har i ett inspektionsmeddelande konstaterat att risken för att personalen skall drabbas av belastningsskador är hög både vid enhet 3 och 4. sunderlag - Socialnämnden , 48 - Investerings- och hyreskostnadskalkyl - Konsekvensbeskrivning - Synpunkter från Ångehälsan Gun-Marie Bergman föredrar ärendet. Även en verksamhetsförändring ligger i förslaget. En arbetsgrupp har arbetat med frågan. Man har rapporterat till pensionärsråd och handikappråd och Ångehälsan har också yttrat sig. Hyreskostnad finns framräknad och konsekvensbeskrivning finns. Godkänna investeringen. Au 81 Dnr 03/ Ansökan om tilläggsanslag för utökning av förskoleverksamhet

3 Humanistiska nämnden ansöker om tilläggsanslag med totalt kr för utökning av förskoleverksamheten i Ånge och Fränsta. Det gäller en förskoleavdelning vid Parkbacken som ett första steg i en långsiktig lösning av förskoleverksamheten i Ånge tätort. Kostnaden uppgår till kr för höstterminen Kostnaden arbetas in i budget för år Kostnaden för utökning med en avdelning i Fränsta som startade i december 2002 uppgår till kr. sunderlag - Protokoll från humanistiska nämnden Skrivelse från kamrer Kerstin Svensson Underlag om behov etc Mats Öberg föredrar ärendet. Tage Påhlsson förslår att utbyggnaden i Ånge bör utgöra en ny förskola och inte en avdelning. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna föreslagen utökning och bevilja tilläggsanslag med kr ur kommunfullmäktiges oförutsedda behov. Au 82 Dnr 03/ Årsredovisning och koncernbokslut 2002 för Ånge kommun Föreligger förslag till årsredovisning och koncernbokslut för Ånge kommun avseende 2002 från ekonomienheten. Information om årsredovisningen har tidigare givits vid arbetsutskottets förstärkta sammanträde sunderlag - Årsredovisning och koncernbokslut för 2002 Ärendet föredras av ekonomichef Frank Sällström. Konstateras att kommunen har haft balans i ekonomin 3 år i rad. För 2002 har kommunen ett överskott med kkr och koncernen ett underskott med 93 kkr.

4 Under överläggningarna föreslås att arbetsutskottet skall föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna årsredovisning och koncernbokslut 2002 för Ånge kommun och dess bolag. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna årsredovisning och koncernbokslut för 2002 för Ånge kommun och dess bolag. _ Au 83 Dnr 02/ Framtidsstrategi samt ekonomiska ramar för Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Ekonomiska ramar för de olika nämnderna och kommunstyrelsen skall fastställas av kommunfullmäktige i juni och slutlig budget beslutas i november. Detta är tänkt som en inledande diskussion i frågan. sunderlag - Befolkningsprognos - Budgetförutsättningar Ärendet föredras av kommunchef Göran Fjellström och ekonomichef Frank Sällström. Fortsätta beredningen av ärendet nästa arbetsutskott i maj. _ Au 84 Dnr 03/ Revisionsrapport Verksamhets- och ekonomiprocessen Revisionen har granskat hur styrelse och nämnder under 2002 hanterat ekonomi- och verksamhetsstyrning. Huvudinriktningen för granskningen har varit humanistiska nämnden med översiktligt har även socialnämndens arbete med att klara verksamheten inom tilldelade resurser granskats. Komrev har på uppdrag av revisionen genomfört granskningen och sammanställt bifogad rapport.

5 Rapporten har gått till kommunstyrelsen, humanistiska nämnden, och socialnämnden samt för kännedom till kommunfullmäktifes presidium. Revisionen önskar svar senast över vilka framtida åtgärder styrelse och nämnder kan tänka sig vidtaga för att förebygga att inte obalans uppkommer mellan ekonomi och verksamhet. sunderlag - Revisionsrapport Verksamhets- och ekonomiprocessen - Yttrande från kommunchefen Avvikelserapportering rutiner Ärendet föredras av kommunchef Göran Fjellström. Han har skrivit ett yttrande som svar på rapporten till revisionen. Kommunchefen föreslår att systemet med avviklserapportering formellt beslutas av kommunstyrelsen samt att rapportering till kommunfullmäktige från styrelse/nämnder ska ske mer regelbundet och formaliserat än tidigare. Föreslå kommunstyrelsen 1 Anta kommunchefens yttrande. 2 a om systemet med avvikelserapportering. 3 Rapportering till kommunfullmäktige från styrelse/nämnder ska ske mer regelbundet och formaliserat än tidigare. _ Au 85 Dnr 03/ Taxa för arbeten av icke nödhjälpskaraktär Räddningstjänsten tillämpar en taxa för arbeten av icke nödhjälpskaraktär som årligen skall fastställas av räddningsnämnden. Kommunstyrelsen är tillika räddningsnämnd. Räddningschefen har inkommit med skrivelse i vilken han föreslår en en justering av prissättningen fr o m sunderlag - Räddningchefens skrivelse Förslag till prislista

6 ar föreslå kommunstyrelsen (räddningsnämnden) anta föreslagen taxa. _ Au 86 Dnr 03/ Delegationer inom räddningstjänsten Räddningschef Lars Nyman föreslår räddningsnämnden besluta om delegationer inom räddningstjänsten med hänvisning till aktuell lagparagraf enligt skrivelse daterad sunderlag - Förslag till delegationer från räddningschefen daterad Föreslår kommunstyrelsen besluta om delegationer enligt bifogat förslag. Au 87 Dnr 01/ Bredbandsutbyggnad inom kommunen överläggning med Ånge Energi AB Ånge kommun har valt Ånge Energi AB som leverantör för bredbandsutbyggnaden inom kommunen. Utbyggnaden kommer att pågå från kommande sommar t o m hösten Översiktlig information har tidigare getts till såväl kommunstyrelsen som fullmäktige. Ordföranden i Ånge Energi Anders Mikaelsson och Gunilla Mellgren från utvecklingsenheten deltar i överläggningen. Gunilla redogör för hur utbyggnaden planeras gå till med inblandade parters olika roller. Projektet har följande finansiering: Statbidrag 20,5 mkr, Ånge kommun 1,5 mkr, EU - strukturfondsmedel 2,2 mkr och medfinansiering av Ånge Energi 1,1 mkr, vilket totalt blir 25,3 mkr. Förslag på ramavtal mellan Ånge kommun och Ånge Energi och uppdragsavtal mellan Ånge Energi och Sundsvall Energi Elnät genom verksamhetsområdet ServaNet presenteras.

7 Det är inte mötets avsikt ta beslut om avtalen vid mötet. Gunilla vill ha in synpunkter på de föreslagna avtalen närmaste veckan. Projektet delas upp i etapper och EU-bidrag sökes var 3-4 månad varefter 50 % av bidraget utgår och efter slutredovisning utgår resterande bidrag. Föreslås att ekonomichefen får i uppdrag att hantera likviditetsfrågor under utbyggnaden i samråd med utvecklingsenheten. Konstaterar att ramavtal i denna fråga skall beslutas av kommunstyrelsen. Extramöte skall hållas den 28 april kl Uppdra till ekonomichefen att hantera likviditetsfrågor under utbyggnaden. Au 88 Dnr 03/ Ansökan om förlustgaranti - Ånge Campingförening Ånge Campingförening ansöker om förlustgaranti med kr för en hemvändardag 5 juli Man räknar med en vinst med kr, men om något går snett vill man ha en förlustgaranti. Hemvändardagen genomfördes också sunderlag - Ansökan om förlustgaranti med resultatbudget Konstateras att det är andra året som man planerar arrangemanget. Bevilja förlustgaranti med kr för hemvändardagen 5 juli 2003 Au 89 Dnr 03/ Anställning av barn- och utbildningschef 20 sökande har inkommit till rubricerad tjänst. Intervjuer har hållits med 5 sökande, varav 2 har varit på kompletterande intervjuer. Humanistiska nämnden föreslår Hans Wiklund, vilket tillstyrks av av tf barn- och utbildningschef, Sveriges Lärarförbund, Lärarnas Riksförbund, Skolledarförbundet och SKTF.

8 sunderlag - Meritlista Hans Wiklund - Sammanställning förord från fackliga organisationer - Referenser Kommunchefen föredrar ärendet. Erbjuda Hans Wiklund anställning på 3 år och uppdra till personaloch organisationsutskottet att träffa överenskommelse om anställningsvillkoren. Au 90 Dnr 03/ Innovationssystemet BioFuel Region BigFuel Region hemställer om kommunalt ekonomiskt engagemang i uppbyggnaden av innovationssystemet BioFuel Region. Man vänder sig till kommunerna i Västernorrlands län. Verket för innovationssystem - Vinnova har utsett BioFuel Region med basen i Västernorrland och södra Västerbotten till en av 25 vinnare som vardera erhållit 500 kkr som projektstöd för att dra upp riktlinjerna för sitt innovationssystem under 6 månader. Avsikten är att åstadkomma regional tillväxt och hållbar utveckling inom området biodrivmedel. Dessutom har Länsstyrelsen bidragit med 200 kkr och Sundsvall och Örnsköldsviks kommuner med vardera 25 kkr. Riktlinjerna är nu klara och en ny ansökan inlämnades till Vinnova den 15 januari. De slutliga vinnarna blir 4-8 regioner som presenteras den 1 juli Ekonomiskt stöd från Vinnova kan högst uppgå till 50 % och kräver således motfinansiering av aktörer i regionen. Därför vänder man sig till länets kommuner och anhåller om ekonomiskt stöd. Totalt söker man i Västernorrlands län 5 mkr för etapp 1, vilket omfattar perioden Befolkningsantalet utgör beräkningsunderlag och innebär att Ånge kommun skall bidra med 20 kkr , 60 kkr 2004, 70 kkr 2005 och 50 kkr Totalt 200 kkr. sunderlag - Skrivelse från BioFuel Region Sammanfattning av projektet daterad Gunilla Mellgren föredrar ärendet.

9 Ånge kommun ser positivt på projektet och är beredd delta om övriga tillfrågade finansiärer i länet deltar. Au 91 03/ Ansökan om bidrag för väglyse Lillmörtsjöns intresseförening Håkan Sjölander söker för Lillmörtsjöns intresseförening bidrag för elförbrukningskostnaden för väglyse beräknad till kr/år samt för del av investeringskostnaden 200 kkr. Tekniska nämnden beslutade avslå begäran att kommunen skulle betala elförbrukningen. sunderlag - Skrivelse från Håkan Sjölander, inkommen Tekniska nämnden , 70 Ove Skägg föredrar ärendet. Han redogör för kommunens policy i frågan. Avslå framställan och uppdra till kommunalrådet och Ove Skägg skriva svar. Au 92 Dnr 03/ Strategidokument för vuxenutbildning Kommunstyrelsen har sedan årsskiftet genom utvecklingsenheten ansvaret för vuxenutbildningen. Stefan Wallsten, samordnare vid utvecklingsenheten, föreslår tillsammans med Lillemor Andersson, den ansvarige för vuxenutbildningen, att ett strategidokument arbetas fram. Stefan Wallsten föreslår att arbetsutskottet utser två politiker i en arbetsgrupp som följer och deltar i arbetet med framtagandet av strategidokument. Ett utkast skall kunna presenteras i arbetsutskottet maj och kommunstyrelsen 3 juni. Stefan föreslår också, eftersom verksamheten är ny, att de politiker som utses bildar en referensgrupp mot vilken man gör avstämningar vad gäller höstens verksamhet.

10 sunderlag - Skrivelse från Stefan Wallsten, samordnare vid utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Föreslås att Sten-Ove Danielsson och Tage Påhlsson utses i arbetsgruppen med Stiven Wiklund som ersättare. Utse Sten-Ove Danielsson och Tage Påhlsson med Stiven Wiklund som ersättare i arbetsgrupp enligt Stefans förslag. Au 93 03/ EU-projekt restaurering av bykistor Kommunstyrelsen beslutade att lämna in en EU-ansökan för restaurering av bykistor. Bykistor användes förr i tiden till att förvara socknens handlingar. Projektet fick avslag i beslutsomgången i mars, men har nu bantats och ny ansökan måste lämnas senast 15 april för beslut 5 juni. Totalt omsluter nu projektet kkr och Ånge kommun skall stå för 259 kkr både 2004 och Följande andra finansiärer är klara: Länsstyrelsen 500 kkr, lantmäteriet 100 kkr, arbetsförmedlingen 403 kkr, länsmuseet 50 kkr, landstinget 150 kkr. EU-bidrag sökes med kkr. sunderlag - Protokoll från kommunstyrelsen , 45 - Protokoll från arbetsutskottet , 26 - Ansökan Klargörs att det bantade projektet har klart med övriga finansiärer där två intressenter bantat sitt åtagande. Lämna in ansökan och vid beviljande av projektet arbetas kommunens kostnader in i budget. Au 94 Dnr 02/ Svar på motion lekpark i Torpshammar

11 Magdalena Flemström (c) har lämnat in rubricerad motion I motionen föreslås att kommunen skall ges i uppdrag att, i samråd med berörda nämnder, iordningsställa en lekpark i Torpshammar. Tekniska nämnden har yttrat sig. Förvaltningen har av besparingsskäl under senare år avhändat sig driften av ett antal lekparker i kommunen till föreningar. I dagsläget återstår endast en mindre lekplats på Kapellbacken i Ånge. Dessutom finns en praxis sedan 80-talet att efterhand avhända sig driften för och ansvaret för lekparker. Tekniska nämnden ser positivt på att en lekpark rustas upp i Torpshammar. I det fall man önskar iordningsställa eller utöka den befintliga lekplatsen vid Torpshammars skola bör detta ske i samråd mellan ÅFA och humanistiska nämnden i egenskap av fastighetsägare och verksamhetsansvarig. sunderlag - Motionen Arbetsutskottet , Tekniska nämnden , 12 - Arbetsutskottet , 66 - Kommunsekreterarens anteckningar från samtal med motionären Förslås att avslå motionen, men att man är positiv till att förorda att bygdeavgiftsmedel används till en föreningsdriven lekpark. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen, men att kommunen är positiv till att bygdeavgiftsmedel används om någon förening eller organisation tar på sig ansvaret för lekparken.

12