Bilaga 1 Mötesunderlag Bilaga 2 Dagordning Bilaga 3 - Beslutslista

Transkript

1 Närvarande: Sara VO, Emil, Patrick, Sofia, Sara B, Maria B, Kitty, Maria K, Sigrid (endast under 7) Utom styrelsen: Ej närvarande: Sigrid (utom 7) Bilagor: Bilaga 1 Mötesunderlag Bilaga 2 Dagordning Bilaga 3 - Beslutslista 1. Mötets öppnande Maria B förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesfunktionärer Valde Patrick och Maria B till mötesordföranden. Valde Emil till mötessekreterare. Valde Sara B till justerare. 3. Beslutande av dagordning Godkände dagordningen med tilläggen under 17. Övriga Frågor: a) Arbetsgrupp för hemsida och grafisk profil b) Kickoff c) Distriktsbidrag 4. Mårunda fördes ej. 5. Uppföljning av tidigare protokoll Beslutade uppdra Patrick att se över att 2014 års protokoll blir klara. 6. Rapportering a. Styrelsen Patrick rapporterade om SUG:s ekonomi som den ser ut just nu. Marias, Patricks och Sofias rapport finns att läsa i mötesunderlaget, övriga har inget att rapportera." b. Ordföranden 1(8)

2 Sara VO rapporterade att rekryteringen av ny förbundssekreterare är igång och hur läget ser ut med den. Hon rapporterade även om besöket i Bryssel och traineeprogrammet. c. Kansliet Jenny är nu igång och arbetar. Vi följer upp kostnader för kansliflytten för att få dem budgeterade. Beslutade Patrick ska hjälpa SLU som vill revidera och digitalisera vår bok Träd och buskar Vintertid. d. Ekonomi-rapporteringen Det finns många engångskostnader detta verksamhetsår, samt att RÅM beslutat att ej höja medlemsavgifter. Än så länge beräknas dock inget större underskott, då distrikten kommer få en mindre summa än sökt. Efter som distrikten har en mycket större buffert än vad vi anser rimligt. Den nya föreningssekreteraren kommer att ha i betydande uppgift att söka bidrag till föreningen. 7. Konstituering att tillsätta Sigrid på den vakanta platsen som vice ordförande. att uppdra Maria K att formulera de två vice ordförandes samt internationella sekreterarens uppdrag i delegationsordningen till mötet i april. uppdra Sofia att formulera de två vice ordförandes samt internationella sekreterarens uppdrag i rapporteringsordningen till mötet i februari. att de två vice ordförandena tillsammans med ordföranden bestämmer hur detta ansvar fördelas sinsemellan. (det sista uppdraget minns jag inte hur det var, vad är syftet med beslutet? Oklart. Behöver tydliggöras antar jag.) 8 Årskalender Bordlägges till nästa möte. 9 Firmateckning att Jenny Hallström får teckna föreningens firma (org. nr: ) upp till kr gentemot: Skandinaviska Enskilda Banken (8)

3 plusgirokonto (medlemsavgifterna) plusgirokonto (Urskog 2000) JAK-banken medlemsnummer plusgirokonto (det vanliga kontot) plusgirokonto (förlaget) föreningens kundnummer hos Posten AB samt föreningens postförsändelser Skatteverket att Jenny Hallström har rätt att teckna föreningens firma upp till kr i övriga fall. 10. Datum för interna bidrag I slutet av förra året beslutades ett nytt bidragssystem. Detta finns i bilaga 1.3. Det som behöver kompletteras innan det är klart är: - Datum för ansökan, redovisning - Hur stort ska distriktens summa vara - Se över blanketterna som gjorts för att ansöka och så vidare - att uppdra Patrick och Maria B att presentera ett komplett förslag för det nya bidragssystemet senast sista februari till styrelsen (nästa styrelsemöte). 11. Kommunikation a. Mötes- och arbetsordning anta mötes- och arbetsordningen (bilaga 4 i bilaga 1.1) med gjorda ändringar. b. Delegationsordning anta delegationsordningen (bilaga 6 i bilaga 1.1) med gjorda ändringar. uppdra Maria K att lägga fram ett nytt förslag på delegationsordning till styrelsemötet i april. c. Rapporteringsordning 3(8)

4 anta rapporteringsordningen (bilaga 8 i bilaga 1.1) med gjorda ändringar. uppdra Sofia att lägga fram ett nytt förslag på rapporteringsordning till styrelsemötet i februari. d. Internkommunikation inom styrelsen Mötet bordlägger frågan till kommande styrelsemöte. 12. RÅM-beslut a) Proposition 1: Medlemsavgift för 2015 stryka denna punkt från dagordningen. b) Framtida arvoderingar av förtroendevalda Diskussion Det diskuterades vad som är viktigast, utåtriktat/internt arbete. Många menade att ordförandens uppdrag är att vara spindeln i nätet, att delegera uppgifter och försöka engagera så många som möjligt i föreningen. Argument kom upp både för och emot sex timmars arbetsdag. Nog bra med en arbetsledare åt ordföranden. uppdra arbetsutskottet att till nästa styrelsemöte framlägga ett förslag på arvodesavtal för ordföranden. uppdra styrelsens arbetsutskott att med utgångspunkt i diskussionen på detta möte samt förra årets prioriteringsordning till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag på prioriteringsordning för dennes arbete. c) Proposition 5: Ändra ändamålen för Urskog 2000 Diskussion U2000: Skogskamp eller skogsutbildning? Nya insamlingen: Möjlighet att skänka mer öronmärkt för den som vill. Möjlighet att ha flera potter i samma fond. Ska vi ha en allmän insamling för aktivism? En fond som >medlemmar< kan söka ifrån? 4(8)

5 utse en arbetsgrupp bestående av Sara B, Patrick och Maria K (sammankallande) som får i uppdrag att med utgångspunkt i diskussionen och i samråd med alla nätverken ta fram en plan för hur den nya insamlingen till s miljöpolitiska arbete ska administreras och marknadsföras, samt att samråd med skogsnätverket ta fram ett förslag på vad pengarna från den tidigare Urskog 2000-fonden ska kunna användas till. Planen presenteras för styrelsen till april-stym. uppdra Sara VO att ansvara för att information om att insamlingen till Urskog 2000 är avslutat kommer ut i relevanta medier. d) Proposition 6: Ansök om partnermedlemsskap i YFoEE internationella sekreteraren tar över processen med ansökan till YFoEE i samråd med tidigare vice ordförande Alva S. e) Motion 2: Kör hårt med sommarläger Diskussion Ska sommarlägret vara mer fokuserat på politik eller biologi? Fältstation Öland har ju ett fokus på biologi. Många talade för att lägret skulle vara mer eller mindre nätverksinriktat. varje nätverksområde finns representerat både politiskt och ute i naturen. Först lära om något politiskt, sedan se effekter ute i naturen t ex. Kanske att varje nätverk uppdras göras en politisk och en praktisk aktivitet och får prioriterad tid på lägrets schema för dessa? Viktigt att det är en fin plats med bad. välja in Samuel E och Andris H i sommarlägerskommittén samt att vakantsätta två platser. sommarlägret har störst fokus på praktisk och politisk sakkunskap om skog-, gruv-, klimat- och jordbruksfrågor. Emil E och Sara VO uppdras att vara de personer i styrelsen som har kontakt med sommarlägerkommittén samt ser till att sammankalla till ett möte mellan sommarlägerskommittén och styrelsen. uppdra Sara VO att se till att föreningssekreteraren söker externa bidrag till sommarlägret. 5(8)

6 f) Motion 3: Införskaffa en digitalpolicy Diskussion Hur stor ska utredningsgruppen vara? uppdra Maria B att se till att tre platser i utredningsgruppen för ett policydokument för digital kommunikation utlyses i nyhetsbrevet och på hemsidan senast sista februari samt att ta emot inkomna intresseanmälningar. g) Motion 4: Portoersättning till medlemmar uppdra Sara VO att implementera ett schablonbelopp som täcker frankering och emballage automatiskt läggs till medlemmars räkningar skickat per snigelpost daa de betalas ut. 13. Verksamhetsplan 2015 uppdra Sofia, Maria B och Patrick att sammanställa de av styrelsen prioriterade målen. 14. Utvärdera RÅM 2015 Det fanns tankar om att: Diskussionsforumen var för korta, det var för lite tid. Hela RÅM borde vart lite längre. Vi borde ha haft workshops för nya medlemmar. Diskussionerna i Plenum fungerade bra. Nästa år, kanske ett kvoteringssystem. Det behövs mötesunderlättare under påverkanstorget. 15. Representant i Naturskyddsföreningens styrelse välja Sara VO som s representant i Naturskyddsföreningens styrelse. välja Kitty Ehn som ersättare till s representant i Naturskyddsföreningens styrelse. 16. Bokföring AU får tillåtelse att överlåta s bokföring på ett företag med 6(8)

7 goda referenser från den ideella sektorn. maxtaket för kostnaden för att lägga bokföringen på företag sätts till kr/år. 17. Övriga frågor a) Arbetsgrupp för hemsida och grafisk profil Beslutade att utse Sara VO, Sofia, Emil och Patrick till en referensgrupp åt vår kommunikatör i frågor om den grafiska profilen och hemsidan. b) Kickoff Beslutade att utse Maria K, Maria B och Sara VO ansvariga till kickoffen för utskott, valberedare och kommittéer. c) Distriktsbidrag Punkten ströks. 18. Nästa möte Maria B, Maria K och Sara VO är ansvariga för nästa möte. 19 Utvärdering av mötet fördes ej. 20 Mötets avslutande Maria Bergström förklarade mötet avslutat. 7(8)

8 Mötesordförande, Maria Bergström Mötesordförande, Patrick Scott Rossi Mötessekreterare, Emil Eriksson Justerare, Sara Bohlin 8(8)