Genomförandebeslut ny bussdepå Ekerö (Enlunda)

Transkript

1 1(8) Projekt och Upphandling Programsektionen Program Bussdepåer Handläggare Ragna Forslund TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden , punkt 11 Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Genomförandebeslut ny bussdepå Ekerö (Enlunda) Ärendebeskrivning Ärendet avser förslag till beslut avseende investeringsbudget för ny bussdepå Ekerö (Enlunda) för ersättning av befintlig depå i Ekerö Centrum samt en tillfällig uppställningsplats. Beslutsunderlag Detta förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 11 mars 2016, SL Investeringskalkyl, bilaga 1 (HEMLIG enligt 19 kap 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och utsändes enbart till trafiknämndens ledamöter) Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun SL , bilaga 2. Genomförandebeslut Program- och systemhandling av ny bussdepå Ekerö SL , bilaga 3. Köpekontrakt Troxhammar SL (inklusive Tilläggsavtal SL ), bilaga 4. Miljöbedömning 2016, bilaga 5. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås dels besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta att fatta genomförandebeslut för projekt ny bussdepå Ekerö (Enlunda) till en totalbudget om 465 mnkr inklusive index från år 2017 dels besluta, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, att uppdra åt förvaltningschefen

2 2(8) Projekt och Upphandling Programsektionen Program Bussdepåer TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) att genomföra erforderliga upphandlingar avseende ny bussdepå Ekerö, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, teckna upphandlingskontrakt samt att, efter att kontraktet överlåtits till AB Storstockholms Lokaltrafik, inom ramen för förvaltningsuppdraget avseende bolaget förvalta kontraktet, varvid ändringar och tillägg till upphandlingskontraktet som ryms inom fastställd budget ska fattas i enlighet med gällande beslutsordning. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Ekerö bussdepå ingår i program bussdepåer. Depån skall rymma ca 80 bussar och är tänkt att ersätta den befintliga depån i Ekerö Centrum samt den tillfälliga uppställningsplatsen på Bryggavägen. Beslutet omfattar budget för att genomföra planerings- och genomförandefasen för den nya depån. Vidare omfattar detta beslutet budget för betalning av markförvärv som enligt tidigare avtal (SL ) tecknats mellan AB SL och Ekerö kommun. Betalningen av markförvärvet är villkorat av lagakraftvunnen detaljplan. I enlighet med investeringsstrategin kan avsteg göras från investeringsstrategin i de fall landstingsfullmäktige har fattat beslut om avtal med andra parter där landstinget förbinder sig att genom föra en viss investering, vilket innebär att inget formellt inriktningsbeslut behövs. För bussdepå Ekerö har följande avtal ingåtts Köpekontrakt Troxhammar SL (inklusive Tilläggsavtal SL ), Landstingsfullmäktige har beslutat (LS ) att SL försäljer fastigheten Tappström 1:40 villkorat av att tillträde för kommunen får ske först när ny bussdepå i Enlunda färdigställts. Bakgrund SL:s bussdepå för kollektivtrafiken i Ekerö har idag en mycket bra lokalisering i Ekerö centrum. För att underlätta en framtida samhällsutveckling vill kommunen att SL:s fastighet ska utgöra en viktig del av Ekerö centrums utveckling som bostads- och arbetsplatsområde, för utökade centrumfunktioner, som kommersiell och offentlig service, samt för attraktiva bostäder ur ett regionalt perspektiv.

3 3(8) Projekt och Upphandling Programsektionen Program Bussdepåer TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) För att undersöka dessa möjligheter har det sedan januari 2005 pågått regelbundna kontakter mellan parterna, för att finna en alternativ lokalisering av en ny och funktionell bussdepå för SL. För att underlätta arbetet har en avsiktsförklaring tecknats mellan AB SL och Ekerö kommun (SL ). Fem alternativa lokaliseringar av en ny bussdepå har studerats och lokaliseringarna har översiktligt bedömts huruvida de kan uppfylla parternas krav på lämplighet, ur såväl framtida utveckling av Ekerö Centrum, som ur ett trafiklogistiskt perspektiv. Enlunda på Färingsö har valts som alternativ att fortsätta detaljplanearbetet med. Köpeavtal tecknades den 6 april 2010 med Ekerö kommun om att förvärva erforderlig mark på ca kvm i Enlunda. För köpet krävs att Ekerö kommun förvärvar ca kvm mark av en privat fastighetsägare, samt att tillträde sker först när erforderlig detaljplan vinner laga kraft. Planavtal har tecknats med Ekerö kommun den 10 oktober 2010 och detaljplanen påbörjades våren Detaljplanen antogs av Ekerö kommun i april 2014, men detaljplanen har överklagats till Mark och miljööverdomstolen, som 29 oktober 2015 meddelade prövningstillstånd. Under våren 2011 fattades ett genomförandebeslut, enligt då gällande investeringsstrategi, i syfte att ta fram byggprogram- och systemhandling. Med anledningen av kommunens svårigheter att genomföra planarbete har olika utredningar och framtagande av kompletterande handlingar varit nödvändiga. Med anledning av detta har delar av byggprogramhandlingen tagits fram under år 2011 enligt då gällande investeringsstrategi och tillhörande krav. För att kunna färdigställa byggprogram- och systemhandling, betalning av fastighetsförvärv samt upphandling av entreprenadarbeten erfordras ett genomförandebeslut (detta tjänsteutlåtande). Planerat färdigställande av bussdepån i Enlunda är beräknad till årsskiftet 2019/2020, under förutsättning att detaljplanen antas senast juni 2016 och att överlåtelse av fastigheten Troxhammar 1:2 sker skyndsamt. För den befintliga bussdepåfastigheten i Tappström har SL tillsammans med Ekerö kommun tagit fram en förstudie som visar på möjligheten att exploatera ca kvm för bostäder och handel. Landstingsfullmäktige har beslutat (LS ) att SL försäljer fastigheten Tappström 1:40 villkorat av att tillträde för kommunen får ske först när ny bussdepå i Enlunda färdigställts. Syftet med flytten till Enlunda är att:

4 4(8) Projekt och Upphandling Programsektionen Program Bussdepåer TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) medverka till förbättrad centrumutveckling konsolidera SL:s nuvarande depå i centrum och den tillfälliga uppställningsplatsen på Bryggavägen skapa utrymme för en framtida utökad trafikkapacitet skapa en attraktiv och förbättrad arbetsmiljö förbereda depån för förnybara bränslen (t.ex. biodiesel) till nästa trafikavtalsupphandling Nya bussdepån Enlunda, Färingsö i Ekerö kommun omfattar ca kvm och planeras för bussuppställningsplatser om ca 80 ledbussar, 8 verkstadsplatser, 1 tvätthall och tankningsmöjligheter. Överväganden SLL:s miljöpolitiska program ställer krav på att minska energianvändningen med 10 % till Den stora energiförbrukaren i en bussdepå, när bussar parkeras utomhus på ramp, är uppvärmningen av bussarna under vinterhalvåret. Tester som program bussdepåer genomfört visar också att mer energi kommer att behöva tillföras till bussarna för att uppfylla de krav som ställs gällande arbetsmiljö. Den alternativa lösningen för att lösa denna är att ställa upp bussarna i en uppställningshall. Beräkningar visar även på att energianvändningen för uppvärmning minskas med upp till ca % jämfört med traditionell uppställning på ramp. Andra positiva effekter med denna lösning är till exempel minskat slitage av bussar, bättre arbetsmiljö för förare, möjlighet att tvätta bussar även vid mycket kalla dagar, mindre andel hårdgjord markyta, samt minskat ingrepp i naturen p.g.a. mindre bergskärning. Omfattning och tidplan Detta beslut omfattar slutligt genomförande av depån inklusive upphandling av entreprenadarbeten samt betalning av markförvärv enligt köpekontrakt bilaga 4. I byggentreprenörens åtagande ligger att färdigställa projekteringen, bygga samt överlämna till projektet en färdig bussdepå. Projektet beräknas överlämna depån till förvaltningen för idrifttagande årsskriftet 2019/2020. Hösten 2019 upphör också det gällande E16-avtalet och projektet kommer arbeta för att minska genomförandetiden för att underlätta driftsstart av nya trafikavtalet. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Den totala investeringskostnaden för färdigställande av ny bussdepå är kalkylerad till 465 mnkr enligt bifogad kalkyl bilaga 1. Driftskostnaden för trafikavtalet kommer att öka i och med denna flytt till uppskattningsvis 5 mnkr per år på grund av depåns placering ca 3,5 km från Ekerö Centrum. Detta kompenseras delvis med minskad energiåtgång på ca 0,7 mnkr som uppnås om

5 5(8) Projekt och Upphandling Programsektionen Program Bussdepåer TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) bussarna parkeras i en uppställningshall. Utöver den minskade energiåtgången kommer också att bland annat snöröjning- och underhållskostnader minska. Tidigare kalkyler för depån visade på en lägre totalkostnad då dessa genomfördes på mycket tidiga underlag och enligt då gällande krav. Sedan tidigare har genomförandebeslut fattats, enligt då gällande investeringsstrategi, i syfte att ta fram byggprogram- och systemhandling till en budget om 10 mnkr. Detta beslut avser planering- och genomförande; att färdigställa program- och systemhandling enligt den nu gällande investeringsstrategin, betalning av fastighetsförvärv samt genomföra upphandling av entreprenader. I och med beslut enligt detta tjänsteutlåtande är projektets beslutade totala budget 465 mnkr. Tidigare fattade beslut ( ) Utredning: Genomförandebeslut Program- och Systemhandling (bilaga 3) 1 Detta beslut avser Planering och genomförande: Färdigställande av program- och systemhandling, betalning av fastighetsförvärv samt entreprenadarbeten. Total prognostiserad projektbudget (inkl index) 10 mnkr 455 mnkr 465 mnkr Den projekterade lösningen uppfyller Trafikförvaltningens riktlinjer och innefattar de kostnader som är förknippade med att bygga en depå utanför tätbebyggd område där bland annat elmatning och fjärrvärme saknas samt att avlägsna närmare m 3 berg för att bygga depån. Objektet ingår i trafikförvaltningens förslag till investeringsplan åren inom program bussdepåer med 465 mnkr. Sociala konsekvenser Trafikentreprenörens arbetsmiljö påverkas positivt av det nya förslaget med en ny depå. Depåpersonalen kommer att ha närmare till olika funktioner och arbetsstationer inom arbetsplatsområdet, vilket kommer att skapa en mer enhetlig och sammanhållen arbetsmiljö, och en förtätad och mer personlig upplevelse av arbetsplatsområdet. Nackdelen med depån är dess belägenhet på 1 Genomförandebeslut enligt då gällande investeringsstrategi

6 6(8) Projekt och Upphandling Programsektionen Program Bussdepåer TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Färingsö som jämfört med nuvarande placering medför en extra transportsträcka om ca 3,5 km enkel väg från Ekerö Centrum. I samband med planeringen av depån kommer miljökrav, arbetsmiljökrav m.m. att tillgodoses. Byggnationen och depån i sig kommer inte att påverka den enskilde resenären. Flytten av depån innebär att det frigörs mark för bostäder och centrumutveckling till gagn för Ekerö och Ekeröborna. I samband med depåbygget planerar Ekerö kommun även att anlägga en gång - och cykelväg längs Enlundavägen. Vägen kommer att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen som löper parallellt med Färingsövägen. I praktiken innebär detta en bättre och säkrare framkomlighet för trafikanter. Detta kan också medföra positiva effekter i form av en utökad rörelsefrihet för barn och ungdomar i området. Konsekvenser för miljön En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är upprättad. Ett betydande ingrepp i miljön kommer att göras genom att en stor del av fastigheten befinner sig i en bergssluttning som behöver avlägsnas. Ingreppet i naturen minskas preliminärt med ca 2800 kvm jämfört med det ursprungliga förslaget från 2011 och även mängden grönytor/gröna tak ökas markant. Planteringar längs med Färentunavägen planeras även för att minska intrycket av depån och dess ingrepp i naturen. Utformningsförslaget lägger stort fokus på att harmoniera depåbyggnaden med omgivningen. Belysningsförslaget är utformat för att minimera ljusstörningar i omgivningen samtidigt som fler ljuskällor ökar tryggheten för de boende i området. Den tilltänkta hallen skärmar av bergskärningen och skapar därmed en lugnare visuell miljö i förhållande till ursprungsförslaget. Den nya placeringen av depån jämfört med dagens centrumdepå kommer visserligen att öka tomkörningen av bussarna till trafikutsättningspunkt, men detta vägs delvis upp av en större samhällsnytta av fastigheten i Ekerö Centrum, samt av en depålösning som minskar risk för buller och emissioner p.g.a. uppställning i hall. En inomhusuppställning minskar också det totala värmebehovet för uppvärmning av bussar. Därmed minskar energiåtgång, klimat- och miljöpåverkan jämfört med en utomhusuppställning. Depån kommer också att förses med miljövänliga bränslen. Projektet kommer att följa trafikförvaltningens riktlinjer för utformningen av depån. Byggnationen kommer medföra miljöpåverkan i form av buller, vibrationer och avfall. I upphandlingsunderlagen i genomförandet kommer det

7 7(8) Projekt och Upphandling Programsektionen Program Bussdepåer TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) ställas detaljerade och omfattande krav på entreprenören att minimera miljöpåverkan genom bland annat återanvända berget som utfyllning. Riskbedömning En riskbedömning har gjorts i fyra steg. De av projektgruppen identifierade största risker beskrivs nedan. Försening av projektet orsakat av: överklagan till mark- och miljööverdomstolen pga. ytterligare försening av detaljplanearbetet från kommunens sida (nuvarande beräknad dom under andra kvartalet 2016). försening i tillträde till fastigheten p.g.a. kommunens markinlösen av Troxhammar 8:26 och Troxhammar S:1. Riskernas sannolikhet bedöms som hög och hanteras genom aktiv dialog med Ekerö kommun där projektledaren tillsammans med samhällsplanerare inom Trafikförvaltningen bistår kommunen i processen. I det fall mark- och miljööverdomstolen avslår detaljplanen måste projektet avbrytas och ny placering av depå måste hittas tillsammans med Ekerö kommun. Fördyrning av projektet orsakat av att: fullständiga geotekniska undersökningar har ej varit möjliga och risken är att bergets beskaffenhet är dålig och omfattande pålningsarbeten för uppställningshall krävs. Även denna risk bedöms som hög och hanteras genom utökade geotekniska undersökningar i systemhandlingsskedet. Projektet avser även att genomföra planerings- och kalkylarbete parallellt med systemhandlingsprojekteringen. För detta ansvarar projekteringsledaren tillsammans med kalkylator. I det framtida arbetet ingår att fortsätta arbeta aktivt med riskanalysen. Gällande beredskap för att hantera tid och budget så finns det en viss riskreserv.

8 8(8) Projekt och Upphandling Programsektionen Program Bussdepåer TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Upphandlingsstrategi Upphandlingarna föreslås ske enligt lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Val av upphandlingsförfarande, upphandlingsform, entreprenadform och ersättningsform föreslås överlåtas till projektet att välja, utifrån det som för trafikförvaltningen ger det förmånligaste utfallet med hänsyn till tid, ekonomi och kvalitet. Vid indelning av entreprenader föreslås en nulägesanalys genomföras för att på bästa sätt tillvarata konkurrensen på marknaden. Caroline Ottosson Förvaltningschef Ragna Forslund Avdelningschef Projekt och upphandling

9 1(3) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck TJÄNSTEUTLÅTANDE Version Trafiknämnden , punkt 10 Diarienummer SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun Ärendebeskrivning Detta ärende gäller försäljning av fastigheten Tappström 1:40, som inrymmer en befintlig bussdepå, till Carlshof Fastighetsholding AB. Avtalet är bl a villkorat av att tillträde kan ske först när en ny bussdepå i Enlunda kan tas i bruk. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 19 augusti 2014 Köpekontrakt daterat Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholms lokaltrafik besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta att att att godkänna försäljning av fastighetentappström 1:40 för 127 mnkr till Carlshof Fastighetsholding AB, genomföra projektet i enlighet med vad som beskrivs i detta tjänsteutlåtande, samt förklara paragrafen omedelbart justerad. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Trafikförvaltningen föreslår att SL försäljer fastigheten Tappström 1:40 till Carlshof Fastighetsholding AB villkorat av att tillträde kan ske först när ny bussdepå i Enlunda kan tas i bruk samt tillsammans med Carlshof inleda ett detaljplanearbete med avsikt att integrera en bussbytespunkt med handels- och bostadsexploatering. Bakgrund SL:s bussdepå för kollektivtrafiken i Ekerö har idag en mycket bra lokalisering i

10 2(3) Strategisk Utveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Version Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) Ekerö centrum. För att underlätta en framtida samhällsutveckling av Ekerö tätort är det dock angeläget för kommunen att SL:s fastighet kan utgöra en viktig del av Ekerö centrums utveckling som bostads- och arbetsplatsområde, för utökade centrumfunktioner, som kommersiell och offentlig service samt för attraktiva bostäder ur ett regionalt perspektiv. För att undersöka dessa möjligheter har sedan januari 2005 pågått regelbundna kontakter mellan parterna, för att finna en alternativ lokalisering av en ny och funktionell bussdepå för SL. För att underlätta för arbetet tecknades en avsiktsförklaring mellan AB Storstockholm Lokaltrafik och Ekerö kommun Överväganden Fem alternativa lokaliseringar av en ny bussdepå har studerats och översiktligt bedömts hur de kan uppfylla parternas krav på lämplighet ur såväl framtida utveckling av Ekerö Centrum som trafiklogistiskt perspektiv. Av dessa alternativ är parterna ense om att utveckla läget vid Enlunda på Färingsö för 80 st bussar. Köpeavtal är tecknat med Ekerö kommun att förvärva erforderlig mark på ca kvm i Enlunda. För köpet krävs att Ekerö kommun förvärvar ca kvm mark av en privat fastighetsägare samt att tillträde sker när erforderlig detaljplan vinner laga kraft. Planavtal har tecknats med Ekerö kommun och detaljplanen påbörjades våren Detaljplan har antagits av Ekerö kommun men har överklagats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har återremitterat planen till Ekerö kommun med begäran att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska utföras. Ekerö kommun har upprättat en MKB och genomfört ett nytt samråd sommaren Detaljplanen som på nytt antogs av Ekerö kommun i april 2014 har ånyo överklagats. Länsstyrelsen har i juni 2014 avslagit överklagan. Planerat färdigställande av bussdepån i Enlunda är beräknad till årsskiftet 2017/2018. För den befintliga bussdepåfastigheten i Tappström har SL tillsammans med Ekerö kommun tagit fram en förstudie som visar på möjligheten att exploatera ca kvm för bostäder och handel. Den 21 juni 2011 beslöt Ekerö kommunsstyrelses arbetsutskott att ställa sig positiva till att inleda en detaljplaneändring. SL har gått ut med en anbudsförfrågan under hösten 2011 med förstudien som grund till ett begränsat antal exploatörer. Urvalet har skett i nära samarbete med Ekerö kommun. Av de sju exploatörer som erhållit förfrågan har fyra inkommit med anbud. Av dessa har Carlshofs Fastighetsholding AB lämnat högsta anbud på 127 Mkr. Trafikförvaltningen föreslår nu att SL försäljer fastigheten Tappström 1:40 till Carlshof Fastighetsholding AB villkorat av att tillträde kan ske först när ny bussdepå i Enlunda kan tas i bruk samt tillsammans med Carlshof inleda ett detaljplanearbete med avsikt att integrera en bussbytespunkt med handels- och bostadsexploatering.

11 3(3) Strategisk Utveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Version Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) Övergripande risker som identifierats i planeringsarbetet är eventuella fördröjningar i planarbetet som kan påverka tidplanen samt att nödvändigt förvärv av mark för ny depå av någon anledning inte kan genomföras. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Totalkostnaden för nya bussdepån i Enlunda inklusive ovan nämnda markanskaffning har kalkylerats i prisnivå oktober 2008 till ca 247 Mkr som grundas på ritningar daterade Kalkylen har uppräknats med 5 % per år till prisnivå juni 2014 till 327 Mkr I totalkostnaden ingår inte intäkt för avyttringen av nuvarande depåmark Tappström 1:40 vilket erhålls av Carlshof Fastighetsholding AB i en villkorad försäljning med 127 Mkr. (Bilaga 1 Köpekontrakt) Försäljningen av Byggrätterna i Tappström 1:40 beräknas lämna ett bidrag till investeringen av den nya bussdepån i Enlunda med ca 39 %. SL:s totala preliminära investeringskostnad (netto) för ny bussdepå uppgår därmed till ca 200 Mkr Sociala konsekvenser Inga sociala konsekvenser förutsätts uppkomma. Konsekvenser för miljön Eventuella miljökonsekvenser hanteras i planarbetet. Anders Lindström Förvaltningschef Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling

12

13

14

15

16

17 AB Storstockholms Lokaltrafik 1(5) Datum Identitet Dokumenttyp SL Genomförandebeslut Handläggare Version Informationssäkerhetsklass Gunilla Holmberg Enhetschefen för Teknik Genomförandebeslut Program- och systemhandling av ny bussdepå Ekerö Bakgrund Dagens bussdepå på Ekerö ligger placerad mitt i de centrala delarna av Ekerö kommun den är gammal, sliten och trång samt uppfyller inte dagens arbetsmiljö- och miljö krav. Då kommunen vill förbättra förutsättningarna för en framtida utveckling av Ekerö centrum har SL tillsammans med Ekerö kommun funnit en alternativ placering för en ny bussdepå ute på Färingsö, Ekerö. En avsiktsförklaring och ett samarbetsavtal tecknades mellan AB Storstockholms Lokaltrafik och Ekerö Kommun för att underlätta utvecklingen av den befintliga depåmarken samt framtagandet av alternativ mark. Förvärv av ny depåmark med köpekontrakt mellan AB Storstockholms Lokaltrafik och Ekerö Kommun daterad är påtecknad av bägge parter. Styrelsebeslut daterad finns för dessa avtal. Försäljning av befintlig mark kommer att delfinansiera den nya depån. Den nya depån avser att uppfylla SL:s högt ställda krav på kvalitet- och miljö, upplevas som en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö enligt gällande lagar och myndighetskrav samt tillgodose en förbättrad kapacitet för busstrafiken ute på Ekerö. En mer detaljerad beskrivning finns att se i bifogad projektspecifikation. Behovsanalys Motivet till att genomförandet av program - och systemhandlingsskede är att fastställa depåns placering och utformning. Syftet är att erhålla: utrymme för en framtida utökad trafikkapacitet

18 AB Storstockholms Lokaltrafik 2(5) Datum Identitet SL en attraktiv och förbättrad arbetsmiljö uppfylla SLs högt ställda krav på kvalitet och miljö samt uppfylla gällande myndighetskrav depån projekteras för förnybara bränslen typ RME och förbereds för framtida etanoltankning medverka till en förbättrad lokalisering av depån i kommunen och bidra till en förbättrad centrumutveckling Omfattning och tidplan Detta genomförandebeslut avser program- och systemhandling av en ny bussdepå ute på Färingsö, Enlunda belägen i Ekerö Kommun. Program- och systemskedet skall resultera i en systemhandling som tillsammans med en kostnadskalkyl kommer att tjäna som beslutsunderlag för fortsatt projektering, upphandling och ombyggnad. Preliminär tidplan för Enlundadepån: TG1: Uppdragsspecifikation TG2: Projektspecifikation/Genomförandebeslut Projektering program-/systemhandling Kalkyl underlag för fortsatt projektering, upphandling och ombyggnad Styrelsebeslut/kompletterande genomförandebeslut för fortsatt arbete Bygghandlingsprojektering Kalkyl för fortsatt upphandling och ombyggnad dec2010-januari 2011 januari februari 2011 februari juni 2011 juni juli 2011 augusti 2011 augusti januari 2012 januari 2012 Under tiden september april 2012 pågår parallellt arbete med ny detaljplan TG:3 Upphandling av entreprenadarbeten februari mars 2012 Utförande av entreprenadarbeten juni :e kvartalet 2013 TG:4 Överlämning av projektet, driftsätt anläggning årsskiftet 2013/2014 TG:5 Projektavslut 1:a kvartalet 2014 Efter genomförande av aktuellt projekt återstår att återkomma till styrelsen med ett kompletterande genomförandebeslut avseende färdig anläggning. Nya bussdepån Enlunda, Färingsö i Ekerö kommun omfattar ca m2 och planeras för bussuppställningsplatser om ca 80 ledbussar, 8 verkstadsplatser, 1 tvätthall, tankning med i första hand diesel och RME samt förberedelse för etanol.

19 AB Storstockholms Lokaltrafik 3(5) Datum Identitet SL Ingen trafikpåverkan kommer att ske då befintlig depå kommer att vara i bruk till den nya depån står färdigställd. Kostnad och finansiering (ekonomisk kalkyl) Kostnaden för detta skede beräknas till 10,0 mnkr exkl. markförvärv. Detaljplanearbete, Program- utredningsarbete Systemhandlingsprojektenng Byggherrekostnad 0,7 mnkr 1,4 mnkr 7,4 mnkr 0,5 mnkr Summa Kostnaden för projektet finansieras inom avdelningens beslutade investeringsbudget för år inom objekt 86903, Ny bussdepå Ekerö. Totalkostnaden för bussdepån uppskattades i samband med styrelsebeslutet för samarbetsavtal och markförvärv till 275 mnkr. Ny uppdaterad prognos är beräknad till ett spann mellan 375 mnkr mnkr inklusive markförvärv och index. Risker (störningar) under genomförandet De risker som kan förekomma under detta skede är: 10,0 mnkr försening av detaljplanearbete från kommunens sida överklaganden från markägare och allmänheten vilket kan påverkan utformning av bussdepån försening/överklagande av ledningsrätter för kraftmatning till bussdepån avtal med Ekerö Energi/Fortum omprioritering av projekt hos SL på grund av översynen överhettad konsultmarknad Planerade upphandlingar Inga planerade upphandlingar behandlas i detta genomförandebeslut. Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning Projektet kommer att ta hänsyn till den lagstiftning som gäller för byggnation av bussdepåer.

20 AB 4(5) Storstockholms Lokaltrafik Datum Identitet SL Konsekvenser för miljön Depåns miljöprofil skall vara enligt SLs policy för bl.a. utsläpp, energi, effektivisering, buller och arbetsmiljökrav samt uppfylla gällande myndighetskrav. Övrigt Detta genomförandebeslut hanteras med avrop av SLs gällande ramavtal för konsulter och avser beställning av program- och systemhandling.

21 AB Storstockholms Lokaltrafik 5(5) Datum Identitet SL Förslag till beslut Enhetschefen föreslås besluta att uppdra åt avdelningschefen på Fastighetsavdelningen att att genomföra Program- och systemhandling av ny bussdepå Ekerö till en kostnad av 10,0 mnkr vid prognosavvikelser större än 20 procent avseende Program- och systemhandling av ny bussdepå Ekerö återkomma för nytt ställningstagande avseende det fortsatta genomförandet Juan Copdv/-Mena, CTeF Beslut Pontus Werlinder Härmed beslutas i enlighet med ovanstående förslag. Återrapportering skall ske till undertecknad enligt gällande rutin för projektrapportering. Bilaga 1. Projektspecifikation Investeringskalkyl Uppdragsspecifikation

22 ( (

23 Tekniska kontoret Dnr KS 13/283 AB Storstocldiolms Lokaltrafik (SL) ^ REGISTRATUREN Att: Roland Wisborn!05 73 Stocldiolm ink 2(M Dok. SL Handl. K VYll/Q/tty LOm-OiQ^-l Tilläggsavtal, SL - Ekerö kommun Hej! Översänder Ert exemplar av träffat tilläggsavtal parterna emellan. Både detaljplanen och tilläggsavtalet togs av kommunfullmäktige den 18 februari. Förhoppningsvis kan ärendet löpa på så att vi kan genomföra en flytt av bussdepån inom en hyggligt snar framtid. Vi hörs. Med vänlig hälsning Bilaga: Tilläggsavtal Postadress Besöksadress Telefon Box 205 Tappströmsvägen EKERÖ Telefax Postgiro Org.nr

24 Mellan Ekerö Kommun, org nr (Kommunen) och AB Storstockholms Lokaltrafik, org nr , (SL) har ett avtal om köp träffats (se bilaga 1). Då detaljplan inte har vunnit laga kraft i enlighet med villkoren i 16 i köpehandlingen träffas härmed ett TILLÄGGSAVTAL Säljare: Ekerö Kommun, org nr Box 205, Ekerö (nedan benämnd Kommunen) Köpare: AB Storstockholms Lokaltrafik, org nr Stockholm (nedan benämnd SL) Partema är överens om följande: Köpeavtalet (se bilaga 1) fortsätter att gälla till samtliga delar med undantag för för villkoren i 16 som ersätts med nedan formulering: 16 Villkor Detta avtal blir bindande endast under förutsättning; 1/ att Ekerö kommunfullmäktige senast genom beslut som vinner laga kraft, godkänner detta tilläggsavtal mellan Kommunen och SL. 2/att beslut om ny detaljplan för Fastigheten (detaljplan för del av Troxhammar 1:2 m.fl. bussdepå) antas av kommunfullmäktige senast och att beslutet vinner laga kraft. 3/ att fastighetsbildning medges i huvudsak enligt träffat avtal(bilaga 1). Detta tilläggsavtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

25 Ekerö Stockholm2013-1*2, -?rj> För Ekerö Kommun För AB Storstockholms Lokaltrafik Herr:fl CftitPn ft-m Namnförtydligande CXO> A LJ',v-k Namnförtydligande Bevittning AtAA Bilagor: Köpeavtal - Bilaga 1

26 1(4) Mellan Ekerö kommun, org nr (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr , (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum till nedan beskriven Fastighet träffats köpekontrakt enligt nedan. Ekerö kommun avser att detalj planelägga aktuellt område för att ge detaljplanestöd för att genom fastighetsreglering överföra del av de privatägda fastigheterna Troxhammar s:l och Troxhammar 8:26 till Fastigheten enligt bifogad skiss bilaga 1 ' KÖPEKONTRAKT Säljare: Ekerö kommun, org.nr Box 205, Ekerö (nedan benämnd Kommunen) Köpare: AB Storstockholms lokaltrafik, org nr Stockholm (nedan benämnd SL) 1 Överlåten egendom Kommunen överlåter till SL genom försäljning, med full äganderätt och på nedan angivna villkor, den del om ca kvm av fastigheten Troxhammar 1:2 i Ekerö kommunen vilken markerats på bifogad skiss bilaga 1, och nedan benämns Fastigheten. Till Fastigheten skall så snart förutsättningar föreligger, genom fastighetsreglering överföras delar av Troxhammar s-1 och Troxhammar 8:26, vilka markerats på bilagd skiss, bilaga 1. 2 Köpeskilling och betalningsvillkor Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till 6 miljoner ( ) kronor. SL betalar köpeskillingen kontant senast på tillträdesdagen. Köpeskillingen skall betalas genom inbetalning till Ekerö kommuns postgiro På avin skall anges att beloppet avser "bussdepå". Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen. 3 Tillträdesdag SL skall tillträda Fastigheten senast tre veckor efter det att såväl Ekerö kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta köpekontrakt som registrering av lantmäteriförrättningen (fastighetsbildningen) enligt 13 vunnit laga kraft. Parterna är överens om att äganderätten till Fastigheten övergår på SL först på tillträdesdagen, sedan köpeskillingen tillfullo erlagts till Kommunen.

27 2(4) 4 Köpebrev och övriga handlingar Då full likvid erlagts enligt 2 ovan skall Kommunen till SL överlämna kvitterat köpebrev samt ovnga handlingar som är nödvändiga för att SL skall erhålla lagfart. 5 Inskrivningar- och inteckningar Kommun garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen är fri från inskrivningar inteckningar nyttjanderätter och övriga belastningar, såväl inskrivna som icke-inskrivna belastningar ' förutom kraftledningsservitut. ' För det fall som kraftledningsservitutet innebär kostnader för SL skall parterna ta upp en diskussion kring fördelningen av dessa kostnader. 6 Inskrivnings- och inteckningskostnader / lagfart Stämpelskatt och övriga kostnader för inskrivning av detta fång samt kostnader för uttag av pantbrev skall betalas av SL ensam. SL svarar för lagfartsansökan. 7 Kostnader och intäkter, avräkning Skatter och övriga avgifter som belastar Fastigheten skall betalas av Kommunen i den mån de avser och belöper på tiden intill tillträdesdagen, och av SL i vad de belöper på tiden från och med nämnda dag. Motsvarande skall gälla beträffande Fastighetens avkastning i form av arrendeintäkter och eventuella andra intäkter. Likvidavräkning skall upprättas på tillträdesdagen, varvid fördelningen av kostnader och intäkter enligt ovan skall regleras. Vad avser fastighetsskatten är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten åvilar den som är ägare av en fastighet den 1 januari aktuellt år. Dock har parterna enats om att avräkning och fördelning av fastighetsskatten skall ske parterna emellan per tillträdesdagen på sätt som angivits ovan. 8 Köparens undersökningsplikt, Fastighetens fysiska skick SL har informerats om och är medveten om sin plikt att undersöka Fastigheten enligt 4 kap 19 2 stycket jordabalken. Kommunen har givit SL möjlighet att genomföra lämpliga undersökningar. SL har haft möjlighet att skaffa sig kännedom om planbestämmelser, myndighetsbeslut och övriga förhållanden som rör Fastigheten. 9 Detaljplan, plankostnad och bygglovavgift Kommunen ombesörjer framtagande av detaljplan. Detaljplanen syftar till att Fastigheten skall bebyggas som bussdepå. SL skall träffa planavtal med Kommunen och ersätta Kommunen för nedlagd plankostnad. Vid kommande ansökan om bygglov skall ingen planavgift debiteras vilket skall regleras i planavtal mellan kommunens stadsarkitektkontor och SL. 10 Anslutningsavgifter SL skall ansluta Fastigheten till kommunalt vatten och avlopp och betala anslutningsavgift enligt kommunens vid varje tillfälle gällande VA-taxa. Kommunen lämnar anslutningspunkt för vatten och avlopp i tomtgräns.

28 3(4) SL förbinder sig att tillse och bekosta att Fastigheten försörjs med elkraft och tele. 11 Exploatering SL ansvarar för och bekostar erforderliga byggnationer för att uppföra bussdepå Inom det område som detaljplaneläggs enligt 9 ovan, exklusive Fastigheten k< och gc-vägar att byggas om/förnyas, vilket bekostas av kommunen. 12 Miljöskyddsåtgärder Samtliga miljöskyddsåtgärder som krävs för detaljplanens genomförande skall bekostas av SL. 13 Fastighetens omfattning, lantmäteriförrättning, servitut mm Fastigheten, ca kvm skall avstyckas från stamfastigheten Troxhammar 1-2 i princip enligt kartillustrationen, Bilaga 1. Kommunen skall ansöka om och SL skall bekosta avstyckning av Fastigheten. Kommunen skall ansöka om och Kommunen skall bekosta fastighetsreglering till Fastigheten av de delar av Troxhammar 8:26 och S: 1,totalt ca 8000 kvm, som utan kostnad för SL så snart förutsättningar föreligger, skall överföras till Fastigheten enligt kartskiss bilaga 1. Parterna är skyldiga att, utan förändring av köpeskillingen, tåla eventuell justering av den angivna arealen. Fastighetens eventuella andelar i samfälligheter, gemensamhetsanläggningar mm liksom servitutsfrågor kommer att fastställas vid lantmäteriförrättningen. 14 Hävning, skadestånd Skulle SL brista i fullgörandet av betalningen enligt 2 äger Kommunen rätt att häva köpet och därvid erhålla skadestånd. 15 Tvist Eventuell tvist rörande tillämpning eller tolkning av detta köpekontrakt skall avgöras av allmän svensk domstol. 16 Villkor Detta köpekontrakt blir bindande för parterna endast under förutsättning- 1/ att Ekerö kommunfullmäktige senast genom beslut genom beslut som vinner laga kraft, godkänner detta köpekontrakt mellan Kommunen och SL, 21 att lantmäteriförrättning enligt 13 senast vinner laga kraft, 3/ att beslut om ny detaljplan för Fastigheten (detaljplan för del av Troxhammar 1-2 m fl bussdepå) antas av kommunfullmäktige före och att beslutet vinner laga kraft 4/ att styrelsen i AB Storstockholms Lokaltrafik senast godkänner detta köpekontrakt genom beslut som vinner laga kraft D

29 17 Övrigt I och med köpekontraktets undertecknande, påbörjas omedelbart en förstudie avseende fastighetsutveckling för Tappström 1:40, repektive anläggande av en väl fungerande bussterminal/bytespunkt i enlighet med tidigare tecknad avsiktsförklaring Skulle kontraktet inte fullföljas av ovan nämnda anledningar står vardera parten för sir nedlagda kostnader enligt detta kontrakt. Erlagd del av köpeskillingen återbetalas utan Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit Ekerö QS" - OG f^k é*s* Ö 6- G c Bilagor: Bilaga 1

30 INI,L\%J <OMMUN fy v i UJJ del av Troxhammar 1:2 a t del av Troxhammar s: 1 del av Troxhammar 8:26 I ha /i a J Hammar gården

31 JUL Trafikförvaltningen Sr^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Miljöbedömning vid investeringar, trafik (yttre milj öpåverkan) Användarinstruktioner För alla Trafilcförvaltningens investeringsobjekt som överstiger ioo miljoner la-onor ska bifogad mall för miljöbedömning fyllas i. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöhänsyn i ett tidigt skede i investeringsprocessen. Miljöbedömningen är en del av både Stoclcholms läns landstings och Trafikförvaltningens miljöledningssystem. Det är vilctigt att alla relevanta frågor och kontaktuppgifter besvaras samt att ansvarig chef signerar. I övrigt slca miljöbedömningen fyllas i enligt Instrulction för miljöbedömning av investeringsobjekt (SL ). Vid frågor kontalcta sektion Hållbar utveclding.

32 JUL Trafikförvaltningen 55^ VZ STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2(4) Fyll i nedanstående Förvaltning/Bolag Trafilcförvaltningen Kontaktperson och tfn Magnus Stark Typ av investering Nybyggnation Bussdepå 1. Är investeringen en miljöinvestering, dvs. en investering som enbart syftar till att minska negativ miljöpåverkan? Om ja, behöver frågorna nedan inte besvaras. 2. Har andra alternativ till investeringen beaktats? Om nej, ge kort förklaring till varför: Nej Ja Ja [X] Nej H(op) (7P) Om ja, hur bedöms investeringen ur miljösynpunkt? Om ej bästa alternativ, ge kort förldaring till varför: Investeringen medför att avståndet till huvudpunkten för trafikutsättning för busstrafiken förflyttas ca 3>5km utanför Ekerö Centrum där depån i dagsläget är lokaliserad. Fastigheten innebär även ett betydande ingrepp i miljön då ca m3 berg behöver avlägsnas för att bygga depån. Bästa alternativ Alternativen likvärdij Ej bästa alternativ 3- Hur påverkar investeringen energianvändningen? Minskar Oförändrad Ökar (lp) (op) EIC-IP) Hdp) (0 P) C-ip) Kommentar: Projektet ämnar, för att minska energiåtgången för uppvärmning av bussar, att bygga en uppställningshall där bussarna kan ställas upp inomhus. Detta minskar även slitage och underhåll. Behovet av hårdgjord yta minskar även med uppställningshall jämfört med uppställning på ramp. 4- Hur påverkar investeringen andelen förnybara bränslen som används? Ökar Oförändrad Minskar Kommentar: Depån utrustas med möjlighet att tanka biodiesel samt förbereds för att i framtiden kunna byggas om för el-bussar. EI&P) (op) (-ip) 5. Hur påverkar investeringen utsläppen till luft, mark och/eller vatten? Kommentar: 6. Kommer miljö- och hälsofarliga kemikalier att undvikas utifrån SLL:s utfasningslista enligt delmål 12 i Miljöutmaning 2016? Minskar Oförändrade Ökar Ja Nej dp) B(op) Mp) El ÖP) C-ip)

33 JUL Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 3(4) 7. Kommer krav att ställas på hur anläggningen/ Ja fordonet/fartyget ska omhändertas när det är uttjänt Nej (-ip) (t.ex. återanvändning, återvinning)? Ej tillämpligt (op)

34 JUL Trafikförvaltningen Sr^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 4(4) 8. Innebär investeringen att transporter/biltrafik totalt sett Minska (2p) kommer att öka eller minska? Oförändrad (o p) Öka [X] (-2 p) Kommentar: Det ökade avståndet till trafikutsättningspunkten i Ekerö centrum medför ökad tomkörning av bussar. 9. Om investeringen innebär exploatering av naturmark Minskar D (1 p) (gröna ytor): Vad innebär i så fall investeringen för den Oförändrad (o p) påverkan som naturmarken (biologiska mångfalden) Ökar [X] (-1 p) utsätts för? Resultat av miljöbedömningen: o poäng Miljöbedömning 0-9 poäng: investeringen är positiv ur miljösynpunkt. (-3) - (-1) poäng: investeringen är tveksam ur miljösynpunkt. (-9) - (-4) poäng: investeringen är negativ ur miljösynpunkt. Miljöhänsyn bör noga vägas mot andra aspekter såsom pris, funktion m.m. Motivering för investeringen om resultatet av miljöbedömningen är lägre än noll poäng: Ort och datum Stockholm Namntecloiing, ansvarig chef Namnförtydligande -Magnus Stark Underskriven blankett skickas till ansvarig investeringscontrouer