Protokoll styrelsemöte XVI

Transkript

1 Protokoll styrelsemöte XVI Tid: Måndagen den 22/8, 2016, Plats: Marie Curie Närvarande:,, Elin Henriksson,, Norea Cardell, Simon Probert, Linnéa Sjöström, Christian Rissler och Christoffer Orinius öppnar möte 16.2 Formalia a. Val av mötesordförande valdes. b. Val av mötessekreterare valdes. c. Val av justerare valdes. d. Fastställande av dagordning e. Förslag på tillägg till dagordning är följande: Punkt 1.10, Övriga frågor, a. AKG, b. Ekolodet och wekobrevet, c. Cloudcom, d. Datum för HT-möte samt e. Budgetrevidering. Punkt 15.6 a,b stryktes. Styrelsen fastställde dagordningen med ovan nämnda ändringar Adjungeringar Inga adjungeringar Föregående mötesprotokoll Inga protokoll lades till handlingarna Nästa möte Styrelsen kommer under våren 2016 att preliminärt ha möten varje vecka, från och med nästa vecka, alternerande lunchmöten (måndagar) och kvällsmöten (tisdag). Närmaste tiden innebär det följande datum: Måndagen den 30/8 lunchmöte Rapportering a. TLTH/Kårfullmäktige LUNCH b. Inspektor LUNCH c. Sida 1 av 5

2 STYRELSEMÖTE har under sommaren skickat in styrelsemantlarna på brodering, haft samtal med de nya styrelsemedlemmarna samt haft ett möte med kassör och sekreterare. d. Ylva har under sommaren bråkat med mailaliasen som nu funkar som de ska. Hon har också haft en del kontakt med Kicki för att försöka preliminärboka höstens viktiga datum. Ylva har också blivit kallad till VOKs första möte. Agnes Sörliden på kåren är ny generalsekreterare och ansvarig för Vice Kollegiet. e. Kassör Efter tentaperiodens slut i början av juni har Elin i egenskap av kassör lagt krut på att avsluta terminens bokföring. Det var särskilt många kontohändelser kring jubiléet och jämlikhetsveckan. Bokföringen har kompletterats med bla. verifikationer från izettle, och terminens alla kontohänder har förts in i bokföringsprogrammet Fortnox. Kontoplanen i Fortnox har uppdaterats efter bla. tips från tidigare kassör och revisorer. AKG's budget har studerats lite extra. Elin har varit i kontakt med skatteverket och deklarerat föreningen baserat på förra årets resultat. Elin har signerat sina egna studiecirklar och skickat in kvitton för sektionens alla cirklar. Elin har beställt styrelsetröjor och tygmärken. Elin har packat mynt i pappersrör och tömt kassaskåpet på utgående 20- och 50-lappar. Elin har ringt och skällt på banken för att de kopplat MasterCard till fel konto och delat ut lite oklara (fel) accesser till några av användarna i internetbanken. Nya blanketter har skickats in för att ändra på detta. f. PR-chef Har haft möte med Kicki. Hanterat bostadsakuten. Haft kontakt med Föreningen för Unga forskare. g. Arbetslivskontakt Vakant post. h. Sexmästare Kristina Lissborg Sida 2 av 5

3 Under den gångna sommaren har sexmästaren fördjupat sig i alkohol-kulturen genom ett jobb på systembolaget. Parallellt med detta har han även sökt några alkoholtillstånd, koordinerat nollningen genom kontakt med phösen och sammankallat såväl skypedejter som ett fysiskt möte med mästargruppen. Där har vi spikat sittningspriser och svetsat samman oss ytterligare för att göra en hejdundrandes nollning. Magnus har också köpt en ny till Wåtmarken för 100 kr. i. Studierådsordförande Har läst på om posten inför läsåret. Har fått in arbetesrapporter. Ska börja boka CEQmöten. j. Jämlikhetsombud Sedan senaste mötet har jämlikhetsombudet haft en lång och avslappnande paus från studierna och styrelsearbetet. Inledande kommunikation och planering med likabehandlingsutskottet på kåren inför kommande termin har dock påbörjats. k. Infochef Vakant post. l. Öwerphøs Har arbetat med nollningen för sektionens räkning. m. Källarmästare Haft möten med Kicki och har haft överlämning. n. Övriga meddelanden 16.7 Beslutsuppföljning Inga Pågående projekt a. Sektionsmonument Vi har inte fått ett nytt monument till nollningens början. Ny kårordförande är informerad på nytt, men byggandet av monumentet kommer dröja till efter nollningen. b. Sektionsmaskot Sida 3 av 5

4 STYRELSEMÖTE Vi behöver en ny logotyp för vår nya maskot, Hajen Wera. Kicki kommer ta fram en logotyp och lyfta den med styrelsen. Den nya logotypen kommer följa den nuvarande skissen i stora drag. c. Hemsidan Den nya hemsidan har inte vårt vanliga domännamn än. Förhoppningsvis löser kåren så vi får rätt access till vår nya hemsida i dagarna. Då kommer den gamla hemsidan att tas bort så snart som möjligt. d. Ombyggnad på KC Mer info fås på nästa husstyrelsemöte. e. Nollning Info finns på W-Styrelsens Facebooksida för den som är intresserad. Eventuellt kan delar av sektionens utskott ha någon station på På Wift. Ouvveförsäljning sköter Elin med hjälp av phaddrar och Simon. På onsdag ska styrelsen ordna lunch till nollorna kl Plats är NR eller i korridoren vid A-ingången. Magnus och Simon handlar till lunchen. Alla i styrelsen måste då koka lite pasta/ glutenfri quinoa. Magnus delar ut uppgifter efter vad han behöver hjälp med. Styrelsen presenterar sig på St Hans. Klädkod Ouvve + mantel. Styrelsen håller i en lapplek i 30 minuter som Phöset har ordnat. Christoffer hittar en extra lekledare, då det är sju grupper. W-cafe ska fixas av Mathilde Henriksen, och den andra cafemästaren, Anna Ouchterlony har hoppat av som cafemästare. f. HT-möte Preliminära datum när styrelsen kan är 8/11 och 10/11. Återkommer med beslut när revisorerna kan. 10/11 sätts som reservtid om mötet drar ut på tiden. g. Fyllnadsval av Studierådsmedlemmar Linnéa går ut till nollorna när de har börjat mer ordentligt i skolan. h. Infu-fyllnadsval Styrelsen väljer Malin Bruce till fyllnadsval i Info-utskottet. i. Val av vice ordförande väljs av styrelsen till Vice. j. Övrigt Kristina Lissborg Sida 4 av 5

5 Simon vill ha en uppdatering av turkosa tavlan. Magnus föreslår att vi häftar upp vårt gamla turkosa tyg. Magnus och Christoffer häftar upp det gamla turkosa tyget på tavlan och presidiebeslut Inga Övriga frågor a. AKG Vi har i nuläget endast två medlemmar i AKG. Vi saknar näringslivskontakt, AKG och vice AKG. Kicki föreslår ett möte med de två medlemmarna, Andreas Larsson och Adam Turesson. Vi har i nuläget många företag som är intresserade av oss och behöver ett AKG. Förslag är att lägga upp en ordentlig marknadsföringsplan för ettorna och övriga årskurser. Kicki skickar kallelse till AKG-utskottet ett lunchmöte på onsdag i nästa vecka, 31/8. Kicki, Norea, Ylva, Christoffer, Elin och Linnéa går på mötet. b. Ekolodet och wekobrevet Ett förslag är att skicka ut wekobrevet varje/ varannan vecka och att det skickas ut av styrelsemedlemmarna enligt ett rullande schema. Elin skickar ut nästa wekobrev på söndag. c. Budgetrevidering Magnus vill att alla utskott ser över sin budget för att se hur mycket pengar sektionen kommer ha om AKG inte drar in så mycket pengar som vi har trott. Elin säger att om AKG drar in till i år så har de uppfyllt sin budget. Sektionens ekonomiska situation är därför relativt stabil fram till i vår. Denna fråga lyfts igen efter möte med AKG Mötesordförande avslutar mötet Sida 5 av 5