JJtl I. locum. v,iä~d EN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 3/16 1 (8)

Transkript

1 locum. v,iä~d EN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 3/16 1 (8) Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1 " N ärvarande: Ledamöter Paul Lindquist Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson Carina Paulsson Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Mikael Igelström Lena Hallerby Margareta Cantell Solveig Holmgren Övriga Patrik Emanuelsson Marie Boestad Per-Inge Buskas Dan Eriksson Christina Hallberg Charlotte Viksten LOC ordförande, 2:e vice ordförande suppleant suppleant suppleant tjg suppleant suppleant verkställande direktör affårsutvecklingsdirektör vice verkställande direktör ekonomidirektör HR- och kommunikationsdirektör bolagsjurist, sekreterare Anette Heilbrunn Saxby Carolina Fetisova landstingsrådssekreterare Akademikerföreningen SACO JJtl I VI ÄR EN DEL AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

2 LOCOlVlAB PROTOKOLL 3/16 2 (8) fort vid sammanträde med styrelsen i LoCUIU AB Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1 ~ 1 Öppnade ordforanden sammanträdet. 2 Godkändes föredragningslistan, 3 Landstingsfullmäktiges val av styrelse for Locum AB (LOC ) 4 lägga protokoll från till handlingarna. 5 Utsågs Rolf Lindell tillsammans med ordforanden justera dagens protokoll.

3 LoctJlIf AB PROTOKOLL 3/16 3 (8) Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1, Beslutsärenden 6 Tertialrapport för periodenjanuari-april2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB inklusive helårsprognos (LOC ) godkänna tertialrapport för Landstingsfastigheter Stockholm, godkänna tertialrapport för Locum AB, godkänna uppföljning intern kontrollplan. 7 Fastställande av policydokument (LOC ) fastställa ny hållbarhetspolicy för Locum AB, fastställa ny policy för IT och informationssäkerhet samt tidigare fastställda policydokument för fastighetsteknik, hyressättning, IT och kommunikation utgår.

4 LOcV1v{AB PROTOKOLL 3/16 4 (8) Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1, 8 Genomförandebeslut avseende tillagningskök för patientmat vid Södersjukhuset (LOC ) upphäva tidigare genomförandebeslut enligt följande: Nybyggnation av tillagningskök för patientmat på Södersjukhuset (LOC ), Nybyggnation av kulvert och en redundant inlastningspunkt vid Södersjukhuset (LOC samt Nya lokaler för mottagningsverksarnhet vid Södersjukhuset (LOC ) genomföra ny- och ombyggnation för nytt tillagningskök på Södersjukhuset till en utgift om total kronor under förutsättning Södersjukhuset AB tecknar hyresavtal enligt investeringsbedömning. 9 Taklagsfest för ny akutbyggnad på S:t Görans sjukhus (LOC ) godkänna genomförandet av taklagsfest i projektet Nya akuten på S:t Görans sjukhus till en kostnad om max kronor (exklusive moms) samt förklara paragrafen omedelbart justerad.

5 LOCtJi\t AB PROTOKOLL 3/16 5 (8) Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1, 10 Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting (LOC ) uppdra åt verkställande direktören avge yttrande över Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting enligt förslag samt förklara paragrafen omedelbart justerad. 11 Yttrande över Strategi för innovation och digitalisering för Stockholms läns landsting (LOC ) uppdra åt verkställande direktören avge yttrande över Strategi för innovation och digitalisering för Stockholms läns landsting enligt förslag samt förklara paragrafen omedelbart justerad. 12 Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för Locum AB LOC uppdra åt verkställande direktören avge yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för Locum AB enligt förslag.

6 LOctJl\1 AB PROTOKOLL 3/16 6 (8) Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1, Anmälningsärenden 13 Månadsrapport för januari-mars 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm ochlocumab (LOC ) 14 Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC ) 15 Redovisning av investeringsbeslut fade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar (LOC )

7 LOCtJMAB PROTOKOLL 3/16 7 (8) fört vid sarnmanträde med styrelsen i Locun-, AB Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1 '" 16 Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB (LOC ) Övrigt 17 VD-rapport Kund och Marknad Lämnade verkställande direktören en lägesrapport avseende utredningen av lämpliga lokaler för flyktingboende där två förslag fortfarande är aktuella och där diskussioner förs med berörda kommuner. Redovisade verkställande direktören status isolcellsprojektet. 18 Övriga frågor Inga övriga frågor. 19 Nästa möte Påminde ordföranden om nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 29 september 2016 kl

8 LOCOMAB PROTOKOLL 3/16 8 (8) fört vid sammanträde med styrelsen i LOCUIb AB Rönneberga konferens, Rönnebergavägen 1 ~ Vid protokollet ~,1tt J~ Paul Lindquist