1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Mål och budget för åren

Transkript

1 Socialnämndens arbetsutskott Maria Sandberg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) Socialnämnden Tisdagen den 21 juni 2011, kl 18:00 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg Justering Onsdagen den 22 juni 2011, kl 16:00 Socialnämndens arbetsutskott Torsdagen den 16 juni 2011, kl 15:30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg Björn Falkeblad (M) Ordförande BESLUTSÄRENDEN 1 Dnr 2011/XX Mål och budget för åren Tjänsteskrivelsen till ärendet kommer i ett senare utskick. Handlingar 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Mål och budget för åren Dnr 2011/47 Kompletterande utredning om Olovslunds framtida användning Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Beräkningar om driftsekonomi för Olovslund (två bilagor) 3. Förslag på tillbyggnad, samt förtätning i befintlig byggnad (två ritningar) Kallelse doc Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Stöd- och utvecklingsavdelningen Postadress: JÄRFÄLLA Maria Sandberg, Verksamhetskonsult Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post:socialnamnden@jarfalla.se Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 JÄRFÄLLA KOMMUN (2) 3 Dnr Son 2011/205 Ansökan om prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011 Handlingar 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Ansökan om prestationsersättning för lokal värdighetgaranti. 4 Dnr Son Fråga om ändring av mötestid för socialnämnden INFORMATIONSÄRENDEN 5 Dnr Son Svar på frågor om situationen och utvecklingen inom myndighetsavdelningen 6 Dnr Son Övriga frågor SEKRETESSÄRENDE 7 Dnr Son Förfrågningsunderlag för upphandling av driften av Flottiljens äldreboende och Träffpunkt Flottiljen Handlingar till ärendet kommer i ett senare utskick. Handlingar 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2. Förfrågningsunderlag för Flottiljen

3 ÄRENDE 1

4 ÄRENDE 2

5 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Till Socialnämnden Dnr 2011/47 Kompletterande utredning om Olovslunds framtida användning Förslag till beslut 1. Socialförvaltningens förslag till plan för ombyggnation och förtätning av Olovslunds äldreboende godkänns. 2. Förslaget till om- och tillbyggnad av Olovslunds äldreboende överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning av ärendet. 3. Kommunstyrelsen och JHAB meddelas att socialnämnden är angelägen om att den föreslagna ombyggnaden och förtätningen av Olovslunds äldreboende kan genomföras i anslutning till driftstart av Flottiljens äldreboende. Ärendet i korthet Med underlag i en förstudie av Olovslund framtida användning tog socialnämnden i juni 2010 ett beslut om att aktualisera en ombyggnad av Olovslund till ett trygghetsboende. Det fanns då ett överskott på 10 och 15 platser boendeplatser kommunens särskilda boenden. Med anledning av ändrade förutsättning i frågan om kön till äldreboende fick socialförvaltningen i januari 2011 i uppdrag att ompröva nämndens tidigare beslut och se över Olovslunds framtida användning på nytt, samt att överväga en eventuell förtätning. I ärendet redovisas förslag till en fortsatt användning av Olovslund som ett särskilt boende. En om- och tillbyggnad föreslås, som innebär en utökning av antalet platser på Olovslund med åtta boendeplatser samt en renovering av lokalerna. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Beräkningar om driftsekonomi för Olovslund (två bilagor) 3. Förslag på tillbyggnad, samt förtätning i befintlig byggnad (två ritningar) Bakgrund Den förstudie av Olovslund framtida användning som resulterade i beslutet om att bygga om Olovslund till trygghetsboende genomfördes i april Det fanns då ett överskott på 10 och 15 platser boendeplatser kommunens särskilda boenden. 02 Olovslunds framtida användning.doc Socialnämnen Besöksadress: Vibblabyvägen 1-3 Äldreomsorg Postadress: JÄRFÄLLA Marie Weckström, Programchef Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: jarfalla.kommun@jarfalla.se Webbplats: Fax:. Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

6 (4) Under senare delen av år 2010 uppstod en brist på boendeplatser, antalet beslut om särskilt boende i det närmaste fördubblades mellan år 2009 och år Antalet köpta externa platser på särskilt boende har till följd av detta ökat under åren 2010 och År 2011 beräknas antalet köpta särskilda boendeplatser uppgå till ett 30-tal. Det finns för närvarande inga indikationer på att antalet personer som beviljas särskilt boende kommer att minska. I januari 2011 fick socialförvaltningen i uppdrag att se över Olovslunds framtida användning på nytt, samt att överväga en eventuell förtätning. Analys /överväganden Olovslund är i behov av uppfräschning av ytskikt och renovering av en del våtrum. Hissarna måste också byggas om före år 2012, då de inte uppfyller dagens krav på funktion och säkerhet. Det är svårt att få en god driftsekonomi med 36 boendeplatser och det optimala antalet boendeplatser i den gjorda kalkylen visar att 44 lägenheten är optimalt. Att inte bygga ut fler boendeplatser grundas sig på bedömningen att avdelningarna inte ska bli för stora. 12 boende på en avdelning för personer som behöver somatisk omvårdnad bedöms som ett rimligt antal för att kök och allmänna utrymmen inte ska bli för små. Avdelningar för demensvård bör inte ha mer än 10 boendeplatser. Förslag till om- och tillbyggnad av Olovslunds äldreboende Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden till kommunstyrelsen (och därmed till kommunens fastighetsstrateg) och till fastighetsavdelningen vid Bygg- och miljöförvaltningen, samt till Järfällahus AB (JHAB) redovisa följande förslag till om- och tillbyggnad av Olovslunds äldreboende: 1. Den övre våningen på Olovslund förtätas med fyra lägenheter. Förtätningen med fyra lägenheter åstadkoms genom två att större lägenheter delas och genom att personal utrymmen och en tvättstuga tas i anspråk 2. En tillbyggnad i två plan med totalt fyra stycken lägenheter. Tillbyggnaden får också en källarvåning med utrymmen för sophantering, möjlighet till varumottagning och personallokaler. Tillbyggnaden utrustas med en hiss. 3. Befintliga hissar byggs om. JHAB:s ansvar enligt kontrakt. 4. En upprustning av Olovslund sker med nya ytskikt samt med renovering av våtrum. JHAB:s ansvar enligt kontrakt. Efter om- och tillbyggnad kommer byggnaden att ha två avdelningar med boendeplatser på övre plan för personer med somatiska omvårdnadsbehov. På nedre plan kommer det att finnas två avdelningar med boendeplatser för personer med demenshandikapp. I bilaga 1 redovisas skisser på lokalerna efter genomförd om- och tillbyggnad.

7 (4) Driftmässiga förutsättningar för genomförande av en om- och tillbyggnad Den 1 februari 2012 planeras Flottiljens äldreboende kunna tas i drift. Om en omoch tillbyggnad av Olovslunds äldreboende kan göras i samband med att Flottiljen tas i bruk kan en del av de boende på Olovslund beredas plats på Flottiljen (eller andra äldreboenden). Det är här viktigt att ta hänsyn till individuella önskemål vid en omflyttning. För att minimera störningen för de personer som bor kvar på Olovslund planeras att inte göra tomställandet våningsvis utan i stället dela huset i tvåvåningshalvor. Den halva del där tillbyggnaden ska göras utryms först. I etapp 1 tomställs 17 lägenheter under ca sex månader. Etapp 2 bedöms ta ungefär lika lång tid som etapp 1 och i den tomställs 19 lägenheter. De boende i dessa lägenheter kan erbjudas flytta till den nya delen som nu har fått 22 boendeplatser. Genomförande av en om och tillbyggnad Olovslunds äldreboende ägs av JHAB. Kommunen har två hyresavtal med JHAB, ett blockhyresavtal avseende lägenheterna och ett separat avtal för lokaldelen. Dessa avtal måste omförhandlas vid en om- och tillbyggnad En om- och tillbyggnad måste planeras och genomföras i en nära dialog mellan ägaren och byggherren JHAB, och kommunens fastighetsstrateg, fastighetsavdelning och socialförvaltning. Tidplan för genomförandet skall upprättas i dialog enligt ovan. Givet att alla beslut fattas och att bygglov kan erhållas kan en preliminär tidplan se ut enligt följande: Hösten 2011 sker produktion av bygglovhandlingar, förfrågningsunderlag och genomförande av samrådsprocess. Kvartal 1 år 2012 sker upphandling av byggentreprenör. Evakuering av den halva av huset som ska byggas om i etapp 1 sker under kvartal ett. Kvartal 2 4 år 2012 sker om- och tillbyggnad. Ekonomiska konsekvenser I den tidigare analysen om Olovslund som trygghetsboende skulle en ombyggnad av Olovslund till trygghetsboende göra att fördelaktiga statliga stimulansmedel skulle kunna erhållas. Driftmedel skulle också kunna frigöras för att delvis finansiera driften av Flottiljens äldreboende. Om Olovslund istället kvarstår som särskilt boende och utökas med totalt åtta lägenheter bedöms driftkostnaden per vårddygn per plats kunna minska från nuvarande kronor per dygn till kronor per dygn. Lokalkostnaden för bland annat den utökade källarvåningen beräknas stiga med ca 100 tkr. Under ombyggnationen kan kostnaden för de 17 boendeplatser som tomställs i etapp 1 användas till drift för Flottiljen, detsamma gäller för de 19 boendeplatserna i etapp 2. Baspersonalen som inte behövs för drift på Olovslund beräknas av Vård och omsorg - att till 70 % kunna användas i andra verksamheter inom egen regin. En redovisning av vissa konsekvenser för driftekonomi av om- och tillbyggnaden redovisas i bilaga 2.

8 (4) Investerings- och hyreskostnadskalkyl bör upprättas av byggherren JHAB. Slutsatser Förutsatt att Olovslund kan förtätas med fyra boendeplatser och att bygglov för tillbyggnaden kan ges, så ser socialförvaltningen att Olovslund kan ge ett värdefullt tillskott av boendeplatser under de närmaste åren. Det renoveringsbehov som föreligger i våtrum, för ytskikt och för befintliga hissar ingår i JHAB:s underhållsansvar. Antalet äldre-äldre, 80+, förväntas under perioden att stiga stadigt för att år 2014 uppgå till 513 personer. Inga nya särskilda boenden (förutom Flottiljen) är för närvarande planerade. Enligt socialförvaltningens prognos på särskilda boendeplatser kommer det fortsatt att behövas fler boendeplatser trots tillkomsten av Flottiljen och fler boendeplatser på Olovslund. Åke Svenson Socialdirektör Marie Weckström Programchef Expedieras Kommunstyrelsen Järfällahus AB Bygg- och miljöförvaltningens fastighetsavdelning Programchef ÄO Lokalsamordnare

9 Beräkning av preliminära kostnader för omstrukturering av Olovslunds äldreboende (Årskostnader) Demens och omvårdnadsplatser Befintliga kostnader 2011 Kostnader för alternativa lösningar - omstrukturering Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Antal Pris/ Kostnad Antal Pris/ Kostnad Antal Pris/ Kostnad Antal Pris/ Kostnad Antal Pris/ Kostnad lgh. dygn lgh. dygn lgh. dygn lgh. dygn lgh. dygn Driftkostnad Omställningskostnad personal etapp etapp Lokalkostnad Olovslunds framtida användning, bilaga 1.xls

10 Beräkning kostnader Flottiljens äldreboende (planerad driftstart februrari 2012) Helt år Driftkostnad Ordinärt boende Restaurang/kök Spa Café/Kiosk/Reception Korttidsboende 10 lägenheter (1 650 kr/dygn, 360 dygn) Särskilt boende Äldreboende 40 lägenheter (1 500 kr/dygn, 360 dygn) Summa Medfinansiering 17 lgh Olovslund minus omställn Medfinansiering "väntande till särskilt boende" Medfinansiering, "13 hemvändare köpta platser" kr/dygn Summa Kvarstående kostnad Härutöver tillkommer lokalkostnad Lokalkostnad helt år Restaurang/Kök Spa Café/Kiosk/Reception Olovslunds framtida användning, bilaga 2.xls

11 Kommunens del av träffpunkten (gemensamma ytor) Korttidsboende 10 lägenheter + verksamhetslokaler Äldreboende (40 lägenheter) verksamhetslokaler Olovslunds framtida användning, bilaga 2.xls

12

13

14 ÄRENDE 3

15 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Dnr Son 2011/205 Ansökan om prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011 Förslag till beslut 1. Ansökan om prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011 godkänns Ärendet i korthet Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att stimulera kommunerna att införa lokala värdighetsgarantier har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att besluta om, och utbetala kronor till de kommuner som förbereder och utvecklar lokala värdighetsgarantier. Socialförvaltningen har gjort en ansökan till Socialstyrelsen, som redovisas som bilaga till denna tjänsteskrivelse. Handlingar 1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2. Ansökan om prestationsersättning för lokal värdighetgaranti. Bakgrund Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av kommunernas äldreomsorg kan kommunerna införa lokala värdighetsgarantier. Värdighetsgarantierna ska baseras på den nationella värdegrunden och tydliggöra aspekter som till exempel, privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, invidanpassning och delaktighet. 03 Införande av lokala värdighetsgarantier.doc Socialnämnen Besöksadress: Vibblabyvägen 1-3 Äldreomsorg Postadress: JÄRFÄLLA Marie Weckström, Programchef Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: jarfalla.kommun@jarfalla.se Webbplats: Fax:. Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

16 (2) För att stimulera kommunerna att införa lokala värdighetsgarantier har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att besluta om, och utbetala kronor till de kommuner som förbereder och utvecklar lokala värdighetsgarantier. Prestationsersättningen betalas ut i två omgångar och kan sökas av samtliga kommuner i landet. I första etappen utbetalas kronor som fast ersättning till alla kommuner som ansöker. Under förutsättning att alla kommuner gör ansökan i etapp 1 så kan Järfälla få i etapp2. Socialförvaltningen har gjort en ansökan till Socialstyrelsen, som redovisas som bilaga till denna tjänsteskrivelse. De kronorna som kommunen kan få i etapp 1 kan användas för att besluta om vilka delar av verksamheten (hemtjänst, särskilt boende, dagverksamheter etc.) som ska beröras av de lokala värdighetsgarantierna. De kan också användas för att planera för hur de lokala värdighetsgarantierna ska arbetas fram, och för att planera för eventuella kompetensutvecklingsinsatser för personalen. Det är också möjligt att utveckla system för information till äldre personer som är i behov av vård och omsorg, samt till anhöriga och till kommuninvånare (t.ex. via kommunens webbplats, informationsmöten, skriftlig information). Ersättningen kan också användas för att förbereda för hur de lokala värdighetsgarantierna ska följas upp på individnivå. Slutsatser och förslag Socialförvaltningen föreslår att nämnden godkänner ansökan om prestationsersättning för införande av en lokal värdighetsgaranti. Åke Svenson Socialdirektör Marie Weckström Programchef Expedieras Åke Svenson Marie Weckström Ingrid Boheman- Risto Socialstyrelsen

17

18 ÄRENDE 4

19 ÄRENDE 5

20 ÄRENDE 6

21 ÄRENDE 7