Plats och tid: Trosa stadshotell, Trosa kl

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa stadshotell, Trosa kl ande ledamöter: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (L) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Martina Johansson (C) Arne Karlsson (KD) Per Insulander (S) Elin Insulander Hjelm (S) Maria Arman (MP) Bertil Malmberg (SD) Lena Isoz (M) Sune G Jansson (M) Michael Swedberg (M) Dan Larson (M) Göran Hammarlund (L) Birgitta Danielsson (S) Robin Dall (MP) Tommy Fogelberg (V) Stefan Strid (SD) Jakob Etaat (kanslichef), Johan Sandlund (kommunchef), Margareta Smith (ekonomichef), Torbjörn Unnebäck (personalchef), Jonas Ivervall (näringslivschef), Ann Larson (ordf. KF) Plats och tid för justering: Trosa kommunhus Underskrifter: Jakob Etaat, sekreterare Paragrafer Daniel Portnoff (M), ordförande Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), justerande Anslag/bevis Organ: Kommunstyrelsen Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Trosa Underskrift: Jakob Etaat, sekreterare

2 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 2(31) Innehållsförteckning 21 Godkännande av dagordning 22 Återrapportering kring regionala frågor 23 Bokslut 2015 för Kommunstyrelsen KS 2016/34 24 Räkenskaper 2015 för av Trosa kommun förvaltade stiftelser/ fonder KS 2016/35 25 Utförd internkontroll 2015 KS 2016/36 26 Internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2016 KS 2016/37 27 Riktlinjer kring mutor och jäv KS 2016/38 28 Revidering och komplettering av Teknik- och servicenämndens investeringsbudget Remissvar betr. Sverigeförhandlingens delrapport - Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) 30 Handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism KS 2016/39 KS 2016/14 KS 2016/40 31 Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2015 KS 2016/41 32 Instruktion för ombud för Trosabygdens Bostäder AB:s årsredovisning Instruktion för ombud för Trosa Fibernät AB:s årsredovisning 2015 KS 2016/42 KS 2016/43 34 Revidering av reglemente för intern kontroll KS 2016/44 35 Revidering av ägardirektiv för Trosabygdens Bostäder AB 36 Revidering av ägardirektiv för Trosabygdens Holding AB KS 2016/45 KS 2016/46 37 Revidering av ägardirektiv för Trosa Fibernät AB KS 2016/47 38 Revidering av bolagsordning för Trosa Fibernät AB KS 2016/48 39 Redovisning av obesvarade motioner KS 2016/49 40 Anmälan av delegationsbeslut KS 2016/1 41 Övriga anmälningsärenden KS 2016/2

3 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 3(31) 21 Godkännande av dagordning Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

4 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4(31) 22 Återrapportering kring regionala frågor Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Daniel Portnoff (M), Bengt- Eric Sandström (L) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) ger Kommunstyrelsen en information om aktuella regionala frågor.

5 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 5(31) 23 Dnr KS 2016/34 Bokslut 2015 för Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att för egen del godkänna verksamhetsberättelse och resultat för året. Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för 2015 visar ett överskott på tkr jämfört med budget. Den politiska ledningens svarar för 610 tkr av överskottet. Från Kommunstyrelsens egen buffert kvarstår 146 tkr. Kommunkontorets överskott, tkr, återfinns främst under kommunledning och IT. Ekoutskottets visar ett underskott med -146 tkr då det i budget 2015 saknats finansiering för del av en av tjänst inom enheten. s beredning Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Ekonomienheten

6 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 6(31) 24 Dnr KS 2016/35 Räkenskaper 2015 för av Trosa kommun förvaltade stiftelser/fonder Kommunstyrelsen beslutar att godkänna räkenskaperna för det stiftelser/fonder som Trosa kommun förvaltar. Räkenskaper för år 2015 har upprättats för följande stiftelser/fonder som förvaltas av Trosa kommun: Trosa kommuns stiftelsefond för utbildningsändamål Trosa kommuns stiftelsefond för sociala ändamål Stiftelsen Amalia Johanssons fond s beredning Tjänsteskrivelse från ekonom Ann-Sofie Blomqvist Ekonomienheten

7 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 7(31) 25 Dnr KS 2016/36 Utförd internkontroll 2015 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. En projektgrupp inom kommunkontoret arbetade under vintern fram ett ramverk för internkontroll för kommunen och en internkontrollplan för Kommunstyrelsen. Deltagare i projektgruppen kommer från enheterna ekonomi, personal, kansli, IT och service. Internkontrollgruppen fortsätter sitt årliga arbete med att: göra risk- och konsekvensanalyser för nästkommande års internkontrollplan säkerställa att kontroller genomförs återrapportera till Kommunstyrelsen att kontroller genomförts uppdatera och förbättra rutiner vid behov En sammanställning av utförda kontroller för Kommunstyrelsen och nämnderna rapporteras till Kommunstyrelsen efter varje räkenskapsår i samband med bokslut. Internkontrollplanen för 2015 som antogs av Kommunstyrelsen våren 2015 har utförts med ett överlag tillfredställande resultat. Vissa anmärkningar/ brister har dock noterats och kommer att åtgärdas. Samtliga nämnder har genomfört och redovisat 2015 års internkontroller. s beredning Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Ekonomienheten

8 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 8(31) 26 Dnr KS 2016/37 Internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2016 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Kommunstyrelsens internkontrollplan för Kommunkontorets projektgrupp för internkontroll har utarbetat Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2016 års verksamheter och räkenskaper. Internkontrollplanen utgår ifrån en risk- och konsekvensanalys där identifierade risker bedömts och poängsätts utifrån parametrarna sannolikhet och konsekvens. Totalt 27 risker har identifierats och förts in i internkontrollplanen för Internkontrollplanen för 2016 har kompletterats med kontroll för att säkerställa att varje kontor och varje anställd har tillgång till och kännedom om SKL:s skrift Om mutor och jäv samt kommunens Riktlinjer för att upptäcka oegentligheter eller misskötsel i arbetet. Den senare kommer under 2016 att revideras och kompletteras med en beskrivning av hur anmälan ska kunna rapporteras anonymt via kommunens intranät. s beredning Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Ekonomienheten

9 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 9(31) 27 Dnr KS 2016/38 Riktlinjer kring mutor och jäv Kommunstyrelsen beslutar att anta Sveriges Kommuner och Landstings dokument Om mutor och jäv att gälla för Trosa kommun. Revisionen i Trosa kommun genomförde under hösten 2015 en granskning av Trosa kommuns skydd mot oegentligheter. I revisionens granskningsrapport konstaterar man bland annat att kommunen bör införa en skrivning kring mutor i de riktlinjer som finns för att förhindra och upptäcka oegentligheter eller att man tydligare bör hänvisa till SKL:s skrift på området Om mutor och jäv. SKL:s skrift kring mutor och jäv finns sedan tidigare tillgänglig på kommunens intranät men genom att anta skriften formellt förtydligar man att den gäller som styrdokument i Trosa kommun. s beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kanslienheten Författningssamlingen

10 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 10(31) 28 Dnr KS 2016/39 Revidering och komplettering av Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2016 Kommunstyrelsen beslutar att utöka Teknik- och servicenämndens investeringsram 2016 med totalt tkr för: 1. Utökat projekt för nytt tak Trosa vårdcentral 2. Projekt för solceller på del av vårdcentralen tak 3. Hyresgästanpassning för Trobo på Industrigatan 4. Binda ihop utemiljön på Skärgårdens förskola 5. Projekt för solceller på del av förskolan Skärgårdens tak 6. Utöka projektet offentliga toaletter i hamnen med fler toaletter att minska Teknik- och servicenämndens investeringsram med tkr för Fagerhult flytt av 2 avd. paviljong enligt produktionschefens förslag. att projektet GC-vägarna Lånesta samt parkering Lånesta tidigareläggs till år 2016 från år att finansiera investeringen genom att ianspråkta Kommunstyrelsens investeringsreserv som minskas från tkr till tkr. Teknik- och servicenämnden har funnit skäl att revidera investeringsbudgeten för En grov kalkyl för att lägga nytt tak på Trosa vårdcentral togs fram för flera år sedan och kostnaden konstateras nu blir högre än tidigare beräkning. Solceller föreslås läggas på en del av taket, vilket det inte finns budgeterade medel för. HSB planerar att bygga bostäder på Trosalundsgatan vilket innebär att Trobo måste flytta från sina nuvarande kontorslokaler som ligger på denna plats. Trobo flyttar istället in i Trosa kommuns lokaler på Industrigatan vilket gör att medel behövs för en hyresgästanpassning av lokalerna. Forts.

11 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 11(31) Forts. 28 Skärgårdens förskola ska byggas ut med två avdelningar. Detta medför att medel behöver skjutas till för en anpassning av den yttre miljön. Solceller föreslås också installeras på del av taket till förskolan. Kommunen utökar antalet offentliga toaletter i hamnen vilket också kräver utökade investeringsmedel. I budget för 2016 finns budgeterade medel för flytt av Fagerhults förskolepaviljong. Enligt uppgifter från tekniska kontoret och produktionschefen är budgeten alltför hög varför investeringen minskas. s beredning Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Teknik- och servicenämnden , 15 Teknik- och servicenämnden Ekonomienheten

12 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 12(31) 29 Dnr KS 2016/14 Remissvar betr. Sverigeförhandlingens delrapport - Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Kommunstyrelsen beslutar att att anta samhällsbyggnadskontorets förslag till remissvar som sitt eget. att uppdra till Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna remissvaret. Den 1 juli 2014 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Utredningen har senare fått namnet Sverigeförhandlingen. I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår bland annat att: ta fram förslag till principer för finansiering och utbyggnadsstrategi för den nya järnvägen genomföra förhandlingar om lösningar för spår och stationer träffa överenskommelser som leder till ökat bostadsbyggande I december 2015 lämnade Sverigeförhandlingen sin andra delrapport till regeringen. Delrapporten innehåller en analys av kommersiella förutsättningar för ny höghastighetsjärnväg och av möjliga finansieringsprinciper. Dessutom innehåller rapporten Sverigeförhandlingens underlag till kommande infrastrukturproposition. Delrapporten är nu utskickad på remiss av Näringsdepartementet och Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på remissen. s beredning Tjänsteskrivelse från koordinator Ostlänken Hans-Erik Eriksson Koordinator Ostlänken Näringsdepartementet

13 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 13(31) 30 Dnr KS 2016/40 Handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism. Reservation Bertil Malmberg (SD) reserverar sig mot beslutet. I juli 2014 utsåg regeringen en nationell samordnare i syfte att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och övriga organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. För att möjliggöra en god dialog mellan den nationella samordnaren och kommunerna har kommunerna nu uppmanats att utse lokala samordnare/kontaktpersoner. Kommunerna har även uppmanats att utforma lokala handlingsplaner som tydliggör hur kommunen kommer att arbeta med att förebygga våldsbejakande extremism. Handlingsplanen är tänkt att gälla för innevarande mandatperiod och beskriver kommunens åtgärder för att förebygga våldsbejakande extremism. Yrkanden Bertil Malmberg yrkar med bifogad motivering (bilaga 1) att ärendet återremitteras. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt att ärendet avgörs under dagens sammanträde. Elin Insulander Hjelm (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt att ärendet avgörs under dagens sammanträde. Forts.

14 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 14(31) Forts. 30 Proposition Ordföranden ställer först proposition på bifall till Bertil Malmbergs (SD) yrkande om att ärendet ska återremitteras mot bifall till Daniel Portnoff (M) och Elin Insulander Hjelms (S) yrkanden om att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoff (M) och Elin Insulander Hjelms (S) yrkanden att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde. Ordföranden ställer därefter proposition på Daniel Portnoffs (M) och Elin Insulander Hjelms (S) yrkanden om bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. s beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kanslienheten Författningssamlingen

15

16 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 15(31) 31 Dnr KS 2016/41 Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2015 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna, den av Kommunstyrelsen upprättad årsredovisning för Trosa kommun och koncern. att tkr överförs, per mars 2016, till resultatenheterna inom skola/förskola genom att samtidigt minska finansförvaltningens budget, enhet kommungemensamma poster, med motsvarande belopp. att tkr överförs, per mars 2016, tillresultatenheterna inom vård och omsorg genom att samtidigt minska finansförvaltningens budget, enhet kommungemensamma poster, med motsvarande belopp. att återstående medel för redan beslutade investeringar, som ännu inte avslutats, beviljas att överföras till budgetåret 2016 med totalt tkr. att 8 Mkr av 2015 års resultat öronmärks för att täcka framtida medfinansiering i statliga infrastrukturåtgärder. Kommunstyrelsen beslutar att Trosa kommuns hel- och delägda bolags verksamheter under kalenderåret 2015 bedöms ha bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunen Förslag till årsredovisning för 2015 har upprättats. Årsredovisningen omfattar den sammanställda redovisningen för koncernen och kommunen. Trosa kommun redovisar ett positivt resultat med 16,3 Mkr för Under året sålde kommunen medel som placerats i fonder för kommande pensioner och tecknade samtidigt pensionsförsäkringar. Forts.

17 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 16(31) Forts. 31 Nettovinsten för kommunen blev 22 Mkr. Utan denna försäljning hade kommunen redovisat ett underskott med 6 Mkr. De skattefinansierade nämnderna redovisar tillsammans ett positivt resultat relativt budget med 6,1 Mkr. I samband med delårsbokslutet per augusti 2015 fördelades nära 15 Mkr från central buffert till framförallt vård och omsorg. Verksamhet för omsorg om funktionsnedsatta utökades med 11,1 Mkr. Från central buffert fördelades 5,7 Mkr mer än vad som budgeterats vilket försämrar kommunens resultat. Resultatenheterna inom för- och grundskola redovisar tillsammans ett positivt resultat med +2,6 Mkr. Inom särskilda boenden samt hemtjänst redovisas ett överskott med +1,9 Mkr. Trobo-koncernen Trosabygdens Bostäder AB inklusive Trosa Holding AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är +3,3 Mkr. Trofi Trosa Fibernät AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är +0,2 Mkr. Sammanställd redovisning koncern Koncernens redovisar ett positivt resultat för året med 20,3 Mkr vilket motsvarar 3,5 procent av skattenettot. Överföring av investeringsmedel Investeringsmedel budgeterades för Vissa projekt har inte avslutas eller påbörjats under Se förteckning som bifogats kommunkontorets tjänsteskrivelse i ärendet. Prövning av kommunens hel- och delägda bolags verksamheter Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 a kommunallagen (KL) i årliga beslut för aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 KL pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Den förstnämnda paragrafen (3 kap. 17 KL) avser helägda aktiebolag och den sistnämnda (3 kap. 18 KL) delägda aktiebolag. Forts.

18 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 17(31) Forts. 31 Kommentarer från revisionen Ekonomichef Margareta Smith ger Kommunstyrelsen en information om de kommentarer som revisorerna lämnat avseende Trosabygdens Bostäder AB:s årsredovisning. s beredning Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Kommunfullmäktige

19 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 18(31) 32 Dnr KS 2016/42 Instruktion för ombud för Trosabygdens Bostäder AB:s årsredovisning 2015 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunens ägarombud att biträda beslut om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december att uppdra till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet ,15 kronor. att uppdra till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året. att uppdra till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Enligt 9 kap 7 aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Trosabygdens Bostäder AB, Trobo, är ett av Trosa kommun helägt bolag. I samband med att 403 lägenheter såldes till HSB Sörmland 2011, bildades Trosabygdens Holding AB vilket också ingår i koncernen Trobo. I december 2015 förvärvade Trosa kommun Trobos återstående aktieandelar i Trofi, vilket innebär att Trofi inte längre ingår i Trobokoncernen. Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av moderbolaget Trosabygdens Bostäder AB. Koncernen Trobo inklusive Trosa Holding AB har ett balanserat resultat på tkr. Forts.

20 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 19(31) Forts. 32 Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år Trobo behandlar årsredovisningen vid ordinarie bolagsstämma och Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid bolagsstämman. Vid bolagsstämman ska beslut fattas om: fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31/12-15 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Trobo moderbolags resultat för 2015 är tkr. Balanserat resultat från tidigare år är tkr. Kommunen inte tillskjutit några medel till bolaget under Koncernen Trobos resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 3,3 Mkr (2,1 Mkr 2014). Koncernen Trobo består av två bolag vars resultat 2015 är: Trosabygdens Bostäder AB +4,5 Mkr Trosabygdens Holding AB +0,0 Mkr s beredning Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Kommunfullmäktige

21 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 20(31) 33 Dnr KS 2016/43 Instruktion för ombud för Trosa Fibernät AB:s årsredovisning 2015 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunens ägarombud att biträda beslut om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december att uppdra till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet ,85 kronor. att uppdra till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året. att uppdra till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Enligt 9 kap 7 aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Trosa Fibernät AB, Trofi, är sedan december 2015 helägt av Trosa kommun. Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av Trosa Fibernät AB. Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år Trofi behandlar årsredovisningen vid ordinarie bolagsstämma och Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid bolagsstämman. Vid bolagsstämman ska beslut fattas om: fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31/12-15 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Forts.

22 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 21(31) Forts. 33 Trofis resultat för 2015 är +167,8 tkr. Balanserat resultat från tidigare år är - 778,7 tkr. Under 2015 har kommunen tillskjutit tkr till bolaget för nyemitterade aktier. I december 2015 förvärvade kommunen Trobos aktier i bolaget för tkr och blev därmed ensam ägare av bolaget. Under våren 2015 beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska gå in med borgen för lån upp till 30 Mkr. Bolagets låneskuld var 25,1 Mkr Yrkanden Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt med tillägg om följande beslutsatser: att uppdra till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året. att uppdra till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Proposition Ordföranden ställer först proposition på Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Ordföranden ställer därefter proposition på Daniel Portnoffs (M) tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsens beslutar att bifalla detta. s beredning Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Kommunfullmäktige

23 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 22(31) 34 Dnr KS 2016/44 Revidering av reglemente för intern kontroll Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta reviderat reglemente för intern kontroll för Trosa kommun enligt förvaltningens förslag. I revisorernas granskning av kommunens skydd mot oegentligheter konstateras att en översyn behöver göras av kommunens reglemente för intern kontroll. Reglemente för intern kontroll har nu reviderats för att anpassas till kommunens nuvarande arbetssätt och för att tydliggöra kopplingen till SKL:s skrift Om mutor och jäv och kommunens riktlinjerna för att förhindra och upptäcka oegentligheter eller misskötsel i arbetet. Kommunen har tidigare haft särskilda Anvisningar till internkontrollreglemente. Reglementet för intern kontroll görs nu mer tydligt genom att delar ur anvisningarna flyttas över till reglementet samtidigt som det särskilda dokumentet för anvisningarna utgår. s beredning Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Kommunfullmäktige

24 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 23(31) 35 Dnr KS 2016/45 Revidering av ägardirektiv för Trosabygdens Bostäder AB Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta reviderat ägardirektiv för Trosabygdens Bostäder AB enligt förvaltningens förslag Reservation Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktige tog , 122 beslut om att förvärva Trobos återstående aktieinnehav i Trofi. Förvärvet innebär att Trofi numera ägs helt av Trosa kommun, vilket i sin tur gör att ägardirektiven för Trobo behöver revideras. I samband med detta föreslås även att kravet om att bolaget ska använda kommunens fastställda internränta utgår. Yrkanden Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar på följande tillägg i ägardirektiven: Under punkt 5: bolaget ska genom effektiv förvaltning medverka till rimliga hyresnivåer i Trosa. Under punkt 6: bolaget ska trygga den framtida bostadsförsörjningen samt medverka till kommunens attraktivitet samt att bolaget tilldelas lämpliga markanvisningar. Under punkt 8: ordet reellt läggs till framför boendeinflytande. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och avslag till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden ställer först proposition på Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på Ann-sofie Soleby- Erikssons (S) tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå detta. Forts.

25 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 24(31) Forts. 35 s beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kommunfullmäktige

26 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 25(31) 36 Dnr KS 2016/46 Revidering av ägardirektiv för Trosabygdens Holding AB Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta reviderat ägardirektiv för Trosabygdens Holding AB enligt förvaltningens förslag Kommunfullmäktige tog , 122 beslut om att förvärva Trobos återstående aktieinnehav i Trofi. Förvärvet innebär att Trofi numera ägs helt av Trosa kommun och att det inte finns något ägarförhållande mellan Trofi och Trobo med dotterbolaget Trohold (Trosabygdens Holding AB). Detta gör i sin tur att ägardirektiven för Trohold behöver revideras. s beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kommunfullmäktige

27 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 26(31) 37 Dnr KS 2016/47 Revidering av ägardirektiv för Trosa Fibernät AB Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta reviderat ägardirektiv för Trosa Fibernät AB enligt förvaltningens förslag Kommunfullmäktige tog , 122 beslut om att förvärva Trobos återstående aktieinnehav i Trofi. Förvärvet innebär att Trofi numera ägs helt av Trosa kommun, vilket i sin tur gör att ägardirektiven för Trofi behöver revideras. I revideringen ingår även ett förtydligande om att bolaget ska betala en årlig borgensavgift på 35 räntepunkter för de lån där kommunen ingår kommunal borgen. s beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kommunfullmäktige

28 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 27(31) 38 Dnr KS 2016/48 Revidering av bolagsordning för Trosa Fibernät AB Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta reviderad bolagsordning för Trosa Fibernät AB enligt förvaltningens förslag Reservation Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan). Trofis styrelse består idag av fem ledamöter och två suppleanter. Suppleanterna är valda ur Trobos styrelse (vice ordförande och ledamot) för att ge den tidigare ägaren Trobo insyn i Trofis styrelsearbete. Kommunfullmäktige tog , 122 beslut om att förvärva Trobos återstående aktieinnehav i Trofi. I och med Trosa kommuns aktieförvärv finns inte längre något ägarförhållande mellan Trobo och Trofi. Fullmäktige föreslås därför besluta att ändra sammansättningen för Trofis styrelse så att suppleantfunktionerna utgår. Yrkanden Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar på följande tillägg i ägardirektiven: Första meningen i 7 ändras till: Styrelsen skall bestå av fem förtroendevalda ledamöter. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och avslag till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden ställer först proposition på Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på Ann-sofie Soleby- Erikssons (S) tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå detta. Forts.

29 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 28(31) Forts. 38 Reservation Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig enligt nedan skriftligen mot beslutet: När fusionen ägde rum mellan kommunens bostadsbolag, Trobo och Trosa kommun för att öka takten i bredbandsutbyggnaden och uppfylla målet i den antagna KF strategin enades vi politiskt om att det behövdes en styrelse med både tjänstemän och förtroendevalda. Kommunen är sedan december 2015 helägare i det kommunala bolaget Trofi och dess styrelse bör därför bestå av förtroendevalda så att också kommunfullmäktige kan utkräva politiskt ansvar. s beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kommunfullmäktige

30 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 29(31) 39 Dnr KS 2016/49 Redovisning av obesvarade motioner Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att lägga redovisning av obesvarade motioner, daterad , till handlingarna. I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året, i april och oktober, redovisa de motioner som inkommit men ännu ej besvarats. För närvarande bereds tre motioner för besvarande i fullmäktige. s beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kommunfullmäktige

31 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 30(31) 40 Dnr KS 2016/1 Anmälan av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. Nedan angivna delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: Löpnr/ Dnr Punkt i del. ordning Ärende och beslut Datum för beslut Delegat, titel 2016/4 2.3 Tf produktionschef för kultur, fritid, teknik och servicekontoret /4 2.3 Tf socialchef / Organisation för Trosa kommuns krisledningsstab mm 2016/ Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning i syfte att inventera rovdjur och förebygga rovdjursangrepp Kommunchef Kommunchef Kommunchef Kanslichef Trosa kommun har inget att erinra mot ansökan 2016/5 3.7 Avskrivning kundfordran, 3/ Ekonomichef s beredning Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg

32 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 31(31) 41 Dnr KS 2016/2 Övriga anmälningsärenden Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna. Nedan angivna ärenden anmäls till kommunstyrelsen: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - Kallelse till direktionens sammanträde Regionförbundet Sörmland - Protokoll från regionstyrelsen Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen - Samverkansöverenskommelse mellan Trosa kommun och Polismyndigheten (Dnr KS 2016/30) - Utbetalning av statsbidrag om kr för förvaltningsområdet för finska språket 2016 (Dnr KS 2016/31) Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård - Protokoll Nyköping-Östgötalänken AB årsstämma - Kallelse till årsstämma s beredning Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg