PROTOKOLL. Styrelsemöte i Meråker för Naboer AB

Transkript

1 Naboer AB PROTOKOLL Styrelsemöte i Meråker för Naboer AB Styrelsemötet öppnas Ordförande Bård Langsåvold hälsade alla välkomna och fick bekräftelse på att kallelse till mötet gått ut enligt ordning. Dagordning delades ut och godkändes efter att en justering hade gjorts av rubriken under 8 till "Årsstämma 2007" 2 Upprättande av röstlängd Röstlängd och närvarolista upprättades enligt bilaga 1. 3 Val av justeringsman och sekreterare Nils Svensson, Östersund, valdes till justeringsman. Lennart Adsten valdes till sekreterare. 4 Rapport från verksamheten Lennart Adsten redogjorde för de aktiviteter som skett sen förra mötet i maj. (OH bilderna biläggs protokollet) Även en ekonomisk redovisning gavs med siffror baserade sig på 0930 och det prognostiserade utfallet vid årsskiftet. Omsättning kommer att öka med ca 14%. Likviditeten är god, kr per den 23 oktober. Obervera dock att resultatprognosen är mycket osäker beroende på bla att vi ej vet vilka kostnader som hamnar på den här sidan om årsskiftet. (Resultatprognosen biläggs protokollet i bilaga 2) 5 Revisors yttrande avseende periodiseringsprinciper. Naboer AB's revisor Werner Magnusson har på styrelsens uppdrag beskrivit periodiserings principerna som bolaget tillämpar. Bilaga 3. 6 God etik formulering. Styrelsen gav tidigare AU i uppdrag att titta på om det ska göras en "God etikformulering" för Naboer AB. Formuleringar och styrelsen roll i detta finns ofta beskrivet i kommunernas koncerndokument för kommunalt ägda bolag. Styrelsen beslutade enhälligt efter genomgång att det ej är applicerbart på ett litet bolag som Naboer AB. 7 Information om nytt Interregprogram. Lennart A presenterade hur långt processen kommit avseende skrivningen av nytt Interregprogram eller som det i framtiden ska heta Mål 3 Territoriellt samarbete. Han uppskattar att i september 2007 skulle ansökningar kunna hanteras till beslut. OH biläggs. 8 Årsstämma 2007 AU har föreslagit Åre som plats under t ex april. Styrelsen bad Åre kommuns representant att återkomma till AU med ett förslag om tidpunkt och upplägg. En förfrågan för framtida årsstämma har även kommit från Levanger och Falstadskogen

2 Naboer AB 9 Övriga frågor - Lennart berättade om andra gränsöverskridande aktiviteter som kan vara av intresse. Bl a Pilgrmsprojektet St Olav, Stor Tröndersk marknad i Duved och SÖT samarbetet. - Det har kommit ett inspel från formannskapen i Stjördal, Meråker och Åre att Naboer AB ska arrangera en gemensam konferens i samband med att Mellomriksbanen (Meråkerbanan) fyller 125 år september Styrelsen bad om en mer detaljerad förfrågan som AU kan behandla. - Lennart påminde om styrelserepresentanternas ansvar för att Naboer AB blir inviterade till att hålla informationsmöten för bolagets aktieägare. 10 Mötet avslutas Ordförande Bård Langsåvold förklarar mötet avslutat och tackade för uppmärksamheten. Protokoll Justeringsman Lennart Adsten Nils Svensson Ordförande Bård Langsåvold

3 Naboer AB Bilaga1. Röstlängd och närvarande vid Naboer AB's styrelsemöte , Meråker Aktieägare Representant Frosta kommun Holtålen kommun Kjell Sundt Inderöy kommun Krokom kommun Meråker kommun Levanger kommun Göte Norlander Bård Langsåvold Odd Thraning Nord Tröndelag fylkeskommun Steinkjer kommun Stjördal kommun Sör-Tröndelag fylkeskommun Marianne Bjerke Trondheim kommun Tydal kommun Verdal kommun Björn Iversen Åre kommun Östersund kommun Jämtlands läns Landsting UCAB (Bergs kommun) Gunnar Engner Nils Svensson Gunnar Geijer Staffan Persson Dessutom var VD Lennart Adsten närvarande.

4 WM Revision AB WM Revision AB Prästgatan Östersund Tel Mobil: E.mail Naboer AB Kommentarer kring redovisningsprinciper för bolaget Bolaget ägs av svenska och norska kommuner samt länsorgan som lanstinget och två norska fylkeskommuner. I bolagets övergripande mål finns indirekt inte något vinstsyfte utan bolagets uppgift är att verka för att ägarnas uppsatta mål uppnås. God redovisningssed är ledstjärna för den löpande bokföringen och bokslutsarbetet. Det innebär att i bokslutet görs periodiseringar för att komma fram till periodens (räkenskapsårets) rätta resultat. Bl. a tas hänsyn till arbeten som utförts men inte fakturerats och kostnader som hör till perioden, men där faktura inte erhållits. I senaste bokslutet var förhållandet att ersättningar utbetalts från ägarna, men där bolaget inte hunnit utföra de tjänster som ersättningarna avsåg på grund av pågående projekt tagit detta utrymme. Projekten där bolaget är projektägare ingår i redovisningen och påverkar således både omsättning och kostnader. Bolagets resultat är däremot exkluderat från projekten och bolagets resultat är rätt redovisat. Bolagets aktiviteter och projekten redovisas på olika kostnadsställen i bokföringen och är därmed lätta att hålla isär. Bolaget har ett eget kapital om kr och tål en förlust om kr. Eftersom bolaget är beroende av projektintäkter och ägarnas ersättningar kan resultatet svänga kraftigt på ganska kort tid. Det är därför viktigt att följa utvecklingen i tidsperspektiv om sex månader och ett års intervall. Ägarna kan bli tvungna att se över bolagets övergripande mål om så behövs. Några tankar efter en mycket skön sommar. Östersund den 16 augusti 2006 Med vänliga hälsningar Werner Magnusson Säte: Östersund Orgnr:

5 Verksamheten from maj 2006 Fas 1 t o m augusti: Informera, skapa nätverk och ringa in lokala fokusområden. Rutiner, organisation och möten Gemensam logo Planera Gränslöst kulturforum 2006 Skapa en plattform och intranet på Fas 2 f r om september: Planera upplägget för det årligt återkommande huvudarrangemanget. Synkronisera de olika lokala aktiviteterna och tydliggöra den gränsöverskridande samverkan Undersöka möjligheterna för en framtida katalysatorpott Skapa ett årligt återkommande arrangörspris

6 Exempel på åtgärder och samarbeten: Utbildningar (tex ljud-ljus, arrangörsledarskap, Rockskola) Idelab Bandutväxling, sambokning Steinkjerfestivalen Hip-Hop festival Åre höstmarknad VM 2008 skidskytte 4H Kontaktmäkling Ett band ska göra och distribuera ÖSD hockeys kampsång.

7 - Karolinerna (mot nya marknader) Arbetsgruppen Marknadsanalys Aktivitets och tidsplan Förhandlingar samarbetspartners Grundarbetet för ny broschyr och PR materiel Distribuera informationsmaterial och reseguide Involverad i lokala aktiviteter och produktutveckling Tillsyn infrastruktur

8 - St Olavsleden Arbetsgruppen / Nätverket Distribution av reseguiden för St Olavsleden Tillsyn infrastruktur - Storsjöodjuret Ny gratiskarta Nyproduktion Birger-mjukdjur Gått igenom och uppdaterat svenska delen på Engelsk och Tysk del är genomgången men ännu ej uppdaterad. Uthyrning av Birgerdräkt Tillsyn infrastruktur

9 Övrigt Bolagsadministration AU Rekvisitioner Informationer Engagemang i programskrivning Mål3 Grannrådet Brun Vit skyltning, referensgrupp Hike & Bike, referensgrupp Yran-Olavsfestdagene, referensgrupp St Olavsloppet Hemsidan Sista slutredovisningen av Markering 2005 klar och godkänd.

10 Interregionala programmet - Byter namn till Mål3 Territoriellt Samarbete - Programperiod Programutkast 2 på remiss t o m Programmets totala penningmängd ej klar Den svenska regeringens slutgiltiga beslut om EU-medel för hela programperioden för Mål 3 Sverige-Norge programmet uppgår till euro vilket är mer än det preliminära beskedet (ca 26 miljoner euro). - Effektområden ersätter Insatsområdena - Geografiska området utvidgat - Sydsamiska samarbeten går in i annat program - Processen vidare Regeringen får programförslaget 1/12 Kommissionen får programförslaget 1/1, 2007 Kommissionen behöver 4 månader på sig och därefter färdigt för ansökningar (I teorin och om allt flyter) - Följ processen på