Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 november 2014 kl Mötet ajourneras kl

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 november 2014 kl Mötet ajourneras kl Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP), deltar ej Ronald Hagbert (M) Britt Wall (S) Hilbert Eliasson (S) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Kenneth Pehrson (KD) deltar ej i 182 Annica Erlandsson (S) Övriga deltagare Björn Martinsson, teknisk chef ,193 Lars Bennersten förvaltningschef 188 Nina Roos, förvaltningschef Kristina Frigert (M) Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Olof Börjesson (C) Margareetta Waldén (FP) Ole Guldahl, Migrationsverket 188 Jonatan Kvist, Migrationsverket 188 Jörgen Karlsson, ekonomichef Mats Ove Svensson, kommunchef Anna-Lena Höglund, sekreterare Justerare Hilbert Eliasson Justering Kommunhuset, kansliet den 21 november 2014 kl Sekreterare Ordförande Anna-Lena Höglund Justerare Mats Abrahamsson Hilbert Eliasson Anslagsbevis Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll är justerat. Protokollet är anslaget under tiden Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Ann-Marie Hermansson

2 Innehållsförteckning Mall för arrendeavtal för sjöbodar...3 Försäljning av fastigheten Hunnebo 1: Försäljning av fastigheten Heljeröd 1:29 fd Musselina i Bovallstrand...6 Fastighetsförsäljning av fastigheten Dale 1:18, fd Kungsfönster...8 Fastighetsförsäljning sjöbodar på fastigheten Gravarne 3:1, Bergrumslängan...9 Fastighetsförsäljning fastigheten Hunnebo1:457, Stensäkert i Hunnebostrand...10 Fastighetsförsäljning av fastigheten Hunnebo 1:327, Kaprifolskolan Hunnebostrand...11 Information från Migrationsverket...12 Dialog med OSU om revidering av Äldreomsorgsplanen...13 Motion angående beredskap för flyktingmottagande...14 Omfördelning av investeringsmedel inom VA...15 Organisationsförändring, arbetsmarknadsenheten...16 Förslag till justering av nuvarande taxa för ansökningsavgifter och tillsynsavgifter rörande alkoholtillstånd...17 Taxor för handelshamnar, småbåtshamnar och arrende för bryggor, sjöbodar, mark- och vattenarrenden samt avgift för upplåtelse av allmän platsmark Information från tekniska avdelningen...21 Information om utredning för PUT-boende...22 Medborgarförslag - Bort med lättprodukter från skolmaten...23 Revidering av Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling.24 Budgetuppföljning och Prognos helår 2014 baserat på utfall till och med oktober...26 Internbudget och styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsens allmänna och tekniska verksamhet Investeringsbudget 2015 samt flerårsplan i detalj...30 Ansökan om föreningsbidrag 2014 från Bohusläns Föreningsarkiv...31 Internbudget 2015 för Byggnadsnämnden...32 Kunskapens träd...33 Delårsrapport för Samordningsförbundet Norra Bohuslän (34)

3 KSAU 181 KA 2014/875 Mall för arrendeavtal för sjöbodar Sammanfattning Tekniska avdelningen har påbörjat en genomgång av befintliga (och obefintliga) arrendeavtal med början på Malmön. Det framkommer då att det finns exempelvis sjöbodar som ägs av personer som inte är folkbokförda i Sotenäs kommun. Enligt nuvarande regelverk skall arrendator vara detta. Detta innebär att nuvarande regler är juridiskt svåra att implementera och ställer orimliga krav på ägarna av de sjöbodar som under flera årtionden varit i familjens ägo och där ägarna är folkbokförda i annan kommun än Sotenäs. Beskrivning av ärendet Tekniska avdelningen har konsulterat juridisk expertis och fått ett förslag på hur ett arrendeavtal skall utformas för att dessa arrenden skall kunna införlivas i det ordinarie regelverket som säger att arrendator skall vara folkbokförd i Sotenäs kommun. I dessa fall är det även så att arrendeavtal saknas/har aldrig funnits med nuvarande jordägare (Sotenäs kommun). Avtalstexten syftar till att avtal skrivs med nuvarande ägare (oaktat folkbokföringsadress) och med ett tillägg under 7 som säger att: "En förutsättning för att jordägaren skall ge ett skriftligt samtycke till att arrendatorn överlåter arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe är att den nya arrendatorn är fast boende och folkbokförd inom kommunen. En ytterligare förutsättning för jordägarens skriftliga samtycke är att ett nytt arrendeavtal upprättas mellan den nya arrendatorn och jordägaren där kommunens nuvarande regler för avtal om lägenhetsarrende tillämpas." Beslutsunderlag Teknisk chefs tjänsteutlåtande Yrkande Britt Wall (S) föreslår som tilläggsförslag att 2 läggs till att med sjöbod avses regelverk enligt sjöbodspolicy, vidare att sjöbodar inte ska kunna utdelas till juridiska personer. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott antar föreliggande förslag till arrendeavtal och ger kommunchefen i uppdrag att tillämpa detta avtal där byggnaden sedan längre tid tidigare saknat arrendeavtal och ägaren ej är folkbokförd inom Sotenäs kommun, samt att texten redigeras enligt yrkandet. 3(34)

4 Forts. KSAU 181 Tekniska avdelningen 4(34)

5 KSAU 182 KA 2013/343 Försäljning av fastigheten Hunnebo 1:113 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att försälja fastigheten Hunnebo 1:113 efter värdering och att delegera åt ordförande att fatta beslut om försäljningspris, efter samråd med presidiet. På fastigheten finns det två byggnader, där den ena byggnaden ägs av kommunen och hyrs ut till Betel Östhjälpen. Den andra byggnaden är uppförd av och ägs av Betel Östhjälpen på kommunal mark. På fastigheten hyr kommunen ut sex stycken parkeringsplatser till boende i närområdet, samt disponerar RAMBO AB plats för sopkärl på fastigheten. Sopkärlen betjänar de boende i närområdet. Yrkande Ronald Hagbert (M) och Hilbert Eliasson (S) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att försälja fastigheten Hunnebo 1:113 i enlighet med fastställd värdering. Britt Wall (S) föreslår bifall till Ronald Hagberts (M) och Hilbert Eliassons (S) förslag. Mikael Sternemar (FP) föreslår att fastigheten säljs på öppna marknaden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (FP) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja fastigheten Hunnebo 1:113 i enlighet med fastställd värdering. Protokollsanteckning Kenneth Pehrsson (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Reservation Mikael Sternemar (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Sökanden Tekniska avdelningen 5(34)

6 KSAU 183 KA 2014/911 Försäljning av fastigheten Heljeröd 1:29 fd Musselina i Bovallstrand Kommunstyrelsens presidium har diskuterat kommunala fastigheter och vilka som eventuellt kan vara möjliga att sälja, med syfte att minska kommunens fastighetsbestånd. Yrkande Ronald Hagbert (M) föreslår att en avstyckning sker av marken runt byggnaden Musselina och att fastigheten efter avstyckning säljs till hyresgästen. Britt Wall (S) föreslår bifall till Ronald Hagberts (M) förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att efter avstyckning sälja del av fastigheten Heljeröd 1:29, fd Musselina i Bovallstrand, i första hand till företaget Pulskontroll till en prisbild enligt tidigare värderingar. Reservation Mikael Sternemar (FP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Sökanden Tekniska avdelningen 6(34)

7 Skriftlig reservation till 183 Reservation angående försäljningen av fastigheten 1:29. Att försälja denna fastighet var uppe till förslag redan 2006 i Kommunstyrelsen. Den dåvarande minoriteten, nuvarande majoritet, yrkade då på avslag med hänvisning till att detta var mycket strategisk mark och att det stod i strid med Sotenäs kommuns markpolicy att sälja denna sjönära och strategiska mark. Minoritetens synpunkter vann då gehör och förslaget röstades ner efter votering. I sak har ingenting förändrats. Markpolicyn finns kvar och trycket på att komma åt den sjönära marken är fortsatt hög. Sedan 2007 har restriktiviteten mot försäljning av strategisk och sjönära mark varit stor. Detta är ett förhållningssätt som är ansvarsfullt då sjönära mark är en oerhört viktig resurs för Sotenäs kommun som måste ses i ett mycket långsiktigt perspektiv, så inte den resursen är förbrukad för framtida generationer. Historiskt har det gjorts misstag vid vissa markförsäljningar, nu upprepas detta ännu en gång. Med hänvisning till ovanstående är denna försäljning mycket olycklig och stridande mot Sotenäs kommuns markpolicy. Med vänlig hälsning, Mikael Mikael Sternemar, 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen Sotenäs kommun 7(34)

8 KSAU 184 KA 2014/912 Fastighetsförsäljning av fastigheten Dale 1:18, fd Kungsfönster Kommunstyrelsens presidium har diskuterat kommunala fastigheter och vilka som eventuellt kan vara möjliga att sälja, med syfte att minska kommunens fastighetsbestånd. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja fastigheten Dale 1:18, fd Kungsfönster, i första hand till befintlig hyresgäst, enligt tidigare värdering. Sökanden Tekniska avdelningen 8(34)

9 KSAU 185 KA 2014/913 Fastighetsförsäljning sjöbodar på fastigheten Gravarne 3:1, Bergrumslängan Kommunstyrelsens presidium har diskuterat kommunala fastigheter och vilka som eventuellt kan vara möjliga att sälja, med syfte att minska kommunens fastighetsbestånd. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja sjöbodar på fastigheten Gravarne 3:1 vid Bergrumslängan till befintliga hyresgäster enligt tidigare värdering. Sökanden Tekniska avdelningen 9(34)

10 KSAU 186 KA 2014/914 Fastighetsförsäljning fastigheten Hunnebo1:457, Stensäkert i Hunnebostrand Kommunstyrelsens presidium har diskuterat kommunala fastigheter och vilka som eventuellt kan vara möjliga att sälja, med syfte att minska kommunens fastighetsbestånd. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja fastigheten Hunnebo 1:457, Stensäkert i Hunnebostrand. Fastigheten kommer att i första han erbjudas till befintlig hyresgäst, Sotenäs Vårdcentral, till en kostnad enligt tidigare värdering. Sökanden Tekniska avdelningen 10(34)

11 KSAU 187 KA 2014/915 Fastighetsförsäljning av fastigheten Hunnebo 1:327, Kaprifolskolan Hunnebostrand Kommunstyrelsens presidium har diskuterat kommunala fastigheter och vilka som eventuellt kan vara möjliga att sälja, med syfte att minska kommunens fastighetsbestånd. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sälja fastigheten Hunnebo 1:327, Kaprifolskolan Hunnebostrand, till Sotenäsbostäder för 500 tkr. Protokollsanteckning Ronald Hagbert (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Sökanden Tekniska avdelningen 11(34)

12 KSAU 188 KA 2014/770 Information från Migrationsverket Ole Guldahl och Jonatan Kvist från Migrationsverket lämnar information om asyl- och flyktingmottagning i Sotenäs till både kommunstyrelsens arbetsutskott och omsorgs- och socialutskottets ledamöter. I Fyrbodalsområdet har Migrationsverket 1700 platser för flyktingmottagning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 12(34)

13 KSAU 189 KA 2014/516 Dialog med OSU om revidering av Äldreomsorgsplanen Kommunstyrelsens arbetsutskott och omsorgs- och socialutskottet diskuterar processen för att revidera äldreomsorgsplanen. Yrkande Ronald Hagbert (M) och Hilbert Eliasson (S) föreslår att arbetsutskottet och tillträdande omsorgsnämnd tar fram förslag på hur äldreomsorgsplanen ska revideras. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) och Hilbert Eliassons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottet och tillträdande omsorgsnämnd tar fram förslag på hur äldreomsorgsplanen ska revideras. Kommunchefen 13(34)

14 KSAU 190 KA 2013/765 Motion angående beredskap för flyktingmottagande Britt Wall (S) har i en motion föreslagit att Sotenäs kommun snarast börjar arbetet med att ta fram en beredskapsplan för att skapa ett gott mottagande och goda levnadsvillkor i det fall asylboende för flyktingar blir aktuellt i Sotenäs. Sverige står inför ett ökat flyktingmottagande. Regeringen beräknar att Sverige kommer att ta emot flyktingar som kommer att placeras ut på asylboenden runt om i landet. Migrationsverket skriver avtal med boendeanläggningar för att hålla en hög beredskap. Utbildningsnämnden föreslår att Sotenäs kommun snarast bör börja arbetet med att ta fram en beredskapsplan för att skapa ett gott mottagande och goda levnadsvillkor för asylboende för flyktingar och föreslår därmed bifall till motionen. Omsorgs- och socialutskottet föreslår också bifall till motionen. Beslutsunderlag Utbildningsnämndens protokoll Utredningssekreterarens tjänsteutlåtande Omsorgs- och socialutskottets protokoll Yrkande Mikael Sternemar (FP) föreslår bifall till förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (FP) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunstyrelsen 14(34)

15 KSAU 191 KA 2014/879 Omfördelning av investeringsmedel inom VA Beskrivning av ärendet VA-avdelningen har handlat upp ett saneringsarbete för va-ledningar från korsningen Hallindenvägen/Klippsjövägen, genom Llentabs område till och med Konsum i Kungshamn. Historiskt har vattenledningen sprungit läck ett antal gånger på denna sträcka. Vattenledningen är en s.k matarledning från vattenverket till Kungshamns vattentorn. Den är viktig att ha ordning på. Detta arbete belastar projekt 0700 "VA-sanering". Bedömningen inför upphandling var att investeringsmedlen på detta projekt skulle räcka. Det visade sig vara dyrare än förväntat. Under året har en ny spillvattenledning byggts från Örn till Hovenäset, projekt Detta projekt blev billigare än förväntat. För att genomföra va-saneringen mellan Klippsjön och Konsum behöver kr i investeringsmedel omfördelas från projekt 0730 "VA-ledning Örn - Hovenäset" till projekt 0700 "VA-sanering". Beslutsunderlag VA- och anläggningschefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att inom VA-avdelningens investeringsram för 2014 omfördela 1 miljon kronor från projekt 0730 "VA-ledning Örn-Hovenäset" till projekt 0700 "VA-sanering". Kommunstyrelsen 15(34)

16 KSAU 192 KA 2014/878 Organisationsförändring, arbetsmarknadsenheten Sammanfattning Kommunchefen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att till den 3 december 2014 komma med förslag till en lämplig organisation för arbetslivsenheten. Det finns inte tid att komma med ett genomarbetat förslag till KS den 3 dec Istället föreslås ett inriktningsbeslut den 3/ Alternativ 1. Nuvarande organisation består. Kopplingen mellan IFO och arbetslivsenheten är stark och bör behållas pga. starka beröringspunkter och därmed goda synergieffekter. Alternativ 2. Arbetslivsenheten återgår till Kommunstyrelsen förvaltning. För att öka verkningsgraden av denna förändring föreslås även att vuxenutbildningen överförs till KS. Detta för en allt starkare koppling inom vuxenutbildningen till uppdragsutbildningar och det nära samarbetet med symbioscentrum. I båda alternativen är Kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteutlåtande Yrkande Britt Wall (S) föreslår bifall till alternativ 2 att Arbetslivsenheten återgår till Kommunstyrelsen förvaltning. Ronald Hagbert (M) föreslår bifall till Britt Walls (S) förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra alternativ 2, att Arbetslivsenheten återgår till Kommunstyrelsen förvaltning. Kommunchefen 16(34)

17 KSAU 193 KA 2014/877 Förslag till justering av nuvarande taxa för ansökningsavgifter och tillsynsavgifter rörande alkoholtillstånd Förslag till justering av befintlig taxa för ansökningsavgifter och tillsynsavgifter rörande alkoholtillstånd utifrån ökat kostnadsläge sedan taxan senast justerades, beslut av kommunfullmäktige Beskrivning av ärendet Kommunen äger rätt att ta ut ansöknings- och tillsynsavgifter motsvarande kommunens egen kostnad för att hantera ansökningar om serveringstillstånd samt bedriva tillsyn av meddelade serveringstillstånd jml 8 kap 10, Alkohollagen (AL) (SFS 2010:1622). Då mer än tre år förflutit sedan kommunfullmäktige senast justerade taxan för ansökningsavgifter och tillsynsavgifter år 2011 (i samband med den nya alkohollagens ikraftträdande), har kostnaderna för förvaltningen ökat i form av lönekostnader, resor och overheadkostnader och att även en ökning av de administrativa kostnaderna beräknas komma att ske från 2015 liksom för nytt verksamhetssystem. Kommunfullmäktige föreslås höja ansökningsavgifterna, liksom avgiften för avläggande av prov i AL samt höja den fasta tillsynsavgiften och de rörliga tillsynsavgifterna, så att den sammanlagda inkomsterna beräknas täcka kostnaderna för verksamheten. Intäkterna beräknas öka med ca 35 tkr dvs ca: 10%, vilket skall ses för en period av fyra år. Förslaget utgår från mindre generell höjning jämt fördelad på olika avgifter. Någon ny typ av taxa föreslås ej införas, utan förslaget avser endast justering av nivåer för redan beslutade taxor. Yrkande Ronald Hagbert (M) föreslår att taxorna höjs med 2 %. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande taxa för ansökningsavgifter och tillsynsavgifter rörande alkoholtillstånd höjs med 2 %. 17(34)

18 Forts. KSAU 193 Protokollsanteckning Mikael Sternemar (FP) deltar inte i handläggning eller beslut pga jäv. Kommunstyrelsen 18(34)

19 KSAU 194 KA 2014/876 Taxor för handelshamnar, småbåtshamnar och arrende för bryggor, sjöbodar, mark- och vattenarrenden samt avgift för upplåtelse av allmän platsmark 2015 Sammanfattning Taxan för båtplats i småbåtshamnar justerades endast för icke kommunmedlemmar inför 2014 vilka fick en 50 % höjning. Alla kommunmedlemmar har haft oförändrad taxa sedan Taxan för handelshamnar och arrenden för sjöbodar samt egna bryggor justerades inför 2014 med 3 %. Gästhamnsavgifterna var oförändrade under 2014 jfr med Markarrende har sedan 2014 haft en ny beräkningsmodell som avspeglar markvärdet. Beskrivning av ärendet Avgifterna anpassas till den allmänna kostnadsutvecklingen och en förbättrad kostnadstäckning som medför att täckning för ökade personalkostnader (löneökningen) för administration erhålls. I det fall en mindre årlig justering kan ske blir denna inte så kännbar än vid enstaka större höjningar. Beslutsunderlag Teknisk chefs tjänsteutlåtande Förslag Taxa 2015 för hamnar och arrende vattenområden 2015 Förslag Taxa 2015 arrenden sjöbodstomt, egen brygga samt odlingslott Förslag Taxa 2015 arrende mark 2015 Yrkande Ronald Hagbert (M) föreslår en ökning på 3 % för alla taxor år Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. 19(34)

20 Forts. KSAU 194 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att taxan för handels- industrihamnar uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att taxan för gästhamnar uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att taxan för småbåtshamnar uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att taxan för småbåtshamnar för både kommunmedlemmar och icke kommunmedlemmar, uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att arrendeavgift för sjöbod/odlingslott uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att arrendeavgift för egna bryggor uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att arrendeavgift för mark uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att arrendeavgift för vattenarrende uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att avgift för upplåtelse av allmän plats/offentlig plats uppräknas med 3 procent år Protokollsanteckning Mikael Sternemar (FP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Kommunstyrelsen 20(34)

21 KSAU 195 Information från tekniska avdelningen Björn Martinsson, teknisk chef, lämnar information om pågående arbete på tekniska avdelningen enligt följande; Ventilation Sotenässkolan Lännuddenpontonen Försäljning fastigheter Utdelning sjöbodstomter Utbyggnad av VA Örn/Knutsvik Syssloman utsedd för Ståleröds vägsamfällighet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 21(34)

22 KSAU 196 KA 2014/617 Information om utredning för PUT-boende Information lämnas om pågående utredning för PUT-boende. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 22(34)

23 KSAU 197 KA 2014/733 Medborgarförslag - Bort med lättprodukter från skolmaten Sammanfattning Föräldraföreningen Kungshamn/Väjern har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att utesluta "lättprodukter" från maten som serveras i förskolan/skolan. Beskrivning av ärendet Föräldraföreningen Kungshamn/Väjerns förslag är att frångå Sotenäs kommuns kostpolicy och livsmedelsverkets rekommendation vad det gäller "lättprodukter" ex. lätta, margarin, lättmjölk och i stället servera mer äkta produkter såsom bregott, smör. Beslutsunderlag Kost- och städchefens tjänsteutlåtande Yrkande Mats Abrahamsson (M) föreslår att medborgarförslaget återremitteras, för att arbeta in förslag i enlighet med förslagsställarens önskemål. Britt Wall (S) och Mikael Sternemar (FP) föreslår bifall till Mats Abrahamssons (M) förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att arbeta in förslag i enlighet med förslagsställarens önskemål. Kommunchefen 23(34)

24 KSAU 198 KA 2014/189 Revidering av Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Kommunfullmäktige beslutade , 32 att anta Policy för inköp och upphandling. Av inköps- och upphandlingspolicyn framgår att en översyn av policyn skall ske en gång per år. Kommunstyrelsen ansvarar för att denna översyn sker och föreläggs kommunfullmäktige. Policyn reviderades senast Sotenäs har tillsammans med kommunerna Lysekil, Munkedal, Strömstad och Tanum ett utvecklat samarbetet i upphandling/inköpsfrågor med bland annat en gemensam upphandlingschef. Avsikten med samarbetet är att effektivisera upphandlingsfunktionen, höja kunskapsnivån samt göra bättre affärer, då kommunerna tillsammans blir en större och intressantare part på marknaden vilket ökar möjligheten till att få ekonomiskt fördelaktigare anbud. En viktig förutsättning för att uppfylla intentionerna med samarbetet mellan de fem kommunerna är att kommunerna arbetar efter likartat regelverk avseende inköps- och upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling. Bland annat mot bakgrund av förändringar i upphandlingslagstiftningen har ekonomiavdelningen i samarbete med övriga kommuner utarbetat förslag till reviderad inköps- och upphandlingspolicy enligt bilaga. De viktigaste förändringarna i förslaget jämfört med nu gällande policy berör följande avsnitt: Syfte - En tydligare formulering Gällande lagstiftning och regelverk - Här återfinns de punkter som i nuvarande policy ligger under avsnitt Principer för offentlig upphandling Hållbar utveckling (tidigare Hälso- och miljöhänsyn) En utökad skrivning om klimat- och miljöhänsyn vid upphandling Sociala och etiska krav - En utökad skrivning om att hänsyn ska tas till ILO: s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt FN:s barnkonvention. Direktupphandling Nya gränsvärden för direktupphandling gäller från Gränsvärden för direktupphandling anges i policyn endast med procentsats av tröskelvärdet. Tröskelvärdet ändras löpande varför beloppen endast anges i Riktlinjer för inköp och direktupphandling. Affärsetiskt förhållningssätt Här har tillkommit ett helt nytt avsnitt för att påvisa vikten av korrekt handlande i upphandlingsärenden för att inte skada kommunens förtroende. Revidering Här föreslås att policyn skall bli föremål för revidering vid behov i stället för årlig översyn vilket ger en bättre anpassning till eventuella förändringar i lagstiftning och allmän praxis. Som ett stöd i tillämpning av inköps- och upphandlingspolicyn utfärdas Riktlinjer för inköp och direktupphandling. Dessa riktlinjer arbetas fram av ekonomiavdelningen och fastställs av kommunstyrelsen. 24(34)

25 Forts. KSAU 198 Riktlinjerna har omarbetats, framför allt under avsnitten Direktupphandling och Upphandlingsförfarande vid direktupphandling samt ändrats till följd av nya tröskelvärden Beslutsunderlag Controllers tjänsteutlåtande Förslag Policy för inköp och upphandling Sotenäs kommun Förslag Riktlinjer för inköp och direktupphandling Sotenäs kommun Yrkande Mikael Sternemar (FP) föreslår en redaktionell förändring av texten, så att inte teckna avtal med byts ut mot, tecknas avtal med. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (FP) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta utarbetat förslag till Riktlinjer för inköp och direktupphandling. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Policy för inköp och upphandling. Kommunstyrelsen 25(34)

26 KSAU 199 KA 2014/64 Budgetuppföljning och Prognos helår 2014 baserat på utfall till och med oktober Budgetuppföljningen till och med oktober visar på ett prognostiserat underskott på 9,8 mkr för den skattefinansierade verksamheten vilket är 0,9 mkr sämre än budgeterat. Inklusive VA-verksamheten är det prognostiserade resultatet -8,8 mkr vilket är 0,1 mkr bättre än budgeterat. KS allmän verksamhet För kommunstyrelsens allmänna verksamhet pekar prognosen på ett underskott på 0,6 mkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat för den gemensamma IT-driften och den gemensamma löneenhet samt att förväntade intäkter i EU-projekt inom tillväxt- och utvecklingsavdelningen försenats. Prognosen utgår ifrån att återstoden av de ofördelade medlen, 278 tkr, inte tas i anspråk under året. KS teknisk verksamhet Prognosen för kommunstyrelsens tekniska verksamhet är ett överskott på cirka 4,5 mkr inklusive ej utfördelade 3 mkr för fastighetsunderhåll. Markförvaltning, GS-personal, samt fastigheter ser ut att hamna på överskott i förhållande till budget medan kost- och städverksamheten prognostiserar underskott. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 26(34)

27 KSAU 200 KA 2014/801 Internbudget och styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsens allmänna och tekniska verksamhet 2015 Internbudget Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till internbudget för kommunstyrelsens allmänna och tekniska verksamhet. Förslaget bygger på budget 2014 och de förändringar som redovisats och behandlats under vårens budgetarbete samt anpassningar knutna till förändringar i verksamheterna. Enligt de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för 2015 ligger ett effektiviseringskrav på kommunstyrelsens verksamheter motsvarande tkr varav 820 tkr är hänförligt till den allmänna verksamheten och 540 tkr till den tekniska verksamheten. De viktigaste förändringarna gentemot 2014 års budget är följande: Allmän verksamhet Förvaltningens förslag innebär en effektivisering i befintlig verksamhet motsvarande 198 tkr. Resterande 622 tkr täcks enligt förslaget ur posten ofördelade medel. Dessutom har det tillkommit en ny verksamhet, fria resor för personer över 70 år, vilket kostnadsberäknats till 187 tkr. Även denna post föreslås belasta posten ofördelade medel som därefter uppgår till 141 tkr. Inom kansliavdelningens område kan budgeten sänkas ytterligare tack vare lägre kostnader för kontorsmaterial. I tillväxt- och utvecklingsavdelningens budget ökas de budgeterade intäkterna 360 tkr främst beroende på förväntad ökning av EU-bidrag vilket till stor del hänför sig till projekt som initierats under Ersättningen till Stiftelsen Sotenäs Turism upphör och i stället anställs en turist- och näringslivsutvecklare samt en turistadministratör. IT-verksamhetens budget förstärks med 170 tkr för att täcka ökade kostnader för Microsoftlicenser. Budgeten för Reception/Telefoni förstärks med 270 tkr dels för att möjliggöra utökad bemanning i samband med införandet av Servicecenter dels för att täcka bidragsintäkter som upphört. Inom personalavdelningens verksamhet har budgeten för friskvård ökat med 60 tkr. Inom ekonomiavdelning har den tillfälliga förstärkningen av budget 2014 för ökade personalkostnader i samband med byte av ekonomichef justerats vilket innebär sänkta kostnader med 60 tkr. Teknisk verksamhet Personalkostnader på tekniska avdelningen fördelas i större utsträckning ut till de olika verksamheterna än föregående år. En ny tjänst som hamnansvarig föreslås inrättas. Kostnaderna bedöms rymmas inom föreslagen budget. 27(34)

28 Forts. KSAU 200 Andelen av GS-personalens kostnader som budgeteras i investeringsprojekt minskas från tkr till 500 tkr. Intäkterna från trafikövervakning/parkeringsverksamhet har justerats upp utifrån förväntat utfall Intäkterna inom markförvaltning har budgeterats till tkr år Till att börja med har budgeten anpassats till nuvarande nivå på intäkterna, därutöver tillkommer föreslagna justeringar av taxor för arrenden för sjöbodar samt arrenden/avgifter för upplåtelse av mark. I de budgeterade intäkterna ingår också en ökning av intäkter från arrenden för egna bryggor med 120 tkr. Intäkterna inom hamnverksamheten har budgeterats till tkr år Till att börja med har budgeten anpassats till nuvarande nivå på intäkterna, därutöver tillkommer föreslagna justeringar av taxor för industrihamn och gästhamn samt av båtplatsavgiften för kommunmedlemmar. I de budgeterade intäkterna ingår också en ökning av intäkter från landförvaringsavgifter med 240 tkr och från bryggarrenden med ca 70 tkr. Styrande verksamhetsmål Kommunfullmäktige behandlade , 1, budget- och målprocess i Sotenäs kommun. Av de ekonomiska styrprinciperna framgår att kommunstyrelsen i samband med beslut om internbudget även skall fatta beslut om styrande verksamhetsmål. Kommunfullmäktige har i budget 2015, antagen , fastställt övergripande samt nämndspecifika verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning för Dessa mål har, tillsammans med kommunfullmäktiges programförklaring, utgjort grund för förvaltningens förslag till styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsen Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteutlåtande Internbudget kommunstyrelsen, skattefinansierad verksamhet Yrkande Mikael Sternemar (FP) föreslår att de nya förutsättningarna inarbetas i internbudgeten då taxenivåerna har förändrats. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (FP) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 28(34)

29 Forts. KSAU 200 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att de nya förutsättningarna inarbetas i internbudgeten då taxenivåerna har förändrats. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen fastställer internbudget för kommunstyrelsens ansvarsområde i enlighet med upprättat förslag. Kommunstyrelsen godkänner förslag på styrande verksamhetsmål. Kommunstyrelsen 29(34)

30 KSAU 201 KA 2014/801 Investeringsbudget 2015 samt flerårsplan i detalj Bakgrund Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens finansiella ställning är det finansiella målet för investeringar följande: - Investeringsvolymen skall i den skattefinansierade verksamheten högst uppgå till avskrivningsutrymmet Avskrivningarna för 2015 beräknas till 30,8 Mkr i den skattefinansierade verksamheten. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om budgetramar för Investeringsanslaget i den skattefinansierade verksamheten bestämdes till 40,0 Mkr. De totala nettoinvesteringarna för VAverksamheten under 2015 bestämdes till 35,0 Mkr. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till fördelning av anslagen per projekt som har behandlats av budgetberedningen. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande Investeringsbudget 2015 och investeringsplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige antar investeringsbudgeten 2015 samt investeringsplan Kommunstyrelsen 30(34)

31 KSAU 202 KA 2014/831 Ansökan om föreningsbidrag 2014 från Bohusläns Föreningsarkiv Beskrivning av ärendet Ansökningar om föreningsbidrag 2014 behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott Vid det tillfället förelåg inte någon ansökan från Bohusläns Föreningsarkiv. Föreningen har nu kommit in med en ansökan om årligt bidrag med kr. Föreningen erhöll 2013 bidrag med kr vilket motsvarade ansökan. Beslutsunderlag Controllers tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om bidrag till Bohusläns Föreningsarkiv med kr för år Medel tas ur kontot för föreningsbidrag. Bidrag för kommande år behandlas respektive år tillsammans med övriga ansökningar om föreningsbidrag. Bohusläns Föreningsarkiv Ekonomiavdelningen 31(34)

32 KSAU 203 KA 2014/836 Internbudget 2015 för Byggnadsnämnden Inför budgetåret 2015 har ett förslag till internbudget upprättats för byggnadsnämndens verksamhet. Budgeten är 0-balaserad mellan intäkter och kostnader, som uppgår till ca 9,5 mkr. En minskning av anslagsmedel (besparingskrav) föreligger för år 2015 på ca 90 tkr. Byggnadsnämnden begär en ökning av kommunbidraget med 1,4 mkr, motsvarande beräknat behov. Beslutsunderlag Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll Yrkande Mats Abrahamsson (M) föreslår att byggnadsnämnden tillförs 750 tkr i kommunbidrag. Mikael Sternemar (FP) föreslår att det läggs till att avsikten med tillskjutande av ytterligare medel är att öka tillsyn och bygglovshantering. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) Mikael Sternemars (FP) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att tillföra 750 tkr i kommunbidrag till Byggnadsnämnden i avsikt att öka tillsyn och bygglovshantering. Finansieras genom minskat resultat i 2015 års budget. Kommunstyrelsen 32(34)

33 KSAU 204 KA 2014/916 Kunskapens träd Mikael Sternemar (FP) tar upp frågan om att Sotenäs kommun mottagit ett Kunskapens träd från Regionteater Väst varför kommunen ska bestämma var trädet ska planteras. Yrkande Hilbert Eliasson (S) föreslår att trädet planteras i kommunhusets innergård om så är möjligt. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Hilbert Eliasson (S) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att plantera Kunskapens träd i kommunhusets innergård om så är möjligt. Tekniska avdelningen 33(34)

34 KSAU 205 KA 2014/884 Delårsrapport för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän har lämnat en delårsrapport för perioden januari- augusti Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av delårsrapporten januari- augusti 2014 för Samordningsförbundet Norra Bohuslän. Samordningsförbundet Norra Bohuslän 34(34)