Svenska Lagotto Romagnoloklubben -Dagordning Styrelsemöte. Datum: Möte nr 7/2016 Paragraf

Transkript

1 Datum: Möte nr 7/2016 Paragraf Plats och tid: Fysiskt möte i Sollentuna kl kl Närvarande: Jack Spira, Lovisa Björkman, Louise Larsson, Monica Hedquist, Maria Pettersson. Suppleanter: Övriga deltagare: Louise Lilliebjelke (deltog under mötet på paragraferna , 137, 139 samt 142) Förhinder: Pia-Maria Wenklo Westlund Utsedd att justera: Maria Pettersson Underskrifter: Ordförande: Ort Datum Sekreterare: Ort Datum Justerare: Ort Datum 127. Mötets öppnande a) Vice ordförande öppnade mötet och styrelsen beslutade att utse Jack till mötesordförande Val av justerare Styrelsen beslutade att utse Maria Pettersson att jämte ordförande justera protokollet.

2 129. Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes efter viss justering Föregående protokoll Föregående protokoll, , är justerat och utlagt på hemsidan Styrelsearbete a) Styrelsen avtackar styrelsemedlemmar Sussie Signell och Carina Larsson har avtackat sig sitt arbete i styrelsen. Kvarvarande styrelse tackar för deras arbete. b) Ordföranderollen Då ordinarie ordförande har avgått beslutar styrelsen, i enlighet med SKK riktlinjer, att vice ordförande, Jack Spira, övertar ordföranderollen fram till kommande årsmöte. c) Dispensansökan Enligt inkommen skrivelse från SKK:s föreningskommitté så skulle SLRK behöva, på grund av ordförandes avgång, söka dispens till SKK för att inte behöva kalla till ett extra årsmöte. Därför skickade Jack Spira och Lovisa Björkman in en dispensansökan och yrkade för att inte behöva kalla till ett extra årsmöte. Men enligt hänvisning till SKK:s bok Föreningsteknik (Wigdell & Johansson 2014, s. 72) så behöver inte SLRK söka dispens då endast en mindre del av mandatperioden kvarstår (Sussie Signell avgick den 5 september). Därför beslutar styrelsen i SLRK att återta dispensansökan. Jack får i uppdrag att kontakta SKK:s föreningskommitté i detta ärende och även anmäla den nya styrelsesammansättningen. d) Teckning av föreningen Styrelsen beslutade att, liksom tidigare, ordförande och kassör är firmatecknare, var för sig och fullt ut. e) Överlämningsrapport Sussie Signell överlämningsrapport gicks igenom bilades till handlingarna. f) Lager Styrelsen diskuterade att klubben är i behov att hitta ett lager där man kan lagra klubbens inventarier. Jack fick i uppdrag att se över möjligheterna. g) Valberedningen Valberedningen är kontaktad angående vilka styrelsemedlemmar som sitter kvar i kommittén.

3 h) Hantering av datarum Styrelsen diskuterade att klubben behöver mer struktur i hanteringen av datarum, så som administratörer på facebook, hemsida och mail. Lovisa får i uppdrag att göra en lista på vilka som har tillgång till dessa och lägger sedan upp den på Google Drive så styrelsen har tillgång till detta. i) Årsmötet Årsmötet kommer äga rum den 19 februari 2017 kl på Scandic Infra City. Mellan Kl samma dag kommer Birgitta Lindström att föreläsa om hundmat. Annons för föreläsning och årsmöte kommer i LagottoNytt 3, på hemsidan samt på Facebook. Jack får i uppdrag att tillfråga Thomas Uneholt som årsmötesordförande. j) Verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och budget Samtliga verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och budget ska in senast den 31 december 2016 sekreteraren. Styrelsen har beslutat att varje kommitté ska komma in med en budget för 2017 till styrelsen. Om denna budget godkänns av styrelsen får då kommittén arbeta fritt under året, men såklart inom ramen av denna budget. Detta är för att korta ner handläggningstiden mellan styrelsen och kommittéer så kommittéer kan arbeta mer effektivt. Den tidigare handläggningstiden är något funktionärer inom klubben har påpekat vara en besvärlig process och det är det som ligger till grund för styrelsens beslut. k) Frida- priset Sista ansökningsdag för Frida- priset 2016 är den 9 januari Den nominerade ska vara medlem i SLRK för att kunna motta pris. Lovisa får i uppdrag att ansvara för Frida- priset l) Hantering av ekonomi för aktiviteter Monica får i uppdrag att förtydliga informera aktivitetskontakter hur de ska hantera ekonomin vid aktiviteter. Vid aktivitet som kostar för deltagare ska deltagarna betala in till SLRK:s bankgiro och märka betalningen med området och aktivitetsnummer. m) Ersättning Styrelsen diskuterade möjligheten att införa någon typ av ersättning för styrelse och funktionärer inom klubben. Denna typ av ersättning för arbete i organisationer blir idag allt mer och mer vanligt. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med detta. Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. n) Stipendium Styrelsen diskuterade om SLRK ska införa ett utbildningsstipendium som medlemmar kan söka för att utbilda sig. Styrelsen vill se, om ett sådant stipendium införs, att klubben kan dra nytta av den utbildningen. SLRK:s

4 revisor, Louise Lilliebjelke, fick i uppdrag att se över hur en sådan policy skulle kunna se ut Ekonomisk rapport a) Ekonomisk rapport Bankkonto: ,97 kr Hälsokonto: ,36 Fridakonto: , 69 Domarkonferenskonto: ,00 SEK b) Raduno och Specialen Rapporten från utställningarna är inte helt klar än så styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte. c) Riktlinjer för ersättning Styrelsen diskuterade ersättning för resa. Styrelsen beslutade att om man kör saker i klubbens regi får man ersättning, 18,50 kr/mil. Man betalar resan själv och sedan skickar man kvitto till ordförande för attest och ordförande i sin tur skickar kvitto till kassören som betalar ut ersättning Aktivitetskommittén a) Nytt datum för aktivitetsdag för aktivitetskontakterna: mars b) Styrelsen välkomnar Erica Andersson som ny aktivitetskontakt i Uppsala Avels- och Hälsokommittén a) Carina Larsson har avgått och styrelsen tackar Carina Larsson för sitt arbete. b) Styrelsen diskuterade olika medlemmar som kan tillfrågas som funktionärer till kommittén. Louise fick i uppdrag att kontakta dessa medlemmar. c) Louise får i uppdrag att anmäla sig till SKK:s avelskonferens Hjälp vår ras har drabbats av.. vad ska vi göra?. d) Styrelsen har tidigare diskuterat om att anordna informationsträffar om HD- index och även om att införa registreringskrav för HD. Styrelsen väljer att bordlägga frågan tills klubben har en fullständig avel- och hälsokommitté. e) Styrelsen diskuterade om att anordna en föreläsning med Per Jensen som är professor i etologi. Jack fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för detta Hemsidekommittén a) Styrelsen hälsar Johan Lind välkommen som ny funktionär i kommittén.

5 b) Styrelsen vill se en specifikation och underlag för den nya hemsidan som har börjat byggas upp. Jack fick i uppdrag att efterfråga det LagottoNyttkommittén a) Lena Ekman har avgått och styrelsen tackar för hennes arbete i kommittén. b) Lovisa fick i uppdrag att, tillsammans med Georg, sätta ihop LN3. c) Lovisa fick i uppdrag att lägga ut en blänkare på facebook och hemsidan om att medlemmar ska skicka in roliga vardagsbilder på sina hundar. d) Styrelsen beslutade att Jack bli ansvarig utgivare för LagottoNytt Lagottoshopkommittén Som tidigare diskuterat (se protokollet från ) så är försäljningen väldigt dålig. Detta har kommittén påvisat för styrelsen under en längre tid. Styrelsen beslutade att den nuvarande shopen ska avvecklas i takt med att det säljs slut på varorna i shopen. Sedan kommer kommittén endast ta fram 2-3 kampanjvaror per år som kommer ligga till försäljning. Då kommer medlemmar kunna beställa dessa varor och klubben köper in efter beställningar inkommit. Kommittén fick i uppdrag att ta fram första kampanjvaran till årsmötet Medlemskommittén Till och med 8 september: Monterkommittén a) Lovisa fick i uppdrag att lägga ut annons på hemsidan, på facebook och i lagottonytt angående montern. Jack fick i uppdrag att skicka ut mail. b) Det fattas fortfarande personer till bemanningen till både Stockholm och Göteborg. c) Maria fick i uppdrag att köpa fika och godis till de som bemannar montern i Stockholm. d) Arbetet kring montern Göteborg fortgår av övriga funktionärer i kommittén Tryffelkommittén Lovisa fick i uppdrag att se till att det kommer med en annons i LagottoNytt om att klubben söker funktionärer till kommittén Ungdomskommittén Lovisa fick i uppdrag att se till att det kommer med en annons i LagottoNytt om att klubben söker funktionärer till kommittén Uppfödarkommittén a) Valpköpar- dokumentet

6 Styrelsen vill se en utveckling av dokumentet som sedan ska läggas ut på hemsidan. Jack får i uppdrag att se till att det blir gjort. b) Uppfödarträffarna Minnesanteckningarna från uppfödarträffarna är sammanfattade och skickade till AHK Utställningskommittén a) Handbok för utställningsansvariga Annie har köpt in en pärm från SKK, Handbok för utställningsansvariga. Hon önskar ersättning för denna. Cirka 300kr+porto. Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att Annie får ersättning för denna bok men att den då ägs av SLRK. b) Enkät Styrelsen gav kommittén i uppdrag att lägga upp en enkät för medlemmar som deltog på någon av SLRK:s utställningar Med hjälp av denna enkät hoppas styrelsen att kommittén får svar på vad som var bra och vad som var dåligt med utställningarna så det kan bli bättre till kommande år. c) Domare 2017 Domare för 2017 är: Specialen i Ronneby döms av Reneé Sporre Willes Radunon i Köping döms av Eva Nielsen och Eva Liljekvist Borg Årsbokskommittén Ingen rapport är inkommen 145. Årsbästakommittén Styrelsen beslutade att de tio bästa i alla grenar får ett diplom på årsmötet Arbetsgruppen för Exteriördomarkonferensen 2018 Styrelsen önskar se en skriftlig rapportering från tidigare möten samt vad som är planerat för framtiden, för att få insikt i hur arbetet för konferensen fortgår Arbetsgruppen för KM i Rallylydnad KM i rallylydnad kommer äga rum den 27 augusti 2017 på Signeröds hundcenter. Lovisa får i uppgift att annonsera detta i LN, facebook och hemsida Inkomna skrivelser a) Maritha Östlund Holmsten har ansökt om att utöka sitt rasregister med Lagotto Romagnolo. Styrelsen beslutade att godkänna ansökan. b) Skrivelse från SKK 05/2016

7 149. Utgående skrivelser a) Utgående skrivelse till SKK 03/ Övriga frågor a) Att- göra- listan har uppdaterats 151. Nästa Möte Styrelsen beslutade att ha ett extra fysiskt möte den 12/ Fysiskt möte kl den 12/ Telefonmöte kl den 21/ Telefonmöte kl den 20/ Fysiskt möte kl den 28-29/ Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras, diskuteras eller publiceras på SLRK s webbplats och/eller i LN innan protokollet är justerat Mötet avslutas