Protokoll Styrelsen. Onsdag den 17 december 2014, kl Beslutande Lars Blomberg ordförande

Transkript

1 110 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Badholmen, Oskarshamn Onsdag den 17 december 2014, kl ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Eva-Kristina Berg Sylvia Borg Gudrun Brunegård Övriga deltagare Ilko Corkovic Ann-Marie Fagerström Linda Fleetwood Eddie Forsman Micael Glennfalk Johan Gustafsson Kaj Göransson Harald Hjalmarsson Anders Henriksson Kaj Holst Ingeli Ivansson Mona Jeansson Margreth Johansson Stihna Evertsson-Johansson Inger Hilmansson Tomas Kronståhl Lisbeth Lindberg Catarina Bentsrud Ulf Nilsson Åke Nilsson Johan Persson Ann Petersson Ingegerd Petersson Per-Inge Pettersson Lena Segerberg Conny Tyrberg Britt Wireland Sorpola Peter Wretlund Henrik Yngvesson Saad Benatallah Christer Jonsson Mats Hugosson Håkan Brynielsson Ingemo Ullman Kerstin Johansson tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare sekreterare

2 111 Åsa Dahlin Yvonne Aldentun Maria Agestam Hanna Ivarsson Suzanne Bergfeldt Karin Alkeberg Helena Ervenius Iréne Tallhage Lönn Helena Nilsson Bertil Eifrém Martin Gillgren Bo Nikolausson Catharina Håkansson Boman Hans Rode Peter Uneklint Peter Sieurin Lennart Ivarsson Utses att justera Margreth Johansson Paragrafer Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 17 december 2014 Datum för anslags uppsättande: 30 december 2014 Datum för anslags nedtagande: 21 januari 2015 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 Dagordning godkänner föreliggande dagordning. 146 Välkommen Peter Wretlund hälsar styrelsens ledamöter välkomna till Oskarshamns kommun och informerar om aktuella frågor för kommunen, bl a den förestående hamnsaneringen. 147 Oskarshamns kommuns kulturarbete Kulturchef Martin Gillgren presenterar Oskarshamns kommuns kulturarbete. I samband härmed visas en videodokumentation av Länsmusikens projekt Talangcoaching. tar informationen till protokollet. 148 Aktuella frågor för regional utveckling Håkan Brynielsson redogör för aktuella frågor för regional utveckling Strategisk samverkan Kalmar läns kommuner 2015 Behöver vi en sydsvensk region? Se vidare 169/14 med beslut i frågan Glasriket Glasrikesuppdragets fortsättning är säkrad. Hittills har sju företag fått stöd via Glasrikesmiljonen fyra i Nybro kommun, två i Uppvidinge kommun och ett i Emmaboda kommun Livsmedelsstrategin God konkurrenskraft från jord till bord. Kedjans slutled, dvs restauranger och livsmedelshandel, växer betydligt mer än livsmedelsindustrin, som i sin

4 113 tur växer mer än primärproducenterna. Den ekonomiska konkurrenskraften är dock bra för alla delbranscherna. Socialfondsprogrammet Godkänt av EU-kommissionen. Programmet startar inom kort och de första regionala utlysningarna kommer under första kvartalet tar redogörelsen till protokollet. 149 D 2014/ Verksamhetsplan och budget 2015 Suzanne Bergfeldt redogör för Regionförbundets i Kalmar län budget Se vidare 156/14 med beslut i ärendet. tar informationen till protokollet. 150 D 2009/ Uppföljning av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) Kultur och upplevelser Maria Agestam redogör för RUS:ens mål och indikatorer avseende området Kultur och upplevelser. Inom området Kultur och upplevelser finns målet att alla skall ha en demokratisk möjlighet att uppleva, utöva och delta i kultur och där antalet besökare och deltagare inom det regionala kulturutbudet skall öka med 5 procent till Detta mål kommer att uppnås. Ytterligare ett mål är att en stabil kulturinfrastruktur skall ge alla invånare i Kalmar län möjlighet att ta del av och delta i ett brett kulturutbud inom alla kulturområden. Här skall till 2015 finnas en överenskommelse med Trafikstyrelsen om barns och ungas resor till länets kulturutbud i paritet med 2003/04 års nivå samt att den samlade länskulturen år 2015 skall nå alla kommuner varje år med ett varierat utbud. Detta kommer delvis att uppnås. Andra mål är att barn och ungdomar i länet skall ha hög delaktighet i kulturen och möjlighet att påverka utbudet i hela länet, länets kulturarv, kultur och naturmiljöer

5 114 skall bevaras, användas och utvecklas samt att målen för kultur skall nås genom samverkan mellan kultur och hälsa, kultur och skola, kultur och näring. tar redogörelsen till protokollet. 151 D 2009/ Uppföljning av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) Miljö i balans Yvonne Aldentun redogör för Regionala Utvecklingsstrategins område Miljö i balans. Inom målområdet Fossilbränslefri region 2030 skall utsläppen av fossil koldioxid år 2015 ha minskat med minst 30 procent jämfört med år År 2020 är motsvarande siffra 50 procent. Vidare skall energiförbrukningen per bruttoregionkrona år 2015 vara 10 procent lägre än år För år 2020 är motsvarande siffra 20 procent. Slutligen skall Kalmar läns miljösektor utvecklas bättre än riksgenomsnittet. Avseende målet god vattenkvalitet i Kalmar läns grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten skall dessa år 2015 uppvisa god status enligt Vattenförvaltningsförordningen och EG:s ramdirektiv för vatten. Regionen skall också ta sin del av HELCOM:s Baltic Sea Action Plan, vilket innebär att länets utsläpp av kväve respektive fosfor, från år 2006 till 2016, skall minska med cirka 30 procent respektive 60 procent. Övriga mål inom området Miljö i balans är att den sammanlagda exponeringen av kemiska ämnen som är skadliga ämnen för människor skall minska och nå nära noll när det gäller särskilt farliga ämnen att bibehålla och förbättra värdefulla biotoper, miljöer och landskap samt göra det möjligt att nyttja dessa miljöer som en resurs för folkhälsa, turism och livsmedelsproduktion För dessa båda skall regionala handlingsprogram färdigställas under tar redogörelsen till protokollet.

6 D 2014/ Kultur- och fritidsmedelsrapport 2013 Hanna Ivarsson redogör för Kultur- och fritidsmedelsrapport Se vidare 167/14 med beslut i ärendet. 153 Nya stambanor för höghastighetståg Catharina Håkansson Boman och Hans Rode från Sverigeförhandlingen informerar om den planerade höghastighetsbanan från Stockholm till Malmö. Sverigeförhandlingens uppdrag är att arbeta med att Sverige skall få nya stambanor för höghastighetståg som skall binda ihop Stockholm med Göteborg/- Malmö. Man arbetar också för en förbättrad kollektivtrafik och annan infrastruktur i storstäderna i syfte att få fler bostäder. Målet är nya bostäder i Sverige. Uppdraget omfattar också cykelåtgärder. Avseende nya järnvägar skall Sverigeförhandlingen lämna förslag till principer för finansiering, strategi för utbyggnad som innehåller utbyggnadsordning, sträckningar och stationsuppehåll samt träffa överenskommelser med berörda kommuner m fl för spår och stationer där tågen skall gå in i städerna. Målet och syftet med uppdraget är ett effektivare och snabbare färdigställande av stambanor och bostäder, att skapa nyttor, hållbarhet och förtätning, ett kraftigt bostadsbyggande, förbättrad tillgänglighet och kapacitet i storstäderna samt en förbättrad arbetsmarknad. Finansieringen baseras på vem som har nyttor av åtgärden/åtgärderna och kan ske genom medfinansiering, avgifter och anslag. Årsskiftet 2017/2018 skall en slutrapport över arbetet presenteras. Under den efterföljande diskussionen framförs länets synpunkter på de förslag till dragningar av höghastighetsbanan en västlig via Värnamo och en östlig via Växjö som presenteras. Framförs vikten av att banan, ur tillgänglighetssynpunkt för Kalmar län, dras via Växjö samt en säkerställd anknytning i Linköping från Stångådals- och Tjustbanan. Diskuteras även finansiering av en upprustning av de båda banorna. tar informationen till protokollet.

7 Service i glesbygd Catharina Håkansson Boman informerar om utredningsuppdraget rörande Service i glesbygd. Utredningens uppdrag är att utreda stöd till en grundläggande nivå av kommersiell service i de glesbygdsområden som är särskilt sårbara och utsatta. Vidare skall man ta ställning till vilka former av service som kan omfattas och hur ett stöd kan bidra till samordning av olika typer av service, samt vilka områden som avses. Utredningen skall också föreslå kriterier för att få stöd, hur stödet skulle kunna utformas och beräknas samt ta hänsyn till EU:s statsstödsregler och kommunallagen. En slutredovisning över uppdraget skall lämnas senast den 31 mars tar informationen till protokollet. 155 D 214/ ; 2014/ Träregion Småland Bertil Eifrém redogör för resultatet av handlingsprogram för träregion Småland Regionförbunden och länsstyrelserna i de tre Smålandslänen Jönköping, Kronoberg och Kalmar antog under sommaren 2011 en gemensam strategi för hur offentliga aktörer skall arbeta med utveckling av och stöd till den trärelaterade industrin i Småland. Strategin formulerar visionen Småland år 2020 en ledande träregion i Europa och pekar ut de tre strategiska områdena Utvecklingsmöjligheter i byggande och interiöra miljöer, Behovsstyrd kompetensförsörjning och Tydlig rollfördelning mellan berörda aktörer. Under våren 2012 antogs, utifrån strategin, ett förslag till handlingsprogram för åren Programmet innehåller sex särskilt prioriterade insatser, bl a profilering av Träregion Småland och trä i byggande, inrättande av en Småländsk Träföretagsforskarskola samt samordning av arbetet med kompetensförsörjningsfrågor. En styrgrupp och en processledare/samordnare har tillsammans med ett stort antal utförare arbetet med att genomföra handlingsprogrammets insatser. Styrgruppens samlade bedömning är att arbetet med Träregion Småland har varit och är framgångsrikt. Att utgångspunkten och perspektivet är Småland har mötts av mycket positiva reaktioner från deltagande företag och andra berörda aktörer. Bland aktiviteter som genomförts kan nämnas deltagande med egen monter och ett litet trähus i den svenska paviljongen vid Milanomässan april 2013 och vid

8 117 Möbelmässan i Stockholm i februari 2014 samt seminarier vid Möbelriksdagen 2013 och Vidare har en kartläggning av kompetens- och rekryteringsbehov, grundad på intervjuer med företagen i Småland, färdigställts hösten Med den som grund och kompletterat med annat pågående analysarbetet kan relevanta utbildningar på olika nivåer komma att startas. Se vidare 157/14 med beslut i ärendet. tar informationen till protokollet. 156 D 2014/ Regionförbundets i Kalmar län Verksamhetsplan och budget 2015 Suzanne Bergfeldt redogör för förslag till Regionförbundets i Kalmar län budget för år Utgångspunkten för budget 2015 är verksamheten 2014 samt planerad utveckling av verksamheten med utgångspunkt från länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) och andra strategier. Organisatoriskt och verksamhetsmässigt upphörde resultatenheten Fokus från årsskiftet 2013/2014. Sammanlagt uppgår årets budgeterade intäkter till 145 miljoner kronor. Intäkterna fördelar sig på medlemsavgifter (22 %), medlemsbidrag (41 %), statliga ersättningar och bidrag (29 %) samt ersättningar för särskilda ändamål och vissa projektbidrag (7 %). Medlemsavgifterna för 2015 till kansli och AV-Media debiteras i överensstämmelse med förbundsordningen. Avseende kvarvarande kapital från Fokus budgeteras upplösning av kapitalet med kronor för täckning av budgetårets avvecklingskostnader och finansiering av verksamheten Kompass. Årets budgeterade kostnader, 146 miljoner kronor, utgörs av kostnader för löpande verksamhet med cirka 45 % och kostnader för institutions- och organisationsbidrag med cirka 55 %. Sammanfattningsvis redovisar regionförbundet ett budgeterat nollresultat för beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 213/14, att anta Verksamhetsplan och budget 2015 för Regionförbundet i Kalmar län. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

9 Träprogram för ett hållbart Småland Hösten 2009 fattade varselsamordnarna i Småland beslut om att samordna de tre länens Kalmar, Kronoberg och Jönköping insatser riktade mot träindustrin. Regionförbundet i Kalmar län fick i uppdrag att ta fram ett förslag till hur detta skulle ske. Våren 2010 arbetades en strategi fram gällande fram till 2020 för hur de offentliga insatserna skall prioriteras och riktas för att bäst stödja utvecklingen av industrin. Under perioden har handlingsprogrammet genomförts med god framgång. Strategin har under hösten 2014 uppdaterats och förslag till nytt handlingsprogram arbetats fram. Regionförbundet i Kalmar län har under perioden haft uppdraget att vara samordnare av programmets genomförande. Handlingsplanen innehåller ett antal prioriterade insatser för perioden , bl a Profilering Coachning av SME (små och medelstora företag), mentorsarbete inför ägarskiften, brobyggande företag-akademi m m Kompetensförsörjning Internationalisering Nya användningsområden för råvaran trä De olika insatserna kommer att genomföras av olika aktörer i systemet och bedrivas i projektform. Föreslås att styrelsen godkänner den under 155/14 redovisade rapporten av genomfört handlingsprogram , samt att styrelsen antar strategi och nytt handlingsprogram Träprogram för ett hållbart Småland. godkänner rapport över handlingsprogram samt antar Träprogram för ett hållbart Småland. 158 D 2014/ Innovationsagenda för Kalmar län Projektet Innovationskraft Kalmar län, huvudsakligen finansierat av Tillväxtverket, arbetar genom dialog, analys och fältprov i syfte att förbättra innovationsförutsättningarna i Kalmar län.

10 119 Innovationsagenda för Kalmar län är ett första konkret resultat av projektet. Agendan är ett strategidokument som skall kunna användas av regionförbundet och övriga ingående aktörer som underlag för respektive verksamhetsplanering. För regionförbundet innebär det att handlingsplanen bildar underlag för prioriteringar av innovationsfrämjande insatser och de delar av regionförbundets verksamhetsplan som har betydelse för innovationsfrågorna. Agendan har tagits fram i samverkan mellan Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Landstinget i Kalmar län, Almi Företagspartner Kalmar län, Kalmar Science Park, IUC Kalmar län, Atrinova Affärsutveckling och Tillväxtverket. Projektet fortsätter i sin avslutande fas fram till den 31 augusti 2015 med strategiska frågor inom s k smart specialisering och ledarskap för ökad innovationsförmåga. Föreslås att styrelsen antar innovationsagendan som ett styrdokument jämte den Regionala Utvecklingsstrategin för regionförbundets arbete med förbättrade innovationsförutsättningar Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. Arbetsutskottet har 124/14 fått en lägesrapport avseende innovationsagendan inför beslut i styrelsen. beslutar att anta Innovationsagenda för Kalmar län D 2014/ Företagsstödet 2015 För styrelsens behandling föreligger förslag till principer för Regionförbundets i Kalmar län företagsstöd Förslaget innebär vissa förändringar jämfört med företagsstödet för 2014, framför allt avseende storleken på företag, maximala belopp samt inriktning och innehåll. Företagsstödet syftar till att främja entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt i företag på lika villkor. Med hållbar tillväxt avses att den ekonomiska tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag ekonomiskt, miljömässigt och socialt samtidigt som förutsättningar ges för kommande generationer att tillgodose sina behov. År 2014 införde regionförbundet nya rutiner för handläggning och bedömning, bl a med avseende på jämställdhet. Detta arbete kommer att vidareutvecklas under 2015.

11 120 Särskild uppmärksamhet skall även 2015, liksom tidigare år, ägnas åt grupper där andelen som driver företag är låg. Företagsstöd finns i form av konsultcheck samverkansprojekt innovationsfinansiering investeringsstöd till skärgårdsföretag kommersiell service Konsultcheck Konsultcheckar finns inom följande områden FoU-check FoU-check är ett bidrag på maximalt kronor (en höjning med kronor) som kan lämnas till mindre och medelstora företag för att undersöka vilka forsknings- och utvecklingsinsatser som behövs inom företaget för att utveckla ny kunskap för specifika marknadsbehov. Minimibidraget är oförändrat kronor. Företaget måste svara för minst en lika stor del, kontant eller i form av egen arbetstid. Affärsutveckling inom besöksnäringen Stödet lämnas till konsulthjälp som syftar till kompetensutveckling samt till att utveckla nya tjänster och produkter i enskilt företag eller för flera företag tillsammans. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget kronor. Marknadsföring av nystartade företag Stödet har t o m 2014 haft en generell inriktning mot alla nystartade företag men för att knyta konsultchecken starkare till den Regionala Utvecklingsstrategin föreslås att stödet skall riktas endast till de kunskapsintensiva nystartade företagen inom exempelvis branscher som IT, kvalificerad tillverkning och tjänster. Företagen får ha högst nio anställda (en ökning från fem anställda) och vara högst tre år gamla. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget kronor. Företagsutveckling för tillväxt Stödet lämnas till utvecklingsinsatser för att främja hållbar tillväxt. Detta kan ske genom bland annat affärsutvecklingsinsatser och förbättringsarbete i produktionsoch administrativa processer. Stödet lämnas även till kostnader för utveckling av styrelsefunktioner där jämställdhetsperspektivet prioriteras.

12 121 Konsultchecken innefattar sedan 2014 även stöd till företag som genom konsultinsatser skapar nya traineeprogram. Föreslås att stödet för 2015 utvidgas med konsultinsatser för arbetet med hållbar tillväxt. Detta kan ske genom förstudier, analyser och förslag till åtgärder men även för kompetensutveckling av ledningsgrupper och styrelser. Maximalt bidrag är kronor (en höjning med kronor) och minimibidraget är oförändrat kronor. Konsultchecken föreslås även gälla för medelstora företag med maximalt 450 miljoner kronor i omsättning och maximalt 249 anställda. Nya marknader Stöd lämnas till exportfrämjande insatser till företag som vill komma in på nya exportmarknader. Stöd lämnas även till företag som internationellt eller nationellt gör insatser för att hitta nya kundgrupper inom nya branscher. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget kronor. Gränsen för antalet anställda höjs från 125 anställda till 249 anställda. Design för ökad konkurrenskraft Stöd lämnas till inköp av designtjänster som innebär att företaget kan öka attraktiviteten och värdet i produkten/tjänsten som en förutsättning för ökad tillväxt och lönsamhet. Maximalt bidrag föreslås bli kronor (en höjning med kronor) och minimibidraget oförändrat kronor. Stödet föreslås även gälla medelstora företag. Samverkansprojekt Stöd lämnas till samverkan mellan minst tre fristående småföretag som vill utveckla nya produkter eller tjänster med gemensam marknadsföringsinsats. Maximalt stöd är kronor och minimibidraget kronor. Stöd lämnas med maximalt 50 % av projektkostnaden. Innovationsfinansiering Stödet lämnas för utveckling av nya produkter, tjänster eller processer, som kan utvecklas till lönsamma affärer. Det utbetalda stödet återbetalas genom en royalty med sju års återbetalningstid och riktar sig till både mindre och även från 2015 medelstora företag. Royaltyn återbetalas halvårsvis i efterskott baserad på produktens/tjänstens omsättning under perioden. Det maximala stödet föreslås bli kronor (en höjning med kronor) och minimibidraget oförändrat kronor. Detta innebär att regionförbundet kan medverka till att medfinansiera innovationer på upp till 1 miljon kronor.

13 122 Investeringsstöd till skärgårdsföretag Investeringsstöd kan lämnas till företag på öar utan fast förbindelse samt till båtar i turisttrafik. Stödet kan utgå med högst 30 % av investeringskostnaderna. Kommersiell service Stödet kan lämnas till kommuner, livsmedelsbutiker och små bensinstationer för att det även på landsbygden skall finnas tillgång till köp av dagligvaror och drivmedel. Stödet lämnas inte till butiker eller bensinstationer där det finns mer än ett försäljningsställe. Ett investeringsbidrag kan lämnas till investeringar som livsmedelsbutiker och bensinstationer. Stödet är maximalt 50 %. Stödprocenten är ofta lägre. Stödets storlek beror på försäljningsställets omsättning, lönsamhet och finansiella ställning. Stöd lämnas till kommuner som ger bidrag till livsmedelsbutiker som utför hemsändning av dagligvaror till hushåll på landsbygden. Regionförbundet lämnar ett bidrag på 50 % till kommunernas ersättningar till livsmedelsbutikerna. Detta gäller tills nytt beslut fattas i samband med översynen av den regionala serviceplanen. Stödområde B Stödområde B, där Västerviks, Vimmerby, Hultsfreds och Högsby kommuner ingick, upphörde den 30 juni beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 187/14, att godkänna föreslagna principer för Regionförbundets i Kalmar län företagsstöd D 2013/ Ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB För styrelsens behandling föreligger förslag till Ägardirektiv för IT-plattform för Småland & Öland AB för Regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län samt Smålands Turism AB i Jönköpings län bildade den 1 januari 2014 ett gemensamt bolag vars syfte är att driva och utveckla en gemensam webb- och bokningsplattform. Ägardirektivet gäller bolagets första verksamhetsår, d.v.s. år Av ägardirektivet framgår bl a bolagets övergripande mål, uppdrag och verksamhet samt finansiering.

14 123 Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 188/14, att anta Ägardirektiv för IT-plattform för Småland & Öland AB D 2014/ Yttrande över Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor År 2011 fick Tillväxtverket uppdraget att ta fram en nationell strategi för företagsfrämjande på likvärdiga villkor inom regeringsuppdraget att främja kvinnors företagande. Strategin skall överlämnas till regeringen våren 2015 och Regionförbundet i Kalmar län har nu erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på det utkast som finns klart. Strategin skall syfta till en utveckling av det offentligt finansierade företagsfrämjande systemet på nationell, regional och lokal nivå för att nå det långsiktiga målet att kvinnor och män, oavsett ålder och etnisk bakgrund, skall ta del av företagsfrämjande på likvärdiga villkor. Utmaningarna delas in i tre huvudkategorier 1. Företagsfrämjande är uppbyggt kring traditionellt mansdominerade branscher inom industri och tillverkning 2. Ett genus- och mångfaldsperspektiv ges inte tillräcklig prioritet i styrning av verksamheterna 3. Det finns behov av ett tydligare ledarskap för förändring kopplat till a) kunskap och lärande, kommunikation och förebilder, samt b) samverkan Målgrupper för strategin är aktörer som ansvarar för eller arbetar med tillväxtfrågor, utvecklar näringslivet eller fördelar resurser till företag och företagande och som har offentlig finansiering. Regionförbundet i Kalmar län ser positivt på flertalet av de föreslagna insatserna och välkomnar bl a kravet på ett tydligt genus- och mångfaldsperspektiv. Vidare välkomnar regionförbundet förslagen kring samverkan och erfarenhetsutbyte och ser gärna att detta kopplas tätare till hanteringen av regionala tillväxtmedel i form av projekt och företagsstöd (1:1). Regionförbundet reserverar sig dock mot förslaget att sätta kvantitativa mål för fördelningen av företagsstöd och projektstöd som minst motsvarar andelen i företagsstocken. Detta främst av två anledningar; dels finns begränsningar i regelverket som hindrar stöd till vissa branscher där kvinnor ofta driver företag, dels kan detta sätt att mäta vara missvisande då projekt inom mansdominerad bransch kan ha som syfte att öka andelen kvinnor i just den branschen. Region-

15 124 förbundet menar att man måste ha fler sätt att mäta och tydligare målsättningar kring jämställdhetsintegrering i projektutvecklingen. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. Då yttrande skulle vara Tillväxtverket tillhanda senast den 24 november 2015 har arbetsutskottet 190/14 beslutat att godkänna yttrandet samt föreslagit att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in det till Tillväxtverket. beslutar att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in yttrande över Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor till Tillväxtverket. 162 D 2014/ Uppdrag till regionförbundet att utveckla hela Kalmar län skrivelse från Socialdemokraterna Socialdemokraterna har den 24 september 2014 inkommit med skrivelse Uppdrag till regionförbundet att utveckla hela Kalmar län. Socialdemokraterna vill ge regionförbundet i uppdrag att ta fram underlag med utvecklingsmöjligheter för landsbygden och mindre samhällen som skall bidra till ökad tillväxt och framtidstro. Man vill också att regionförbundet gör en gemensam plan för länet, i bred samverkan med andra aktörer, som skall leda till jobb, utbildning och framtidstro. Under åren 2012 och 2013 bedrevs projektet Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län i samverkan mellan Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Hela Sverige ska leva och Tillväxtverket. Projektet identifierade en rad utvecklingsområden, bl a etablering av servicepunkter, fiberutbyggnad och kommunikationer. Regionförbundet har tillsatt en intern arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ytterligare konkreta insatser för landsbygdsutveckling i Kalmar län. Inledningsvis kommer man att bjuda in till dialogmöten med länets leaderområden, andra regionala aktörer som länsstyrelsen och Hela Sverige ska leva. Dialoger kommer att föras med länets kommuner för att kartlägga pågående och planerade arbeten. En gemensam plan för länet skall därefter tas fram i samverkan med andra aktörer i länet. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv.

16 125 beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 191/14, att godkänna svar på skrivelse från Socialdemokraterna Uppdrag till regionförbundet att utveckla hela Kalmar län. 163 D 2014/ Remiss Regional innovationsstrategi Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Regionförbundets södra Småland remiss över Regional innovationsstrategi för Kronobergs län (RIS). Yttrande skall vara Regionförbundet södra Småland tillhanda senast den 15 januari I remissen över den regionala innovationsstrategin vill Regionförbundet södra Småland ha svar på följande frågor. Hur stödjer RIS utvecklingsarbetet i er organisation? Vilka utvecklingsprocesser driver eller deltar ni i som bidrar till att uppfylla målen i RIS? Vilka ytterligare aktiviteter ser ni som angelägna för RIS genomförande? Vad saknar ni för att driva utveckling i linje med strategin? Hur kan Region Kronoberg stödja er i det kommande arbetet? Kalmar län deltar i en liknande process. Innovationsagenda för Kalmar län Denna har en annan struktur än innovationsstrategin för Kronobergs län och kommer att kompletteras med en specialiseringsstrategi under Avseende remissens fråga om vilka ytterligare aktiviteter som är angelägna för RIS genomförande menar Regionförbundet i Kalmar län i sitt yttrande att flera av de områden som pekas ut som väsentliga för genomförandet av strategin är giltiga för Kalmar län, exempelvis ledarskapsfrågorna. Regionförbundet anser vidare att Linnéuniversitetet har en central betydelse för innovationsförmågan i de båda länen och att det är viktigt, både i sig och i relationen till universitetet, att de tre parterna hittar ytterligare samarbeten för att öka kontakterna mellan näringsliv/ offentlig verksamhet och universitetet. Som svar på frågan om vad som saknas för att driva utveckling i linje med strategin menar Regionförbundet i Kalmar län att det är, inte minst utifrån Linnéuniversitetets långsiktiga utvecklingsförmåga, avgörande att de två länen kan samordna sina utvecklingsinsatser. Här anser regionförbundet att ett förtydligande av samverkansavtalet mellan de båda länen och Linnéuniversitetet skulle kunna fungera som vägvisare. Slutligen anger Regionförbundet i Kalmar län som sin utgångspunkt att Region Kronoberg kommer att vara en minst lika bra samarbetspartner i arbetet med förbättrade innovationsförutsättningar som Regionförbundet södra Småland. Det

17 126 är viktigt att de goda relationerna på alla nivåer, politisk ledning, operativ ledning och på tjänstemannanivå, kan fortsätta att utvecklas. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 214, att godkänna yttrande över Regionförbundet södra Smålands remiss Regional innovationsstrategi. 164 D 2014/ Remiss Gröna Kronoberg 2025 Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Regionförbundets södra Småland remiss över Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län. Yttrande skall vara Regionförbundet södra Småland tillhanda senast den 15 januari Förslaget till Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län (RUS) beskriver regionens utmaningar och möjligheter. Följande två målområden prioriteras Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer samt Vi växer i en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga. Till dessa kopplas ett antal målvärden. För att uppnå målvärdena i det första målområdet, Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer, föreslås att man bl a prioriterar utvecklandet av en komplementär region. Man konstaterar vikten av samhandling utanför den egna regionen och konstaterar att de olika orterna i och utanför länet kompletterar varandra, vilket bidrar till en större aktivitet. Som grannlän menar man från Regionförbundets i Kalmar län sida att, med ett gemensamt universitet, flera gemensamma kopplingar inom näringslivet, m m, man förväntar sig att samhandling lyfts fram inom flera områden. Regionförbundet menar att dokumentet i avsaknad av geografiskt gränsöverskridande kopplingar i vissa delar därför upplevs något introvert. Regionförbundet i Kalmar län hoppas på en dialog inom ramen för samarbetet inom Småland-Blekinge avseende uppföljning och utvärdering av respektive regional utvecklingsstrategi. Här kan viktiga synergieffekter uppnås då länen i många avseenden har gemensamma förutsättningar och prioriteringar. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 215/14, att godkänna yttrande över Regionförbundets södra Småland remiss Gröna Kronoberg 2025 Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län.

18 D 2012/ Regional Digital Agenda Arbetsutskottet har 137/14 beslutat att sända Regional Digital Agenda på remiss till bl a länets kommuner, Landstinget i Kalmar län samt Länsstyrelsen Kalmar län. Totalt har 15 yttranden inkommit. Av sammanfattningen av remissvaren framgår att remissinstanserna överlag är positiva till förslaget till en Regional Digital Agenda och ställer sig bakom huvudinriktningarna och förslagen från de fem temagrupper som tagit fram förslaget. Flera remissinstanser bekräftar de farhågor som beskrivs i den regionala digitala agendan, nämligen Hur kan den fortsatta processen organiseras? Kostnader och finansiering av de föreslagna insatserna? Gemensam ledning, styrning, prioritering och uppföljning? Organisatoriska förändringar i den egna organisationen? Flera betonar att det inte är nödvändigt att alla medverkar i alla initiativ. Det måste vara möjligt att några går före och samtidigt några som avstår helt från att medverka i vissa delar. Vidare menar flera av remissinstanserna att det är viktigt att hela regionen, landsting, länsstyrelse, kommuner och andra aktörer på såväl lokal som regional nivå, är delaktiga i det fortgående arbetet men att vi inte skall begränsa oss av länsgränserna utan söka bred samverkan. Vi skall i första hand inte utveckla egna regionala lösningar för sådant där det finns nationella initiativ, utan istället vara bra på att utvärdera och ta tillvara erfarenheter och utvecklingsarbete som andra gjort. Den regionala digitala agendan har förtydligats och kompletterats utifrån inkomna remissvar. Föreslås att kansliet får i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för genomförandet av Regional Digital Agenda. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 219/14, att godkänna Regional Digital Agenda för Kalmar län, samt uppdrar åt kansliet att ta fram ett handlingsprogram för genomförandet av Regional Digital Agenda.

19 D 2014/ Reglemente för Primärkommunala nämnden För styrelsens behandling föreligger reviderat förslag till Reglemente för Primärkommunala nämnden Med anledning av att Fokus verksamhet upphörde den 31 december 2013 och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) fr o m 2014 är en egen resultatenhet föreslås att följande punkter under rubriken Uppgifter i reglementet utgår vara ansvarig för Fokus (Enhet för forsknings- och kunskapsutveckling inom Äldre- och Handikappomsorg samt Individ- och Familjeomsorg i Kalmar län) bereda frågor gällande Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) åt regionförbundets styrelse Därutöver byts ordet styrelsen ut mot PKN i 9. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 224/14, att godkänna reviderat Reglemente för Primärkommunala nämnden / Kultur- och fritidsmedelsrapport 2013 Under år 2004 genomförde regionförbundets förtroendevalda revisorer en granskning av hur regionförbundets kulturmedel fördelas i länet. Detta resulterade i rapporten Kulturmedel Kansliet har därefter på styrelsens uppdrag gjort ytterligare fyra kultur- och fritidsmedelsrapporter, den senast år har 141/08 beslutat att kultur- och fritidsmedelsrapport skall tas fram vartannat år. Rapporten, som avser offentligt satsade medel på kultur och fritid i Kalmar län, redovisar regionförbundets kulturmedel kommunernas kultur- och fritidsmedel landstingets konstinköp samt landstingets folkhögskolor en jämförelse av länets kulturmedel med referenslänen Halland, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Östergötland, samt nyckeltal och statistik år 2013 för länets kulturinstitutioner Av rapporten framgår bl a att kommunernas fritidsmedel ökat sedan den senaste mätningen 2011 med tio procent och utgör 2013 drygt 309 miljoner kronor totalt.

20 129 Vidare framgår att kommunernas kostnader för idrotts- och friluftsanläggningar uppgick till sammanlagt 160 miljoner kronor, vilket utgör 51,8 procent av den totala fritidsmedelskostnaden i länet. Resultaten för kommunernas kulturmedel tyder på att den höga procentuella ökningen som noterats tidigare år avtar och utgjorde under perioden totalt 2,7 procent, vilket är en ökning med drygt 7,4 miljoner kronor. Den högsta kostnaden för kulturmedel står biblioteken för med 116,5 miljoner kronor. Kostnaden har dock minskat med två procent sedan Biblioteken står för 42,5 procent av länets totala kulturkostnader. Kostnaderna till kulturföreningar minskade med 26 procent under perioden Anmärkningsvärt är att avsatta medel för konstinköp var lägre än 2004 års nivå och utgjorde föregående år kronor. Sedan 2007 har antalet kommuner som anger att de tillämpar 1-procentsregeln halverats från åtta till fyra stycken år Kultur- och fritidsmedelsrapporten har behandlats av regionförbundets kulturberedning den 5 december beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 211/14, att godkänna Kultur- och fritidsmedelsrapport D 2012/ Kulturinslag vid regionförbundets styrelsemöten Regionförbundets styrelse har 179/12 beslutat att ett kulturinslag presenteras vid styrelsens tvådagarsmöten, regiondagar och seminarier samt att någon av länets kulturinstitutioner eller organisationer bjuds in vid varje styrelsesammanträde för att presentera verksamhet, projekt eller nyheter kopplade till Kulturplan Kalmar län Kulturberedningen har 37/14 beslutat föreslå att även länets kommuner ges möjlighet att presentera sitt kulturarbete. Kulturberedningen har även föreslagit att kommunerna skall delges ett antal punkter som presentationen skall utgå ifrån, dels för att underlätta förberedelsearbetet, dels för att få en tydlighet och jämförbarhet mellan kommunerna. Följande punkter föreslås Skolkulturstrategin RELEVANT Kulturskola Arrangörsföreningar

21 130 På vilket sätt når ni så många som möjligt? Hur når ni ut till mindre samhällen/orter i kommunen? Styrkor svagheter Det här är vi stolta över Kulturberedningen har 37/14 beslutat föreslå att det tidigare beslutet om kulturinslag vid bl a regionförbundets styrelsemöten ( 179/12) kompletteras med att även länets kommuner ges möjlighet att presentera sitt kulturarbete. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. Arbetsutskottet har 193/14 föreslagit att styrelsen beslutar i enlighet med kulturberedningens förslag. beslutar att tidigare beslut om kulturinslag vid bl a regionförbundets styrelsemöten ( 179/12) kompletteras med att även länets kommuner ges möjlighet att presentera sitt kulturarbete. 169 D 2008/ Sydsvensk regionbildning Sydsvensk regionbildning ideell förening bildades 2012 med syfte att ta fram underlag för beslut om en ansökan att bilda gemensam region från 2019 omfattande Kronobergs, Blekinge Kalmar och Skåne län. I oktober 2014 kom arbetsutskottet i den ideella föreningen fram till att det inte är aktuellt att gå in med en ansökan om gemensam regionbildning då Kronobergs län meddelade att det inte fanns politiska förutsättningar där att ställa sig bakom en sådan. Föreningen har bedrivit arbetet i enlighet med huvudmännens uppdrag att ta fram underlag för en eventuell ansökan att bilda en gemensam sydsvensk region. konstaterar vid sitt möte den 21 november 2014 att det för närvarande inte är aktuellt med en gemensam ansökan och därmed är föreningens uppdrag i denna del fullgjort. Föreningen föreslår respektive huvudman besluta att under 2015 fortsätta arbetet i den ideella föreningens form, att under 2015 utreda lämplig samarbetsform för Sydsverige på längre sikt, att närmare analysera inom vilka områden samarbete skall fördjupas, samt att avsätta kronor per län för 2015 för sekretariat med koppling till det politiska arbetet Arbetsutskottet har 225/14 föreslagit att styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

22 131 Tomas Kronståhl (S) yrkar på avslag avseende den fjärde punkten rörande medel för sekretariat med koppling till det politiska arbetet med motiveringen att någon ansökan om sydsvensk regionbildning inte är aktuell och att det fortsatta samarbetet bör ingå i den ordinarie budgeten. Ordföranden ställer därvid proposition på dels arbetsutskottets förslag, dels Tomas Kronståhls (S) yrkande på avslag avseende den fjärde punkten och finner att styrelsen godkänner arbetsutskottets förslag. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 225/14 att under 2015 fortsätta arbetet i den ideella föreningens form, att under 2015 utreda lämplig samarbetsform för Sydsverige på längre sikt, att närmare analysera inom vilka områden samarbete skall fördjupas, samt att avsätta kronor per län för 2015 för sekretariat med koppling till det politiska arbetet Tomas Kronståhl (S) och Conny Tyrberg (C) reserverar sig mot beslutet avseende den fjärde punkten. 170 D 2014/ Remiss En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Socialdepartementets remiss En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69). Då koncessioner inte efterfrågas i regionförbundets verksamhet föreslås att något yttrande inte avges. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 221/14, att inte avge yttrande över Socialdepartementets remiss En lag om upphandling av koncessioner (SOU2014:69). 171 D 2014/ Samråd om utökad kapacitet för mellanlagring av använt kärnbränsle i Clab Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Svensk Kärnbränslehanterings remiss avseende utökad kapacitet för mellanlagring av använt kärnbränsle i Clab. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har uppdraget att omhänderta det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken. För ett säkert omhändertagande

23 132 av det använda kärnbränslet har SKB uppfört Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab), som har varit i drift sedan SKB har ansökt om att få uppföra en anläggning för inkapsling av det använda kärnbränslet i direkt anslutning till Clab och anläggningarna skall tillsammans fungera som en integrerad anläggning, benämnd Clink. Det inkapslade kärnbränslet ska placeras i ett slutförvar i berggrunden, som SKB har ansökt om att få uppföra i Forsmark i Östhammars kommun. SKB har inlett ett samråd i frågan om utökad kapacitet för mellanlagring av använt kärnbränsle i Clab. En utökad kapacitet för mellanlagring av använt kärnbränsle på Clab är något som regionförbundet tillsammans med Granskningsgruppen i Oskarshamn förordat under tidigare samråd. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 222/14, att inte ha någon erinran mot förslaget om utökad kapacitet för mellanlagring av använt kärnbränsle i Clab. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 172 Delegationsärenden Anmäls följande ärenden för tiden 14 oktober-8 december 2014 på grundval av styrelsens delegation EU-medfinansiering Företagsstöd Kulturprojekt Regionala projekt Regionala projekt särsk Stöd har betalats ut i följande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik. tar anmälan med godkännande till protokollet.

24 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Arbetsutskottets protokoll den 6 november och 8 december 2014 Kulturberedningens protokoll den 3 oktober 2014 SydSams protokoll den 20 november 2014 Slutrapport Jämställd regional tillväxt Handlingsplan för Kalmar lön Rapport från ERB Annual Forum den 28 oktober 2014 och ERB:s styrelsemöte den 29 oktober 2014 tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 174 Nästa möte Nästa möte med styrelsen är den 16 januari 2015, preliminärt i Kalmar. 175 Avslutning Avgående ordföranden Lars Blomberg (M) tackar för två spännande, roliga och lärorika år som ordförande i regionförbundets styrelse och önskar den kommande styrelsen lycka till i sitt arbete. Tillträdande ordförande Ulf Nilsson (S) tackar avgående ordförande för gott samarbete och överlämnar å styrelsens vägnar blomma och present. Håkan Brynielsson delar ut sedvanlig julgåva till styrelsen i form av Ölandschoklad samt meddelar att regionförbundet skänkt en julgåva om kronor till Läkare utan gränser. Avgående ledamöterna Lena Segerberg (S) och Kaj Holst (M) tackar för de gångna årens arbete i styrelsen. Lars Blomberg Margreth Johansson Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare