Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl

Transkript

1 1 (13) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens tid och plats: Anders Jonsson (c), ordförande Christer Holm (s) Bo Sundqvist (m) Jörgen Wigertsson (v) Sixten Öhlund (fp) Bengt Åberg (s) Ulla Maj Andersson (s) Sune Lundström (c) Inger Sellgren, vd Kenneth Nygren, ekonom Arne Nilsson, fastigh.ingenjör, Christer Holm (s) Kommunkontoret, , kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande: Kenneth Nygren Anders Jonsson (c) Christer Holm (s) Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ NordmalingsHus AB : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Nordmaling

2 2 (13) Underskrift: Kenneth Nygren 280 Justering Protokollet justeras den 15 februari 2008, kl på kommunkontoret. Christer Holm utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3 3 (13) 281 Information Information lämnas i följande ärenden: Ekonomirapport: Prel. rapport per sista dec kr efter skatt. Befolkningsutvecklingen Minskat från jan-07 till dags dato med med 44 personer. Outhyrda lgh Nordmaling 3 st Rundvik 5 st Byarna 5 st Inträffade händelser/vidtagna åtgärder Vattenskadan badrum och kök i Drakenhuset D, klart.

4 4 (13) 282 Underhållsplan/händelser fastigheter. Den bifogade underhållsplanen diskuterades, saknar många faktorer/parametrar som behövs för en riktig bedömning av underhållsbehovet/prioritet.. Helt ny mall för en underhållsplan utarbetas av VD i samråd med fastighetsingenjören och presenteras vid styrelsemötet i slutet av april-08. Utarbetade underhållsplanen för fastigheterna bifogas kallelsen detta styrelsemöte.

5 5 (13) 283 Anbud måleriupphandlingen. Inkomna anbud från upphandlingen är på fastigheterna Hörnsjö 5:72, hyreshus, Hörnsjö 3:69 Bräntet parhus 4 st, Norrfors 2:13 parhus 1 st, Nyåker 2:163 parhus 1 st, Lögdeå 5:56 parhus 1 st.. Inkomna anbud redovisades och ommålning av fastigheter kommer att ske på orterna Hörnsjö, Lögdeå och Nyåker.

6 6 (13) 284 Rapport samarbetet med tekniska. Nytt möte mellan tek.avd och Nordmalingshus har genomförts: Tidrapport och körjournal kommer att föras av tek. avd. personal som jobbar åt bolaget. Utvärderingsperiod på tre månader med körjournal och tidrapport kommer att ske med start 1 mars 08. Fakturering bilkostnader kommer att ske med körjournalen som underlag. Tidrapporter/körjournaler kommer att vara ett bra underlag för kostnadsfördelningen mellan fastigheterna. Föreslagna förslag driftsätts från och med den 1 mars-08.

7 7 (13) 285 Medicinhantering på verksamheterna. Nya krav på handläggning av mediciner finns. Patienterna ska ha egna medicinskåp på rummen, posten levererar medicinen till verksamheterna som ställs in i ett låsbart medicinrum. Strandholmen kommer att bli en huvudcentral för verksamheternas medicinhantering. Ett rum måste ombyggas för de kommande kraven/hanteringen av ett låsbart/anpassat medicinrum. Tillstånd ges för ombyggnationen som bekostas av verksamheten.

8 8 (13) 286 Arvoden och förlorad arbetsinkomst styrelsemedlemmar. Enligt tidigare beslut 276 beslöts följande arvode: Ordförande årsarvode 38 % av prisbasbeloppet. Vice ordförande årsarvoden 11 % av prisbasbeloppet. Jörgen Wigertsson gjorde ett inlägg att årsarvodet för styrelseordförande och vice ordförande togs bort vid bolagsstämman år 2003 av dåvarande styrelseordförande Ulla Maj Andersson p.g.a. bolagets dåliga ekonomiska ställning och har aldrig återinförts. Årsarvode för ordförande och vice ordförande återinförs enligt 276 om en arbetsordning för ordföranden införs för styrelsen.

9 9 (13) 287 Kommunens övertagande av fastigheter. Styrelsens ställningstagande angående kommunens övertagande av vissa fastigheter krävs. Styrelsen ser positivt på övertagandet på vissa verksamhetsfastigheter. Fastighetsvärderingen ska ytterligare utredas, p.g.a. skatteeffekten.

10 10 (13) 288 Inkommen skrivelse från hyresgäster. Skrivelse från hyresgäster som känner sig otrygga över en ny hyresgäst i vårt bestånd. Vd tar skrivelsen till berörda parter för utredning/lösning.

11 11 (13) 289 HBV-träff / Förvaltningsträff Årliga förvaltningsträffen är i Piteå den 2-3 april Delegeras till VD.

12 12 (13) 290 Styrelsens arbetsordning och ägardirektiv. Förslag på arbetsordning och ägardirektiv har visats för styrelsen. Godtar föreslagna förslag på arbetsordning och ägardirektiv.

13 13 (13) 291 Inför bokslutet. Nytt styrelsemöte innan BR och RR ska inlämnas till ekonomiavdelningen den 22 feb-08. Nästa styrelsemöte den 21 februari kl