Bolagsstyrning Folksam Sak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstyrning Folksam Sak"

Transkript

1 Bolagsstyrning Folksam Sak Bolagsstyrningen av Folksam Sak utgår från svensk lagstiftning, främst försäkringsrörelselagen, och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. I december 2004 presenterades en Svensk kod för bolagsstyrning. Folksam Saks tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning Folksam Sak ska successivt börja tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning från och med årsskiftet 2005/2006 med inriktning att tillämpa den fullt ut från och med årsskiftet 2006/2007. Folksam Sak är ett kundägt bolag. Det innebär att det inte finns några aktieägare i bolaget. På bolagsstämman företräds kunderna av särskilda delegerade. Folksam Sak tillämpar därför kodens bestämmelser om aktieägare på de delegerade. Beredning för tillsättning av styrelse Valberedningen ska med beaktande av bolagsordningens bestämmelser föreslå bolagsstämman val av ledamöter till styrelsen. Valberedningen ska sträva efter att styrelsen får en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön. Beredning för tillsättning av revisorer Valberedningen ska föreslå bolagsstämman val av revisorer och suppleanter. Valberedningen biträds av Revisionskommittén i dessa frågor. Sammansättning av valberedning Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och tre suppleanter, vilka utses av ordinarie bolagsstämma för tiden från och med dagen efter valet till och med ordinarie bolagsstämma andra året därefter. Styrelse Folksam Saks styrelse har tolv ordinarie ledamöter jämte arbetstagarrepresentanter, dessutom finns suppleanter. Styrelsen fastställer årligen dels en arbetsordning, dels en så kallad strategisk agenda. Syftet med dessa handlingar är att skapa ett effektivt styrelsearbete genom att bland annat bestämma när under året olika ämnesområden ska behandlas.

2 Uppgifter om styrelsens ledamöter Ordförande Wanja Lundby-Wedin f 1952 : Undersköterskeutbildning LO: s funktionärsutbildning : Andre ordförande/ordförande LO 1994 Ombudsman/enhetschef Kommunalarbetareförbundet Sjukvårdsbiträde/undersköterska : AMF Pension, AFA, AP-fonden, AMS År för inval i styrelsen: 2001 Vice ordföranden Jan Andersson f 1944 År för inval i styrelsen 2004 Mångårigt styrelsearbete i olika bolag Pedagogik, företagsekonomisk utbildning Landstingsråd Byrådirektör Lärare Ordförande Konsum Nord Vice ordförande Kooperativa Förbundet Coop Nordens styrelse Christer Romilson f 1945 Övriga uppdrag i Folksam Lärarutbildning Ordförande Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) Förbundsordförande Lärarförbundet Lärare Konstfack Ledamot Revisionskommittén Ledamot Ersättningsutskottet Styrelseledamot 3e AP-fonden; Nationalmuseum År för inval i styrelsen 1998

3 Ledamöter Lars-Åke Almqvist f 1949 Övriga uppdrag i Folksam År för inval i styrelsen 2003 Gymnasium reallinjen Mentalskötarutbildning Facklig utbildning 1: vice ordförande Kommunal Ombudsman Kommunal Mentalskötare Ordförande Försäkringskommitté Folksam-Kommunal Håkan Arnelid f 1949 : Pol.mag. : Ekonomichef, utredningschef och internationell Sekreterare Metallindustriarbetareförbundet Politiskt sakkunnig UD : Styrelseledamot NUTEK År för inval i styrelsen: 2002 Metta Fjelkner f 1950 Lunds Universitet Malmö Lärarhögskola Lunds Universitet LR Förbundsordförande 2000 LR Ombudsman LR Ombudsman 50 % Högstadielärare År för inval i styrelsen 2001 Ulla Hultén f 1943 År för inval i styrelsen 1996 Saco styrelse Suppleant Trygghetsfonden Universitetsutbildning matematik, nationalekonomi, samhällsvetenskapliga ämnen och IT Adjunkt grundskolans högre årskurser Förtroendeuppdrag inom Kooperativa Förbundet och svensk konsumentkooperation

4 Magnus Håkansson f 1963 AMP, Harvard Business School, US 2005 Master of Science, MIT Sloan School, US Civil Ekonom, Handelshögskolan Stockholm Ekonomi- och Finansdirektör samt VD KF Invest VD, MTG Modern Interactive Ekonomidirektör, Södra Cell Managing partner, Vencom Managementkonsult, McKinsey & Co Övriga uppdrag i Folksam År för inval i styrelsen 2004 Ordförande Revisionskommittén Styrelseledamot Power Hemelektronik, Gyllenforsen, KF Media, KF Fastigheter, KF Invest, MedMera, Bokus, Pan Vision Pia Håkansson f 1954 Grundskola Handelsanställdas Förbunds ombudsmannautbildning Ombudsman Handels- och Fastighetsanställdas Förbund Städare, väktare och kontorist Folkets Hus Övriga uppdrag i Folksam Ledamot Revisionskommittén Kommittéledamot Fastighetsanställdas Förbund Kassör Fastighetsanställdas Förbund År för inval i styrelsen 2003 Göran Lindblå f 1954 : Journalist : Arbetande styrelseordförande OKQ Vd och koncernchef OK Ekonomiska Förening Vd i grossistbolag inom OK Förlagschef Tidningschef Journalist Övriga uppdrag i Folksam Ordförande i Ersättningsutskottet : Ledamot i KF Ordförande i KP Pension & Försäkring Vice ordförande i KFO År för inval i styrelsen: 2001 Ordförande respektive ledamot i flera bolag i bilbranschen

5 Karin Mattsson f 1972 År för inval i styrelse 2004 Fil.kand. sociologi, Personalvetare LRF Kompetens- och ledarutveckling Ridlärare Ordförande Riksidrottsförbundet Ledamot Sveriges Rese-och Turistråd Bengt Olsson f 1952 : Idrottskonsulent Arbetsvägledare : Regionchef/ombudsman Utbildningskonsulent Idrottskonsulent Övriga uppdrag i Folksam: Ordförande HTF-Folksam försäkringskommitté : Vice ordförande PTK Vice ordförande HTF År för inval i styrelsen: 2002 Sune Ekbåge f 1948 År för inval i styrelse 2004 Björn Hartvigsson f 1950 År för inval i styrelsen 2002 Grundskola Facklig och grundläggande ekonomisk utbildning Facklig företrädare Pappersbruksarbetare Ordförande i Pappersindustriarbetareförbundet Ordförande Värmlands Folkblad Realexamen Förbundsordförande Tull-Kust Handelsflottan Kustbevakare Fiskare Ledamot Kustbevakningens styrelse Suppleant TCO styrelse Kommunstyrelsen och Budgetberedningen Sotenäs kommun

6 Synnöve Sjögren f 1945 Arbetstagarrepresentant PA-linjen FöretagsEkonomiska Institutet Facklig utbildning (arbetsrätt, MBL mm) Stockholms Samgymnasium Personaladministratör Skadehandläggare Lärare Tandsköterska Övriga uppdrag i Folksam Ordförande i Folksams Personalförening FTF Ledamot i Vds MBA 1: e vice ordförande FTF Suppleant TCO styrelse År för inval i styrelsen 1996 Carl-Axel Nilsson f 1947 Övriga uppdrag i Folksam År för inval i styrelsen 2004 Lars Lindström f 1943 Övriga uppdrag i Folksam Arbetstagarrepresentant Handelsskola Hermods ekonomi, Lunds universitet juridik Facklig utbildning, Folksams interna utbildning Ombud, företagssäljare, rådgivare Folksam Kontorist Kamrer Bilförsäljare Egen företagare Anläggningsarbetare Lagerarbetare Affärsbiträde Styrelsearbete i idrottsföreningar och räddningskåren Handels/Folksamklubben, MBA uppdrag Arbetstagarrepresentant Facklig FTF ombudsmannautbildning Universitetsutbildning organisation, arbetsrätt, vuxenpedagogik, Framtidens arbetsliv Ombudsman, säljare Folksam Ordförande FTF mellanklubben Personalföreningen, ledamot FRIO: s styrelse Förbundsstyrelse FTF Vice riksordförande Caravan Club Stort kontaktnät via olika styrelseuppdrag samt kurs-och utbildningsverksamhet via FTF, TCO med flera.

7 Jan-Åke Nilsson f 1948 Arbetstagarrepresentant Distriktschefutbildning Folksam Fältledarutbildning 3 år Folkskola Folksam 13 år Verkstadsbranschen ASEA-ABB 29 år Övriga uppdrag i Folksam Handels/Folksamklubben År för inval i styrelsen 2004 Ann-Louise Andersson f 1971 Arbetstagarrepresentant : Fil mag statsvetenskap, gymnasieekonom : Personskadereglerare Folksam 2001 Skandia/LF NBV TBV Electrolux-service Övriga uppdrag i Folksam: SACO-klubben Folksam : Ordförande i SKF: s anställdas Brf 2, Göteborg År för inval i styrelsen 2005 Personalrepresentant i centrala och lokala arbetsmiljö- och personalkommittéer, marknadområdesschefers MBA och skadeledning i Folksam. Uppgifter om revisor Thomas Thiel Civilekonom, HHS Auktoriserad Revisor Auktoriserad Revisor sedan 1982 VD för KPMG Bohlins AB Inga övriga uppdrag I Folksam utöver revision de tre senaste åren Tidigare ordförande FAR Ledamot KPMG International Boards styrelse Ledamot KPMG European Boards styrelse Ledamot Föreningen för aktiemarknadsfrågors styrelse År för inval 2004 Styrelsens arbete år 2005 Under året hölls nio ordinarie styrelsemöten. Inga extrainkallade möten behövdes, men styrelseledamöterna har via e-post vid ett 20-tal tillfällen informerats i brådskande ärenden. Dessa har rört lägesrapporter i samband med hanteringen av storskador, främst tsunamikatastrofen och orkanen Gudrun. Av Folksam Saks styrande regelverk är 27 fastställda av styrelsen. Under året har styrelsen gått igenom dessa och vid behov beslutat om revideringar i respektive policy och instruktion.

8 Varje kvartal har styrelsen bevakat solvensmarginal, konsolideringsgrad och registerföringsmarginal. Inför varje möte har styrelsen fått en skriftlig rapport av vd vilken behandlat viktigare händelser i Folksam, men även för branschen i övrigt. I enlighet med den strategiska agendan har styrelsen under året också behandlat bland annat följande frågor: Kvartals- och årsbokslut, IT-strategi, produktivitet och driftskostnadsstruktur, konkurrentanalys, följt upp gjorda företagsförvärv, skadekostnader, riskhantering, återförsäkringsprogram, internrevisionsplan och personalstrategi. Under en studie- och konferensresa till det tyska - liksom Folksam ömsesidigt ägda - försäkringsbolaget Huk-Coburg orienterade sig styrelsen dels om trender inom tysk försäkringsmarknad, dels om de strategier som gjort Huk-Coburg mycket framgångsrik på sin marknad. En av dagarna i Tyskland avsatte styrelsen för att behandla strategiska framtidsfrågor för Folksam. Exempel på frågor som avhandlats under styrelsemöten: Under januarimötet fastställdes den strategiska dagordningen, vars syfte är att effektivisera styrelsearbetet genom att ange när under året olika spörsmål ska avhandlas samt fastställdes principerna för driftskostnadsfördelningarna. Under februarimötet fastställdes en reviderad normalportfölj för kapitalförvaltningen samt redovisades compliancerapporten för år Under marsmötet deltog den auktoriserade revisorn vilken kommenterade bokslutet och revisionsarbetet. Chefen för Internrevisionen redovisade 2004 års internrevisionsrapport samt behandlades chefsaktuariens aktuarierapport. Under april höll den då, efter stämman, nytillträdda styrelsen ett konstituerande möte under vilket den beslutade om firmateckningsrätter samt utsåg ledamöter till Ersättningsutskottet och Revisionskommittén. Under majmötet behandlades och reviderades styrande regelverk. Dessutom gick man igenom IT: s verksamhet och satsningar. Under junimötet redovisades en konkurrentanalys och Risk managern gav en delårsrapport samt redovisades en konkurrentanalys. Under septembermötet beslutade styrelsen att bolaget successivt ska börja tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning från och med årsskiftet 2005/2006 med inriktning att Koden ska tillämpas fullt ut från och med årsskiftet 2006/2007. Vidare behandlade styrelsen bolagets vision och den framtida inriktningen, inklusive ett antal strategiska projekt. Styrelsen beslutade också att inleda årets styrelseutvärdering. Under oktobermötet behandlade styrelsen kvartalsbokslutet och helårsprognosen. En internrevisionsrapport fastställdes med anledning av ett så kallat allmänt råd från Finansinspektionen - ett reviderat internt regelverk rörande hantering av händelser av väsentlig betydelse. Under decembermötet fastställde styrelsen dels 2006 års verksamhetsplan och nästa års så kallade återförsäkringsprogram. Vidare diskuterades resultatet och analysen av årets styrelseutvärdering vilket genomförts med stöd av Demoskop. Man fick också en rapport om det effektiviseringsprojekt som pågår, vilket bland annat har till syfte att sänka driftskostnaderna i bolaget med 200 miljoner kronor. Revisionskommitté Sammansättning och mandatperiod Styrelsen har inom sig utsett en Revisionskommitté. Folksam Saks revisionskommitté består av minst tre styrelseledamöter. Ordförande och övriga ledamöter utses samt entledigas av styrelsen. Ledamöter utses för en period av två år. Styrelsen har möjlighet att ompröva kommitténs sammansättning årligen. Ordförande är Magnus Håkansson och

9 övriga ledamöter Christer Romilson och sedan i december- Pia Håkansson. Övriga närvarande vid kommitténs möten är cheferna för Internrevisionen, Ekonomi och Vdstaben. Möten Kommittén ska hålla minst fyra möten per år. Ordförande är sammankallande och har även rätt att kalla till extra möten vid behov. Revisionskommitténs syfte och uppgifter Revisionskommittén har till huvuduppgift att bistå styrelsen med att fullgöra dess skyldigheter vad gäller den finansiella redovisningen samt den interna kontrollen för moderbolaget och dotterbolagen. Kommittén ska på uppdrag av styrelsen bland annat Säkerställa den finansiella informationen Bedöma den interna kontrollen Utvärdera kvaliteten på extern- och internrevisionen Ersättningsutskottet Sammansättning och mandatperiod Styrelsen har inom sig utsett ett Ersättningsutskott. Ersättningsutskottet är gemensamt för Folksam Sak och Folksam Liv och består av tre ledamöter. Ledamöterna utses inom styrelserna i Folksam Sak och Folksam Liv för en period av två år. Utskottet utser inom sig en ordförande. Ordförande är Göran Lindblå och övriga ledamöter är Christer Romilson och Hans Tilly. Ersättningsutskottets syfte Ersättningsutskottet bistår styrelsen vid bestämmande av vd: s anställningsförmåner. Utskottet bistår vd vid hans beslut rörande koncernledningsledamöternas anställningsförmåner samt bestämmer anställningsförmåner för internrevisionschefen. Sammanträden Utskottet ska sammanträda minst två gånger per år. Ordföranden ska kalla till ytterligare sammanträden vid behov. Arbetsuppgifter och beslutanderätt Utskottet ska lämna förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och koncernledningen i övrigt i Folksam Sak och Folksam Liv. Principerna ska fastställas av bolagsstämmorna i bolagen. Utskottet ska i enlighet med de fastställda principerna lämna förslag till bolagens styrelser vid beslut om avtal om ersättning och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören. Verkställande direktören ska konsultera utskottet och ta hänsyn till de av stämmorna fastställda principerna vid beslut om avtal om ersättning och övriga anställningsvillkor för koncernledningens ledamöter. Verkställande direktören kan även konsultera utskottet i frågor som rör annan personals ersättningsförmåner och övriga anställningsvillkor. Ersättningsutskottet beslutar om ersättning och övriga anställningsvillkor för chefen för Internrevision.

10 Uppgifter om vd Anders Sundström Född 1952 : : Tidigare politiska uppdrag: Nuvarande styrelseuppdrag: Samhällsvetare, Umeå universitet Vd Folksam Vd Sparbanken Nord Piteå kommun, kommunalråd Ordförande Socialdemokraterna i Norrbotten Ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse, samt i verkställande utskottet Arbetsmarknadsminister Näringsminister Socialminister Riksdagsledamot, bland annat ledamot i utrikesutskottet Luleå Tekniska Universitet, ordförande Vattenfall Boliden AB Övergripande principer vid avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för Folksams verkställande direktör och Koncernledning Avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för Folksams verkställande direktör och koncernledning ska vara i överensstämmande med följande principer. Endast fast ersättning Endast fast ersättning ska utgå. Inga incitamentsprogram, bonus, tantiem eller annan rörlig ersättning får förekomma. Lönesättningen Lönesättningen ska utgå från Folksams grundläggande värderingar och medverka till att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. I rimlig omfattning ska hänsyn tas till vad som utgör marknadsmässiga löner på motsvarande nivå. Lönenivåerna i kooperativa och folkrörelseägda företag ska särskilt beaktas. Pension Tjänstepensionen ska vara premiebaserad och endast grundas på den fasta lönen exklusive förmåner. Pensionsåtagandet ska omfatta ålders, familje- och sjukpension. Premien ska fastställas med utgångspunkt från Folksams grundläggande värderingar. Hänsyn ska tas till ålder och beräknad intjänandetid samt i rimlig omfattning till vad som utgör en marknadsmässig premie. Premier för pension som i dagsläget bestäms i nytecknade avtal till anställda på motsvarande nivå i kooperativa och folkrörelseägda företag ska särskilt beaktas. Övriga förmåner Vid sidan av lön och pension får andra anställningsförmåner i begränsad omfattning utgå. Sådana förmåner är en del av den totala ersättningen och får därför endast utgå i överensstämmelse med ovan angivna principer för lönesättningen.

11 Uppsägningstid och avgångsvederlag Uppsägningstiden ska från Folksams sida inte överstiga tolv månader och från den anställdes egen sida inte överstiga sex månader. Utöver lön under uppsägningstiden ska vid uppsägning utgå ett avgångsvederlag om högst tolv månadslöner beräknat på den månadslön som gällde vid uppsägningstidpunkten. Inkomst från ny anställning eller egen verksamhet ska avräknas från avgångsvederlaget.

Bolagsstyrning Folksam Sak

Bolagsstyrning Folksam Sak Bolagsstyrning Folksam Sak Bolagsstyrningen av Folksam Sak utgår från svensk lagstiftning, främst försäkringsrörelselagen, och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. I december 2004 presenterades

Läs mer

Bolagsstyrning Folksam Liv

Bolagsstyrning Folksam Liv Bolagsstyrning Folksam Liv Bolagsstyrningen av Folksam Liv utgår från svensk lagstiftning, främst försäkringsrörelselagen, och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. I december 2004 presenterades

Läs mer

Bolagsstyrning Folksam Liv

Bolagsstyrning Folksam Liv Bolagsstyrning Folksam Liv Bolagsstyrningen av Folksam Liv utgår från svensk lagstiftning, främst försäkringsrörelselagen, och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. I december 2004 presenterades

Läs mer

Folksam ömsesidig sakförsäkring

Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Bolagsstyrningsrapport 2007 Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) tillämpar från och med 2007 Svensk kod för bolagsstyrning fullt ut. Folksam Sak är ett kundägt

Läs mer

Styrelsen Folksam Saks styrelse har tolv ordinarie ledamöter och arbetstagarrepresentanter. Dessutom finns tre suppleanter.

Styrelsen Folksam Saks styrelse har tolv ordinarie ledamöter och arbetstagarrepresentanter. Dessutom finns tre suppleanter. Folksam ömsesidig sakförsäkring Bolagsstyrningsrapport 2008 Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Folksam Sak är ett kundägt bolag. Det innebär att det

Läs mer

Folksam Saks stämma Presentation av Valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna

Folksam Saks stämma Presentation av Valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna Folksam Saks stämma 2007 Presentation av Valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna Sid 2(9) Val till styrelsen till och med 2008 års stämma Föreslagna

Läs mer

Folksam Saks stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm

Folksam Saks stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm s stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2010. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Bolagsstyrningsrapport 2010. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Bolagsstyrningsrapport 2010 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam består av två koncerner med (Folksam Sak) och Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) som moderbolag i vardera koncernen. Verkställande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2011. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Bolagsstyrningsrapport 2011. Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam består av två koncerner med (Folksam Sak) och Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) som moderbolag. Verkställande direktören för de båda bolagen är också koncernchef. Bolagsstyrning Bolagsstyrning

Läs mer

Folksam Saks stämma 2010 Onsdagen den 21 april 2010 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm

Folksam Saks stämma 2010 Onsdagen den 21 april 2010 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm s stämma 2010 Onsdagen den 21 april 2010 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Bolagsstyrningsrapport 2009. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Bolagsstyrningsrapport 2009 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksamgruppen (Folksam) består av två koncerner med (Folksam Sak) och Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) som moderbolag i vardera

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2014

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2014 Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2014 Innehåll 1. Den svenska koden för bolagsstyrning och Alecta... 2 2. Överstyrelse, beredningsnämnd, styrelseledamöter och revisorer... 2 2.1

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Swedfund International AB,

Härmed kallas till årsstämma i Swedfund International AB, Kallelse till årsstämma i Swedfund International AB 2016 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Folksam Saks stämma 2012 Torsdagen den 19 april 2012 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm

Folksam Saks stämma 2012 Torsdagen den 19 april 2012 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm s stämma 2012 Torsdagen den 19 april 2012 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna Inledning

Läs mer

Folksam Livs stämma 2007. Presentation av Valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna

Folksam Livs stämma 2007. Presentation av Valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna Folksam Livs stämma 2007 Presentation av Valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna Sid 2(8) Val till styrelsen till och med 2008 års stämma Föreslagna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ) Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ) Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2013 Innehåll

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2013 Innehåll Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2013 Innehåll 1. Den svenska koden för bolagsstyrning och Alecta... 2 2. Överstyrelse, beredningsnämnd, styrelseledamöter och revisorer... 2 2.1

Läs mer

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy ( Fastställd av Folksam Livs styrelse den 19mars 2013) 1. Allmänt Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till extra bolagsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till extra bolagsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till extra bolagsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås Anmälan Aktieägare som önskar deltaga på

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2012

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2012 Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2012 Innehåll Rapport om bolagsstyrningen i Alecta... 1 avseende verksamheten 2012... 1 1. Den svenska koden för bolagsstyrning och Alecta...

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640).

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640). Kallelse till årsstämma i PostNord AB (publ) Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640). Tid: Onsdagen den 23 april 2014, kl. 11.00 Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ( Bolaget eller Boule ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 18:00 på Nalen,

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för 2012

Bolagsstyrningsrapport för 2012 Bolagsstyrningsrapport för 2012 Bolagsstyrning i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, utgår från svensk lagstiftning, främst Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2011

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2011 C Friis Sida 1(5) Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2011 Inledning Almi har att avge en bolagsstyrningsrapport då regeringen har beslutat att Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska vara en del

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

Bolagsstyrning Avega Group (publ)

Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Bolaget styrs och drivs ur ett aktieägarperspektiv. Styrning, ledning och kontroll av Avega Group fördelas mellan

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 2016-03-14 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.

Läs mer

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Styrelsen för AB Geveko hade kallat aktieägarna att sammanträda till årsstämma denna dag kl. 16.30 i Hotel Riverton i Göteborg.

Läs mer

Bolagets tillämpning av Koden Neonet tillämpar Koden, men avviker från reglerna rörande följande punkter och med följande motivering:

Bolagets tillämpning av Koden Neonet tillämpar Koden, men avviker från reglerna rörande följande punkter och med följande motivering: Bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) Tillämpningen av svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) har från och med den 1 juli 2008 breddats till att gälla samtliga bolag vars aktier är upptagna

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNING

BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNING Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur som finns för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. FM Mattsson Mora Groups bolagsstyrning

Läs mer

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Valberedningen inför årsstämman 2015 Årsstämman i Swedbank 2014

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma:

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma: Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2016 Bakgrund I enlighet med den instruktion Bilia ABs ( Bilia ) årsstämma utfärdade 2014 utsågs hösten 2015 en valberedning bestående av representanter

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Redogörelse för Folksam ömsesidig sakförsäkrings ersättningar till anställda under 2014, inklusive dotterbolag

Redogörelse för Folksam ömsesidig sakförsäkrings ersättningar till anställda under 2014, inklusive dotterbolag Redogörelse för Folksam ömsesidig sakförsäkrings ersättningar till anställda under 2014, inklusive dotterbolag Enligt Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2011:2 lämnas här en redogörelse för företagets

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport KappAhl AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagsstyrningen av KappAhl utgår ifrån lag, noteringsavtal, riktlinjer och god

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Holmen AB är ett publikt svenskt aktiebolag som sedan 1936 är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Nordic. Stockholmsbörsen införde 2005 Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.ework.se).

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.ework.se). Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdag den 22 april 2015 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, 3 trappor, i Stockholm. Rätt att delta i stämman

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473, den 22 mars 2007 i Stockholm Närvarande: Statsrådet Maria Larsson Expeditions- och rättschefen Marianne Jenryd, Socialdepartementet

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2013 kl. 09.00 Plats: Arlandabanan Infrastructure AB, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7

Tid: Torsdagen den 18 april 2013 kl. 09.00 Plats: Arlandabanan Infrastructure AB, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7 Svenska staten Näringsdepartementet Övriga enheter 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm. Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm. Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman LEGAL#13335307v3 Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 25 april 2016 fattar följande beslut om val av ordförande

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska staten genom 150 000 000 150 000 000 Fredrik Olofsson enligt fullmakt. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Inlandsinnovation AB org nr 556819-2263, måndagen den 28 april 2014 i Kanslihuset, A4 Campus, Östersund. Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Svenska

Läs mer

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare PostNord AB (publ) Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare De föreslagna riktlinjerna Riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i PostNord-koncernen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016 1 INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) ska bolag som omfattas av Koden ha en valberedning. Valberedningen

Läs mer

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses till ordförande vid årsstämman 2015. Beslöts att välja styrelseordförande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ) Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ) Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till årsstämma torsdagen den 23 mars 2017 kl. 17.00 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2016

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2016 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2016 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 28 april 2015 att bolaget ska ha en valberedning. Årsstämman 2015 beslutade även att

Läs mer

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan) Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapport tillsammans

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Styrelsen för (Bolaget) ansvarar enligt Försäkringsrörelselagen (FRL) för Bolagets och förvaltning och skall handlägga och fatta beslut

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Årsstämman i Nordax Group AB (publ) ( bolaget ) har tidigare beslutat om principer för utseende av valberedningen.

Läs mer

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll 1. Den svenska koden för bolagsstyrning och Alecta... 2 2. Överstyrelse, beredningsnämnd, styrelseledamöter och revisorer... 2 2.1

Läs mer

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798 ( Bolaget ), i Uppsala den 8 april 2014 Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 8.b i kallelsen) Förslag

Läs mer

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning. 26 CDON Group AB Årsredovisning 2010

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning. 26 CDON Group AB Årsredovisning 2010 26 CDON Group AB Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom flera organ. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt bland

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande. Protokoll fört vid årsstämma i Systemair AB, org.nr 556160-4108, den 27 augusti 2015 i Skinnskatteberg Närvarande:Aktieägare upptagna i röstlängden, Bilaga 1, styrelsens ledamöter, bolagets revisor, bolagets

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer