Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet - betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering
|
|
- Peter Lindberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 YTTRANDE Verkssekretariatet Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten VS /07 verksjurist Yvette Glantz Er referens Fi2007/2472 Regeringskansliet Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen STOCKHOLM Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet - betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering (SOU 2007:23) Allmänna synpunkter De åtgärder som föreslås i betänkandet för att effektivisera bekämpningen av penningtvätt samt finansieringen av terrorism, genom att bl.a. genomföra direktivet 2005/60/EG och de 40 rekommendationerna från FATF, kan enligt Rikspolisstyrelsens mening förväntas få positiva effekter på såväl det brottsförebyggande som det brottsbekämpande arbetet på det aktuella området. Rikspolisstyrelsen anser dock att utredningens förslag vad gäller samordning och samverkan mellan tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter bör bli föremål för ytterligare överväganden. Rikspolisstyrelsen vill härutöver framhålla vissa ytterligare åtgärder som enligt styrelsens mening är angelägna för att förbättra och effektivisera det förebyggande och bekämpande arbetet kring penningtvätt och terrorismfinansiering. Vilka som bör omfattas av lagstiftningen Enligt förslaget kommer vissa ytterligare aktörer att omfattas av lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Dessa är dels verksamheter som består i att yrkesmässigt tillhandahålla bokföringstjänster, dels verksamheter som består i bildande av bolag eller andra juridiska personer eller försäljning av nybildade aktiebolag, s.k. bolagsbildare. Förutom de verksamhetsutövare som omfattas av den nuvarande regleringen samt utredningens förslag anser Rikspolisstyrelsen att även följande aktörer bör omfattas av penningtvättslagen. E-post rikspolisstyrelsen@rps.police.se Hemsida Org.nr Postadress Besöksadress Telefax Telefon Box Polhemsgatan STOCKHOLM STOCKHOLM (exp)
2 2 1. Företag som bedriver uppräkningsverksamhet Bankernas tjänster avseende insamling och uppräkning av dagskassor från företag, s.k. banking, har i många fall överlåtits till andra företag. Detta har medfört att bankerna inte har någon insyn i kontantflödet från de företag vars dagskassor insamlas och uppräknas. Nationella och internationella erfarenheter visar att legal näringsverksamhet används för att föra in och tvätta kontanter som är vinning från brottslig verksamhet. Enligt Finanspolisens erfarenheter förekommer att legal näringsverksamhet, som direkt eller ind i- rekt kontrolleras av kriminella, för in vinning från brott i form av kontanter och att pengarna sedan samlas in och räknas upp av företag som tillhandahåller värdetransporter och uppräkningsverksamhet. 2. Företag som tillhandahåller konto- eller kreditkortstjänster Företag som tillhandahåller konto- eller kreditkortstjänster, t.ex. Visa och Master Card, har möjligheter att identifiera och rapportera penningtvätt eller finansiering av terrorism. Sådana kort ger goda möjligheter att konsumera vinning från brottslig verksamhet i ett land - det land där personen i fråga verkar - medan vinningen konkret är förvarad i ett annat land där tillgångarna göms undan. Vid en utvärdering av Sveriges åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering, ifrågasatte FATF behandlingen av kreditkortsföretag och varför inte dessa omfattades av bestämmelserna om penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen har ansett att betalkortsföretag kan anses bedriva kreditgivning och omfattas i sådana fall av bestämmelserna om penningtvätt och finansiering av terrorism. Det synes dock föreligga oklarheter på detta område vilket enligt Rikspolisstyrelsens mening är otillfredsställande. De aktuella företagen bör omfattas av bestämmelserna om penningtvätt och finansiering av terrorism och detta bör tydligt framgå av lagstiftningen enligt styrelsens mening. 3. Företag som bedriver s.k. factoringverksamhet S.k. Factoringverksamhet går i huvudsak ut på att tillhandahålla tjänster i form av fakturahantering åt andra företag. Fakturahanteringen ger en överblick av transaktionsflödet hos de företag som köper tjänsterna. Företag som bedriver factoringverksamhet har goda möjligheter att upptäcka och granska transaktioner som skäligen kan misstänkas utgöra penningtvätt. Enligt Finanspolisens erfarenheter används factoringverksamhet för penningtvätt. Om factoringverksamhet omfattades av penningtvättslagen skulle förutsättningarna att förebygga, upptäcka och bekämpa penningtvätt som sker genom denna typ av verksamhet vara större enligt Rikspolisstyrelsens mening. Rapportering och andra krav på rapportörerna m.m. Rikspolisstyrelsen anser att det är bra att det i lagförslaget förtydligas att uppgifter skall lämnas utan dröjsmål, då det hittills i många fall tagit allt för lång tid innan Finanspolisen erhållit uppgifterna från rapportörerna. Rikspolisstyrelsen anser dock att det är önskvärt med viss vägledning när det gäller vad som avses med utan dröjsmål.
3 3 Rikspolisstyrelsen anser vidare att en effektiv hantering och analys av penningtvättsrapporterna och den finansiella informationen förutsätter att informationen överförs i elektronisk form från rapportörerna till Finanspolisen. Åtminstone bör detta vara det normala förfarandet. Om mindre företag eller enskilda inte har möjligheter att utföra rapporteringen elektroniskt bör det finnas möjlighet att rapportera in uppgifterna manuellt. Genom bemyndigandet till regeringen i 13 5 i lagförslaget, kan Rikspolisstyrelsen i sin tur bemyndigas att meddela närmare bestämmelser i föreskriftsform om bl.a. åtgärder vid granskning eller uppgiftslämnande. En möjlighet för Rikspolisstyrelsen att mer i detalj kunna föreskriva hur rapporteringen och överföringen av finansiell information skall gå till innebär enligt styrelsens mening stora fördelar då föreskrifterna lättare kan ändras och anpassas efter rådande fö r- hållanden på området för penningtvätt och terrorismfinansiering. De föreslagna ändringarna i penningtvättslagen kommer att innebära att större krav ställs på rapportörerna. Bl.a. innehåller lagförslaget nya och mer detaljerade regler om identifiering av kunder, uppföljning m.m. Vidare lyfts kraven på att verksamhetsutövarna skall ha rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt samt att de anställda skall erhålla behö v- lig information och utbildning för ändamålet fram. Ett effektivt och kvalitativt förebyggande och bekämpande arbete hos verksamhetsutövarna ställer krav på att dessa måste ha väl fungerande rutiner samt kontinuerlig utbildning av sina anställda avseende penningtvätt och terrorismfinansiering. Enligt Finanspolisens erfarenheter förekommer dock vissa brister på detta område. Rikspolisstyrelsen anser därför att det bör finnas en informationsskyldighet för rapportörerna i förhållande till tillsynsmyndigheterna när det gäller deras arbete med rutiner samt information och utbildning till anställda. Hur denna informationsskyldighet skall vara utformad och vad den skall innehålla bör enligt Rikspolisstyrelsens mening utredas vidare. Rikspolisstyrelsen vill vidare understryka att återrapportering till verksamhetsutövarna är betydelsefull för att de skall kunna förbättra och utveckla sitt förebyggande arbete kring penningtvätt och terrorismfinansiering. Även om detta svårligen kan göras i enskilda ärenden av sekretesskäl är det viktigt med en mer generell återkoppling till rapportörerna. Denna bör bl.a. omfatta eventuella synpunkter på rapportörens uppgiftslämnande. Härutöver är det viktigt att rapportörerna kontinuerligt får information om rådande trender och metoder m.m. inom området för penningtvätt och terrorismfinansiering. Vidare anser Rikspolisstyrelsen att det är möjligt att uppnå större effektivitet i arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering genom införande av en begränsad initiativrätt för Finanspolisen. Initiativrätten bör kunna användas för att inhämta finansiell information avseende fysisk eller juridiska personer mot vilka det finns underrättelseinformation som tydligt indikerar att de genomför transaktioner som är kopplade till penningtvätt och terrorismfinansiering. En informationsskyldighet för rapportörerna som inte enbart avser rutiner och utbildning av personal i den egna verksamheten, utan även finansiell
4 4 information om fysiska och juridiska personer - vid sidan av den skyldighet att lämna uppgifter till myndigheten som följer av 9 i lagförslaget - skulle underlätta det förebyggande och bekämpande arbetet kring penningtvätt och terrorismfinansiering. Samverkan och samordning mellan myndigheter Utredningen föreslår att Finansinspektionen får ett särskilt samordnings- och informationsansvar i förhållande till övriga tillsynsmyndigheter och blir ett nav i arbetet med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen skall vidare enligt utredningen verka för samordning och samverkan vad gäller informationsförsörjning i frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism mellan tillsynsmyndigheter och de brottsutredande myndigheterna (avsnitt 4.8.8). Rikspolisstyrelsen vill i detta sammanhang påtala att det är viktigt att det finns informationskanaler för information om metoder och trender som identifieras genom analys av penningtvättsrapporter och finansiell information. Det samordnande arbetet samt informationsförsörjningen kan enligt Rikspolisstyrelsens mening anses ha två delar, en förebyggande och en brottsbekämpande. Det finns enligt styrelsens mening vissa fördelar med att Finansinspektionen får samordningsansvaret i den förebyggande delen. Härutöver bör även utbildningsansvaret för rapportörerna läggas på Finansinspektionen. Rikspolisstyrelsen anser dock att samordningsansvaret i den brottsbekämpande delen inte bör åligga Finansinspektionen utan Finanspolisen. När det gäller informationsförsörjning är det enligt Rikspolisstyrelsens mening Finanspolisen som har de bästa möjligheterna att identifiera och förmedla information avseende metoder och trender eftersom det främst är Finanspolisen som har tillgång till sådan information. Rikspolisstyrelsen anser att det därför ligger närmare till hands att Finanspolisen ansvarar för informationsförsörjningen gentemot tillsynsmyndigheter och övriga brottsutredande myndigheter på detta område. Att Finanspolisen skall lämna informationen till Finansinspektionen som i sin tur skall sprida informationen vidare till andra tillsyns- och brottsutredande myndigheter synes vara ett mindre effektivt förfaringssätt. Möjligheten att utveckla den nuvarande informella samverkansgruppen för bekämpning av penningtvätt till en mer formaliserad samverkan med ansvar för informationsutbyte inom de brottsbekämpande delarna bör övervägas enligt Rikspolisstyrelsens mening. Vidare vill Rikspolisstyrelsen lyfta fram möjligheterna att lägga ansvaret för samordning och samverkan mellan myndigheter på det befintliga ekorådet. Under ekorådet skulle det kunna inrättas en permanent arbetsgrupp med ansvar för samordning, samverkan och informationsutbyte avseende penningtvätt och terrorismfinansiering.
5 5 I enlighet med vad som angetts ovan anser Rikspolisstyrelsen att utredningens förslag vad gäller samordning, samverkan och informationsspridning bör bli föremål för ytterligare överväganden. Tillsynsfrågor m.m. Rikspolisstyrelsen stöder utredningens förslag när det gäller tillsyn, men vill understryka att en kvalitativ, kontinuerlig och reell tillsyn förutsätter att ansvariga myndigheter kan bedriva ett aktivt uppsökande arbete hos de som berörs av penningtvättslagen. Det bör finnas möjligheter till platsbesök hos de aktörer som bedöms vara mest utsatta för risker att utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering. Finanspolisens erfarenheter är att platsbesök är en effektiv metod för att förbättra och utveckla rapportörernas arbete på detta område. Mot denna bakgrund bör det enligt Rikspolisstyrelsens mening regleras i penningtvättslagen att tillsynsmyndigheterna har rätt att i den utsträckning som behövs för tillsynen få tillträde till byggnader, lokaler och andra utrymmen där sådana fysiska och juridiska personer som omfattas av penningtvättslagen bedriver verksamhet. Register, registreringsfrågor och statistik Aktieägarregister I betänkandet anger utredaren att det måste bedömas som en brist utifrån ett brottsbekämpningsperspektiv, att ägarförhållanden i aktiebolag inte alltid kan kontrolleras i ett offentligt register (avsnitt 4.7.1). Detta försvårar enligt utredaren möjligheten att få kunskap om vilka som är de verkliga huvudmännen i ett aktiebolag. Frågan om inrättandet av ett aktieägarregister är under beredning i Regeringskansliet men har ännu ej lett till något lagförslag. Rikspolisstyrelsen vill dock understryka att uppgifter om ägarförhå l- landen i aktiebolag är betydelsefulla för det förebyggande- och brottsbekämpande arbetet när det gäller penningtvätt och terrorismfinansiering. Rikspolisstyrelsen anser därför att det är angeläget att ett aktieägarregister införs i Sverige. Central databas Rikspolisstyrelsen förespråkar inrättandet av en central databas med uppgifter om större transaktioner som sker elektroniskt. Genom en samlad information om sådana transaktioner skulle möjligheterna att bedriva ett effektivt förebyggande och bekämpande arbete på det aktuella området förbättras. Ideella organisationer Det är möjligt att verka anonymt genom ideella organisationer vilket innebär att det finns risk för att denna organisationsform utnyttjas för att bedriva penningtvätt och terrorismfinansiering. Rikspolisstyrelsen anser därför att det är önskvärt av brottsbekämpande skäl att sådana organisationer omfattas
6 6 av en registreringsplikt. Frågan bör i vart fall på grund av sin känsliga natur bli föremål för en särskild utredning. Statistik Finanspolisen är endast ett led i kedjan kring bearbetning av information om penningtvätt och terrorismfinansiering. I flera fall är det Finanspolisen som är ingångsledet i kedjan men Finanspolisen förfogar dock endast över de uppgifter som Finanspolisen bearbetar och delger till efterföljande led i kedjan. Nuvarande datasystem inom rättsväsendet ger begränsade eller obefintliga möjligheter att följa den av Finanspolisen delgivna informationen vidare hos andra myndigheter i rättskedjan eller hos andra icke brottsbekämpande myndigheter, t.ex. Skatteverket, Tullverket och Finansinspektionen. För att en förbättrad statistik kring de uppgifter Finanspolisen förfogar över skall kunna tas fram, bör följande åtgärder vidtas: Rapporteringen bör ske elektroniskt, den finansiella informationen bör överföras elektroniskt, finanspolisen bör kunna delge informationen elektroniskt till samverkande myndigheter, och delgiven information bör kunna spåras hos de samverkande myndigheterna. Utökat samarbete med branscher Rikspolisstyrelsen anser att ett utökat samarbete med aktuella branscher skulle förbättra möjligheterna till kunskapsutbyte och härutöver ge ökade möjligheter att utveckla förebyggande och bekämpande metoder kring penningtvätt och terrorismfinansiering. Genom samordningsorganen skulle Finanspolisen ges möjligheter att vidareförmedla de operativa kunskaperna som de erhåller genom sitt arbete. Antalet samordningsorgan bör dock begränsas till något eller några med tanke på de resursinsatser som krävs för att kunna driva ett aktivt och kontinuerligt arbete. Rikspolisstyrelsens bedömning är att det skulle vara tillräckligt med ett samordningsorgan där Finansinspektionen, Finanspolisen, Lotteriinspektionen, Revisorsnämnden, Fastighetsmäklarnämnden, Advokatsamfundet samt branschernas intresseorganisationer (t.ex. bankföreningen, fondhandlarföreningen och FAR) är representerande. Nationell strategi för penningtvätt och terrorismfinansiering. Rikspolisstyrelsen anser att det finns behov av en nationell strategi för insatser mot penningtvätt och terrorismfinansiering. En sådan strategi skulle kunna bidra till förbättrad kunskap samt öka samarbetet mellan myndigheter och mellan myndigheter och berörda branscher. Strategin bör innehålla både brottsförebyggande och brottsbekämpande delar där Finansinspektionen ges ansvaret för framtagandet av de förebyggande strategierna och åklagarmyn-
7 7 digheten, i samverkan med Finanspolisen, ges ansvaret för framtagandet av de brottsbekämpande strategierna. Alternativa betalningsförmedlare och ombud Utredningen tar inte ställning till om bedrivandet av alternativ betalningsförmedling skall vara anmälnings- eller tillståndspliktigt. Rikspolisstyrelsen anser att sådan verksamhet bör vara tillståndspliktigt då det finns betydande risker för penningtvätt och terrorismfinansiering genom de tjänster dessa verksamheter tillhandahåller. Riskerna bör kunna motivera att högre krav ställs på de som utövar de aktuella verksamheterna. Genom tillståndsplikt ges ökade möjligheter att ställa krav på god vandel. Vandelskraven är begränsade om det endast ställs krav på anmälningsplikt. Rikspolisstyrelsen har tolkat förslaget på så sätt att tillsynen inte skall omfatta ombuden för alternativ betalningsförmedling. Rikspolisstyrelsens uppfattning är att ombuden definitivt bör omfattas av full tillsyn, dvs. det skall vara möjligt för Finansinspektionen att utföra platsbesök hos dem. Om inte tillsynen skulle omfatta ombuden finns risk för att dessa i ökad utsträckning används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Straff för brott mot penningtvättslagen Enligt 14 penningtvättslagen döms den till böter som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 9 eller bryter mot meddelandeförbudet i 11. Någon ändring av den aktuella bestämmelsen har inte föreslagits i utredningen. Rikspolisstyrelsen anser för sin del att straffvärdet när det gäller medvetna åsidosättanden av de skyldigheter som här avses är betydligt högre än vad som följer av den nuvarande straffskalan. Det kan upplevas som närmast stötande att den som åsidosätter sin rapporteringsskyldighet och därigenom underlättar finansiering av terrorism kan göra detta utan att riskera annat än böter. Därtill kommer att eftersom endast böter ingår i straffskalan för brott mot penningtvättslagen, saknas möjligheter att använda sig av vissa av tvångsmedlen i rättegångsbalken vid utredning om brott. Det finns aktörer som medvetet tillhandahåller tjänster för penningtvätt och terrorismfinansiering genom företag som de driver. För att kunna vidta verkningsfulla åtgä r- der och bedriva brottsutredningen på ett effektivt sätt gentemot sådana verksamheter, bör fängelse ingå i straffskalan för brott mot penningtvättslagen. Härigenom skulle det bl.a. bli möjligt att göra husrannsakan hos personer och företag för att säkra bevisning. Mot denna bakgrund anser Rikspolisstyrelsen att det är angeläget att fängelse införs i straffskalan för brott mot penningtvättslagen. Frågan bör enligt styrelsen utredas skyndsamt.
8 8 Penninghäleri Rikspolisstyrelsens uppfattning är att bestämmelserna om penninghäleri i 9 kap. 6 a brottsbalken har en sådan utformning att de inte kan tillämpas vid många fall av penningtvätt och terrorismfinansiering. Enligt Finanspolisens erfarenheter har penningtvättsrapporter som inkommit i flera fall tydligt visat på transaktioner av belopp som på goda grunder kan misstänkas härröra från brottslig verksamhet och vinning från brott. Vid rapporteringstillfället har det dock varit svårt, om inte omöjligt, att avgöra från vilket konkret förbrott som beloppen kommer från. Trots att penningbelopp på goda grunder kan antas härröra från brottslig verksamhet, är de rättsliga förutsättningarna att tillämpa 9 kap. 6 a brottsbalken i de flesta fall inte uppfyllda i dessa fall såvitt Rikspolisstyrelsen kan bedöma. Detta innebär att åtgärder i form av att ta egendom i beslag m.m. enligt rättegångsbalkens bestämmelser inte kan vidtas. Finanspolisen har flera konkreta exempel där grovt kriminellt belastade personer har genomfört omfattande transaktioner, utan att åtgärder av dessa skäl har kunnat vidtas från samhällets sida. Rikspolisstyrelsen anser mot denna bakgrund att bestämmelserna om penninghäleri i 9 kap. 6 a brottsbalken bör ses över. Förslagets konsekvenser för Polisen De utökade krav som ställs på rapportörerna i förslaget samt den omständigheten att betydligt fler rapportörer kommer att omfattas av penningtvättslagen, innebär sannolikt en ökad arbetsbelastning för Finanspolisen och de polismyndigheter som utreder ekonomisk brottslighet. Härutöver bör statistikföringen och informationsförsörjningen förbättras vilket kommer att kräva mer resurser av Finanspolisen. Å andra sidan skulle en övergång till elektronisk överföring av inrapporterade uppgifter och elektronisk hantering av uppgifter vara arbetsbesparande för Finanspolisen. Rikspolisstyrelsens bedömning är dock att arbetsbelastningen för Finanspolisen och de polismyndigheter som utreder ekonomisk brottslighet totalt sett kommer att öka om de åtgärder som föreslås i utredningen genomförs. Chefsjuristen Ulf Berg har beslutat detta yttrande. I den slutliga handläggningen har deltagit kriminalkommissarie Tommy Kangasvieri och verksjuristen Yvette Glantz, föredragande. RIKSPOLISSTYRELSEN Ulf Berg Yvette Glantz
9 9 Kopia till Justitiedepartementet, PO Polismyndigheterna Rikspolisstyrelsens styrelse Statens kriminaltekniska laboratorium Arbetstagarorganisationerna
Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation
YTTRANDE Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2008-05-07 RA-000-2234/08 Verksjurist Ulrica Clerton Er referens Fi2007/2472 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103
Läs merYttrande över betänkandet Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet, SOU 2007:23
Remissyttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Verksjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-04-24 Fi2007/2472 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Genomförande
Läs merKent Madstedt juni 2016
Kent Madstedt juni 2016 Betänkande av 2015 års penningtvättsutredning Ytterligare åtgärder mot PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM fjärde penningtvättsdirektivet samordning ny penningtvättslag m.m.
Läs merBetänkandet Skyddet för den personliga integriteten - Kartläggning och analys (SOU 2007:22)
1 (5) YTTRANDE Verkssekretariatet Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2007-08-21 Verksjurist Aimée Jillger Er referens Ju2007/3589/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Grundlagsenheten
Läs merSvenska Bankföreningen
Svenska Bankföreningen FRAMSTÄLLNING 2008-07-04 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Elektronisk kommunikation mellan Finanspolisen och bankerna Hemställan Svenska Bankföreningen hemställer att
Läs merYttrande över Finansinspektionens ändrade föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; SFS 2002:444 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens
Läs merÅtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas
Läs merPolismyndigheten
REMISSYTTRANDE Vår referens: 2018/11/010 Er referens: A491.029/2018 1 (5) 2018-12-07 Polismyndigheten Via e-post till: elisabeth.borg@polisen.se Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering
Läs merKommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140
Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag
Läs merRemissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)
Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian
Läs merKommittédirektiv. Dir. 2010:80. En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt. Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2010
Kommittédirektiv En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt Dir. 2010:80 Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska se över kriminaliseringen av penningtvätt
Läs merRapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism
Vägledning för dig som enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste granska och rapportera misstänkta transaktioner. Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering
Läs merKONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets
Läs merSVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren
SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Läs merStockholm den 22 augusti 2018
R-2018/0998 Stockholm den 22 augusti 2018 Till Finansdepartementet Fi2018/02158/B Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 maj 2018 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Tillsyn över
Läs merFörslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan
Läs merÄndringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80
Läs merRemissvar Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2016:8)
1(5) Finansdepartementet Magnus Lundberg 103 33 Stockholm +46725776761 Sverige magnus.lundberg@tco.se Remissvar Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2016:8) Fjärde penningtvättsdirektivet
Läs merTillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering
Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs
Läs merÅtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting
Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Agenda Åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT) ökat fokus
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten
Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten
Läs merPenningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?
Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att
Läs merYttrande över promemorian Skärpta regler mot penningtvätt Ds 2003:52
Ekobrottsmyndigheten Yttrande Sida 1 (7) Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2004-02-25 Ert 900 2003/0459 Er beteckning 2003-11-26 Fi2003/6082 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian
Läs merYttrande över Länsstyrelsen i Västra Götalands läns förslag till ändring i föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten
Läs merSkärpta regler mot penningtvätt
Justitieutskottets betänkande 2004/05:JuU7 Skärpta regler mot penningtvätt Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt jämte två
Läs merPostadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703
Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-
Läs merFÖRSLAG TILL YTTRANDE
Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för utveckling 2016/0414(COD) 26.7.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och
Läs merFrån svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt
Från svart till vitt och gråzonen däremellan En skrift om penningtvätt 1% är inte nog alltför få rapporterar misstänkta transaktioner! Hjälp oss att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism.
Läs merFörslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:
1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Införande av vissa internationella standarder
Läs merRemiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet
Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet
Läs merHar företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej
Exempel på frågeformulär periodisk rapportering enligt de nya penningtvättsföreskrifterna OBS! Exempelformuläret ska ej besvaras! Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade
Läs merYttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen
Datum Diarienr 2014-09-23 1613-2014 Ert Dnr nr Fi2014/2420 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Att: Hanna Wetter 103 33 STOCKHOLM Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella
Läs merRemiss av förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Yttrande Diarienr 1 (9) 2018-09-12 DI-2018-11829 Ert diarienr Ju2018/02783/L& Regeringskansliet, Justitiedepartementet Remiss av förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser
Läs merREMISSVAR. Rättsenheten Justitiedepartementet Stockholm
0 REMISSVAR Rättsenheten 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Er referens Ju2017/08898/Å Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)
Läs merRemissvar. EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv /16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till
Skatte- och tuflavdeiningen 2016-08-4 103 33 Stockholm Fi201 6/02727/53 Er referens/dnr: Marcus Sjögren 1/U 0 Finansdepartementet Vår referens!dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
Läs merJuridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)
REMISSVAR 1 (5) Datum 2018-09-18 Ert datum 2018-05-23 Vårt diarienummer 2018-110-4262 Er beteckning Fi2018/01418/DF Kopia till Utbildningsdepartementet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Juridik som
Läs merRegeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning.
Regeringskansliet Faktapromemoria Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM(2016) 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets
Läs merYttrande över Lotteriinspektionens förslag till nya föreskrifter (LIFS 2017:2) om registrering av ombud
Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten
Läs merPromemorian Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning
Yttrande Diarienr 1(9) 2017-11-20 2051-2017 Ert diarenummer Fi2017/03612/FPM Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Promemorian Författningsändringar på finansmarknadsområdet med
Läs merFokus Penningtvättsdirektivet
Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i
Läs merHar företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder?
OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för denna periodiska rapportering. Med verklig huvudman avses samma
Läs merAnvändningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet
Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens
Läs mer(6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083
Datum Sida 2016-04-27 1 (6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Bankenheten Yttrande över Ytterligare åtgärder
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens
Läs merRedovisning av regeringsuppdrag om åtgärder mot finansiering av terrorism
Dnr 2018-8405 Redovisning av regeringsuppdrag om åtgärder mot finansiering av terrorism (Ju 2018/01649/PO) Mottagare 1 PM Datum Diarienummer 2018-05-29 2018-8405 Er referens 1 (2) Säkerhetspolisens
Läs merUtdrag ur protokoll vid sammanträde
1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-01-18 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson samt justitieråden Eskil Nord och Ann-Christine Lindeblad. De brottsbekämpande myndigheternas tillgång
Läs mer/2018 1(5) Socialdepartementet
2018-10-10 3.1.19015/2018 1(5) Rättsavdelningen Katrin Westlund Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se s.jam@regeringskansliet.se Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Att bryta ett
Läs merRISKBEDÖMNINGAR. Den allmänna riskbedömningen 1 (6)
1 (6) RISKBEDÖMNINGAR Som verksamhetsutövare ska du göra både en riskbedömning av din egen verksamhet och en riskbedömning av varje enskild kund. Den allmänna riskbedömningen Du som verksamhetsutövare
Läs merDatum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm
YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn
Läs merSnabbare lagföring (Ds 2018:9)
Yttrande Diarienr 1 (5) 2018-09-11 DI-2018-7244 Ert diarienr Ju2018/02403/DOM Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Snabbare lagföring (Ds 2018:9) Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen
Läs merFörhållandet till regeringsformens bestämmelser
REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2015-10-29 AdmD-515-2015 Ert datum Ert diarienr 2015-09-04 Fi2015/4235 Promemorian Amorteringskrav Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se
Läs mer1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001
R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport
Läs merUtvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70)
REMISSVAR 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Prot. nr. 42/09 Er referens Ju2009/2312/Å Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70) All tvångsmedelsanvändning
Läs merKommittédirektiv. Penningtvätt och terrorismfinansiering. Dir. 2006:17. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006.
Kommittédirektiv Penningtvätt och terrorismfinansiering Dir. 2006:17 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare får i uppdrag att se över frågor
Läs merREMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3
0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att
Läs merTillsyn över Polisen (SOU 2013:42)
REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 Ju2013/4408/PO Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Tillsyn över Polisen (SOU 2013:42) Sammanfattning Statskontoret: tillstyrker Polisorganisationskommitténs
Läs merMöjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)
REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2008-09-25 S2008/7126/ST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning
Läs merRemiss av betänkande digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)
Yttrande Diarienr 1 (6) 2017-07-05 702-2017 Ert diarienr Fi2017/01289/DF Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkande digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Datainspektionen
Läs merStockholm den 8 augusti 2014
R-2014/0861 Stockholm den 8 augusti 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3186/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian
Läs merRemiss av slutbetänkandet reboot - omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)
YTTRANDE Rättsavdelningen, Juridiska enheten Datum Dnr Sylvia Bylund 2018-04-09 STY 2018-65 Tel. 040-661 33 36 Ert datum Er referens sylvia.bylund@tullverket.se 2018-01-23 Fi2018/00106/DF Finansdepartementet
Läs merInförande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen
Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU18 Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Sammanfattning Utskottet säger ja till regeringens förslag i proposition 2014/15:80 om att införa
Läs merRemissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)
YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten
Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen
Läs merLagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll
Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens
Läs merYttrande över betänkandet Ny dataskyddslag Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
REMISSVAR DATUM: 2017-0 9-01 ERT DATUM: 2017-05- 15 ER REFERENS: JU2017/04264/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag Kompletterande bestämmelser till EU:s
Läs merBeslut 1 (2) Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare. Tillståndets omfattning och villkor framgår av bilaga 1.
Beslut 1 (2) Enheten för tillstånd Harriet Schaffer Ullman Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare.
Läs merKommittédirektiv. Möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas. Dir. 2017:124. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017
Kommittédirektiv Möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas Dir. 2017:124 Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som kan underlätta
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; SFS 2017:675 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni
Läs merGenomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23
2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80
Läs merUppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor
Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal
Läs merUtdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål
1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp
Läs merPromemoria Finansdepartementet. Deklarationsombud m.m.
Promemoria 2004-09-08 Finansdepartementet Deklarationsombud m.m. Skatteverket har till regeringen ingivit en promemoria från den 21 april 2004 om deklarationsombud m.m. I promemorian finns ett förslag
Läs merEUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE
EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga
Läs merRegleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten
Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten
Läs merUtdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-15. Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen
1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Utvidgad användning av DNA-tekniken
Läs merÅtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)
1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut
Läs merInförande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen
YTTRANDE 1 (5) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelning Enheten för bank och försäkring 103 33 Stockholm Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Fi2014/2420 Sammanfattning
Läs merRegeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm
1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Polisdataförordning; utfärdad den 28 oktober 2010. SFS 2010:1155 Utkom från trycket den 9 november 2010 Regeringen föreskriver följande. Allmän bestämmelse 1 I denna förordning
Läs merInförande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen
REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande
Läs merBetänkandet (SOU 2016:8) Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
YTTRANDE 1(9) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Bankenheten 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2016:8) Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
Läs merStockholm den 26 april 2016
R-2016/0214 Stockholm den 26 april 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/00300/B Sveriges advokatsamfund har den 3 februari 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ytterligare åtgärder
Läs merPersonuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR
Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 37-2013 Personuppgiftsansvar för behandling av personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR 1 SAMMANFATTNING Det centrala
Läs merSvensk författningssamling
Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter
Läs merSanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3)
REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 20110-09-28 2011-113 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) (diarienummer S2011/942/SF) Sammanfattning ISF konstaterar
Läs merLotteriinspektionens författningssamling
Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;
Läs merAngående remissen om Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka, beivra (SOU 2017:37)
Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Dnr 1.7.1-302/2017 Sida 1 (5) 2017-06-13 Handläggare Christina Grönberg Telefon: 08-508 25 406 Till Stadsledningskontoret Angående remissen
Läs merYttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71)
R2A YTTRANDE 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) Frågan om tvång eller samtycke som grund för
Läs merAdvokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:
R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister
Läs merLagrådsremiss. Skärpta regler mot penningtvätt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.
Lagrådsremiss Skärpta regler mot penningtvätt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 29 april 2004 Gunnar Lund Johan Lundström (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga
Läs merInformationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)
Stab Drazenko Jozic Myndighetsjurist 010-470 05 28 drazenko.jozic@uhr YTTRANDE Datum 2015-11-13 Diarienummer 1.2.3-825-2015 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Postadress Box 45093
Läs merYttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)
Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister
Läs merTillstånd till kameraövervakning
Beslut 1 (1) Enheten för tillstånd Linnea Ornstein FastOut AB Karlavägen 40, 1 tr 114 49 Stockholm Tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen ger tillstånd till kameraövervakning med drönare.
Läs merTillämpningsområde och definitioner
2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd
Läs merYttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM
Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa
Läs mer