Tid: Onsdagen den 10 december, kl Gruppmöte majoriteten: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige Tid: Onsdagen den 10 december, kl Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl Obs. Middag serveras vid sammanträdet Under mötet kommer val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2015 att genomföras (mer information om detta ges vid sammanträdet). Ärenden: Diarienr 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Kungörelse/föredragningslista 4. Avsägelser och val 5. Val av ledamot och ersättare till Energikontoret i KF 2014/22 Mälardalen AB för mandatperioden Val av ledamot och ersättare till styrelsen för KF 2014/23 föreningen Europakorridoren för mandatperioden Val av ledamot och ersättare till den KF 2014/24 gemensamma lönenämnden för mandatperioden Val av ledamot och ersättare till den KF 2014/25 gemensamma patientnämnden för mandatperioden

2 9. Val av ledamot och ersättare till den gemensamma KF 2014/26 växelnämnden för mandatperioden Val av gode män vid lantmäteriförrättningar för KF 2014/27 mandatperioden Val av ledamot och ersättare till förbunds- KF 2014/28 direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden Val av ledamöter och ersättare till Mälarrådets KF 2014/29 rådsmöte för mandatperioden Val av ledamot och ersättare till styrelsen för KF 2014/30 Nyköping-Östgötalänken AB för mandatperiod Val av ledamot och ersättare till Nämnden för KF 2014/31 samverkan kring socialtjänst och vård (f.d. VOHJS) för mandatperioden Val av ledamöter och ersättare till Regionförbundet KF 2014/36 Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden Val av ledamot och ersättare till samordnings- KF 2014/38 förbundet RAR för mandatperioden Val av ledamot och ersättare till Trosa KF 2014/40 Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden Val av ledamöter till Vattenvårdsförbund för KF 2014/42 Trosaån för mandatperioden Val av ledamöter, ersättare och revisor till KF 2014/39 stiftelsen Västerljungs sockenstuga för mandatperioden Val av revisor och revisorsersättare för donations- KF 2014/37 stiftelser och fonder för mandatperioden Val av ombud till Svealands Kustvattenvårds- KF 2014/41 förbund för mandatperioden Val av ombud till Kommuninvest ekonomiska KF 2014/33 föreningsstämma för mandatperioden Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund KF 2014/34 för mandatperioden

3 24. Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund KF 2014/35 (f.d. Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund) för mandatperioden Val av ombud till samordningsförbundet RAR KF 2014/43 för mandatperioden Val av ägarombud till årsstämma för KF 2014/32 Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden Val av ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB KF 2014/44 för mandatperioden Val av ägarombud till Trosa Fibernät AB för KF 2014/45 mandatperioden Val av ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB KF 2014/46 för mandatperioden Val av ägarombud till Trosabygdens Holding AB KF 2014/47 för mandatperioden Revidering av budget 2015 KS 2014/ Förändring av betalsystemet vid Korslöt KS 2014/ Hållbart MedarbetarEngagemang HME KS 2014/183 (medarbetarenkät) 34. Förslag till reglemente för nämnden för KS 2014/129 samverkan kring socialtjänst och vård 35. Uppföljning av beslut/ uppdrag från KS 2014/107 kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 36. Frågor 37. Svar på interpellation om förebyggande av KS 2014/185 fallskador Från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) till vård- och omsorgsnämndens ordförande Martina Johansson (C) 38. Svar på interpellation gällande elevers arbetsmiljö KS 2014/195 Från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) till humanistiska nämndens ordförande Helena Koch (M) 39. Svar på interpellation angående obehöriga lärare KS 2014/204 i Trosa kommuns skolor Från Maria Arman (MP) till humanistiska nämndens ordförande Helena Koch (M) 3

4 40. Svar på interpellation angående mottagande av KS 2014/203 flyktingar Från Maria Arman (MP) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 41. Anmälan av inkomna motioner 42. Övriga anmälningsärenden KS 2014/2 Ann Larson ordförande Jakob Etaat sekreterare 4

5

6 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/22 Val av ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperiod Ledamot: Stefan Björnmalm (C) Ersättare: Maria Arman (MP) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 6

7 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperiod Ledamot: Ersättare: Stefan Björnmalm (C) Maria Arman (MP) Jakob Etaat Kanslichef 1

8

9 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/23 Val av ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Europakorridoren för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Europakorridoren för mandatperioden Ledamot: Bengt-Eric Sandström Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (FP) (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7

10 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Europakorridoren för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Europakorridoren för mandatperioden Ledamot: Ersättare: Bengt-Eric Sandström (FP) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

11

12 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/24 Val av ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för mandatperioden Ledamot: Bengt-Eric Sandström Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (FP) (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8

13 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för mandatperioden Ledamot: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

14

15 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/25 Val av ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden för mandatperioden Ledamot: Carin Ljunggren (M) Ersättare: Inger Lager (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9

16 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden för mandatperioden Ledamot: Ersättare: Carin Ljunggren (M) Inger Lager (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

17

18 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/26 Val av ledamot och ersättare till den gemensamma växelnämnden för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma växelnämnden för mandatperioden Ledamot/Ordförande: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 10

19 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ledamot och ersättare till den gemensamma växelnämnden för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till den gemensamma växelnämnden för mandatperioden Ledamot/Ordförande: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

20

21 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/27 Val av gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden För landsbygd: Arne Karlsson Sam Dandemar (KD) (S) För stad: Christer Bonde (M) Christer Påhlson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 11

22 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden För landsbygd: Arne Karlsson (KD) Sam Dandemar (S) För stad: Christer Bonde (M) Christer Påhlson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

23

24 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/28 Val av ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden Ledamot: Daniel Portnoff Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (M) (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 12

25 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden Ledamot: Ersättare: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

26

27 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/29 Val av ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för mandatperioden Ledamöter: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Ersättare: Bengt-Eric Sandström (FP) Tommy Fogelberg (V) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 13

28 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för mandatperioden Ledamöter: Ersättare: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Bengt-Eric Sandström (FP) Tommy Fogelberg (V) Jakob Etaat Kanslichef 1

29

30 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/30 Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperiod Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping Östgötalänken AB för mandatperioden Ledamot: Daniel Portnoff (M) Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 14

31 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperiod Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping Östgötalänken AB för mandatperioden Ledamot: Ersättare: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

32

33 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/31 Val av ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (f.d. VOHJS) för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård för mandatperioden Ledamot: Martina Johansson (C) Ersättare: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 15

34 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (f.d. VOHJS) för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård för mandatperioden Ledamot: Ersättare: Martina Johansson (C) Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

35

36 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/36 Val av ledamöter och ersättare till Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter och ersättare till Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden Ledamöter: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Ersättare i första hand: Elin Insulander Hjelm (S) Ersättare i andra hand: Bertil Malmberg (SD) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 16

37 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ledamöter och ersättare till Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter och ersättare till Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden Ledamöter: Ersättare i första hand: Ersättare i andra hand: Daniel Portnoff (M) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Elin Insulander Hjelm (S) Bertil Malmberg (SD) Jakob Etaat Kanslichef 1

38

39 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/38 Val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR för mandatperioden Ledamot: Martina Johansson (C) Ersättare: Christer Påhlson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 17

40 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR för mandatperioden Ledamot: Ersättare: Martina Johansson (C) Christer Påhlson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

41

42 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/40 Val av ledamot och ersättare till Trosa - Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till Trosa Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden Ledamot: Åke Wallman (KD) Ersättare: Ari Heikkilä (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 18

43 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ledamot och ersättare till Trosa - Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamot och ersättare till Trosa Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden Ledamot: Ersättare: Åke Wallman (KD) Ari Heikkilä (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

44

45 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/42 Val av ledamöter till Vattenvårdsförbund för Trosaån för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter till Vattenvårdsförbund för Trosaån för mandatperioden Ledamöter: Björnmalm Stefan (C) Britta Eklund (MP) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 19

46 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ledamöter till Vattenvårdsförbund för Trosaån för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter till Vattenvårdsförbund för Trosaån för mandatperioden Ledamöter: Björnmalm Stefan (C) Britta Eklund (MP) Jakob Etaat Kanslichef 1

47

48 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/39 Val av ledamöter, ersättare och revisor till stiftelsen Västerljungs sockenstuga för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter, ersättare och revisor till stiftelsen Västerljungs sockenstuga för mandatperioden Ledamöter: Göran Hammarlund (FP) Inge Hjalmarsson (S) Ersättare: Martina Johansson (C) Ulf Hagstedt (M) Revisor: Claes Hedlund (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 20

49 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ledamöter, ersättare och revisor till stiftelsen Västerljungs sockenstuga för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter, ersättare och revisor till stiftelsen Västerljungs sockenstuga för mandatperioden Ledamöter: Ersättare: Revisor: Göran Hammarlund (FP) Inge Hjalmarsson (S) Martina Johansson (C) Ulf Hagstedt (M) Claes Hedlund (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

50

51 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/37 Val av revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser och fonder för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser och fonder för mandatperioden Revisor: Claes Hedlund (S) Revisorsersättare: Rolf Hugert (M) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 21

52 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser och fonder för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser och fonder för mandatperioden Revisor: Claes Hedlund (S) Revisorsersättare: Rolf Hugert (M) Jakob Etaat Kanslichef 1

53

54 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/41 Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden Ombud: Stefan Björnmalm (C) Ersättare för ombudet: Britta Eklund (MP) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 22

55 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden Ombud: Stefan Björnmalm (C) Ersättare för ombudet: Britta Eklund (MP) Jakob Etaat Kanslichef 1

56

57 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/33 Val av ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för mandatperioden Ombud: Daniel Portnoff (M) Ersättare för ombudet: Bengt-Eric Sandström (FP) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 23

58 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för mandatperioden Ombud: Daniel Portnoff (M) Ersättare för ombudet: Bengt-Eric Sandström (FP) Jakob Etaat Kanslichef 1

59

60 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/34 Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden Ombud: Ann Larson (M) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 24

61 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden Ombud: Ann Larson (M) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

62

63 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/35 Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund (f.d. Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund) för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund för mandatperioden Ombud: Stefan Björnmalm (C) Ersättare för ombudet: Kjell G Johansson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 25

64 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund (f.d. Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund) för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund för mandatperioden Ombud: Stefan Björnmalm (C) Ersättare för ombudet: Kjell G Johansson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

65

66 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/43 Val av ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 26

67 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

68

69 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/32 Val av ägarombud till årsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till årsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 27

70 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ägarombud till årsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till årsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

71

72 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/44 Val av ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperioden Ombud: Ann Larson (M) Ersättare i första hand: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare i andra hand: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 28

73 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Nyköping- Östgötalänken AB för mandatperioden Ombud: Ann Larson (M) Ersättare i första hand: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare i andra hand: Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

74

75 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/45 Val av ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 29

76 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

77

78 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/46 Val av ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 30

79 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

80

81 Sammanträdesprotokoll Valberedningen/ Arvodeskommittén Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KF 2014/47 Val av ägarombud till Trosabygdens Holding AB för mandatperioden Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Trosabygdens Holding AB för mandatperioden Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 31

82 Tjänsteskrivelse Valberedningen/ Arvodeskommittén Dnr KF 2014/ Kommunkontoret Jakob Etaat Tel Val av ägarombud till Trosabygdens Holding AB för mandatperioden Förslag till beslut Valberedningen/ Arvodeskommittén föreslår Kommunfullmäktige besluta att välja följande ägarombud till Trosabygdens Holding AB för mandatperioden Ombud: Bengt-Eric Sandström (FP) Ersättare för ombudet: Birgitta Danielsson (S) Jakob Etaat Kanslichef 1

83

84 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2014/193 Revidering av budget 2015 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att skattenettot revideras enligt SKL:s skatteprognos per 24 oktober 2014 samt att skatteintäkterna år 2015 beräknas med kommunens invånare som grund. 128 fler invånare ökar skatteintäkterna med 5610 tkr jämfört med junibudgeten. 2. att utöka nämndernas budget för kapitaltjänstkostnader till följd av investeringsbeslut som fattats under året vilket medför en kostnadsökning netto med 850 tkr. Fördelas: Kultur- och fritidsnämnden tkr avseende Safiren Teknik- och servicenämnden 213 tkr avseende Busstorget och fontänpark Vagnhärads torg Humanistiska nämnden 363 tkr, då IT-investeringar skolan inom nämnden minskat dessa kostnader väsentligt Finansförvaltningens intäkter för internränta utökas med tkr 3. att öka internhyran till följd av utbyggd Tomtaklintskola och ny förskola i Vagnhärad 2015 och att kompensera berörda nämnder för ökad/minskad internhyra med totalt 619 tkr: Humanistiska nämnden 705 tkr Kultur- och fritidsnämndens -86 tkr 4. att fastställa hyrespeng för grund- och förskola enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse att utöka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med 250 tkr för utbyten/nyinköp av arbetskläder. 6. att utöka kommunfullmäktiges budgetram med 130 tkr till följd av beslutad revidering av arvodes- och ersättningsreglemente, KF Forts. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 23

85 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts att utöka nämndernas budgetramar 2015 till följd av förändrade antal ledamöter och ersättare enligt beslut i KF med totalt 212 tkr. Fördelas: Kommunstyrelsen 75 tkr Humanistiska nämnden 58 tkr Kultur- och fritidsnämnden 50 tkr Teknik- och servicenämnden 39 tkr Miljönämnden -10 tkr 8. att utöka teknik- och servicenämndens investeringsram från och med 2015 med tkr för köp och renovering av sockenstugan i Västerljung samt för entrébyggnad på två nya avdelningar på Väsby förskola i Vagnhärad. 9. att anta Alliansens förslag till politisk inriktning och därmed göra det till övergripande styrdokument för arbetet i nämnder, styrelser och bolag. Ärendet Kommunfullmäktige fastställde 2015 års budget 18 juni Beräknade skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per april 2014 samt för Trosa befolkning enligt Gemensamma Planerings-Förutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Trosa befolkning har nu ökat med 128 fler invånare per sista september än vad som beräknades per 1 november i år. (Invånare 1 november betalar skatt till Trosa kommun nästa år.) SKL:s skatteprognoser har också förändrats under året där bland annat Trosas kostnader för kostnadsutjämning har ökat. I reviderad budget för år 2015 har skattenettot beräknats med Trosas invånarantal per Skattenettot för har beräknats enligt SKL:s skatteprognos från 24 oktober. Under året har Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fattat några investeringsbeslut som ökar kapitaltjänstkostnaderna 2015 för berörda nämner och som inte fanns beräknade i juni. Det är det sista beslutet avseende Safiren, 20 mkr, samt beslut att renovera Busstorget och parken vid Vagnhärads Torg. Forts. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 24

86 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 164 Internhyran för, framförallt, förskola och skola beräknas först på hösten. Då kan såväl investeringsbeslut som påverkar nästa års hyra samt mer aktuella elev- och barnantal beräkna rätt hyrespeng. Skärgårdens förskola står klar. Väsby förskola ska byggas ut med två avdelningar Tomtaklintskolan har övertagit renoverade lokaler i Vårdcentralen. Sockenstugan i Västerljung ska köpas och användas för skolbarnomsorg. Vissa av dessa beslut fattades av Teknik- och servicenämnden och 78. Besluten har också lagts till i investeringsbudgeten för var ett valår. Förändring av antal ledamöter i vissa nämnder påverkar nämndernas budget. Samma sak gäller förändring av årsarvoden som berör Kommunfullmäktiges budget. Yrkanden Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt med tillägg om följande beslutssats (9): att anta Alliansens förslag till politisk inriktning och därmed göra det till övergripande styrdokument för arbetet i nämnder, styrelser och bolag. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till beslutsats 1,2,3,5,7, 8 i förvaltningens förslag. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar avslag på beslutssatserna 6 och 9 i förvaltningens förslag till förmån för eget budgetförslag samt att beslutssats 4 ändras enligt följande: att fastställa hyrespeng för grund- och förskola enligt bilaga 2 (bilaga till protokollet). Proposition Ordföranden ställer proposition på Daniel Portnoffs (M) yrkande mot Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag med tillägg om följande beslutssats (9): att anta Alliansens förslag till politisk inriktning och därmed göra det till övergripande styrdokument för arbetet i nämnder, styrelser och bolag. Forts. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 25

87 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 164 Reservation Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Kopia till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 26

88 Peng förskola och skola Kommunal peng (grundbelopp) Peng kr/år/barn ökning% Förskola 1-2 år - 20 tim/vecka ,0% tim/vecka ,0% 41- tim/vecka ,0% Förskola 3-5 år - 20 tim/vecka ,0% tim/vecka ,0% 41- tim/vecka ,0% Skolbarnomsorg 6 år ,1% 7-12 år ,1% Grundskolepeng Förskoleklass ** ,2% Skolår 1-5 ** ,2% Skolår 6 ** ,0% Skolår 7-9 ** ,8% Förskolan förstärktes 2013 med som lades centralt för behovsstyrd fördelning. Skolbarnomsorgen förstärktes 2014 med Grundskolan ** förstärktes 2013 (Rödgrön budget)med och 2014 med ytterligare som läggs centralt för behov satsning på åk 7-9 samt till åk 1-5 för utökad undervisning matematik förstärkning åk 1-9 med Tillkommer privat regi Hyrespeng 2015 kr/år Förskola per 15-grupp Skola per 20-grupp momskomp Peng särskilt boende Ökning Individuella behov/vecka Pris/ tim Pris/ dygn Pris/ dygn Pris/ tim * * % Grundpeng (tom plats) ,1% Nivå 1 (7,4 timmar/vecka) ,1% Nivå 2 (16,7 timmar/vecka) ,1% Nivå 3 (22,2 timmar/vecka) ,1% Nivå 4 (25,5 timmar/vecka) ,1% Korttids (22,9 timmar/vecka) ,1% Individuella utökningar ,1% *Inkluderar verksamhetskostnader 50kr/dygn Peng hemtjänsten Ökning Peng kr/utförd timme pris/tim pris/tim % Kommunal utförare ,0% Privat utförare service och omvårdnad* ,4% Privat utförare service** ,4% * Kompensation för overhead och moms ingår **Kompensation för overhead ingår Obekväm arbetstid ersätts enligt verkligt utfall + PO påslag för alla utförare

89 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Ekonomichef Margareta Smith Tel Fax Revidering av budget 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. att skattenettot revideras enligt SKL:s skatteprognos per 24 oktober 2014 samt att skatteintäkterna år 2015 beräknas med kommunens invånare som grund. 128 fler invånare ökar skatteintäkterna med tkr jämfört med junibudgeten. 2. att utöka nämndernas budget för kapitaltjänstkostnader till följd av investeringsbeslut som fattats under året vilket medför en kostnadsökning netto med 850 tkr. Fördelas: Kultur- och fritidsnämnden tkr avseende Safiren Teknik- och servicenämnden 213 tkr avseende Busstorget och fontänpark Vagnhärads torg Humanistiska nämnden 363 tkr, då IT-investeringar skolan inom nämnden minskat dessa kostnader väsentligt Finansförvaltningens intäkter för internränta utökas med tkr 3. att öka internhyran till följd av utbyggd Tomtaklintskola och ny förskola i Vagnhärad 2015 och att kompensera berörda nämnder för ökad/minskad internhyra med totalt 619 tkr: Humanistiska nämnden 705 tkr Kultur- och fritidsnämndens -86 tkr 4. att fastställa hyrespeng för grund- och förskola enligt bilaga att utöka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med 250 tkr för utbyten/nyinköp av arbetskläder 6. att utöka Kommunfullmäktiges budgetram med 130 tkr till följd av beslutad revidering av arvodes- och ersättningsreglemente, KF att utöka nämndernas budgetramar 2015 till följd av förändrade antal ledamöter och ersättare enligt beslut i KF november 2014 med totalt 212 tkr. Fördelas: Kommunstyrelsen 75 tkr

90 Humanistiska nämnden 58 tkr Kultur- och fritidsnämnden 50 tkr Teknik- och servicenämnden 39 tkr Miljönämnden -10 tkr 8. att utöka teknik- och servicenämndens investeringsram från och med 2015 med tkr för köp och renovering av Sockenstugan i Västerljung samt för entrébyggnad på två nya avdelningar på Väsby förskola i Vagnhärad. Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2015 års budget 18 juni Beräknade skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per april 2014 samt för Trosa befolkning enligt Gemensamma Planerings-Förutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Trosa befolkning har nu ökat med 128 fler invånare per sista september än vad som beräknades per 1 november i år. (Invånare 1 november betalar skatt till Trosa kommun nästa år.) SKL:s skatteprognoser har också förändrats under året där bland annat Trosas kostnader för kostnadsutjämning har ökat. I reviderad budget för år 2015 har skattenettot beräknats med Trosas invånarantal per Skattenettot för har beräknats enligt SKL:s skatteprognos från 24 oktober. Under året har Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fattat några investeringsbeslut som ökar kapitaltjänstkostnaderna 2015 för berörda nämner och som inte fanns beräknade i juni. Det är det sista beslutet avseende Safiren, 20 mkr, samt beslut att renovera Busstorget och parken vid Vagnhärads Torg. Internhyran för, framförallt, förskola och skola beräknas först på hösten. Då kan såväl investeringsbeslut, som påverkar nästa års hyra, samt mer aktuella elevoch barnantal beräkna rätt hyrespeng. Skärgårdens förskola står klar. Väsby förskola ska byggas ut med två avdelningar Tomtaklintskolan har övertagit renoverade lokaler i Vårdcentralen. Sockenstugan i Västerljung ska köpas och användas för skolbarnomsorg. Vissa av dessa beslut fattades av Teknik- och servicenämnden och 78. Besluten har också lagts till i investeringsbudgeten för var ett valår. Förändring av antal ledamöter i vissa nämnder påverkar nämndernas budget. Samma sak gäller förändring av årsarvoden som berör Kommunfullmäktiges budget. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef

91 Bilagor Resultatbudget 2015 Driftbudget 2015 Investeringsbudget 2015 (förändrad med beslut under 2014) Bilaga 1 Pengbelopp för (i förhållande till budgetbeslutet i juni) förskola/skola (oförändrad) hyrespeng förskola/skola (ny) hemtjänst (oförändrad) särskilda boenden (oförändrad)

92 RESULTATBUDGET (TKR) höst Invånare Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:26 21:26 21:26 21:26 21:27 Budget KF december Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Skatteprogn 24/10-14 inv 30/9-14 för aug Verksamhetens intäkter Därav jämförelsestörande poster Verksamhetens kostnader Därav jämförelsestörande poster Nettobesp med mkr ingår ovan Nya satsningar Avskrivningar skattekollektivet Avskrivningar avgiftskollektivet Central buffert=1,5 % verks kostn Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Slutavräkning skatt Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringspost Utjämning LSS Införandebidrag 151 Strukturbidrag Fastighetsavgift Skattenetto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Jämf.stör poster/reavinster Öronmärkning, 8 mkr Balanskravsresultat Resultatmål 1% skattenetto

93 DRIFTBUDGET (TKR) höst Budget KF december 2014 Budget 2015 Budget Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kommunstyrelse Politisk ledning Kommunkontor Ekoutskottet Central buffert Humanistisk nämnd Barnomsorg o utbildning Individ och familjeomsorg Kultur- o fritidsnämnd Vård- & omsorgsnämnd Teknik o service skatt Samhällsbyggnadsnämnd Miljönämnd Revision Övr kommungem poster Pensioner Kommmungem Omställningsk/rationalisering Ettårssatsningar 0 0 Tot skattefin verks Affärsdriv verks Finansiering Avräkning internränta Skattenetto Finansiella kostnader Öronmärkning Total

94 Investeringsbudget anläggningar (tkr) Tillägg höstbudget Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan skattefinansierade från Stabilisering skredriskområden Statsbidrag Fritidsanläggningar och Fastigheter Renovering Safiren X X Fler avdelningar Väsby fsk X Entré Väsby fsk X Ny förskola Tomtaäng X X Investeringsreserv Fastigheter X X X X Nytt tak Trosa Vårdcentral X Renovering Trosa VC X X X X Upprustning utemiljö förskolor/skolor X X X X Markförberedelser plugin skolor/förskolor X Ombyggnation Tomtalund X Fageräng belysning/personalutrymme X Renovering Fagerängs förskola X Förvärv Sockenstugan+renovering X Lånesta gård upprustning X Fjärrvärme Stationshusen X Muddring Tureholmsviken X X X X Spontning Trosaån X Utbyggnad Baltic-bryggan X Köp/Ombyggnation Verktyget 4 X Reparationer/underhåll Verktyget X X X X Summa Överfört Budget Budget Plan Plan Gator och parker från Trafiksäkerhetsåtgärder X X X X Lekplatser X X X X Utveckling parker grönmiljö X X X X Utbyte av armaturer X X X X Renovering Busstorget X Strandskoning, proj. X Proj Trosaån X Vagnhärads centrum X Vagnhärads Torg parkyta X Gc-vägar enligt utredning X Vagnhärads å-miljö X Parkering Vhd Station X Parkering Safiren X Summa TOTALSUMMA