Protokoll vid. Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma i Borghamn

Transkript

1 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma i Borghamn Närvarande: Kjell Aldsten (Vvfb), Ann-Sofie Weimarsson (Vvfb), Bo Landholm (Vvfb), Anders Hulusjö (m), Lars Paulin (Vvfb), Dan Björk (m), Lotta Carlström (m), Elisabeth Lennartsson (m), Fred Mellberg (m), Susanna Hogdin (m), Mats Calmerbjörk (m), Niclas Bäckman (m), Rolf Gustavsson (m), Bertil Johansson (m), Nils Fors (m), Matti Envall (m), Bertil Jönsson (m), Ingemar Bergbom (m), Leif Karsson (m), Nils Johansson (m) Ingemar Falk (m), Evert Fingal (VB), Svante Pettersson, (m), Camilla Egberth (m), Johan Redell (m), Peter Malmsjö (m), Jan Kaijser (VB), Stig Svenmar (m), Ulf Hermansson (m), Olof Nirs (m), Björn Axelsson (m), Jan Anders Johansson (Vvfb), Lars Emilsson (m), Bo Nilsson (m), Ola Broberg (Vvfb) (m=medlemsrepresentant, Vvfb= Vätternvårdsförbundet, VB=Valberedning, a=annan, rev=revisor) Totalt 34 personer närvarande vilka representerade totalt 21 medlemsorganisationer/företag. Mötesprotokoll 1. Stämmans öppnande. Kjell Aldsten hälsade alla välkomna till dagen och öppnade stämman. I samband med öppnande fastställdes dagordningen för stämman. 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman. Beslut: Kjell Aldsten valdes till ordförande och Ann-Sofie Weimarsson till sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare att jämte ordförande justera stämmans protokoll.

2 Beslut: Jan Kaijser valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 4. Upprop och justering av röstlängden. Beslut: Närvaro registrerades genom cirkulation av namnlista. Justering av röstlängd bordlades tills eventuell fråga om votering väcks. 5. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst. Förvarningen var daterad 25 februari, 2004, och kallelsen är daterad 30 mars, Utskick ägde rum dagarna därpå. Utskick skall enligt stadgarna ske senast 4 veckor innan mötet. Beslut: Mötet fanns vara i laga ordning utlyst. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret Måns Lindell sammanfattade verksamhetsberättelsen för 2003 vilken hade bilagts i utskicket (bil. 5). Verksamheten under året har i stort sett följt upprättat och på förra stämman beslutat arbetsprogram. Inga invändningar framkom. Kostnaderna i bokslutet har under året underskridit intäkterna vilket till stor del kan förklaras med att fakturor ej har inkommit vid tidpunkt för bokslutet. Avtalade kostnader översteg även under 2003 intäkterna i enlighet med förbundets inriktning. Beslut: Styrelsens verksamhetsberättelse kan godkännas och läggas till handlingarna. 7. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret I frånvaro av revisorer lästes revisionsberättelsen upp av mötesordförande Kjell Aldsten. Revisionen hade inga invändningar till förbundets räkenskaper och tillstyrker balansräkningen och föreslår styrelsens ansvarsfrihet. Beslut: Redovisningen av revisionsberättelsen kan godkännas. 8. Fastställande av resultat-och balansräkningar. Förbundets redovisning över balans- och resultaträkningen under det gångna året var bilagt kallelsen (bilaga 6) och föredrogs av sekretariatet. Under året uppgick intäkterna i bokslutet till kr och utgifterna till ca kr. Beslut: Redovisningen av resultat och balansräkning godkänndes. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen rörande det gångna verksamhetsåret

3 Mötesordförande frågade stämman om stämman kunde följa revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret 2003 Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för Val av ordförande och vice ordförande Valberedningens förslag lästes upp av Jan Kaiser (sammankallande i valberedning). Valberedningens förslag delades även ut på papper till samtliga närvarande. Beslut: Till ordförande valdes Bo Landholm, t f Landshövding i Jönköpings Län, och till vice ordförande (tillika ordf verksamhetsutskottet) omvaldes Kjell Aldsten, Hjo kommun. 11. Val av övriga ledamöter i styrelsen och suppleanter för dessa. Styrelsen är vald på tvåårsperioder (kalenderår) med ett år i förskjutning. Syftet är att undvika stora omkastningar och bibehålla kontinuitet. Valberedningen föreslog nu val för mandatperioden , markerat med B i tabellen nedan. Tidigare valda för perioden markeras med A. Dessutom förekom vissa fyllnadsval för gruppen A (Namn kursiverade). Beslut: Stämman biföll förslaget om styrelserepresentanter redovisat enligt nedan. Post Namn Representerar Suppleant Tid Ordförande Bo Landholm Länsstyrelsen Jönköping - årligen V Ordf Kjell Aldsten, Hjo Kommun - årligen Ledamöter A Ingemar Bergbom Habo Kommun Lars Ola Blad A Jan Hällgren Lst E län Niclas Bäckman A Fred Mellberg Zinkgruvan Mining AB Lars-Olof Wallermann A Elisabeth Lennartsson Askersunds kommun Bo Malmström A Ulf Hermansson Landsting E län Jan Drakfors A Rolf Gustavsson Yrkesfisket Georg Andersson A Susanna Hogdin Lst O län Agneta Christensen A Anders Johansson LRF Roland Jonsson B Håkan Marklund Naturvårdsverket Manuella Notter B Martin Engström Lst T Län Peder Eriksson B Per Nyberg Fiskeriverket Stefan Sjögren B Clas Jerneck Lst F Län Ola Broberg B Dan Björk Munksjö Aspa Bruk AB Sture Bjäreholt B Carl-Johan Rangsjö Jordbruksverket Rolf Larsson B Peter Malmsjö Motala kommun Kent Karlsson Val av Förbundssekreterare, Kassaförvaltare och Protokollsekreterare Valberedningen delgav förslagen. Beslut: Till Förbundssekreterare omvaldes Ola Broberg, till kassaförvaltare omvaldes Jan-Anders Johansson samt till protokollsekreterare Ann-Sofie Weimarsson.

4 Post Namn Representerar Tid Kassör Jan-Anders Johansson Jönköpings kommun årligen Förbundssek Ola Broberg Länsstyrelsen Jönköping årligen Sekreterare Ann-Sofie Weimarsson Länsstyrelsen Jönköping årligen 13. Val av en revisor och suppleant Valberedningen läste upp förslagen. Beslut: Till revisorer valdes Stellan Sandberg (ordinarie) samt Rigmor Asp (ordinarie), båda på Jönköpings Kommun. Till revisorssuppleant valdes Mikael Levinsson. 14. Val av valberedning Då inga anmälningar om förändringar i valberedningens sammansättning förelåg var stämmans förslag att bibehålla det gångna årets sammansättning. Beslut: Till Valberedning valdes Jan Kaijser, Jönköpings kommun (sammankallande) och Evert Fingal (Karlsborgs kommun). 15. Fråga om årsavgifterna 2005 och 2006 Måns redogjorde för bakgrunden till de olika förslag som fanns för årsavgift 2005 och Verksamhetsutskottet hade bilagt 3 alternativ i kallelsen till stämman: A. Höjning sker med 20% för samtliga medlemmar under Därigenom nås ett visst utrymme för åtgärder i enlighet med gällande vattenvårdsplan. B. Höjning av fasta avgifter med 20 % under 2005 och för rörliga med ca 5%. De rörliga avgifterna höjs därefter under 2006 med ytterligare 15%. Alla har då fått 20% höjning och verksamheten kan drivas vidare. C. Höjning av samtliga med 25% under 2005 för att bedriva ett extensivare åtgärdsarbete än idag. Verksamhetsutskottets förslag tillstämman var alternativ B. Evert Fingal yrkade på alternativ A. Omröstning skedde med acklamation. Ordförande fann att alternativ B beslutats. Votering begärdes. En röstlängd upprättades utifrån namnlistan och 18 medlemmar hade rösträtt. Enligt stadgarna har varje medlem en (1) röst, omröstning skedde genom öppen omröstning. Före röstning togs 10 minuters paus för närvarande medlemmars överläggningar. Omröstning skedde genom att Ola Broberg läste upp respektive medlem från medlemsförteckningen varvid denna avlade sin röst. Röstsamanräkningen resulterade i 14 röster för alternativ A och 4 för alternativ B.

5 Beslut: Stämman beslutar att medlemsavgifterna kan höjas enligt alternativ A (samtliga avgifter höjs med 20% samtidigt) med början Förslag till reviderad budget för 2004 och förslag till budget Förslag till reviderad budget för 2004 samt budget för 2005 var bifogat kallelsen (bilaga 10). Måns Lindell informerade om den av styrelsen föreslagna reviderade budgetplan för Budgeten för 2004 baserade sig på att utgifterna kommer ha de kostnader som var föranmälda före den genomförda upphandlingen av undersökningsprogrammet. För 2005 föreslogs en ny budgetplan (bilaga 10) som baserade sig på alternativ B i förslagen om höjning av intäkterna. Den av stämman i punkt 15 (ovan) nu beslutade höjningen enligt altenativ A medgör att medel kan budgeteras under Åtgärdsgrupperna. Verksamhetsutskottet uppdras att genomföra budgeteringen och redovisa till styrelsens höstmöte. Beslut: Den reviderade budgeten för 2004 fastslogs. Budgetförslaget för 2005 fastslogs med tilläget att tillförda medel utöver budgetförslaget skall inbudgeteras på åtgärdsgrupperna. Verksamhetsutskottet fick i uppdrag att genomföra och redovisa revideradbudget för 2005 till styrelsens höstmöte. 17. Förslag till arbetsprogram för Måns Lindell redogjorde för 2005 års arbetsprogram vilket framgick av bifogade handlingar med kallelsen (bil 9). Beslut: Stämman godkände det föreslagna arbetsprogrammet. 18. Övriga frågor Inga frågor hade anmälts till stämman. Beslut: Inga övriga frågor. 19. Stämmans avslutande. Mötesordförande Kjell Aldsten avslutade stämman och tackade samtliga för deltagandet. Beslut: Stämman förklarades för avslutad.... Ann-Sophie Weimarsson (vid protokollet)

6 Kjell Aldsten (Ordf på stämman) Jan Kaijser (Justeringsperson) Efter stämman följde föredrag: Måns Lindell redogjorde för utvärderingen av vattenvårdsplan Vättern 96. Dagen avslutades med en mycket uppskattad rundvandring på Borghamns Stenförädling AB under ledning av stenmästare Mats-Ola Eriksson, företagsledare.