KFUK-KFUMs scoutförbund

Transkript

1 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, Augusti Sammanträdesplats Antal bilagor Färjestaden, Öland 1 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Albin Askman Junhede Sandra Dauksz Hanna-Maria Ekman Rickard Carlsson Förhinder Anton Engström Henric Axeheim Närvarande utan rösträtt 110. Mötesformalia a) Mötets öppnande Hanna hälsade alla välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat b) Val av sekreterare Scoutstyrelsen beslutar: att välja Hanna-Maria Ekman till sekreterare c) Fastställande av dagordning Scoutstyrelsen beslutar: att godkänna dagordningen enligt förslag 111. Föregående protokoll Scoutstyrelsen beslutar: att protokollet från mötet den 6-7 juni lägges till handlingarna att protokollet från mötet den 2 augusti lägges till handlingarna Uppföljning av beslut Beslutsuppföljningslistan uppdaterades och ligger som bilaga till protokollet. (bilaga 1) 113. Återkommande rapporter a) Presidierapport Inget att rapportera. b) Ekonomisk rapport med budgetuppföljning. Albin gick igenom ekonomirapporten och läget är under kontroll. (Bilaga 2) c) Riksroverscoutskommitténs verksamhetsrapport Dom har sommarlov och Rickard ska ta kontakt med dom när dom är tillbaka. d) Alma Inget att rapportera e) Rapport från kansliet Inget att rapportera Sida 1 (4)

2 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, Augusti Sammanträdesplats Antal bilagor Färjestaden, Öland Tillfälliga rapporter a) Scout<3KFUM Rickard rapporterade kring arbetet med Scout<3KFUM. Rickard och Ingrid hade diskuterat att det även vore bra om projektet kom ut till Scouternas regionala kontor. Beräknad uppstart är september. b) Scouterna utskick stadgar mm Hanna informerar om hur scouterna skickar utskick angående stadgar och även utskick till KFUM kårer som inte längre är aktiva. Scouterna kommer på vår begäran inte att skicka utskick till våra kårer då vi tar det i samband med våra runt ringningar och uppföljningar av kårernas stadgeändringar Beslutsärenden Inga beslutsärenden förberedda Diskussionsärenden a) Äganderätt Andaktsbok i samarbete med SALT Styrelsen diskuterade att föra över hela äganderätten till SALT och var eniga i att detta var en bra lösning. Styrelsen ger Henric Axeheim i uppdrag att överföra rättigheterna för boken till SALT. Styrelsen ställer sig även positiva till SALTs förslag om att överföra boken till PDF format. b) Genomgång av verksamhetsplan samt avrapportering inför likvidationen Avtal - Löper enligt planen. Ingrids tjänst - MBL förhandling med unionen den 17 september, Hanna närvarar tillsammans med Karin Olsson från KFUM Sverige. Djurhajkerna - Arbetet fortsätter. Arkivering - Löper enligt planen. Material - Inget att rapportera. ROKO - Rickard håller fortsatt kontakt. mailkonton (@km.scout.se) - Efter fortsatt undersökande verkar det inte som Scouterna äger domänen utan att den är vår egen. Vilket betyder att vi kan avsluta den när vi vill. (Dock bör vi dubbelkolla med Scouterna att detta stämmer.) Historieskrivning - Inget att rapportera. Varumärket - ägandeskapet - Inget att rapportera. Banco - infobrev - Inget att rapportera. Boka Scout<3KFUM - Se 114 a) Kårflytt - Nästa steg är att ringa kårer vilket kommer påbörjas runt 10 september. Avsiktsförklaring - Inget att rapportera. Kontakt med jurist - Löper enligt planen. Avsluta Nordeakonton - kontakt med Nordea tagen, kräver ett påskrivet Årsmötesprotokoll. Styrelsen gjorde en avstämning av verksamhetsplanen och kände att allt var underkontroll. Sida 2 (4)

3 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, Augusti Sammanträdesplats Antal bilagor Färjestaden, Öland 1 c) Ändamålsbestämda medel Rover Uppdra till Rickard att stämma av med ROKO hur riktlinjerna för dom ändamålsbestämda medlen ligger till. d) FM-protokoll - genomgång av beslut, uppföljning Styrelsen gick igenom utkastet av protokollet för FM och skickade vidare lite synpunkter på det. Styrelsen konstaterad också att man tagit upp arbetet med många av besluten. - att uppdra till Henric att föra diskussionen med Scouterna gällande ett alma märke. e) Scoutforum Styrelsen diskuterade förbundets närvaro på Scoutforum. Man kom fram till att det vore roligt om man kunde få en workshop eller utställningsplats då detta skulle öka förbundets synlighet. - att uppdra åt Hanna-Maria att kolla om det går att anmäla workshop till scoutforum och i så fall jobba vidare med det Representation a) Scoutforum Alla som vill och har möjlighet får åka. Var och en anmäler sig själv och vid senare möte samordnar styrelsen sitt boende och mat. b) Internationellt samarbetsmöte Scouterna oktober Styrelsen diskuterar och tycker att det känns lämpligt att skicka en från styrelsen och en från KFUM Sverige Övriga frågor Inga övriga frågor 119. Kommande möte(n) a) Tel.möte 6 september b) Tel.möte 24 september c) Fysiskt möte oktober d) Tel.möte 22 oktober Sida 3 (4)

4 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, Augusti Sammanträdesplats Antal bilagor Färjestaden, Öland Mötets avslutande Hanna tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Hanna-Maria Ekman Sekreterare Hanna Nilsson Mötesordförande Sida 4 (4)

5 Styrelsemöte Punkt Ämne Beslut Ansvarig Slutdatum Status Notering Nytt slutdatum 8/31/ d Scout <3 KFUM uppdra åt Johan och Carin att, i samråd med Ingrid, inleda projektet Rickard (Johan +Carin) Påbörjad 1/24/15 16b Stadgar att återkoppla till Tommarp scoutkår gällande anslutning Hanna Avslutad 1/24/15 16b Stadgar 1/24/15 16b Stadgar 2/10/15 28b 2/10/15 28b 3/8/15 35f Dialogprojekt 3/8/15 35f Dialogprojekt 4/21/15 Göransborg 4/21/15 Luleå KFUK/M stadgar 4/21/15 Sensus årsmöte 5/5/15 IT-hantering 5/5/15 IT-hantering 5/5/15 YWCA världskonferens att återkoppla till Obbola scoutkår gällande namn på scoutförbundet (och anslutning till Scouterna) Hanna Pågående att återkoppla till Annetorpsdalen gällande anslutning till Scouterna. Hanna Avslutad att Johan med hjälp av Ingrid kontaktar kontaktpersoner för de gamla kårhemsidor som hanterats av förbundet, för att höra Sandra (Johan) Pågående om de vill ha tillgång till materialet. att Johan tillser att de gamla kårhemsidorna arkiveras, både hos Hans och på lämpligt Internetarkiv. Sandra (Johan) Pågående att Johan ska sammanställa de viktigaste slutsatserna från Dialogprojektet inför KFORUM samt Scouternas arbetsmöte Hanna (Johan) Pågående (se ). att alla slutsatser från kårbesök måste rapporteras in i Podio senast 10 april. Avslutad att återkoppla till stiftelsen om beslutet och svar på de frågor som ställdes Hanna Avslutad att återkoppla till Luleå KFUK/M scoutkår gällande anslutningen till Scouterna. Albin Avslutad att prata med KFUM Sverige gällande representation Sensus årsmöte. Hanna Avslutad att konton för styrelsen, Riksroverscoutkommittén och andra styrelsen anser i behov av ett e-postkonto upprättas. Sandra Avslutad att vi tecknar avtal med KFUM Sverige gällande e- posthantering till en kostnad på 16 kr/mån Avslutad att uppdra åt Hanna att ta fram riktlinjer och information om hur, och vem som ska få söka dessa pengar. Hanna Avslutad 6/6/15 Stadgar att återkoppla till Husie scoutkår om förändringar för tydligare koppling till KFUM Sveriges riktlinjer. Albin Pågående att styrelsen tar personlig kontakt med de scoutkårer som 6/6/15 Stadgar godkänds med vidare information kring vad som kommer att behöva justeras inför uppgående i KFUM Sverige. Hanna Pågående Information till kårer gällande 6/6/15 upplösning Att senast 15 juni skall ett utskick göras till kårerna med gällandesandra Avslutad 6/6/15 Varumärke Att förnya scoutförbundets varumärke. Albin och Ingrid Pågående 6/6/15 Banco Att Albin ska skriva ett brev som skall gå ut till de gåvogivare Albin Avslutad som har angivet scoutförbundet. Och uppmutaras att välja Skicka protokollkopia till Anders Brodin 7/7/15 Represetation att Henric tar frågan gällande förbundets representation vidare med berörda parter, så som Scouterna och lägerledning.

6 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte aug Författare Giltighetstid Albin Junhede Tills 16 aug Ekonomirapport till styrelsemöte aug Budgetuppföljning... 2 Budget Budgetuppföljning per sista juni Projektnivå... 3 Budgetuppföljning per sista juni 2015 Kostnadsställenivå... 4 Kommentar till budgetuppföljning... 6 Likvida medel... 6 Likviditetsprognos... 6 Sida 1 (6)

7 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte aug Författare Albin Junhede Ekonomirapport till styrelsemöte aug 2015 Budgetuppföljning Budget 2015 Kostnadsställe Kostnadsställe/Projekt Beskrivning4Projekt Intäkter Kostnader Differens Not 10 Förbundet kr8 ; kr kr Övergripande/Allmänt kr4 = kr kr Arkivering =4kr4 = kr4 = kr4 20 Alma kr ;8kr kr Alma4övrigt =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr kr =4kr kr4 30 Kommunikation ;8kr8 ; kr8 ; kr Övergripande4KST ;8kr =4kr =4kr Marknadsföring ;8kr8 = kr4 = kr Webb ;8kr8 = kr4 = kr4 40 Projekt8&8arrangemang kr8 ; kr8 ; kr Övergripande4KST =4kr =4kr =4kr Årsmöte kr4 = kr4 = kr Roverscouternas4Riksting kr4 = kr4 = kr Riksroverscoutkommitténs4Höstkurs =4kr =4kr =4kr Dialogprojektet =4kr4 = kr4 = kr4 50 Utbildning ;8kr8 ; kr8 ; kr Övergripande4KST =4kr =4kr =4kr Djurhajkerna =4kr4 = kr4 = kr Järvhajk =4kr =4kr =4kr Warghajk =4kr =4kr =4kr Bäverhajk =4kr =4kr =4kr Lohajk =4kr =4kr =4kr4 60 Ledning ;8kr8 ; kr8 ; kr Övergripande4KST =4kr4 = kr4 = kr Styrelse =4kr4 = kr4 = kr Valberedning =4kr4 = kr4 = kr Riksroverscoutkommité =4kr4 = kr4 = kr =4kr =4kr =4kr4 70 Kansli ;8kr8 ; kr8 ; kr Övergripande4KST =4kr =4kr =4kr Kanslidrift =4kr4 = kr4 = kr Ekonomi =4kr4 = kr4 = kr IT =4kr4 = kr4 = kr4 80 Medlemsservice kr8 ; kr8 ; kr Övergripande4KST kr8 ; kr8 Giltighetstid Tills 16 aug 90 Förvaltningar8och8anläggningar ;8kr ;8kr ;8kr8 Inga4anläggningar4kvar Övergripande4KST Resultat kr4 = kr4 = kr4 Sida 2 (6)

8 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte aug Författare Albin Junhede Budgetuppföljning per sista juni Projektnivå Giltighetstid Tills 16 aug Kostnadsställe Kostnadsställe/Projekt Beskrivning4Projekt Intäker464Budget Intäkter464Utfall Kostnader464Budget Kostnader464Utfall Budgetdifferens Utfallsdifferens 10 Förbundet """""""""""""""""""""!" 1000 Övergripande/Allmänt """"""""" 220"000" """""""""""" 8"829"!"""""""""""""" 107"000"!""""""""""""""""""""" 50" """"""""" 113"000" """""""""""""" 8"779" 1100 Arkivering """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 38"000"!"""""""""""""""" 1"300"!""""""""""" 38"000"!"""""""""""""" 1"300" 20 Alma """""""""""""""""""""!" 7200 Alma"övrigt """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" """""" 1"000"000" """"""""""""""""""""""""""!" 4444 """""" 1"000"000" """""""""""""""""""""!" """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""""""""!" """""""""""""""""""""!" """"""" 1"032"251" 30 Kommunikation """""""""""""""""""""!" 3000 Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" 3600 Marknadsföring !"""""""""""""""" 1"485"!""""""""""" 21"000"!"""""""""""""" 1"485" 3260 Webb 4 """"""""""""""""""""!" !"""""""""""""""" 3"820"!""""""""""" 10"000"!"""""""""""""" 3"820" 40 Projekt4&4arrangemang Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 4151 Årsmöte """"""""""" 10"000" """""""""" 11"200"!"""""""""""""""" 50"000"!"""""""""""""" 45"123"!""""""""""" 40"000"!"""""""""""" 33"923" 4160 Roverscouternas"Riksting """"""""""" 20"000" """""""""""" 4"800"!"""""""""""""""" 21"000"!"""""""""""""""" 8"462"!""""""""""""" 1"000"!"""""""""""""" 3"662" 4200 Riksroverscoutkommitténs"Höstkurs """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 4300 Dialogprojektet"scouting"i"KFUM """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 34"000"!"""""""""""""""" 6"898"!""""""""""" 34"000" """""""""""""""""""""!" 50 Utbildning Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 5330 Djurhajkerna """""""""""""""""""""!"!"""""""""""""""""" 3"000" 4444!""""""""""""" 3"000" """""""""""""""""""""!" 5340 Järvhajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""""""""!" 4444 """""""""""""""""""""!" """""""""""""""""""""!" 5346 Warghajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 5349 Bäverhajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 5355 Lohajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 60 Ledning Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 35"000"!""""""""""""""""""" 872"!""""""""""" 35"000"!"""""""""""""""" 872" 6100 Styrelse """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""" 180"000"!"""""""""""""" 84"163"!""""""""" 180"000"!"""""""""""" 84"163" 6130 Valberedning """""""""""""""""""""!"!"""""""""""""""""" 5"000" """"""""""""""""""""""""!"!""""""""""""" 5"000" """""""""""""""""""""!" 6600 Riksroverscoutkommité """""""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 50"000"!"""""""""""""" 22"023"!""""""""""" 50"000"!"""""""""""" 22"023" 70 Kansli """""""""""""""""""""!" 7000 Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" 7100 Kanslidrift """""""""""""""""""""!"!"""""""""""""" 625"000"!"""""""""""" 449"719"!""""""""" 625"000"!"""""""""" 449"719" 7110 Ekonomi """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""" 121"000"!"""""""""""""" 33"522"!""""""""" 121"000"!"""""""""""" 33"522" 7120 IT """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""""" 4"000" """"""""""""""""""""""""!"!""""""""""""" 4"000" """""""""""""""""""""!" 80 Medlemsservice Övergripande"KST """"""""""" 50"000" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 60"000" !""""""""""" 10"000"!"""""""""""" 30"000" 90 Förvaltningar4och4anläggningar Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" 4444 Resultat """""" 1"300"000" """" 1"057"080"!""""""""""" 1"364"000"!"""""""""""" 687"437"!""""""""""" 64"000" """""""""" 369"643" Sida 3 (6)

9 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte aug Författare Giltighetstid Albin Junhede Tills 16 aug Budgetuppföljning per sista juni 2015 Kostnadsställenivå Kostnadsställe Kostnadsställe ++Intäkter+/+Budget++ Inäkter+/+Utfall ++Kostnader++/+Budget+ Kostnader+/+Utfall Budgetdifferens Utfallsdifferens 10 Förbundet Alma Kommunikation Projekt-&-arrangemang Utbildning Ledning Kansli Medlemsservice Förvaltningar-och-anläggningar Resultat ))))))))))) 1)300)000) )))))))) 1)057)080) 1)))))))))))))) 1)364)000) 1))))))))))) 687)437) 1)))))))))) 64)000) Sida 4 (6)

10 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte aug Författare Albin Junhede Intäkter Kostnadsställe Kostnadsställe ++Intäkter+/+Budget++ Inäkter+/+Utfall 10 Förbundet Alma Kommunikation / /+ 40 Projekt+&+arrangemang Utbildning / /+ 60 Ledning / /+ 70 Kansli / /+ 80 Medlemsservice /+ 90 Förvaltningar+och+anläggningar / /+ Resultat SEK SEK Kostnader Kostnadsställe Kostnadsställe ++Kostnader++/+Budget+ Kostnader+/+Utfall 10 Förbundet / / Alma / /+ 30 Kommunikation / / Projekt+&+arrangemang / / Utbildning / /+ 60 Ledning / / Kansli / / Medlemsservice / / Förvaltningar+och+anläggningar / /+ Resultat.))))))))))) 1)364)000).)))))))))) 687)437) Resultat Kostnadsställe Kostnadsställe Budgetresultat Utfallsresultat 10 Förbundet Alma Kommunikation / / Projekt+&+arrangemang / / Utbildning / /+ 60 Ledning / / Kansli / / Medlemsservice / / Förvaltningar+och+anläggningar / /+ Resultat.))))))))))))))) 64)000) Giltighetstid Tills 16 aug Sida 5 (6)

11 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte aug Författare Albin Junhede Kommentar till budgetuppföljning I denna uppföljelse har inga direkt avvikande siffror kunna hittats, utan hittills är det endast löpande saker som har inträffat. Likvida medel Se bifogad balansräkning. Likviditetsprognos Till denna rapport har ingen likviditetsprognos gjorts, detta då en ordentlig genomgång gjordes på styrelsemötet 6-7 juni och inga händelser har inträffat som bedöms påverka den analys som gjordes på mötet i juni. Giltighetstid Tills 16 aug Sida 6 (6)

12 Sida: 1(2) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 10:22 Räkenskapsår: Senaste vernr: A118 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1210 Maskiner och inventarier ,60 0, , Ack avskrivn mask/inventarier ,60 0, ,60 S:a Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar , , , Kundfordringar ALMA , , , Skattekonto 942,00 8,00 950, Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter , ,85 0, Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter , ,96 0,00 S:a Fordringar , , ,20 Kortfristiga placeringar 1815 Penningmarknadsfond , , , Garantum konto 706,08 0,00 706, Carnegie Corp Bond ,00 0, , Safe Play Fond ,00 0, , Merrant Alpha Select ,00 0, ,00 S:a Kortfristiga placeringar , , ,02 Kassa och bank 1920 PlusGiro , , , Postgiro RS-Ting , , , Postgiro ALMA , , , Bank SEB , , , Payson , , ,00 S:a Kassa och bank , , ,15 S:a Omsättningstillgångar , , ,37 S:A TILLGÅNGAR , , ,37 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital ,65 0, , Årets resultat ,31 0, ,31 S:a Eget kapital ,34 0, ,34 Obeskattade reserver 2110 Ändamålsbestämda medel RO ,80 0, , Räntebärande kapital ,33 0, , Fonderade meddel från DAckek ,42 0, ,42 S:a Obeskattade reserver ,55 0, ,55 Långfristiga skulder 2355 Livstids ALMA ,68 0, , ALMA pren år ,00 0, ,00 S:a Långfristiga skulder ,68 0, ,68 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , , , Personalskatt ,00-465, , Lagstadgade soc avg ,71-253, , Interimsskulder , , , Förutbetalda intäkter ALMA , ,00 0, Upplupna semesterlöner , , , Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter , , , Beräknad upplupen löneskatt , , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,20

13 Sida: 2(2) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 10:22 Räkenskapsår: Senaste vernr: A118 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,77 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,60