GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus Sandelius, Anna Stina vicedekanus Andersson, Staffan Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan Olshammar, Gabriella (t.o.m. 7) Pihl, Leif Rådbo, Marie Thorsson, Sofia Företrädare för de studerande Alsgren, Fredrik Bränfeldt, Mathilda Bräutigam, Marcus Paltto, Heidi Övriga: Eriksson, Kenneth fakultetskansliet Strandevall, Marie fakultetskansliet Thor, Ann-Christin fakultetskansliet Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetskansliet Frånvarande Företrädare för personalorganisationerna Björkman, Martin SACO Sjögren, Eva OFR-S Vakant SEKO

2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 1 Protokolljustering Anmäls att protokoll från fakultetsnämndens sammanträde föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering. Närvaro- och yttranderätt. Antecknas. Fakultetsnämnden beslutar utse Marcus Bräutigam att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker måndag 29 oktober kl på fakultetssekreterarens tjänsterum. Fakultetsnämnden beslutar ge Kenneth Eriksson och Marie Strandevall närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. 2 Dagordning Fakultetsnämnden beslutar att som övrig punkt behandla det i 12 redovisade ärendet. Därefter fastställs dagordningen. 3 Dekanusåtgärder Protokoll från ledningsgruppen , , , , och Fakultetsnämnden beslutar att godkänna de av dekanus, prodekanus och vicedekanus vidtagna åtgärderna, vilka återfinns på n/protokollledning/ 4 Meddelanden Antecknas. Tillsättningsärenden Dekanus informerar om förhandlingarna mellan universitetet och KVA om Kristinebergs marina forskningsstation. Det förväntas att rektor skriver under avtalet innevarande månad. Prodekanus informerar om omorganisation av IT-verksamheten, vilken skall vara genomförd i början av

3 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 4 forts. Vicedekanus meddelar att de flesta av referenserna till fakultetens vetenskapliga publikationer nu har lagts in GUP, men systemet har ett antal buggar att UB har en elektronisk frågelåda, GÄRDA, ett inköpt system som GUanpassats och som kan nyttjas i andra frågefunktioner (fakulteter, undervisning etc.) att lärosätenas kvalitetsarbete skall utvärderas av HSV, för GUs vidkommande med start under hösten Fakultetsdirektören informerar om ett benchmarkingprojekt av administrationen vid universiteten i Göteborg och Lund. Den färdigställda rapporten, Lagspel eller solokörning, diskuteras på olika håll inom universitetet. En bärande tanke är att effektivisera administrationen inom universiteten. 5 Budget Återrapportering Antecknas. Återrapportering från budgetdialoger med institutionsledningarna. Minnesanteckningar utdelas Föredragning av dekanus 5.2 B /06 Kompletterande beslut Förutsättningar för budget 2008 innefattande förslag till dispositionsplan, institutionstilldelningar och kostnadsdebiteringar. Fakultetsnämnden beslutar fastställa budgetförslag innefattande dispositionsplan, institionstilldelningar och kostnadsdebiteringar samt resultatmål för institutionerna enligt bilaga 1. 3

4 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 5.2 forts. Förslag till beslut från ledningen Föredragning av dekanus och fakultetsdirektören Fakultetsnämnden beslutar vidare att de institutioner som kommer att har en överproduktion inom grundutbildningen överstigande 5 % av takbeloppet kommer att tilldelas ytterligare medel Dialog om utvecklingen av grundutbildningsuppdragen kommer att ske i maj och september månad att ompröva institutionsuppdragen inom grundutbildningen inför 2009 där särskild hänsyn tas till de institutioner som prognostiseras ha ett positivt anslagssparande inom grundutbildningen. 5.3 B /06 G /07 Omdisposition av resurser från den nationella forskarskolan i genomik och bioinformatik Dekanus uppdrogs av fakultetsnämnden att ansöka hos styrelsen om tillstånd att omdisponera resurser från den nationella forskarskolan. Fakulteten har fått beslut om fortsatt disposition av medlen. Förslag från ledningen till satsning på temaområden. Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden beslutar att fastställa temaområden och resursfördelning, bilaga 2 att utlysa de föreslagna uppdragen genom att inbjuda fakultetens lärare att lämna in intresseanmälan, tillstyrkt av prefekten att uppdra åt dekanus att utse temaledare och samordnare. 5.4 Modell för implementering av förtätning Antecknas. Fakultetsnämnden uppdrog till ledningen att återkomma med en modell för incitament till förtätning. Föredragning av vicedekanus 4

5 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 6 A /06 7 A /06 Ändring av namn på beredningen för omvärldsfrågor Förslag att beredningen för omvärldsfrågor byter namn till samverkansberedningen. Föredragning av Marie Rådbo Ansvarig för likabehandlingsfrågor inom Naturvetenskapliga fakultetsnämndens område PM Föredragning av dekanus och ansvarig för likabehandlingsfrågor Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att det nya namnet skall vara samverkansberedningen. Fakultetsnämnden beslutar att utse dekanus som fakultetsnämndens ansvarig för likabehandlingsfrågor att uppdra åt dekanus att se över formerna för fakultetens inre arbete i likabehandlingsfrågor. 8 G /07 Forskarutbildningsämnen vid Naturvetenskapliga fakulteten Förslag presenterade vid sammanträde har tillställts institutionerna för yttrande. Yttranden från institutionerna Förslag från ledningsgruppen Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden ställer sig positiv till förslaget om forskarutbildningsämnen. Fakultetsnämnden beslutar att låta institutionerna och NFDR yttra sig över ledningsgruppens förslag. I yttrandena från institutionerna skall ingå förslag på möjliga inriktningar för forskarutbildning vid respektive institution. Antalet inriktningar inom biologiområdet bör vara färre än de nuvarande forskarutbildningsämnena att från och med skall alla doktorander ha en examinator som inte ingår i handledargruppen. 9 Elektronisk publicering av doktorsavhandlingar Fakultetsnämnden beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde. Exempel från Sahlgrenska akademin Föredragning av vicedekanus 5

6 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 10 A /07 Revidering av regler för projektarbete Förslag från grundutbildningsberedningen till revidering av regler fastställda av fakultetsnämnden Föredragning av prodekanus Fakultetsnämnden beslutar fastställa reglerna i enlighet med förslaget. 11 Fakultetsnämndens budgetarbete Fakultetsnämnden har uttryckt önskemål om en genomlysning av bl. a. budgetposten universitetsgemensamma avsättningar. Fakultetsnämnden beslutar bordlägga ärendet. Material utdelas 12 K 4395/07 Fakultetens forskningsdag En forskningsdag skall hållas den 7 februari Aktiviteten skall arrangeras årligen och syftet med dagen är att samla lärare, forskare och doktorander för att presentera och diskutera forskning samt ge tillfälle att knyta kontakter inom fakulteten. Ett förslag till The Faculty of Science Research Award 2008 utdelas. Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden beslutar utlysa det föreslagna priset. Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras David Turner Marcus Bräutigam 6

7 Preliminär dispositionsplan budgetåret 2008 Bilaga 1 Förslag på fördelning av anslag bå 2008 (tkr) Anslag Grund Fo/FOU Externt Totalt Grundutbildning takbelopp, ordinarie (inkl konservatorutb.) Grundutbildning takbelopp, UFL (prognos 2007) Lokalmedel för lärarutbildningen (budget 2007) Strategiska medel för post-doc Fakultetsanslag (uppräkn. 4,5% jmf 2007) Dacapo Lokalavgifter (prognos 2008) Summa "anslag" Anslagsfördelning not. Grund Fo/FoU Externt Totalt Långsiktigt stöd Till institutioner för takbelopp inom grundutbildningen Till institutioner grundutbildningen UFL Stöd till grundutb. Forskningsanknytning Incitament till prioriterade prestationer i forskning Strategiska medel för post-doc Stöd till forsknings- och utbildningsstrategier: Plattformar Särskilda satsningar Åtagande som inte finns med i bas Forskarassistenter Samverkansfrågor Information och rekrytering Andra avsättningar från statsanslaget: Forskarskolan i genomik och bioinformatik Forskarutb. (Medel som frigörs från forskarskolan) GMF och DNO NMR-centrum "Infrastruktur" Herbariet Oförutsedda utgifter Universeum Botaniska trädgården (miljöinfo) Uppdrag doktorander Miljöledning Lokaler (prel hyra 2008) fördeln 33/ Direktavsättning-univ gem kostnader Investeringsstöd (gamla 3%-anslag) Lokalförtätning "Utjämningsmedel" Till andra fakulteter Summa fördelade medel Differens ( = anslag - fördelade medel)

8 Noter till dispositionsplan 1 Långsiktigt stöd Historisk del som innebär att fakulteten tar ansvar för tidigare beslut och en bastilldelning till institutionerna. 2 Takbelopp till institutionerna Uppdrag till institutionerna inom grundutbildningen. Se bilaga 2 3 Stöd till forskningsanknytning Avser medel för att ge lärarna möjlighet till egen forskning - kompetensutveckling. 4 Incitament för prestationsrelaterad forskning Medel som fördelas efter volym bidragsintäkter till institutionerna. Se bilaga 5. 5 Post-doc Inst Belopp Maja Puchades Kemi 500 David Engström Fysik 500 Michelle Pestalozzi Fysik 500 Helén Jansson NMR 500 Iulia Pop MV 500 Håkan Samuelsson MV 500 Peter Norberg CMB 500 Ola Svensson Zoologi 500 Andrea Morf Marin ekologi Plattformar Avser medel för strategiska satsningar för beslutade plattformar. 7 Särskilda satsningar Inst Grund Forskning Tidigareläggning av rekryteringar CMB Fysik Kemi AIL, Arbetslivsintegrerat lärande (Lisbeth Hamer-Borbey) CMB Entreprenörsutbildning, samverkan didaktikerna, utveckling av utbildning Strategisk marin satsning GU , Havsmiljö (Anna Jöborn)

9 8 Åtagande som inte finns med i bas (Beslut som inte ingår i den historiska basen) Inst Grund Forskning Övertagande av verksamhet inom hudallergi/ Kemi haptenkemi från Arbetslivsinstitutet Professorer som återgått till fullmaktstjänster Fysik Övertagande av läkemedelskemi Kemi Verksamheten Dacapo, Mariestad Kulturvård (Inkl. lokalkostnader) Konservatorsutbildning Kulturvård Extra satsning växtmolekylärbiologi ( lektor) IVM Forskarassistenter / biträdande lektor Avser lönekostnader för forskarassistenter som finns med i systemet samt planerade tjänster. Observera att forskarassistenter kopplade till de olika plattformarna finansieras via plattformsmedel (se även not 5) 10 Samverkansfrågor Grund Forsk Totalt Alumnverksamhet 585 Näringsliv 50 Skolkontakter 80 Övriga medel för utlysning Information och rekrytering Grund och masterkataloger 300 N! 40 Årsberättelse Samarbete naturvetarförbundet 45 Välkomstarrangemang 25 Övrigt Studentambasadörer 200

10 Rekryteringsaktiviteter ( annonser, vykort, etc) 390 Mässa Kunskap&Framtid i GBG 25 Resor studievägledare Forskarutbildning Nya temaområden inom forskarutbildningen inkl. mentorprogram 13 GMF och DNO I posten ingår marina fältmoment med samma belopp som Avvecklingskostnder föreståndare, Tjärnö tkr 14 NMR-centrum Medel för att finansiera kapitalkostnader på NMR-utrustning 1000 tkr. Garantibelopp 500 tkr 15 "Infrastruktur" Inst Grund Forsk Totalt Swegene CMB GAC, Göteborgs atmosfärsvetenskapliga centrum Geo Nordens Ark Zoologi Investeringsstöd SWEGENE-utrustning Kemi Oförutsedda utgifter En reservering för eventuella tillkommande uppdrag, utredningar etc. under året. 17 Universeum En universitetsgemensam satsning där fakulteten finansierar några tjänster vid Universeum. 18 Botaniska trädgården Transferering av medel till Botaniska trädgården som avser finansiering av miljöinformation. 19 Uppdrag doktorander Kompensation för universitets, fakultets- samt studentfackliga uppdrag. 20 Miljöledning Ersättning för arbete med miljöledningssystem för fakulteten 21 Direkavsättning-univ gem kostnader Enligt fakultetsnämndens direktiv att den totala fakturan till institutionerna inte får överstiga 18 procent av fakultetens totala kostnadsomslutning.

11 Av överskridande belopp av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs en direktavsättning. 22 Utjämningsmedel (sista året för denna post) Forskning Växt- och miljövetenskaper 400 Cell- och molekylärbiologi 250 Fysik 700 Geovetenskaper 800 Kemi Matematiska vetenskaper Till andra fakulteter Ersättning för kurser som utförs hos annan fakultet Radiofysik 855 Idéhistoria

12 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Ledningen Grundutbildningsuppdrag 2008 Förslag på fördelning av utbildningsuppdrag per institution budgetåret IVM CMB Fysik Geo Kemi Kulturvård Marin ekologi Matematik Zoologi TOTALT HST HPR Prestation 0,85 0,82 0,68 0,80 0,88 0,87 0,84 0,63 0,84 0,80 Takbelopp (tkr) Förslag till prislappar (tkr) HST 20,736 HPR 33,648 Kommentarer IVM Fysik exkl SMIL exkl radiofysik

13 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Långsiktigt stöd till institutionernas forskning och grundutbildning budgetåret Denna del är delvis historisk och innebär att fakulteten tar ansvar för tidigare beslut. Beloppen är desamma som budgeten 2007 Inst. Belopp i Tkr Forskning Grundutb. Totalt IVM CMB Fysik Geovetenskaper Kemi Kulturvård Marin ekologi Matematik Zoologi

14 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Stöd till grundutbildningens forskningsanknytning budgetåret För att öka lärarnas tid för egen forskning avsätts 13 mkr år 2008 från fakultetsanslaget till forskningsanknytning av grundutbildningen. Fördelning sker efter institutionernas planerade takbelopp (medel 3 år) MV Kulturv. Geo Kemi Fysik IVM CMB Zoologi Marin ek. Totalt Takbelopp Takbelopp Takbelopp Medelv. f 3-årsperioden Andel av tot takbelopp. % 10,7 6,6 12,1 19,6 11,4 13,2 6,8 14,0 5,6 100 Andel av anslag. Tkr Kommentar. HST för DaCapo ingår inte i takbeloppet.

15 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Incitament till prioriterade prestationer i forskning/forskarutbildning budgetåret För att stärka fakultetens konkurrenskraft föreslås att en viss del, 26 mkr år 2008 av fakultetsanslaget avsätts. Fördelning baseras på på intäkterna av bidragsintäkter (medelvärde under de 3 sista åren). V24-25 Belopp i tkr Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Medelv. För 3- årperioden Andel (%) Tilldeln. IVM , CMB , Fysik , Geo , Kemi , Marin ekologi , MV , Kulturvård ,2 316 Zoologi , Summa att fördela (tkr) Kommentarer: Utfall från resultaträkning bokslut på verksamhet 24-25, bidrag. (summa av posterna bidrag, periodisering av pågående projekt, täckning avskrivningar av bidragsfinansierade anläggningar och posten avsättning till bidragsfinansierade anläggningar.)

16 Finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma verksamheter (tkr) Preliminärt förslag på kostnadsdebiteringar av institutioner för fakultets- och universitetsgemensamma verksamheter bå 2008 Fakultetsgemensamma verksamheter not Institutionsövergripande utbildningssamordning Pedagogiska program Likabehandling Arbetsmiljö Pensionsersättningar Lärarförslagsnämnder Fakultetsledning + vissa uppdrag Fakultetskansli Amortering fakultetsgemensamma anläggningar Summa fakultetsgemensamma verksamheter Universitetsgemensamma verksamheter Universitetsgemensamma kostnader UB, Universitetsbiblioteket (inkl Chalmers) GUKOM-avgift Summa universitetsgemensamma verksamheter Totalt universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Takregel finanseras via OH-faktura budget Finansieras via avsättning av statsanslag (se not 21 dispositionsplan)

17 Noter till fakultets- och universitetsgemensamma verksamheter (belopp i tkr) 1 Institutionsövergripande utbildningssamordning Lön för kordinatorer för institutionsövergripande utbildning och program. Lön för studievägledare för institutionsövergripande program. 2 Pedagogiska program 3 Likabehandling Avser seminarier, utredningar, enkätundersökningar etc. 4 Arbetsmiljö Utredningar, seminarier 5 Pensionsersättningar Avser fakultetens årliga kostnad för "tidigareläggande av pensioner" Fakulteten står för de första 18 månaderna, därefter övergår det ekonomiska ansvaret till Rektor. 6 Lärarförslagsnämnden Arvoden, resor till sakkunniga. 7 Fakultetsledning + särskilda uppdrag Avser arvoden och nedsättning för dekaner, och andra uppdrag - ordf. forskningsberedningen, likabehandlingsfrågor, ordf. docenturnämnden 8 Fakultetskansliet Personal och övriga kostnader för kansliet 9 Amortering fakultetsgemensamma anläggningar Prognostiserade avskrivningar på fakultetsgemensamma anläggningstillgångar 10 Universitetsgemensamma kostnader Enligt styrelsens principer och budgetram för universitetsgemensam verksamhet. 11 Universitetsbiblioteket UB Kostnadsdebiteringen för universitetsbiblioteket delas upp i en basdel och en nyttjandedel. Basdelen omfattar vissa gemensamma biblioteksfunktioner, kultursamlingar mm och debiteras nämnden baserat på kostnadsomslutning. Nyttjandedelen är en uppskattning av bibliotekskostander som kan relateras direkt till en nämnd.

18 Basdel Nyttjandedel GUKOM GUKOM omfattar interna avgifter för de fasta datanät (GUNET/SUNET), trådlösa nät, gemensamma brandväggar och spamhantering samt telefoni. Vidare ingår följande tjänster GUkonto, medarbetarportal, studentportal, e-post och kalenderfunktioner samt gemensam lagringsyta för dokument mm. Avgiftsuttaget för 2008 baseras på antalet heltidsekvivalenter

19 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Underlag till OH-debitering budget 2008, per institution. Uppgifter tagna ur underlag till bokslutet för 2004, 2005 och Verksamhetsuppdelad RR Belopp i mkr. Justerad kostnadsomslutning innebär att vissa interna transaktioner och OH-fakturan för respektive år är eliminerad. MV Kulturv. Geo Kemi Fysik IVM CMB Zoologi Marin ek. Summa Just. Kostnadsomsl ,4 10,4 54,0 94,8 51,9 70,7 53,5 48, ,0 11,4 50,5 93,6 52,3 69,3 56,9 56, ,6 14,7 51,4 85,8 56,5 58,9 66,5 61,6 55, ,7 13,2 51,6 92,8 60,8 56,2 63,2 60,5 52,6 Medel f perioden 31,8 13,1 51,2 90,7 58,7 55,8 66,3 59,7 54,8 482,1 Andel i % 6,6% 2,7% 10,6% 18,8% 12,2% 11,6% 13,8% 12,4% 11,4% 100,0% Jmf budget ,4% 2,6% 10,9% 19,2% 11,9% 11,4% 14,4% 12,0% 11,2% 100,0% Belopp budget 2008 ( jmf budget Belopp att fördela enligt gemensam verksamhet, bilaga 9 Finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader (tkr) * OH-faktura i förhållande till justerad kostnadsomslutning i % 18,0

20 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Ledningen I tabellen redovisas beslutade resultatmål per institution för budgetåret 2008 Inst. / motsvarande Resultatmål, Tkr Cell- och molekylärbiologi Fysik -800 Geovetenskaper Kemi Kulturvård Marin ekologi Matematiska vetenskaper 800 Växt- och miljövetenskaper Zoologi NMR-centrum

21 GÖTEBORGS UNIVERSITET Bilaga 2 Naturvetenskapliga fakulteten Ledningsgruppen Uppdrag till temaledare inom forskarutbildning På uppdrag av fakultetsnämnden har dekanus anhållit hos styrelsen om att få omdisponera resurserna från den nationella forskarskolan i bioinformatik och genetik (bilaga 1). Fakulteten har sedan fått klartecken att resurserna finns kvar i fakultetsanslaget. För att ta processen vidare måste ledare för dessa sex teman utses, och även en ledare för de fakultetsgemensamma kurser, som förväntas hösten 2008 att bli den fakultetsspecifika delen av universitetsgemensamma utbildningar. Temaområden Verksamheter inom de sex temana ska bestå av: Doktorandkurser, seminarier, workshops och konferenser 25% av platserna på dessa aktiviteter ska finnas tillgängliga för doktorander och/eller handledare från andra fakulteter/lärosäten (detta följer förslaget som har diskuterats i GU:s forskarutbildningsberedning, som ett led i utveckling av samarbete över fakultetsgränser) Uppdrag till temaledarna: I samråd med berörda examinatorer, ansvarar för planering, utveckling och genomförande av verksamheten inom respektive tema Genom dialog med andra relevanta fakulteter och lärosäten, undersöker möjligheten för samarbete i och samfinansiering av verksamheten Fakultetsgemensamma utbildningar Verksamheter inom fakultetsgemensam utbildning ska bestå av: Introduktionskursen för doktorander, pedagogikkursen för doktorander, handledarutbildning, eventuellt fortsättning på Tools for Career Development Uppdrag till samordnaren för fakultetsgemensam utbildning: Ansvarar för planering, utveckling och genomförande av verksamheten. Under året 2008 läggs särskild vikt på samordning med de planerade universitetsgemensamma utbildningsmoment Ansvarar för innehållet på fakultetens webbplats om forskarutbildning Förslag till budgetfördelning: (nästa sida)

22 Temaområde Doktorander (ca.) Budget mkr Uppdragstid % 2008 Physical sciences 100 2,3 25% Earth system science 100 2,3 25% Sustainable marine ecosystems 100 2,3 25% Functional and theoretical life sciences Bioinformatics and genomics 50 1,2 15% Kulturvård 12 0,6 15% Gemensamma kurser 1,0 25% Summa 14,5 170% 180 4,8 40%, kanske delat mellan två personer Val av temaledare och samordnare för fakultetsgemensam utbildning Dessa uppdrag bör ges till tillsvidareanställda lärare som har ett tydligt engagemang för respektive uppdrag. Sådana lärare kan bäst identifieras genom en öppen inbjudan att lämna in intresseanmälan. Förslag till beslut: att utlysa ovanstående uppdrag genom att inbjuda fakultetens lärare att lämna in intresseanmälan, tillstyrkt av prefekten att uppdra åt dekanus att utse temaledare och samordnare