HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

Transkript

1 Socialnämnden Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 88 Delårsrapport per juli månad 2014 socialnämndens verksamheter 89 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 90 Budget 2015 socialnämndens verksamheter, förslag 91 Åtgärds-/handlingsplan 2014 socialnämndens verksamheter 92 Öppna jämförelser socialnämndens verksamheter, presentation/information 93 Uppföljning sommaren 2014, avdelning Omsorg 94 Omställning boendeformer inom avdelning Omsorg 95 Författningssamling Sn 4, revidering 96 Revisionsrapport Granskning av flyktingmottagande 97 ehälsa, utbildning Digital teknik i Östersund 98 Meddelanden 99 Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter 100 Arbetsutskottets protokoll

2 Socialnämnden Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl Beslutande Anna Lena Andersson (S), ordförande Torbjörn Andersson (C) Kristina J Holm (S) Stig Holm (C), tjänstgörande ersättare, Hans-Erik Bergström (V) Margareta Gladh (M) Pontus Nissblad (M) Övriga deltagare Denise Wallén, förvaltningschef Elisabeth Grinde, sekreterare Helen Nilsson, ekonom Maria Dillner Vestberg, avd chef Omsorg Lars-Göran Fredriksson, avd chef IFO Agneta Näs, personalrepresentant, del av, del av Monica Strand, enhetschef Senioren servicehus, 92 Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Pontus Nissblad... Paragrafer Elisabeth Grinde... Anna Lena Andersson... Pontus Nissblad BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Medborgarhuset, Sveg... Elisabeth Grinde

3 Socialnämnden Sn 87 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Dnr Sn Förvaltningens ekonom redovisar ekonomisk uppföljning inklusive chefsbrev (kommentarer) av socialnämndens verksamheter t o m juli månad Verksamhet Totalt socialnämndens verksamheter Resultat tkr Socialnämnd - 14 Gemensam administration Omsorg Individ och familjeomsorg Ekonomiska uppföljningen förklaras delgiven. - Uppdra till samtliga enhetschefer inom avd Omsorg att till arbetsutskottets sammanträde rapportera antalet personer med enbart Städ som insats inom respektive område samt antalet personer som beviljats Social samvaro och andelen av de som har mer än en timme/vecka. - En analys behöver göras vad gäller avd Omsorg varför enhetscheferna kallas till socialnämndens sammanträde (uppföljning dialogdag).

4 Socialnämnden Sn 88 Delårsrapport per juli månad 2014 socialnämndens verksamheter Dnr Sn Förvaltningens ekonom socialförvaltningens delårsrapport per juli år 2014 som prognostiskt på årsbasis visar ett underskott på tkr samt förvaltningschef redovisar Måluppföljning. Se delårsrapport. - Delårsrapporten per juli månad 2014 inges till kommunstyrelsen samt en begäran om önskad muntlig redovisning vid behandling i kommunstyrelsen.

5 Socialnämnden Sn 89 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter Dnr Förvaltningschef Äldreomsorg (ÄO) - Platssituation inom äldreomsorgen Genomgång och analys av ansökningarna angående särskilt boende ska göras vid arbetsutskottets sammanträde Handikappomsorg (HO) Individ- och familjeomsorg (IFO) - Unga försörjningsstödstagare under 25 år mars - Unga försörjningsstödstagare år mars MAS Personal - Rekrytering av avd chef Omsorg pågår - Åtgärder inom IFO, information Förtroenderåd - Informationen/rapporterna förklaras delgivna.

6 Socialnämnden Sn 90 Budget 2015 socialnämndens verksamheter, förslag Dnr Sn Föreligger upprättat förslag till budget för socialnämndens verksamhetsområden för år 2015 med tkr. Socialnämndens föreslagna tilldelade ram uppgår till tkr och följande förutsättningar ingår i ram: - Uppräkning av personalkostnaderna med 2,5% - 0% för prisökningar - Fördelad besparing med tkr Åtgärdsförslag har tagits fram för att komma i ram för Dock finns därutöver utifrån nytillkomna tidigare icke kända ärenden inom verksamheten för LSS, behov av utökad ram med tkr. Nedan följer en kort sammanställning av budgetförslaget på respektive verksamhetsområde Socialnämnd och gemensam administration Inom socialnämnd och gemensam administration, reducering av ram med tkr som fördelats till LSS. Utökning av ram gällande licenskostnader av ett planeringssystem. Inköp av systemet belastar investeringsbudget. Nettokostnader för personligt ombud är upptaget med 120 tkr under förutsättning att ersättning från länsstyrelsen utbetalas även under nästa år. Avd Individ- och familjeomsorg Inom avdelningen har en omfördelning gjorts från Insatser vuxna, Insatser barn och unga till kontot för Familjehem och kontaktpersoner. Kontot inom försörjningsstöd är oförändrat inför kommande år. Avd Omsorg Bemanningen inom hemtjänsten är utökad totalt med 8,75 åa (årsarbetare) och i nivå med 2014 års nivå avseende beviljade insatser. Inom demens östra har en utökning budgeterats med 3,5 åa. En justering av bemanning p g a ny avdelning för dementa på Nymon. Enligt beslut gällande Trygghetsboende finns föreslagna ändringar i samband med omställningen som utifrån omställningen kommer att leda till förändrade bemanningstal både inom hemtjänst och på boenden. Utifrån osäkerhet kring måluppfyllelsen är detta till viss del medräknat i budgetförslaget.

7 Socialnämnden Sn 90, fortsättning Inom LSS verksamheten sker utökningar och förändringar av nya- och befintliga beslut. Kontona inom personlig assistans, avlösarservice och elevhem utgör totalt en ökning med tkr, varav tkr är utöver tilldelad ram. Inom omsorgsavdelningen är delar av budget för riksfärdtjänst omdisponerad med 200 tkr inom avdelningen. - Till kommunstyrelsen inge upprättat förslag till budget för år Till kommunstyrelsen äska utökning av ram med tkr. Budgetförslaget 2015 bygger på att politiska besluten och åtgärder inom socialnämndens verksamhetsområde verkställs.

8 Socialnämnden Sn 91 Åtgärds-/handlingplan 2014 socialnämndens verksamheter Dnr Sn Vid socialnämndens sammanträde , 36 antog nämnden upprättad Åtgärds-/handlingsplan år 2014 för hela verksamheten daterad Vid dagens sammanträde gås planen igenom och synpunkter/kompletteringar läggs till. - Informationen förklaras delgiven. - Uppdra till förvaltningschef att inkomma med rapport gällande sjukfrånvaro till nämndens beredning för september sammanträdet.

9 Socialnämnden Sn 92 Öppna jämförelser, presentation/information Dnr Vid dagens sammanträde informerar Monica Strand, enhetschef servicehuset Senioren angående Öppna jämförelser inom bl a Härjedalens kommun. Genom öppna jämförelser kan man jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter. - Informationen förklaras delgiven.

10 Socialnämnden Sn 93 Uppföljning sommaren 2014, avdelning Omsorg Dnr Aktuell fråga: Utvärdering. - Uppdra till enhetscheferna inom avd Omsorg att till socialnämndens beredning för september sammanträdet inkomma med skriftlig redovisning: Gällande verksamhet - Aktiviteter - Utevistelse - Semesterresor för boende Gällande personal - Vikarietillgång - Tillgång på undersköterskor/sjuksköterskor - Sommarpaket sjuksköterskor - Samverkan mellan olika avdelningar och boenden Övrigt - Beläggning på korttidsplatser juni-juli-augusti - Samverkan med landstinget

11 Socialnämnden Sn 94 Omställning boendeformer inom avdelning Omsorg Dnr Sn Enligt beslut i socialnämnden , 78 ska Lägesrapport gällande trygghetsboenden redovisas i nämnden varje månad. Vid dagens sammanträde redovisas skriftligt från samtliga enheter som har servicehus. Förvaltningschef informerar om projekteringsmöte nr 1 och nr 2 vad gäller det tilltänkta korttidsboendet Tallen, Svegsmon. - Informationen förklaras delgiven.

12 Socialnämnden Sn 95 Författningssamling Sn 4, revidering Dnr Sedan nuvarande Författningssamling beslutades har en del organisationsförändringar genomförts. Kommunen ansvar inte längre för färdtjänst och riksfärdtjänst, detta utförs numera av Länstrafiken. Insatser i form av byvaktmästare utförs och debiteras av avdelningen arbete och aktivitet. Alkoholhandläggning och tillståndsprövning är sedan flera år överfört till samhällsbyggnadsnämnden. - Till kommunfullmäktige föreslå revidering av Författningssamling Kf 80/97 och Kf 58/96 enligt nedanstående förslag: - Regler och avgifter för kommunal färdtjänst samt kommunal riksfärdtjänst utgår. - Insatser i form av byvaktmästare och kostnad utgår. - Taxa för beviljande av tillstånd för automatspel utgår.

13 Socialnämnden Sn 96 Revisionsrapport Granskning av flyktingmottagande Dnr Sn Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten Granskning av flyktingmottagande och överlämnat den till socialnämnden och kommunstyrelsen för yttrande. Se revisionsrapport daterad Arbetsutskottet behandlade ärendet , 81 och beslutade att ärendet tas upp vid nämndens juni sammanträde. Vid juni sammanträdet, 82 diskuterades ärendet och beslutades uppdra till förvaltningen att till nämndens augusti sammanträde inkomma med förslag till remissyttrande, se avd chef IFO tjänsteutlåtande daterat Ställa sig bakom upprättat förslag till remissyttrande.

14 Socialnämnden Sn 97 ehälsa, utbildning Digital teknik i Östersund Dnr Regionförbundet Jämtlands län, SKL och SPF har i skrivelse inbjudit till heldagsseminarium i ämnet ehälsa i Östersund (Trygghet, Service och Delaktighet i hemmet genom Digital teknik). Målgrupp är bl a kommunpolitiker, chefer inom vård och omsorg, MAS, brukarorganisationer, biståndshandläggare. Anmälan görs till systemförvaltare Helena Lindell senast Ingen deltagarutgift tas ut, men anmälan är bindande och en avgift tas ut om avbokning sker efter Informationen förklaras delgiven.

15 Socialnämnden Sn 98 Meddelanden Föreligger följande meddelanden: - Protokoll Ks 155, 164, Kf 81, 85 - Östersunds kommun, tackbrev Storsjöyran - Min sektor, Nyhetsbrev nr Socialstyrelsen, Nytt om äldre ActiLeg, Nyhetsbrev augusti Jämtlands läns landsting (Jll), Framtidsdagen i Östersund, inbjudan - Arbetsmiljöverket dnr IRN 2014/11048, föranmälan inspektion Dnr Sn - IVO dnr /2014, meddelande Dnr Sn - IVO dnr /2014, beslut Dnr Sn - IVO dnr /2014, beslut Dnr Sn - Umeå Tingsrätt Mål nr Ä , slutligt beslut Dnr Sn - Anmälan/Rapport, Missförhållanden inom avd Omsorg - Meddelandena förklaras delgivna.

16 Socialnämnden Sn 99 Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter För socialnämndens kännedom anmäls följande delegationsbeslut: IFO/bistånd, ekonomisk statistik Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

17 Socialnämnden Sn 100 Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll anmäls och läggs till handlingarna.