PROTOKOLL FÖRT VID FA-MÖTE JANUARI, ROSERSBERGS SLOTT.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID FA-MÖTE JANUARI, ROSERSBERGS SLOTT. Närvarande: Richard Brännström, sammankallande, SSK, Peter Hoyer, SGSK, Per Henriksson, SISK, Timmy Cox, SPK, Stellan Johansson, SSK, Åke Berglund, SGSK, Mayvor Jonsson, SISK, Eric Ringaby, SPK, Anna Karin Lundmark, skattmästare, Lena Larsson, sekreterare. 1. Mötets öppnande. Richard Brännström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Dagordning. Föreslagen dagordning godkändes. 3. Föregående protokoll. Efter genomgång av protokoll , samt konstituerande mötesprotokoll lades dessa till handlingarna. Eric Ringaby betonade att det är viktigt att FA och specialklubbarna (som lyder direkt under SKK ) arbetar sida vid sida och arbetar för samordningsvinster. 4. In-och utgående skrivelser. SKK Ang. annullerade resultat vid utställning, Trollenäs samt begäran om yttrande av beslut. Övriga Benny Melin ang. FA:s provverksamhet. Arne Thorn ang. synpunkter på utställnings- och championatbestämmelser. 5. Rapporter. FA-DU Stellan Johansson informerade att en översyn av domarlistan pågår. Domare som inte varit aktiva under minst ett år tillfrågas om de fortfarande är intresserade att stå kvar. En lista på honnörsdomare kommer att skickas ut till samtliga specialklubbar. 4 domare är under utbildning och det planeras för utbildning av fem sex stycken under år Kompletteringsutbildning för domare pågår. Domarlistan presenteras för FA-VU när den är klar. Ang. Hubertusprov så kommer FA-DU att se över denna tävlingsform under 2009 med ev. utbildning under hösten. Detta är en inofficiell tävlingsform som måste anpassas till skog- fjäll och fält. FA-RK Stellan Johansson informerade att FA-RK arbetar med 8 starts regeln och har i sitt arbete kontaktat FKF för att få en samsyn. Vidare så arbetar man med CACIT-frågan, medlemskap hos domare, aspirantdomare som utses till vidareutbildningsdomare och flyttar domarauktorisationer mellan länder. FA-JK Åke Berglund informerade från Öster Malma mötet och SKK:s föreskrifter ang.

2 utsättande av fågel. Information finns på FA:s hemsida. FA-TK inget att rapportera. FA-RedK inget att rapportera. Lokalklubbarna inget att rapportera. 6. Ekonomi. Anna Karin Lundmark informerade att det skickas ut fakturor på medlemsavgiften med Avance 5/08 med möjlighet att läsa in datafilen direkt i medlemsprogrammet. Därmed förenklas kontroll av medlemskap vid tävlingar och prov. Per Henriksson ges teckningsrätt på Derbykontot. Denna punkt förklarades omedelbart justerad. Hon arbetar vidare med attesträtt och skickar ut materiel till specialklubbarna för godkännande så snart det är klart. Hon undrar om budget för år 2009 behöver revideras. Mötet beslutade att ajournera frågan. Diskussion ang. fonderade medel till Anders Wassbergs Minne som inte delats ut pga små summor, ca 100 SEK. Beslutades att ge Anna Karin Lundmark i uppdrag att skriva ett brev till givaren Kent Svensson och vidta de åtgärder som krävs. På grund av ökade omkostnader bl.a med kommissarieprogram och redovisning så diskuterades förslaget att höja startavgiften. Mötet var eniga om att kostnader bör tas ut där verksamheten sker. Vidare diskussion inom varje specialklubb. Diskuterades även att minska på Lokalklubbsbidraget för att finansiera domarutbildning och andra til verksamheten tillhörande kostnader. Det är många lokalklubbar som har större kassor än vissa specialklubbar. Diskuterades även en höjning av medlemsavgiften från år 2010 eller år Denna fråga bör hållas levande för ett beslut på kommande budgetmöte och till dess diskuteras vidare i specialklubbarna. 7. Aktiviteter. Vinterfjällpokal/ Vinter SM inget nytt inrapporterat. Anordnas av SNFK. Derby/ Fält SM pga starkt försenad Avance 5/08 förlängs anmälningstiden till 28 feb. Annons kommer också att finnas på FA:s hemsida from mitten av januari. Diskussion fördes ang. delad anmälningsavg. Beslutades att hänskjuta frågan till FA-RK för ställningstagande. Fjällpokal/ Fjäll SM kommer att arrangeras av ÖNFK. Kommissarie: Lena Emmoth, Provledare: Peter Mattsson. Skogs SM arrangeras av NNFK. 8. FA:s arbetsordning. Diskussion ang. FA:s nya arbetsordning. SSK och SGSK har sedan tidigare godkänt FA:s nya arbetsordning. SISK:s styrelse anser att den nuvarande arbetsordningen fungerar bra och ev. uppdatering är av redaktionell art. FA-råd bör hållas vid behov. SPK återkommer med synpunkter i början på mars efter styrelsemöte. Men anser dock att det är ett stort dokument som kanske behöver tas i bruk stegvis. Vidare anser SPK att uppdraget

3 som FA:s sammankallande bör alternera mellan specialklubbarna. 9. Faktura Håvard Bakken. Håvard Bakkens uppdrag var att rädda resultatredovisningen i ett akut skede. Efter noggrann genomgång av Håvard Bakkens tidkort och faktura samt ett konstaterande att arbetet var beställt beslutade FA-VU att betala fakturan. I fakturan finns kostnad för programvara SEK. 10. Resultatredovisning. Nuläges status: Alla jaktprov från hösten är redovisade och rapporterade till SKK. Utställningsredovisningarna är inte riktigt klara pga de innehållit många fel som måste korrigeras. Tyvärr så finns inte möjlighet att redovisa provresultat i Avance pga rådande omständigheter. Efter förra mötet har Hans Anderson ställt flera förbehåll för att få använda applikationen men kan tänka sig att ställa sitt program till FA:s förfogande om detta sköts ideellt. Han har även låtit meddela att Kommissarieprogrammet ägs av honom och ej får brukas efter 1/ När det gäller redovisning av utställningar så anser mötet att det bästa alternativet är SKK:s Katalog för PC. Beslutades att ge Mayvor Jonsson i uppdrag att kontakta SKK och efterfråga utbildning, kostnad samt hur många användare/licens. Mötet är eniga om att den bästa lösningen är om SKK arbetar fram ett gemensamt program för jaktprov i likhet med Katalog för PC som flera klubbar har möjlighet att använda Vid Specialklubbskonferensen som äger rum i slutet av januari ger mötet Mayvor Jonsson i uppdrag att föra FA:s talan gällande ett gemensamt program för flera klubbar som SKK utvecklar och sköter driften av. Timmy Cox kommer också att närvara vid denna konferens. Vidare så behöver FA arbeta fram en kravspecifikation till SKK. Lämpligt är att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar med frågan. Vilka som ska ingå hänskjuts till nästa möte. Timmy Cox och Richard Brännström får i uppdrag att komma överens med Hans Anderson om en kortsiktlig lösning ang. resultatredovisning och kommissarieprogram. Ett förslag till avtal som reglerar copyright och framtida användning tas fram i denna lösning. De redovisar sitt resultat inom 14 dagar via mail då övriga specialklubbar får möjlighet yttra sig. De diskuterar också med Hans Anderson om FA får möjlighet att använda gammal data så att en stambok för år 2008 kan upprättas för årsboken. Timmy Cox och Richard Brännström får i uppdrag att presentera detta i Avance 1/ Övriga frågor. Timmy Cox vill att FA på ett tydligare sätt presenterar vad som händer om inte klubbarna följer regelverket. Beslutades att ge FA-RK i uppdrag att skriva i Avance och informera.

4 Timmy Cox vill att FA ser över upphandlingsrutiner, fullmakter och ställningsfullmakter. Beslutades att ge Anna Karin Lundmark i uppdrag att se över detta. Ang. annullerade resultat vid utställning, Trollenäs samt begäran om yttrande av beslut. Beslutades att FA accepterar SKK:s utlåtande. Detta beslut visar med all tydlighet behovet av kvalitetssäkring. FA överlåter till SKK att bedöma enligt sina regler och stödjer SKK i sitt beslut. Sekreteraren får i uppdrag att svara på skrivelsen. Benny Melin skrivelse ang. FA:s provverksamhet. Beslutades att skrivelsen skickas vidare till SSK som får i uppdrag att svara Benny Melin. Richard Brännström lyfte frågan om inte en del av startavgiften bör sättas in i en fond för exempelvis domarutbildning. Beslutades att vidare diskussioner tas inom varje specialklubb. Peter Hoyer informerade att det år 2010 borde vara dags för en konferens för utställningsdomare. Att tänka på inför kommande budget och planeringsarbete. Mötet var eniga om att årsboken medför en stor ekonomisk kostnad, därför väcktes frågan om att ge ut årsboken på CD skiva inom ramen för medlemsavgiften men att man som medlem även i framtiden kan erhålla boken i papper, som idag, mot en mindre kostnad. Vidare diskussion i resp. specialklubbsstyrelse. Kvarstår uppdraget till RedK att utforma förslag som minskar kostnaderna för tidskrift och årsbok Anna Karin Lundmark informerade att det i nuläget endast är SISK som har sin hemsida på FA:s domän. Mayvor Jonsson diskuterar i SISK styrelse hur man har tänkt sig i framtiden. Stellan Johansson informerade att uppgiften ang. kvalitetssäkringsarbetet nu sköts av FA-TK som erhållit allt materiel. Peter Hoyer tackar för sig på sitt sista ordinarie FA-möte. Han kommer att ersättas av SGSK:s suppleant Kjell-Åke Gerdin 12. Nästa möte. Ett uppföljningsmöte planeras inom närmsta tiden. Kallelse via mail. 13. Mötets avslutande. Richard Brännström tackade alla för visat intresse och förklarade därmed mötet avslutat. Protokoll Lena Larsson Lena Larsson, Sekreterare

5 Justeras Richard Brännström Richard Brännström, sammankallande, SSK Peter Hoyer _ Peter Hoyer, SGSK Per Henriksson Per Henriksson, SISK Timmy Cox _ Timmy Cox, SPK