Anita Nordström (S) 1-5 Leif Lindström (V) Karin Örjes (C) Sven Fernlund-Skagerud (MP) Mari Jonsson Gamla Stadshuset, Nämndservice

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl , ajournerat för lunch kl Beslutande Ersättare Jan Bohman (S), ordförande Mari Jonsson (S) Kenneth Persson (S) ersätter Elina Brodén (MP) 1-5 Anita Nordström (S) ersätter Elina Brodén (MP) 6-7 Agneta Nyvall (M) Stefan Andersson (SD) ersätter Ann-Cathrin Löfwenhamn (SD) Anita Nordström (S) 1-5 Leif Lindström (V) Karin Örjes (C) Adjungerad deltagare Sven Fernlund-Skagerud (MP) Tjänstemän Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Mari Jonsson Gamla Stadshuset, Nämndservice Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 7 Johan Ohrzén Ordförande Justerande Jan Bohman Mari Jonsson Organ Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott, Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Gamla Stadshuset, Nämndservice Underskrift Johan Ohrzén

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2(11) Deltagande tjänstemän Åsa Granat, kommundirektör Jörg Bassek, sektorschef verksamhetsstöd Anna Andersson, sektorschef sociala sektorn Charlotta Olsson, sektorschef samhällsbyggnadssektorn Lars Walter, sektorschef bildningssektorn Anika Murphy, ekonomichef Håkan Eriksson, budgetsamordnare Birgitta Eriksson-Granqvist, sektorsekonom Åsa Grans, sektorsekonom Janette Kling, sektorsekonom Catherine Säll-Franzén, sektorsekonom Johan Ohrzén, nämndsekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3(11) Innehållsförteckning Ärendemening Sid 1 Budgetprocess 2016, avseende Omvärld, inflation, lönerörelse med mera 5 3 Skatte- och förutsättningar inför befolkningsprognos 6 4 Förändrade finansiella mål 7 5 Bokslut 2015 utsikter 2017, Borlänge kommun 8 6 av investeringsdag 3 februari 9 7 Investeringsprocess Borlänge kommun 11

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4(11) 1 Budgetprocess 2016, avseende Information Budgetsamordnare redovisar budgetprocess 2016, avseende Budgetsamordnare redovisar hur budgetprocess 2016, avseende som är planerad utifrån politiska beslut i kommunstyrelsen och dess utskott med investerings- och dialogdagar, kommunledningsgrupp och nämnder. - Presentation, budgetberedning

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5(11) 2 Omvärld, inflation, lönerörelse med mera Information Budgetsamordnare presenterar omvärld, inflation, lönerörelse med mera. Budgetsamordnare Håkan Eriksson ger en omvärldsanalys och hur den påverkar Borlänges förutsättningar för budget. I Sverige råder ett tudelat läge med exportindustrin som har det tufft med mycket höga varseltal. Samtidigt är det en hög byggtakt i landet. När det gäller BNP (bruttonationalprodukten) sticker Sverige ut i positiv bemärkelse av industriländerna inom EU. Många andra tunga tillväxtländer, exempelvis Kina, Indien, Ryssland och Brasilien, har tappat farten där framför allt den kinesiska importen indikerar en snabb avmattning. Eriksson liknar den svenska ekonomin som en barkbåt på en global ocean, där Riksbanken har överstimulerat den svenska ekonomin och inflationen är långt under målet. Lönerörelsen i Sverige riskerar att bli besvärlig med relativt höga krav från fackförbunden. De nya kollektivavtalen ska vara klara 31 mars. Viktiga planeringsförutsättningar för kommunen inför budget år är nivå på lönekostnader, inflation, internhyror och internkostnader. - Presentation, budgetberedning

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6(11) 3 Skatte- och förutsättningar inför befolkningsprognos Information Skatte- och befolkningsprognos för Borlänge kommun presenteras. Skatteprognosen som utgår från SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) cirkulär 15:29 och 15:45 visar att Borlänge kommun kommer att få ökade skatteintäkter under perioden med mellan 4-5,5 %. Anledningen till det är att Borlänge är en kommun som ökar i befolkningsantal och fler arbetade timmar som genererar skatteintäkt till kommunen.. Befolkningsökningen i Borlänge under år 2015 var personer, jämfört med prognosen på Anledningen till det är en större negativ inrikes flyttningsnetto än förväntat samt en immigration något lägre än förväntat i kombination med hög emigration. Barnafödande är fortsatt högt i Borlänge kommun, vilket ger ett positivt födelsetal marginellt högre än förväntat. Åldersgrupper där utfallet är lägre än förväntat är äldre tonåringar och vuxna i arbetsför ålder. - Presentation, budgetberedning Cirkulär 15:45 Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 15:29 Sveriges Kommuner och Landsting

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7(11) 4 Förändrade finansiella mål Beslut Information om förändrade finansiella mål godkänns. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i oktober 2015 förtydligat hur kommunerna beräknar utfallet i balanskravsutredningen. För att följa RKR:s rekommendation måste Borlänge kommun förändra två beslutade finansiella mål. De två finansiella målen är att årets resultat ska överstiga 2 % av skatteintäkterna i enlighet med balanskravet och att verksamheternas nettokostnader får förbruka högst 98 % av skatteintäkterna i enlighet med balanskravet. Förslaget är att ta bort i enlighet med balanskravet på bägge målen. Hur Borlänge kommun kommer ställa sig till förslaget beslutas senare. Presentation, budgetberedning

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8(11) 5 Bokslut 2015 utsikter 2017, Borlänge kommun Information Ekonomichefen presenterar bokslut år 2015 och utsikter Ekonomichefen redogör för hur kommunens finansiella mål hänger ihop. Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster år och budget för Vidare redovisas utvecklingen för skatteintäkt och nettokostnader samt budgetföljsamhet för nämnderna. Anika Murphy resonerar om vilket resultat kommunen behöver för år Buffert +1,0 % +30 miljoner kronor - Investeringar drift +1,3 % +38 miljoner kronor - Komponentredovisning +0,8 % +25 miljoner kronor - Pensionsmedel 1,0 % 30 miljoner kronor Resultat +2,1 % +63 miljoner kronor Presentation, budgetberedning

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9(11) 6 av investeringsdag 3 februari Beslut 1. en av investeringsdagen och informationen kring kommunens investeringsmöjligheter godkänns. 2. Ekonomikontoret och HR-kontoret får i uppdrag att utreda möjligheter till avgångsvederlag för eventuell övertalighet. 3. Ekonomikontoret får i uppdrag att utreda och specificera tidigare års förbrukning av raminvesteringar. 4. Sektorschefen för samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att kartlägga arbetsinpendlingen till Borlänge kommun. Budgetsamordnare Håkan Eriksson sammanfattar kommunstyrelsens investeringsdag den 3 februari. Borlänge kommuns investeringar år presenteras i tabellen nedan (preliminära siffror). Tusental kronor (tkr) Budget Plan Plan Budget Plan Plan Enhet Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen AU Verksamhetsstöd Diverse IS-IT investeringar Stadsmiljöverksamheten Verksamhetslokaler Exploateringsprojekt Miljönämnden Byggnadsnämnden Kulturnämnden Fritidsnämnden Barn- och bildningsnäm Arbetsmarknad- och soc Omsorgsnämnden Totalt

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10(11) Forts. 6 Koncernens investeringsplaner , presenteras i tabellen nedan (preliminära siffror i miljoner kronor). Presentation, budgetberedning Skickas till Ekonomikontoret HR-kontoret Sektorschef för samhällsbyggnadssektorn

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11(11) 7 Investeringsprocess Borlänge kommun Beslut 1. Borlänge kommuns investeringsprocess presenteras. 2. Ekonomikontoret får i uppdrag att omvärldsbevaka med andra kommuner samt rekommendationer från SKL hur hanteras löneökningar i budgetprocessen. Budgetsamordnare Håkan Eriksson förklarar hur begreppet investeringar delas upp i två kategorier. - Strategiska investeringar Betydande belopp och/eller är av särskild principiell betydelse. - Ramanslag Årligen återkommande investeringar såsom gatuombyggnad, mindre investeringar i fastigheter, IT-system och inventarier. Förslag på tidplan för investeringsprocessen presenteras samt förslag på prioriteringsmodell och investeringsmall med kalkyl. Presentation, budgetberedning Skickas till Ekonomikontoret