SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer:

Transkript

1 Tid och plats Sammanträdesrum Växjö Kommunföretag AB, kl Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S) 8-23 Elisabeth Risedal (V) 1-7 Tobias Adersjö (MP) Martin Edberg (S) Nils Fransson (L) Rose-Marie Holmqvist (S) Andreas Håkansson (C) 1-23 Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Andreas Håkansson (C) Elisabeth Risedal (V) 8-23 Olle Sandahl (KD) 8-23 Monica Skagne, VD Ove Dahl, Vice VD Maria Säterdal, VD Växjöbostäder AB, 3 Carina Herbertsson, Projektchef Växjöbostäder AB, 3,4,5,6,7 Stefan Blomqvist, VD Vidingehem AB, 8,9 Anna-Karin Emanuelsson, Koncernekonom VKAB, 10,11,12,13,14 Erik Tellgren, VD Växjö Energi AB, 15 Sara Ullman, Sekreterare Justering Justerare Rose-Marie Holmqvist Plats och tid Växjö Kommunföretag AB, Västergatan 15 Justerade paragrafer justeras omedelbart 20 januari 2016 Ajournering Fika, Paus Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning: 1-7,10-14, 8-9, 16-20, 15, (29)

2 Underskrifter Sekreterare Sara Ullman Ordförande Catharina Winberg Justerare Rose-Marie Holmqvist 2(29)

3 Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 1 Dnr Justering av protokoll Dnr Godkännande av dagordning Dnr Fastighetsförsäljningar allmännyttan Dnr Godkännande gällande köp av del av fastighet Växjö 12:10 (Campus) från Växjö kommun Dnr Godkännande gällande försäljning av del av fastighet Växjö 12:11 (Campus) från Videum till Växjöbostäder Dnr Godkännande gällande Växjöbostäders köp av del av fastighet Växjö 12:11 (Campus) från Videum Dnr Godkännande gällande försäljning av del av fastighet Växjö 12:11 (Campus) och del av fastighet Växjö 12:10 (Campus) till ICA Dnr Godkännande gällande försäljning av Solhaga 9, Tunnbindarevägen 4 i Växjö Dnr Godkännande gällande köp och projektering av Sjösås 1:44, Sjöborgsvägen 4 i Braås Dnr Budget och verksamhetsplan för Växjö Kommunföretag AB och koncernen Dnr Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Växjö Kommunföretag AB Dnr Utdelning till Växjö kommun och koncernbidrag till Växjö Kommunföretag AB Dnr Redovisning av finansiell rapport för VKAB Dnr Information om senaste upplåningen i VKAB-koncernen (29)

4 15 Dnr Information från VEAB avseende ny prognos för Sandvik Dnr Information om fastigheten Pressaren Dnr Information om bostadsbolagens utbetalningar till hyresgästföreningen Dnr Samsyn kring hyresförhandlingar för Växjö kommunföretag AB:s bostadsbolag Dnr Information - Pacta status Dnr Information från VKAB:s dotterbolag Dnr Redovisning av dotterbolagens protokoll 2015/ Dnr Information om beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Dnr Övrigt (29)

5 1 Dnr Justering av protokoll utser Rose-Marie Holmqvist att justera protokollet. 5(29)

6 2 Dnr Godkännande av dagordning godkänner dagordningen. 6(29)

7 3 Dnr Fastighetsförsäljningar allmännyttan 1. Växjö Kommunföretag AB tillstyrker Växjöbostäder AB:s förslag till beslut att sälja föreslagna fastigheter enligt presenterat förslag från Växjöbostäder AB. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Reservation Socialdemokraterna i styrelsen för Växjö Kommunföretag AB reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och inkommer med skriftlig reservation. Växjö kommun har i budget 2016 angivit att cirka lägenheter ska säljas ur beståndet till befintliga eller nya privata aktörer som vill skapa en ansvarsfull förvaltning och utveckling i Växjö. Försäljning ska ske till seriösa köpare som är långsiktiga. Försäljningsprocessen sker genom budgivning. Vid utvärdering av buden görs en helhetsbedömning där priset är en faktor. Försäljningen ska ske enligt av kommunfullmäktige tidigare beslutad försäljningsrutin. Fastigheterna kommer att säljas genom så kallad paketering, det vill säga att fastigheten först säljs till ett nybildat bolag och därefter säljs aktierna i det nybildade bolaget till förvärvaren. Denna metod är den helt gängse vid fastighetsförsäljningar, bland annat minskar metoden skattebelastningen för Växjöbostäder. Metoden är avstämd med Växjöbostäders revisorer. Emellertid förhåller det sig så att ett bolag endast kan genomföra omkring fem paketeringar under en femårsperiod. Ytterligare paketeringar riskerar att medföra skattebelastning. Därför rekommenderar revisorerna att Växjöbostäder bildar ett dotterbolag som genomför kommande paketeringar. Detta innebär att det formellt sett är dotterbolaget som säljer aktierna i de bolag som fastigheterna har paketerats i. Denna metod kallas dotter-dotter och är också helt gängse. Det innebär emellertid att Växjöbostäder tillskapar ett dotterbolag som kommer att verka mer permanent. Detta medför emellertid inte att ytterligare resurser måste tillföras personellt. Utses dessutom samma styrelse som i Växjöbostäder kan styrelsemöten samordnas. 7(29)

8 Av denna anledning föreslås styrelsen besluta att (i) Växjöbostäder får köpa ett bolag, det så kallade mellanbolaget, som handhar nu aktuella och eventuellt kommande försäljningar och att (ii) detta bolag i sin tur får förvärva sex stycken bolag som ska användas till paketering av fastigheterna. Beslutsunderlag Styrelsen för Växjöbostäder AB hemställer i 5 1/2016 att kommunfullmäktige: Godkänner att Växjöbostäder får sälja föreslagna fastigheter enligt presenterat förslag. Godkänner att Växjöbostäder får förvärva sju bolag Godkänner att fastigheterna får säljas ner till dotter-dotter-bolag som i sin tur ägs av ett av Växjöbostäder helägt dotterbolag (mellanbolaget) och att dotterbolaget sedan får sälja aktierna i dotterdotter-bolagen till extern köpare. Godkänner upprättat förslag till bolagsordningen. Utser styrelse och lekmannarevisorer i bolaget. Yrkanden Nils Fransson (L), med instämmande av Andreas Håkansson (C) och Catharina Winberg (M): styrelsen godkänner att Växjöbostäder AB säljer föreslagna fastigheter enligt presenterat förslag från Växjöbostäder AB. Rose-Marie Holmqvist (S), med instämmande av Elisabeth Risedal (V) och Martin Edberg (S): yrkar på avslag. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att styrelsen beslutar enligt Nils Franssons yrkande. Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande omröstningsordning: JA för bifall till Nils Franssons yrkande. NEJ för bifall till Rose-Marie Holmqvists yrkande. Omröstningsresultat Styrelsen beslutar enligt Nils Franssons yrkande med 4 röster mot Rose- Marie Holmqvists yrkande 3 röster. 8(29)

9 Ledamot Catharina Winberg (M) - JA Ersättare Elisabeth Risedal (V) - NEJ Ledamot Tobias Adersjö (MP) - JA Ledamot Rose-Marie Holmqvist (S) - NEJ Ledamot Martin Edberg (S) - NEJ Ersättare Andreas Håkansson (C) - JA Ledamot Nils Fransson (L) JA Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen För kännedom Växjöbostäder AB 9(29)

10 4 Dnr Godkännande gällande köp av del av fastighet Växjö 12:10 (Campus) från Växjö kommun godkänner förslaget till köpekontrakt och att Växjöbostäder köper del av fastighet 12:10 från Växjö Kommun. Växjöbostäder har sedan tidigare ett samarbete med Videum och ICA avseende möjligheten att uppföra studentbostäder och en ICA butik på mark som Videum äger idag. Projekteringen är avslutad och förfrågningsunderlaget läggs ut för anbudsräkning den 13 januari Växjöbostäder beräknar att anbud ska vara inne under mars och att ett eventuellt investeringsbeslut kan tas i april. För att genomföra investeringen så behöver avtal skrivas och fastighetsaffär genomföras. För att möjliggöra en byggnation krävs ett kompletterande köp av kommunal mark, del av Växjö 12:10. Växjöbostäder ska även köpa marken av Videum, del av Växjö 12:11. Växjöbostäder ska i sin tur sälja mark och 3D utrymme till ICA, del av Växjö 12:11 och del av Växjö 12:10. Beslutsunderlag Växjöbostäder AB har inkommit med underlag och förslag till beslut gällande köp av kommunal mark, del av Växjö 12:10, köp av mark från Videum, del av Växjö 12:11, samt för försäljning av mark till ICA, del av Växjö 12:11 och 12:10. Beslutet skickas till För åtgärd Växjöbostäder AB För kännedom Kommunstyrelsen Videum AB 10(29)

11 5 Dnr Godkännande gällande försäljning av del av fastighet Växjö 12:11 (Campus) från Videum till Växjöbostäder godkänner försäljning av del av fastighet Växjö 12:11 (Campus) till Växjöbostäder, samt uppdrar åt Videum att teckna hyreskontrakt med ICA avseende ny kontorsyta i ny byggnad. Videum och Växjöbostäder har sedan våren 2014 fört förhandlingar om att Videum ska sälja mark till Växjöbostäder. Växjöbostäder kommer i sin tur sälja del av mark till ICA. Marken är avsedd att användas till en byggnad bestående av butik i botten och bostäder ovanpå, så kallad 3D-dimesionell byggnad. Marken har beteckning del av Växjö 12:11 (Campus) och är på ca m2. Beslutsunderlag Videum har inkommit med underlag och förslag till beslut gällande försäljning av mark till Växjöbostäder AB, del av Växjö 12:11 i styrelseprotokoll 5/278. Beslutet skickas till För åtgärd Videum AB För kännedom Växjöbostäder AB 11(29)

12 6 Dnr Godkännande gällande Växjöbostäders köp av del av fastighet Växjö 12:11 (Campus) från Videum godkänner förslaget till köpekontrakt och att Växjöbostäder köper del av fastighet 12:11 från Videum. Växjöbostäder har sedan tidigare ett samarbete med Videum och ICA avseende möjligheten att uppföra studentbostäder och en ICA butik på mark som Videum äger idag. Projekteringen är avslutad och förfrågningsunderlaget läggs ut för anbudsräkning den 13 januari Växjöbostäder beräknar att anbud ska vara inne under mars och att ett eventuellt investeringsbeslut kan tas i april. För att genomföra investeringen så behöver avtal skrivas och fastighetsaffär genomföras. För att möjliggöra en byggnation krävs ett kompletterande köp av kommunal mark, del av Växjö 12:10. Växjöbostäder ska även köpa marken av Videum, del av Växjö 12:11. Växjöbostäder ska i sin tur sälja mark och 3D utrymme till ICA, del av Växjö 12:11 och del av Växjö 12:10. Beslutsunderlag Växjöbostäder AB har inkommit med underlag och förslag till beslut gällande köp av mark från Videum, del av Växjö 12:11. Beslutet skickas till För åtgärd Växjöbostäder AB För kännedom Videum AB 12(29)

13 7 Dnr Godkännande gällande försäljning av del av fastighet Växjö 12:11 (Campus) och del av fastighet Växjö 12:10 (Campus) till ICA godkänner förslaget till köpekontrakt och att Växjöbostäder säljer del av fastighet Växjö 12:11 och del av fastighet Växjö 12:10 till ICA. Växjöbostäder har sedan tidigare ett samarbete med Videum och ICA avseende möjligheten att uppföra studentbostäder och en ICA butik på mark som Videum äger idag. Projekteringen är avslutad och förfrågningsunderlaget läggs ut för anbudsräkning den 13 januari Växjöbostäder beräknar att anbud ska vara inne under mars och att ett eventuellt investeringsbeslut kan tas i april. För att genomföra investeringen så behöver avtal skrivas och fastighetsaffär genomföras. För att möjliggöra en byggnation krävs ett kompletterande köp av kommunal mark, del av Växjö 12:10. Växjöbostäder ska även köpa marken av Videum, del av Växjö 12:11. Växjöbostäder ska i sin tur sälja mark och 3D utrymme till ICA, del av Växjö 12:11 och del av Växjö 12:10. Beslutsunderlag Växjöbostäder AB har inkommit med underlag och förslag till beslut gällande köp av kommunal mark, del av Växjö 12:10, köp av mark från Videum, del av Växjö 12:11, samt för försäljning av mark till ICA, del av Växjö 12:11 och 12:10. Beslutet skickas till För åtgärd Växjöbostäder AB För kännedom Videum AB, och ICA 13(29)

14 8 Dnr Godkännande gällande försäljning av Solhaga 9, Tunnbindarevägen 4 i Växjö godkänner försäljning av Solhaga 9, Tunnbindarevägen 4 i Växjö och ger Vidingehem i uppdrag att inleda ett anbudsförfarande med upphandlade mäklare under hösten 2016, samt att Ordförande och VD i Vidingehem uppdras att underteckna köpekontrakt. Fastigheten inrymmer åtta lägenheter, varav fyra lägenheter är 2 rum och kök på 58 kvm, och fyra lägenheter är 1 rum och kök på kvm. Fastigheten består av två våningar och källare med förråd. Fastigheten ligger enskilt från Vidingehems övriga bestånd, samt att den kan vara attraktiv med närheten till centrum för andra intressenter. Konsekvensanalys Bokfört värde 52 tkr och ett marknadsvärde bör ligga runt 3,4 mkr enligt vår interna fastighetsvärdering. Driftnettot är kr/m2 (genomsnittet Vidingehem år 2014 var 462 kr/m2). Genom en försäljning skapar vi en effektivare förvaltning. Uppföljning görs i slutet av år Beslutsunderlag Vidingehem AB har inkommit med skrivelse och förslag till beslut i ärendet. Beslutet skickas till För åtgärd Vidingehem AB 14(29)

15 9 Dnr Godkännande gällande köp och projektering av Sjösås 1:44, Sjöborgsvägen 4 i Braås. godkänner köp och projektering av Sjösås 1:44, Sjöborgsvägen 4 i Braås och uppdrar åt VD och Ordförande i Vidingehem att underteckna köpekontrakt för fastigheten under förutsättning att kommunala beslut fattas. VD får i uppdrag att underteckna ramavtal och inleda projektering. Utbildningsförvaltningen är i akut behov av mer förskoleplatser i Braås. Med anledning av det stora behovet av förskoleplatser och brist av lokaler i Braås är tillfället som ges med att fastigheten är till försäljning en bra möjlighet för att uppfylla behovet. Konsekvensanalys Beställaren är utbildningsförvaltningen och ett ramavtal är skrivet för köp av fastigheten för ett pris på kr samt projektering av densamma för att innehålla 4 avdelningar förskola. Om detaljplansändring och bygglov följer planen, beräknas ombyggnaden vara färdig i slutet på 2016 och en uppföljning görs i början av Beslutsunderlag Vidingehem AB har inkommit med skrivelse och förslag till beslut i ärendet. Beslutet skickas till För åtgärd Vidingehem AB 15(29)

16 10 Dnr Budget och verksamhetsplan för Växjö Kommunföretag AB och koncernen 1. beslutar att godkänna upprättat förslag till budget för 2016 och verksamhetsplan för 2017 och 2018 för Växjö Kommunföretag AB och koncernen. 2. Styrelsen beslutar, i enlighet med företagspolicy för Växjö kommuns bolag, att överlämna koncernens och bolagens budgetar och verksamhetsplaner till fullmäktige. Växjö Kommunföretag AB ska årligen godkänna budgeten och verksamhetsplanen för koncernen samt överlämna budget och verksamhetsplan till fullmäktige. Beslutet skickas till För kännedom Kommunfullmäktige 16(29)

17 11 Dnr Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Växjö Kommunföretag AB 2016 Styrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till arbetsordning för styrelsen. Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Beslutsunderlag Förslag till arbetsordning har upprättats 11 januari Beslutet skickas till För kännedom VD och Vice VD i Växjö Kommunföretag AB 17(29)

18 12 Dnr Utdelning till Växjö kommun och koncernbidrag till Växjö Kommunföretag AB Styrelsen beslutar att koncernbidrag för 2015 till Växjö Kommunföretag AB ska ske enligt följande: Vidingehem 68 tkr Växjöbostäder tkr Videum 126 tkr Vöfab 20 tkr Styrelsen ger tillåtelse till eventuella ytterligare dispositioner som kan rekommenderas av revisorerna och som inte påverkar Växjö Kommunföretag eller dotterbolagens finansiella ställning. Beslut om utdelning till Växjö Kommun tas på årsstämman i april Beslutet skickas till För kännedom Vidingehem AB Växjöbostäder AB Videum AB Vöfab AB 18(29)

19 13 Dnr Redovisning av finansiell rapport för Växjö Kommunföretag AB Styrelsen noterar informationen till protokollet. Finanspolicyn för Växjö Kommunföretag AB fastställer att styrelse och VD ska informeras löpande om den finansiella situationen i koncernen. Beslutsunderlag Koncernekonomen har upprättat en rapport inför det aktuella mötet. 19(29)

20 14 Dnr Information om senaste upplåningen i Växjö Kommunföretag AB-koncernen Styrelsen noterar informationen till protokollet. Koncernekonomen redogör för den senaste upplåningen. 20(29)

21 15 Dnr Information från VEAB avseende ny prognos för Sandvik 3 Styrelsen noterar informationen till protokollet. Växjö Energi AB:s VD Erik Tellgren informerar om ny prognos för Sandvik 3. 21(29)

22 16 Dnr Information om fastigheten Pressaren Styrelsen noterar informationen till protokollet. Vice VD informerar om status och sanering av fastigheten Pressaren. 22(29)

23 17 Dnr Information om bostadsbolagens utbetalningar till hyresgästföreningen 2014 Informationen noteras till protokollet. Vidingehems kostnader till Hyresgästföreningen Boinflytande medel kr - Hyresättningsavgifter kr - Fritidsmedel kr - Totalt kr Växjöbostäders kostnader till Hyresgästföreningen Hyresgästerna betalar en hyressättningsavgift till hyresgästföreningen på 12 kr/månad. - För korridorsrum (studentboende) betalar hyresgäster 6 kr/ månad. - Total hyressättningsavgift 2014: kr Växjöbostäder administrerar ersättningen via hyresavin och för över pengarna till Hyresgästföreningen varje kvartal i efterskott. Det finns ett avtal om detta kopplat till Förhandlingsordningen. 23(29)

24 18 Dnr Samsyn kring hyresförhandlingar för Växjö kommunföretag AB:s bostadsbolag Styrelsen noterar informationen till protokollet. VD redogör för rutiner vid hyresförhandlingar hos Växjöbostäder och Vidingehem. Hyresförhandlingar hos respektive bostadsbolag sker separat men det ska finnas en samsyn bostadsbolagen sinsemellan avseende hyresförhandlingarna. 24(29)

25 19 Dnr Information - Pacta status Styrelsen noterar informationen till protokollet. VD redogör för aktuell info och status avseende PACTA. 25(29)

26 20 Dnr Information från Växjö Kommunföretag AB:s dotterbolag Styrelsen noterar informationen till protokollet. Vice VD redogör översiktligt för aktuella ärenden och frågor hos Växjö Kommunföretag AB:s dotterbolag. 26(29)

27 21 Dnr Redovisning av dotterbolagens protokoll 2015/2016 Styrelsen noterar informationen till protokollet. Dotterbolagens senaste styrelseprotokoll redovisas för styrelsen. 27(29)

28 22 Dnr Information om beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2015 Styrelsen noterar informationen till protokollet. Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 28(29)

29 23 Dnr Övrigt Ordförande informerar om att Växjö Kommun är med som intressent i processen innovativa spjutspetsar gällande smart urbant boende. Förhoppningen är att bli en så kallad frizon, där frizon syftar till ett område som har godkännande att göra avsteg från gängse regelverk i syftet att testa på nya regelverk etcetera. Ordförande och Vd informerar om planeringen för Årsstämman i april, som kommer anordnas i Reception Björnen. Tanken är att Ordförande och VD i Växjö Kommunföretag AB öppnar med inledande presentation och att bolagsvd:ar därefter håller en presentation om ca 8 min vardera. Därefter fortsätter respektive styrelse med bolagsstämma i separata konferensrum. Vice Vd informerar om att studiebesök planeras den augusti och ber samtliga att preliminärboka datumen i kalendern. 29(29)

30