Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS)

Transkript

1 Styrelsemöte SamNordisk Skogforskning (SNS) Datum: 1-2 december 2009 Plats: ver DELTAGARE: Finland: Vörå-Maxmo och Jakobstad Finland: Kari Mielikäinen (ordförande) Liisa Saarenmaa (styrelsemedlem, kontaktperson) Sune Haga (sekreterare) Danmark: Niels Elers Koch (styrelsemedlem, kontaktperson) Pernille Karlog (styrelsemedlem) Island: Jón Loftsson (styrelsemedlem) Adalsteinn Sigurgeirsson (styrelsemedlem, kontaktperson) Norge: Hans Hoen (suppleant) Sverige: Håkan Wirtén (styrelsemedlem) Hans-Örjan Nohrstedt (styrelsemedlem, kontaktperson) endast 1.12 Åland Mikael Sandvik (observatör) Färöarna Tróndur Leivsson (observatör)? öppet ännu Grönland Ingen NMRs Mads Randbøll Wolff GÄSTER Mats Hannerz, Scandinavian Journal of Forest Research, 1.12 Merja Veteläinen, NKJ, 1.12 Katrine Hahn Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Frånvarande: Johannes Kolltveit, Rasmus Christensen (observatör) 1

2 SAKLISTA - ÄRENDEN SNS styrelsemöte; Sak 15/2009 Mötets öppnande och godkännande av saklistan Sak 16/2009 Protokoll från styrelsemötet den 1 juli 2009 i Nupur, Island Sak 17/2009 Ordförande, sekreterare och sekretariat för SNS Sak 18/2009 Information NKJ, Merja Veteläinen - NKJ-information (NKJ och Nordforsk) NMRS, Mads Randbøll Wolff: aktuell info SJFR, Mats Hannerz - kort, aktuell info Sak 19/2009 Nya processen med ansökningar Sak 20/2009 SNS Strategi Sak 21/2009 CAR utlysning Sak 22/2009 EFINORD Sak 23/2009 Godkännande av budget 2010 och ansökningar till projekt och nätverk 23.1 Budget 23.2 Projekt 23.3 Nätverk Sak 24/2009 Arbetsprogram år 2010 Sak 25/2009 Nytt Resultatavtal Sak 26/2009 Till kännedom - Anmälningsärenden Sak 27/2009 Övriga ärenden Sak 28/2009 Nytt från skogsbruket och skogsforskningen i de nordiska länderna (skriftligt material önskas) Sak 29/2009 Nästa möte 2

3 Kommenterad saklista I det följande hänvisas till mötesdokument på SNS intranet. Dokumenten finns under styrelse Den fullständiga adressen är: doc (pdf) (xls). I det följande nämns oftast bara dokumentets namn, inte sökvägen. SNS styrelsemöte; Sak 15/2009 Mötets öppnande och godkännande av saklistan Mötesärenden har varit framlagda sedan början av november och kompletterats varefter material inkommit. Johs, som fyller 60 år den 1.12, har meddelat om förhinder. Se: Sak_15_KommenteradSaklista.doc Beslutsförslag: Mötet konstateras beslutfört, Saklistan godkännes. Sak 16/2009 Protokoll Protokollet från juli-mötet har justerats efter utlåtanden från styrelsemedlemmarna i juli Se: Sak_16_Protokoll_Nupur.doc Beslutsförslag: Protokollet godkänns Sak 17/2009 SNS sekretariat för perioden Från Danmark har vid kontaktmötet kommit förslag om att Pernille Karlog blir ny ordförande och Katrine Hahn Kristensen ny sekreterare. Värd organisation blir Skov og Landskap vid Köpenhamns Universitet. Niels Elers Koch kan fortsätta som kontaktperson. Mads synpunkter höres vid mötet. SNS stadgar: Bestyrelsen udpeger en formand. Formandsskabet cirkulerer mellem de deltagende lande for 4 år ad gangen. Formandskabet har ansvar for at fremlægge forslag om værtsinstitution og sekretær. Bestyrelsen træffer beslutning om værtsinstitutionen og sekretær i samråd med Nordisk Ministerråds sekretariat, som indgår kontrakt med værtsinstitutionen. Værtsinstitutionen har arbejdsgiveransvar for sekretæren. Sekretariatet cirkulerer mellem de deltagende lande for 4 år ad gangen. Formandsskabet og sekretariatet er placeret i samme land og parallelt med placeringen af formandsskab og sekretariat for Nordisk Kontaktorgan for Jordbrugsforskning (NKJ). SNS informerar via hemsida och e-post till samarbetsparter och i tidskrifter om flyttningen av sekretariatet och de ändrade kontaktuppgifterna. Katrine och Sune ordnar överföringen av material och koordinerar uppgifterna. På grund av årsrapportering, den sena mötestidpunkten med därtill hörande åtgärder, inkörning av nytt sekretariat, överföring av material och data, information om 3

4 förändringen mm föreslås att sekreterare Sune Haga får jobba en månad jämsides med nye sekreteraren. Beslutsförslag: Danmark och där Skov & Landskab, Københavns Universitet tar över SNS-sekretariatet under perioden Pernille Karlog väljs till ordförande och Katrine Hahn Kristensen till sekretare. Sekretariatet placeras i Köbenhavn, inledningsvis i Horsholm och flyttas på hösten till nybyggda huset i Fredriksberg. Värdorganisationen tar kontakt med NMR för uppgörande av programkontrakt med bilagor. Sune Haga jobbar ännu en månad i januari 2010 med rapportering, överföring och inkörning av nytt sekretariat. Sak 18/2009 Information Vi får information: - Nordiskt kontaktorgan för Jordbruksforskning Merja Veteläinen från NKJ - (The Nordic Joint Committee for Agricultural Research) informerar om NKJ och dess framtid i samarbete med Nordforsk. Se: Sak_18_NKJ_presentation (kommer senare). Beslutsförslag: Informationen antecknas till kännedom. SNS noterade speciellt...? - Aktuellt från Nordiska Ministerrådets sekretariat. Mads Randboll Wolff informerar om bl.a.: - Personalen - EK-FJLS - Mm Se: Sak_18_Orientering_fraNMRS.doc (kommer senare) Beslutsförslag: Informationen antecknas till kännedom - Scandinavian Journal of Forest Research. Mats Hannerz informerar kort om aktuellt. Bl.a. om board-möte, side-event och nytt omslag Se: Sak_18.3_Side-event_IUFROmöte.doc Beslutsförslag: Informationen antecknas till kännedom. SJFR ansökan om Side-event i Seoul behandlas i punkt 23. Sak 19/2009 Nya processen med ansökningar Hans-Örjan presenterar ett förslag till ny process för ansökningar och deras behandling som tas i bruk under år Förslaget är en kompromiss efter kontaktmötet 3.11 och Niels förslag. Niels presenterar ett alternativt förslag. Se: Bilagor i Sak19 Beslutsförslag: SNS godkänner principerna för nytt ansökningsförfarande. Utlysningarna 2010 genomförs under tiden SNS-styrelsens kontaktpersoner kontaktar i eget land lämpliga kandidater till en vetenskaplig panel. 4

5 Sak 20/2009 SNS strategi SNS nya strategi har varit ut utsänd till styrelsen för kommentarer under hösten. SNS strategi behandlades på kontaktmötet den På begäran av NMRs sekretariat insändes den Strategin är utformad med en kärndel och en bilaga med förtydliganden och bakgrund. Den behandlas av EK-FJSL den och SNS slutbehandlar strategin på sit möte. EK-FJLS: Komitéens bemærkninger vil blive fremsendt til SNS styre, som skal slutbehandle og godkende dokumenterne på styremøde primo december De endelige dokumenter vil herefter blive sendt til EK-FJLS (Skovbrug) i skriftlig godkendelse. Se: Sak_20_SNS_Strategi doc och Sak20_Strategibilaga Beslutsförslag: SNS godkänner den nya strategin Sak 21/2009 CAR utlysning Sekreteraren har gjort en ny version av CAR-utlysningen. Den har behandlats på kontaktmötet 3.11 och föreslås användas för utlysningen i början av nästa år. En engelskspråkig version bör ytterligare göras. Sak_21_CAR_Utlysa.doc Beslutsförslag: SNS godkänner CAR-utlysningen. Information om utlysning påbörjas i februari. Ansökningar bör vara inne Sak 22/2009 EFINORD Niels, Katrine och Liisa presenterar det nya EFINORD Niels har insänt ett förslag om att ändra texten att motsvara EFI:s önskemål Niels, Katrine och Liisa har haft fortsatt förtroende för EFINORD-ärenden. Sak_22_EFINORD_Changes.pdf Beslutsförslag: Styrelsen godkänner förändringarna. Styrelsen ger fullmakt åt Niels, Katrine och Liisa att föra vidare förhandlingar. Sak 23/2009 Godkännande av budget 2010 och ansökningar för projekt och nätverk Ansökningarna finns i en skild mapp bland mötesdokumenten på intranet. Se: 5

6 23.1. Budget 2010 SNS har fått förhandsinformation om medel för de kommande åren. Beloppet är euro per år under åren Summan är dock säker endast för det närmaste året. I förra resultatavtalet var summan inledningsvis ca euro, men sjönk till euro år Efter 2009 torde det finnas ca euro överskott till följande år. Ännu år 2010 kan den tidigare verksamheten upprätthållas med överskottet, men om inte mera medel fås eller de ytterligare minskas, måste anslag till tidskrifter, samarbetsparter och stödverksamheten minska. Sekretariatet kan inte förväntas medverka i arbetsgrupper och rapporteringen kan bli lidande. År 2011 finns möjlighet att bevilja ett mindre nytt projekt. År 2012 finns medel för att upprätthålla tre SNS-projekt euro för CAR medger 4 eller 5 CAR men tidigare nivå på stödet ( euro per år). Framledes är vi förbundna att ha euro för Nätverk inom EFINORD. Budgetbilagan upptar en uppskattning om resultat 2009 och budget 2010 samt grov budgetering om SNS styrelse har tidigare ställt sig positiv till medverka i ett side-event med SJFR vid IUFRO World Congress som pågår augusti 2010 i Seoul. SJFR fyller samtidigt 25 år och seminariet hålls den 24 augusti Ansökan om SNS stöd är på euro. Urban Nilssons ansöker om euro för en special issue av SJFR. (Spruce in the contest of Global Change) Budgeten är som bilaga i Sak_23_1_Budget09-10.xls Beslutsförslag: Styrelsen godkänner budgeten med stöd till "side-event" och "special issue" och specifierade stödsummor till CAR-projekt Projekt Kontaktmötet gick igenom de 8 ansökningarna på basen av de gjorda utvärderingarna. Vid mötet sattes projekt Wasaitis (01 - Askdöd i norra Europa) ansökan på första plats. Stenbergs (08 - Fjärranalys av bladyteindex och ljusabsorbering för uppskattning av kolbalansen) och Hellstens (07 - Effekter av ökat biomassauttag på näringsbalanser och försurning i skogsmark En syntes) ansökningar är alternativ. Ett projekt på max kan få medel. Stenberg accepterar mindre belopp (50 000). I Hellstens ansökan saknas en del central svenska aktörer. Vilket projekt blir SNS 109:nde projekt? Se: Sak_23_2_Rangering2010.xls Beslutsförslag: Styrelsen godkänner ett projekt Nätverk 2010 Sammanlagt 13 nätverksansökningar har inkommit. Dessutom ansöks om stöd för publikation: Kontaktmötet föreslår godkännande av 11 nätverk på sammanlagt euro. Lista över nätverk föreslagna för godkännande: Urban Bergsten NORFOR: Hållbart skogsbruk i norra Fennoskandia Bo Jellesmark Thorsen Scandinavian Society of Forest Economics SSFE seminar

7 Pekka Nöjd Kristian Karlsson Bengt Gunnar Jonsson Hannu Hökkä Erkki Kauhanen Jögiste Kalev Karsten Raulund- Rasmussen Kevin Bishop Erik Larnoy World Dendro- International Conference on Dendrochronology Utveckling och vidhållande av NOLTFOX Nordiska arbetsgruppen för boreala naturskogars historia - PRIFOR Underhåll av diken i torvmarksskogar aktualisering av kunskap Netværk for kommunikatører på nordiske og baltiske Analys av störningsdynamik i skogsekosystem Long-term effects of intensified harvesting for bioenergy Nordic Forest Water Mercury Network -NorForM Nordisk-Baltisk Nettverk for Treforskning och Trekonstruksjon Knud Ib Christensen och Hans Peter Ravn ansökningar föreslås bli utan medel. Se: Sak_23_2_Rangering2010.xls Beslutsförslag: Styrelsen godkänner stöd till 11 nätverk med totalt euro. Sak 24/2009 Arbetsprogram år 2010 Förslaget till Arbetsprogram år 2010 behandlades vid kontaktmötet och insändes till NMR för behandling i EK-FJSL den SNS slutbehandlar arbetsprogrammet. EK-FJLS: Komitéens bemærkninger vil blive fremsendt til SNS styre, som skal slutbehandle og godkende dokumenterne på styremøde primo december De endelige dokumenter vil herefter blive sendt til EK-FJLS (Skovbrug) i skriftlig godkendelse Se: Sak_24_Arbetsprogram_ 2010.doc Beslutsförslag: Styrelsen godkänner arbetsprogrammet Sak 25/2009 Nytt resultatavtal Förslag till nytt resultatavtal för har behandlats av kontaktmötet och insänts till NMR för behandling av EK-FJLS SNS slutbehandlar nu avtalet. EK-FJLS: Komitéens bemærkninger vil blive fremsendt til SNS styre, som skal slutbehandle og godkende dokumenterne på styremøde primo december De endelige dokumenter vil herefter blive sendt til EK-FJLS (Skovbrug) i skriftlig godkendelse Se: Sak_25_Resultataftale_ _DK.doc Beslutsförslag: Styrelsen godkänner resultatavtalet för

8 Sak 26/2009 Till kännedom - Anmälningsärenden Styrelsens Reseräkningar Det underlättar bokslutet, då reseräkningar kommer in snarast efter ett möte. Beslutsförslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom Sak 27/2009 Övriga ärenden - - Sak 28/2009 Nytt från skogsbruket och skogsforskningen i de nordiska länderna Kontaktpersonerna ger en kort överblick, Sänd gärna skriftligt material, presentation under bussresan. Beslutsförslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom Sak 29/2009 Nästa möte Styrelsens nästa möte, vårmötet år 2009 planeras. Förslaget är 6-7 maj i Polen med Prof. Dr. Tomasz Zawila-Niedzwiecki, direktör för Forest Research Institute (IBL) som värd. Vid kontaktmötet diskuteras kort principerna för möten. Vårmötet kan fortsättningsvis vara ett två-dagars möte med exkursion. Höstmötet däremot borde var ett endagsmöte på en central ort. Om möjligt borde mötet vara i november, för att kunna behandla bl.a. följande års arbetsprogram. Se: Sak_29_Forslag_moten2010.doc Se: Sak_29_SNSmoten.doc (möteshistoria) Beslutsförslag: Styrelsen besluter om möten