Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Tid: Tisdagen den 3 december 2013 kl Plats: Tomtaklintskolan, sal B 2, Trosa Julsmörgås serveras vid sammanträdet Gruppmöte: Oppositionen har gruppmöte kl i Tomtaklintskolan Dnr Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Rektor Dan Rosenwall informerar om verksamheten 3. Tillägg sammanträdesplan 2014 HN 2013/41 Individ och 4. Internbudget 2014 HN 2013/52 Familj 5. Rapportering av ej verkställda gynnande HN 2013/31 biståndsbeslut enl. 4:1 SoL 6. Information från individ- och familjeutskottet Barnomsorg 7. Internbudget 2014 samt attestantförteckning HN 2013/52 Utbildning 8. Bildande av prislista avseende bidrag till HN 2013/53 fristående gymnasieskolor 9. Bidrag 2014 till fristående skolor, enskilt HN 2013/56 drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning 10. Övrig information från skolkontoret Övrigt 11. Anmälan av delegeringsbeslut HN 2013/1 - Förstärkt försörjningsstöd till barnfamiljer HN 2013/55 under december månad Övriga anmälningsärenden HN 2013/2 13. Övrigt Helena Koch Ordförande Maria Wastesson Nämndsekreterare

2

3 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2013/ Kanslienheten Maria Wastesson Tel Fax Tillägg till sammanträdesplan 2014 för humanistiska nämnden Förslag till beslut Humanistiska nämnden beslutar att lägga till ett sammanträde den 1 april Ärendet Vid sammanträdet den 8 oktober 2013 beslutade nämnden om sammanträdesplanen Presidiet föreslår genom nämndsekreterare att lägga till ett sammanträde den 1 april Humanistiska nämnden Ifu allm. Tisdagar kl Ifu ind. Tisdagar kl Nämnd Tisdagar kl Januari Februari bokslut, internkontroll Mars 11 April Maj , kvartal +budget Juni 24 3 Juli Augusti September 30 9, 30 Oktober 21 7 delår November December 16 2 Maria Wastesson Nämndsekreterare

4

5 Tjänsteskrivelse Individ- och familjeutskottet Dnr 2013/ Socialkontoret Georg Hammertjärn Socialchef Internbudget 2014 Humanistiska nämnden föreslås besluta att godkänna individ- och familjeomsorgens föreslagna internbudget för år 2014 Ärendet Socialkontoret har tilldelats en budget om tkr inklusive kostnader för Individ- och familjeutskottens sammanträden. En ramminskning om 600 tkr har gjorts då köp av hem för vård och boende (HVB) ligger på en stabil låg nivå. Kostnaden för ekonomiskt bistånd är budgeterat på samma nivå som 2013 med en uppskrivning om 2 % vilket bedöms vara lämpligt med hänsyn taget till arbetslösheten. Vad avse budgeten för flyktingmottagning så har den beräknats utifrån överenskommelse om att motta 5 ensamkommande barn. En ny överenskommelse för 2014 är under process och det kommer sannolikt att innebära en fördubbling av antal barn. Det kommer att innebära en fördubbling av såväl intäkter som utgifter i förhållande till den redovisade budgeten för flyktingmottagningen. Georg Hammertjärn Socialchef Bilaga Internbudget 2014

6 Trosa kommun Individ- och familjeomsorg tkr Internbudget 2013 Internbudget Individ- & familjeutskott Intäkter Kostnader Nettokostn Intäkter Kostnader Nettokostn Löner o soc.kostnader Driftkostnader 7, Buffert Summa Socialadministration Intäkter 0 0 Löner o soc.kostnader Övriga personalsoc.kostn Verksamhetskostnader Summa Ekonomi- och Vuxenenheten Intäkter Löner o soc.kostnader Verksamhetskostnader Summa Familjehem och kontaktpersoner Arvoden Omkostnadsersättning Summa Barn- och familjeenheten Intäkter Löner o soc.kostnader Verksamhetskostnader Summa Flyktingmottagande Intäkter Bistånd flyktingar/introduktionsersättning Verksamhetskostnader Summa Totalt IFO

7

8

9

10

11

12 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2013/ Skolkontoret Mats Larsson Tel Mob Internbudget 2014 samt attestantförteckning. Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta att godkänna Humanistiska nämndens internbudget 2014 samt bilagd förteckning över attestanter Internbudget 2014 Budget 2014 innebär en total budgetram för Humanistiska nämnden - Barnomsorg och utbildning, inklusive nämnd på tkr. Föreliggande internbudget är baserad på den av kommunfullmäktige fastställda totalbudgeten. Budget 2014 har reviderats under hösten med följande förändringar för barnomsorg-utbildning; tkr för insatser avseende elever med särskilda rättigheter (BIBS) 664 tkr utökad undervisningstid matematik i de lägre åldrarna 800 tkr som följd av det lokala läraravtalet och kommunals avtal 800 tkr gymnasieorganisation in i skolans ram 875 tkr ökad internhyra utbyggd skola och ny förskola Bilaga 1 - Internbudget för Humanistiska nämnden Bilaga 2 - Attestantförteckning för humanistiska nämnden Mats Larsson Skolchef Pia Svanström Ekonom

13 Internbudget Skola och Barnomsorg TKR Enhet Benämning Budget 2012 Intäkt Kostnad Netto Humanistisk nämnd Buffert årssatsning Gemensam verksamhet Central administration Skolskjutsar Hyrespeng Resurscentrum Modersmål, Svenska Datorteket Skolhälsovård Elevhälsan Särskolan Förskola-Skolbarnomsorg Barnomsorgskostnad Föräldraavgifter Stb maxtaxa, Bo-kvalitet fördelas till enheterna Vårdnadsbidrag Nattbarnomsorg Driftskostnader ny fsk avdelning Utbildning Grundskolekostnad Adm. gymnasie och vuxenutb Gymnasiekostnad Vuxenutbildning SFI Etablering Totalt

14 Budget 2013 Budget 2014 Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

15 Attestanter och ersättare inom Barnomsorg och Utbildning under 2014 Bilaga till Internbudget för Humanistiska nämnden, Dnr HN 2013/52 Humanistiska nämnden 5000 HUM nämnd Nämndens ordförande Helena Koch Vice ordförande Elin Insulander Centrala enheter Attestant-funktion Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn Central administration Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Aktivitet 2904, lön chef Kommunchef Johan Sandlund Personalchef Torbjörn Unnebäck Aktivitet 1541, utlägg kostn chef Ekonom Pia Svanström Utvecklingsledare Peter Bäckström Skolskjutsar Kollektivtrafiksamordnare Ingemar Bergström Samhällsbyggnadschef Mats Gustavsson Vårdnadsbidrag Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Grundskolepeng Skolchef Mats Larsson Ekonom Pia Svanström Modersmålsundervisning Sv 2 Rektor Elisabeth Nyhlén Utvecklingsledare Peter Bäckström Datortek Chef för resurscentrum Johan Ström Utvecklingsledare Peter Bäckström Skolhälsovård Chef för resurscentrum Johan Ström Utvecklingsledare Peter Bäckström Elevhälsa Chef för resurscentrum Johan Ström Utvecklingsledare Peter Bäckström Hyrespeng Skolchef Mats Larsson Ekonom Pia Svanström Adminstration gymn och vuxutb. Utbildningsstrateg Kajsa E Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Gymnasiepeng Utbildningsstrateg Kajsa E Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Vuxenutbildning Utbildningsstrateg Kajsa E Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström SFI Utbildningsstrateg Kajsa E Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Etablering Utbildningsstrateg Kajsa E Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Särskola Chef för resurscentrum Johan Ström Utvecklingsledare Peter Bäckström Barnsomsorgspeng Skolchef Mats Larsson Ekonom Pia Svanström Föräldraavgifter Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Statsbidrag maxtaxa, bo kval Ekonom Pia Svanström Utvecklingsledare Peter Bäckström Nattbarnomsorg Rektor Maria Jönsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Driftskostnader nya förskoleavd Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström

16 Förskolor Attestant - funktion Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn Förskola Hasselbacken Rektor Carina Lue Rektor Ulrica Mårtensson Johansson Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Förskola Väsby Rektor Carina Lue Rektor Ulrica Mårtensson Johansson Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Förskola Tomtaklint Rektor Maria Jönsson Rektor Inger Brorsdotter Aktivet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Förskola Tomtahill Rektor Carina Lue Rektor Ulrica Mårtensson Johansson Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Förskolan Tomtalund Rektor Maria Jönsson Rektor Inger Brorsdotter Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Förskola Fageräng Rektor Ulrica Mårtensson Johansson Rektor Carina Lue Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Förskola Fagerhult Rektor Ulrica Mårtensson Johansson Rektor Carina Lue Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Förskola Björke Rektor Harke Steenbergen Rektor Lena Agartson Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Förskola Björkbacken Rektor Inger Brorsdotter Rektor Maria Jönsson Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Förskola Tallbacken Rektor Inger Brorsdotter Rektor Maria Jönsson Aktivitet 8100 lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström

17 Grundskolor Attestant - funktion Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn Tomtaklintskolan Rektor Dan Rosenwall Rektor Matts Andmarken Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Hedebyskolan Rektor Matts Andmarken Rektor Dan Rosenwall Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Kyrkskolan, särskola Rektor Johan Ström tf tom Rektor Lena Agartson Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Totamklintskolan, särskola Rektor Dan Rosenwall Rektor Matts Andmarken Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Skärlagskolan grundskola Rektor Elisabeth Nyhlén Rektor Marika Lindholm Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Skärlagskolan förskoleklass Rektor Elisabeth Nyhlén Rektor Marika Lindholm Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Skärlagskolan skolbarnsomsorg Rektor Elisabeth Nyhlén Rektor Marika Lindholm Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Fornbyskolan grundskola Rektor Marika Lindholm Rektor Elisabeth Nyhlén Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Fornbyskolan förskoleklass Rektor Marika Lindholm Rektor Elisabeth Nyhlén Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Fornbyskolan skolbarnsomsorg Rektor Marika Lindholm Rektor Elisabeth Nyhlén Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Kyrkskolan grundskola Rektor Johan Ström tf tom Rektor Lena Agartson Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Kyrkskolan förskoleklass Rektor Johan Ström tf tom Rektor Lena Agartson Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Kyrkskolan skolbarnsomsorg Rektor Johan Ström tf tom Rektor Lena Agartson Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Vitalisskolan grundskola Rektor Lena Agartson Rektor Johan Ström tf tom Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Vitalisskolan förskoleklass Rektor Lena Agartson Rektor Johan Ström tf tom Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Vitalisskolan skolbarnsomsorg Rektor Lena Agartson Rektor Johan Ström tf tom Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström

18 Investeringar Attestant - funktion Attestant - namn Utvecklingsledare Ersättare - namn Inventarier central adm. Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Inventarier Elevhälsa Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Inventarier barnomsorg Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Inventarier gymnasium Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Inventarier grundskolor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Skolchefen har generell attesträtt för samtliga enheter inom Barnomsorg och Utbildning

19

20 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN Skolkontoret Kajsa E Larsson Tel Mob kajsa.larsson@trosa.se Bildande av prislista avseende bidrag till fristående gymnasieskolor Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta: att Trosa Kommuns prislista bildas på följande sätt; 1. Då ett samverkansavtal finns för nationellt program eller en nationell inriktning inom gymnasieskolan skall detta pris utgöra Trosa kommuns pris. 2. Då fler än ett samverkansavtal finns för nationellt program eller en nationell inriktning inom gymnasieskolan skall medelpriset av dessa utgöra Trosa kommuns pris 3. Då samverkansavtal saknas för nationellt program eller en nationell inriktning inom gymnasieskolan skall riksprislistan användas och utgöra Trosa kommuns pris. 4. Trosa kommuns prislista redovisas enligt gällande lag med ett grundbelopp varav 3 % administrativ kostnad redovisas, varav ersättning för skolmåltider och ersättning redovisas och varav en moms på 6 % redovisas i beslutet för respektive program och vissa inriktningar. Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 har skollagens (1985:1 100) bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser ändrats i enlighet med propositionen 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor. Av skollagen (1985:1 100) 9 kap 8 a 9 framgår att om utbildningen enligt beslutet om rätt till bidrag motsvarar ett nationellt program eller en nationell inriktning som elevens hemkommun erbjuder, ska bidraget bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen. Från och med 2010 ska riksprislistan endast tillämpas när kommunen inte erbjuder motsvarande utbildning i egen regi alternativt genom samverkansavtal eller gemensam nämnd. Trosa kommun erbjuder gymnasieutbildning via samverkansavtal med Nyköpings kommun och vissa kommuner anslutna till Stockholms länsprislista (KSL). Vid senaste intaget 2013 var förstahandssökande jämt fördelade mellan dessa två orter. Mats Larsson Skolchef Kajsa E Larsson Utbildningsstrateg

21

22 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2013/ Skolkontoret Mats Larsson Tel Mob Bidrag 2014 till fristående skolor, enskilt drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta: att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nya bidragsbelopp enligt bilaga 1 till enskilt drivna förskolor och skolor samt interkommunal ersättning att gälla från och med den 1 januari Bakgrund Kommunens ersättning till fristående skolor, enskilt drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Ersättningen ska bestå av ett grundbelopp, för de fristående och enskilt drivna verksamheterna tillkommer en ersättning för administrativa kostnader på 3 % av grundbeloppet och momskompensation med 6 % på grundbelopp och administrativt påslag. Efter särskild utredning kan även tilläggsbelopp utbetalas för barn med särskilda rättigheter. Bidrag 2014 Skolkontoret har tillsammans med ekonomikontoret beräknat bidragsbeloppen för Utgångspunkten för beräkningarna är de belopp som beslutats i Trosa kommuns budget Till dessa elevpengsbelopp som fastställts i budget av kommunfullmäktige skall tillföras eventuella särskilda satsningar som görs inom förskola eller skola.

23 Grundbelopp Dessa belopp utgör grundbelopp och har till enskild verksamhet och friskolor justerats med administrativt påslag på 3 % och momskompensation på 6 % och justeras också beroende på om den enskilda verksamheten debiterar föräldraavgifter eller inte. Beloppen justeras också för avdrag med hänsyn till maxtaxa för de enskilt drivna verksamheterna, där den statliga ersättningen för maxtaxa inte bruttoredovisas och betalas till de enskilt drivna förskolorna utan istället reducerar avdraget för föräldraavgifterna för förskolor och för skolbarnsomsorg. Särskilda satsningar utom grundbelopp Förutom bidragsbelopp för drift skall den enskilt drivna verksamheten och interkommunal verksamhet också kompenseras för särskilda satsningar som kommer Trosa kommuns barn tillgodo och som tilldelats utanför det kommunala grundbeloppet utgör de särskilda satsningarna 1 Mkr i kvalitetsmiljonen. Satsningen är riktad mot skolan och skall därför påverka den elevpengen. Hyrespeng Hyrespengen utgår med utgångspunkt i de belopp som tilldelas kommunens egna förskolor och skolor, till enskild verksamhet och friskolor kompletterat med kompensation för moms omfattande ett momspålägg på 6 %. Tilläggsbelopp Vid behov kan ersättning för barn i behov av särskilt stöd utgå i form av ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet kan även innehålla ersättning för Svenska 2 och modersmålsundervisning. Besked om beslut Efter KF:s fastställande av bidragsbelopp meddelas varje enskilt driven verksamhet vilka bidragsbelopp som gäller för Trosa kommuns barn och elever, med angivande av ett unikt diarienummer och anvisningar för överklagande av beslutet. Bilaga 1 Bidragsbelopp till förskola och skola Mats Larsson, Skolchef. Pia Svanström, Ekonom

24 Ingångsvärden Bilaga 1 till HN 2013/56 Förskola och skolbarnsomsorg Peng kr/år/barn Kommunal Privat peng Grundbelopp Adm 3% + moms 6% Avdrag föräldraavgifter netto mht maxtaxan Kr/barn/år Peng kr per år och barn i förskola och skolbarnsomsorg 2014 Kommunal barnomsorg Enskilt driven barnomsorg Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Inom kommunen Utanför kommunen Trosa tar Trosa tar Kommunen Trosa tar Enskild tar Trosa tar Enskild tar ut avgift ut avgift tar ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift Hyra Förskola 1-2 år Förskola 1-2 år - 20 tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka Förskola 3-5 år Förskola 3-5 år - 20 tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka Skolbarnomsorg 6-12 år Skolbarnomsorg 6-12 år 6 år år år år Trosa kommuns föräldraavgifter 2014 (snitt) Per år per månad Peng kr per månad och barn i förskola och skolbarnsomsorg 2014 För 1-5 år Kommunal barnomsorg Enskilt driven barnomsorg För 6-12 år Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Trosa tar Trosa tar Kommunen Trosa tar Enskild tar Trosa tar Enskild tar Hyrespeng förskola 2014 Kr per år Fördelning Momspålägg Till enskilda ut avgift ut avgift tar ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift Förskola till förskola per 15-grupp Förskola 1-2 år Särskilda satsningar 2014 i förskolan 0-20 tim/vecka tim/vecka tim/vecka Förskola 3-5 år - 20 tim/vecka tim/vecka tim/vecka Skolbarnomsorg 6-12 år 6 år år Skolor Peng kr/år/barn Kommunal Privat peng Peng kr per år och barn i skola 2014 Grundbelopp Skolhälsovård Adm 3% Moms 6% Kr/elev/år Trosas skolor Interkommunalt Enskilt drivna skolor Grundskolepeng Grund Hyra Grund Hyra Grund Hyra Förskoleklass Förskoleklass Skolår Skolår Skolår Skolår Skolår Skolår Hyrespeng skola 2014 Kr per år Fördelning Momspålägg Till enskilda Peng kr per månad och barn i skola 2014 Skola till skola per 20-grupp Trosas skolor Interkommunalt Enskilt drivna skolor Grund Hyra Grund Hyra Grund Hyra Kommunal Förskoleklass Särskilda satsningar på skolan 2014 Totalt Antal barn Per elev/år Momspålägg Till enskilda Skolår Kvalitetsmiljon Skolår Skolår

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden HN 2013/ Kommunkontoret Maria Wastesson Tel Fax Övriga anmälningsärenden - Skolverket Skolverket inbjuder till Aktualitetskonferens Till dig som rektor, ansvarig tjänsteman eller kommunalpolitiker - Gothia fortbildning Flerspråkighet i fokus Maria Wastesson Nämndsekreterare