Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 september 2014, klockan 19:30-19:56

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 september 2014, klockan 19:30-19:56 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Kristina Klempt (FP), v. ordförande Mathias Bohman (S), andre v. ordförande Jan Olof Halldén (M), tj. ers Christine Hanefalk (M) Torsten Hemph (FP) Maria Fälth (KD) Ann-Christin Frickner (C) Ibrahim Abdallah (S) Gert Lindström (S) Ann-Christin Jyttner (S) Anneli Andersson Shamsizadeh (S), tj. ersättare Lars Valtersson (MP) Anders Rosén (V) Ersättare: Jan Olof Halldén (M), Lena Kanström (M) Jan-Erik Ek (M) Malin Lybecker (M) Eila Bromme (FP) Nils Eriksson (FP) Ismo Salmi (KD) Sabina Brogård (C) Johan Thidell (S) Kjell Jonsson (MP) Övriga deltagande Ann-Sophie Arbegard, Björn Eklundh, kommundirektör kommunledningskontoret Jenny Magnuson, sekr. stöd & process Utses att justera Mathias Bohman Justeringens plats och tid Kanslienheten, måndagen den 8 september 2014 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Kommunstyrelsen Meddelanden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden. Beskrivning av ärendet Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Barnomsorg på obekväm arbetstid, protokollsutdrag från utbildningsnämnden den 21 maj Inlaga till Svea hovrätt, miljööverdomstolen den 23 juni Swedavia AB, Sigtuna kommun mfl. angående ansökan om tillstånd att vid Stockholm Arlanda Airport bedriva flygplats. Rekrytering av ny kommundirektör inleds. Meddelande från Per-Erik Kanström och Björn Eklundh. Sörab Årsredovisning och miljöredovisning. Ökat bostadsbyggande - delat ansvar. Slutrapport från programberedningen för ökat bostadsbyggande. Sveriges kommuner och Landsting. Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen

3 Kommunstyrelsen Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett särskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. KS Delegation Avgifter inom kundvalskontoret, barnomsorg. KS Delegation Avgifter inom kundvalskontoret, barnomsorg. KS Delegation Avgifter inom kundvalskontoret, barnomsorg. KS Delegation Avgifter inom Väsby välfärd, musikskolan. KS Delegation Avgifter inom kontoret för samhällsbyggnad. KS Delegation Avgifter inom miljö- och hälsoskyddskontoret. KS Delegation Avgifter inom kommunledningskontoret. KS Delegation Avgifter inom kundvalskontoret, social- och äldrenämnden. KS Delegation Avgifter inom kundvalskontoret, social- och äldrenämnden. KS Delegation Avgifter inom Väsby välfärd. KS Delegation Upphandling av system för lönekartläggning. KS Delegation Begäran om utlämning av handlingar.

4 Kommunstyrelsen KS Delegation Investeringsanmälan ombyggnad Drabanten, Vägval vuxen. KS Delegation Behörighet att underteckna bankräkningar för stiftelser etc. KS Delegation Överklagan till Förvaltningsrätten i Uppsala av kommunfullmäktiges beslut den 17 mars 2014 om överenskommelse med fd kommunalråd Johan Hjelmstrand. KS Delegation Uthyrning av lokal upp till 3 år. KS Delegation Upplåtelse av arrende upp till 5 år. KS Delegation Tomträtt och servitut. KS Delegation Uthyrning av lokal upp till 3 år. KS Delegation Nekad utlämning av allmän handling. KS Delegation Nekad utlämning av uppgifter i upphandling av nytt kart- och GIS-system. KS Delegation Direktupphandling av upphandlingsstöd för kommande drift av Messingen. KS Delegation Beslut om att servera alkohol i samband med stadsbyggnadsdagen. KS Delegation Uthyrning av lokal upp till 3 år, kommunledningskontoret. KS Delegation Antagande av anbudsgivare som leverantör inom området Insamling och bortforsling av förpackningar och papper, samt kärl för inomhusmiljö. KS Delegation Uthyrning av lokal upp till 3 år - Friluftsfrämjandet i Upplands Väsby. KS Delegation Direktupphandling av ledningsstöd för kundvalskontoret avdelning för äldre personer med funktionsnedsättning. KS Delegation Beslut om att servera vin i samband med Bygglovalliansens årsmöte. KS Delegation Köp av fastigheten Sköldnora 1:1.

5 Kommunstyrelsen KS Delegation Uthyrning av bostad. KS Delegation Studieresa och konferens till Fredrikstad i Norge augusti KS Delegation Direktupphandling rådgivning kring projektet gemensamma ägardirektiv. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

6 Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om att medskapa Väsby kulturmanifest (KS/2013:524) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till kultur-och fritidsnämndens yttrande. Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunfullmäktige som handlar om att medskapa Väsby kulturmanifest. Förslagsställaren menar att Väsby kulturmanifest skulle vara positivt att införa för få mer kreativitet och kultur i de svenska städerna. 1. Talanger och lokala förmågor tas dåligt tillvara på i förorterna och på landet. Därför skulle fler medborgliga kreativa förslag finnas som plattformar. 2. Finns på tok för lite meningsfulla sysslor. 3. Det är ett bra sätt att locka folk till att bosätta sig här. 4. Lokal kreativitet och kultur behövs mycket mer. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 10 februari 2014 (KS/2013:524) att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning, varpå kultur- och fritidsnämnden beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Kultur- och fritidsnämndens yttrande Kultur- och fritidsnämnden har lämnat yttrande den 15 april Nämnden tycker att förslaget andas såväl innovation som kreativitet. Till förslaget bifogades en lista med fler än 50 aktiviteter/anläggningar som förslagslämnaren menar skulle kunna genomföras. Exempel på kreativa förslag är: ett astronomiskt observatorium för allmänheten, solar-powered hotsprings, en större variant på japanska Kalypsohotel, den egenpåkomna sporten Crashed Water, en inomhusöken och en skoterpark under vatten. Nämnden noterar med tillfredsställelse att vissa av de kreativa förslagen redan har realiserats i kommunen. Exempel på aktiviteter/anläggningar som redan återfinns i kommunen är: multisporthall, inomhusvolleyboll, filmklubb, soppcafé, bostäder för hemlösa, vattenkanaler och festivaler. I och med ett

7 Kommunstyrelsen planerat nytt kulturhus kommer det i kommunen även finnas en ny och modern kulturell konsertbyggnad. Kultur-och fritidsnämnden menar att medborgarförslag som handlar om kreativ utveckling i kommunen är betydelsefulla och detta, såväl som andra framtida medborgarförslag bör tas i beaktande i kommande plan- och budgetarbete. Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga utöver kultur- och fritidsnämndens yttrande. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till kultur-och fritidsnämndens yttrande. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Kultur- och fritidsnämndens yttrande

8 Kommunstyrelsen Svar på remiss om förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller (dnr S2014/5195/PBB) (KS/2014:268) Kommunstyrelsens beslut Ärendet utgår. Beskrivning av ärendet Remissen besvaras direkt från kontoret för samhällsbyggnad. Remissen bedöms inte behöva behandlas politiskt då det i huvudsak handlar om förtydliganden kring definitioner av olika begrepp. Förslag till beslut Ärendet utgår. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Ärendet utgår.

9 Kommunstyrelsen Detaljplan för Hammarby-Smedby 1:455, beslut om planuppdrag (KS/2014:260) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden och dess förvaltning i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Hammarby- Smedby 1:455. Beskrivning av ärendet Bakgrund Förstudieområdet ligger inom Johanneslund och omfattar fastigheten Hammarby-Smedby 1:455. Fastigheten, som ägs av kommunen, arrenderas av Friskis och Svettis och arrendet löper ut år Friskis och Svettis äger byggnaden inom fastigheten där idrottsverksamhet bedrivs. Idrottslokalen är sliten och skulle behöva rustats upp. Då det idag är osäkert om Friskis och Svettis får vara kvar på platsen efter att arrendet löpt ut anser föreningen inte att en sådan renovering är motiverad. Friskis och Svettis har därför kommit in med en förfrågan om att få planlägga delar av fastigheten för idrottsverksamhet och därigenom långsiktigt säkerställa deras fortsatta verksamhet. Förutom att bekräfta gällande markanvändning önskar föreningen att planen medger mindre utbyggnadsmöjligheter samt flera parkeringsplatser. Planeringsförutsättningar Planer och program I strategisk kommunplan, antagen 2005, är Johanneslund utpekat som utvecklingsområde för verksamheter. För området gäller en detaljplan från Fastigheten är planlagd som parkmark samt RI område (idrottsändamål och därmed samhörigt ändamål) Kommunstyrelsen gav den 15 november 2010 nuvarande kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett program för hela Johanneslund, vilket omfattar området mellan E4:an, Smedbyvägen, Ekebovägen och Mälarvägen. Syftet med programmet är att ge övergripande riktlinjer för kommande detaljplanearbete.

10 Kommunstyrelsen Vattenskyddsområde Hela Johanneslunds ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten enligt vattentjänstlagen men det kommunala ledningsnätet finns inte utbyggt. Vid planläggning enligt plan- och bygglagen får mark tas i anspråk för bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet, vilket i detta fall innebär att en kommunal lösning för att hantera dagvattnet från ett utbyggt Johanneslund måste till. Inom ramen för programarbetet utreds möjligheten att anlägga en damm i dalgången som tar hand om dagvattnet. Denna mark ägs inte av kommunen varför förhandlingar har inletts med fastighetsägaren. Om planarbete påbörjas behöver en dagvattenutredning tas fram som belyser konsekvenserna av att tillåta ytterligare en verksamhet med enskild dagvattenlösning inom området samtidigt som andelen hårdgjord yta ökar. Övriga planeringsförutsättningar Frågor som rör luftkvalitet, buller, markföroreningar, miljö- och natur, risker etc. anses inte vara av sådan dignitet att det innebär att en planändring inte kan genomföras. En detaljplan för föreslagen fastighet kommer dock att innebära att kommunen föregår programarbetet och låser upp markanvändningen för Johanneslundsparken innan programarbetet har avslutats. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden och dess förvaltning i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Hammarby- Smedby 1:455. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Beslutet skickas till: Byggnadsnämnden

11 Kommunstyrelsen Upphävande av avstyckningsplan 307 och del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1, antagande (KS/2013:273) Kommunstyrelens beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag om upphävande av avstyckningsplan 307 och del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1, daterad november 2013, och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Beskrivning av ärendet Syftet med upphävandet av avstyckningsplan 307 (fastställd ) och del av detaljplan 1368 (laga kraft ) inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 är att renodla plansituationen, tydliggöra ansvars- och skötselfrågorna samt att kommunen avstår från att lösa in delar av den aktuella marken som är utlagd som parkmark i detaljplan Det område som föreslås upphävas omfattar fastigheten Båtbyggartorp S:1, som ägs av de omkringliggande fastigheterna Båtbyggartorp 1:1-1:13 och förvaltas av Båtbyggartorps samfällighetsförening. Upphävandet av avstyckningsplan 307 och del av detaljplan 1368 innebär inte någon fysisk förändring på platsen. Området kommer efter upphävandet att sakna detaljplan. Strandskyddet kommer fortfarande att finnas kvar inom det aktuella området, vilket innebär att allmänhetens möjlighet att nå stranden inte kommer att minska och livsvillkoren för djur- och växtliv inte kommer att förändras. Ett samråd kring förslaget pågick mellan 12 december januari Under samrådet har synpunkter kommit in från boende med frågor kring upphävandet, vilka förändringar det innebär och synpunkter på förtydliganden kring skötsel, ansvar samt markanvändning. Remissinstanser hade inga synpunkter på ärendet. Samrådet föranledde inga ändringar av förslaget som ställdes ut för granskning under tiden 8 april - 6 maj Av inkomna yttranden finns inga synpunkter på förslaget. Ett granskningsutlåtande har upprättats med en redovisning av inkomna synpunkter. En behovsbedömning har tidigare upprättats och kommunens bedömning vid samrådet var att förslaget inte leder till betydande miljöpåverkan. Varken efter samråd eller efter granskning av förslaget har några ändringar gjorts, varför dateringen av planhandlingarna inte har ändrats. Byggnadsnämnden godkände förslag om upphävande av avstyckningsplan 307 och del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1, vid sitt sammanträde 10 juni 2014.

12 Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag om upphävande av avstyckningsplan 307 och del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1, daterad november 2013, och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Beslutet skickas till: Byggnadsnämnden Kontoret för samhällsbyggnad

13 Kommunstyrelsen Framtidens Väsby - godkännande av utkast till samrådshandling för ny översiktsplan (KS/2013:211) Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner utkast till samrådshandling enligt bilaga 1-3 som underlag för fortsatt arbete inför formellt samrådsutskick. 2. Kommunstyrelsen godkänner att ytterligare dialogaktivitet kring översiktsplanen genomförs under hösten 2014, före formellt samråd. Finansering sker som tidigare med medel från kommunstyrelsens budget för exploatering. Sammanfattning av ärendet Arbetet med att ta fram en ny kommunplan/översiktsplan har pågått sedan hösten Som grund för översiktsplanen ligger vision Väsby Stad 2040 som togs fram under 2013 samt hållbarhetskriterierna. Flertalet medborgardialoger har legat till grund för utkastet till samrådsförslaget. Totalt har cirka 600 medborgare deltagit i medborgardialogen om ny översiktsplan. Syftet med de olika medborgardialogernas form och funktion har varit att locka så många som möjligt från olika målgrupper att delta. Det har genomförts två fysiska dialoger, Ung i Väsby och Simultan-Charetten, och två digitala medborgardialoger, medborgarkartan och en digital enkät riktad till Väsbybor. Medborgardialogerna har resulterat i tre framtidsbilder; Olikheterna gör Väsby, Ett enat Väsby och Stad och land. Framtidsbilderna har utvecklats och konsekvensbedömts utifrån vision Väsby Stad 2040, hållbarhetskriterierna och kommunens långsiktiga utmaningar. Resultatet är de tre omarbetade förslagen Olikheterna gör Väsby, Bandstaden och En starkare kärna. Utkastet till översiktsplan kommer under hösten att kompletteras med fokusområden och planeringsinriktningar samt planeringsförutsättningar. Detta sker efter en återkopplande medborgaraktivitet kring framtidsbilderna. Därefter kommer ett officiellt samråd att planeras och genomföras efter årsskiftet 2014/2015. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner utkast till samrådshandling enligt bilaga 1-3 som underlag för fortsatt arbete inför formellt samrådsutskick.

14 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner att ytterligare dialogaktivitet kring översiktsplanen genomförs under hösten 2014, före formellt samråd. Finansering sker som tidigare med medel från kommunstyrelsens budget för exploatering. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande , Dnr KS/2013:211

15 Kommunstyrelsen Strategisk handlingsplan för höjda ambitioner i miljöarbetet (KS/2014:287) Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunens målsättning för fortsatt miljöarbete är att varaktigt vara bland de tre bästa i Miljöaktuellts ranking av Sveriges kommuner ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. 2. Kommunledningskontoret, miljöledningen, miljöstrategen, få i uppdrag att arbeta fram en strategisk handlingsplan för höjda ambitioner i miljö- och hållbarhetsarbetet. Särskilt angeläget är att i handlingsplanen utgå från kommunen som geografisk yta, dvs det territorium där kommunen med varierande möjligheter har ett (bestämmande) inflytande. Handlingsplanen utarbetas parallellt med att verksamhetsplane- och budgetarbetet bedrivs och ska presenteras för kommunstyrelsen den 1 december För framtagande av handlingsplanen anslås kronor inom kommunstyrelsens budgetram. Beskrivning av ärendet År 2009 låg Väsby på plats 167 i Miljöaktuellts årliga ranking Sveriges miljöbästa kommun. Fyra år senare, 2013, efter en systematisk genomgång av hela kommunens verksamhet och miljöcertifiering enligt ISO toppade kommunen listan och korades till Sveriges miljöbästa kommun. 2o14 sjönk Väsby i rankingen och landade på en nionde plats. De goda placeringarna i rankingen visar att det systematiska arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågorna gett resultat. Hållbarhetsfrågorna är ett av de viktigaste områdena för Upplands Väsby kommun, vilket också manifesteras av att miljö- och hållbarhetsaspekter är centrala i visionen om Väsby. Upplands Väsby kommun är den lokala aktör som har bäst förutsättningar att ta ansvar och visa ledarskap i miljö- och hållbarhetsfrågorna. Det innebär att det är kommunen som tar initiativ, driver på och samordnar miljöarbetet. Trots det redan framgångsrika arbetet med miljöcertifiering och de goda placeringarna i Miljöaktuellts kommunranking finns det mycket kvar att göra, både för kommunen, det lokala näringslivet och för Väsbys medborgare. Därför är det dags att höja ambitionerna och ta nästa steg i miljöarbetet.

16 Kommunstyrelsen Målsättningen med arbetet är att Upplands Väsby varaktigt ska vara bland de tre bästa kommunerna i Miljöaktuellts kommunranking. Miljöaktuellt har genomfört rankingen sedan 2009 och undersökningen har befäst en ställning som den mest betydelsefulla jämförelsen av kommunernas miljöarbete. Undersökningen kan jämföras med Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Rankingen baseras på Miljöaktuellts egen enkät som kommunerna besvarar och åtta andra källor (Vattenmyndighetens sammanställning av åtgärder för god vattenstatus, Boverkets miljömålsenkät, Avfall Sveriges miljöindex, SKL:s Insikt från Sveriges kommuner och landsting, Håll Sverige Rents Grön Flagg, Ekomatcentrums undersökning om andel ekologisk mat, Energimyndighetens statistik över installerad vindkraftseffekt samt relevanta nyckeltal från Kolada kommunernas och landstingens gemensamma databas). Det är inte problemfritt att ha en målsättning kopplad till en ranking som en extern aktör genomför. Till exempel påverkas Upplands Väsbys placering i rankingen av hur andra kommuner lyckas och vilka kriterier Miljöaktuellt väljer att inkludera i bedömningen. Små skillnader mellan kommuner kan också få stor effekt på resultatet. Dock finns det fördelar med att koppla målet till Miljöaktuellts ranking. Det är en trovärdig extern part som tittar på aktuella och relevanta faktorer. I och med att rankingen är rikstäckande är det också en nationell jämförelse. Projektet med att höja ambitionerna i miljöarbetet ska ta avstamp i det miljöledningssystem som redan finns på plats och utgå från de åtta betydande miljöområdena som identifierats för kommunen: avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, trafik och transporter samt vattenanvändning. Det första steget i arbetet är att ta fram en strategisk handlingsplan för höjda ambitioner i miljöarbetet. Handlingsplanen ska omfatta både kommunens egen verksamhet och insatser som kommunen kan göra i samarbete med det lokala näringslivet, andra myndigheter och Väsbys medborgare. Hög delaktighet och förväntningar på medskapande från berörda parter ska prägla miljöarbetet framåt. Den strategiska handlingsplanen ska präglas av följande perspektiv: Partnerskap Kommunen ska ta initiativ och vara drivande i miljöarbetet men för att lyckas nå målet måste det lokala näringslivet och andra myndigheter engageras. Samverkan med enskilda företag och branscher är en nyckelfaktor i arbetet.

17 Kommunstyrelsen Delaktighet och medskapande För att få största möjliga effekt och förankring i arbetet ska Väsbys medborgare ha möjlighet att vara delaktiga och själva ta ansvar för sin miljöpåverkan. Sannolikt kan de metoder och verktyg för medborgardialog som används inom samhällsbyggnad också användas här. Kommunikation Genom att fortsätta bedriva ett ambitiöst kommunikationsarbete om miljöfrågorna kan Upplands Väsby fortsätta vara ett gott exempel och föredöme för andra kommuner m.fl aktörer. Kommunikation ska ses som ett verktyg i miljöarbetet och användas för att driva förändringar, sprida goda exempel och fortsätta bygga stolthet för Väsby. Uppföljning För att säkerställa att arbetet går åt rätt håll och skapa möjligheter till ständiga förbättringar är kontinuerliga uppföljningar och avstämningar viktiga verktyg. De skapar också goda kommunikationstillfällen som ökar delaktigheten och höjer engagemanget i miljöarbetet. Uppföljning sker löpande och följer rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt kommunens ledningssystem. Förslag till beslut 1. Kommunens målsättning för fortsatt miljöarbete är att varaktigt vara bland de tre bästa i Miljöaktuellts ranking av Sveriges kommuner ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. 2. Kommunledningskontoret, miljöledningen, miljöstrategen, få i uppdrag att arbeta fram en strategisk handlingsplan för höjda ambitioner i miljöarbetet. Särskilt angeläget är att i handlingsplanen utgå från kommunen som geografisk yta, dvs det territorium där kommunen med varierande möjligheter har ett (bestämmande) inflytande. Handlingsplanen utarbetas parallellt med att verksamhetsplane- och budgetarbetet bedrivs och ska presenteras för kommunstyrelsen den 1 december För framtagande av handlingsplanen anslås kronor inom kommunstyrelsens budgetram. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen

18 Kommunstyrelsen Ändring av första meningen i beslutspunkt 2. Kommunledningskontoret, miljöledningen, miljöstrategen, få i uppdrag att arbeta fram en strategisk handlingsplan för höjda ambitioner i miljö- och hållbarhetsarbetet. I övrigt enligt förslag. Beslutet skickas till: Miljöstrategen

19 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Batteriet Fastigheter AB (KS/2011:239) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtal mellan Landeriet Förvaltning AB och Upplands Väsby kommun avseende Batteriet Fastigheter AB varigenom kommunen förvärvar fastigheterna Nedra Runby 1:9 och 1:11 i Upplands Väsby kommun. Beskrivning av ärendet För att genomföra projektet Väsby Entré/Stationsområdet behöver kommunen förvärva fastigheterna Nedra Runby 1:9 och 1:11 väster om järnvägen och som gränsar till kommunens övriga markinnehav i norr mot hembygdsgården. Förvärvet av dessa ger tillgång till mark för framtida spårområde, utbyggnaden av Ladbrovägen och möjliggör ny anslutning av Ladbrovägen till Mälarvägen. Dessutom ger förvärvet ytor för etablering vid genomförandet av projektet och i en förlängning verksamhetsytor nära järnvägen. Under 2013 och 2014 har förhandlingar förts med FastPartner AB, som äger fastigheterna Nedra Runby 1:9 och 1:11 genom bolaget Batteriet Fastigheter AB om att kommunen ska förvärva fastigheterna genom köp. Fastigheterna har värderats av Forum Fastighetsekonomi AB, som utifrån pågående markanvändning värderat fastigheterna till 40 miljoner kronor. Efter förhandlingar har parterna enats om att kommunen förvärvar fastigheterna genom att köpa samtliga aktier i Batteriet Fastigheter AB för en köpeskilling motsvarande ett underliggande fastighetsvärde om 48 miljoner kronor. Vid bestämmande av köpeskillingen har beaktats att säljaren åtagit sig att på tillträdesdagen den 18 januari 2017 se till att fastigheterna är tömda på hyresgäster. Köpeskillingen har också påverkats av det förhållande att fastigheterna inte varit till salu och att ersättningen till ägaren i en inlösensituation ska motsvara marknadsvärdet jämte ett påslag om 25 procent (4 kap 1 expropriationslagen). Utöver detta så tillkommer rivningskostnader för de tomställda byggnaderna. Fastigheterna tillträds av kommunen den 18 januari 2017 och är då tomställda. Tyréns AB har genomfört en miljöteknisk markundersökning med avseende på förorenad mark på fastigheterna och enligt rapporten daterad 19 juni 2014 så indikerar undersökningen ringa föroreningsginnehåll i jord på berörda fastigheter som underskrider generella riktvärden.

20 Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande: Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtal mellan Landeriet Förvaltning AB och Upplands Väsby kommun avseende Batteriet Fastigheter AB varigenom kommunen förvärvar fastigheterna Nedra Runby 1:9 och 1:11 i Upplands Väsby kommun. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Beslut, kommunstyrelsen Beslut, kommunstyrelsen Beslut, miljö- och planutskottet Beslut, miljö- och planutskottet Beslut, kommunstyrelsen Beslut, kommunstyrelsen

21 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling (KS/2014:230) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utifrån genomförd genomlysning av kundvalskontoret, vilken redovisats till samtliga gruppledare och till kommunstyrelsen, i samråd med berörda kontor genomföra en process enligt följande. 1. Strategiska och för kundvalsnämnderna gemensamma förutsättningar överförs till kommunstyrelsen/kommunledningskontoret senast från och med den första januari Precisering av uppdrag och konsekvenser beträffande resursfördelning ska belysas. 2. Rekrytering av utbildningschef för kommunen tillika företrädare för huvudmannen, utbildningsnämnden, fullföljs i enlighet med bifogad kravprofil. Det närmare och slutliga innehållet i uppdraget utarbetas inom skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby. Det noteras att nuvarande avdelning inom kundvalskontoret därmed upphör. 3. Precisering av uppdrag och närmare innehåll och konsekvenser för avdelningarna för social- och äldre, kultur- och fritid samt familjerätten ska belysas i konkreta förslag varvid även förslag beträffande chef för respektive ny enhet ska utarbetas. I detta sammanhang, inklusive kommande skolenhet ska det även prövas i vilken grad och omfattning gemensamma kompetenser kan organiseras inom Stöd & process. 4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsen senast i november återrapportera resultatet av genomförd process varvid slutligt beslut om uppdragsfördelning, organisation och bemanning tas. Beskrivning av ärendet En genomlysning av kundvalskontoret har genomförts under vintern/våren 2013/2014 i syfte att pröva nuvarande arbetssätt och former och samtidigt reflektera över eventuella behov av utveckling och förbättring av arbetsformer, roller, ansvar m.m., allt i syfte att uppnå kommunfullmäktiges mål om nöjda Väsbybor. Initiativet till genomlysningen togs av kommundirektören i samråd med chefen för kundvalskontoret, KVK. Genomförandet har skett med stöd från Public Partner och Nordic Health Group, NHG, som gjort intervjuer med förtroendevalda, medarbetare inom kundvalskontoret,

22 Kommunstyrelsen kommunledningskontoret, privata utförare och Väsby välfärd, analyser av dokument och siffermaterial. Vid en workshop i slutet av mars genomfördes en återkoppling och redogörelse av erfarenheterna från genomlysningen varvid gruppledare från kommunstyrelsen, medarbetare och chefer inom kundvalskontoret, Väsby välfärd, kontoret för samhällsbyggnad, kommunledningskontoret, representanter från privata förskolor, äldreboenden och friskolor deltog. Efter reflexioner och diskussioner var det deltagarnas i huvudsak samstämmiga inställning att det material som presenterades väl överensstämde med hur man i gruppen som deltog i workshopen såg på den vidare utvecklingen Workshopen avslutades med att kommundirektören utfäste sig att bearbeta materialet vidare, göra ytterligare avstämningar med de närmast berörda och med det som grund utarbeta förslag till förändringar i riktning mot det som lyftes fram under workshopen. Detta arbete skulle genomföras under våren och stämmas av successivt med berörda i riktning mot att till kommunstyrelsen den första september lägga fram konkreta förslag till beslut. I detta instämde deltagarna i workshopen. Kundvalskontoret, bakgrund och syfte Nuvarande organisation för kommunen gäller från och med den 1 januari Vissa justeringar har genomförts men när det gäller kundvalskontoret ligger beslutet i fullmäktige från december 2008 fast. De nu genomförda workshop ett och två pekar på behovet av att ta nästa steg i vår kommun där merparten av den mjuka verksamheten drivs av privata företag. Ökade och differentierade kundbehov i tillväxtregionen, tydligare fokus på respektive bransch /verksamhetsområde, ytterligare steg för att säkerställa kvalitet och effektivitet hos alla utförare med ökad involvering och medskapande från Väsbyborna är några sådana exempel där vidareutveckling behövs. Framförhållning och långsiktiga planeringsförutsättningar och en samlad kvalitetsledning behöver också utvecklas och stärkas, en uppgift för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. Från och med 2009 har kommunen etablerat ett sammanhang innebärande att det inte bara är kommunen som i egen regi bedriver verksamhet inom det område kundvalskontoret spänner över. Förskola, skola, äldreomsorg, kultur- och fritid m.fl. verksamheter bedrivs av såväl privata som kommunala utförare. Kundvalskontoret skapades för att möta en värld där uppgiften är att utforma roller och verktyg för att styra och leda i en verksamhetsvärld av mer eller mindre fristående aktörer i ett öppet system av välfärdsproducenter. Kundvalskontorets uppdrag är således att möta en välfärdsmarknad med en mångfald av utförare som utifrån av kommunen, ansvariga nämnder med stöd av kundvalskontoret, beslutade kvalitetskrav och ersättningsnivåer genom konkurrens utvecklar kvalitet och verksamhet i enlighet med kundernas behov. Man kan uttrycka det som att kundvalskontoret

23 Kommunstyrelsen i denna roll, systemledningsroll, har det primära ansvaret att utveckla, utvärdera och upprätthålla en fungerande marknad med syfte att säkerställa hög kvalitet till kontrollerbara kostnader. Den utveckling vi ser framåt pekar på ett behov av att tydligare fokusera på respektive bransch /verksamhetsområde. I ett beslutsunderlag till ärendet redovisas det faktiska läget i kommunen för hur och av vem välfärdstjänsterna levereras till kommuninvånarna/kunderna. Utvecklingen sedan 2009 har fortgått, en allt större andel privata leverantörer har tagit marknadsandelar. Kundvalskontorets uppdrag, att vara garant för en fungerande välfärdsmarknad, har således ökat i betydelse för kommunens förmåga att leverera kvalitet till kund. Respektive bransch /verksamhet behöver nu göras mer tydlig och få ett fördjupat fokus på kvalitet och effektivitet. Viktigt för att systemet ska fungera är också att kommunstyrelsen/kommunledningskontoret tar, anammar och utvecklar sin roll att leda och samordna helheten och vara garant för tydliga roller och uppdrag. Slutsatser och förslag för den fortsatta utvecklingen av kommunens sätt att leda och styra ska ställas i relation till ovanstående kortfattade beskrivning. Fördjupning finns i skriften Styra och leda i den nya verksamhetsvärden. Fortsatt arbete, slutsatser och förslag De slutsatser och förslag som presenterades vid workshopen handlar primärt och översiktligt om följande. Det finns otydligheter när det gäller roller och ansvar inom organisationen. Det gäller såväl mellan nämnder, t.ex. styrelsen för Väsby välfärd och utbildningsnämnden, som mellan kommunstyrelsen och kundvalsnämnder. Otydligheterna förs då naturligt vidare in i den professionella organisationen vilket påverkar verksamheternas kvalitet och effektivitet. Otydligheterna stör det externa samarbetet med organ utanför kommunen, inom kommunen och mellan kontoren. Förslaget till förändring härvidlag är att nuvarande kundvalskontor successivt avvecklas till förmån för nybildade bransch /verksamhetsinriktade nya enheter som ger service till respektive kundvalsnämnd. Vidare pekas på att frågor av mer övergripande och strategisk natur, t.ex. grundläggande förutsättningar för nämnder och verksamheter, egentligen är mer av karaktären kommungemensamt vilket då innebär att sådana uppgifter bör föras närmare kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. En sådan förändring bedöms kunna underlätta och effektivisera arbetet för nämnder och kontor och skapar bättre framförhållning i ledningssystemet. Som en konsekvens av otydligheterna behöver också chefs- och ledarskapet för sakområdena, de branschspecifika verksamheterna, skola, kultur- och fritid samt äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade definieras och tydliggöras. Konkret

24 Kommunstyrelsen uttryckt handlar det om ett behov att tydliggöra vem som är kommunens chef och företrädare för dessa områden, externt såväl som internt. En bidragande orsak till upplevd otydlighet kan vara att kommunen dels driver verksamhet genom andra, privata företag, friskolor mm, dels i egen regi. Med utgångspunkter från ovanstående översiktliga beskrivning genomfördes en workshop II den 15 maj med ledning och medarbetare från kundvalskontoret, kontoret för samhällsbyggnad samt kommunledningskontoret. Frågorna konkretiserades ytterligare och det konstaterades att förslagen om förändringar/förflyttningar av uppgifter och uppdrag berör kundvalskontoret, kommunledningskontoret och Stöd & Process, S&P. Det senare kontoret levererar stödtjänster i olika frågor till kundvalskontoret och i det fortsatta arbetet behöver detta också analyseras. De förändringar som behöver genomföras föreslås ske i en process under hösten med start direkt efter sommaren och med stöd av ett inriktningsbeslut från kommunstyrelsen. En sådan process behöver emellertid grundläggande strukturell riktning, dvs att förändring ska genomföras samt vad som i allt väsentligt behöver genomföras som grund. Med en sådan grund skapas en process med hög delaktighet från berörda medarbetare. Arbetet genomförs så att en ny struktur och organisation kan vara klar i god tid före årsskiftet för att kunna sjösättas senast den januari När det gäller tydliggörande av rollerna som chef/ledare för de branschspecifika områdena görs bedömningen att det för förskole- och skolområdet är särskilt angeläget att snarast inleda arbete med kravprofil för detta uppdrag. I linje med det och med koppling till det av kommunstyrelsen beslutade skolutvecklingsprojektet, Ett lärande Väsby, inleds arbetet med utarbetande av kravprofil och därpå följande preliminärt inledande rekryteringsarbete före sommaren. I detta arbete är utgångspunkten dels ovan beskrivna uppgifts/uppdragsfördelning mellan nuvarande kundvalskontoret, kommunledningskontoret och Stöd & Process samt att en sådan tjänst tydligt är kommunens ledande tjänsteman som företräder utbildningsnämnden såväl som huvudman som för utbildningsnämndens övergripande ansvar för all förskole- och skolverksamhet i kommunen och som finansieras av kommunen även inkluderande av kommunen finansierad förskole- och skolverksamhet utanför kommunen. Skolprojektet Ett lärande Väsby är nu igång sedan årsskiftet, delprojekten är definierade och delprojektledare på plats. Utifrån detta behöver projektet formaliseras genom att också inrätta ett projektkontor som knyts till projektägare och projektledare. Kundvalskontorets avdelning för skola blir basen i projektkontoret tillsammans med övriga resurser, t.ex. från Stöd & Process m.fl. Ett projektkontor planeras vara på plats i augusti/september 2014.

25 Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utifrån genomförd genomlysning av kundvalskontoret, vilken redovisats till samtliga gruppledare och till kommunstyrelsen, i samråd med berörda kontor genomföra en process enligt följande. 1. Strategiska och för kundvalsnämnderna gemensamma förutsättningar överförs till kommunstyrelsen/kommunledningskontoret senast från och med den första januari Precisering av uppdrag och konsekvenser beträffande resursfördelning ska belysas. 2. Rekrytering av utbildningschef för kommunen tillika företrädare för huvudmannen, utbildningsnämnden, fullföljs i enlighet med bifogad kravprofil. Det närmare och slutliga innehållet i uppdraget utarbetas inom skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby. Det noteras att nuvarande avdelning inom kundvalskontoret därmed upphör. 3. Precisering av uppdrag och närmare innehåll och konsekvenser för avdelningarna för social- och äldre, kultur- och fritid samt familjerätten ska belysas i konkreta förslag varvid även förslag beträffande chef för respektive ny enhet ska utarbetas. I detta sammanhang, inklusive kommande skolenhet ska det även prövas i vilken grad och omfattning gemensamma kompetenser kan organiseras inom Stöd & process. 4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsen senast i november återrapportera resultatet av genomförd process varvid slutligt beslut om uppdragsfördelning, organisation och bemanning tas. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Beslutsunderlag: 1. Andelen interna och externa leverantörer 2. Slutrapport genomlysnings kundvalskontoret, Beslutet skickas till. Samtliga nämnder och kontor inom kommunen

26 Kommunstyrelsen Ett lärande Väsby - nuläge augusti 2014 (KS/2013:378) Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Beskrivning av ärendet Nu har nästa steg i skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby tagits med bland annat åtta olika delprojekt som fortgår med nulägesanalyser och projektplaner. Under hösten forsätter arbetet inom Dialog för ett lärande Väsby i en medskapandeprocess med målet om gemensamma lösningar och gemensamt ansvarstagande. Ledningsstödet för rektorer och förskolechefer har på börjats med tjugotvå deltagare och pågår under hela hösten. En uppföljningskonferens genomfördes den 26 augusti med brett deltagande från kommunens organisation, fristående utförare och näringslivet. Uppföljningen visar att det finns ett stort engagemang för en fortsättning och en önskan från pedagogerna att få delta i det fortsatta arbetet. Ett studiebesök i Linköping med ett skräddarsytt program för oss gav en inblick i deras arbete och inspiration och idéer till oss. Arbetet under hösten fortsätter i de olika delprojekten. Den interna och externa kommunikationen kommer att stärkas med syftet att skapa ökad delaktighet i projektet. En utvärdering av kundvalskontoret utbildningsorganisation genomförs enligt SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling Bättre skola. Utvärdering utgår från dagens organisationsstruktur för att ge ett nuläge. Nästa år kommer utvärdering att spegla projektet och den nya organisationen. Ett samarbete med SIQ kommer också att inledas för att knyta forskningen till projektet. Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag.

27 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagning av nyanlända (KS/2014:147) Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner informationen om mottagande av nyanlända och lägger den till handlingarna. 2. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands Väsby kommun från och med 15 september 2014 åtar sig att årligen hålla åtta boendeplatser tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige. 3. Kommunstyrelsen ger kommundirektören mandat att underteckna överenskommelsen med Migrationsverket. Sammanfattning Länsstyrelsen föreslår att Upplands Väsby kommun även fortsättningsvis ska ta emot 7-15 nyanlända flyktingar genom att de anvisas plats för bosättning i kommunen via Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Kommunen har sedan 2013 en överenskommelse om bosättning. Länsstyrelsen uppmanar dock kommunen att ta emot 15 personer snarare än sju på grund av det stora antalet flyktingar i världen och det höga flyktingmottagandet i Sverige. Kommunen har sedan 2013 även en överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande barn och i det sex asylplatser. Länsstyrelsen föreslår nu att Upplands Väsby utökar antalet asylplatser i sitt mottagande till åtta asylplatser. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner informationen om mottagande av nyanlända och lägger den till handlingarna. 2. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands Väsby kommun från och med 15 september 2014 åtar sig att årligen hålla åtta boendeplatser tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige. 3. Kommunstyrelsen ger kommundirektören mandat att underteckna överenskommelsen med Migrationsverket.

28 Kommunstyrelsen Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag. Beslutsunderlag 1. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande , KS/2014:147 Överenskommelse om mottagning av nyanlända 2. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande , KS/2012:402 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 3. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande , KS/2012:402 Överenskommelse om asylplatser och anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn 4. Beslut : Kommunstyrelsen beslutar att Upplands Väsby kommun åtar sig att årligen ta emot 7-15 nyanlända genom att de anvisas plats för bosättning i kommunen via Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. 5. Beslut : Kommunstyrelsen beslutar att Upplands Väsby kommun från och med 1 april 2013 åtar sig att årligen hålla sex boendeplatser tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige. 6. Beslut : Kommunstyrelsen ger kommundirektören mandat att underteckna överenskommelsen med Migrationsverket. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen Stockholms län

29 Kommunstyrelsen Månadsrapport juni 2014 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:12) Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport juni Förstärkt uppföljning från kommunstyrelsen ska ske inom social- och äldrenämndens ansvarsområde med syfte att uppnå ekonomi i balans. 3. Nämnder, styrelser och utskott ska återkomma med åtgärder för att uppnå ekonomi i balans på kort och lång sikt. Beskrivning av ärendet Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett överskott om 10,6 miljoner kronor (juni 2013: 15,9 miljoner kronor). I resultatet ingår kostnader för sparad och intjänad semester med 15,9 miljoner kronor. Nämndernas resultat för perioden uppgår till 14,8 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på att teknik- och fastighetsutskottet samt byggnadsnämnden hittills haft lägre kostnader än budgeterat. Årets prognostiserade resultat beräknas till 29,2 miljoner kronor och motsvarar ett överskott om 1,5 procent. I jämförelse med det budgeterade resultatet om 41,2 miljoner kronor innebär detta en negativ avvikelse om -12 miljoner kronor. Skatteintäkterna beräknas bli +8,2 miljoner kronor högre än budget enligt den senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting. Nämndernas sammanlagda prognos beräknas till -18,9 miljoner kronor. I denna ingår överskott om +15,6 miljoner kronor som avser särskilda medel inom kommunstyrelsen. Då har hänsyn tagits till en extra engångsutbetalning till förskolan om 2,4 miljoner kronor. Beslut om utbetalning sker i kommunfullmäktige i september. Jämfört med delårsrapporten per april innebär prognosen en försämring med 7,3 miljoner kronor som beror på nämndernas nya prognoser. Social- och äldrenämnden redovisar den största avvikelsen om -23 miljoner kronor, varav omsorg om funktionshindrade -12,9 miljoner kronor, äldreomsorg -12,5 miljoner kronor samt individ- och familjeomsorg +2,9 miljoner kronor. Inom omsorg om funktionshindrade avser underskottet placeringar på boenden enligt LSS (Lagen om stöd och service) och SoL (Socialtjänstlagen) samt brandtillsyn inom LSS-boenden. Åtgärder för brandtillsyn är påbörjade och beräknas vara klara under Inom äldreomsorgen är det främst antalet utförda hemtjänsttimmar som är högre än budgeterat samt ett ökat behov av korttidsplatser som orsakar det negativa resultatet. För individ- och familjeomsorg förklaras det förväntade överskottet av lägre kostnader för försörjningsstöd och outnyttjad buffert. Det systematiska

30 Kommunstyrelsen kvalitetsarbete som pågår inom IFO (Individ och familjeomsorg) bidrar fortsatt till det positiva resultatet. Utbildningsnämnden lämnar en prognos om -7,8 miljoner kronor. Den främsta orsaken är högre volymer inom förskola, förskoleklass samt grundskola. Även särskilt stöd är högre än beräknat inom de olika verksamheterna. Lägre volymer än beräknat redovisas för gymnasium och grundsärskola. Teknik och fastighetsutskottet prognostiserar ett resultat om -5,7 miljoner kronor med anledning av effekter av övertagandet av garaget vid Messingen, rivning av torp samt hyresjustering i Messingen, där Väsby välfärd minskat lokalytorna för sina verksamheter. Styrelsen för Väsby välfärd prognostiserar ett resultat på -2,0 miljoner kronor. Underskottet beror på högre personalkostnader inom särskilt boende p.g.a. större omsorgsbehov samt avvecklingskostnader i samband med nedläggning av fritidshemsverksamhet en Byggnadsnämnden prognostiserar ett resultat om +2,0 miljoner kronor. Överskottet avser ökade bygglovsintäkter och lägre personalkostnader på grund av vakanser. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett positivt resultat om +1,5 miljoner kronor. Detta beror bl.a. på lägre kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar och återhållsamhet med underhållskostnader och hyror för lokaler. Investeringarna uppgår till 65,1 miljoner kronor per sista juni och prognostiseras uppgå till 258 miljoner kronor vid årets slut. Flertalet projekt har ännu inte påbörjats eller så är utfallet hitintills i det närmaste obefintligt. Pågående fastighetsinvesteringar avser bland annat nybyggnationen av Råbäckens förskola om 15,5 miljoner kronor. Inom exploateringsområden pågår bland annat Kairo-Båtbyggartorp 7,0 miljoner kronor och Östra Frestaby 7,7 miljoner kronor. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport juni Förstärkt uppföljning från kommunstyrelsen ska ske inom social- och äldrenämndens ansvarsområde med syfte att uppnå ekonomi i balans. 3. Nämnder, styrelser och utskott ska återkomma med åtgärder för att uppnå ekonomi i balans på kort och lång sikt. Ordförandes förslag till kommunstyrelsen Enligt förslag.

31 Kommunstyrelsen Beslutet skickas till: Samtliga styrelser, nämnder och utskott

32 Kommunstyrelsen Resursförstärkning inom förskolan 2014 (KS/2014:256) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens förslag om utbetalning av ett engångsbelopp om 1000 kronor per inskrivet förskolebarn i september Kommunfullmäktige tydliggör att beslutet även omfattar pedagogisk omsorg, familjedaghem. 2. Utbetalning baseras på ordinarie mätdatum i september 2014 för antalet aktuella inskrivna barn. 3. Kostnaden om kronor finansieras ur kommunstyrelsens särskilda medel. Särskilt yttrande Mathias Bohman, Ibrahim Abdallah, Gert Lindström, Ann-Christin Jyttner, Anneli Andersson Shamsizadeh (alla S) samt Lars Valtersson (MP) och Anders Rosén (V) lämnar särskilda yttranden till protokollet. Yttrandena finns sist i den här paragrafen. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni om flerårsplan med budget I flerårsplanen ingår en resursförstärkning till förskolan 2015 om 13,3 miljoner kronor, motsvarande en höjning om sex procent. Resursförstärkningen är ett resultat av den genomförda nulägesanalysen i det kommunövergripande skolutvecklingsprojektet, Ett lärande Väsby. Inriktningen för satsningen ska vara att arbeta med språkutveckling inom förskolan. I uppdraget ingår också att säkerställa att de arbetssätt och metoder som används stimulerar barnens förberedande läsinlärning. Med anledning av ovan tog kommunstyrelsens ordförande i maj initiativ till en tidigareläggning av resursförstärkningen vid möte med den politiska styrgruppen för Ett lärande Väsby. Vid fullmäktigemötet i juni aviserades denna tidigareläggning och utbildningsnämnden har därefter vid sitt sammanträde den 18 juni 2014 beslutat om ett förslag till utformning av denna resursförstärkning. Förslaget som tagits fram i skolutvecklingsprojektet innebär en resursförstärkning 2014 genom att ett engångsbelopp om kronor per barn utbetalas till respektive förskola.