fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 5 maj 2015 i Stockholm.

Transkript

1 PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 5 maj 2015 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Kerstin Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Att tillsammans med mötesordförande justera fullmäktiges protokoll utsågs Gunilla Bolinder och Anders Sundin. Justeringsmännen är tillika rösträknare. 3 Till ordförande för mötet valdes Olle Stendahl och till vice ordförande Nina Rehnqvist. Justering av röstlängd genom registrering. Konstaterades att församlingen var beslutsmässig då 69 av 120 ordinarie närvarade (ledamot som företräds genom fullmakt räknas som närvarande). Närvarande från Sektionen för akutsjukvård 1 Katrin Hruska allergiforskning allmänmedicin - 7 andrologi - 1 anestesi och intensivvård 4 arbets- och miljömedicin 2 - audiologi barnkirurgi barn- och ungdomspsykiatri beroendemedicin - 1 bild- och funktionsmedicin 3 cardiologi Maria Wollf Fullmakt för Karin Träff Nordström Fullmakt för Ulf Österstad Fullmakt för Kenneth Widäng Fullmakt för Anna Nager Fullmakt för Olof Cronberg Fullmakt för Marit Lindberg Åke Pousette Olof Ekre Fullmakt för Michael Haney Fullmakt för Helena Odenstedt-Herges Fullmakt för Per Nellgård Hanne Tönnesen Anders Sundin Fullmakt för Henriettae Ståhlbrandt dermatologi och venereologi - 2 Lena Lundeberg Marcus Schmitt-Egenolf diabetologi 1 David Nathanson endokrinologi fysiologi fysisk aktivitet och idrottsmedicin - 4 Eva Zeisig Fullmakt för Mats Börjesson Fullmakt för Tomas Movin

2 Fullmäktigemöte (7) Fullmakt för Eva Andersson gastroenterologi geriatrik handkirurgi hematologi infektionssjukdomar - 2 Göran Günther Fullmakt för Anita Hellgren internmedicin 5 kirurgi - 4 Anders Gottsäter Claes-Olof Jönsson Lars Enochsson Fullmakt för Robert Bränström Fullmakt för Malin Sund klinisk cytologi klinisk fysiologi - 1 Carl Johan Carlhäll klinisk immunologi - 1 Ola Winqvist klinisk kemi - 1 Daniel Garwicz klinisk neurofysiologi - 1 Håkan Olausson klinisk nutrition lungmedicin - 1 Ragnberth Helleday läkemedelslära - 1 Carl-Olav Stiller medicinens historia - 1 Nils O Sjöstrand medicinsk genetik - 1 Anna Öfverholm medicinsk informatik - 1 Magnus Fogelberg medicinsk mikrobiologi - 1 Lena Serrander medicinsk psykologi - 1 Ulf Sundequist medicinsk radiofysik medicinsk teknik och fysik - 1 Lennart Philipsson medicinsk undervisning - 1 Christina Ljungberg neurokirurgi - 1 Emma Svensdotter neurologi 1 - neuroradiologi -1 - njurmedicin nuklearmedicin - 1 obstetrik och gynekologi - 4 Rimma Axelsson Lotti Helström Annika Strandell Matts Olovsson Fullmakt för Helena Kopp-Kallner odontologi och stomatologi oftalmologi - 2 Charlotta Ericsson onkologi - 1 Martin Erlanson ortopedi - 2 Åke Karlblom Erik Lind otorhinolaryngologi, huvud och halskirurgi 3 patologi pediatrik plastikkirurgi psykiatri rehabiliteringsmedicin - 1 reumatologi - 1 Johan Hellgren Fullmakt för Ann Hermansson Fullmakt för Per von Hofsten Karin Rudling Marcus Rehnberg

3 Fullmäktigemöte (7) rättsmedicin rättspsykiatri smärtlindring 1 - socialmedicin thoraxkirurgi - 1 Ulf Lockowandt trafikmedicin - 1 Birgitta Stener transfusionsmedicin transplantation tropikmedicin och internationell hälsa - 2 Maria Lundberg Helena Berggren urologi - 2 Lars Henningsohn Lokala läkaresällskap Göteborgs Läkaresällskap - 3 Helsingborgs Läkaresällskap Jönköpings Läkaresällskap Karlskrona Läkarförening Linköpings Läkaresällskap - 1 Läkaresällskapet i Lund - 2 Umeå Läkaresällskap Uppsala Läkarförening Örebro Läkaresällskap Mikael Romanus Helen von Sydow Kjell Torén Associerade föreningar Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin - Försäkringsmedicinska Sällskapet - Svensk förening för medicinsk utvecklingsbiologi - Svensk förening för obesitasforskning - Svensk förening för medicinsk ultraljudsdiagnostik - Svenska skolläkarföreningen - Svenska medicinska akupunktur sällskapet - Svensk epidemiologisk förening - Arbetsgruppen för cystisk fibros - Svenska läkare mot kärnvapen Leonore Wide SLS Kandidatförening Mia Engström Svensk katastrofmedicinsk förening - Svensk förening för palliativ medicin - Svensk förening för glesbygdsmedicin - Svensk förening för ortopedisk medicin - Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist - Läkare för miljön - Svenska Hjärtförbundet - Svensk förening för pulmonell hypertension Magnus Nisell Läkarsektionen inom Svensk Förening för Vårdhygien - Lena Serrander (repr även för Mikrobiologi) Bengt Jeppsson Märta Leffler

4 Fullmäktigemöte (7) Övriga närvarande från Nämnden: Kerstin Nilsson (ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Catarina Almqvist Malmros (ordförande Delegationen för Medicinska riksstämman), Torbjörn Ledin (ordförande i Delegationen för utbildning), Håkan Billig (ordförande i forskningsdelegationen), Mats Holmström (t f sekreterare) Ylva Böttiger (ordförande Kommittén för läkemedelsfrågor), Tove Gunnarsson och Karl Sallin från valberedningen: Peter Friberg (ordförande) av revisorerna: Lars Bonnevier, Peter Aspelin och Peter Strandh värd: Gunilla Bolinder från kansliet: Filippa Nyberg (VD) och Anna Borgström (mötessekreterare) Övriga: Per Colleen, Göran Petersson, Ulf Haglund, Lars Jerdén, Helena Nordenstedt, Olle Stendahl och Nina Rehnqvist 4 Godkändes kallelsen, som expedierats från Sällskapet den 7 april och övriga handlingar, som expedierats den 21 april. Bilaga 1 utgör verksamhetsberättelsen och bilaga 2 utgör årsredovisningen. 5 Beslöt FM godkänna föredragningslistan med viss justering på mötesordningen. 6 Beslöt FM att massmedia skulle få närvara vid mötet. 7 VD Filippa Nyberg föredrog Nämndens verksamhetsberättelse för tiden 1/ / varefter den lades till handlingarna (Bilaga 1). Inbjöds FM att ställa frågor angående berättelserna över verksamheten. 8 VD Filippa Nyberg föredrog förvaltningsberättelse över verksamheten för tiden 1/ / varefter den lades till handlingarna. Ett positivt resultat på 2,2 Mkr.(Bilaga 2). 9 Ekonomiskt sakkunnige Per Colleen, ledamot i Placeringsrådet, föredrog förvaltningsberättelse inklusive omvärldsanalys avseende SLS Stiftelseförvaltning och Kammarkollegiet för tiden 1/ / varefter dessa lades till handlingarna. (Bilaga 2). Per Colleen föredrog därefter förvaltningsberättelse över Bengt Ihres fond för tiden 1/ / (Bilaga 2), årsredovisning för 2014 avseende Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet (bifogades separat) 10 Auktoriserade revisorn Lars Bonnevier föredrog revisionsberättelse/revisionsrapport för verksamheten, stiftelseförvaltningen, Bengt Ihres fond (Bilaga 2). Lars Bonnevier föredrog därefter revisionsberättelse för 2014 avseende Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet (bifogades separat). 11 FM biföll revisorernas hemställan att bevilja nämnden och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/2014.

5 Fullmäktigemöte (7) 12 Verksamhetsplan för år 2015/2016 (sid 6-15 i FM-handlingarna) Läkaresällskapets ordförande Kerstin Nilsson föredrog verksamhetsplanen i sammanfattning. För den fullständiga verksamhetsplanen hänvisas till punkt 12, sid 6-15 i FM-handlingarna. Verksamhetsplanen avser två år, med årlig revision. 13a, Medlemsavgifter för 2016 Förslag att behålla oförändrade avgifter. FM beslöt fastställa medlemsavgifterna för år 2016 enligt följande: Medlem och associerad medlem 700 kr Pensionär (år man fyller 65 år) 350 kr Läkarexamen men ej leg under högst fem år 350 kr Studerandemedlem 100 kr Budget 13b, Efter diskussion fastställde FM nämndens förslag till budget för räkenskapsåret (sid i FM-handingarna). Forskningsdelegationen utökas med två ledamöter 14 FM beslöt enligt förslag. Forskningsdelegationen utökas med två ledamöter så att den består av 1 ordförande utsedd av Fullmäktige och 8 ledamöter utsedda av Nämnden. (sid 18 i FM-handlingarna). Stadgeändring avseende Medicinska Riksstämman arbetsordning 15 FM beslöt enligt förslag. I SLS stadgar stryks 4 under Sällskapets arbetsordning samt reviderad text under 4 under Arbetsordning för sällskapets delegation för Medicinska riksstämman enligt följande; Delegation ska senast året före inge förslag om tid och plats för Medicinska riksstämman till nämnden, som fattar beslut. (sid 19 i FM-handlingarna). Stadgeändring avseende nämndens antal ledamöter 16 FM beslöt enligt förslag. Ny lydelse i SLS stadgar under 10 enligt följande; Val av högst sex ledamöter i nämnden och under 19 enligt följande; högst sex övriga ledamöter. (sid 20 i FMhandlingarna). Stadgeändring avseende placeringsrådet 17 FM beslöt enligt förslag. Reviderad text i SLS stadgar under 28. Placeringsrådets uppgift är att ta fram underlag till nämnden för nämndens beslut i strategiska frågor. Under sista stycket; Nämnden får även utse en eller flera utomstående sakkunniga att ingå i placeringsrådet. 18 Anmäldes valberedningens förslag till val. till ledamöter av Nämnden för mandatperioden 1 juli juli 2018 valdes Nyval: Mats Holmström, Stockholm tillika sekreterare Märit Halmin, Stockholm Bo Runeson, Stockholm Patrik Danielson, Umeå Ingmarie Skoglund, Göteborg

6 Fullmäktigemöte (7) Valberedningens ordförande upplyste om att posten Forskningsdelegationens ordförande är vakant. Föreslog att FM ger nämnden i uppdrag att utse en tillförordnad ordförande fram till nästa FM FM beslöt enligt förslag. till revisorer för arbetsåret 1 juli juli 2016 valdes Nyval: Peter Strandh som auktoriserad revisor Margareta Troein Töllborn som lekmannarevisor Omval: Peter Aspelin som lekmannarevisor Nyval : Thomas Lönnström som auktoriserad suppleant Silvana Naredi som suppleant Göran Henriksson som suppleant 19 Förrättades val av tre ledamöter av valberedningen för mandatperioden juni 2015 juni 2017: FM föreslog nyval av Kerstin Lindell,Helena Nordenstedt och Jörgen Månsson. Inom valberedningen utses en tillförordnad ordförande. (Ledamöter valda för perioden 2014 juni 2016 är Ulf Gunnarsson och Anna-Mia Ekström) 20 FM fastställde nämndens förslag till fem Jubileumsprisdomare för en tre års mandatperiod Val av Leif Groop, Lena Claesson-Welsh, Jenny Nyström, Mats Ulfendahl samt nästa ordförande i Forskningsdelegationen. 21 Förslag till hedersledamöter. Beslöt FM att till Hedersledamöter kalla Gunilla Bolinder och Kerstin Hulter Åsberg. 22 Kerstin Nilsson föredrog förslag till förändrade former för medlemskap enligt tidigare utsända handlingar. Därefter vidtog en diskussion där ett flertal synpunkter framfördes från sektionerna, såväl kritiska som positiva. Förslaget i dess nuvarande form ansågs inte moget att anta. Nämnden fick fullmäktiges uppdrag att utveckla förslaget utifrån den förda diskussionen. Efter att förslaget beretts vidare av nämnd och kansli planeras ett möte med sektionerna för vidare gemensam dialog i frågan. Därefter vidtog diskussion gruppvis kring gemensamma strategiska frågor och avslutades med en sammanfattande diskussion. Ett flertal synpunkter rörande samverkan mellan sektioner och SLS centralt framkom. SLS nämnd och kansli bereder dessa förslag och återkommer underhand till sektionerna rörande dessa. 23 Fullmäktigemötet avslutades av Sällskapets ordförande Kerstin Nilsson som tackade mötesordförande, deltagare och kansli för väl genomfört möte. Stockholm dag som ovan

7 Fullmäktigemöte (7) Anna Borgström Justeras: Olle Stendahl, mötesordförande Gunilla Bolinder Anders Sundin