Styrelsemötesprotokoll

Transkript

1 Styrelsemötesprotokoll Tid: kl. 18:11 20:29 Plats: Föreningenslokalen på Tallmätargatan 3. Närvarande: Wictor Hoffman, Ordförande, Mötesordförande Tim Eklund, Sektreterare, Mötessekreterare Christoffer Niemi, Kassör Dmitri Beldeninov, Ledamot Inadjungerade: Daniel Israelsson, Christoffer Rusthoi, Teresa Axner 1 Mötets öppnande Wictor Hoffman hälsade alla välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat kl. 18:11 Teresa Axner avvek efter att ha berättat om LÖK:en. 2 Mötesformalia Wictor Hoffman valdes till mötesordförande. Tim Eklund till mötessekreterare. Christoffer Niemi och Dmitri Beldeninov valdes till mötesjusterare tillika rösträknare. 3 Rapporter 3.1 Aktivitet Ingen dålig aktivtet, inte heller något utmärkande. God närvaro. 3.2 Ekonomi Stabilt och bra. 3.3 Övriga åtaganden Föreningslokalen har firat 20-år i helgen med ca. 40 deltagare, vi har även haft vintermöte. Vi har haft Teresa Axner på besök och hon har berättat om LÖK:en. Magicspelandet har dragit folk från andra sidan mälaren. Inte i båt. 3.4 FTW Slutförs snarast, innan årskiftet. 4 Fastställande av Dagordning Dagordning fastställdes.

2 5 Pågående punkter 5.1 Löpnummer 2 Stadgeändringar Preliminära förslag inför årsmötet. Syftet är att ta bort saker som inte längre är aktuella och förtydliga saker Föreningens vapen: Diskussion om ordet vapen. Hur påverkar det när man ska ha annat grafiskt material? Förtydliga när vapnet ska användas. Ska vara fritt att göra nya grafiskt material och 6. Ta bort väsningen, dess redaktion och utgivning från stadgarna helt. Den ges aldrig ut längre. Utdaterade punkter Inspiration från Månskenets Beskyddare. Förslag att ändra stadgarna till att skänka föreningens tillhörigheter till liknande verksamheter om föreningen upplöses. Måste vara tydligt att man inte kan ta pengarna själva. Styrelsen i helhet har det övergripande ansvaret för att ta upp detta på årsmötet. Punkten har tagits upp på årsmötet och vintermötet samt röstats igenom. Beslut: Punkten avslutad. 5.2 Löpnummer 3 Reklam på utsidan Punkten avslutas i bristande intresse. Beslut: Punkten avslutad. 5.3 Löpnummer 7 Hall of Fame Daniel Israelsson ska få tillgång till lagrad data på föreningens USB-sticka. Han efterfrågar också bilder på medlemmar, från både då och nu. 5.4 Löpnummer 8 Lokalen 20 år Tårtan var god, nostalgin hög, sockret flödade och gamla medlemmar dök upp. Beslut: Punkten avslutad. 5.5 Löpnummer 17 Mediautskottet Propositionen gick ej igenom. Däremot så lades ett nytt förslag med liknande syfte fram och den gick igenom. Inköp planeras samt förhållningsreglerna kring den utarbetas. Efter det så kommer bidrag sökas hos Sverok. Daniel Israelsson är delegerad att handha detta.

3 5.6 Löpnummer 21 Rollups Jimmy Rajden har varit upptagen och har det i åtanke. 5.7 Löpnummer 22 Minikonvent Christoffer Rusthois första budget godkändes ej, en ny reviderad budget utarbetades och blev godkänd. Ansökan ska skickas till Sverok. Se bilaga 1. Beslut: Budget godkänd, punkten bordlagd. 5.8 Löpnummer Försäljningssystem För att uppgradera kiosksystemet så kommer vi köpa in en streckkodsläsare, installera ett gratisprogram och börja sköta bokföringen av försäljningen digitalt. Tim Eklund har skänkt en dator och på den installerades gratisprogrammet. Det nya systemet kommer börja användas efter vecka Nya Punkter Inga nya punkter. 7 Övriga Punkter Inga övriga punkter. 8 Nästa möte. Nästa möte , kl. 18:10 9 Ansvarsgenomgång. 9.1 Daniel Israelsson ansvarar för detaljbeskrivning av projektor. 9.2 Jimmy Rajden, rollup. 9.3 Christoffer Rusthoi, nya kiosksystemet. 10 Mötets avslutande Mötets avslutades 20:28

4 Mötessekreterare Tim Eklund Mötesjusterare Christoffer Niemi Mötesordförande Wictor Hoffman Mötesjusterare Dmitri Beldeninov

5 Bilaga 1 Föreningens namn: Västerås Äventyrssällskap Organisationsnr: Bankuppgifter: Bank: Nordea kontonr: plusgiro clr: Antal medlemmar i föreningen: 73 Bidragets storlek: 1500 Kort beskrivning av föreningen och inriktningen på projektet En spelförening med säte i Västerås som ägnar sig åt olika former av spel i huvudsak rollspel, brädspel, figurspel och kortspel. Inriktningen är ett litet spelkonvent med huvudfokus på brädspel men även en del sidoaktiviteter som 2 olika rollspel en liten flames of war turnering, Artemis spaceship bridge simulator och prova-på hecatomb. Kort beskrivning av målet för projektet Vi har som mål att prova på att ha ett mindre konvent för att förhoppningsvis kunna arrangera större arrangemang framöver och på så sätt främja spelhobbyn i mälardalsregionen och nå ut till nya människor Kort beskrivning av syftet för projektet Vi vill testa hur det är att arrangera ett konvent och se om det finns intresse bland folk att eventuellt hålla i ett årligt kommande större arrangemang i större lokaler.

6 Budget Intäkter kostnad/st antal Summa Inträde ej medlem Inträde medlem sovsal Väs 1500 Sverok 1500 Totalt 4550 Utgifter Utgifter Flames of war terräng 1535 Brädspel till arrangemang 2535 Matersättningar 550 totalt 4520 Flames of war terrängen kommer användas för Flames of war turneringen och för framtida turnering. Brädspel Russian railroads 449kr samt terra mystica 498kr är för table switch turneringen på söndagen Labyrinth 449kr är ett två spelars spel som anders ville vi skulle köpa in så han kunde visa att det fanns spel för även 2 spelare och att man inte måste vara en massa människor för att kunna spela det Han tänkte hålla demo i olika 2 spelars spel under helgen.. Nothing personal 439kr samt fire in the lake 599kr är spel som andra medlemmar sagt att de vill se på arrangemanget. plastfickor till alla spel är 101kr fördelat på 400st 63x88m samt 100st 44x68mm