Tolkförmedlingens lokaler, Wallingatan kl

Transkript

1 sid 1(14) Plats och tid Tolkförmedlingens lokaler, Wallingatan kl ande Ersättare Per-Inge Nyberg (S), Landstinget Dalarna, ordförande Kenneth Persson (S), Borlänge kommun, vice ordförande Sonja Johansson (KD), Borlänge kommun Christina Knutsson (S), Falu kommun Anki Enevoldsen (C) ersättare för Ingels Maria Stigsdotter (S), Gagnef kommun Mammad Maleki (S), Hedemora kommun Eva Jonasson (L), Landstinget Dalarna Kenneth Dahlström (C), Leksand kommun Bert Persson (C), Mora kommun Solweig Nyrede (S), Smedjebackens kommun Hans-Göran Steneryd (S), Säter kommun Anders Rosell (S) ersättare för Renate Tegethoff Jobs (S) Orsa kommun Nils Gossas (MP), Landstinget Dalarna Vello Ûprus (M), Borlänge kommun Lena Hjorth Hultqvist (S), Borlänge kommun Övriga deltagare Se sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Göran Steneryd Stadshuset, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Emma Karlsson Ordförande Justerande Per-Inge Nyberg Hans-Göran Steneryd Organ Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag Språktolknämnden i Dalarna Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Bildningssektorns kansli Emma Karlsson

2 sid 2(14) Övriga deltagare Marianne Sjöström, verksamhetschef Borlänge kommun Carina Johansson, enhetschef tolkförmedlingen Borlänge kommun Kristina Kjell, ekonom Borlänge kommun Emma Karlsson, nämndsekreterare Robin Ritzén, nämndsekreterare

3 sid 3(14) Innehållsförteckning Ärendemening Sid 1 Bokslut 2015, verksamhetsberättelse Verksamhetsinformation Ekonomiuppföljning Återrapportering KPMG Kommunrevisorerna Internkontroll kvalitetsledningssystem FR Ansvarsfrihet Övriga frågor... 11

4 sid 4(14) Dnr 2016/446 1 Bokslut 2015, verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse samt bokslut för Språktolknämnden i Dalarna godkänns. Ärendet Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2015till 33 mnkr. Språktolknämnden i Dalarna, Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 totalt mnkr Intäkter Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga interna intäkter 4,1 26,0 3,7 Externa intäkter 28,9 4,0 21,6 Summa intäkter 33,0 30,0 25,3 Kostnader Löner o PO-pålägg -3,2-2,6-2,7 Övriga personalkostnader -25,0-24,0-19,4 Lokalhyra -0,4-0,4-0,3 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -4,4-3,0-2,9 Summa kostnader -33,0-30,0-25,3 RESULTAT 0,0 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad 100% 100% 100% Resultat per verksamhet, mnkr Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 Tolkförmedling 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0 De kraftigt ökande flyktingsströmmarna har inneburit ett händelserikt år för Tolkförmedlingen. Den 1 juni utökades Språktolknämnden i Dalarna med ytterligare åtta kommuner; Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun och Mora kommun. De ökade flyktingströmmarna har inneburit att många asylsökande har kommit till Sverige och Dalarna. Detta har resulterat i ett kraftigt ökat tryck på Tolkförmedlingen, under 2015 har antalet förmedlade tolkuppdrag ökat till närmare Som jämförelse fördelades drygt uppdrag under Migrationsverket beräknar att mellan och människor kommer att söka asyl under Flyktingströmmar är dock mycket svåra att

5 sid 5(14) forts. 1 beräkna och osäkerheten är därför stor. Flyktingströmmarna påverkar i stor utsträckning Tolkförmedlingens verksamhet då det kan leda till stora förändringar vad gäller efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade språk. Den stora mängden människor som söker sig till Sverige i nuläget, innebär även på sikt en stor möjlighet för Tolkförmedlingen då antalet potentiella tolkar ökar. sunderlag - Verksamhetsberättelse samt bokslut 2015 Språktolknämnden I Dalarna et skickas till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Medlemskommuner

6 sid 6(14) 2 Verksamhetsinformation Informationen godkänns. Information Enhetschef Carina Johansson presenterar statistik för tolkförmedlingen under januari till och med 15 februari. Antalet uppdrag har nästan fördubblats från januari 2015 januari Marianne och Carina ser ljust på framtiden och planerar en utredning av möjligheten att samarbeta med vuxenutbildningen Borlänge kommun för att starta ett Yrkeshögskoleprogram med tolkutbildning. Tankar kring att starta upp en online/telefontolk-tjänst, för kortare tolkuppdrag. Utifrån en första överblick kan man utskönja att behovet av en liknande tjänst kan vara attraktivt i Tolkförmedlingens tjänsteutbud. sunderlag - Muntlig information Carina Johansson, enhetschef Tolkförmedlingen

7 sid 7(14) 3 Ekonomiuppföljning Ekonomiuppföljning godkänns. Ärendet Kristina Kjell, ekonom redovisar nämndens ekonomiuppföljning för januari. Nämnden ska inom ramen för den kommunala kompetensen och självkostnadsprincipen, utföra språktolkförmedlingstjänster. Intäkter interna Intäkter externa Summa Löner o PO pålägg Hyra Övriga kostnader Summa Preliminärt överskott för januari 2016, kronor. sunderlag - Muntlig information, Kristina Kjell ekonom

8 sid 8(14) 4 Återrapportering KPMG Kommunrevisorerna Återrapportering från KPMG Kommunrevisorerna möte i januari godkänns. Ärendet Per-Inge Nyberg ordförande, Kenneth Persson vice ordförande Språktolknämnden i Dalarna, Marianne Sjöström verksamhetschef Arbetsmarknad- och vuxenutbildningen, Carina Johansson enhetschef Tolkförmedlingen och Emma Karlsson nämndsekreterare Språktolkförmedlingen blev i januari kallade till möte med kommunrevisorerna. Återrapportering från revisorerna mycket nöjda med redovisningen. sunderlag - Muntlig information, Carina Johansson enhetschef Tolkförmedlingen

9 sid 9(14) Dnr 2016/447 5 Internkontroll kvalitetsledningssystem FR 2000 Återrapporting avseende internkontroll kvalitetsledningssystem FR 2000 godkänns. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Nuvarande reglemente för internkontroll fastställdes av kommunfullmäktige , 248. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll d v s ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll inrättas. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Det är därför viktigt att nämnden tydliggör vilket ansvar som finns för den interna kontrollen på olika nivåer i organisationen genom att upprätta en plan för granskning och uppföljning. Föreliggande rapport gäller rutiner för FR2000 internkontroll Syftet med intern kontroll är att säkerställa att uppställda rutiner fungerar i enlighet med rutinbeskrivningar och att rutinerna fungerar så som avsett. Nämnden redovisar resultatet av uppföljningen i samband med årsberättelsens upprättande. Rapportering ska samtidigt lämnas till kommunens revisorer. Återrapportering; Aktuell rutin finns och fungerar enligt rutinbeskrivning. sunderlag - Bildningssektorn, Borlänge kommun. Återrapportering internkontroll kvalitetsledningssystem FR et skickas till Verksamhetschef, arbetsmarknads- och vuxenutbildningen Enhetschef, tolkförmedlingen Utvecklingskontoret, Malin Nordström

10 sid 10(14) 6 Ansvarsfrihet Informationen om ansvarsfrihet godkänns. Ärendebeskrivning Kommunal verksamhet bedrivs huvudsakligen i förvaltningsform. Under de senaste årtiondena har dock kommunal verksamhet i allt större utsträckning kommit att bedrivas även i andra organisationsformer i hel- eller delägda kommunala företag, i kommunalförbund eller gemensamma nämnder. Enligt kommunallagen 9 kap. 2 skall en gemensam nämnd granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen. Frågan om ansvarsfrihet skall prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen.

11 sid 11(14) 7 Övriga frågor Teckenspråkstolk Punkt begärd av Kristdemokraterna Borlänge kommun Demensutredningar, tolk Punkt begärd av Socialdemokraterna, Landstinget