PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats ch tid: Årydssalen kl 13:15-19:00. Ajurnering kl. 15:30-15:50 Deltagande: Närvarande ledamt ch ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande sm rdinarie xx x x x x x x Ledamöter Leif Håkanssn, rdförande (S) Mats Dahlbm, l v rdförande (C) Britt Kilsäter, 2 v rdf (M) Anita Martinssn (S) Per Atmander (MP) Stig Jhanssn (S) Stig Nygren (M) Ersättare xxjan-erik Abrahamssn (S) Katrin Jhanssn (S) x Catarina Fld, (M) Patrik Lundberg (FP) Sten Hedlund (MP) x Ry J h anssn x Lars Hasselgren (M) Tjänstemän x EminaKvacic, tffårvaltningschef, ,183 x Susanne Andersen, eknm, x Camilla Bengtssn, eknm, x Jens Clemedtssn,!T-chef, , x Peter Hammarström, utredningsingenjör, x Per Ingströmer, trafikingenjör, 196 x Jnas Jhanssn, gatuingenjör, x Pelle Karlssn, städ- ch tf driftchef, , 183 x Lars Perssn, fastighetsingenjör, x Ida Schyberg, prcessingenjör, x Lars Strandberg, skrstensfejarmästare, , 183 x Lisa Sunessn, eknm, , 183 x Stan Weyns, miljöingenjör, , x Marie Luise Svenssn Wickström, gatu- ch parkchef, , x Jens Vikingssn, måltidschef, , 183, x Gertrud Perssn, sekreterare x x Övriga Ola Odebäck, knsult Anette Ericsn, verksamhetscntrller Tid för justering Vid sammanträdet behandlade ärenden: l

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(30) Tekniska nämnden Justeringsledamöter, /l«tb ~ ;L Mats Dahlbm Britt Kilsäter Justering av prtkllet har tillkännagivits på kmmunens anslagstavla i Rådhuset ua rtrud Perss~

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3(30) Tekniska nämnden Innehållsf6rteckning Ändring i föredragningslistan Kmpass Karlshamn, infrmatin Eknmisk rapprt - januari-nvember Ny attestrdning 2015 Tekniska nämndens verksamhetsplan ch budget 2015 Budgetundersktt Dataenheten Delårsredvisning augusti 2014 VA-enheten Omfördelning V A 2015 Omfördelning av investeringsmedel inm V A mbyggnad av pumpstatin Strömma Infrmatin från V A-enheten Oznrening Stern ARV, infrmatin Infrmatin m anmälningar Planerat fastighetsunderhåll 2014, slutredvisning Planerat fastighetsunderhåll 2015 strategisk fastighetsplan Förfrågan från msrgsförvaltningen tvårätters inm särskilt bende i Karlshamns kmmun Föreläggande/förbud med vite livsmedelsverksam het Östratycke servicehus Gång- ch cykelväg till Sternö Presidiet infrmerar skrivelser Delegatin Beslutsuppföljning Avslutning

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(30) Tekniska nämnden TN Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att gdkänna föredragningslistan Sammanfattning Ärendet Förvaltningschefen infrmerar lyfts ur Två ärenden: Tekniska nämndens mål utifrån KF:s mål ch indikatrer samt Internbudget 2015 slås samman till en paragraf med ärendebeteckning Tekniska nämndens verksamhetsplan ch budget Ärendet Budgetundersktt Dataenheten läggs till

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(30) Tekniska nämnden TN Kmpass Karlshamn, infrmatin Tekniska nämndens beslut att gdkänna infrmatinen Sammanfattning Kmmunfullmäktige beslutade att införa ett prgram för styrning, uppföljning ch kvalite, Kmpass Karlshamn. Under hösten har förvaltningens enheter arbetat med att ta fram förslag till mål ch indikatrer sm ska passa in i de lika mrådena, nämndmål Enhetsledarna arbetar nu med att ta fram åtagande för sina verksamheter ch dessa kmmer att redvisas under januari Till dagens sammanträde har knsult Ola Odebäck ch verksamhetscntrller Anette Ericsn bjudits in för att infannera m Kmpass Karlshamn. Prtkllet ska skickas till Tf förvaltningschef Emina Kvacic Gatu- ch parkchef Marie Luise Svenssn Wickström VA-chefPatrik Helisberg IT-chef Jens Clemedtssn Städchef Pelle Karlssn F as tighetschef Ulf Ohlssn Kstchef Jens Vikingssn skrstensfejarmästare Lars Strandberg Trafikingenjör Per Ingströmer Eknm Susanne Andersen Eknm Camilla Bengtssn Eknm Lisa Sunessn

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6(30) Tekniska nämnden TN Eknmisk rapprt- januari-nvember Tekniska nämndens beslut att gdkänna infrmatinen Sammanfattning Den eknmiska rapprten för periden januari-nvember är inte klar. Rapprten ska lämnas till eknmikntret Pr gnsen visar att det eknmiska läget är förändrat sedan den senaste redvisningen. Prgnstiserad helårsavvikelse för drift- ch investeringsbudget är O. Prtkllet ska skickas till Eknmikntret T f förvaltningschef Emina Kvacic Eknm Susanne Andersen Eknm Lisa Sunessn Eknm Camilla Bengtssn

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(30) Tekniska nämnden TN Ny attestrdning 2015 Tekniska nämndens beslut att anta ny attestrdning från ch med att attestrdning upprättad upphör att gälla Sammanfattning Ny attestrdning krävs från ch med årsskiftet på grund av ny mandatperid samt persnalförändringar inm tekniska nämndens verksamhetsmråde. Se bilaga 182/2014. Beslutsunderlag Ny attestrdning upprättad Prtkllet ska skickas till Tf förvaltningschef Emina Kvacic Eknm Susanne Andersen Eknm Lisa Sunessn Eknm Camilla Bengtssn Systemansvarig Jörgen Nilssn Envar attestant Eknmikntret Lönekntret

8 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M DRIFTBUDGET Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 6 För-Valtningsattest Förv.chef Förvaltnledn kansli Förv.chef Eknm Teknisk nämnd övr GP CHSN W +ekaisk AämAEI feftf.vaieia td=4 MQ Teknisk nämnd förtr.valda MD AB Trafik P EIN Förv.chef /246 ParkerinQsövervakning P EIN Förv.chef Trafiksäkerhet P EIN Förv.chef Förråd LN MAWI, Förv.chef ~ ~ l!:!(",;..;,.,,.,,. ~~ ~~~ MA~NI S+P~. dgdgfi GC-väQar MAWI PARLIN, STPE ~ U+ Jd,/1,,.j,,... MAWI S+P~. dgdgfi Huvudgatr MAWI PARLIN, STPE ~ ~ l r.l-..,in..,trw MAWI S+P~. dgdgfi Lkalgatr MAWI PARLIN, STPE ~ ~ Cn..-L ölrl...,,;..;,.,...,,. dgdgfi MA~All, S+P~ Enskilda väqar JOJO H PARLIN, STPE ~ ~ ()ffantlirt hahr<:>ninrt dgdgfi MA~NI, S+P~ OffentliQ belysninq JOJO H PARLIN, STPE ~ ~ l.:;,.n,,.:;rtc:>c:>n&t' dgdgfi MA~NI, S+P~ Järnvägsspår JOJO H PARLIN, STPE ~ 1M l r.!..,t,,..,. rlalninl'l ~~ _nao'c-1'\n.-, 1 MAWI S+P~. dgdgfi Gatuavdelning persnal PARLIN MAWI, STPE ~ ~ VeFkstaEI MAV'41 S+P~. dgdgfi Verkstad PARLIN MAWI, STPE ~ +!&l- 1\A-::.c:>lrin tt'ntrnarlal l MAV!JI S+P~. dgdgh Maskin, trptmedel PARLIN MAWI, STPE Vattenförsörjning gemens PAHELL LIMO, PEHAM AvlppshanterinQ Qemens PAHELL LIMO, PEHAM Dagvattenhantering gemensam PAHELL LIMO, PEHAM VA Gemensamt PAHELL LIMO, PEHAM VA-avdelning, GS- persnal LIM O MAGPE, PEHAM Distributin av vatten LIM O MAGPE, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O MAGPE, PEHAM Avledning av spillvatten LIM O MAGPE, PEHAM VA mätare LIM O MAGPE, PEHAM VA distributin, gemensamt LIM O MAGPE, PEHAM Rening av spillvatten PERKA LIMO, PERAN Avlppspumpstatiner PERKA LIMO, PERAN Rening av dagvatten PERKA LIMO, PERAN Prduktin av vatten P ERAN PERKA, LIMO Vattentrn ch tryckstegring P ERAN PERKA, LIMO Sternöl abratriet Förv.chef Eknm

9 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Resursteam PAHELL LIMO, PEHAM 6559 g VA-Balanskntn Eknm ULHL e31gg 713QQ +eleväxel JeGt: E;IBE;, MAWA e31gg 714QQ QatakeAteF JeGt: E;IBE;, MAVJ/-A Kstadministratin JERE DISJ Försklr MARST JERE sklmåltider MARST JERE Pltjänster kstservice MARST JERE Kst msrg MARST JERE Försklr CHRSVEN JERE Sklmåltider CHRSVEN JERE Kst msrg CHRSVEN JERE Försklr DISJ JERE sklmåltider DISJ JERE Kst msrg DISJ JERE Pstvaktmästeri PKN FRWI Kpiering/Lager PKN FR W l Medbrgarkntrets leasingbilar PKN FR W l Kmmunens leasingbilar PKN FR W l Driftservice PKN FR W l e3agg 73~QQ \ 1.-.IA""";.;'"'f.-. ~~ ~~ ~.-.~1..-.~ P-KN ~ Drift arrangemangsgruppen PKN EVAP e3agg 733QQ \/..,lrti'y'i;;<"t..,,.ru nn ') P-KN P E;+ R e dagg 7d4GQ \ 1.-.l,f~ ;.;">t<>rrtrllnn 1 P-KN ~ e dagg ~ ln.-iftc"nr nn P-KN +M T amtskötsel PKN FR W l Drift centrala Karlshamn PKN EVAP edadg 7ddGG l\/..,lrti'y'i;;<"t..,,.nrnn ') P-E-+R PKN, ~RWI Drift yttermråden PETR PKN, FRWI eda4g 7d4GQ l\/..,l.rt""";;... f... ~~... '~"' -1 ~ PKN,PE;+R Drift Fritid FR W l PKN, PETR eda ag 73aGG l=ntr.anr.an<:>~rtr nn.an!at-r Entreprenadgruppen LAIR u edaeg ~ n..;n.. ~..,,,..... ~ "~::l'~... +M Driftgruppen TH u Fastighetsadministratin u Eknm ,81 Externt/internt uth. lkaler, kapkstn u Eknm Skllkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Skllkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Barnmsrgslkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Barnmsrgslkaler, drift/teknisk service PEKR ANN HO Scialmsrgslkaler, teknisk service/underhål ANN HO LP Scialmsrgslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Förvaltningslkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Förvaltningslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Fritidslkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Fritidslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Kulturlkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP Kulturlkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Turismlkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP

10 Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare Turismlkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Väggasklan, teknisk service ANN HO LP VäQQasklan, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Blandade lkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Blandade lkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP T mställda lkaler ANN HO LP Tmställda lkaler PEKR ANNHO, LP Kntrs- affärslkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Kntrs- affärslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Ovriga lkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP Ovriga lkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Räddningsij lkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP RäddninQstj lkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Bstadsfastigheter, tekn service/underhåll ANN HO LP Bstadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP OffentliQa taletter, tekn service/underhåll ANN HO LP Offentliga taletter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP Barnmsrgslkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP ScialmsrQslkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Fritidslkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Kulturlkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP Turismlkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP VäQgasklan, underhåll CHOL ANNHO, LP ,81 Externt/internt uth. lkaler, förs, hyrr LP Allmän markreserv LISK VåtmarkAryd LISK Tätrtsnära mråden LISK Trgplatser LISK Klniträdgårdar LISK Kalkning LISK Hamnverksamhet LISK u Skgar MAWI LN städservice PKN EVAP Städservice, grupp 1 PKN EVAP Städservice, grupp 2 PKN EVAP Städservice, grupp 3 PKN EVAP stningstjänst LS Förv.chef Arbetsrder Prjektansvarig

11 TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M Ansvar 6010 ~ 6020 ~ 6020 ~ Ansvar ARBETSORDER Besluts- Verksamhet Prjekt Prjekttext attest Ersättare Förråd Tubbaryd LN Förv.chef +W JJQQ J499 Gatl:leAI=leteA MbSI,ö.l S+P~. JGJGI=l Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH +W 4JQQ 4499 Gatl:leAI=leteA MbSW S+P~. JGJGI=l Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH +W ejqq e499 Gatl:leAI=leteA MbSI.A.I S+P~. JGJGI=l Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Slag Text attest Ersättare 1411 Förråd Tubbaryd LN Förv.chef Avräkning KEAB Eknm ASJOH BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Sfia Olssn Ann-Sfie "Ltta" Jhanssn Gamilla Bengtssn Signatur SOON ASJOH CA BEN RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (utöver rdinarie beslutsattestant) Förvaltningens eknmer beslutsattestanter inm Tekniska nämndens ansvarsmråde

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(30) Tekniska nämnden TN Tekniska nämndens verksamhetsplan ch budget 2015 Tekniska nämndens beslut att fastställa verksamhetsplan ch internbudget 2015 Sammanfattning l dkumentet Verksamhetsplan ch budget 2015 finns tekniska nämndens pririterade prjekt sm mynnar ut från de strategiska, övergripande dkument sm tagits fram av nämndens lika verksamheter under Eknmiska förutsättningar, nämndens arbete utifrån kmmunfullmäktiges mål ch indikatrer samt internkntrll finns med. Se bilaga 183/2014. Nettbudgetramen för 2015 exkl VA-enheten men inkl Dataenheten uppgår till tkr. Dataenheten kmmer från ch med 2015 att tillhöra kmmunledningsforvaltningen ch budgeten för Dataenheten ska till kmmunstyrelsen. Dataenhetens budget är underfinansierad med l 050 tkr. V A-enhetens internbudget 2015 : Intäkter ch kstnader enligt given ram tkr tar ut varandra. Se bilaga 183/2014. Tekniska nämnden tilldelades, enligt KF -beslut , t kr i extra budgetmedel för 2015 ch dessa har fördelats ut till prisjusteringar, drift- ch underhåll samt en ny tjänst sm fastighetssamrdnare. Semesteranläggningarna Långasjönäs ch Kallevik lyfts ur budgeten eftersm anläggningarna har sålts. strategiska enheten ska anställa en ANDT -strateg, alkhl-narktika-drger-tbak. Med anledning av detta kmmer samtliga nämnders budgetramar att justeras. Licenskstnader fo r Metakatalg kmmer att fördelas ut på kmmunens samtliga verksamheter. I nämndens interna kntrllplan 2015 justeras riskbedömningen när det gäller fastighetsunderhåll ch gatuunderhåll. Beslutsunderlag Dkument Verksamhetsplan ch budget 2015 Budgetram TN exkl VA-enheten 2015 Budgetram VA-enheten Prtkllet ska skickas till Tf forvaltningschef Emina Kvacic Gatu- ch parkchef Marie Luise Svenssn Wickström VA-chef Patrik Helisberg S tädchef Pelle Karlssn

13 KARLSHAMNS KOMMUN Tekniska nämnden PROTOKOLL 9(30) TN 183 frts!t-chef Jens Clemedtssn Fastighetschef Ulf Ohlssn skrstensfejarmästare Lars Strandberg Måltidschef J ens Vikingssn Eknm Susanne Andersen Eknm Lisa Sunessn Eknm Camilla Bengtssn Eknmikntret

14 Verksamhetsplan ch budget 2015 Nämnd: Tekniska nämnden 1. Sammanfattning Tekniska nämnden kmmer under nästa år att priritera prjekt sm mynnar ut från de strategiska, övergripande dkument sm tagits fram av nämndens lika verksamheter under När det gäller VA verksamheten handlar det främst m alla prjekt sm mynnar ut från den kmmunövergripande VA-plan sm tillsammans med kmmunens översiklsplan utgör viktigt samhällsutvecklingsverktyg. Gatuenheten kmmer att arbeta vidare med strategisk belysningsstrategi genm att utarbeta en pririteringsrdning ch tidplan kpplat till utredningen. Trafikenheten kmmer att vara viktigt bllplank vid genmförandet av ideer framtagna i vår parkeringsstrategc sm är en del av den kmmunövergripande översiktsplanen. Inm kstenheten är det den fördjupade kstutredningen sm kmmer att brytas ner till ett antal prjekt sm vi måste tids- ch kstnadsberäkna ch redvisa för KF i början av Det stra underhålls- ch utvecklingsbehvet kmmer att belysas i samband med den strategiska fastighetsutredningen sm måste tas fram i början av Den kmmer att påtala det exakta behvet av underhålt ny-, m- ch tillbyggnad inm kmmunens fastighetsbestånd kpplat till budget samt redgöra för ansvar inm de lika ägarknstellatiner sm idag existerar inm kmmunen. När det gäller kmmunens serviceverksamheter kmmer dessa att frtsätta sitt arbete med utveckling, effektivisering ch kundbemötande. Inm driftservice kmmer man att frtsätta att rendla den nya rganisatin sm nu kmmit på plats. Dataservice övergår frm årsskiftet till kmmunledningen.

15 2. Nämndens analys av egna verksamheten ch viktiga m v ä ridstrender 3. Eknmiska förutsättningar 3.1 Eknmiska förutsättningar samt eventuella förändringar jämfört med tidigare år Enligt beslut i KF tillförs tekniska nämnden tkr 2015 för prisjusteringar, drift- ch underhåll ch ny tjänst sm fastighetssamrdnare. Gatuenheten tillförs -100 tkr underhåll utökade sträckr GC-vägar, -150 tkr tömning dagvattenbrunnar, ptthålslagningar ch avgifter avfall, tkr vinterväghållning, -250 tkr ffentlig belysning, -800 tkr utbildning, persnal ch licenser samt -100 tkr prisökningar elnät. Gatuenhetens budget för el-leverans minskas med tkr p g a lägre elpriser Fastighetsenheten tillförs tkr fastighetsunderhåll ch arbetsmiljö-åtgärder, -500 tkr prisökningar fjärrvärme, -500 tkr prisökningar elnätsamt ny tjänst sm fastighetssamrdnare. Fastighetsenhetens budget för el-leverans minskas med tkr p g a lägre elpriser. Dataenheten tillförs -500 tkr fiberanslutningar ch intäktsbrtfall backup. Driftenhetens verksamheter Entreprenadgruppen ch Driftgruppen flyttar över till Fastighetsenheten. VA planerar att höja taxrna från ch med 1 januari 2015, för att täcka nödvändiga kstnader sm verksamheten har. Brukningstaxan föreslås höjas med 5 % på både fast ch rörlig del, ch anslutningstaxan föreslås höjas till Steg 2 enligt den tre-stegsmdell sm WSP tg fram sm underlag inför 2014 års taxerevisin. Tekniska nämnden, ch VA, har fått i uppdrag att starta prjektering av nytt vattenverk vid Långasjön till en beräknad utgift på 10 mnkr. Utgiften kmmer att finansieras inm investeringsramen. VA-utbyggnadsplanen kmmer att starta under 2015 med första mrådet Matvik Hällaryd, för att sedan följa den utbyggnadsplan sm tgs fram av VA-enheten 2013.

16 4. Nämndens arbete utifrån kmmunfullmäktiges mål ch indikatrer 4.2 Delaktighet, dialg ch nyskapande präglar Karlshamn VA-enheten Relevant verksamhetsmål: En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv ch en attraktiv ch hållbar livsmiljö Nämndmål: Bibehålla gd kvalitet av vatten ch avlpp för Karlshamns kmmuns invånare ch företagare. Kntinuerligt värderar ch mprövar kmmunens vatten- ch avlppsanläggningar för att säkerställa framtida försörjning. Indikatrer Målnivå: Anmärkning på O anmärkningar vattenkvalitet Bräddning Uppdaterad VA-plan VA-plan ch översiktsplan samt att markförsörjningsstrategi är synkrniserad. Pririterade insatser /aktiviteter Utbyggnadsplanlandsbygd Reservvattentäkt Kmpetensförsörjning Gatuenheten Relevant verksamhetsmål: En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv ch en attraktiv ch hållbar livsmiljö Indikatrer Användare av GC-vägar Belysning 5-6 dagar efter felanmälan avseende pririterade gatr j vägar är avhjälpta Snödjup 3 ch 10 cm Genmfört pririterade tillgänglighetsförbättringar utifrån tillgänglighetsutredningen Pririterade insatser /aktiviteter Nämndmål: Vägar ch gatr ska vara säkra ch trygga för kmmuninvånarna Vägar ch gatr sm är tillgängliga för alla Målnivå:

17 Trafikenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: En ändamålsenlig Kmmunen ska bibehålla ch utveckla en hög infrastruktur bidrar till ett trafiksäkerhet ch tillgänglighet för alla trafikanter växande näringsliv ch en attraktiv ch hållbar livsmiljö Indikatrer Målnivå: Antal skadr i trafiken på -1% kmmunens gatr ch vägar Pririterade insatser /aktiviteter Fastighetsenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: En ändamålsenlig säkerställa ändamålsenliga lkaler utifrån infrastruktur bidrar till ett hyresgästernas behv ch kmmunen sm helhet. växande näringsliv ch en Möta hyresgästernas framtida behv av ändamålsenliga attraktiv ch hållbar lkaler. livsmiljö Indikatrer Målnivå: Anmälda fe l 100 % av de beslutade kntrllerna är utförda Kundundersökning 80 % av kmmuninvånarna upplever att de känner sig Yteffektivitet (BTA) trygga Pririterade insatser /aktiviteter stningsenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: En ändamålsenlig Utöka dialg med räddningstjänsten i syfte att minimera infrastruktur bidrar till ett risker förknippade med egenstning växande näringsliv ch en Kntrller enligt lagstiftning attraktiv ch hållbar livsmiljö Indikatrer Målnivå: Antal anmärkningar med egenstning i samband med brandskyddskntrll Pririterade insatser /aktiviteter

18 4.5 En effektiv ch innvativ rganisatin i framkant städenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: Kmmunkncernen är en Bedrivs kstnadseffektiv städverksamhet mdern ch attraktiv Kmmunens verksamheter städas med ändamålsenlig arbetsgivare med kvalitet prfessinella ch engagerade medarbetare Indikatrer Målnivå: Krnrjm2 Egenkntrll 1 gång per år/bjekt Pririterade insatser /aktiviteter Driftenheten Relevant verksamhetsmål: Kmmunkncernen är en mdern ch attraktiv arbetsgivare med prfessinella ch engagerade medarbetare Indikatrer Pririterade insatser /aktiviteter En frtlöpande dialg med Driftservice kunder Nämndmål: Verksamheten bedrivs i enlighet med grunduppdrag ch befintliga resurser. Målnivå: Titta över Driftservice rganisatin ch sätta den på plats Nämndmål: Säker ch kstnadseffektiv drift av kmmunens IT- system IT -system sm möter verksamhetens behv utifrån ett kncernperspektiv Målnivå: Dataenheten Relevant verksamhetsmål: Kmmunkncernen mprövar ch utvecklar kntinuerligt verksamheten utifrån uppdraget ch m värld s bevakning Indikatrer Mest kritiska system ha risk- ch sårbarhetsanalys Mer aktiv systemför val t ni ng Fungerande prcess ch priritering för!t-system under2015

19 Kstenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: Kmmunkncernen är Näringsrika ch säkra måltider sm uppskattas av långsiktigt hållbar matgästerna eknmiskt, scialt ch Matgästerna erbjuds valfrihet vid måltidssituatinen eklgiskt Öka andelen inköpta eklgiska livsmedel Indikatrer Målnivå: Brukarundersökning Beräkningar Antal valbara måltider (min. 2) Andel inköpta eklgiska livsmedel 25% Pririterade insatser j aktiviteter 5 Nämndens pririterade mråden för samplanering 5.1 Pririterade mråden för samplanering mellan verksamheter inm nämnden ch andra nämnders ansvarsmråden Nämndmål: Utveckla samarbete vid investeringsprjekt Pririterade insatser för samarbete Se till helheten, samförstånd Samarbetspartners inm kmmunen Kmmunens förvaltningar ch blag Nämndmål: Gränsdragning Pririterade insatser för samarbete Tydliga rll- ch resursfördelningar Samarbetspartners inm kmmunen l Kmmunens förvalt ningar ch blag 6 Nämndens servicelöften 6.1 Nämndens frmulerade servicelöften Se bilaga 2 7 Intern kntrll 2015 l bilaga 3 redvisas nämndens Interna kntrllplan för 2015

20 Bilaga 1 Eknmiska förutsättningar Förvaltningsledning, kansli A 6000 Utfall Driftredvisning 2013 Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader Prgns Av- Budget vikelse Tekniska nämnden A 6001 Utfall Driftredvisning 2013 Intäkter Prgns 2014 Av- Budget vikelse Persnalkstnader -533 Övriga kstnader -60 Bruttkstnader -593 Nettkstnader Trafikenheten A 6003 Utfall Driftredvisning 2013 Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader 743 Prgns Av- Budget vikelse

21 Gatuenheten A Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader Dataenheten A 631 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikels e Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader Kstenheten A 634 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikels e Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader

22 Driftenheten A 635 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader Fastighetsenheten A Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Persnalkstnader s Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader städenheten A 637 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Persnalkstnader ss Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader

23 stningsenheten A 639 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning vikelse Intäkter Pers nalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnader Nettkstnader VA-enheten A 65 Utfall Prgns Av- Budget Drift- & 2013* 2014 vikelse 2015 finansredvisning 2014 Intäkter Persnalkstnader Övriga kstnader Bruttkstnad drift Nettkstnader -54 *2013: exkl. Sternölabratriet

24 Bilaga 2 Nämndens servicelöften OBS! Kmpletterasjanuari 2015 HUVUDRUBRIK: Här anges servicelöftet [Rubriken ger en tydlig beskrivning vad medbrgaren ch/eller företagaren kan förvänta sig, dvs vad det är sm kmmunen lvar. Exempel på rubriker kan vara: Beslut m enklare bygglv inm fyra veckr, Erbjudande m att frtsätta b tillsammans på särskilt bende, Erbjuda plats inm försklan eller sklbarnmsrg inm tre månader, etc.] Direkt under huvudrubriken ges en krt inledning till vad servicelöftet handlar m ch dess sammanhang. Vårt servicelöfte: Här utvecklas servicelöftet sm är angivet i rubriken. Om vi inte håller vad vi lvar: Här beskrivs vad knsekvensen är m servicelöftet inte kan hållas. Den typiska frmuleringen sm vi använder är: "Om vi inte kan uppfylla garantin kmmer vi att undersöka vad sm inträffat, ge en förklaring till varför vi brustit i hanteringen ch snarast åtgärda prblemet.". Kntakt Under denna rubrik redvisas var medbrgaren/företagaren kan vända sig i frågr kpplade till servicelöftet.

25

26

27 Budgetram TN exkl VA Återst Återst löneökn Återst tillf tillf vinterväg- Extra Just Semester- Tekn Budget- Budget jan-mars ansl.minskn anslag hållning anslag kap.kstn ANDT anläggn just ram Ansvar Verksamhet Förv.ledning, kansli Teknisk nämnd Trafik Tubbaryd förråd Gatr, vägar, parkering Dataservice* Kstservice Driftservice** Fastighetsförvaltning** Markförvaltning Prduktinsskg städservice stningstjänst Summa Dataservice * Budgeten för Dataservice ska till KS OBS! Budgeten är underfinansierad med tkr. ** Budgeten för Entreprenadgruppen ch Driftgruppen ska flytta över från Driftservice till Fastighetsförvaltningen 2015.

28 Internbudget 2015 Tekniska nämnden V A-verksam h eten Intäkter enligt given ram tkr varav - Vatten - Spill - Dagvatten.. - Ovrigt tkr tkr tkr tkr Kstnader enligt given ram tkr varav - Persnal tkr - Kapitalkstnader tkr - Fasta fördelningar tkr.. - Ovrigt tkr

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 0(30) Tekniska nämnden TN Budgetundersktt Dataenheten Tekniska nämndens beslut att i fårsta hand kmmunstyrelsen tar Dataenhetens undersktt, l 050 tkr, eftersm tekniska nämnden inte ser någn möjlighet att klara det uppkmna underskttet inm egen budget att i andra hand underskttet fårdelas ut på kmmunens samtliga verksamheter Sammanfattning Dataenhetens undersktt l 050 tkr berr på flera rsaker. Bland annat ökade persnalkstnader får extra persnal, smmarvikarier ch mer övertid får att bibehålla service ch även klara de ökade krav sm användarna ställer på Dataenheten. Ökade driftkstnader då antalet användare ökar. Egna datrer till sklelever finns idag på högstadiet ch gymnasiet. Under nästa år kmmer även elever i årskurs 1-6 att :fa egna datrer. Knsultkstnaderna har ökat på grund av den stra utbyggnaden av det trådlösa nätet. Flera stra prjekt har startat samtidigt, Ephrte, lntranätet ch standardarbetsplatser. Mbiltelefnin med smarta telefner har ökat markant vilket innehär mer stöd till användarna. Från ch med l ska Dataenheten tillhöra kmmunledningsförvaltningen ch budgeten flyttas till kmmunstyrelsen. Beslutsunderlag Skrivelse från!t-chef Jens Clemedtssn Prtkllet ska skickas till Kmmunstyrelsen TF förvaltningschef Emina Kvacic!T-chef Jens Clemedtssn Eknm Susanne Andersen