SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer:

Transkript

1 Tid och plats Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Växjö Kommunföretag AB, kl.14:00 17:10 Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Martin Edberg (S) 54-56, 60 Tomas Thornell (S) 57-59, Elisabeth Risedal (V) Ulf Hedin (M) Rose-Marie Holmqvist (S) Nils Fransson (L) Övriga närvarande Ersättare Andreas Håkansson (C) 57-59, Tomas Thornell (S) 54-56, 60 Elisabeth Risedal (V) Tjänstemän Monica Skagne, VD Ove Dahl, Vice VD Anna-Karin Emanuelsson, Koncernekonom, Paul Herbertsson, Planeringschef, 61 Carina Herbertsson, Projektchef Växjöbostäder, Christer Carlsson, VD Vöfab, 68 Sara Ullman, Sekreterare Övriga Björn Johannesson, Linnéuniversitetet, 60 Johan Vessby, Linnéuniversitetet, 60 Michael Johansson, Revisor KPMG, 56 Emil Andersson, Revisorssuppleant KPMG, 56 Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Maria Carlsson (S) Växjö Kommunhus 54-72, 56 omedelbar justering 1 (29)

2 Ajournering Fika 15:10 15:25 Anmärkning Information träbyggnadsråd tillkommer som extraärende till dagordningen och går upp på dagordningen som 71. Ärendena hanterades i ordningen 54-56, 60-61, 66-68, 57-59, 62-65, Underskrifter Sekreterare Sara Ullman Ordförande Catharina Winberg Justerare Maria Carlsson 2 (29)

3 Förteckning över Växjö Kommunföretag AB:s ärenden 54 Dnr Val av justerare Dnr Godkännande av dagordning Dnr Redovisning och godkännande av årsbokslut Dnr Information om finansiell rapport per Dnr Information om senaste upplåningen Dnr Beslut om övertagande av lån från Växjö kommun Dnr Information om samverkan kring Professor i Byggnadsfysik - Forskningsprojekt kring träbyggnation i samverkan med Linneuniversitet - Torparängen Dnr Beskrivning av markanvisningsprocessen Dnr Information om fastigheten Pressaren Dnr Information från VKAB:s dotterbolag Dnr Redovisning av dotterbolagens protokoll Dnr Information om beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Dnr Investeringsbeslut angående kvarteret Skärvet 7, Växjö - bostäder och vårdcentral Dnr Beslut om köp av fastighet Skärvet 7, Växjö Dnr Beslut angående om- och tillbyggnad av Ljungfälleskolan - byggnation Dnr (29)

4 Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor Dnr Besluta om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor Dnr Information träbyggnadsråd Dnr Övrigt (29)

5 54 Dnr Val av justerare Maria Carlsson utses att justera protokollet. 5 (29)

6 55 Dnr Godkännande av dagordning godkänner dagordningen med följande tillägg: - Information träbyggnadsråd tillkommer som extraärende till dagordningen och går upp på dagordningen som (29)

7 56 Dnr Redovisning och godkännande av årsbokslut fastställer årsbokslut 2015 för Växjö Kommunföretag AB samt för koncernen. 2. Styrelsen godkänner redaktionella ändringar. 3. Ärendet förklaras omedelbart justerat. Bakgrund Växjö Kommunföretag AB ska årligen redovisa årsbokslutet för bolaget och koncernen. Beslutsunderlag Revisor Michael Johansson och revisorssuppleant Emil Andersson från KPMG redogör tillsammans med koncernekonom Anna-Karin Emanuelsson för ärendet. Årsredovisningen för Växjö kommunföretag AB och VKAB-koncernen har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Uppdateringar i beslutsunderlaget har gjorts och presenteras för styrelsen på sammanträdet. Styrelsen tar del av uppdateringarna på plats. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 7 (29)

8 57 Dnr Information om finansiell rapport per noterar informationen till protokollet. Bakgrund Finanspolicyn för Växjö Kommunföretag AB fastställer att styrelse och VD ska informeras löpande om den finansiella situationen i koncernen. Beslutsunderlag Koncernekonom Anna-Karin Emanuelsson har upprättat en rapport inför det aktuella mötet och redogör för ärendet. 8 (29)

9 58 Dnr Information om senaste upplåningen Styrelsen Växjö Kommunföretag AB noterar informationen till protokollet. Bakgrund Finanspolicyn för Växjö Kommunföretag AB fastställer att styrelse och VD ska informeras löpande om den finansiella situationen i koncernen. Beslutsunderlag Koncernekonom Anna-Karin Emanuelsson redogör för ärendet. 9 (29)

10 59 Dnr Beslut om övertagande av lån från Växjö kommun beslutar att från Växjö Kommun AB överta lån nr 43278, 43279, och från Kommuninvest till ett sammanlagt belopp på 360 miljoner kronor. Samtidigt amorterar Växjö Kommunföretag AB lån 9113, 9123, 9125, 10131, 10134, 10136, 10146, och till Växjö kommun till ett sammanlagt värde på 363 miljoner kronor. Bakgrund Genom en ändring av inkomstskattelagen skärptes reglerna när det gäller förutsättningarna för företag att dra av ränteutgifter som avser en skuld till någon som det råder intressegemenskap med (SFS 2012:857). Enligt den så kallade ventilen i 24 kap. 10 e inkomstskattelagen, förutsätter avdragsrätt att det skuldförhållande som ligger till grund för ränteutgiften är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Vid bedömningen av denna fråga ska det efter lagändringen särskilt beaktas om finansieringen istället hade kunnat ske genom ett tillskott. Skatteverket har den 10 mars 2014 lämnat ett ställningstagande med en mer restriktiv hållning än i de tidigare ställningstaganden beträffande tillämpningen av ventilen där långivaren är kommuner. Huvudprincipen i de nya reglerna är att ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i intressegemenskap med kommunen inte är avdragsgilla och detta oavsett vad lånet används till. Undantag från denna huvudprincip gäller när ventilen är tillämplig. Skatteverket kommer att avgöra från fall till fall om så är fallet. Det råder en osäkerhet i hur den prövningen och bedömningen kommer att göras. Skatteverket skriver i Övervägande Beslut om slutlig skatt daterat 26 november 2015 ställt till Växjö Kommunföretag AB (VKAB) avseende beskattningsåret 2014, att man överväger att inte medge avdrag för räntor på lån från Växjö Kommun. Våra revisorer har i uppdrag att lämna synpunkter på övervägandet. Det är troligt att Skatteverket kommer att lämna samma besked när det gäller avdragsrätten för räntor till Växjö kommun för inkomståret 2015 och kommande år. Beslutet kommer att överklagas men processen kan ta tid. SKL kommer att agera ytterligare i frågan tillsammans med berörda kommuner. 10 (29)

11 I avvaktan på att rättsläget klarnar kan VKAB överta lån från Växjö kommun där Kommuninvest är långivare. Ränta på dessa lån blir avdragsgilla för VKAB. Samtidigt amorterar VKAB lån till Växjö Kommun med motsvarande belopp. Idag har Växjö Kommun 360 miljoner kronor i lån till Kommuninvest där löptider och räntesatser stämmer bra överens med lån som VKAB har till Växjö kommun. Växjö Kommunföretag har innan växlingen 667 miljoner kronor i skuld till Växjö Kommun. Efter en växling av lån återstår fortfarande drygt 300 miljoner kronor i lån till Växjö kommun. Skatteverket kommer troligen att neka VKAB avdrag för räntorna på de kvarvarande lånen. Förslaget är framtaget i samråd med ekonomikontoret på Växjö kommun. Beslutsunderlag Vice VD på Växjö Kommunföretag AB har i en skrivelse den 29 mars 2016 redogjort för ärendet. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret 11 (29)

12 60 Dnr Information om samverkan kring Professor i Byggnadsfysik - Forskningsprojekt kring träbyggnation i samverkan med Linneuniversitet - Torparängen Styrelsen Växjö Kommunföretag AB noterar informationen till protokollet. Bakgrund Växjö kommuns träbyggnadsstrategi har som mål att andelen träbaserat byggande skall öka inom nybyggnation. För projekt Torparängen planeras en större forskningsanknuten studie kring träbyggnation i samarbete med Linnéuniversitetet. I samband med det kommer Växjö Kommunföretag AB delfinansiera en forskningstjänst på Linnéuniversitetet. Beslutsunderlag Johan Vessby, lektor på Linnéuniversitetet, och Björn Johannesson, gästprofessor i byggnadsfysik på Linnéuniversitetet informerar om sin forskning och sitt tidigare arbete inom byggnadsfysik. 12 (29)

13 61 Dnr Beskrivning av markanvisningsprocessen noterar informationen till protokollet. Bakgrund Planeringschef Paul Herbertsson berättar om hur man i Växjö Kommun arbetar med markanvisningsprocessen. Han informerar även om alternativa metoder som finns för att arbeta med markanvisningsprocesser. 13 (29)

14 62 Dnr Information om fastigheten Pressaren noterar informationen till protokollet. Bakgrund Vice VD informerar löpande styrelsen om statusen för saneringsarbetet vid fastigheten Pressaren. 14 (29)

15 63 Dnr Information från VKAB:s dotterbolag noterar informationen till protokollet. Beslutsunderlag Vice VD redogör löpande för aktuella händelser och status hos dotterbolagen. 15 (29)

16 64 Dnr Redovisning av dotterbolagens protokoll noterar informationen till protokollet. Bakgrund Sekreteraren har sammanställt dotterbolagens senaste styrelseprotokoll, som redovisas för styrelsen Växjö Kommunföretag AB. Beslutsunderlag Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB februari 2016 Styrelseprotokoll Växjöbostäder AB mars 2016 Styrelseprotokoll VEAB 14 mars 2016 Styrelseprotokoll VEAB 18 mars 2016 Styrelseprotokoll Elnät mars 2016 Styrelseprotokoll Vidingehem AB mars 2016 Styrelseprotokoll Vöfab mars (29)

17 65 Dnr Information om beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. Bakgrund Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, som redovisas för styrelsen i Växjö Kommunföretag AB. Beslutsunderlag Protokollsutdrag 56 Kommunstyrelsens beslut - försäljning av del av Växjö 6:44, 6:50, 8:10 Protokollsutdrag 55 Kommunstyrelsens beslut - Skrivelse om förtydligande av regler och policies för bidrag, samarbete, lokaluthyrning till organisationer - Lennart Adell Kind (FP) Protokollsutdrag 45 Kommunfullmäktiges beslut - Rapporter från revisionen 17 (29)

18 66 Dnr Investeringsbeslut angående kvarteret Skärvet 7, Växjö - bostäder och vårdcentral 1. godkänner investeringen. 2. Ärendet förklaras omedelbart justerat. Bakgrund Växjöbostäder deltog 2014 i en markanvisningstävling för kvarteret Skärvet. Förutsättningen för de område som Växjöbostäder lämnade förslag på var att det förutom bostäder även skulle byggas en vårdcentral. Växjöbostäder vann och blev tilldelade en markanvisning. Förutsättningar 39 lägenheter - 1 rok 34,8 m2 3 st. - 2 rok 50,0-62,7 m2 22 st. - 3 rok 70,5-76,7 m2 14 st. 23 parkeringsplatser Vårdcentral LOA m2 26 parkeringsplatser Tillgängligheten följer Växjö kommuns råd och riktlinjer. Energiförbrukningen följer Växjö kommuns energiplan. Solceller kommer att installeras på vårdcentralen. Projektet är projekterat enligt krav för miljöbyggnad silver. Övriga förutsättningar: - Stadskvarter inte bostadsområde - Utformning anpassad mot detaljplan - Urgrävning - Dubbelsidigt buller - Bygglov är erhållet, justering krävs 18 (29)

19 Beslutsunderlag Carina Herbertsson, projektchef Växjöbostäder AB, redogör för ärendet. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen Växjöbostäder AB Planeringskontoret 19 (29)

20 67 Dnr Beslut om köp av fastighet Skärvet 7, Växjö godkänner förslaget till köpekontrakt och att Växjöbostäder köper fastigheten Skärvet 7 från Växjö Kommun för en köpeskilling av nio miljoner ( ) kronor. Bakgrund Växjöbostäder deltog 2014 i en markanvisningstävling för kvarteret Skärvet. Förutsättningen för de område som Växjöbostäder lämnade förslag på var att det förutom bostäder även skulle byggas en vårdcentral. Växjöbostäder vann och blev tilldelade en markanvisning. Förutsättningar: 39 lägenheter 1 rok 34,8 m2 3 st 2 rok 50,0-62,7 m2 22 st 3 rok 70,5-76,7 m2 14 st 23 parkeringsplatser Vårdcentral LOA m2 26 parkeringsplatser Tillgängligheten följer Växjö kommuns råd och riktlinjer. Energiförbrukningen följer Växjö kommuns energiplan. Solceller kommer att installeras på vårdcentralen. Projektet är projekterat enligt krav för miljöbyggnad silver. Övriga förutsättningar: - Stadskvarter inte bostadsområde - Utformning anpassad mot detaljplan - Urgrävning - Dubbelsidigt buller - Bygglov är erhållet, justering krävs 20 (29)

21 Beslutsunderlag Växjöbostäder AB har inkommit med förslag på köpekontrakt och beslut på förslag. Carina Herbertsson, projektchef Växjöbostäder AB, redogör för ärendet. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen Växjöbostäder AB Planeringskontoret 21 (29)

22 68 Dnr Beslut angående om- och tillbyggnad av Ljungfälleskolan - byggnation godkänner föreslagen investering på om- och tillbyggnad av Ljungfälleskolan. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 562/2015 att godkänna utbildningsnämndens begäran att få ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med VöFAB genomföra fortsatt projektering och anbudsförfrågan avseende om- och tillbyggnad av Ljungfälleskolan samt att inför byggnation återkomma med uppgift om investeringsutgift och tillkommande hyra, baserad på anbud. Utbildningsnämnden beslutade 162/2015 att förnya uppdraget till förvaltningen att i samarbete med Lokalförsörjningsgruppen och VöFAB genomföra anbudsförfrågan avseende tillbyggnad av Ljungfälleskolan samt att inför byggnation återkomma med uppgift om investeringsutgift och tillkommande hyra, baserad på anbud. Ärendet översändes till kommunstyrelsens arbetsutskott för godkännande. Utbildningsnämnden beslutade 161/2015 att upphäva nämndens tidigare beslut om tillbyggnad av Ljungfälleskolan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 194/2015 att godkänna utbildningsförvaltningens begäran att få ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med VöFAB genomföra fortsatt projektering och anbudsförfrågan avseende om- och tillbyggnad av Ljungfälleskolan samt att inför byggnation återkomma med uppgift om investeringsutgift och tillkommande hyra, baserad på anbud. Utbildningsförvaltningen beslutade 55 att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med VöFAB genomföra fortsatt projektering och anbudsförfrågan avseende tillbyggnad av Ljungfälleskolan samt att inför byggnation återkomma med uppgift om investeringsutgift och tillkommande hyra, baserad på anbud. Ärendet översändes till kommunstyrelsens arbetsutskott för godkännande. Ljungfälleskolan är byggd i början på 70-talet och är inte ombyggd i någon större omfattning. Enheten är en F-6 skola med ca 350 elever i grundskolan och ca 25 elever i grundsärskolan. Skolan är organiserad i 3 paralleller för de 22 (29)

23 yngre eleverna och i 2 paralleller för äldre elever, vilket ger ett snitt på drygt 20 elever i varje grupp. Enhetens kök är mycket gammalt och har stora behov av åtgärder samt utökning av area då dagens hygienkrav inte uppfylls i lokalen. Efter genomfört programarbete finns förslag framtaget på hur bättre köks-miljö samt utökad verksamhetsarea ska kunna tillskapas. Tillbyggnad av köket föreslås i anslutning till skolans entréer och godsmottagning mot öster. Tillbyggnad av verksamhetsarea föreslås i två plan på skolans västra sida där skolgården finns. Skolans kapacitet ökas på detta sätt till platser i grundskolan och till 60 platser i grundsärskolan. I prognosmaterialet syns en ökning av elever i området, för teleborgsområdet som helhet finns ett kraftigt ökat antal invånare under prognosperioden. Noteras kan också att i området finns ett antal detaljplaner som är i olika skeden, såväl klara för byggnation som under utredning. Hur många bostäder dessa utbyggnadsmöjligheter kommer att innebära och när det tidsmässigt kommer att ske vet man inte i nuläget. Kända planprogram i stadsdelen Teleborg: Telestadshöjden Torparängen Nyadal 1 Romalyckan 1 Växjö 12:4 Vallen Växjö 12:9 Telestads herrgård Växjö 12:10 Limnologen syd Växjö 13:35 Vikaholm Växjö 13:35 Södra Länken E1 Idag finns basrum till varje klass i årskurs F-6, vid enheten finns även specialsalar för musik och slöjd. För undervisning i idrott och hälsa används Teleborgshallen. Intill matsalen finns ett mindre bibliotek, undervisning i hemkunskap sker på TC. Lokaler finns även för expeditioner, arbetsrum, samtalsrum och elevhälsa. Dock är ytor för arbetsrum och samtal mycket begränsade. Skolans kapacitet ökar genom att bygga till en byggnad innehållande undervisningsytor för ca 160 elever, denna byggnad utförs i två plan med basrum, grupprum, uppehållsytor samt entréer. Köket är ett tillagningskök som inte uppfyller kraven. I köksutredning från hösten -13 klassas detta kök som ett av köken med stora behov av åtgärder. Med föreslagen förändring byggs nytt tillagningskök med en yta om ca (29)

24 m2 med separat buffétorg. Matsalen utökas med drygt 180 m2 utifrån ökat elevantal, salen utformas så den får en flexibel användning och kan fungera som samlingssal. Genom att tillföra ytterligare basrum skapas möjlighet att bättre klara behoven och uppdraget kopplat till fritidshemmet och dess verksamhet. Möjlighet skapas på detta sätt att ordna fritidshemsbaser kopplade till de olika organisatoriskt ordnade delarna av skolan. Skolans area idag är 5442 m2 BRA. Tillkommande area för skoldelen är enligt programmet ca 1600 m2 samt för köksdelen till ca 280 m2. Anpassningar av utemiljön runt nybyggnationerna ingår i projektet och vissa friytor för lek och utevistelser ses över för att få bättre funktioner. Kalkyl visar på en investeringsutgift på knappt 85 mkr, och ger en tillkommande kalkylerad hyra på knappt 7 mkr/år utöver dagens årshyra på ca 3,7 mkr. Målsättningen är att skolan med ökad kapacitet och tillagningskök i sin helhet är klar under våren Beslutsunderlag Christer Carlsson, VD Vöfab, redogör för ärendet. Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen För åtgärd Vöfab Utbildningsnämnden 24 (29)

25 69 Dnr Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor utser följande ombud att delta på dotterbolagens årsstämmor den 25 april 2016: Nils Fransson (L) utses till ombud på årsstämman i Vöfab med det röstuppdrag som följer av kallelse till årsstämman. Ulf Hedin (M) utses till ombud på årsstämman i Videum med det röstuppdrag som följer av kallelse till årsstämman. Rose-Marie Holmqvist (S) utses till ombud på årsstämman i Vidingehem med det röstuppdrag som följer av kallelse till årsstämman. Elisabeth Risedal (V) utses till ombud på årsstämman i Växjöbostäder med det röstuppdrag som följer av kallelse till årsstämman. Tobias Adersjö (MP) utses till ombud på årsstämman i VEAB med det röstuppdrag som följer av kallelse till årsstämman. Bakgrund ska inför årsstämmorna den 25 april 2016 utse ombud att delta på respektive dotterbolags årsstämma. Ombud ska utses till: Växjöbostäder AB Videum AB Vidingehem AB Vöfab VEAB Beslutsordning Ordförande frågar styrelsen vilka som önskar åta sig uppdraget att verka som ombud på dotterbolagens årsstämmor. 25 (29)

26 Beslutet skickas till För kännedom Växjöbostäder AB Videum AB Vidingehem AB Vöfab VEAB Styrelsens ombud Växjö Kommun 26 (29)

27 70 Dnr Besluta om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor Styrelsen godkänner röstningsuppdragen till ombuden på dotterbolagens årsstämmor. 27 (29)

28 71 Dnr Information träbyggnadsråd Styrelsen noterar informationen till protokollet. Beslutsunderlag VD informerar om träbyggnadsrådet och redogör för rådets insatser som syftar till att främja, påverka och utveckla träbyggnationen. Identifiering av arbetet och rådets utformning pågår och ärendet går upp till beslut i VKAB på styrelsesammanträdet i maj (29)

29 72 Dnr Övrigt Vd informerar om: - Peter Lange, efterträdande vice vd för Ove Dahl, är anställd från och med 1 maj Peter Lange kommer ha en introduktionsperiod fram till september 2016, då han tar över efter nuvarande vice vd Ove Dahl. - Förhandlingarna med PACTA fortgår. Pactas vd och förhandlare kommer till Växjö för vidare förhandlingar den 26 april Ordförande informerar om: - I mars invigdes Hus Echo på Videum och det var då öppet hus. - Vårens stora byggemenskapskonferens för kommuner och branschaktiva ägde rum på Kulturhuset Palladium i Växjö den 11 april. Konferensen vänder sig i första hand till kommuner (tjänstemän och politiker) samt andra som är professionellt verksamma med intresse för möjligheterna med byggemenskaper. - Wexnet hade ägarsamråd den 13 april Ulf Hedin frågar om Skrivelse angående IT-infrastruktur i särskilt boende och vill att status och åtgärderna för ärendet kollas upp. Ulf säger att det behövs ett fastighetsnät. 29 (29)