Beslut om OH-kostnader SUV 2015

Transkript

1 BESLUT Beslut om OH-kostnader SUV 2015 Styrelsen beslutar att godkänna budget för OH 2015 enligt bilaga. Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde I beslutet har deltagit undertecknad dekanus, ordförande, ledamöterna Thomas Östholm, Andreas Fejes, Brith-Inger Aspgård, Cecilia Lindgren, Birgitta Plymoth, Joakim Samuelsson, Louise Malmström, Åsa Ridne, Linnea Bodén och Cecilia Bernabo. Därutöver har närvarit fakultetskoordinator Caroline Kelly, fakultetssamordnare Maria Tideman Nilsson, samordnande programansvarig utbildningsledare Anna Johnsson Harrie och controller Samuel Zethson, den sistnämnda föredragande. Karin Mårdsjö Blume Dekanus Samuel Zethson Controller Styrelsen för utbildningsvetenskap

2 LiU OH 2015, Utbildningsvetenskap Fördelning av indirekta kostnader GU % FO % LEDNING Kostn Styrelsen för 1 utbildningsvetenskap (SUV) % 15 10% Till Dekanus disposition % 7 10% Lönekostnader inkl ITabonnemang ledning samt akademisk återhämtning dekaner % % Driftskostnader inkl komp.utv kansli % 63 42% Lokalkostnader % 96 42% SUMMA UTB- och FO.ADM Programgemensamma 6 kostnader % 0 0% Studentcentrum % 0 0% Central antagning VHS % 0 0% Stöd till studerande med funktionshinder % 0 0% Upphovsrättslig kopiering % 35 10% Information & studentrekrytering % 60 10% Forskarutbildnings- och docentnämnden % % Internationaliseringsnämnden % 0 0% Grundutbildningsnämnden % 0 0% Genusperspektiv i grund.utb ( 2007 Lektor Genus) % 0 0% StuFF (320 kr/hst) % 0 0% StuFF, annan finansiering % 0 0% StuFF, studentmott % 0 0% Studievägledarnätverk % 0 0% Examenshögtid % 0 0% Lönekostnader inkl ITabonnemang % 263 2% Driftskostnader inkl komp.utv kansli % 12 2% Lokalkostnader % 18 2% SUMMA

3 LiU OH 2015, Utbildningsvetenskap Fördelning av indirekta kostnader GU % FO % EKONOMI- & PERSONALADM Ersättningar och arvoden 23 sakkunniga % 35 10% Lönekostnader inkl ITabonnemang % % Driftskostnader inkl komp.utv kansli % 18 31% Lokalkostnader % 27 31% SUMMA INFRASTRUKTUR & SERVICE 27 Driftsstöd till data- och labsalar % 0 0% IKT-studion % 0 0% Avskrivningar investeringar datasalar, kansli och IFM % % Investeringar och datasupport kansliet % 95 22% Utskrifter/kopiering % 3 2% Systemägarstyrelsen inkl Valwebb (Umeå) % 0 0% Lönekostnader inkl ITabonnemang % 0 0% Driftskostnader inkl komp utv kansli % 0 0% Lokalkostnader % 0 0% SUMMA Balanserade medel, fo % % SUMMA GU FO Summa indirekta kostna Löner Drift Lokalkostnader

4 Kommentarer OH 2015 Fakultetens indirekta kostnader indelas i fyra olika boxar. I samtliga fyra boxar finns lönekostnader, driftskostnader samt lokalkostnader fördelade. Vad gäller lönekostnader så är beloppet fördelat till den box där kostnaden uppstår. Budgeterade lönekostnader uppgår till tkr. För att fördela kostnader för drift och lokalkostnad har antal heltidsekvivalenter per box använts. Totalkostnaden för drift kansliet är 800 tkr vilket ger nedanstående fördelning i procent/box: Ledning 19% Utbildnings- & forskningsadministration 74% Ekonomi- & personaladministration 7% Infrastruktur & service 0% Efter varje rubrik står budgeterad kostnad samt inom parentes ökning/minskning i tkr jmf med Ledning 1 Kostnader för (SUV), 150 tkr (0 tkr) Skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för SUV. Här ingår även kostnader för ev arbetsgrupper kopplade till Styrelsen, prefektmöten och fakultetskonferenser. 2 Till dekanus disposition, 65 ktr (+15 tkr) Avsett för oförutsedda utgifter, representation vid utländska besök etc. Har ökat med 15 tkr jmf med tidigare år, sänktes från 100 tkr till 50 tkr Kostnaden beräknas vara oförändrad för Lönekostnader inkl IT-abonnemang ledning och akademisk återhämtning dekan & prodekaner, 4545 ktr (+137 tkr) Avser lönekostnader för dekanus, prodekaner, kanslichef, bitr kanslichef och sekr i styrelsen samt akademisk återhämtning dekan och prodekaner. 4 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli, 150 tkr (28 tkr) Avser kostnader för bl a kontorsmaterial, porto, resor, kurser och konferenser. Den totala kostnaden för drift kansli är 800 tkr, denna kostnad har fördelats enl procentsats som angivits i förtexten. 5 Lokalkostnader, 226 tkr (-3 tkr) Kostnads för kontorsrum, lokalvård samt kostnader för personalrum. Tidigare fördelades även lokalkostnad för datasalar i denna box, nu ligger dessa kostnader under Infrastruktur och service.

5 Utbildnings- och forskningsadministration 6 Programgemensamma kostnader 1327 (-133 tkr) Avser medel till bl a programansvarig utbildningsledares disposition, kursutveckling och utvärdering. 7 Studentcentrum, 2350 tkr (-200 tkr) Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enl avtal. (prel uppgift). 8 Central antagning VHS, 1160 tkr (0 tkr) Kostnader som fördelas utifrån resp fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall (prel uppgift). 9 Stöd till studenter med funktionshinder, 500 tkr (0 tkr) Kostnader som fördelas utifrån resp fakultets andel av det totala takbeloppet (prel uppgift). 10 Upphovsrättslig kopiering (Bonus), 350 tkr (-35 tkr) Kostnader som fördelas utifrån resp fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret (prel uppgift) 11 Information & studentrekrytering, 600 tkr (0 tkr) Medel till informationsmaterial, webb, mässor, annonser, foldrar PR-material och alumniverksamhet m m. 12 Forskarutbildnings- och docentnämnden, 15 tkr (-5 tkr) Skall verka för att en kvalitativt högtstående och effektiv forskarutbildning bedrivs inom området utbildningsvetenskap. Medlen avser täcka kostnader i samband med nämndens möten. 13 Internationaliseringsnämnd, 350 tkr (-75 tkr) Budgeten består förutom av driftskostnader för nämnden bl a av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering, kontakt- och marknadsföringsresor och näterverksbyggande m m. Under flera år har budgeten legat på 425 tkr men då dessa medel ej utnyttjats justeras budgeten ner i nivå med 2014 års förväntade utfall. 14 Grundutbildningsnämnd, 50 tkr (-50 tkr) Utvecklingsmedel, sammanträdeskostnader och arvoden. Denna budgetpost har sänkts då kostnaderna de senaste åren inte har varit så stora. 15 Genusperspektiv i grundutbildningen, 201 tkr (+2 tkr) Lönekostnader 25% för genuslektor vars huvuduppgifter rör utbildning och handledning av undervisande lärare i genusperspektiv.

6 16 StuFF, 799 tkr (+2 tkr) Fr o m 1 juli 2010 avskaffades kårobligatoriet. Detta innebär att universitetet skall avsätta medel till bl a studentrepresentation och studiesociala frågor kopplade till studenternas studiesituation. För varje år skall därför resp fakultetsstyrelse bidra med 320 kr/helårsstudent till respektive studentkår för denna verksamhet. Ersättning om 241 tkr utgår från kammarkollegiet som stöd för denna verksamhet och bidrar därmed till att sänka den faktiska kostnaden till 558 tkr 17 StuFF, studentmottagning, 123 tkr (0 tkr) Stöd till StuFF för arbetet med studentmottagningen. 18 Studievägledarnätverk, 25 tkr (-5 tkr) Nätverk för studievägledare inom utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet, medlen ska användas till möteskostnader, föreläsare och studieresor. Detta nätverk är gemensamt med Filosofiska fakulteten som bidrar med lika stort belopp. Denna budgetpost har sänkts då kostnaderna de senaste åren inte har varit så stora. 19 Examenshögtid, 120 tkr (+60 tkr) Lokalkostnad, musik mm vid fakultetens examenshögtid. Fr o m 2014 har man beslutat att ha två examenshögtider istället för en, därför har denna budgetpost dubblerats. 20 Lönekostnader inkl IT-abonnemang, Utb- & fo.adm, tkr (-949 tkr) Avser lönekostnader för utbildningsledare, studievägledare, fakultetsadministratörer, fakultetskoordinatorer och fakultetssamordnare. Då fakulteten har flera externa uppdrag såsom t ex FUSS, VAL, ULV och Lärarlyft så får vi in medel för att finansiera dessa uppdrag. Den totala lönekostnaden uppgår till tkr varav tkr är finansierade via externa uppdrag enl ovan. 21 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli, 591 tkr (6 tkr) Avser kostnader för bl a kontorsmaterial, porto, resor, kurser och konferenser. Den totala kostnaden för drift kansli är 800 tkr, denna kostnad har fördelats enl procentsats som angivits i förtexten. 22 Lokalkostnader, 892 tkr (-205 tkr) Kostnad för kontorsrum, lokalvård samt kostnader för personalrum. Tidigare fördelades även lokalkostnad för datasalar i denna box, nu ligger dessa kostnader under Infrastruktur och service.

7 Ekonomi- och personaladministration 23 Ersättningar och arvoden sakkunniga, 350 tkr (+100 tkr) Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. 24 Lönekostnader inkl IT-abonnemang, Ekonomi-& pers.adm, tkr (-95 tkr) Avser lönekostnader för controller, fakultetssamordnare/ekonomi samt 25% av en personalintendent. 25 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli, 59 tkr (-1 tkr) Avser kostnader för bl a kontorsmaterial, porto, resor, kurser och konferenser. Den totala kostnaden för drift kansli är 800 tkr, denna kostnad har fördelats enl procentsats som angivits i förtexten. 26 Lokalkostnader, 89 tkr (-24 tkr) Kostnads för kontorsrum, lokalvård samt kostnader för personalrum. Tidigare fördelades även lokalkostnad för datasalar i denna box, nu ligger dessa kostnader under Infrastruktur och service. Infrastruktur och service 27 Driftstöd data- och lab.salar, 210 tkr (0 tkr) Reservdelar, program, teknisk säkerhet, nätsupport m m datasalar Key och D. 28 IKT-studion, 750 tkr (-70 tkr) Avser lönekostnader och drift inom IKT-studion, en verksamhet som arbetar under Ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS). 29 Avskrivningar investeringar KFU och IFM, 550 tkr (-100 tkr) Avskrivningskostnaden IFM 400 tkr/år fram t o m 2015 samt avskrivningskostnader för investeringar som inköpts till kansliet, dessa minskar då gränsen för inköp av investeringar tidigare har höjts från 10 tkr till 20 tkr och därför blir de flesta inköp direktbokförda. 30 Investeringar och datasupport kansliet, 431 tkr (+91 tkr) Direktinköp (varor under 20 tkr som ej ska periodiseras) av inredning, datorer, datortillbehör och telefoner. Här ingår även datasupport till kansliet. I samband med att det fattats beslut (Dnr LiU ) om en ny IT-organisation vid LiU har kostnader ökat. 31 Utskrifter/kopiering, 125 tkr (-25 tkr)

8 32 Systemägarstyrelsen, 2582 tkr (+1384 tkr) Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar div datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas (BILDA), lärplattform (LISAM) mm. Inom ramen för denna budget ligger även fakultetens del av avgiften för SPSS-licensen (statistikprogram i datasalar) 2015 (60 tkr) samt drift och utveckling av Valwebb (200 tkr) som sköts av Umeå universitet. Den kraftiga ökningen beror på ökade utvecklingskostnader för systemägarstyrelsen. Det gäller främst ny kursdatabas BILDA samt lärplattformen LISAM. 33 Lönekostnader inkl IT-abonnemang, Infrastruktur & Service, 553 tkr (-127 tkr) Avser lönekostnader 10% fakultetskoordinator inom IT samt 16% datatekniker i datasalarna samt schema och lokalbokning 2 x 50% vars uppdrag är att arbeta för fakulteten med schemablock och lokalbokning. 34 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli, 0 tkr (-33 tkr) Avser kostnader för bl a kontorsmaterial, porto, resor, kurser och konferenser. Den totala kostnaden för drift kansli är 800 tkr, denna kostnad har fördelats enl procentsats som angivits i förtexten. Då ingen av de som uppbär lönekostnader inom Infrastruktur och Service har sin arbetsplats i Origo, KfU belastas inte denna box med några driftskostnader. 35 Lokalkostnader datorsalar, 575 tkr (+514 tkr) Fakulteten betalar hyra och lokalvårdskostnader för datasalar i hus Key och D, tidigare år har dessa lokalkostnader fördelats på alla boxar men då dessa kostnader är så specifika så kommer de att belasta den box där kostnaden uppstår. 36 Balanserade medel tkr tas av balanserade medel forskning för att täcka delar av forskningens OH.