Årsstämma Myckleby Församlingshem

Transkript

1 Årsstämma Myckleby Församlingshem Program Stämmoförhandlingar inklusive verksamhetsberättelse, en mindre stadgeändring samt information och planen framåt Kaffe/te och kaka Frågor och svar

2 Dagordning: 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Verksamhetsberättelse. 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 12. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 13. Val av ordförande. 14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 15. Val av revisorer. 16. Val av valberedning. 17. Stadgeändring kring 10 Avgång. 18. Verksamhetsplan. 19. Övriga ärenden. 20. Mötets avslutande

3 Inbjudan via e-post 26:e maj och per brev till de utan e-post 27:e maj, vägskyltarna upp 3:e juni samt slutligen åter en påminnelse via e-post 9:e juni Ref stadgarna: Kallelse tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Årsstämma MittOrust Fiberförening Välkomna ll årsstämma 2016 den 11:e juni kl. 10:00 Myckleby Församlingshem! Bjud gärna med grannar som ännu inte blivit medlemmar, de har inte få' kallelsen. Vi bjuder också på )ka!

4 Områdeskarta

5 Verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsen för MittOrust Fiber får härmed avge följande verksamhetsberättelse. Föreningen har under kalenderåret 2015 arbetat med projekteringen för fiberinstallation till medlemmarna i området. Målsättning är fiberkapacitet för minst 100% hushåll, företag mm. Thomas Ivarsson har varit ordförande, Jean Martinsson sekreterare och Magnus Nadén kassör. Övriga ledamöter i styrelsen Örjan Carlsson, Ulf Johansson, Richard Ericson, Reidar Johansson, Anna-Lena Göransson och Elaine Lind. Suppleanter Sonny Antonsson och Niklas Johansson. Under perioden har 11 protokollförda styrelsemöten hållits samt ett arbetsmöte med styrelse och ambassadörer. Föreningen har varit representerad vid ett flertal nätverksträffar med andra fiberföreningar och Orust kommun. Vi har haft informationsträffar med Zitius och IP-only gällande deras erbjudande som KO resp. leverantör. Föreningen har arbetat intensivt med medlemsvärvning och har medlemmar. Föreningen har en hemsida Slutligen tackar styrelsen de som ställt upp för föreningen under året

6 Årsredovisning Resultaträkning Intäkter Period Medlemsavgifter 8 000, ,00 Ränteintäkter 110,00 81,00 Summa intäkter 8 110, ,00 Kostnader Kostnader 3 758, ,00 Överföring till 800,00 200,00 annan fiberförening Summa kostnader 4 558, ,00 Resultat 3 552, ,

7 Årsredovisning Balansräkning Period Tillgångar Ingående balans Utgående balans Bankmedel rörelsekonto , ,00 Bankmedel insatser , ,00 Summa tillgångar , ,00 Skulder o eget kapital Insatsmedel , ,00 Balanserad vinst 7 873, ,00 Resultat 3 552, ,00 Summa eget kapital , ,

8 Arvoden till styrelseledamöter och revisorer Förslag 1 Styrelseledamöter: 500kr/pers för närvaro vid protokollfört styrelsemöte Styrelsesuppleanter och revisorer: 250kr/pers för protokollfört styrelse- resp revisionsmöte Styrelsen får en rörlig del på kr att fördela fram tills nästa årsmöte (om 12 styrelsemöten med 9 ledamöter och 3 styrelsesuppleanter och 2 revisorer och 1 revisor suppleant = kr kr summa max kr + rörlig del kr = totalt kr) Förslag 2 Styrelsen tilldelas kr att fördela inom styrelsen fram tills nästa årsmöte (10.000kr föregående år) Förslag 3 Medlemsavgift Nytillkommande 200kr + 100kr insats per anmäld fastighet Medlemsavgift 2015 har avvaktats Medlemsavgift 2016 förslag 200kr

9 Stadgeändring 10 AVGÅNG Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut. Avgång får dock ej ske tidigare än 5 år efter inträde, undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. Vid utträde ur Föreningen återbetalas det lägre insatsbeloppet, det vill säga 100 kr. Resterande insatsbelopp förväntas fastighetsägare få tillbaka vid försäljning av fastigheten. I samband med försäljning av fastigheten förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om medlemskap och medlemskapet därmed övergår därmed på denne. Förslag: 10 AVGÅNG Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut. Avgång får dock ej ske tidigare än 5 år efter inträde, undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. I samband med försäljning av fastigheten förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om medlemskap och medlemskapet övergår därmed på denne

10 Medlemsläget möjliga fastigheter Totalt i 100% projekteringen ca 455 hushåll (flerfamiljshus ingår) Tillkommit ca 15 hushåll Granbua, Henåns infart, Paradiset, Bräcka, Vräland och Torp (från Långelanda) Totalt möjliga hushåll inom vårt område ca 470st varav fritidshus ca 60st Totalt möjliga året runt hushåll ca 410st (ref bidragsansökan) Medlemmar idag 239st fördelat på 257 fastigheter. Vår bedömning är att 100st tillkommer MEN exkl fritidshus ca 320 året runt hushåll anslutna när projektet avslutas dvs 320/410= 78% (ref bidragsansökan) Planerade tomter där fiberanslutning önskas > 5st Företag inom vårt område ca 25 enskilda, gårdar etc och 25 AB'n Hushåll i Henåns tätort, utfarten söderut, väster och öster om 160'an (Högeliden, Utsikts-, Furu-, Granvägen ) ca 30st

11 Bidragsansökan Ansökan till Länsstyrelsen om bidrag (40%) för utbyggnaden inskickad... 1:a : MEN samtliga inskickade makulerade pga regeländringar 2:a : ny version men oklart regelverk , , o uppdateringar inkl korrigeringar Ref LST's hemsida: Handläggningen påbörjad men pga Jordbruksverkets datasystem inte klart kan beslut inte fattas i år (besked tidigare: november -15). Första beslutstillfälle, sista veckan i februari 2016 men reservation för 130 föreningar i kö varav 17 från Orust - Beslut 31:e mars 16 föreningar bla Myckleby fiber - Beslut 29:e april 11 föreningar bla Tegneby fiber och Malö Strömmar - Beslut 30:e maj 12 föreningar ingen från Orust - Beslut 28:e juni för > 460p och korr. ansökan senast 13:e juni dock inte vår Ref e-post från Lst 10:e juni nästa beslutstillfälle är september, sedan november. Då hoppas vi att vi har fått resterande medel för programperioden så vi kan fatta beslut om alla som sökt och som har över 345p

12 Bidragsansökan LST påpekar att poäng gäller istället för kölista som tidigare - Mer än 200 året runt hushåll i området ger max poäng (200p). Ok för MittOrust - Bedömt antal året runt hushåll anslutna när projektet avslutas. Nivåer 50-74% resp 75-84% resp 85%- MittOrust 78% (135p) men >85% +90p - Kompetenser för genomförande (proj.ledn/ekonomi/upphandl/teknik) samt finansiering max 5 x 15p=75p. Ok för MittOrust MittOrust har 410p av maximalt 500p

13 Projekteringen Föreningen har via företaget RALA (projektör och leverantör av fibermaterial) genomfört en förstudie (kostn 8.600kr + moms). Om 100% anslutningsgrad ca (+15 har tillkommit underhand) = 470 hushåll - meter schakt/plöjning utanför tätort ca 70km (samt ca 10km på tomter) - kopplingsskåp ca 70st och nodhus 2st - meter slang 16/12 ca 130km och slang 25/20 ca 21km - tryckningar/styrd borrning ca st

14 Projekteringen Pågående arbete - genomgång avseende fornlämningar samt samråd med LST (mha Lisa B) - genomgång avseende miljö (biotoper, skyddsvärda träd mm) och vatten (strandskydd, våtmarker mm) samt samråd med LST (mha Lisa B) - kontroll av befintliga ledningar såsom el, tele, vatten (ledningskollen) - begäran hos Trafikverket om passager under större vägar - genomgång med markägare/vägföreningar om lämpliga sträckningar - analys av möjlig samverkan med Ellevio om samförläggning inom fiberområdet tex planeras en samförläggning vid Häröd från Henån till Ottestala Schakt (Redan utförd samförläggning Häröd-Kopperöd) - redan utförd kanalisation vid Gäddestala ca 1000m? Därefter kommer RALA att genomföra en grovprojektering uppdatera vårt kanalisation- och nätunderlag (kostn. <15.500kr + moms) med korrekt genomarbetad sträckning utifrån de fastigheter som tecknat anslutningsavtal. Detta blir vårt underlag för upphandling av gräventreprenad mm

15 Orust kommuns beslut om stamnät Vid kommunfullmäktige beslutades att göra ett aktivt vägval enligt alternativ 2 avseende den fortsatta utbyggnaden av bredband i Orust kommun enligt förslaget: Stamnät som ägs av kommunen och fiberföreningarna tillsammans Det kommunala anslaget är på ca 16 milj kr. Till detta erhålls även bidrag från Västra Götalandsregionen och totalt blir satsningen på ca 27 milj kr för hela Orust kommun. Mycket positivt då kommunens stamnät (3 x 16/12 slang) kommer att samförläggas med fiberföreningarnas. För vår del kan det bli gemensam sträckning upp till 50-60% 25-30%. Samråd mellan kommunen och de 17 fiberföreningarna pågår. Då vissa föreningar valt att sälja sina nät är detta beslut under omprövning. Dock är det klart att sträckning från telestation Vräland till vårt nodhus finansieras av VGR genom Orust kommun

16 Ekonomi Inför grävstart och under byggnationen: På årstämman beslutade vi gå vidare med arbetet att bygga fibernät i vårt område med ett tak på kronor per anslutning. Med dagens anslutningsgrad samt bedömningen om fler inför grävstarten samt möjligheterna med samförläggning ihop med det kommunala stamnätet och med Ellevio räknar vi fortfarande med att gå under takkostnaden. I denna kostnad (kapitalinsatsen) ingår förläggning och material fram till tomtgräns samt material på tomten (fiber) och i huset (mediaomvandlare) MEN inte förläggning på egen tomt, håltagning i hus samt el till mediaomvandlaren (se Anslutningsavtal)

17 Ekonomi Driftssättning och därefter: Föreningen upphandlar en Kommunikationsoperatör (sk KO) som driftsätter tänder fibernätet. Därefter upprättas avtal med en Tjänsteleverantör (Com Hem, Telia, Bredbandsbolaget eller ) som tillhandahåller fördelningsbox sk router för telefoni, TV samt bredband MEN ej kablage inom huset/lägenheten. Löpande kostnader, faktureras normalt kvartalsvis inkl moms: - Tjänster (telefoni-tv-bredband) hittills gruppavtal men framåt mer sannolikt öppet nät ca 400kr/mån - Nätavgift för drift, underhåll och administration ca 100kr/mån - Medlemsavgift (ej momspliktig). Kan ev utgå!? max 500kr/år

18 Presentation av två möjliga KommunikationsOperatörer Zitius respektive IP-Only (se separata presentationer)

19

20

21

22

23 Tidplan (korrigerad tid fet text) - Anslutnings- och markupplåtelseavtal nov - dec aug Grovprojektering underlag sträckn.underlag - dec aug Upphandling gräventr. fiberblås och -svets mm - jan sept Årsstämma 2016 feb -mars juni Gemensam upphandl av KO med Långelanda och -sept Förhoppn.vis positivt beslut LST om bidrag - feb -16 sept (nov) Inledande kontakter med Väst Fiber om drift och 29:e juni -16 nätunderhåll mm - Årsstämma 2017 feb-mars Plöja/gräva slang, blåsa fiber samt ansluta vår-sommar-höst mm mm mm Kaffe/te och kaka nu Frågor samt utlämning av avtal efter kaffet