Välkommen till Eniros årsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Eniros årsstämma"

Transkript

1 Välkommen till Eniros årsstämma 7 maj 2008

2 1 Öppnande av stämman

3 2 Val av ordförande vid stämman

4 Interpretation for non Swedish speaking persons If there are any non-swedish speaking persons in attendance, I would like to inform you that simultaneous interpretation in English can be provided trough the use of headphones. Kindly contact the ladies at the end of the hall Should any questions arise in English during the meeting, I, or the person to whom the question has been addressed, will repeat the question in Swedish to enable the entire assembly to take part in the dialogue. The reply will be given in Swedish and will simultaneously be interpreted into English 4

5 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

6 4 Godkännande av dagordningen

7 Ärenden och förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Verkställande direktörens anförande. 8. Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete. 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 10. Beslut i fråga om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar. 11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas av stämman. 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen. 13. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter. 15. Fastställande av arvode åt revisorerna. 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av aktier i Bolaget. 19. Beslut rörande valberedning. 20. Stämmans avslutande. 7

8 5 Val av två justeringsmän

9 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

10 7 Verkställande direktörens anförande

11 Agenda för anförandet Kort om Eniro Huvudutmaningar och utfall 2007 Året som gick i siffror Aktiekursutveckling Huvudutmaningar 2008 Eniros roll i samhället 11

12 Kort om sökföretaget Eniro Eniro är det ledande sökföretaget i Norden Rörelseintäkter MSEK Under 2007 genererade koncernen över 2 miljarder SEK i onlineintäkter Rörelseresultat före avskrivningar MSEK medarbetare, kärnmarknader är Norden och Polen Aktien är noterad på Stockholmsbörsen 12

13 Affärsidé För användare som söker efter företag, personer, platser, produkter eller tjänster, tillhandahåller Eniro relevant, lokal och högkvalitativ information enkel att hitta och utvärdera samt tillgänglig varhelst ett behov uppstår För annonsörer som riktar sig till köpbenägna kunder tillhandahåller Eniro effektiva annonseringslösningar enkla att använda och mäta samt anpassade till annonsörers behov i flera olika kanaler 13

14 Vision och mission Vision Eniro är det ledande sökföretaget på den nordiska mediemarknaden Mission Genom ständig utveckling av innovativa söktjänster är Eniro den hjälpande hand som gör sökande enkelt för alla 14

15 Finansiella mål Mål Eniro ska vara ett onlineföretag med en stark printverksamhet och med målsättningen att ha en intäktstillväxt om 3 5 procent EBITDA-marginal på över 30 procent och ett starkt kassaflöde Utdelning motsvarande 75 procent av nettovinsten Effektiv kapitalstruktur; nettoskuldsättning på upp till 5 gånger EBITDA 15

16 Huvudutmaningar Accelererad Internettillväxt 2. Ökade intäkter från 118-tjänsterna 3. Minska den negativa utvecklingen av intäkter från tryckta kataloger 4. Kostnadsnivå och gruppsynergier 16

17 1. Accelererad Internettillväxt Nya versioner av de viktigaste webbplatserna med ny design och funktionalitet resulterade i tvåsiffriga trafikökningar Separata säljorganisationer och utökade säljkårer Förvärv av Kraks Forlag Danmarks ledande lokala söktjänstföretag Koncernens Internetintäkter ökade organiskt med 16 procent under året och motsvarar 31 procent av de totala intäkterna Beroendet av printintäkter har sedan 2005 sjunkit från 64 procent till 54 procent 2007 med fortsatt stabila marginaler 17

18 Trafikpositionen i de fyra nordiska länderna Q GOOGLE.SE ENIRO.SE HITTA.SE MSN SEARCH (LOCAL) WIKIPEDIA ALTA VISTA (LOCAL) Sweden LETA YAHOO (LOCAL) 121.NU GULEX SESAM LOKALDELEN GOOGLE (LOCAL) KRAK ENIRO GOOGLE (LOCAL) STARTSIDEN GULE SIDER KVASIR MSN SEARCH (LOCAL) SESAM Norway OPPLYSNINGEN 1881 START ONLINE WIKIPEDIA NETTKATALOGEN YAHOO (LOCAL) GOOGLE (LOCAL) ENIRO WIKIPEDIA DE GULE SIDER MSN SEARCH (LOCAL) MSN SEARCH (LOCAL) JUBII SEARCH (LYCOS) Denmark SUOMEN YRITYSOPAS ELISA.NET ETUSIVUT Finland WIKIPEDIA WEBINFO YAHOO (LOCAL) YRITYSTELE ALTA VISTA (LOCAL) INOA GULEX ABCSIDEN YAHOO (LOCAL) INTERNETSTART Source: Alexa, TNS Metrix, Nielsen SiteCensus, Eniro Analysis, Weekly average SWE, NO, FIN, DK

19 2. Ökade intäkter från 118- tjänsterna Under året har vi fortsatt att utveckla Eniros servicekoncept, från traditionell nummerupplysning till en personlig söktjänst Eniro erbjuder idag en betydligt bredare personlig service än tidigare, med bland annat vägbeskrivningar och webbsökningar Koncernens intäkter från 118-tjänsterna ökade organiskt med 3 procent under

20 3. Minska den negativa utvecklingen av intäkter från tryckta kataloger Fortsatt fokus på produktutveckling Fortsatt fokus på Eniros säljkoncept och ROI-försäljning Intäkterna från tryckta kataloger stabiliserades i samtliga länder utom i Norge, där en intensiv miljödebatt hade en negativ påverkan Koncernens totala intäkter från tryckta kataloger minskade organiskt med 6 procent varav den organiska nedgången i Sverige var oförändrad medan nedgången i Norge var 15 procent organiskt 20

21 4. Kostnadsnivå och gruppsynergier Kostnadsbesparingsprogrammet från 2004 slutfördes under 2007 totala nettobesparingar 300 MSEK Förvärvet av Krak förväntas ge omkring 60 MSEK årligen i kostnadssynergier från och med 2008 Arbetet med att effektivisera verksamheten pågår löpande Ytterligare potential för synergier finns inom gemensam produktutveckling och IT-plattformar 21

22 2007 i siffror MSEK % 34% 34% 40% Rörelseintäkter % 20% Operationellt Rörelseresultat före avskrivningar Operationell Rörelsemarginal % * % * Proforma, Findexa inräknat för hela året. WLW exkluderat i alla perioder 22

23 Överföring till aktieägarna MSEK Styrelsen föreslår en utdelning om 5,20 SEK per aktie (4,40) Utdelningsförslaget till årsstämman om 839 MSEK innebär att 75 procent av årets resultat från kvarvarande verksamheter delas ut Utdelning Inlösen av aktier Återköp Totalt Totalt överfört till aktieägarna:

24 Eniro aktiekursutveckling från 2004 (1 juni) Till och med 5 maj

25 Aktiekursutveckling branschbolag från 2004 (1 juni) Eniro Yell Group Pages Jaunes RH Donnelley Seat Till och med 5 maj Yell Group Pages Jaunes RH Donn. Seat Eniro -28% -48% -6% -89% -56% För Page Jaunes: används 8 juli 2004 som bas (100)

26 Huvudutmaningar Fortsatt accelererad Internettillväxt 2. Ökade intäkter från 118- tjänsterna 3. Minskat intäktsbortfall från tryckta kataloger 26

27 1. Fortsatt accelererad Internettillväxt Utnyttja Eniros starka position på den växande Internetmarknaden Utökade Internetsäljkårer på flertalet marknader resulterar i ökad marknadspenetration Ny strategi mot små och medelstora förtag (SME) med syfte att bredda produkterbjudandet mot dessa Fortsatt fokus på utveckling av våra viktigaste webbsidor vilket resulterar i ökad trafik. Under vecka ökade trafiken i Eniros Internetnätverk med 20 procent jämfört med samma period 2007 Fokus på att ingå strategiska partnerskap med andra nordiska mediebolag Den organiska ökningen av intäkterna från Koncernens Internettjänster förväntas bli större under 2008 än

28 2. Ökade intäkter från 118- tjänsterna Eniro erbjuder idag en betydligt bredare personlig service än tidigare, en verbal söktjänst Fokus på nya tjänster Nummerpresentation direkt i mobilen Öppettider Satsningar på ingående telefonväxeltjänster Effektivisering av verksamheten Intäkterna från 118-tjänsterna förväntas öka något under

29 3. Minskat intäktsbortfall från tryckta kataloger Livscykelanalys i Sverige och Norge miljöpåverkan i konkreta tal som sätter miljödiskussionen i rätt sammanhang Lansering av nya format för 2009 års upplagor av Gula Sidorna i Sverige och Norge Ny strategi för prissättning och displayannonser Fortsatt arbete med Eniros säljkoncept och ROI 29

30 Marknadsutblick 2008 I vår marknadsutblick för 2008 förväntas koncernens intäkter växa organiskt, med stark tillväxt inom online som mer än väl ska kompensera för minskningen av printintäkter Operationell EBITDA, exklusive realisationsvinster och omstruktureringseffekter, förväntas bli i intervallet MSEK 30

31 Eniros miljöarbete Under 2007 beslutades det att samtliga Eniro-bolag ska inleda processen med att införa miljöledningssystem med syfte att miljöcertifiera respektive bolag enligt ISO :2004 Eniro AB och Eniro Gula Sidorna AB ISO certifierade Eniro Norge och Eniro Sverige har låtit genomföra en livscykelanalys där katalogernas miljöpåverkan och samhällsnytta har beaktats. Rapporten fastslår katalogens viktiga roll i samhället samt dess ringa miljöpåverkan (Econ-rapport) Eniro har höga miljökrav för produktionen av katalogerna som trycks med högsta möjliga andel returpapper och är 100 procent återvinningsbara. Upplagan och distributionen anpassas efter användning Koncernen har som ett övergripande mål att sänka koldioxidutsläppen med 10 procent under 2008 Eniros tjänster minskar allmän miljöpåverkan man finner lokala leverantörer och undviker långa och onödiga transporter 31

32 Eniros jämställdhetsarbete HR-strategi i fokus för jämställdhetsarbetet: Säkerställa rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle för att Eniro-koncernen ska nå sina affärsmål både på kort och på lång sikt Att arbeta med att ständigt utveckla Eniro till en attraktiv arbetsplats är viktigt för att åstadkomma detta. Eniro erbjuder såväl goda möjligheter till individuell utveckling i en internationell framtidsbransch som konkurrenskraftiga ersättningsvillkor Andel kvinnor i styrelsen: 29% Andel kvinnor i koncernledningen: 25% Andel kvinnor i dotterbolagens ledningsgrupper: 40% 32

33 8 Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete

34 9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

35 10 Beslut i fråga om resultat- och balansräkning, vinstdispositioner samt ansvarsfrihet

36 10. Beslut i fråga om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar 36

37 11-13 Styrelse Styrelsens ordförande Styrelsens arvode

38 Årets valberedning Valberedningen utgörs av: Niklas Antman (Kairos Investment Management) Valberedningens ordförande Wouter Rosingh (Hermes Focus Asset Management) Luca Bechis (Richmond Capital) Mads Eg Gensmann (Parvus Asset Management) Lars Berg (styrelseordförande i Eniro) 38

39 Lars Berg, föreslås för omval Styrelseordförande sedan 2003 Ledamot sedan 2000 Född 1947 Oberoende* Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg Huvudsyssla/ -uppdrag: European Venture Partner, Constellation Ventures, New York Övriga större styrelseuppdrag: Viamare, Ratos, Net Insight, Stockholm och dahlia Televisión, Madrid * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs i avtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm och Svensk Kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro enligt de för bolaget senast tillgängliga uppgifterna. Tidigare befattningar: Medlem i Mannesmanns verkställande ledning med särskilt ansvar för telekomdivisionen, vd och koncernchef för Telia samt ledande befattningar inom Ericssonkoncernen Aktieinnehav i Eniro**: aktier 39

40 Barbara Donoghue, föreslås för omval Ledamot sedan 2003 Född 1951 Oberoende* Huvudsaklig utbildning: MBA, McGill University. Bachelor of Commerce, McGill University Huvudsyssla/ -uppdrag: Rådgivare åt Manzanita Capital Övriga större styrelseuppdrag: Panelmedlem i UK Competition Commission * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs i avtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm och Svensk Kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro enligt de för bolaget senast tillgängliga uppgifterna. Tidigare befattningar: Vd för Nat West Markets och Hawkpoint Partners, medlem i Independent Television Commission, verksam vid London Business School och direktör Noventus Partners Aktieinnehav i Eniro**: aktier 40

41 Karin Forseke, föreslås för nyval Född 1955 Oberoende* Huvudsaklig utbildning: Ekonomi, sociologi och marknadsföring vid UCLA i Los Angeles Huvudsyssla/ -uppdrag: Medlem av finansmarknadsrådet som är tillsatt av regeringen Övriga större styrelseuppdrag: Financial Services Authority (FSA) England, Wallenius Lines, Kungliga Operan Tidigare befattningar: Vd för Carnegie Investment Bank AB * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs i avtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm och Svensk Kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro enligt de för bolaget senast tillgängliga uppgifterna. Aktieinnehav i Eniro**: Inga aktier 41

42 Luca Majocchi, föreslås för omval Ledamot sedan 2006 Född 1959 Oberoende* Huvudsaklig utbildning: Magister i Engineering management, Polytechnic Institute i Milano. Gästforskare vid National Research Council i Milano Huvudsyssla/ -uppdrag: Koncernchef Seat Pagine Gialle Övriga större styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Thomson Directories Limited, styrelseledamot Telegate AG Tidigare befattningar: Vd och koncernchef i UniCredit Banca SpA, vice vd i UniCreditkoncernen, ledande befattningar inom UniCredit Banca SpAkoncernen. Senior Engagement Manager i McKinsey & Company * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs i avtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm och Svensk Kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro enligt de för bolaget senast tillgängliga uppgifterna. Aktieinnehav i Eniro**:

43 Mattias Miksche, föreslås för nyval Född 1968 Oberoende* Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm Huvudsyssla/ -uppdrag: Vd för Stardoll.com Övriga större styrelseuppdrag: Dustin Group Tidigare befattningar: Vd och grundare Boxman i Sverige samt olika positioner inom E*trade * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs i avtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm och Svensk Kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro enligt de för bolaget senast tillgängliga uppgifterna. Aktieinnehav i Eniro**: Inga aktier 43

44 Harald Strømme, föreslås för omval Ledamot sedan 2007 Född 1962 Oberoende* Huvudsaklig utbildning: MBA från Handelshøyskolen BI, Norwegian School of Management samt Bachelor of Science i journalistik från School of Journalism & Mass Communication, University of Colorado at Boulder Huvudsyssla/ -uppdrag: Verkställande direktör och partner vid TRY reklambyrå Övriga större styrelseuppdrag: Apt AS,Vega Forlag AS * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs i avtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm och Svensk Kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro enligt de för bolaget senast tillgängliga uppgifterna. Tidigare befattningar: Olika befattningar vid TV 2 AS, Kunnskapsforlaget och Verdens Gang (VG) Aktieinnehav i Eniro**:

45 Simon Waldman, föreslås för nyval Född 1966 Oberoende* Huvudsaklig utbildning: Litteraturhistoria, University of Bristol Huvudsyssla/ -uppdrag: Chef för Digital Strategy and Development inom Guardian Media Group Övriga större styrelseuppdrag: Ordförande för UK Association of Online Publishers Tidigare befattningar: Olika befattningar inom Guardian Media Group * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs i avtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm och Svensk Kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro enligt de för bolaget senast tillgängliga uppgifterna. Aktieinnehav i Eniro**: Inga aktier 45

46 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter

47 Antalet styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas av stämman Antalet styrelseledamöter föreslås oförändrat till sju ledamöter, utan suppleanter 47

48 12 Fastställande av arvode åt styrelsen

49 Fastställande av arvoden åt styrelsen (I) Enligt Valberedningens uppfattning bör nivån på de individuella styrelsearvodena lämnas oförändrade. Den totala summan för styrelsearvoden kommer dock att öka som en följd av att ersättning kommer att utgå till fler styrelsemedlemmar under 2008 än under 2007 Valberedningen anser det vara väsentligt att styrelsemedlemmar, som väljs av årsstämman äger aktier i Eniro Samtliga styrelseledamöter, undantaget ledamöter anställda i Enirokoncernen, skall var och en under tiden intill nästa årsstämma förvärva aktier i Bolaget till ett belopp motsvarande minst kronor, med ett schablonavdrag för skatt om 50 procent, samt styrelsens ordförande med ett belopp motsvarande minst kronor, med ett schablonavdrag för skatt om 50 procent Respektive styrelseledamot skall behålla dessa aktier i minst sex månader efter det att styrelseledamoten avgått 49

50 Fastställande av arvoden åt styrelsen (II) Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med kronor åt styrelsens ordförande och kronor åt var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Dessutom skall till fyra ledamöter utgå ytterligare kronor var för utskottsarbete och till ordföranden i revisionsutskottet skall utgå kronor. Sammanlagt föreslås således det totala styrelsearvodet uppgå till kronor Vidare föreslår Bolaget att till var och en av de arbetstagarrepresentanter som utses enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda, skall erhålla en ersättning om kronor per år samt kronor per möte 50

51 13 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

52 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma väljs Lars Berg Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljs Lars Berg, Barbara Donoghue, Luca Majocchi, Harald Strømme samt nyväljs Karin Forseke, Mattias Miksche och Simon Waldman 52

53 14-16 Antal revisorer Arvoden åt revisorerna Val av revisorer

54 Förslag beträffande revisorer Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en (1) revisor och inga revisorssuppleanter, dvs. ingen förändring av antalet Valberedningen föreslår att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd löpande räkning Valberedningens förslag till revisor är det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har uppgivit att den auktoriserade revisorn Bo Hjalmarsson kommer att utses som huvudansvarig revisor 54

55 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

56 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Fast lön Rörlig lön Långsiktigt incitamentsprogram Pensionsavsättningar samt övriga ersättningar och förmåner 56

57 18 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av aktier i Bolaget

58 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av aktier i Bolaget Styrelsen bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av aktier i Bolaget till ett antal som motsvarar högst tio procent av det totala antalet aktier Syftet med Bolagets förvärv av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att genom en förändrad kapitalstruktur skapa värde för Bolagets aktieägare 58

59 19 Beslut rörande valberedning

60 Förslag till inrättande av valberedning (I) I likhet med föregående år föreslår Valberedningen följande: Styrelsens ordförande skall kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess att ny valberedning utsetts Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägaren som tillhör denna grupp 60

61 Förslag till inrättande av valberedning (II) Valberedningen utser inom sig ordförande. Till ordförande kan ej utses styrelsens ordförande Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen skall även återfinnas på Bolagets hemsida, där det även skall anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed 61

62 Förslag till inrättande av valberedning (III) Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende Antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, Styrelsearvode, Eventuell ersättning för utskottsarbete, Styrelsens sammansättning, Styrelseordförande, Ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på Bolagets hemsida 62

63 20 Stämmans avslutande

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) tisdagen den 26 maj 2009, klockan 15.00 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Dagordningspunkterna 2, 11-13 och 15 Val av ordförande vid stämman (punkt Valberedningen har informerat styrelsen

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Dagordningspunkterna 11-16 och 19 Styrelse, styrelseordförande och styrelsearvoden (punkterna 11-13) Valberedningen

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) fredagen den 30 mars 2007, klockan 10.00 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Dagordningspunkterna 11, 12, 13 samt 18 Valberedningens förslag till årsstämman I Eniro AB (publ) fredagen den

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

KALLELSE ANMÄLAN. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall. dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 23 mars 2007,

KALLELSE ANMÄLAN. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall. dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 23 mars 2007, KALLELSE Aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, ( Eniro eller Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 mars 2007, klockan 10.00 på Näringslivets hus, Industrisalen, Storgatan 19, Stockholm.

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll 1/2004 fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, den 31 mars 2004, kl. 17.00 18.45 i Näringslivets Hus, Stockholm. 1 Öppnande av stämman Hälsade advokaten

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2014, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 klockan 15.00, i Bolagets lokaler på

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 27 april 2015, kl. 13.00 på bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Eniro AB håller årsstämma fredagen den 27 mars 2015 klockan 10.00 på bolagets huvudkontor, Gustav III:s Boulevard 40, Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.00. RÄTT

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande. Protokoll fört vid årsstämma i Systemair AB, org.nr 556160-4108, den 27 augusti 2015 i Skinnskatteberg Närvarande:Aktieägare upptagna i röstlängden, Bilaga 1, styrelsens ledamöter, bolagets revisor, bolagets

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal aktier

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl 16.00 på Restaurang Palace, Södra Hamngatan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Härmed

Läs mer

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 INNEHÅLL 1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12 14 och 17 på dagordningen) samt motivering beträffande

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015 Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015 A. Ärenden på stämman A.1 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Årsstämma i Haldex AB (publ)

Årsstämma i Haldex AB (publ) Årsstämma i Haldex AB (publ) Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2009, kl 16.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2013 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL hållet vid årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 16 april 2007 i Stockholm. Genom kallelse, som införts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 24 april, 2008 kl. 16.30 Hotel Radisson SAS Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg. ANMÄLAN Aktieägare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Innovative Vehicle Solutions

Innovative Vehicle Solutions Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ) Landskrona den 14 Mars, 2012 Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2012 kl. 16:00

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMAX GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMAX GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMAX GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 kl. 10.00 på Primus Konferens,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Valberedningen i Eniro 2011-03-22

Valberedningen i Eniro 2011-03-22 Valberedningen i Eniro 2011-03-22 INFÖR ÅRSSTÄMMA 2011 Valberedningen och dess arbete I enlighet med den valberedningsprocedur som beslutades av årsstämman 2010 identifierades Eniros största aktieägare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ) Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ) Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan 15.00 i Berns Salonger, Kammarsalen, Berzelii

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma. Stockholm, 10 mars 2015

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma. Stockholm, 10 mars 2015 Pressmeddelande Stockholm, 10 mars 2015 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma onsdagen den 15 april 2015, kl. 15.00 i Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr. 556488-2180, avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför årsstämman den 28 september 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

övrigt var närvarande skulle äga rätt

övrigt var närvarande skulle äga rätt Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (pubi), 556525-6905, tisdagen den 7 maj 2013, kl 16.00, på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg 1 Mötets öppnande Stämman öppnades

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 8 maj 2014 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Stockholm den 27 mars 2014 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma torsdagen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB Aktieägarna i Rottneros AB (publ), org. nr 556013-5872, kallas till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 klockan 14.00 på World Trade Center Stockholm, Kungsbron 1,

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 3 maj 2013 kl. 15.00. Årsstämman kommer att äga rum i Stockholm på Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015 Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma. Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma. Betsson AB (publ) Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 11 maj 2012 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan 28 i Stockholm. Anmälan m.m.

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center,

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr 556071-1060, i Fagersta den 26 april 2007 1(6) Närvarande Antal Antal aktieägare aktier röster A-aktier B-aktier Albertsson

Läs mer

Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp.

Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp. Protokoll hållet vid årsstämma i Göteborg med aktieägarna i Aktiebolaget SKF den 25 april 2006. Genom kungörelse, som införts i bl a Post- och Inrikes Tidningar, Göteborgs- Posten och Dagens Nyheter den

Läs mer

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll fört vid årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, den 16 april 2015, på Gula villan i Alby, Albyvägen 37, Norsborg. 1 Öppnande av stämman Styrelsens ordförande

Läs mer

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Haldex AB (publ), org. nr 556010-1155, den 18 april 2012 i Landskrona 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ) Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ) Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2015 kl. 17.00, Kvarteret Nod, Borgarfjordsgatan 12 i Kista

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ( Bolaget eller Boule ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 18:00 på Nalen,

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELLAVISION AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELLAVISION AB (PUBL) Pressmeddelande Lund den 4 april 2014 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELLAVISION AB (PUBL) Aktieägarna i CellaVision AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2014 kl. 16.00 i CellaVisions lokaler på

Läs mer

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695, den 23 maj 2012 kl 15.00 i Stockholm Öppnande av stämman och val av ordförande Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors,

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013 Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013 DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 2013, DIÖS FASTIGHETER AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) ANMÄLAN KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 kl. 15.00 på Östergatan 39 i Malmö (SEB:s

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer hälsade stämmodeltagarna välkomna och höll ett kort anförande, varefter han förklarade stämman öppnad.

Styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer hälsade stämmodeltagarna välkomna och höll ett kort anförande, varefter han förklarade stämman öppnad. Protokoll fört vid årsstämma i Eniro AB (publ), 556588-0936, den 27 mars 2015, kl. 10.05-12.05 på bolagets huvudkontor, Gustav III:s Boulevard 40 i Solna. 1 Öppnande av stämman Styrelsens ordförande Lars-Johan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses till ordförande vid årsstämman 2015. Beslöts att välja styrelseordförande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) ANMÄLAN KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2,

Läs mer