Bolagsstämma i Swedish Match AB (publ)
|
|
- Jörgen Svensson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1
2
3
4 1 Bolagsstämma i Swedish Match AB (publ) Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till extra bolagsstämma den 4 december 2006, kl i bolagets lokaler på Rosenlundsgatan 36 i Stockholm Ärenden 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6 a) Styrelsens förslag att aktiekapitalet skall minskas genom indragning av återköpta aktier samt att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier; samt b) styrelsens förslag till beslut om fondemission. 7. Styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget. 8. Redovisning av Kompensationskommitténs arbete samt styrelsens förslag till fastställande av ändrade principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. 9. Styrelsens förslag till fastställande av 2007 års optionsprogram. 10. Valberedningens förslag till ändrat arvode till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter. Valberedningen föreslår följande: Punkt 1: Till ordförande vid stämman föreslås Advokat Sven Unger. Punkt 10: Årsstämman beslutade den 20 april 2006 att arvode till styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skulle utgå med kronor till ordföranden och kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Swedish Match-koncernen. Därutöver tilldelades styrelsen kronor som kompensation för utfört kommittéarbete. För tiden från årsstämman till och med den 4 december 2006 har, i enlighet med årsstämmans beslut, ordföranden erhållit
5 2 kronor och var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda inom Swedish Match- koncernen har erhållit kronor. I tillägg till dessa arvoden har arvoden för kommittéarbete utgått med sammanlagt kronor för samma period. Valberedningen har anmält att styrelsens arvoden bör justeras, dels för att underlätta rekryteringen av internationell kompetens till styrelsen, dels för att öka styrelseledamöternas ägande i bolaget. Valberedningen anser mot denna bakgrund att arvodena på årsbasis bör vara 1,5 MSEK till ordföranden och 0,6 MSEK till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver bör styrelsen tilldelas kronor som kompensation för utfört kommittéarbete. Ledamöter anställda i Swedish Matchkoncernen skall inte erhålla något arvode. Valberedningen har vidare gjort följande principuttalande: Valberedningens uppfattning är att styrelseledamöterna bör äga aktier i bolaget. Med anledning härav önskar Valberedningen att styrelsen fastställer principer för styrelseledamöternas aktieägande i bolaget. Som riktlinjer för dessa principer bör gälla att samtliga styrelseledamöter (inklusive ordföranden) skall förvärva aktier i bolaget för belopp motsvarande de arvoden, efter avdrag för inkomstskatt, som erhålls efter den extra bolagsstämman den 4 december 2006; att styrelseledamöterna skall avstå från att avyttra dessa aktier under en period av 12 månader efter förvärvet och att högst hälften av de förvärvade aktierna skall kunna avyttras under en period av månader efter förvärvet. Samtliga styrelseledamöter har anmält till Valberedningen att de accepterar Valberedningens önskemål om aktieförvärv i enlighet med vad som ovan angivits. Med tillämpning av ovan nämnda principer för styrelsearvode, föreslår Valberedningen att styrelsen, totalt för tiden från extra bolagsstämmans beslut till dess nästa årsstämma hållits, skall erhålla följande arvode: Ordföranden får ett arvode om kronor och övriga stämmovalda styrelseledamöter får ett arvode vardera om kronor. Ersättning för kommittéarbete skall under perioden utgå med sammanlagt, varav ordförandena i Kompensationskommittén och Revisionskommittén skall erhålla kronor vardera och övriga ledamöter i dessa kommittéer skall erhålla kronor vardera. Styrelseledamöter anställda i Swedish Match-koncernen föreslås inte tilldelas något styrelsearvode. Efter justering av arvoden enligt ovan uppgår den totala ersättningen till styrelsen under perioden från årsstämman 2006 till och med årsstämman 2007 till kronor. Styrelsens förslag:
6 3 Punkt 6 a): Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med kronor och 7 öre genom indragning av aktier. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av bolagsstämma. Styrelsen föreslår vidare att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier. Punkt 6 b): Styrelsen föreslår, under förutsättning att bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag under punkten 6 a), att bolagets aktiekapital ökas med kronor och 7 öre genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission). Aktiekapitalökningen skall ske utan utgivande av nya aktier. Skälet till fondemissionen är att om bolaget överför ett belopp motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskar enligt styrelsens förslag under punkten 6 a) ovan, kan beslutet om minskning av aktiekapitalet ske utan inhämtande av Bolagsverkets, eller i tvistiga fall, rättens tillstånd. Effekten av styrelsens förslag under punkten 6 a) är att bolagets aktiekapital minskar med kronor och 7 öre. Effekten av styrelsen förslag under punkten 6 b) är att aktiekapitalet ökas med motsvarande belopp genom fondemission och därigenom återställs till det belopp som det uppgick till innan minskningen. Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkten 6 a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkt 7: Efter årsstämmans 2006 beslut om värdeöverföringar i form av utdelning, återköp av egna aktier och minskning av bolagets reservfond med avsättning av minskningsbeloppet till fond att användas för återköp av egna aktier, kvarstår i bolaget disponibla medel om MSEK. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget för ett maximalt belopp om MSEK. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för Swedish Matchaktien vid Stockholmsbörsen genomförs i syfte att fastställa villkoren i ett eventuellt optionsprogram för ledande befattningshavare inom Swedish Match. Syftet med återköpet är i första hand att ge möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att täcka tilldelningen av optioner i bolagets optionsprogram. Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 7 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkt 8: Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra
7 4 personer i bolagets ledning ( Riktlinjerna ). Riktlinjerna skall gälla från och med den 1 januari Riktlinjernas syfte är att åstadkomma att bolaget kan rekrytera och behålla medarbetare med, för respektive arbetsuppgift, bästa kompetens och kvalifikationer. Ersättningsformerna skall motivera medarbetare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Riktlinjerna skall vara föremål för översyn årligen. Riktlinjerna som anges här nedan skall tillämpas för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen (d v s verkställande direktören och divisionschefer och koncernstabschefer som rapporterar direkt till verkställande direktören) i de avtal som ingås från och med den 1 januari Dessa principer tillämpas i stor utsträckning redan idag. I några fall gäller dock sedan tidigare ingångna avtal som delvis har ett något annorlunda innehåll. Innehållet i dessa avtal redovisas i Swedish Matchs årsredovisning för Ersättningsformerna skall verka koncernsammanhållande och vara enkla, långsiktiga, mätbara och marknadsmässiga. Det skall finnas tak på rörlig kompensation. Den totala ersättningen till koncernledningen skall bestå av följande komponenter: fast lön, årlig rörlig lön, ett långsiktigt incitament i form av köpoptioner, pensionsförmåner, villkor vid uppsägning och avgångsvederlag samt övriga förmåner. Fast lön: Den fasta lönen för koncernledningen skall vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation. Denna princip för bestämmande av den fasta lönen för koncernledningen har tillämpats sedan tidigare. För verksamhetsåret 2005 innebar tillämpningen av principen att den fasta lönen för koncernledningen (9 personer) uppgick till sammanlagt 24,3 MSEK. För verksamhetsåret 2006 beräknas den fasta lönen för koncernledningen (7 personer) uppgå till sammanlagt 20,5 MSEK. Årlig rörlig lön: Koncernledningen skall, utöver den fasta lönen, ha rätt till en rörlig lön som bestäms årligen enligt nedanstående principer. Det maximala utfallet av den årliga rörliga lönen skall vara 35 procent av den fasta lönen. Därutöver deltar Divisionspresidenten för Division Nordamerika i ett lokalt program med rörlig lön. Utfallet av av detta program kan maximalt ge ytterligare 100 procent av den fasta lönen vartannat år. Tilldelningen av den rörliga lönen för verkställande direktören och koncernstabscheferna skall baseras på utfallet av två av varandra oberoende kriterier: dels den årliga genomsnittliga förbättringen av koncernens vinst per aktie under perioden (d v s 2005 jämfört med 2004, 2006 jämfört med 2005 och 2007 jämfört med 2006). Maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om den genomsnittliga förbättringen under treårsperioden är 20 procent eller högre. Ingen tilldelning sker om den genomsnittliga förbättringen är lägre än 5 procent; dels utfallet av den genomsnittliga avkastningen efter skatt på operativt kapital justerat för ackumulerade avskrivningar på immateriella tillgångar under åren 2005-
8 jämfört med den genomsnittliga avkastningen efter skatt på operativt kapital justerat för ackumulerade avskrivningar på immateriella tillgångar under åren procent av maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om avkastningen är oförändrad och maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om det senaste treårsgenomsnittet ökat med två procentenheter eller mer i relation till det föregående treårsgenomsnittet. Ingen tilldelning enligt detta kriterium sker om det senaste treårsgenomsnittet på avkastningen är två procentenheter lägre än för föregående period. Vid beräkningen av vinst per aktie och genomsnittlig avkastning efter skatt på operativt kapital kan dessa komma att justeras för vissa jämförelsestörande engångsposter i enlighet med styrelsens beslut. För divisionscheferna skall storleken av den rörliga lönen till hälften baseras på samma kriterier och målvärden som för verkställande direktören och koncernstabscheferna, medan andra hälften skall baseras på utfallet av Kompensationskommitténs fastställda mål för den egna divisionen, t ex divisionens rörelseresultat i förhållande till ett fastställt mål. Därutöver deltar Divisionspresidenten för Division Nordamerika i ett lokalt program med rörlig lön i enlighet med vad som angivits ovan, där utfallet baseras på fastställda mål för den egna divisionen. Köpoptioner: Koncernledningen skall omfattas av ett löpande optionsprogram, som kan ge tilldelning av köpoptioner i Swedish Match AB. Optionerna skall ha en löptid om fem år. Inlösen skall kunna ske under de fjärde och femte åren. Värdet av de optioner som tilldelas skall vara maximerat till 65 procent av den fasta lönen och tilldelningen skall beräknas på utfallet av två kriterier som skall väga lika: ett mått baserat på koncernens vinst per aktie och ett mått baserat på avkastning på justerat operativt kapital. För ytterligare information om det föreslagna programmet hänvisas till styrelsens förslag till fastställande av 2007 års optionsprogram (punkten 9 i dagordningen jämte bilaga). Sammanfattning av rörlig lön och köpoptioner: Det sammanlagda värdet av den årliga rörliga lönen och värdet av tilldelade köpoptioner enligt de ovan beskrivna programmen skall inte överstiga den fasta årslönen, förutom för Divisionspresidenten i Division Nordamerika för vilken det sammanlagda värdet av den rörliga lönen och värdet av tilldelade köpoptioner skall motsvara högst 175 procent av den fasta årslönen vartannat år och högst 75 % övriga år (genomsnittligt 125 % över en tvåårsperiod). Vid en tillämpning av ovanstående principer under 2007 uppskattas maximalt utfall till koncernledningen av rörlig lön och tilldelade köpoptioner uppgå till sammanlagt ca 25 MSEK. Pension: Medlemmar i koncernledningen bosatta i Sverige skall omfattas av ITP-planen för lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp och premiebaserad pension på lönedelar därutöver. Företrädesvis skall pension för medlemmar i koncernledningen som är verksamma utomlands utgöra premiebaserad pension och premien skall baseras på den fasta lönen. Under 2005 uppgick pensionskostnader för koncernledningen till 7,8 MSEK.
9 6 Avgångsvederlag mm: För medlem i koncernledningen skall sex månaders ömsesidig uppsägningstid gälla. Avgångsvederlag skall utgå med maximalt arton månaders fast lön om bolaget säger upp anställningsavtalet. Avgångsvederlaget skall reduceras med inkomster från annan anställning eller uppdrag, dock med maximalt 50 procent av dessa och högst ner till halva avgångsvederlaget. Övriga förmåner: Övriga förmåner till medlemmar i koncernledningen skall tillhandahållas i enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa förmåner skall i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden var summan av övriga förmåner till koncernledningen 1,6 MSEK. Styrelsens rätt att frångå Riktlinjerna: Styrelsen äger rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade Riktlinjerna om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl för detta. Beredning och beslut: Det skall inom Swedish Matchs styrelse finnas en kompensationskommitté. Kommittén skall ha till uppgift att bereda och framlägga beslutsförslag för styrelsen i frågor om koncernledningens ersättning och övriga anställningsvillkor inom ramen för de av bolagsstämman fastställda Riktlinjerna. Kommittén skall därvid inför styrelsens beslut bereda och framlägga förslag till lön, rörlig lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören samt godkänna lön, rörlig lön och övriga anställningsvillkor som den verkställande direktören föreslår för befattningshavare som är direkt underställda denne. Tidigare icke förfallna åtaganden: Årsstämman beslutade i april 2006 om ett köpoptionsprogram för Koncernledningen kan enligt detta maximalt tilldelas optioner till ett sammanlagt värde av 6,2 MSEK. Tilldelningen baseras på två oberoende kriterier som väger lika. Dels ett kriterium baserat på koncernens nettoresultat, dels ett kriterium baserat på Swedish Match-aktiens totalavkastning. Vidare omfattas alla medlemmar i koncernledningen även år 2006 av ett program för rörlig lön som kan ge maximalt 35 procent av den fasta lönen, vilket motsvarar ca 7 MSEK. Därutöver kan Divisionspresidenten i Division Nordamerika komma att erhålla rörlig lön i enlighet med det lokala program som beskrivits ovan. Sammanfattning: Dessa Riktlinjer skiljer sig från de principer för ersättning till koncernledningen som fastställdes av årsstämman i april 2006 vad gäller kriterierna för den rörliga lönen och för tilldelningen av köpoptionerna samt taket för dessa båda ersättningskomponenter. Punkt 9: 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram för ledande befattningshavare i Swedish Match som en del av den totala ersättningen. Syftet med optionsprogrammet är att ytterligare öka ledande befattningshavares engagemang och ägande i företaget, att attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare inom bolaget, samt att skapa incitament för ledande befattningshavare som överensstämmer med aktieägarnas intressen.
10 7 Styrelsen föreslår att stämman godkänner köpoptionsprogram för Det av styrelsen föreslagna optionsprogrammet för 2007 omfattar högst 70 ledande befattningshavare (VD, övriga personer i koncernledningen samt ett antal nyckelmedarbetare i bolaget). Tilldelning av optioner enligt programmet grundas på två av varandra oberoende kriterier: dels den genomsnittliga årliga förbättringen av koncernens vinst per aktie (justerad för vissa större engångsposter) under perioden (d v s 2005 jämfört med 2004, 2006 jämfört med 2005 och 2007 jämfört med 2006). Maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om den genomsnittliga förbättringen under treårsperioden är 20 procent eller högre. Ingen tilldelning sker om den genomsnittliga förbättringen är lägre än 5 procent, dels utfallet av den genomsnittliga avkastningen efter skatt på operativt kapital justerat för ackumulerade avskrivningar på immateriella tillgångar under åren jämfört med den genomsnittliga avkastningen efter skatt på operativt kapital justerat för ackumulerade avskrivningar på immateriella tillgångar under åren procent av maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om avkastningen är oförändrad och maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om det senaste treårsgenomsnittet ökat med två procentenheter eller mer i relation till det föregående treårsgenomsnittet. Ingen tilldelning enligt detta kriterium sker om det senaste treårsgenomsnittet på avkastningen är två procentenheter lägre än för föregående period. De båda kriterierna (förbättringen av vinst per aktie och förbättringen av avkastningen efter skatt på operativt kapital justerat för avskrivningar på immateriella tillgångar) har lika värde vid bestämmande av tilldelning enligt optionsprogrammet. Uppnås bara det ena av ovan angivna kriterier utgår således tilldelning med högst 50 procent av maximal tilldelning. Vid beräkningen för tilldelning av optioner kan vinst per aktie och genomsnittlig avkastning efter skatt på operativt kapital komma att justeras för vissa jämförelsestörande engångsposter i enlighet med styrelsens beslut. Optionerna skall åsättas ett marknadsvärde, bedömt av oberoende värderingsinstitut, enligt en vedertagen värderingsmodell (Black-Scholes) och skall tilldelas utan vederlag. Det sammanlagda värdet av tilldelade optioner enligt det föreslagna optionsprogrammet för ledande befattningshavare 2007 skall ej överstiga 46,5 MSEK. Optionerna är fritt överlåtbara och är inte kopplade till anställningen. Optionerna kan utnyttjas till förvärv av aktier i bolaget under perioden mars 2011 till och med februari 2013 och skall ha ett lösenpris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga kursen för aktien under en period i närheten av tilldelningsdagen efter publicerat årsbokslut för Åtaganden enligt optionsprogrammet kan komma att säkras genom återköp av egna aktier och överlåtelse av sådana aktier i samband med att lösen av köpoptionerna eventuellt påkallas. Eventuellt beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier samt utställande av
11 8 köpoptioner för 2007 års program fattas av årsstämman Slutlig tilldelning, baserad på utfallet för 2007, beslutas av styrelsen efter publicering av årsbokslutet för Koncernledningen (d v s VD, divisionschefer och koncernstabschefer som rapporterar direkt till VD) kan tilldelas köpoptioner till ett värde som motsvarar maximalt 65 procent av respektive koncernledningsmedlems fasta lön. Detta motsvarar en maximal tilldelning till koncernledningen av köpoptioner till ett värde om ca 15 MSEK, varav verkställande direktören kan tilldelas köpoptioner till ett värde motsvarande högst ca 4 MSEK. Övriga deltagare kan sammantaget tilldelas optioner till ett värde om maximalt 31,5 MSEK. Optioner som tilldelas enligt programmet ovan skall tilldelas respektive deltagare före utgången av juni månad Vid maximal tilldelning av optioner till ett värde om 46,5 MSEK beräknas tillkomma sociala avgifter om ca 8 MSEK för de svenska deltagarna i programmet. Sammantaget innebär detta att 54,5 MSEK kan komma att belasta rörelseresultatet under intjänandeåret under förutsättning att optionerna ställs ut av bolaget med säkring i form av återköpta aktier. Vid fullt utnyttjande av de optioner som utställts enligt beslut på ordinarie bolagsstämmor år 2002 till och med 2006 ökar antalet utestående aktier, netto efter återköp, med 1,5 procent. Vid maximal tilldelning av optioner och ett antaget optionspris om 16 SEK vid tilldelning beräknas ovanstående program där optionerna kommer att intjänas under 2007 och tilldelas 2008 öka antalet utestående aktier med ytterligare 1,06 procent (förutsatt att säkring sker genom överlåtelse av återköpta aktier). Styrelsens förslag till optionsprogram för 2007 har beretts av Kompensationskommittén. Fullständiga förslag till beslut under punkterna 6a, 6 b), 7 och 9 samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 aktiebolagslagen och redogörelser enligt 12 kap 7 och 19 kap 24 aktiebolagslagen jämte revisorsyttrande enligt 12 kap 7, 19 kap 24 och 20 kap 14 aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Swedish Match ABs huvudkontor (Juridik) Rosenlundsgatan 36 i Stockholm senast från och med den 20 november De finns senast då också tillgängliga på bolagets hemsida De kan också beställas från bolaget. Valberedningens redogörelse för sitt arbete finns tillgänglig på bolagets hemsida Rätt att delta i bolagsstämman För att få deltaga i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken den 28 november 2006, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Swedish Match senast den 28 november 2006 kl , då anmälan måste vara Swedish Match tillhanda. Vill aktieägare medföra ett eller två biträden vid stämman skall även detta anmälas inom den utsatta tiden. Anmälan
12 9 Anmälan kan ske skriftligen under adress Swedish Match AB, Juridik, Stockholm, per telefon (kl ), per telefax eller via internet; Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid) samt personnummer (organisationsnummer). Swedish Match bekräftar mottagande av anmälan genom att skicka ut ett deltagarkort som skall visas upp vid entrén till stämmolokalen. Registrering i aktieboken Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar deltaga i stämman, måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s k rösträttsregistrering. Begäran om omregistrering bör ske hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna i god tid så att omregistrering kan ske senast tisdagen den 28 november Entrén till stämmolokalen öppnas kl Stockholm i oktober 2006 Styrelsen
13 DAGORDNING VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED AKTIEÄGARNA I SWEDISH MATCH AB MÅNDAGEN DEN 4 DECEMBER 2006, KL Val av ordförande vid stämman. Förslag: Sven Unger. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 6 november 2006 och på bolagets hemsida. 5. Godkännande av dagordning. 6. a) Styrelsens förslag att aktiekapitalet skall minskas genom indragning av återköpta aktier samt att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier; samt b) styrelsens förslag till beslut om fondemission. Fullständigt förslag: Enligt Bilaga Styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget. Fullständigt förslag: Enligt Bilaga Redovisning av Kompensationskommitténs arbete samt styrelsens förslag till fastställande av ändrade principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Fullständigt förslag: Enligt Bilaga Styrelsens förslag till fastställande av 2007 års optionsprogram. Fullständigt förslag: Enligt Bilaga Valberedningens förslag till ändrat arvode till styrelsen med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter. Fullständigt förslag: Enligt Bilaga 5.
14 Bilaga 1 Punkt 6 a) och 6 b) Styrelsens förslag till beslut under punkterna 6 a) och 6 b) på dagordningen vid extra bolagsstämma i Swedish Match AB den 4 december 2006 Punkt 6 a): Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med kronor och 7 öre genom indragning av aktier. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av bolagsstämma. Styrelsen föreslår vidare att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier. Punkt 6 b): Styrelsen föreslår, under förutsättning att bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag under punkten 6 a), att bolagets aktiekapital ökas med kronor och 7 öre genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission). Aktiekapitalökningen skall ske utan utgivande av nya aktier. Skälet till fondemissionen är att om bolaget överför ett belopp motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskar enligt styrelsens förslag under punkten 6 a) ovan, kan beslutet om minskning av aktiekapitalet ske utan inhämtande av Bolagsverkets, eller i tvistiga fall, rättens tillstånd. Eftersom bolagets årsredovisning inte skall behandlas på extra bolagsstämman bifogas till förslaget, i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser i 12 kap 7, kopia av årsredovisning och revisionsberättelse för 2005 i Bilaga 1 A, styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter årsredovisningens avlämnade, Bilaga 1 B, samt revisors yttrande över denna redogörelse, Bilaga 1 C. Effekten av styrelsens förslag under punkten 6 a) är att bolagets aktiekapital minskar med kronor och 7 öre. Effekten av styrelsen förslag under punkten 6 b) är att aktiekapitalet ökas med motsvarande belopp genom fondemission och därigenom återställs till det belopp som det uppgick till innan minskningen. Revisors yttrande enligt 20 kap 14 aktiebolagslagen över denna styrelsens redogörelse bifogas i Bilaga 1 D. Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkten 6 a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
15
16
17 Bilaga 2 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut under punkt 7 på dagordningen vid extra bolagsstämma i Swedish Match AB den 4 december 2006 Efter årsstämmans 2006 beslut om värdeöverföringar i form av utdelning, återköp av egna aktier och minskning av bolagets reservfond med avsättning av minskningsbeloppet till fond att användas för återköp av egna aktier, kvarstår i bolaget disponibla medel om MSEK. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget för ett maximalt belopp om MSEK. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för Swedish Matchaktien vid Stockholmsbörsen genomförs i syfte att fastställa villkoren i ett eventuellt optionsprogram för ledande befattningshavare inom Swedish Match. Syftet med återköpet är i första hand att ge möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att täcka tilldelningen av optioner i bolagets optionsprogram. Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 aktiebolagslagen angående försvarligheten av det föreslagna mandatet avseende återköp av egna aktier bifogas i Bilaga 2 A. Eftersom bolagets årsredovisning inte skall behandlas på extra bolagsstämman bifogas även till förslaget, i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser i 19 kap 24, styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter avlämnandet av årsredovisning för 2005, Bilaga 2 B, samt revisors yttrande över denna redogörelse, Bilaga 2 C. För kopia av årsredovisning och revisionsberättelse för 2005 hänvisas till de handlingar som bilagts i Bilaga 1 A till dagordningen. Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 7 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
18
19
20
21
22
23
24 Bilaga 3 Punkt 8 Styrelsens förslag till beslut under punkt 8 på dagordningen vid extra bolagsstämma i Swedish Match AB den 4 december 2006 Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning ( Riktlinjerna ). Riktlinjerna skall gälla från och med den 1 januari Riktlinjerna syfte är att åstadkomma att bolaget kan rekrytera och behålla medarbetare med, för respektive arbetsuppgift, bästa kompetens och kvalifikationer. Ersättningsformerna skall motivera medarbetare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Riktlinjerna skall vara föremål för översyn årligen. Riktlinjerna som anges här nedan skall tillämpas för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen (d v s verkställande direktören och divisionschefer och koncernstabschefer som rapporterar direkt till verkställande direktören) i de avtal som ingås från och med den 1 januari Dessa principer tillämpas i stor utsträckning redan idag. I några fall gäller dock sedan tidigare ingångna avtal som delvis har ett något annorlunda innehåll. Innehållet i dessa avtal redovisas i Swedish Matchs årsredovisning för Ersättningsformerna skall verka koncernsammanhållande och vara enkla, långsiktiga, mätbara och marknadsmässiga. Det skall finnas tak på rörlig kompensation. Den totala ersättningen till koncernledningen skall bestå av följande komponenter: fast lön, årlig rörlig lön, ett långsiktigt incitament i form av köpoptioner, pensionsförmåner, villkor vid uppsägning och avgångsvederlag samt övriga förmåner. Fast lön: Den fasta lönen för koncernledningen skall vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation. Denna princip för bestämmande av den fasta lönen för koncernledningen har tillämpats sedan tidigare. För verksamhetsåret 2005 innebar tillämpningen av principen att den fasta lönen för koncernledningen (9 personer) uppgick till sammanlagt 24,3 MSEK. För verksamhetsåret 2006 beräknas den fasta lönen för koncernledningen (7 personer) uppgå till sammanlagt 20,5 MSEK. Årlig rörlig lön: Koncernledningen skall, utöver den fasta lönen, ha rätt till en rörlig lön som bestäms årligen enligt nedanstående principer. Det maximala utfallet av den årliga rörliga lönen skall vara 35 procent av den fasta lönen. Därutöver deltar Divisionspresidenten för Division Nordamerika i ett lokalt program med rörlig lön. Utfallet av av detta program kan maximalt ge ytterligare 100 procent av den fasta lönen vartannat år. Tilldelningen av den rörliga lönen för verkställande direktören och koncernstabscheferna skall baseras på utfallet av två av varandra oberoende kriterier: 1
25 dels den årliga genomsnittliga förbättringen av koncernens vinst per aktie under perioden (d v s 2005 jämfört med 2004, 2006 jämfört med 2005 och 2007 jämfört med 2006). Maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om den genomsnittliga förbättringen under treårsperioden är 20 procent eller högre. Ingen tilldelning sker om den genomsnittliga förbättringen är lägre än 5 procent; dels utfallet av den genomsnittliga avkastningen efter skatt på operativt kapital justerat för ackumulerade avskrivningar på immateriella tillgångar under åren jämfört med den genomsnittliga avkastningen efter skatt på operativt kapital justerat för ackumulerade avskrivningar på immateriella tillgångar under åren procent av maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om avkastningen är oförändrad och maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om det senaste treårsgenomsnittet ökat med två procentenheter eller mer i relation till det föregående treårsgenomsnittet. Ingen tilldelning enligt detta kriterium sker om det senaste treårsgenomsnittet på avkastningen är två procentenheter lägre än för föregående period. Vid beräkningen av vinst per aktie och genomsnittlig avkastning efter skatt på operativt kapital kan dessa komma att justeras för vissa jämförelsestörande engångsposter i enlighet med styrelsens beslut. För divisionscheferna skall storleken av den rörliga lönen till hälften baseras på samma kriterier och målvärden som för verkställande direktören och koncernstabscheferna, medan andra hälften skall baseras på utfallet av Kompensationskommitténs fastställda mål för den egna divisionen, t ex divisionens rörelseresultat i förhållande till ett fastställt mål. Därutöver deltar Divisionspresidenten för Division Nordamerika i ett lokalt program med rörlig lön i enlighet med vad som angivits ovan, där utfallet baseras på fastställda mål för den egna divisionen. Köpoptioner: Koncernledningen skall omfattas av ett löpande optionsprogram, som kan ge tilldelning av köpoptioner i Swedish Match AB. Optionerna skall ha en löptid om fem år. Inlösen skall kunna ske under de fjärde och femte åren. Värdet av de optioner som tilldelas skall vara maximerat till 65 procent av den fasta lönen och tilldelningen skall beräknas på utfallet av två kriterier som skall väga lika: ett mått baserat på koncernens vinst per aktie och ett mått baserat på avkastning på justerat operativt kapital. För ytterligare information om det föreslagna programmet hänvisas till styrelsens förslag till fastställande av 2007 års optionsprogram (punkten 9 i dagordningen jämte bilaga). Sammanfattning av rörlig lön och köpoptioner: Det sammanlagda värdet av den årliga rörliga lönen och värdet av tilldelade köpoptioner enligt de ovan beskrivna programmen skall inte överstiga den fasta årslönen, förutom för Divisionspresidenten i Division Nordamerika för vilken det sammanlagda värdet av den rörliga lönen och värdet av tilldelade köpoptioner skall motsvara högst 175 procent av den fasta årslönen vartannat år och högst 75 % övriga år (genomsnittligt 125 % över en tvåårsperiod). Vid en tillämpning av ovanstående principer under 2007 uppskattas maximalt utfall till koncernledningen av rörlig lön och tilldelade köpoptioner uppgå till sammanlagt ca 25 MSEK. Pension: Medlemmar i koncernledningen bosatta i Sverige skall omfattas av ITP-planen för lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp och premiebaserad pension på lönedelar därutöver. 2
26 Företrädesvis skall pension för medlemmar i koncernledningen som är verksamma utomlands utgöra premiebaserad pension och premien skall baseras på den fasta lönen. Under 2005 uppgick pensionskostnader för koncernledningen till 7,8 MSEK. Avgångsvederlag mm: För medlem i koncernledningen skall sex månaders ömsesidig uppsägningstid gälla. Avgångsvederlag skall utgå med maximalt arton månaders fast lön om bolaget säger upp anställningsavtalet. Avgångsvederlaget skall reduceras med inkomster från annan anställning eller uppdrag, dock med maximalt 50 procent av dessa och högst ner till halva avgångsvederlaget. Övriga förmåner: Övriga förmåner till medlemmar i koncernledningen skall tillhandahållas i enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa förmåner skall i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden var summan av övriga förmåner till koncernledningen 1,6 MSEK. Styrelsens rätt att frångå Riktlinjerna: Styrelsen äger rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade Riktlinjerna om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl för detta. Beredning och beslut: Det skall inom Swedish Matchs styrelse finnas en kompensationskommitté. Kommittén skall ha till uppgift att bereda och framlägga beslutsförslag för styrelsen i frågor om koncernledningens ersättning och övriga anställningsvillkor inom ramen för de av bolagsstämman fastställda Riktlinjerna. Kommittén skall därvid inför styrelsens beslut bereda och framlägga förslag till lön, rörlig lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören samt godkänna lön, rörlig lön och övriga anställningsvillkor som den verkställande direktören föreslår för befattningshavare som är direkt underställda denne. Tidigare icke förfallna åtaganden: Årsstämman beslutade i april 2006 om ett köpoptionsprogram för Koncernledningen kan enligt detta maximalt tilldelas optioner till ett sammanlagt värde av 6,2 MSEK. Tilldelningen baseras på två oberoende kriterier som väger lika. Dels ett kriterium baserat på koncernens nettoresultat, dels ett kriterium baserat på Swedish Match-aktiens totalavkastning. Vidare omfattas alla medlemmar i koncernledningen även år 2006 av ett program för rörlig lön som kan ge maximalt 35 procent av den fasta lönen, vilket motsvarar ca 7 MSEK. Därutöver kan Divisionspresidenten i Division Nordamerika komma att erhålla rörlig lön i enlighet med det lokala program som beskrivits ovan. Sammanfattning: Dessa Riktlinjer skiljer sig från de principer för ersättning till koncernledningen som fastställdes av årsstämman i april 2006 vad gäller kriterierna för den rörliga lönen och för tilldelningen av köpoptionerna samt taket för dessa båda ersättningskomponenter. 3
27
28
29 Bilaga 4 Punkt 9 Styrelsens förslag till beslut under punkt 9 på dagordningen vid extra bolagsstämma i Swedish Match AB den 4 december 2006 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram för ledande befattningshavare i Swedish Match som en del av den totala ersättningen. Syftet med optionsprogrammet är att ytterligare öka ledande befattningshavares engagemang och ägande i företaget, att attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare inom bolaget, samt att skapa incitament för ledande befattningshavare som överensstämmer med aktieägarnas intressen. Information om optionsprogrammen har lämnats i årsredovisningarna samtliga relevanta år samt vid ordinarie bolagsstämmorna 2002 till och med Tilldelning av optioner i 2006 års optionsprogram baseras dels på att koncernens nettoresultat skall ha ökat i förhållande till föregående års nettoresultat, dels på aktiens totalavkastning i jämförelse med avkastningen av ett urval av andra företag i branschen. Vad gäller 2007 års optionsprogram, föreslår styrelsen, i enlighet med vad som framgår här nedan, att tilldelning av optioner baseras på två kriterier. Dessa är förbättringen av vinst per aktie och den genomsnittliga avkastningen efter skatt på justerat operativt kapital. Styrelsen föreslår Styrelsen föreslår att stämman godkänner köpoptionsprogram för Det av styrelsen föreslagna optionsprogrammet för 2007 omfattar högst 70 ledande befattningshavare (VD, övriga personer i koncernledningen samt ett antal nyckelmedarbetare i bolaget).tilldelning av optioner enligt programmet grundas på två av varandra oberoende kriterier: dels den genomsnittliga årliga förbättringen av koncernens vinst per aktie (justerad för vissa större engångsposter) under perioden (d v s 2005 jämfört med 2004, 2006 jämfört med 2005 och 2007 jämfört med 2006). Maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om den genomsnittliga förbättringen under treårsperioden är 20 procent eller högre. Ingen tilldelning sker om den genomsnittliga förbättringen är lägre än 5 procent, dels utfallet av den genomsnittliga avkastningen efter skatt på operativt kapital justerat för ackumulerade avskrivningar på immateriella tillgångar under åren jämfört med den genomsnittliga avkastningen efter skatt på operativt kapital justerat för ackumulerade 1
30 avskrivningar på immateriella tillgångar under åren procent av maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om avkastningen är oförändrad och maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om det senaste treårsgenomsnittet ökat med två procentenheter eller mer i relation till det föregående treårsgenomsnittet. Ingen tilldelning enligt detta kriterium sker om det senaste treårsgenomsnittet på avkastningen är två procentenheter lägre än för föregående period. De båda kriterierna (förbättringen av vinst per aktie och förbättringen av avkastningen efter skatt på operativt kapital justerat för avskrivningar på immateriella tillgångar) har lika värde vid bestämmande av tilldelning enligt optionsprogrammet. Uppnås bara det ena av ovan angivna kriterier utgår således tilldelning med högst 50 procent av maximal tilldelning. Vid beräkningen för tilldelning av optioner kan vinst per aktie komma att justeras för vissa jämförelsestörande engångsposter i enlighet med styrelsens beslut. Avkastning på operativt kapital definieras som årets EBITA (resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar på immateriella tillgångar) efter beräknad skatt dividerat med genomsnittligt justerat operativt kapital (kortfristiga operativa tillgångar + immateriella tillgångar +ackumulerade avskrivningar på immateriella tillgångar + materiella tillgångar + övriga långfristiga operativa tillgångar kortfristiga operativa skulder långfristiga operativa skulder). Vid beräkning för tilldelning av optioner justeras EBITA och, om tillämpligt, det justerade operativa kapitalet för samma engångsposter som i beräkningen av vinst per aktie enligt ovan. Varje sådan justering beslutas av styrelsen och den justerade beräkningen skall delges företagets revisor. Optionerna skall åsättas ett marknadsvärde, bedömt av oberoende värderingsinstitut, enligt en vedertagen värderingsmodell (Black-Scholes) och skall tilldelas utan vederlag. Det sammanlagda värdet av tilldelade optioner enligt det föreslagna optionsprogramment för ledande befattningshavare 2007 skall ej överstiga 46,5 MSEK. Optionerna är fritt överlåtbara och är inte kopplade till anställningen. Optionerna kan utnyttjas till förvärv av aktier i bolaget under perioden mars 2011 till och med februari 2013 och skall ha ett lösenpris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga kursen för aktien under en period i närheten av tilldelningsdagen efter publicerat årsbokslut för Åtaganden enligt optionsprogrammet kan komma att säkras genom återköp av egna aktier och överlåtelse av sådana aktier i samband med att lösen av köpoptionerna eventuellt påkallas. Eventuellt beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier samt utställande av köpoptioner för 2007 års program fattas av årsstämman Slutlig tilldelning, baserad på utfallet för 2007, beslutas av styrelsen efter publicering av årsbokslutet för
31 Koncernledningen (d v s VD, divisionschefer och koncernstabschefer som rapporterar direkt till VD) kan tilldelas köpoptioner till ett värde som motsvarar maximalt 65 procent av respektive koncernledningsmedlems fasta lön. Detta motsvarar en maximal tilldelning till koncernledningen av köpoptioner till ett värde om ca 15 MSEK, varav verkställande direktören kan tilldelas köpoptioner till ett värde motsvarande högst ca 4 MSEK. Övriga deltagare kan sammantaget tilldelas optioner till ett värde om maximalt 31,5 MSEK. Optioner som tilldelas enligt programmet ovan skall tilldelas respektive deltagare före utgången av juni månad Kostnader Vid maximal tilldelning av optioner till ett värde om 46,5 MSEK, beräknas tillkomma sociala avgifter om ca 8 MSEK för de svenska deltagarna i programmet. Sammantaget innebär detta att 54,5 MSEK kan komma att belasta rörelseresultatet under intjänandeåret under förutsättning att optionerna ställs ut av bolaget med säkring i form av återköpta aktier. Beredning av styrelsens beslut Styrelsens förslag till optionsprogram för 2007 har beretts av Kompensationskommittén. Majoritetskrav För beslut enligt punkt 7 krävs enkel majoritet, dvs att förslaget biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. Tidigare optionsprogram Optionsprogram åren : År Intjänat/Tilldelat Antal omfattade befattningshavare Utgivna optioner uttryckt i antal underliggande aktier Utestående optioner uttryckt i antal underliggande aktier Lösenpris 1) Värde per option vid utgivning. 2) Värde per option ) Lösenperiod 2001/ :50 10:10 kr 38: / :00 8:40 kr 41: / :80 10:00 kr 30: / :75 10:80 kr 15: / :10 13:20 kr Summa
32 Noter 1. Beräknat som 120 procent av genomsnittlig senaste betalkurs för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under en period av tio bankdagar i anslutning till tillkännagivande av årsbokslutet. 2. Av oberoende värderingsinstitut beräknat värde enligt Black-Scholes värderingsmodell för optioner. 3. Värdet har beräknats som skillnaden mellan lösenpriset och senaste betalkurs för bolagets aktie per den 31 oktober 2006, vilken var 115,50 kr. Hänsyn har inte tagits till om optionerna nu är möjliga att lösa eller inte. Tilldelning till VD¹ enligt optionsprogram för åren : Optionsprogram Totalt Tilldelat antal optioner Noter 1, 2001 till och med 2003 avser optionstilldelningen optioner som tilldelats Lennart Sundén från och med 2004 avser tilldelade optioner Sven Hindrikes. Tilldelning till övriga koncernledningen enligt optionsprogram för åren : Optionsprogram Totalt Tilldelat antal optioner Swedish Matchs aktiekapital är uppdelat på aktier med kvotvärde om 1:2959 kronor per aktie. Samtliga aktier har vardera en röst. Genom återköp innehar bolaget den 31 oktober 2006 totalt egna aktier, varför netto utestående aktier uppgår till aktier. Utställda optioner avses ianspråkta återköpta aktier vid eventuellt utnyttjande. Bolaget har fr o m år 2000 och fram till idag i enlighet med beslut av bolagsstämmor i bolaget återköpt aktier i bolaget, bl a i syfte att täcka tilldelningen av optioner i bolagets rullande optionsprogram. Styrelsen föreslår i punkt 7 att 2006 års extra bolagsstämma i motsvarande syfte bemyndigar styrelsen besluta om förvärv av egna aktier. Utspädning mm Vid fullt utnyttjande av ej inlösta optioner som utställts enligt beslut på ordinarie bolagsstämmor år ökar antalet utestående aktier, netto efter återköp, enligt nedan. Den procentuella förändringen är baserad på antalet utestående aktier den 30 oktober Options-program Totalt Ökning i antal aktier Procentuell ökning 0,2 % 0,5 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 1,5 % 4
33 Vid maximal tilldelning av optioner beräknas ovanstående program där optionerna kommer att intjänas under 2007 och tilldelas 2008 öka antalet utestående aktier med 1,06 procent (förutsatt att säkring sker genom överlåtelse av återköpta aktier). Beräknat enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) redovisningsstandard angående resultat per aktie hade av Bolaget utställda ej inlösta optioner den 31 december 2005 sammantaget en utspädningseffekt på vinst per aktie om 2 öre per aktie (från 5:61 till 5:59), vilket motsvarar 0,4 %. Även de optioner som kan komma att utställas enligt 2006 och 2007 års program är potentiellt utspädande avseende vinst per aktie för den del de säkras genom återköpta aktier. 5
34
35
36 Bilaga 5 Punkt 10 Valberedningens förslag till beslut under punkt 10 på dagordningen vid extra bolagsstämma i Swedish Match AB den 4 december 2006 Punkt 10: Årsstämman beslutade den 20 april 2006 att arvode till styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skulle utgå med kronor till ordföranden och kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Swedish Match-koncernen. Därutöver tilldelades styrelsen kronor som kompensation för utfört kommittéarbete. För tiden från årsstämman till och med den 4 december 2006 har, i enlighet med årsstämmans beslut, ordföranden erhållit kronor och var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda inom Swedish Match- koncernen har erhållit kronor. I tillägg till dessa arvoden har arvoden för kommittéarbete utgått med sammanlagt kronor för samma period. Valberedningen har anmält att styrelsens arvoden bör justeras, dels för att underlätta rekryteringen av internationell kompetens till styrelsen, dels för att öka styrelseledamöternas ägande i bolaget. Valberedningen anser mot denna bakgrund att arvodena på årsbasis bör vara 1,5 MSEK till ordföranden och 0,6 MSEK till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver bör styrelsen tilldelas kronor som kompensation för utfört kommittéarbete. Ledamöter anställda i Swedish Match-koncernen skall inte erhålla något arvode. Valberedningen har vidare gjort följande principuttalande: Valberedningens uppfattning är att styrelseledamöterna bör äga aktier i bolaget. Med anledning härav önskar Valberedningen att styrelsen fastställer principer för styrelseledamöternas aktieägande i bolaget. Som riktlinjer för dessa principer bör gälla att samtliga styrelseledamöter (inklusive ordföranden) skall förvärva aktier i bolaget för belopp motsvarande de arvoden, efter avdrag för inkomstskatt, som erhålls efter den extra bolagsstämman den 4 december 2006; att styrelseledamöterna skall avstå från att avyttra dessa aktier under en period av 12 månader efter förvärvet och att högst hälften av de förvärvade aktierna skall kunna avyttras under en period av månader efter förvärvet. Samtliga styrelseledamöter har anmält till Valberedningen att de accepterar Valberedningens önskemål om aktieförvärv i enlighet med vad som ovan angivits. Med tillämpning av ovan nämnda principer för styrelsearvode, föreslår Valberedningen att styrelsen, totalt för tiden från extra bolagsstämmans beslut till dess nästa årsstämma hållits, skall erhålla följande arvode: Ordföranden får ett arvode om kronor och övriga stämmovalda styrelseledamöter får ett arvode vardera om kronor. Ersättning för kommittéarbete skall under perioden utgå med sammanlagt, varav ordförandena i Kompensationskommittén och Revisionskommittén skall erhålla kronor vardera och 1
Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009
BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.
Läs merHandlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)
Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Läs merBilaga 2 Styrelsens för Boliden AB (publ) förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 12) Styrelsen
Läs merKallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)
19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets
Läs merSTYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Styrelsen i AAK AB (publ.) föreslår att årsstämman 2018 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Läs merÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)
ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) fredagen den 30 mars 2007, klockan 10.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 14, 15, 16 och 17. Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 4,40
Läs merÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)
ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per
Läs merPunkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram
Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner
Läs merKallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets
Läs merFörslag till dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Com Hem Holding AB (publ) den 21 mars 2018 kl. 16.00 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Läs merPunkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014
Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner
Läs merBolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.
Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint
Läs merStyrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 2018
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 2018 Med bolagsledningen avses i dessa riktlinjer den verkställande direktören samt övriga medlemmar
Läs merSTYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN DEN 30 AUGUSTI 2018
STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN DEN 30 AUGUSTI 2018 9b. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att Bolagets
Läs merBILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING
BILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vidstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en
Läs merHandlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)
Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande
Läs merKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL) Aktieägarna i Trention AB (publ), org. nr 556274-8623, (nedan Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 april 2019 kl. 11.30 i Bolagets nya kontorslokaler
Läs merStyrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 29 augusti 2012
Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 29 augusti 2012 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår
Läs merKallelse till årsstämma
Pressmeddelande 2011-02-10 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma klockan 18.00, måndagen den 14 mars 2011 i Råsunda Restaurang,
Läs merStyrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:
Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010
Läs merFörslag till dagordning
Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning
Läs merKallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)
Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2017 kl. 15.00 hos Paradox Interactive,
Läs merStyrelsens för AddLife AB (publ) fullständiga förslag till beslut på årsstämma den 31 maj 2018
Styrelsens för AddLife AB (publ) fullständiga förslag till beslut på årsstämma den 31 maj 2018 9b. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår
Läs merPROTOKOLL Fört vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) med aktieägarna i Swedish Match AB, org. nr , den 20 april 2006
1 PROTOKOLL Fört vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) med aktieägarna i Swedish Match AB, org. nr. 556015-0756, den 20 april 2006 1 Till ordförande vid stämman utsågs, i enlighet med Valberedningens
Läs merStyrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012
Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.
Läs merKALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
1(5) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 oktober 2017 klockan 10.00 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.
Läs merGunnebo AB:s årsstämma den 12 April 2018 Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14 i förslaget till dagordning) Dessa riktlinjer avser ersättning
Läs merIAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015
Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten
Läs merPressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011
Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den
Läs merBilaga 1
Bilaga 1 Bilaga 2 Förslag till dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Val av ordförande vid stämman 3) Upprättande och godkännande av röstlängd 4) Godkännande av dagordning 5) Val av två justerare 6) Prövning
Läs merAktieägare som önskar delta i årsstämman skall
1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar
Läs merStyrelsens för AddLife AB (publ) fullständiga förslag till beslut på årsstämma den 9 maj 2019
Styrelsens för AddLife AB (publ) fullständiga förslag till beslut på årsstämma den 9 maj 2019 9b. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår
Läs merAktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm
Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
Läs merÅrsstämma i Anoto Group AB (publ)
Årsstämma i Anoto Group AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller
Läs merKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra
Läs merKallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015
Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer
Läs merI enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.
Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 30 augusti 2016 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den
Läs merVäxjö i april 2019 BALCO GROUP AB (PUBL) Styrelsen
Punkt 17: s förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare föreslår följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare: Beslut
Läs merStyrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier
Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet i sammandrag
Läs merAktieägare som önskar delta i årsstämman skall
1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) (org.nr 556001-3301) kallas till årsstämma tisdagen den 10 april 2018 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång Royal), Stallgatan 6, Stockholm. Anmälan
Läs merStyrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 5 april 2017
Styrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 5 april 2017 A. Ärenden på stämman A.1 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Läs merStyrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)
s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012
Läs merBolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.
Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB
Läs merStyrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)
s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,
Läs merStyrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909
Läs merStyrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier
Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet
Läs merHandlingar inför Årsstämma i
2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga
Läs merFör fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A nedan.
Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Alteco Medical AB (publ) måndagen den 27 november 2017 kl. 10.00 på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund. Styrelsens förslag till beslut om ändring
Läs merPunkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman
Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 27 april 2011 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.
Läs merÅrsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011
Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare Dagordningen punkt 14 Bakgrund och motiv
Läs merFÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)
FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller
Läs merKallelse till årsstämma Boliden AB
Kallelse till årsstämma Boliden AB Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 8 maj 2008, kl 14.00. Årsstämman kommer att äga rum i anvisad lokal vid Herrgården i Garpenberg i
Läs merMEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20)
MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget att nyckelpersoner i koncernen har ett
Läs merVÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO
VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 24 april, 2008 kl. 16.30 Hotel Radisson SAS Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg. ANMÄLAN Aktieägare
Läs merÅterkallelse av tidigare utfärdad kallelse och utfärdande av ny kallelse till extra bolagsstämma i WeDontHaveTime AB (publ)
Återkallelse av tidigare utfärdad kallelse och utfärdande av ny kallelse till extra bolagsstämma i WeDontHaveTime AB (publ) Styrelsen i WeDontHaveTime AB (publ), org.nr 559126-1994, har beslutat att återkalla
Läs merStyrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer
Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011
Läs merKallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken
Läs merKALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Infrea AB (publ), 556556-5289, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 januari 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 10 i Stockholm.
Läs merHandlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)
Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val
Läs merKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN
Läs merStyrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ) ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna i den föreslagna dagordningen till
s för ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 12 15 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 april 2018 Förslag under punkten 12: Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Läs merKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Wallenstam AB (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 27 april 2011 kl. 16.00 på Wallenstams huvudkontor på Kungsportsavenyen 2 i Göteborg.
Läs merKallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2012
Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredag den 20 april 2012, kl. 14.00. Registrering från kl. 13.30. Plats: Styrelserummet,
Läs merHandlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015
Handlingar inför årsstämma i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00
Läs merPressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013
Malmö 25 mars, 2013 Kallelse till årsstämma den 2 maj 2013 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den
Läs merA.1. Bakgrund och beskrivning m.m.
Styrelsen i Transtema Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2019) riktat till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner
Läs merKallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015
Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer
Läs mer(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten
Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 25 augusti 2015 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den
Läs merAktieägare som önskar delta i årsstämman skall
1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar
Läs mer9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
KALLELSE till årsstämma i Josab International AB Aktieägarna i Josab International AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 23 juni 2014, kl 15.00 på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.
Läs merStyrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909
Läs merKallelse till årsstämma i Eastnine AB (publ)
Kallelse till årsstämma i Eastnine AB (publ) Aktieägarna i Eastnine AB (publ), 556693-7404, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 15.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.
Läs merPunkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Atlas Copco AB Styrelsens fullständiga förslag avseende Punkt 16: a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, och b) ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för
Läs merBeträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:
Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma
Läs merPunkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2018
Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2018 Prestationsbaserat Aktieprogram 2018 ( PSP 2018 ) inkluderar styrelsens förslag om beslut att implementera
Läs merA. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)
Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management
Läs merAtt årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.
Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden
Läs merMalmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009
Malmö 2 april, 2009 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Nordiska Börs meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma
Läs merKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING 12 april 2006 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Tele2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2006 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82
Läs merStyrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande, utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet som
Läs merKallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,
Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,
Läs merKallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)
Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ) 559111-0787 Aktieägarna i InfraCom Group AB (publ), 559111-0787, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 oktober 2018, kl. 17.00, i bolagets lokaler
Läs merStyrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare
1 (6) Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram ( Programmet ). Programmet
Läs merAntagande av incitamentsprogram (17 (a))
Punkt 17: Styrelsen för Bilia AB:s (publ) förslag till antagande om långsiktigt incitamentsprogram (aktiesparprogram) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bilia-koncernen Styrelsen
Läs merStyrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)
Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management
Läs merÅrsstämma i Saab AB den 15 april 2015
Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen
Läs merA. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2013
Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2013 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för
Läs merÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING
ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman
Läs merStyrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman den 25 april 2019 (punkterna 7 b) och 14 18)
s i förslag till beslut till årsstämman den 25 april 2019 (punkterna 7 b) och 14 18) 2 Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Läs merStyrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016
Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 D-2271140-v2 Förslag om fastställande av arvoden till
Läs merBilaga 2: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Bilaga 2: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak
Läs merStyrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare
Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.
Läs merKallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på
Läs merKallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB
Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,
Läs merPRESSMEDDELANDE 27 april 2016
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn
Läs merKALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL) Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr ( Bolaget ), kallas härmed till extra
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL) Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr. 556729-0217 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 november 2018 kl. 09.30 i Advokatfirman
Läs merKallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016
Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,
Läs merStyrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier
Punkt 18 Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet
Läs merKALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CAPACENT HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org.nr , kallas härmed till extra
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CAPACENT HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org.nr 556852-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 september 2017 klockan
Läs merBilaga 2 Styrelsens i Hoist Finance AB (publ), org. nr. 556012-8489, fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang
Läs mer