Kallelse och föredragningslista

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (14) Sammanträdestid , kl Plats Ledamöter Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) John Roslund (M) Lirije Latifi (S) Preben Andersson (S) Ulla-Britt Mattisson (S) Paul Andersson (S) Jannika Badin (MP) Lena Hamilton (M) Tea Kurt (M) Ulla Herbert (FP) Anders Olsson (SD) Nima Gholam Ali Pour (SD) Kallelse och föredragningslista Ersättare Fackliga företrädare Övriga deltagare Valentina Stojanovska (S) Eyüp Kurtulmus (S) Mira Markovinovic (S) El-Bachir El-Idrissi (S) Mariam Ismail Daoud (S) Ted Shirazi (V) Havva Karanlik-Aydin (MP) Ingrid Gunnarson (M) Roland Hellborg (M) Ahmad Jaro (M) Tobias Pålsson (M) Ilvars Hansson (SD) Peter Jangbro (SD) Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal Britt-Marie Pettersson, stadsområdesdirektör Jesper Lindkvist, nämndsekreterare Eventuellt förhinder anmäls snarast till Jesper Lindkvist tel: , e-post: jesper.lindkvist@malmo.se

2 2 (14) 1. Sammanträdet öppnas, fastställande av dagordning 2. Val av justerare och fastställande av tid och plats för justering Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att utse John Roslund (M) och Sadiye Altundal (V) att jämte ordförande justera dagens protokoll, samt att protokollet justeras senast onsdagen den 16 april 2015 kl i stadsdelshuset, Agnesfridsvägen 2, Malmö. 3. Information och eventuell ajournering för medborgardialog 4. Stadsområdesdirektören informerar - Yalla trappan presenterar en återrapportering av de insatser som de gjort för Hyresgästföreningen presenterar en återrapportering av de insatser som de gjort för Nämndsbudget 2015 SOFÖ Sammanfattning Stadsområdesnämnd Öster fastställde , 13 nämndsbudgeten i den del som avser ekonomiska ramar. Nämndernas budget i övriga delar såsom nämndens ansvar, nämndsmål och indikatorer samt planering av verksamheten ska enligt kommunövergripande riktlinjer vara fast-ställda senast den 31 mars Förslagen till nämndsmål och indikatorer är resultatet av en gemensam arbetsprocess mellan stadsområdesnämnderna i syfte att ta fram gemensamma nämndsmål och indikatorer. I Nämndsbudget 2015 sammanställs såväl förslag till mål som tidigare fastställda ekonomiska ramar per verksamhetsområde. Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag till Nämndsbudget 2015, samt att översända denna till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse AU Nämndsbudget 2015 Förslag till Nämndsbudget 2015 Stadsområdesnämnd Öster

3 3 (14) 6. Budgetskrivelse 2016 SOFÖ Sammanfattning Stadsområdesnämnd Öster ska åstadkomma en väl fungerande och ekonomiskt hållbar verksamhet inom vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och lokal kultur- och fritidsverksam-het. Utmaningarna är stora för kommande år, vilket understryker vikten av gränsöverskridande utvecklingsarbete. Brukarinflytande, systematiskt kvalitetsarbete, fördjupade analyser av uppnått resultat i ett brukarperspektiv samt kompetensförsörjning är strategiska utgångspunkter för arbe-tet kommande år. Inom vård- och omsorgsverksamheten fortskrider arbetet med att an-passa verksamheten till ekonomi i balans samtidigt som kvaliteten är i fokus. Fördjupad uppfölj-ning och analys kommer att fortsätta utvecklas bland annat genom analysmodellen Koll på hem-tjänsten. Inför år 2016 tillkommer nya uppdrag som påverkar samtliga stadsområdesnämnders ekonomiska förutsättningar. Mot bakgrund av detta begär stadsområdesnämnderna gemensamt en förändrad ekonomisk ram motsvarande 195 Mkr för år Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag till Budgetskrivelse 2016, samt att översända denna till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AU Budgetskrivelse 2016 Förslag till Budgetskrivelse Utfallsprognos SOFÖ Sammanfattning Stadsområdesnämnd Öster redovisar ett prognostiserat underskott om 17,5 Mkr. Justerat för 75 procent av underskottet inom hemlösheten beräknas ett underskott på 5,5 Mkr. Prognosen föranleder förslag till ny åtgärdsplan som kommer att tas fram till stadsområdesnämnden för beslut i april månad. Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att godkänna Utfallsprognos 1, 2015 och lägga den till handlingarna.

4 4 (14) Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AU_ Utfallsprognos Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse SOFÖ Sammanfattning I Malmö stad ska en sammanhållen kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen. Det ska i den framgå hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under det föregående året. Berättelsen ska beskriva planering för och vilka åtgärder som genomförts för att säkra verksamhetens kvalitet, öka patientsäkerheten samt utvärdering och vilka resultat som har uppnåtts. I Malmö stad ska kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen avseende föregående kalenderår godkännas av nämnden senast under mars månad. Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att lägga rapporten till handlingarna samt att översända rapporten till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Kvalitets-och Patientsäkerhetsberättelse G-Tjänsteskrivelse Kvalitets-och patientsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2014 Stadsområdesförvaltning Öster SOFÖ Sammanfattning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anger att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beslutades i stadsområdesnämnd Öster Ledningssystemet ger stöd för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

5 5 (14) Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att lägga rapporten till handlingarna, samt att översända rapporten till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2014 Tjänsteskrivelse AU Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp av socialtjänsten och budgeterade arbetsmarknadsåtgärder SOFÖ Sammanfattning Kommunstyrelsen gav i maj 2013 i uppdrag till stadskontoret att utreda och föreslå hur kostnaderna för ekonomisk hjälp ska sänkas med hjälp av socialtjänsten och arbetsmarknadsåtgärder. Utredningen pekar framförallt på behovet av förstärkning och utveckling av socialtjänstens verksamhet avseende ekonomiskt bistånd. Kommunfullmäktige beslutade i juni att avsätta medel i budget 2014 för att utveckla arbetet med ekonomisk hjälp och få fler personer självförsörjande. Stadsområde Öster (enligt beslut i Kommunstyrelsen ) har tilldelats 7,3 Mkr mot villkor av en tydlig plan för hur utvecklingsarbetet ska bedrivas. Planen presenterades för Stadsområdesnämnd Östers arbetsutskott och för Stadsområdesnämnd Öster Malmö Kommunstyrelses Arbetsutskott beslutade att fördela de i budget 2015 avsatta utvecklingsmedel om 31 miljoner kronor i enlighet med i ärendet redovisat förslag samt att uppmana stadsområdesnämnderna att första tertialen 2015 inkomma med en plan till kommunstyrelsen hur arbetet skall bedrivas under 2015 i enlighet med ursprungsärendet-att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälp med hjälp av socialtjänsten och budgeterade arbetsmarknadsåtgärder. Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att fastställa föreliggande förslag att översända detta till kommunstyrelsen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Stadskontoret G-tjänsteskrivelse AU Att sänka kostnaderna för ekonomisk hjälpav socialtjänsten och budgeterade arbetsmarknadsåtgärder

6 6 (14) 11. Redogörelse för förvaltningens följsamhet av Malmö stads arkivföreskrifter SOFÖ Sammanfattning I Malmö stads föreskrifter för den kommunala arkivvården, antagna av Kommunfullmäktige den 23 november 2010, står det att samtliga nämnder ska redovisa sina arkiv enligt principen för verksamhetsbaserad arkivredovisning. I dagsläget saknas detta hos samtliga stadsområdesnämnder. Stadsområdesnämnderna ska därför redogöra för hur de kommer att arbeta för att införa verksamhetsbaserade arkivredovisningar. Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att avge yttrande till Kulturnämnden i enlighet med Stadsområdesförvaltning Östers förslag, att ge stadsområdesförvaltning Öster i uppdrag att påbörja arbetet i enlighet med föreliggande förslag, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. Beslutsunderlag Följsamhet av Kommunens arkivföreskrifter G-Tjänsteskrivelse AU Redogörelse för förvaltningens följsamhet av Malmö stads arkivföreskrifter Yttrande AU Redogörelse för förvaltningens följsamhet av Malmö stads arkivföreskrifter 12. Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö SOFÖ Sammanfattning Remiss avseende förslag till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö har inkommit till Stadsområdesnämnd Öster. Planen är ett följduppdrag på Malmös översiktsplan och avser att konkretisera den huvudsakliga planeringsinriktningen om en tät, grön nära och funktionsblandad stad avseende planeringen av samhällsservice. Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att avge yttrande till Stadsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat förslag, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad

7 7 (14) Beslutsunderlag Missivskrivelse Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Bilagor till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samråd angående Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö G-G-AU Redovisning av projektverksamhet i Stadsområdesförvaltning Öster 2014 SOFÖ Sammanfattning I enlighet med riktlinjer för projektverksamhet i stadsområde Öster, antagna av stadsområdesnämnden ska rapportering ske vid två tillfällen per år. I projektredovisningen redovisas projekt som är påbörjade, pågående eller avslutade under Även projektansökningar gjorda under 2014 redovisas. Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AU Redovisning av projektverksamhet i Stadsområdesförvaltning Öster 2014 Projektredovisning Ansökan om medel - Y-Allas väg till arbete år 2015 SOFÖ Sammanfattning Stadsområdesnämnd Öster har mottagit en projektansökan från det arbetsintegrerande sociala företaget Yalla trappan, avseende projektstöd för projektet Y-allas väg till arbete Ett sammanhållet utbildningspaket inriktat mot livsmedelshantering, servering och catering. Projektet ansöker om SEK för verksamhet under januari december Verksamheten riktar sig till kvinnor av utomeuropeisk bakgrund Projektet har vidare knutit till sig partners såsom Arbetsförmedlingen, Tillväxt Malmö, etc. Satsningen bedöms vara god och relevant för kvinnor boende i Herrgården och det finns flera synergieffekter till andra pågående- och planerade insatser i området. Stadsområdesnämnd Öster föreslås därför bevilja projektet finansiering ur medlen för Urban utveckling, för verksamhet under 2015, riktat till kvinnor i Herrgården.

8 8 (14) Stadsområdesnämnd Östers föreslås besluta att bevilja Yalla trappan projektbidrag om maximalt SEK för projektet Y-allas väg till arbete under 2015 med start i januari. att projektbidraget finansieras med medel från den nationella satsningen Urban utveckling i Herrgården. att uppmana Yalla trappan att inkomma med en årsrapportering över projektet, innefattande redovisning av beviljade medel, redogörelse över antal deltagare bosatta i Herrgården, eventuella avvikelser/förändringar, samt uppföljning status av deltagare efter genomgång av insats samt en muntlig redogörelse till nämnden efter avslutat år. att uppmana projektet att under 2015 arbeta för att säkra finansiering för arbetet framöver genom att inkludera fler, för projektet, relevanta aktörer, samt att bistå stadsområdesförvaltning Innerstaden i uppstarten av Yalla trappan Sofielund. Beslutsunderlag Budget Rapport från tidigare projekt Verksamhetsberättelse 2013 Tillväxt Malmö - Avsiktsförklaring Tidslinje Y-Allas väg till arbete 2015 Schema Y-Allas väg till arbete 2015 Delrapport bilaga 2 till ansökan Ansökan - Yallas väg till arbete 2015 Utvecklingsmöjligheter - bilaga 1 till ansökan Innehållsförteckning för ansökan Uppdragsutbildning Avsiktsförklaring samarbete med Yalla Trappan Bilaga 5 - målgrupp Bilaga 2 - Framtidsplanering år 2015 G-G-AU

9 9 (14) 15. Ansökan om medel - PPU (Pensionärer, Poliser och Ungdomar) SOFÖ Sammanfattning Ett Malmöinitiativ benämnt PPU - pensionär, polis, ungdom har inkommit till stadsområdesnämnd Öster att yttra sig över. Projektet PPU syftar till att skapa möten mellan pensionärer, polis och ungdomar i syfte att bryta åldersbarriärer och fördomar. Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att inte bevilja medel för att stödja PPU ekonomiskt, samt att sända föreliggande svar till stadskontoret för att därifrån besvara initiativtagaren. Beslutsunderlag Ansökan om projektmedel Resultat Projektplan Ansökan om medel - PPU (Pensionärer, Poliser och Ungdomar) G-G-AU Ansökan om medel 2015 samt återrapportering av utbetalda medel Hyresgästföreningen Gröningen SOFÖ Sammanfattning Hyresgästföreningen har inkommit med en återrapportering avseende utbetalda medel från Stadsområdesnämnd Öster år 2014 samt en ansökan om verksamhetsbidrag för år Hyresgästföreningen ansöker om kr som avser täcka lönekostnader för en heltidstjänst för fritidsledare. Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att Hyresgästföreningens ansökan beviljas motsvarande sökt summa, kr, att Hyresgästföreningen snarast efter årets slut inkommer med en redovisning för hur medlen har använts för verksamheten 2015 i Öster, att lägga återrapportering av utbetalda medel 2014 till handlingarna.

10 10 (14) Beslutsunderlag Bilaga 3 - Mål med verksamheten Bilaga 4 - Verksamhetsidé Gröningen Fritid 2015 Ansökan om föreningsbidrag Bilaga 1 - Redovisning av bidrag 2014 Bilaga 2 - Budget 2015 G-Tjänsteskrivelse AU Ansökan om medel till Rosengårdsfestival SOFÖ Sammanfattning Somaliska Freds och Herrgårdens Aktivitetshus har ansökt om medel för genomförande av en Rosengårdsfestival. Herrgårdens Aktivitetshus har tagit tillbaka sin del av ansökan. Stadsområdesförvaltningen ser positivt på initiativet då det leder till möjligheter för barn och unga att utveckla sin förmåga att planera och genomföra ett större projekt. Satsningen sker inom ramen för samarbetet i Kraftsamling Herrgården (som är en del av områdesprogrammet i stadsområde Öster). Ansökan uppgår till kr. Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att bevilja Somaliska Freds kr, vilket täcker kostnader för informationsmaterial samt bidrar till kostnader för aktiviteter under Rosengårdsfestivalen. Beslutsunderlag Ansökan om bidrag till förstudie för Rosengårdsfestival Följebrev till ansökan Kompletterande budget Syfte och mål - Ansökan Rosengårdsfestival G-Tjänsteskrivelse AU Ansökan om medel till förstudie för Rosengårdsfestival

11 11 (14) 18. Förslag avseende politiskt tillsatta dialoggrupper med inriktning mot stadsområdesnämndens brukare och stadsområdets medborgare SOFÖ Sammanfattning Efter kommunfullmäktiges beslut om att införa stadsområdesnämnder fanns ett behov att skapa förutsättningar, arbetssätt och strukturer för att utveckla medborgar- och brukardialog, inflytande och deltagande. I den utredning som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om att införa stadsområden konstaterades bland annat att utvecklingen från tio stadsdelar till fem stadsområden skulle bidra till att en brukar- och medborgardialog av hög kvalitet och fortsätta att utvecklas som underlag för den politiska beslutsprocessen. Hösten 2013 inrättade stadsområdesnämnd Öster två dialoggrupper i enlighet med tjänsteskrivelsen Uppdrag om att inrätta dialoggrupper med inriktning mot stadsområdesnämndens brukare och stadsområdets medborgare. I tjänsteskrivelsen framkommer att den ena gruppen, brukardialoggruppen i första hand skulle ansvara för dialog gentemot de kvinnor och män som får sina behov tillgodosedda via den kommunala servicen samt dialog med personal som stadsområdesnämnden ansvarar för inom individ och familjeomsorg, kultur och fritid samt vård och omsorg. Den andra gruppen medborgardialoggruppen riktade sig i första hand mot kvinnor och män, som potentiella brukare eller boende i stadsområdet. Här syftades på områdena: trygghet, föreningsliv, områdesprogram, medborgarservice, mötesplatser, kultur och fritid, samverkan mellan skola, socialtjänst och polis, fritidsgårdar och bibliotek samt stadsutveckling. Frågor skulle via dessa grupper väckas, diskuteras och utvecklas för att därefter beredas i arbetsutskottet med syfte att tidigarelägga politisk medverkan och medborgar- och brukardialog i en fråga. Dessa två grupper har genomfört flera möten sedan införandet och fört samtal med de olika målgrupperna. För att förtydliga uppdraget och även bistå nämnden med god service vid medborgardialogträffarna föreslår förvaltningen en ny organisering av brukar/medborgardialog, utifrån en modell som Sveriges kommuner och landsting tagit fram. Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att nämnden antar Sveriges kommuners och landtings modell för medborgardialog, att under våren genomföra gemensam utbildning för nämndens politiker och tjänstemän i brukar och medborgardialog,

12 12 (14) att tillsätta en Medborgardialoggrupp med inriktning mot ungdomar med 4 antal nämndsledamöter, att tillsätta en Medborgardialoggrupp med inriktning mot alla Malmöbor, med 4 antal nämndsledamöter, att tillsätta en Verksamhetsdialoggrupp med 5 antal nämndsledamöter, att uppdra åt förvaltningen att tillsätta en Brukardialoggrupp vid varje avdelning inom förvaltningen, att dialoggruppen med inriktning mot ungdomar, sammanträffar med ungdomsrådet 4 gånger per år, att dialoggruppen med inriktning mot alla Malmöbor genomför 4 dialoggtillfälle per termin, utifrån förutbestämt tema, på stadsområdesbiblioteken, samt att uppdra åt förvaltningsdirektören att se till att dialoggrupperna får tjänstemannastöd för att fullfölja sina uppdrag Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AU Förslag avseende politiskt tillsatta dialoggrupper med inriktning mot stadsområdesnämndens brukare och stadsområdets medborgare 19. Inkomna och avgivna skrivelser Stadsområdesnämnd Öster beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Stadsområdesförvaltning Öster, samverkansgrupp, förvaltningsråd/skyddskommitté protokoll , Kommunal, synpunkter till stadsområdesnämnd ang. budget 2015 och utfallsprognos 1, Saco, med anledning av eventuellt åtgärdsprogram för SoF Öster, Stadsbyggnadskontoret, meddelande om planuppdrag, Sociala Resursnämnden, protokollsutdrag , Sociala Resursnämnden, protokollsutdrag , Förtroendenämnden, årsanalys Stadsområdesnämnd Öster, myndighetsutskott protokoll , Stadsområdesnämnd Öster, myndighetsutskott protokoll , Stadsområdesnämnd Öster, myndighetsutskott protokoll ,

13 13 (14) 20. Delegationsbeslut Stadsområdesnämnd Öster beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Stadsområdesförvaltning Öster, Myndighetsutskott protokoll , Stadsområdesförvaltning Öster, Myndighetsutskott protokoll , Stadsområdesförvaltning Öster, Myndighetsutskott protokoll , Stadsområdesförvaltning Öster, Ekonomiavdelningen, , Stadsområdesförvaltning Öster, Ekonomiavdelningen , Stadsområdesförvaltning Öster, Individ och familjeomsorg Boende , Stadsområdesförvaltning Öster, Individ och familjeomsorg Vuxna , Stadsområdesförvaltning Öster, Individ och familjeomsorg Barn och familj , Stadsområdesförvaltning Öster, Individ och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd3,21, Sekretessärende 1 Material delas under sammanträdet 22. Sekretessärende 2 Material delas under sammanträdet 23. Sekretessärende 3 Material delas under sammanträdet 24. Sekretessärende 4 Material delas under sammanträdet

14 14 (14) 25. Sekretessärende 5 Material delas under sammanträdet 26. Sekretessärende 6 Material delas under sammanträdet

15 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Öster 1 (2) Datum Vår referens A Pettersson Gustafsson Controller anna.pettersson@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 SOFÖ Sammanfattning Stadsområdesnämnd Öster fastställde , 13 nämndsbudgeten i den del som avser ekonomiska ramar. Nämndernas budget i övriga delar såsom nämndens ansvar, nämndsmål och indikatorer samt planering av verksamheten ska enligt kommunövergripande riktlinjer vara fastställda senast den 31 mars Förslagen till nämndsmål och indikatorer är resultatet av en gemensam arbetsprocess mellan stadsområdesnämnderna i syfte att ta fram gemensamma nämndsmål och indikatorer. I Nämndsbudget 2015 sammanställs såväl förslag till mål som tidigare fastställda ekonomiska ramar per verksamhetsområde. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag till Nämndsbudget 2015, samt att översända denna till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.] Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Östers arbetsutskott Stadsområdesnämnd Öster Ärendet Stadsområdesnämnd Öster fastställde , 13 nämndsbudgeten i den del som avser ekonomiska ramar. Nämndernas budget i övriga delar såsom nämndens ansvar, nämndsmål och indikatorer samt planering av verksamheten ska enligt kommunövergripande riktlinjer vara fastställda senast den 31 mars Nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges mål besluta om nämndsmål och indikatorer. Stadsområdesnämnderna har ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige att genomföra ett arbete med stöd av kommunstyrelsen i syfte att ta fram mål som är gemensamma för alla stadsområdesnämnder. SIGNERAD

16 Förslaget till nämndsbudget innehåller utöver förslag till nämndsmål och indikatorer beskrivning av nämndens ansvar samt planering av verksamheten utifrån ett antal gemensamma och strategiska områden (2) Stadsområdesförvaltningen kommer utifrån nämndsbudgeten att utarbeta en verksamhetsplan med åtaganden kopplade till beslutade nämndsmål. Denna kommer att anmälas till nämnden. Förslag till Nämndsbudget 2015 framgår av särskilt underlag. Ansvariga [Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]

17 Nämndsbudget 2015 Stadsområdesnämnd Öster

18 1 Sammanfattning Nämndsbudgeten sätter ramarna för verksamheterna inom Stadsområdesnämnd Östers ansvarsområde under I januari 2015 beslutade nämnden om den ekonomiska delen av nämndsbudgeten. Nämndens budget i övriga delar såsom nämndens ansvar, nämndsmål och indikatorer samt planering av verksamheten ska vara fastställda senast den 31 mars Sedan nämndens beslut om de ekonomiska ramarna har kommunfullmäktige gjort två justeringar av kommunbidraget. Hänsyn har tagits till dessa i föreliggande Nämndsbudget Förslaget till nämndsbudget innehåller utöver de ekonomiska ramarna förslag till nämndsmål och indikatorer samt inriktning för arbetet inom ett antal strategiska områden. Förslaget till nämndsmål och indikatorer är resultatet av en gemensam arbetsprocess mellan de fem stadsområdesnämnderna i syftet att ta fram gemensamma nämndsmål och indikatorer. Varje nämnd ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Nämndsbudgeten innehåller sammanlagt 10 gemensamma nämndsmål, ett per kommunfullmäktigemål, med tillhörande gemensamma indikatorer. Nämnden ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommits. Strategiska utgångspunkter för 2015 års arbete är att vidareutveckla och kvalitetssäkra verksamheten med brukarna i fokus. Kvinnor och män, flickor och pojkar som är i behov av och använder tjänster inom nämndens verksamheter ska uppleva att de får sina behov tillgodosedda, att de får ett gott bemötande och att de känner sig delaktiga i beslut som berör dem. Brukarinflytande är en förutsättning för att utveckla verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet ska utvecklas inom samtliga verksamheter. Fördjupade analyser av uppnått resultat i ett brukarperspektiv ska vidare prioriteras. Kompetensförsörjning och goda kunskaper hos medarbetarna ska bidra till kvalitetsutveckling inom verksamheten. Aktivt arbete med jämställdhetsintegrering och mot diskriminering ska genomsyra arbetet inom samtliga verksamheter. Tvärsektoriell samverkan med fokus på socialt hållbar utveckling i Malmö stad och samarbete och samverkan internt och externt utgör en viktig del av strategin för årets arbete. Stadsområdesnämnd Öster, Nämndsbudget (17)

19 2 Nämndens ansvar Stadsområdesnämnd Öster är inom sitt geografiska område socialnämnd, myndighet enligt bestämmelserna i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården. Nämnden har ansvaret för kommungemensam korttidsverksamhet och Guldstunder - en kommungemensam resurs för att utveckla det sociala innehållet på särskilda boenden i Malmö stad. I nämndens ansvarsområde ingår lokal medborgarservice, lokal fritidsverksamhet, stadsområdesbibliotek, samt samverkan kring lokala näringslivsfrågor och lokal påverkan av stadsområdets närmiljö. Nämnden ska åstadkomma en hållbar ekonomisk och organisatorisk bas för en väl fungerande och effektiv verksamhet inom vård och omsorg, individ- och familjeomsorg samt lokal kulturoch fritidsverksamhet. Nämnden ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Nämnden ska utifrån kommunfullmäktigemålen besluta om nämndsmål och indikatorer och därefter följa upp och analysera resultat utifrån dessa. Nämndsmål och indikatorer för 2015 framgår av nästa kapitel. Förvaltningens åtaganden kommer att presenteras i särskild verksamhetsplan. Malmö stads gemensamma system för styrning och ledning med mål förutsätter ett kontinuerligt utvecklingsarbete med kvalitets- och resultatfokus. Detta kommer att kräva ett fördjupat analysarbete under året. Nämndens arbete ska enligt reglementet från kommunfullmäktige bygga på goda kunskaper om de lokala förhållandena med hänsyn till hela stadens behov och intressen. Utifrån ett medborgaroch brukarfokus krävs ett helhetsperspektiv och en aktiv dialog med kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområdet. Föreningar och organisationer, högskola, företag, andra nämnder och myndigheter är viktiga samarbetspartners i arbetet. En grundläggande utgångspunkt för arbetet är slutrapporten från kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Kunskap om och fokus på helhetsperspektivet kring livsvillkoren för kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområdet är en viktig framgångsfaktor för en hållbar utveckling. Under året fortsätter planering och projektering av det nya särskilda boendet Soltofta. I avsnitt 4 redogörs vidare för strategiska och gemensamma områden under året. Till sin hjälp har stadsområdesnämnden en stadsområdesförvaltning, vars organisation framgår nedan. Stadsområdesnämnd Öster, Nämndsbudget (17)

20 Stadsområdesnämnd Öster, Nämndsbudget (17)

21 3 Mål Kommunfullmäktige har i budget 2015 beslutat om nio målområden med sammanlagt 10 mål för mandatperioden. Kommunfullmäktigemålen strävar mot att skapa en gemensam inriktning för hela den kommunala verksamheten. Varje nämnd ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål och ska utifrån dessa formulera egna nämndsmål och indikatorer. Stadsområdesnämnderna har på särskilt uppdrag från kommunfullmäktige genomfört ett arbete i syfte att ta fram mål som är gemensamma för alla stadsområdesnämnder. De nämndsmål och indikatorer som redovisas nedan är ett resultat av den gemensamma processen mellan de fem stadsområdesnämnderna. Nämndsbudgeten innehåller sammanlagt 10 gemensamma nämndsmål, ett per kommunfullmäktigemål, med tillhörande gemensamma indikatorer. Nämndsmålen föreslås gälla för mandatperioden. Arbetsprocessen har innefattat såväl politisk som tjänstemannamässig dialog mellan nämnderna och förvaltningarna, och har utgått ifrån ett för stadsområdesnämnderna gemensamt underlag. Arbetet med nämndsmålen följer en målkedja. Nämndsmålen beskriver det resultat som nämnden vill uppnå i brukar- och medborgarperspektiv på kort eller längre sikt. Förvaltningarna utformar därefter åtaganden och aktiviteter utifrån nämndsmålen och indikatorerna, vilka beskriver hur förvaltningarna ska bidra till resultat och måluppfyllelse. Åtagandena är förvaltningens löfte till nämnden om vad som ska uppnås och tas fram när nämndsmålen är beslutade. Verksamhetens åtaganden kommer att presenteras separat för stadsområdesnämnden. Nämnden ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommits. Detta med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål och indikatorer. Första uppföljningen av nämndsmål och indikatorer kommer enligt kommuncentrala anvisningar att ske i delårsrapport 2, Målområde 1-En ung, global och modern stad Kommunfullmäktigemål-Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. Nämndsmål Stadsområdesnämnd Öster ska utveckla en bra dialog med kvinnor och män, flickor och pojkar i samverkan med nämnder, myndigheter och civilsamhälle som ger inflytande och delaktighet. Indikator Resultat av brukarundersökningar inom nämndens ansvarsområde avseende inflytande och delaktighet. Planeringskommentar Nämndsmål Nämndens verksamheter ska med utgångspunkt i kommunstyrelsens beslut om det fortsatta arbetet ett socialt hållbart Malmö utveckla verksamheten. Medborgardialog och brukarinflytande ska utvecklas inom nämndens verksamheter. Delaktighet och inflytande är kritiska framgångsfaktorer för folkhälsan och tvärsektoriell samverkan en förutsättning för måluppfyllelse. Kunskapsallianser som kan bidra till och skapa mervärde i stadens hållbara utveckling ska utvecklas. Antal medborgarförslag Planeringskommentar- Indikatorer Nämndens bedömning är att valda indikatorer visar hur nämndens arbete med måluppfyllelse utvecklats under mätperioden. En viktig utgångspunkt är att indikatorerna beskriver resultat ur ett brukar- och jämställdhetsperspektiv. Indikatorerna följs upp i delårsrapport 2 och i årsanalysen. Stadsområdesnämnd Öster, Nämndsbudget (17)

22 3.2 Målområde 2-En stad för arbete och näringsliv Kommunfullmäktigemål-Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. Nämndsmål Fler kvinnor och män i stadsområde Öster ska bli självförsörjande. Indikator Andelen kvinnor och män med egen försörjning (förvärvsfrekvens). Planeringskommentar Nämndsmål Tätare kontakt med kvinnor och män i behov av stöd för sin självförsörjning ska bidra till måluppfyllelsen. Interna och externa processer ska kvalitetssäkras för förbättrade resultat. Ett utökat samarbete med bland andra JobbMalmö och Arbetsförmedlingen ska ligga till grund för arbetet. Nämnden ska bidra i samarbete och partnerskap kring lokal näringslivsutveckling. Antal hushåll med försörjningsstöd. Planeringskommentar Indikatorer Nämndens bedömning är att valda indikatorer visar hur nämndens arbete med måluppfyllelse utvecklats under mätperioden. En viktig utgångspunkt är att indikatorerna beskriver resultat ur ett brukar- och jämställdhetsperspektiv. Indikatorerna följs upp i delårsrapport 2 och i årsanalysen. 3.3 Målområde 3-En stad för barn och unga Kommunfullmäktigemål-Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. Nämndsmål Stadsområdesnämnden ska främja goda uppväxtvillkor för flickor och pojkar, beakta barnets bästa i beslutsfattande samt möjliggöra barn och ungas delaktighet och inflytande. Indikator Andelen flickor och pojkar inom stadsområdesnämndens fritidsverksamhet som anser sig vara delaktiga och ha inflytande. Planeringskommentar Nämndsmål Samarbetet med andra nämnder och aktörer som föreningar och organisationer ska utvecklas för att erbjuda meningsfull fritid och bidra till flickors och pojkars goda uppväxtvillkor. Fritidsverksamhet och mötesplatser för flickor och pojkar ska erbjudas, där deras inflytande och delaktighet ligger till grund för verksamhetens utformning. Likabehandling och värdegrundsarbete utgör grunden för arbetet. Nämnden ska verka för att barn och unga kan vara delaktiga i beslut som berör dem. Andel flickor och pojkar som varit dokumenterat delaktiga i ärenden som berör dem (slumpmässigt urval) Planeringskommentar Indikatorer Nämndens bedömning är att valda indikatorer visar hur nämndens arbete med måluppfyllelse utvecklats under mätperioden. En viktig utgångspunkt är att indikatorerna beskriver resultat ur ett brukar- och jämställdhetsperspektiv. Indikatorerna följs upp i delårsrapport 2 och i årsanalysen. Stadsområdesnämnd Öster, Nämndsbudget (17)

23 3.4 Målområde 4-En öppen stad Kommunfullmäktigemål-Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång. Nämndsmål Alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck ska mötas av en likvärdig och tillgänglig verksamhet inom nämndens ansvarsområde där resurserna är likvärdigt fördelade utifrån behov. Indikator Jämställdhetsanalyser och genomförda åtgärder. Planeringskommentar Nämndsmål Nämndens verksamheter ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering och mot diskriminering. Likvärdig verksamhet, service och bemötande för brukare ska säkerställas genom jämställdhetsintegrering av verksamheten och kompetensutveckling för medarbetare. Åtgärder ska genomföras på grundval av jämställdhetsanalyser i alla verksamheter. Genom samverkan med bland annat föreningar och organisationer ska diskriminering, rasism och hatbrott förebyggas. Planeringskommentar Indikator Nämndens bedömning är att vald indikator visar hur nämndens arbete med måluppfyllelse utvecklats under mätperioden. En viktig utgångspunkt är att indikatorn beskriver resultat ur ett brukar- och jämställdhetsperspektiv. Indikatorn följs upp i delårsrapport 2 och i årsanalysen. 3.5 Målområde 5-En stad för alla Kommunfullmäktigemål-Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället Nämndsmål Kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområde Öster ska känna sig trygga med och ha inflytande över hur stöd och hjälp utformas inom nämndens verksamhet. Indikator Resultat av brukarundersökningen inom ordinärt boende och särskilt boende. Planeringskommentar Nämndsmål Nämndens verksamheter ska arbeta aktivt med att utveckla former för inflytande och delaktighet för de kvinnor och män, flickor och pojkar som är i behov av och som använder verksamhetens tjänster. För att dessa ska uppleva att de får sina behov tillgodosedda, att de får ett gott bemötande och att de känner sig delaktiga i beslut som berör dem krävs samverkan med andra nämnder och myndigheter. Planeringskommentar Indikator Nämndens bedömning är att vald indikator visar hur nämndens arbete med måluppfyllelse utvecklats under mätperioden. En viktig utgångspunkt är att indikatorn beskriver resultat ur ett brukar- och jämställdhetsperspektiv. Indikatorn följs upp i årsanalysen. Stadsområdesnämnd Öster, Nämndsbudget (17)

24 3.6 Målområde 6-En trygg och tillgänglig stad Kommunfullmäktigemål-I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. Nämndsmål Stadsområdesnämnd Öster ska genom samverkan med övriga nämnder, myndigheter och civilsamhälle motverka våld i nära relationer och bidra till att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet. Indikator Upplevd trygghet hos kvinnor och män i Malmös områdesundersökning (MOMS). Planeringskommentar - Nämndsmål Nämndens trygghetsarbete förutsätter samverkan med andra nämnder, myndigheter, fastighetsägare och föreningar med flera. Stadsområdesnämndernas verksamheter är en viktig arena för tvärsektoriell samverkan kring trygghet för kvinnor och män, flickor och pojkar såväl i hemmet som i det offentliga rummet. Genom bland annat SSP (skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst och fritid) genomförs gemensamma insatser för ett tryggt stadsområde. Fallolyckor bland kvinnor och män 75 år och äldre i hemmet. Planeringskommentar- Indikatorer Nämndens bedömning är att valda indikatorer visar hur nämndens arbete med måluppfyllelse utvecklats under mätperioden. En viktig utgångspunkt är att indikatorerna beskriver resultat ur ett brukar- och jämställdhetsperspektiv. Indikatorerna följs upp i delårsrapport 2 och i årsanalysen. 3.7 Målområde 7-En kreativ stad Kommunfullmäktigemål-I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur. Nämndsmål Stadsområdsnämnd Öster ska i samverkan med andra utveckla fritid och kultur för kvinnor och män, flickor och pojkar i alla åldrar inom stadsområdets verksamheter. Indikator Köns- och åldersuppdelad besöksstatistik. Planeringskommentar Nämndsmål Nämndens verksamheter ska erbjuda fritids- och kulturverksamhet samt mötesplatser för flickor och pojkar, kvinnor och män. Detta är ett viktigt led i arbetet med att förebygga ohälsa och otrygghet samt utveckla och stärka demokratin. Inflytande och delaktighet liksom resultat av jämställdhetsanalyser ska ligga till grund för innehåll och utformning. Samverkan och samarbete med andra nämnder och aktörer såsom föreningar och organisationer är en viktig förutsättning och ska utvecklas vidare. Förekomst av samarbetsformer med föreningar och andra delar av civilsamhället kring mötesplatserna. Planeringskommentar- Indikatorer Nämndens bedömning är att valda indikatorer visar hur nämndens arbete med måluppfyllelse utvecklats under mätperioden. En viktig utgångspunkt är att indikatorerna beskriver resultat ur ett brukar- och jämställdhetsperspektiv. Indikatorerna följs upp i delårsrapport 2 och i årsanalysen. Stadsområdesnämnd Öster, Nämndsbudget (17)

25 3.8 Målområde 8-En ekologiskt hållbar stad Kommunfullmäktigemål-Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Nämndsmål Kvinnor och män, flickor och pojkar i stadsområde Öster ska ha tillgång till bostad och en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö. Indikator Antal kvinnor och män, flickor och pojkar som är hemlösa av sociala och strukturella orsaker. Planeringskommentar Nämndsmål: Nämndens arbete med att förebygga hemlöshet förutsätter samverkan och samarbete med andra nämnder och aktörer. Viktigt i arbetet är att stadsområdesnämnderna får tillgång till fler lägenheter till hemlösa familjer. Barnfamiljer, våldsutsatta kvinnor och vräkningsförebyggande arbete prioriteras. Nämnden samverkar med andra nämnder för att utveckla möjligheter till lokal påverkan av stadsområdets miljö. Detta ska ske såväl i konkreta projekt som genom väl underbyggda remissyttranden. Planeringskommentar- Indikator: Nämndens bedömning är att vald indikator visar hur nämndens arbete med måluppfyllelse utvecklats under mätperioden. En viktig utgångspunkt är att indikatorn beskriver resultat ur ett brukar- och jämställdhetsperspektiv. Indikatorn följs upp i årsanalysen Kommunfullmäktigemål-Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Nämndsmål Nämnden ska minska sin negativa påverkan på klimat och miljö. Indikator Andelen ekologiskt och etiskt certifierade inköp av livsmedel som görs av verksamheten. Planeringskommentar Nämndsmål: Nämndens arbete med att minska sin negativa påverkan på klimat och miljö sker såväl i nämndens verksamheter som på övergripande nivå. Gång-, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras vid medarbetares transporter och hållbara inköp av ekologiska och etiskt certifierade varor i nämndens verksamheter ska prioriteras. Samarbete och dialog med andra samhällsaktörer är ett viktigt redskap i arbetet för att främja en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Planeringskommentar Indikator: Nämndens bedömning är att vald indikator visar hur nämndens arbete med måluppfyllelse utvecklats under mätperioden. En viktig utgångspunkt är att indikatorn beskriver resultat ur ett brukarperspektiv. Indikatorn följs upp i delårsrapport 2 och i årsanalysen. 3.9 Målområde 9-En stad med bra arbetsvillkor Kommunfullmäktigemål-Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. Nämndsmål Stadsområdesnämnd Öster ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda kvinnor och män inom nämndens verksamheter har hög kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga förutsättningar. Indikator Andel timmar som utförs av timavlönade kvinnor och män. Stadsområdesnämnd Öster, Nämndsbudget (17)

26 Nämndsmål Planeringskommentar - Nämndsmål Nämnden ska skapa förutsättningar för en god personalpolitik så att verksamheten kan attrahera, rekrytera och behålla medarbetare och chefer. Nämnden ska främja en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor, ökad frisknärvaro, jämställdhet och mångfald. Indikator Frisknärvaro och sjukfrånvaro. Andel heltidstjänster. Andel ofrivilligt deltidsanställda kvinnor och män. Planeringskommentar Indikatorer Nämndens bedömning är att valda indikatorer visar hur nämndens arbete med måluppfyllelse utvecklats under mätperioden. En viktig utgångspunkt är att indikatorerna beskriver resultat ur ett jämställdhetsperspektiv. Indikatorerna följs upp i delårsrapport 2 och i årsanalysen. Stadsområdesnämnd Öster, Nämndsbudget (17)

27 4 Planering av verksamheten 4.1 Malmöborna i stadsområde Öster Malmö stads befolkningsutveckling bedöms inom den kommande 10-års perioden vara fortsatt positiv. Flickor och pojkar i åldern 6-15 förväntas stå för en stor del av ökningen. Även kvinnor och män i åldern 75 år och uppåt väntas öka. Båda dessa målgruppers behov påverkar förutsättningarna för stadsområdesnämndernas verksamheter. För stadsområde Öster prognostiseras fram till år 2019 en ökning av befolkningen med personer, vilket motsvarar 10 procent. Detta i jämförelse med befolkningen den 31 december Stadsområdets befolkningsutveckling följer i stort sett Malmö stad som helhet. Verksamheter inom nämndens ansvarsområde behöver förbereda sig för att inom nämndens ansvarsområde tillgodose befolkningens behov. Diagrammet visar befolkningsutvecklingen fram till år 2019 per stadsområde: 4.2 Brukaren i fokus Kvinnor och män, flickor och pojkar som är i behov av och som använder tjänster inom stadsområdesnämndens ansvarsområde ska uppleva att de får sina behov tillgodosedda, att de får ett gott bemötande, att de känner sig delaktiga i beslut som berör dem samt att insatserna präglas av hög tillgänglighet. Nämndens verksamheter ska ha ett tydligt brukarperspektiv, vilket även inkluderar anhörigas synpunkter. Stadsområdesnämnd Öster, Nämndsbudget (17)

28 4.3 Kvalitet och resultat Brukarinflytande är en grundläggande förutsättning för att utveckla verksamheten. En verksamhet med god kvalitet möter brukarnas behov och bidrar till att göra den efterfrågad. En viktig strategisk fråga framöver är att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom samtliga områden. Detta kommer att innebära ett prioriterat arbete med fördjupade analyser av uppnått resultat. Syftet är effektiv användning av tilldelade resurser, utveckling av verksamheten och dess kvalitet. 4.4 Samarbete och samverkan för utveckling I utvecklingen av ett ur alla aspekter hållbart Malmö har stadsområde Öster en viktig roll som arena för tvärsektoriell och gränsöverskridande samverkan. En grundläggande utgångspunkt är kommunstyrelsens beslut om det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Beslutet togs mot bakgrund av slutrapporten från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö - Malmös väg mot en hållbar framtid, Hälsa, välfärd och rättvisa. Internt och externt samarbete och samverkan är en viktig del av stadsområdesnämndens strategi för en hållbar utveckling. Inom stadsområdesnämndens ansvarsområde finns flera uppdrag som kräver samarbete över avdelningsgränser och där gemensamma tvärprocesser är nödvändiga för att goda resultat ska uppnås i ett brukarperspektiv. Det handlar bland annat om brukarinflytande, anhörigstöd och delaktighet. Helhetsperspektiv, en aktiv dialog och fördjupad samverkan med flera aktörer är viktiga beståndsdelar utifrån ett demokratiperspektiv. Mötesplatser för olika målgrupper är ett av verktygen. Kvinnor och män, flickor och pojkar boende i stadsområdet, föreningar och organisationer, företag, högskola, andra nämnder och andra myndigheter är nödvändiga samarbetspartners för stadsområdets hållbara utveckling. 4.5 Jämställdhetsintegrering och arbete mot diskriminering Verksamheter inom nämndens ansvarsområde ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering och mot diskriminering. Detta ska ske utifrån kommunfullmäktiges mål samt de särskilda styrdokumenten för jämställdhetsintegrering, jämställd personalpolitik och mot diskriminering. Arbetet har olika dimensioner. Arbetsprocesser riktar sig till kvinnor och män, flickor och pojkar som bor i stadsområdet och tar del av nämndens verksamheter samt till medarbetarna inom förvaltningen. I ett brukarperspektiv innebär detta att säkerställa en likvärdig verksamhet, service och bemötande. I utvecklingsarbetet framöver ska särskilt fokus läggas på likvärdig myndighetsutövning. Genom samverkan med civilsamhälle, föreningar och organisationer ska diskriminering, rasism och hatbrott förebyggas. Malmö stad ska vara en arbetsplats fri från diskriminerande strukturer. Plan för jämställd personalpolitik utgör en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet i Malmö stad och utgångspunkten för nämndens arbete ur ett arbetsgivarperspektiv. 4.6 Kompetensförsörjning Att attrahera, rekrytera, introducera, motivera och utveckla medarbetare är viktiga delar i det personalstrategiska arbetet. Goda kunskaper hos medarbetarna är en förutsättning för god kvalitet i verksamheten. Stadsområdesnämnd Öster, Nämndsbudget (17)

29 Rekrytering av till exempel sjuksköterskor, undersköterskor och socialsekreterare är en av utmaningarna. Under 2015 kommer kompetensförsörjningsfrågorna, employer branding tillsammans med lönebildningsfrågorna sättas tydligare i fokus för alla yrkesgrupper inom stadsområdenas ansvarsområden. Nämnden ska vidare arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bedriva ett hälsofrämjande arbete med fokus på en god arbetsmiljö, bra arbetsvillkor, minskad sjukfrånvaro och jämställdhet och mångfald. 4.7 Områdesprogram Herrgården Områdesprogrammen i Malmö avslutas under En viktig del av arbetet under året blir därför att fortsätta med det implementeringsarbete som påbörjades 2014, samt att färdigställa en slutrapport om arbetet som genomförts och resultaten som uppnåtts. Samverkansprocessen Kraftsamling Herrgården utgör basen för det fortsatta utvecklingsarbetet i Herrgården. Mötesplatsverksamheten kommer att stärkas ytterligare i enlighet med resultaten från den enkätundersökning som genomfördes 2014 om ungas syn på sin fritid och befintlig fritidsverksamhet. Nya insatser som planeras för 2015 är bland andra: Föräldraträffar i Herrgården: Föräldrakommunikatörerna arbetar med föräldraträffar och föräldrastöd. Under 2015 testas en ny form med fristående öppna mötestillfällen utan föranmälan för föräldrar i Herrgården. Trygghet i det offentliga rummet en forskningsstudie: Genomföra en forskningsstudie om trygghet i det offentliga rummet i Herrgården. Forskningsstudien bygger på samtal med Malmöbor i Herrgården och syftar till att öka kunskapen om kvinnor och män, flickor och pojkars upplevelser av otrygghet och trygghet i området. Dialogkvällar på Varda: Som ett led i arbetet med ökad medborgardialog och delaktighet testas kvällsöppet på Medborgarkontor Varda en gång i veckan från februari till maj. Ämnena för dialogkvällarna väljs utifrån vad kvinnor och män, flickor och pojkar i Herrgården uttryckt intresse för. Forskningsstudie kring diabetes (MEDIM-studien): MEDIM-studien är en forskningsstudie kring diabetes som inriktar sig på en högriskgrupp, kvinnor och män som invandrat från Irak. Forskningen är ett led i att arbeta för en mer jämlik hälsa. MEDIM-studien riktar sig till cirka 300 vuxna som tillhör denna riskgrupp, men som ännu inte utvecklat diabetes. I Handlingsprogram 2015 för Områdesprogram Herrgården, som fastställdes av Stadsområdesnämnd Öster , 177, beskrivs samtliga insatser för Stadsområdesnämnd Öster, Nämndsbudget (17)

30 5 Ekonomi 5.1 Resultaträkning Tkr Utfall 2014 Budget 2015 Förändring Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad exkl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Kommunfullmäktige beslutade den 4 februari 2015 att minska nämndens kommunbidrag med 299 Tkr till följd av att ingen indexering av hyrorna kommer att ske under Den 3 mars 2015 beslutade kommunfullmäktige att öka nämndens kommunbidrag med 47 Tkr till följd av ökade kostnader för dokument och ärendehantering. Regleringen är gjord under övrig och gemensam verksamhet. Kommunbidraget för resursfördelad verksamhet uppgår i nämndsbudget 2015 till 572 mkr. I ramen inryms kompensation för pris- och löneökningar med 2,8 procent, vilket motsvarar 13,7 mkr och kompensation för demografin motsvarande 5,6 mkr. I internbudgeten har ingen omfördelning av resurser skett i förhållande till kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell. Kommunbidraget för den anslagsfinansierade verksamheten uppgår i nämndsbudget 2015 till totalt 45,6 mkr. I budgetramen inryms kompensation för pris- och löneökningar med 2,8 procent, vilket motsvarar 1,2 mkr och kompensation för demografin motsvarande 0,7 mkr. I 2014 års kommunbidrag ingår anslag för Kommunens rehabiliteringsavdelning med endast 8 månader då förvaltningen övertog verksamheten 1 maj. 5.2 Kommunbidrag per kommunfullmäktigeområde KF-område Nettokostnad 2014 Kommunbidrag 2015 Förändring Individ och familj (exkl hemlöshet) Hemlöshet Vård och omsorg Fritid och kultur Övrig och gemensam verksamhet Stadsområdesnämnd Öster, Nämndsbudget (17)