Stockholms stad, Bråvallasalen Tisdagen den 22 januari 2013, kl

Transkript

1 Sammanträdesdatum Plats och tid Stockholms stad, Bråvallasalen Tisdagen den 22 januari 2013, kl Beslutande Enligt närvarolista, se sid 2 Tjänstemän Göran Gunnarsson, förbundsdirektör Christer Ängehov, räddningschef Anna Karin Gidlund, direktionens sekreterare Utses att justera Joakim Larsson, ordförande Pehr Granfalk, 1:e vice ordförande Tid för justering Senast tisdag 5 februari 2013 Paragrafer: 1-7 Underskrifter: Ordförande... Joakim Larsson Justerare... Pehr Granfalk Sekreterare... Anna Karin Gidlund ANSLAG/BEVIS för STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Storstockholms brandförsvar, Malmskillnadsgatan 64, Stockholm Underskrift. Anna Karin Gidlund

2 2 (10) Närvarolista Namn Ja Nej Anm. Tjg. ersättare Ledamöter frånv. Joakim Larsson (M) Stockholm Anders Paulsen (M) Danderyd Anna Rheyneclaudes Kihlman (M) Lidingö Minna Klintz (M), Lidingö Pehr Granfalk (M) Solna Karin Hanqvist (S) Stockholm Jonas Nygren (S) Sundbyberg Vakant Täby Örjan Lid (M) Vallentuna Lars Lindgren (M) Vaxholm Mikael Vigvinter (C), Vaxholm Monica Pettersson (M) Värmdö Michaela Fletcher-Sjöman (M) Österåker Ersättare Vakant Danderyd Minna Klintx (FP) Lidingö Tjänstgör Vakant Solna Ulf Fridebäck (FP) Stockholm Mats Berglund (MP) Stockholm Siyamak Sajadian Sasanpour (MO) Sundbyberg Vakant Täby Anette Karlsson (S) Vallentuna Mikael Vigvinter (C) Vaxholm Tjänstgör Jösta Claesson (S) Värmdö Ann-Christine Furustrand (S) Österåker Dessutom närvarade: Dessutom deltog Helena Söderblom borgarrådssekreterare, äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad.

3 3 (10) Innehållsförteckning Sid Närvarolista... 2 Innehållsförteckning Sammanträdets inledning, upprop samt godkännande av föredragningslista Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Dnr / Valärenden Dnr / Sammanträdestider Förbundsdirektörens information i aktuella frågor Övriga frågor... 10

4 4 (10) 1 Sammanträdets inledning, upprop samt godkännande av föredragningslista Ordförande Joakim Larsson (M) hälsar nya och gamla ledamöter och ersättare välkomna och förklarar mötet öppnat. Sekreterare Anna Karin Gidlund förrättar upprop (se sid 2). Dagens föredragningslista godkänns.

5 5 (10) 2 Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering Den 1:e vice ordförande som väljs i 4 utses att jämte ordförande Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll. Justering äger rum senast tisdag den 5 februari 2013.

6 6 (10) 3 Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde Förbundsstyrelsen protokoll från sammanträde godkänns med följande korrigering. - På den vakanta platsen som ledamot från Vaxholm tjänstgör ersättare Mikael Vigvinter (C), Vaxholms stad.

7 7 (10) 4 Dnr /2013 Valärenden Underlag Valberedningens tjänsteutlåtande dnr /2013. Beslut Direktionen beslutar i enlighet med valberedningens förslag enligt nedan. Val till direktionens presidium 1:e vice ordf. Pehr Granfalk (M) Solna stad 2:e vice ordf. Jonas Nygren (S) Sundbybergs stad Val av revisorer Bo Klasmark (M) Täby kommun Leo Smidhammar (M) Danderyds kommun Jan Weissenrieder (FP) Lidingö stad Mona Rudenfeldt (S) Värmdö kommun Ärendet Valberedningen har vid sammanträde , på uppdrag av tillträdande ordföranden Joakim Larsson, lämnat namnförslag på förtroendevalda för resterande mandatperiod Förutom val av ordförande, som enligt den nya förbundsordningen väljs av Stockholms stad, ska två vice ordföranden utses till direktionens presidium samt fyra revisorer. Protokollsutdrag Medlemskommuner Revisorer Akt

8 8 (10) 5 Dnr /2012 Sammanträdestider 2013 Beslut Direktionen beslutar att bordlägga frågan om sammanträdestider för 2013 tills nästa sammanträde som äger rum tisdag den 12 februari 2013.

9 9 (10) 6 Förbundsdirektörens information i aktuella frågor a) Priser för varor och tjänster gällande fr.o.m beslutades av förbundsstyrelsen Direktionen fastställer förbundsstyrelsens beslut. b) Förbundsdirektören informerar om förbundets remissvar till myndigheten för skydd och beredskap (MSB) över förslaget Brandsäker bostad för alla vägledning för individanpassat brandskydd. c) Förbundsdirektören informerar om de uppdrag som han delat ut under januari månad i syfte att utveckla förbundets styrning och ledning mot en ökad tydlighet. Uppdragen avser: - Ledningsprocess - Utvecklad verksamhetsstyrning - Organisationsbeskrivning - Tilläggsuppdrag och intäkter - Utvecklad riskanalys - Utveckling av avdelningen för lokal produktion - Bisysslor d) Ledamot Karin Hanqvist (S) Stockholm föreslår att direktionen förlägger några av sina sammanträden ute på någon av förbundets brandstationer.

10 10 (10) 7 Övriga frågor a) Ordföranden informerar om en utbildningsdag för direktionen som planeras till tisdagen den 19 februari på eftermiddagen. Utbildningsdagen vänder sig framför allt till de ledamöter och ersättare som inte tidigare varit förtroendevalda för Storstockholms brandförsvar men naturligtvis är alla som kan och vill välkomna. Eventuella frågeställningar kan mailas till ordföranden eller till direktionens sekreterare. b) Direktionens nästa sammanträde äger rum tisdag den 12 februari kl i Stockholms stadshus, Bråvallasalen. Kallelse med föredragningslista samt handlingar kommer att sändas ut. Då inga ytterligare övriga frågor anmälts, avslutar ordföranden sammanträdet kl