Diarienr. 1. Val av justerare Marianne Pleijel (M) GV/2016:127

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde klockan 15:00 /Aranäsgymnasiet, sal C220 / Ärende Tid Diarienr Förslag till beslut 1. Val av justerare Marianne Pleijel (M) 2. Redovisning av Sveriges kommuners och Landstings Öppna jämförelser för gymnasiet Andréas Mårtensson, utvecklingsledare Informationen noteras till protokollet. 3. Antagningsstatistik gymnasiet Cynthia Runefjärd, gymnasiechef GV/2016:127 Informationen noteras till protokollet. 4. Information om gymnasieverksamheten Cynthia Runefjärd, gymnasiechef Informationen noteras till protokollet. Carin Johansson Gymnasie & Vuxenutbildning Direkt: carin.i.johansson@kungsbacka.se Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon:

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (6) Ärende Tid Diarienr Förslag till beslut 5. Förvaltningens tankar om studiebesöket i Kanada From great to excellent" Frida Fogelmark, chef för Utvecklingsavdelningen Informationen noteras till protokollet. 6. Vård- och omsorgscollege - omcertifiering Pernilla Öhberg, utvecklingsledare Monica Wallström, utvecklingsledare förvaltningen för Vård & Omsorg 7. Organisation gymnasiet läsåret 2017/2018 Cynthia Runefjärd, gymnasiechef 8. Förvaltningsbudget 2017 Lotta Nord, chef för Stöd & Styrning GV/2016: GV/2016: GV/2016:109 Nämnden beslutar att godkänna en ansökan om omcertifiering av Vård- och omsorgscollege. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning godkänner redovisad antagningsorganisation för gymnasieskolorna läsåret 2017/2018. Informationen noteras till protokollet.

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (6) Ärende 9. Ersättning friskolor - Prislista för gymnasieprogram Lotta Nord, chef för Stöd & Styrning Tid Diarienr GV/2016:109 Paus Förslag till beslut Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning beslutar anta den framräknade ersättningen till fristående gymnasieskolor för Nämnden anser även att särskilda skäl föreligger då Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildnings budget- och resursfördelningsmodell inte är anpassad efter enskilda kostnadsslag. Bidraget kan därför inte redovisas på alla kostnadsslag utan det finns endast möjlighet att urskilja hur lokalkostnadsersättning, administrationsschablonen och momskompensationen har beräknats. Därmed finns enbart möjlighet att uppfylla minimikraven för redovisning enligt bidragsreglerna. 10. Information om det regionala samarbetet inom ramen för yrkesvux Frida Svärd, chef för enheten för Vuxnas lärande 11. Redovisning av löner för lärare och skolledare i förvaltningen Elisabeth Grimhusen, HRspecialist 12. Samverkansavtal Yrkeshögskolan Halland Staffan Hallström, förvaltningschef Informationen noteras till protokollet Informationen noteras till protokollet Informationen noteras till protokollet.

4 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (6) Ärende 13. Studier på svensk gymnasieskola utomlands Lotta Nord, chef för Stöd & Styrning 14. Lokalplan Clara Engstrand, utvecklingsledare Tid Diarienr GV/2014: GV/2016:130 Förslag till beslut Nämnden beslutar att gymnasieelevs ansökan om att studera utomlands ska beviljas om följande förutsättningar är uppfyllda: - Skolan ska följa svensk läroplan och måste vara godkänd av Skolverket så som svenska skola i utlandet och får inte samtidigt erhålla statsbidrag för eleven. - Tim- och kursplaner ska stämma överens mellan skolorna så att den totala studietiden i gymnasieskolan inte blir längre än tre år. - Ersättningen utgår endast för ett läsår och utbetalas till skolan dit eleven antas. - Ersättningen bör motsvara kostnaden för motsvarande program i kommunen och utbetalas en termin i taget. - Elev ska vara folkbokförd i Kungsbacka kommun. - Inackorderingstillägg eller resebidrag kommer inte utbetalas i samband med studier utomlands. Nämnden godkänner Lokalplan

5 KUNGSBACKA KOMMUN 5 (6) Ärende Tid Diarienr Förslag till beslut 15. Nämndens mötesdatum för Nämndens mötesdatum för 2017 beslutas enligt följande: 16. Ersättning vid studie på folkhögskola 17. Made By Kungsbacka 3.0 samverkan skola arbetsliv Frida Svensson, utvecklingsledare GV/2016: GV/2016:63 Mån 6 feb 15 mars 26 april Tis 16 maj 14 juni måldag 30 aug 20 sep 25 okt 6 dec kl Nämndsammanträdet är onsdagar med start klockan 17, om inget annat anges. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ersättning vid studier på folkhögskola. Informationen noteras till protokollet. 18. Förvaltningschefen informerar 19. Rapporter från ledamöter 20. Övriga frågor 21. Anmälan av delegeringsbeslut Redovisning av beslut som fattats på nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildnings vägnar, enligt bilagor till detta protokoll, godkänns.

6 KUNGSBACKA KOMMUN 6 (6) Ulrika Landergren (L) Ordförande Carin Johansson Sekreterare

7 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer GV Tjänsteskrivelse antagningsstatistik Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Antagningsstatistik för har sammanställts. Statistiken speglar hur stor andel av eleverna som har valt och blivit antagna till Kungsbackas kommunala gymnasier jämfört med andra gymnasier, både fristående och kommunala. Statistik över vilka program de elever som inte stannar i Kungsbacka väljer finns enbart för Andelen som har valt och blivit antagna till Kungsbackas kommunala gymnasier har under åren varierat från 65 procent till 69 procent höstterminen 2016, vilket är den största andelen under undersökt period. De som inte väljer Kungsbackas kommunala gymnasier väljer friskola i Kungsbacka (5-8 procent), friskola i Göteborgsregionen (12-17 procent) och kommunal skola i Göteborgsregionen (11-12 procent). De elever som inte har sökt eller blivit antagna till Kungsbackas kommunala gymnasier har hösten 2016 främst valt ekonomiprogrammet (65) och samhällsprogrammet (65). Därefter kommer teknikprogrammet (43). Ett mindre antal elever har sökt och blivit antagna till program som inte erbjuds i Kungsbacka såsom naturbruksprogrammet (13), hantverksprogrammet (18) och VVS och fastighetsprogrammet (9). Värt att notera är att 34 elever har valt olika inriktningar på estetiska programmet utanför Kungsbacka trots att Kungsbackas gymnasier erbjuder samtliga inriktningar och har haft platser över. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Powerpoint presentation I tjänsten Cynthia Runefjärd Gymnasiechef Gymnasie & Vuxenutbildning Cynthia Runefjärd cynthia.runefjard@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

8 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2)

9 Antagningsstatistik

10 Vad valde och antogs eleverna till åren ? 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Andel folkbokförda i KBA som väljer Aranäs, Lindälv, Beda Andel folkbokförda i KBA som väljer friskola i KBA Andel folkbokförda i KBA som väljer friskola i GR Andel folkbokförda i KBA som väljer kommunal skola i GR Andel folkbokförda i annan kommun som väljer kommunal skola i KBA Andel åk 9 folkbokförda i KBA som väljer Aranäs, Lindälv, Beda 0,00%

11 Andel som blivit antagna till Aranäs, Elof och Beda ,00% 70,00% 68,00% 66,00% 64,00% 62,00% 60,00% 58,00% 56,00% Andel folkbokförda i KBA som väljer Aranäs, Lindälv, Beda Andel åk 9 folkbokförda i KBA som väljer Aranäs, Lindälv, Beda

12 Vilka program antogs de elev till som inte började i Kungsbacka hösten 2016? Ekonomiprogrammen Estetprogrammen Naturprogrammen Samhällsprogrammen Teknikprogrammen Hantverksprogrammen Naturbruksprogrammen VVS och fastighetsprogrammen

13 TJÄNSTESKRIVELSE Till nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning GV/2016:126 Omcertifiering av Vård och omsorgscollege Datum Förslag till beslut Nämnden beslutar att godkänna en ansökan om omcertifiering av Vård och omsorgscollege Kungsbacka. Bakgrund Vård och omsorgscollege ett nationellt initiativ från SKL, Kommunal, Vårdförbundet och Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) för kvalitetssäkring av utbildning med inriktning på vård och omsorg genom samverkan mellan skola/utbildning, regionala, kommunala och privata arbetsgivare inom vård och omsorg samt berörda fackförbund. Samverkan syftar ytterst till att säkra behovet av framtida kompetens på området. Förvaltningen för Gymnasie och Vuxenutbildning ansökte om certifiering av gymnasial- och eftergymnasial utbildning i samverkan med kommunala och privata arbetsgivare inom vård och omsorg, Region Halland - Kungsbacka sjukhus samt fackförbundet Kommunal i Kungsbacka. Samverkan certifierades i april Sedan dess har ett framgångsrikt utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete bedrivits inom ramen för Vård och omsorgscollege Kungsbacka. Bland annat får de studerande möjlighet att göra skarpa projekt i samverkan med arbetsgivarsidan och tillgång till kvalitetssäkrad APL med välutbildade handledare, lärare och handledare får chans att delta i attraktiv kompetensutveckling och insatser görs för prioriterade grupper (ex elever i grundskolan, språkintroduktionsprogrammet samt studerande inom SFI) för att visa på möjligheterna inom vård och omsorgscollege. Man har även inom ramen för samverkansarbetet arbetat fram två ansökningar om yrkeshögskoleutbildning med inriktning på vård och omsorg och man har genomfört flera marknadsföringsaktiviteter såsom rekryteringsträffar, studiebesök och mässor. Regionala projekt och samverkansinsatser 1 (2) KUB1001, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Pernilla Öhberg Direkt pernilla.ohberg@kungsbacka.se Kungsbacka Besöksadress Vägmästaren Syréngatan Kungsbacka Telefon Fax gymnasie.vuxenutbildning@kungsbacka.se

14 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) genomförs också för att tillsammans utveckla involverade verksamheter, bl.a inom ramen för det nu pågående ESF-projektet College Väst med GR som koordinator. Nuvarande certifieringsperiod sträcker sig till den 31 december Det är därför dags att ansöka om omcertifiering av Vård och omsorgscollege Kungsbacka. ingår i den regionala samverkan kring Vård och omsorgscollege Göteborgsregionen och utgör en del i omcertifieringsansökan på regional nivå. Omcertifieringen gäller för 5 år i taget. Vård och omsorgscollege Kungsbacka omfattar följande verksamheter inom förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning: Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium, Yrkeshögskolan i Kungsbacka, Vägledningsenheten och Vuxnas lärande inom ramen för Kompetenscentrum. Pernilla Öhberg /Utvecklingsledare

15 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer GV Organisation gymnasiet läsåret 2017/2018 Förslag till beslut Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning godkänner redovisad antagningsorganisation för gymnasieskolorna läsåret 2017/2018. Sammanfattning Nämnden behöver senast i december varje år besluta om nästkommande läsårs utbud för gymnasieskolorna. I december öppnas antagningssystemet Indra och blivande gymnasieelever kan börja lägga in sina gymnasieval inför kommande höst. Nämnden ska därför fastställa utbudet, det vill säga vilka program och inriktningar som ska finnas på kommunens tre gymnasieskolor samt antal planerade platser per program. Inom gymnasiesärskolan kommer inriktningen fordon och godshantering inte att starta läsåret 2017/2018. Introduktionsprogrammens utbud finns ej med i antagningsorganisationen så här tidigt på antagningsåret bortsett från sökbart programinriktat individuellt val. Beskrivning av ärendet Varav introduktionsprogrammet ARANÄS programinriktat individuellt Organisation lå 17/18 val sökbart Bygg och anläggning 32 1 Barn och fritidsprogrammet 20 3 Estetiska programmet 40 International Baccalaureate IB 20 Naturvetenskapsprogrammet 60 Samhällsvetenskapsprogrammet 128 Teknikprogrammet 96 Vård och omsorgsprogrammet 24 8 Gymnasie & Vuxenutbildning Cynthia Runefjärd cynthia.runefjard@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

16 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) ELOF LINDÄLV Lärlingsprogrammet Bygg och anläggningsprogrammet Hantverksprogrammet Industriprogrammet Vård och omsorgsprogrammet Barn och fritidsprogrammet Fordons och transportprogrammet Handels och administrationsprogrammet Hotell och turismprogrammet 32 El och energiprogrammet 48 Ekonomiprogrammet 145 Fordons och transportprogrammet 40 Handel och administration 44 4 Hotell och turismprogrammet 25 Industritekniska programmet 17 2 Naturvetenskapsprogrammet 64 Restaurang och livsmedelsprogrammet 25 5 Teknikprogrammet 64 BEDA HALLBERG Samhällsprogrammet 32 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till Gymnasieskolorna Cynthia Runefjärd Gymnasiechef

17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer GV/2016:109 Tjänsteskrivelse förvaltningsbudget 2017 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna Sammanfattning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning gav den 26 oktober 2016 förvaltningschefen i uppdrag att upprätta Förvaltningsbudget för Förvaltningschefen har upprättat en Förvaltningsbudget för 2017 i vilken förvaltningen beskriver planeringen för nästkommande år, adressering av nämndens resultatmål samt direktiv till respektive verksamhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Förvaltningsbudget 2017 Beslutet skickas till Verksamhetschefer GV Lotta Nord /RedigerareTitel/ Gymnasie & Vuxenutbildning Lotta Nord /RedigerareTelefon/ lotta.nord@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

18 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2)

19 Förvaltningsbudget 2017 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning

20 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden Nämndens uppdrag Verksamhetens omfattning Nämnd/styrelse Förvaltningens organisation Så här styrs kommunen Så här styr nämnden Visionen visar vart vi vill Kommunfullmäktiges inriktningar Vår värdegrund, Bitt Nämndens inriktning Adressering av mål och direktiv 2017 Gymnasie & Vuxenutbildning Nämndens kvalitetsdeklarationer Ekonomi med kommentarer Driftbudget Investeringsbudget Intern kontroll Intern kontroll Policys, planer och program Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige Styrdokument beslutade av nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Avgifter och taxor Förvaltningsbudget

21 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning ansvarar för: Gymnasieskola och gymnasiesärskola gymnasieutbildning av ungdomar år Kommunal vuxenutbildning utbildning av vuxna från 20 år och uppåt, Arbetsmarknadspolitiska insatser för kommuninvånare år Studie- och yrkesvägledning för kommunens alla invånare Särskild utbildning för vuxna Yrkeshögskoleutbildningar Utveckla och driva integrationssamordningen i kommunen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1.2 Verksamhetens omfattning Totalt så finns det cirka personer i gymnasieåldern (16-19 år) folkbokförda i kommunen. Av dessa genomför cirka sin utbildning i kommunens gymnasieskolor. Det tillkommer drygt 750 elever från andra kommuner så totalt är antalet i kommunens gymnasieskolor cirka elever. Vuxenutbildningen har cirka kursdeltagare. Antalet anställda i förvaltningen är drygt Nämnd/styrelse I Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning ingår 11 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Presidiet består av ordförande och 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande och sammanträder minst en gång inför varje nämndsammanträde. 1.4 Förvaltningens organisation Vi inom Gymnasie & Vuxenutbildning ansvarar för planering, utveckling och drift av kommunens tre gymnasieskolor gymnasiesärskola yrkeshögskola vuxenutbildning studie- och yrkesvägledning kommunens arbetslivsenhet etablering av nyanlända Hos oss arbetar ungefär 460 personer. Förvaltningen leds av en förvaltningschef med Utvecklingsavdelningen och Stöd och Styrning. Kungsbacka gymnasieskola, Aranäsgymnasiet Elof Lindälvs gymnasium och Beda Hallbergs Förvaltningsbudget

22 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning gymnasium, leds av en gymnasiechef. Gymnasieprogrammen är indelade i enheter som leds av ansvariga rektorer. På Aranäsgymnasiet fyra stycken, Elof Lindälv gymnasium fem stycken samt en på Beda Hallbergs gymnasium. Aranäsgymnasiet har sju nationella program, Introduktionsprogrammen (IM), International Baccalaureate (IB) och Gymnasiesärskolans individuella program. Elof Lindälvs gymnasium har tio nationella program, Introduktionsprogram och Gymnasiesärskolans nationella program. I Kungsbacka finns även en nationellt godkänd elitidrottsutbildning, (NIU). I Kungsbacka bedrivs även Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Nämnden startade under 2013 en tredje gymnasieskola, Beda Hallbergs Gymnasium, med idag ett hundratal elever. Skolan erbjuder samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap med profil Kommunikation och ledarskap. Skolan vänder sig både till den som söker ett litet kommunalt alternativ direkt från högstadiet och till ungdomar år som på något sätt vill tillbaka till studier och meningsfull sysselsättning. Kopplat till gymnasieskolorna finns verksamheten Gymnasiets resursteam som leds av biträdande gymnasiechef och samordnare administration, elevhälsa, vaktmästeri, och planering mm. Inom Kompetenscentrum finns enheterna Vuxnas Lärande, Arbetsliv, Vägledning, Etablering samt Yrkeshögskolan. Enheten Vuxnas Lärande ansvarar för samordning, beställning och uppföljning av vuxenutbildningen i. Kompetenscentrum leds av en verksamhetschef och respektive enhet av en enhetschef. I gäller kundvalsystem för gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi ). De studerande kan välja mellan ett antal utbildare/skolor med olika profilering. Enheten för Arbetsliv arbetar främst på uppdrag av Individoch familjeomsorgen och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är både kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden och invånare som inom kort har alla möjligheter att få en anställning. Oavsett i vilken situation man befinner sig i är uppdraget att på olika sätt motivera och stärka individen för att lättare kunna nå arbetsmarknaden eller börja studera. Kompetenscentrum erbjuder också studie- och yrkesvägledning. Enheten för Vägledning ansvarar för opartisk vägledning för kommunens grund- och gymnasieskolor, vuxenutbildning samt för allmänheten. Enheten ansvarar för att alla kommunens invånare ska ha möjlighet att få vägledning inför sina karriärval. Enheten för etablering ansvarar för integrationssamordningen. Mottagande och integration av nyanlända är en kommungemensam fråga som berör alla förvaltningar på något sätt. Förvaltningens stab är uppdelad i Avdelningen för Stöd och Styrning samt Avdelning för Utveckling. Stöd och styrning samlar funktionerna HR, Ekonomi, Kommunikation, Kvalitet, Nämndsekretariat. Utvecklingsavdelningen är att utifrån verksamhetens behov arbeta med projekt, processutveckling, omvärldsbevakning och analyser. Förvaltningsbudget

23 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Förvaltningsbudget

24 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 2.1 Så här styr nämnden Övergripande styrning Styrningen i förvaltningen utgår från beslutat årshjul med planering och uppföljning. Kommunfullmäktiges mål riktas till hela förvaltningen eller adresseras till specifika verksamheter. Adressat ansvarar för att ta fram en genomförandeplan för respektive mål, alt. adresserar målet vidare i sin organisation. Man ansvarar också att vid delårsbokslut och årsbokslut rapportera hur man arbetat med målet, samt redovisa vilka resultat man uppnått. Verksamhetschefen har huvudansvaret för att de kommunala målen tas om hand i planeringen och uppföljningen. Som underlag för uppföljningen används bland annat rektorernas dokumentation. Systematiskt kvalitetsarbete på skolenhetsnivå Huvudprincipen är att rektor har ansvar för planering och uppföljning av de nationella målen. Varje rektor upprättar inför varje läsår en plan för skolenheten, en sk genomförandeplan. I denna ingår åtgärder för att öka måluppfyllelsen i förhållande till de nationella målen, att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål samt nämndens resultatmål. I samband med läsårsavslutningen upprättar rektor en rapport över vilka resultat och förslag till förbättringar som det lokala kvalitetsarbetet har lett fram till. Rektor bestämmer hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i praktiken på sin enhet och när de olika uppföljningarna och analyserna genomförs under läsåret. Förvaltningsbudget

25 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning Analysgrupper Som ett led i förvaltningens arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningschefen beslutat att införa förvaltningsövergripande analysgrupper. Analysgrupperna ska ansvara för analys av olika resultat på huvudmannanivå. Syftet med analysgrupperna är att: Utveckla analysarbetet på huvudmannanivå Bättre ta tillvara underlag från enheternas systematiska kvalitetsarbete Stärka dialogen mellan skolenheterna och huvudmannanivån Bidra till ett kollegialt lärande Analysgruppernas uppdrag är att genomföra en analys av resultat på huvudmannanivå (Kungsbacka). Rektorer gör analys för sina enheter vilket används som ett underlag. Detta uppdrag handlar om Kungsbacka nivå: Resultat på Kungsbackanivå, jämförelser enheter/likvärdighet, förslag på utvecklingsområden Förvaltningsbudget

26 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 3 Visionen visar vart vi vill Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden. I Kungsbacka växer framtiden I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet. Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget. Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare. Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden så att alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet. Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar. Mångfald, puls och nära till naturen Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många. Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort. Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporternas miljöpåverkan. Hav, öppna landskap och skogsbygd vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen. Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen. Västsveriges bästa företagsklimat är känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer. Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i hela kommunen. Vi utvecklas hela livet I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro. Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och samhället i stort. Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och Förvaltningsbudget

27 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning öppenhet spirar i nätverk och föreningar. Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända. Den nytänkande kvalitetskommunen möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. Här jobbar människor som vill, vågar och kan. för att organisera verksamheten på ett bra sätt. Samtidigt kan exempelvis Lärarlönelyftet förhoppningsvis hjälpa tillatt skapa en god lönebildning för lärare. Karriär, lön och arbetsmiljö För att i framtiden attrahera nya medarbetare från den yngre generationen, men likväl för att utveckla och behålla de befintliga, måste vi aktivt arbeta med karriär-, löne- och arbetsmiljöfrågor. Viktiga faktorer när det handlar om nöjdhet med arbetet är att känna stolthet över sitt jobb och sin arbetsgivare samt vilka karriärmöjligheter som finns. Arbetet med olika karriärvägar som förstelärare och lektorer kommer fortsatt att vara viktigt samt att utveckla löneprocessen för ökad förståelse och acceptans. Genom att skapa en bredare syn på karriärmöjligheter kan vi lättare attrahera dagens unga. Vi behöver tänka nytt och brett när det gäller att erbjuda utveckling för våra medarbetare. Eftersom chefens roll är viktig i hur man upplever sina karriär- och utvecklingsmöjligheter är ledarskapsutveckling också en väsentlig del. I framtiden kommer även efterfrågan på chefer öka och för att behålla duktiga medarbetare med chefspotential är det viktigt att tidigt fånga upp dessa och t.ex. erbjuda mentorskap. Med generationsskiftet följer också nya värderingar (individualism, antiauktoritet, sekularisering rörliga i värderingar och beteenden), som kommer att ställa krav på framtidens ledarskap. För att behålla och utveckla nästa generations medarbetare behöver ledarskapet utvecklas och anpassas till de nya medarbetarna. Arbetsmiljöarbetet är också en central del när det gäller att attrahera, behålla och utveckla medarbetare eftersom arbetsmiljön ses som en framgångsfaktor och konkurrensmedel. Därför är det viktigt att vi framförallt satsar på hälsofrämjande aktiviteter med fokus på friskfaktorer, som t.ex. att medarbetare ska kunna påverka och ta ansvar för sin arbetssituation och verksamhetens utveckling. Samtidigt finns ett fortsatt behov av att aktivt arbeta med förebyggande och rehabiliterande aktiviteter och åtgärder. Till sist bör det även nämnas att den omorganisationen som förvaltningen just har genomfört, i sig är en intern faktor som kan påverka behovet av att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Förvaltningsbudget

28 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 4 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 4.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Förvaltningsbudget

29 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 5 Nämndens inriktning Nämndens inriktning utgörs av den målbild som Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning antog den 13 juni Utbildning i världsklass Vi ser till att var och en utvecklar sin fulla kapacitet i en kreativ miljö. Vi ger god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro. Livslångt lärande är en självklarhet. En arbetslivsenhet med högsta kvalitet i varje steg I bred samverkan inom och utom kommunen erbjuder vi en palett av utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som tillgodoser varje individs förutsättningar att bli en del av arbetsmarknaden. Gymnasieskolan där drömmar blir verklighet Utifrån aktuell skolforskning och med ett entreprenöriellt förhållningssätt skapar vi tillsammans en gymnasieskola där alla får växa. Vuxenutbildning som öppnar vägar till framgång I samverkan med arbetsliv och med blicken mot omvärlden skapar vi förutsättningar för ett flexibelt och livslångt lärande. Tillsammans är vi starkast Vi välkomnar nya människor till Kungsbacka och ser mångfald som en styrka. Tillsammans utvecklar vi Kungsbacka. Förvaltningsbudget

30 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 6 Adressering av mål och direktiv 2017 Gymnasie & Vuxenutbildning Kommunfullmäktige och Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning har beslutat om mål och direktiv som berör förvaltningen. Nedan fördelas dessa på respektive verksamhet. Adressat ansvarar för att ta fram en genomförandeplan för respektive mål, alt adresserar målet vidare i sin organisation. Man ansvarar också att vid uppföljning rapportera hur man arbetat med målet. KF-mål och direktiv Nämndens mål och direktiv Adressat Ökat inflytande (Mål) Gymnasieskolan, Kompetenscentrum Bemötande och tillgänglighet (Mål) Minskad användning av droger (Mål) Trygg kommun (Mål) Företagsvänlig kommun (Mål) Minskat försörjningsstöd (Mål) Gymnasieskolan Kompetenscentrum Stöd & Styrning Utvecklingsavdelningen Gymnasieskolan Stöd och Styrning Kompetenscentrum Gymnasieskolan Kompetenscentrum, Utvecklingsavdelningen Gymnasieskolan Kompetenscentrum Ungdomsarbetslösheten skall minska (Mål) Kompetenscentrum Mottagningen och integrationen av nyanlända ska vara av hög kvalitet och effektivitet (Mål) Kompetenscentrum Gymnasieskolan Minskad energianvändning (Mål) Ekologiska livsmedel Stöd och Styrning Gymnasieskolan Förvaltningsbudget

31 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning (Mål) Minskade koldioxidutsläpp (Mål) Utbildning i världsklass (Mål) Stöd och Styrning Gymnasieskolan Kompetenscentrum Utvecklingsavdelningen Stöd och Styrning 6 månader efter avslutad yrkeshögskoleutbildning ska 95 % av de studerande vara sysselsatta inom det område som utbildningen avsåg (Mål) Undervisningen skall utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt stimulera lusten att lära (Mål) Kompetenscentrum Gymnasieskolan Utvecklingsavdelningen Attraktiv arbetsplats (Mål) Stöd och Styrning Förvaltningen ska ha en hög attraktionskraft för nya medarbetare (Mål) Medarbetare ska uppleva att de har en rimlig arbetsbelastning (Mål) Medarbetarna ska uppleva att de har en god arbetsmiljö (Mål) Direktiv Made by Kungsbacka Direktiv Yrkesutbildningarnas attraktionskraft Direktiv organisation Introduktionsprogrammen Direktiv Studie- och yrkesvägledning Stöd och Styrning Stöd och Styrning Utvecklingsavdelningen Gymnasieskolan Kompetenscentrum Stöd och Styrning Utvecklingsavdelningen Gymnasieskolan Kompetenscentrum Utvecklingsavdelningen Utvecklingsavdelningen Gymnasieskolan Gymnasieskolan Kompetenscentrum, Gymnasieskolan Direktiv tillgänglighet av handlingar Värdskap i toppklass Direktiv praktikplatser Direktiv god psykisk hälsa (Målgrupp 0-29 år) Direktiv invånardialog Stöd och Styrning Utvecklingsavdelningen Stöd och styrning Gymnasieskolan Utvecklingsavdelningen Förvaltningsbudget

32 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning Direktiv Kommunala Aktivitetsansvaret Andelen UF-företag (Ung Företagsamhet) skall öka (Mål) Direktiv Internationellt utbyte Utvecklingsavdelningen Gymnasieskolan Utvecklingsavdelningen Utvecklingsavdelningen Förvaltningsbudget

33 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 7 Nämndens kvalitetsdeklarationer Område Gymnasieskola Kompetenscentrum Beskrivning Du ska erbjudas ett allsidigt sammansatt utbud av kurser och utbildningar. Du ska känna dig trygg tillsammans med lärare, övrig personal och med kamraterna. Du ska mötas av kunnig personal och behöriga lärare. Du ges möjlighet att tillägna dig de grundläggande kunskaper som ger förutsättningar för ett livslångt lärande. Du ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler för din undervisning och övriga verksamhet. Detta gäller, till exempel, laborationssalar, idrottssalar och skolbibliotek. Du ska, vid sidan av din mentor, ha tillgång till resurser som kan bistå dig utifrån dina behov och önskemål, till exempel skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, skolbibliotekarie Du ska mötas av kunnig personal och behöriga lärare. Du ges möjlighet att tillägna dig de grundläggande kunskaper som ger förutsättningar för att söka ett arbete samt ett livslångt lärande. Du ska erbjudas ett allsidigt sammansatt utbud av kurser, utbildningar och insatser. Du ska känna dig trygg tillsammans med personal, lärare och med kamraterna. Du ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler för din undervisning och övriga verksamhet. Du ska ha tillgång till resurser som kan bistå dig utifrån dina behov och önskemål, till exempel studie- och yrkesvägledare, arbetslivssekreterare, studieplanerare, lärare med flera. Förvaltningsbudget

34 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 8 Ekonomi med kommentarer Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2016 om Kommunbudgeten 2017 och plan Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2017 och sammandrag investeringsbudget Driftbudget Ramfördelning driftbudget Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Gemensam verksamhet Gymnasieverksamhet Vuxenutbildning Arbetsmarknadsåtgärder Flykting Summa I bokslut för 2015 finns 2015 års löneökningar och helårseffekt för dessa finns med i 2016 års budget. Löneökningarna för 2016 finns inte med i budgetramen ovan. Kompensation i budget 2017 för helårseffekt löneökningar 2016 kommer tillkomma under hösten och finnas med i arbetet med förvaltningsbudget Budget för löneökningar 2017 kommer tillskjutas nämnden under året Kommentar till ramfördelning driftbudget Kommunfullmäktige beslutade 16 juni om Kommunbudgeten 2017 och plan Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2017 och sammandrag investeringsbudget Kommunfullmäktige beslutade att tilldela nämnden för Gymnasie- & Vuxenutbildning tkr varav f.n tkr avser interna kostnader för tjänsteköp från förvaltningen för Service. Justering av internhandeln med Service görs med indexuppräkning samt eventuella volymförändringar som görs av förvaltningen. De interna kostnader och intäkter som ingår i ramen har förändrats sedan budgeten fastställdes i juni De interna kostnader och intäkter som ingår i ramen är nu tkr och avser interna överenskommelser mellan Kultur och turism, fritid, förskola och grundskola. Förändringarna i dessa interna överenskommelser gör att ramen för nämnden för Gymnasie & vuxenutbildning för 2017 blir tkr. Den tilldelade budgetramen innehåller medel för volymökningar. För att fastställa vilka volymer nämnden kommer att ha för budgetåret 2017 görs beräkningar med befolkningsprognos som underlag. Det är antalet elever i gymnasieutbildning och vuxenutbildning som är nämndens ansvar. Beräkning av volymförändringar har gjorts utifrån enhetskostnad per invånare inom Gymnasie & Vuxenutbildningen. Volymuppräkningen för utbildning i gymnasieskolan har skett med en beräkningsfaktor av 77,8 procent per elev år. Volymuppräkningen för Komvux har gjorts med en beräkningsfaktor av 1,5 procent av år. Ersättningen är cirka 50 % av enhetskostnaden som är hämtad från Vad kostar verksamheten i din kommun, samt med indexuppräkning enligt prisförändringarna. Antal elever till fastställda ersättningsnivåer ska rymmas inom nämndens nettoram och kan innebära effektiviseringskrav för verksamheten i både egen och fristående regi. Förvaltningsbudget

35 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning Volymförändring Gymnasieutbildning Vuxenutbildning I ramen ingår tkr avseende volymförändringar och tkr avseende nettoprisförändringar. Av volymförändringarna ges Vuxenutbildningen 300 tkr och Gymnasieutbildning ges tkr. Övriga förändringar och tillägg Nämnden för Gymnasie- och Vuxenutbildning har i ramen även tilldelats tkr för ökad volym nyanlända barn. Nämnden fastställer budget per verksamhet. Därigenom anger nämnden vilka budgetramar som ska gälla under det kommande budgetåret på verksamhetsnivå. Förändringar i ramen efter nämndbeslut I den ram som kommunfullmäktige beslutade om i juni och som även nämnden för Gymnasie & vuxenutbildning beslutade om i oktober, tkr, fanns interna kostnader för tjänsteköp från Service för ca tkr som avsåg Efter att nämnden fattat beslut i oktober har köpet från Service som avser 2015 fastställts. Kostnaden för köpet har minskat till tkr vilket till största delen beror på en ny internhyresmodell där förvaltningen fått en minskad kostnad men förvaltningen blir också av med motsvarande budgetram då internhyresmodellsförändringen för förvaltningarna ska vara kostnadsneutralt. Utöver förändringen av köpet från Service så har ännu inte lönekompensationen för 2016 tillkommit i ramen. Den nya ramen för förvaltningen är innan de sista förändringarna sker Budgetansvar Budgetansvaret inom nämnden ligger på förvaltningschef, verksamhetschef samt respektive enhetschef och rektor. Resursfördelning Nämnden för Gymnasie- & Vuxenutbildning fördelar ramarna till verksamheterna utifrån en resursfördelningsmodell som till största delen utgår ifrån hur nämndens budget beräknas. Gemensam verksamhet I gemensam verksamhet ingår nämndverksamhet, studie- och yrkesvägledning, gemensam verksamhet på Kompetenscentrum samt förvaltningens stab. Budgeten för den gemensamma verksamheten beräknas utifrån föregående års budget med tillägg för pris- och löneuppräkning och eventuella organisatoriska förändringar. Gymnasieverksamhet Gymnasieutbildning består av gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, både i kommunal regi och interkommunal handel samt friskolebidrag. Budgeten för gymnasieutbildning justeras årligen med volymförändring i åldern år med tillägg för pris- och löneuppräkning. De kommunala gymnasieskolorna, Beda Hallbergs gymnasium, Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium ersätts med en elevpeng vilken varierar i belopp beroende på vilket program eleven läser. Elevtalen per program och skola budgeteras under hösten året innan och stäms sedan av månadsvis under budgetåret och vid årets slut görs en slutgiltig avstämning i skolornas bokslut. Elevpengens storlek fastställs inför varje budgetår och tillägg för pris- och löneuppräkning görs därför inte under året. Förvaltningsbudget

36 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning Inför 2017 har en ny prislista i GR räknats fram för de nationella programmen. Tilldelningen till de kommunala gymnasieskolorna sker utifrån denna när det gäller undervisningsdelen, dock har en extra kompensation lagts till för att kompensera för de stora löneökningarna som kommunen hade under Fördelningen till de fristående är samma som de kommunala skolorna får när det gäller allt utom administration, där de fristående istället får en 3 % - schablon. Utöver det får de fristående en 6 % momsschablon. Gymnasiesärskolans budget för respektive skola beräknas dels utifrån antal elever och dels utifrån elevernas behov av stöd och hjälp med bland annat kommunikation, förflyttning, måltider och aktiviteter. Tillägg görs för pris- och löneuppräkning. Budgeten för interkommunal ersättning och friskolebidrag beräknas på liknande sätt som budgeten för de kommunala gymnasieskolorna med elevpeng och en prognos över antalet elever på respektive program. För interkommunal ersättning beräknas dels antalet elever från annan kommun som studerar i en kommunal gymnasieskola i Kungsbacka och dels antalet elever från Kungsbacka som studerar i en skola i en annan kommun eller region. För elever i behov av omfattande särskilt stöd finns möjlighet för både kommunala och fristående gymnasieskolor att ansöka om tilläggsbelopp. För 2017 finns i ramen för gymnasieverksamhet de tkr för ökat antal nyanlända elever som nämnden tilldelats. Vuxenutbildningsverksamhet Vuxenutbildning innefattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux, svenska för invandrare samt yrkeshögskoleutbildning. Vuxenutbildningens budget justeras även den årligen med volymförändring i ålderskategorin år och tillägg görs för pris- och löneuppräkning. Budgeten för grundläggande vuxenutbildning samt särvux beräknas utifrån antal elever och elevpeng med tillägg för prisjusteringar. Den gymnasiala vuxenutbildningen, Svenska för invandrare (SFI) samt Svenska som andraspråk (SAS) som utförs av externa aktörer ersätts enligt prislistan i auktorisationsvillkoren för vuxenutbildningen. Ersättningen fastställs och justeras av nämnden för Gymnasie- & Vuxenutbildning. För Yrkeshögskolans del så finansieras verksamheten med intäkter från Yrkeshögskolemyndigheten. Arbetsliv Enheten för Arbetslivs budget beräknas utifrån föregående års budget med tillägg eller minskning för prisjusteringar. I budgeten finns resurser för ungdomsjobb och feriearbetsplatser. En utredning kommer ske under 2017 för att se om de resurser som finns för ungdomsjobb också kan användas till "kommunala etableringsanställningar" i syfte att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända. Flyktingmottagande Budgeten för flyktingmottagande, etableringsenheten, beräknas utifrån den ersättning vi beräknas få från Migrationsverket för mottagande av flyktingfamiljer. Budgeten för etableringsenheten bygger på styrprincipen att enheten ska klara sina kostnader inom ramen för de intäkter som vi får från Migrationsverket. Budgeten kan därför komma att förändras beroende på hur uppdraget kommer att se ut för etableringsenheten Förvaltningsbudget

37 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning Förvaltningsbudget 2017 Beviljad ram har fördelats mellan verksamheterna enligt nedanstående tabell: Nettokostnad per verksamhet exkl. kapitalkostnader Denna färdigställs först när nämnden får lönekompensation för Investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Investeringar Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan Summa Kommentarer investeringsbudget Kommunfullmäktige beslutade att fastställa investeringsbudgeten för år 2017 till nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning till tkr. Fördelningen av investeringsbudgeten till respektive verksamhet beslutas av förvaltningschefen och redovisas i en femårig investeringsplan. Budgetansvaret ligger på respektive verksamhetschef. Förvaltningsbudget

38 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 9 Intern kontroll 9.1 Intern kontroll Intern kontroll verksamhetsområden RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Rektors beslut om särskilt stöd Det är möjligt att fel inträffar och det kan få kännbara konsekvenser. Sannolikheten för att mycket allvarliga konsekvenser ska uppstå är liten, men det är ganska sannolikt att det uppstår lindriga eller försumbara konsekvenser om något inträffar. Kontroll av rektors beslut om särskilt stöd i enlighet med skollagen. Årliga stickprovskontroller Utvecklingsledare för Kvalitet Framförallt kan konsekvensen för individen bli kännbar om det blir fel. Förvaltningsbudget

39 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Tillgång till bostäder för nyanlända Det är möjligt att fel inträffar och det kan få kännbara konsekvenser. Sannolikheten för att mycket allvarliga konsekvenser ska uppstå är liten, men det är ganska sannolikt att det uppstår lindriga eller försumbara konsekvenser om något inträffar. Avstämning med bostadsförmedlare och fastighetsägare. Görs i samband med delårsrapport och årsredovisning. Chef etableringsenhet Om förvaltningen inte kan säkertsälla bostäder till nyanlända kan kommunen inte fullgöra sitt åttagande genemot Migrationsverket. Etableringen för individen i samhället försenas. Intern kontroll ekonomiområden RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Kontroll av leverantörsfakturor Det är möjligt att fel inträffar och det kan få kännbara konsekvenser. Sannolikheten för att mycket allvarliga konsekvenser ska uppstå är liten, men det är ganska sannolikt att det uppstår lindriga eller försumbara konsekvenser om något inträffar Granskning av rutiner i e-handeln sker avseende - Rekvisitioner - Delegering - En person hanterar hela kedjan Strukturerade stickprovskontroller av e-handelns transaktioner. Transaktioner under två utvalda månader granskas. Sker likartat för samtliga förvaltningar. Chef Stöd & Styrning Förvaltningsbudget

40 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Följsamhet av ramavtal och attestregelemente. Det är möjligt att fel inträffar och det kan få kännbara konsekvenser. Sannolikheten för att mycket allvarliga konsekvenser ska uppstå är liten, men det är ganska sannolikt att det uppstår lindriga eller försumbara konsekvenser om något inträffar Information och kontroll av att berörda har kunskap och kännedom om kommunens ramavtal och attestreglemente. Strukturerade stickprovskontroller av ehandelns transaktioner. Transaktioner under två utvalda månader granskas. Chef Stöd & Styrning Förvaltningsbudget

41 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 10 Policys, planer och program 10.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige Styrdokument Förvaltningsbudget Beslutande paragraf/år Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder KF Policy för arbetsmiljö - bilaga med anvisningar i frågor om hälsorisker i samband med elektromagnetisk strålning KF Attestreglemente KF Policy för IT-säkerhet KF 161/99 Policy för kvalitet KF Policy för lön KF Näringslivspolitiskt program KF Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning KF 254/10 Policy för Barnkonventionen KF Policy för jämställdhet KF 88/08 Policy för konkurrensprövning KF Policy för ledarskap och medarbetarskap KF Policy för rekrytering KF 39/08 Arkivreglemente KF 122/08 Regler för minnesgåvor till medarbetare och förtroendevalda KF 169/05 Vision för Kungsbacka KF 94/16 Policy för kommunikation KF Taxa för kopior och utskrifter av allmänna handlingar KF 146/09 Policy för fordon KF Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KF 157/02 Biblioteksplan KF 209/10 Kulturpolitiskt program för KF 167/12 Reglemente nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning KF september 2015 Policy för upphandling KF 164/09 Policy för upphandling- tillämpningsanvisningar KF 164/09 Policy för lokaler KF Policy för internationellt arbete KF Policy för internationellt arbete- strategi KF Regler för skolskjutsar KF 32/15 Riktlinjer för handläggning av motioner KF 71/13 Riktlinjer för stöd till vänortsverksamheten för det nordiska samarbetet KF 16/15 Policy för rehabilitering KF 110/09

42 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning Styrdokument Beslutande paragraf/år Policy för Barnkonventionen Handlingsplan KF Styrdokument beslutade av nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Styrdokument Beslutande paragraf/år Delegeringsförteckning 77/2016 Samverkansavtal för Gymnasiesärskolan 2015/ / /2014 Samverkansavtal för Gymnasieskolan 2015/ / /2014 Samverkansavtal förvuxnas lärande inom Göteborgsregionen Samverkansavtal kring vuxnas lärande i Halland Därefter förlängs avtalet ett år i taget om det inte sägs upp skriftligt. Lokalresursplan /2015 Informations- kommunikations- och medieteknisk strategi /17 Handlingsplan förjämställdhet, förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning /10 Systematiskt arbetsmiljöarbete, /02 Drogpolicy skolor 15/09 Policy för studie- och yrkesvägledningen i Kungsbacka /13 Strategi för internationalisering inom förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 66/14 Policy för elevers kostnader 79/09 Dokumenthanteringsplan 153/14 Överenskommelse med Länsstyrelsen Halland om antal anvisade flyktingar för Kommunstyrelsen Sponsringspolicy 60/12 Förvaltningsbudget