Kallelse. Kommunfullmäktige

Transkript

1 Kallelse Kommunfullmäktige Onsdagen den 15 Oktober 2014

2 RAGUNDA KOMMUN Datum Kallelse/Kungörelse Kommunfullmäktige i Ragunda kommun sammanträder onsdagen den 15/ , kl 17.00, Anders Olofskolan, Hammarstrand. Sammanträdets öppnande, upprop samt fråga om sammanträdets behörighet. Val av justerare samt fastställande av dag och tid för justering. Kf 47 Dnr 2014/ Val av kommunfullmäktiges presidium Ajournering TEMA: Vindkraftscentrum Christer Andersson min inkl frågor. Delårsrapport Ragunda kommun Bo Svenningson, Ekonomi Chef min Ärenden: Information från verksamheterna (tjänstemannainformation). Kommunalrådet informerar. Kommunfullmäktiges frågor till kommunalrådet och oppositionsrådet. Allmänhetens frågestund. Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag mm. Dialog med revisorerna. Meddelanden. Kf 48 Dnr 2014/ Arbetsordning Kommunfullmäktige Ragunda kommun... 5 Kf 49 Dnr 2014/ Val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning Kf 50 Dnr 2014/ Delårsrapport Ragunda kommun Kf 51 Dnr 2014/ Övertagande av lån/ansvarsförbindelser... 8 Kf 52 Dnr 2014/ Förslag till ny VA-taxa Kf 53 Dnr 2009/ Försäljning av fastighet, Byn 1:112 samt återtagande av beslut om försäljning av Fors Prästbord 1: Kf 54 Dnr 2014/ Tomtförsäljning Ragunda Oppåsen 1: KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

3 RAGUNDA KOMMUN Datum Kallelse/Kungörelse Kf 55 Dnr 2013/ Vital demokrati Kf 56 Dnr 2014/ Ekonomiskt bidrag till politiska partier i Ragunda kommun Kf 57 Dnr 2014/ Likvidering av regionförbundet Jämtlands län Kf 58 Dnr 2014/ Ändring i förbundsordning angående fördelning av överskott Kf 59 Dnr 2014/ Policy som reglerar rätten till specialkost i förskola och skola Kf 60 Dnr 2014/ Svar på medborgarförslag gällande kostnadsfritt länskort till gymnasieungdomar Kf 61 Dnr 2014/ Svar på medborgarförslag gällande extra kommunalt bidrag till gymnasieungdomar som studerar på annan ort Kf 62 Dnr 2013/ Svar på medborgarförslag Roligare skolgård Kf 63 Dnr 2014/ Motion Demensutbildning inom vården Ajournering för valberedningens sammanträde Kf 64 Dnr 2014/ Val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser mm, mandatperioden Elisabet Yngström Ålderspresident KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

4 RAGUNDA KOMMUN Datum Kallelse/Kungörelse MEDDELANDEN Varje parti ansvarar själv för att kalla in ersättare. Lokaler tillgängliga för gruppmöten från kl Valberedningen sammanträder kl KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

5 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Remiss av inkomna motioner och medborgaförslag Britt-Inger Håkansson (S) har lämnat in tre stycken motioner; Hur många anställda har Ragunda kommun? - Dnr 2014/ Skolpeng för utemiljön på våra skolor - Dnr 2014/ Barn med särskilda behov Dnr 2014/

6 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Meddelanden. Svar på revisionsrapport Björkhammar. Dnr 2014/ Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Björkhöjden- Björkvattnet, Sollefteå och Ragunda kommuner. Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Bodhögarna, Ragunda och Strömsunds kommuner. Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Ögonfägnaden, Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner

7 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 47 Dnr 2014/ Val av kommunfullmäktiges presidium Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 2 ska kommunfullmäktige före december månads utgång, det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum, välja ett presidium, bestående av en ordförande, en förste och en andre vice ordförande.

8 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 48 Dnr 2014/ Arbetsordning Kommunfullmäktige Ragunda kommun På grund av förändringar i kommunallagen samt baserat på erfarenheter av mandatperioden har ett nytt förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige i Ragunda kommun tagits fram. Underlag till beslut Bilaga - Ny arbetsordning för Kommunfullmäktige i Ragunda kommun. Förslag till beslut Kommunfullmäktiges presidium åren föreslår att Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning för Kommunfullmäktige. Ansvarig Tjänsteman Anna Forsberg, Kommunsekreterare Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 130/14) Kommunfullmäktige bör anta ny arbetsordning för Kommunfullmäktige.

9 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 49 Dnr 2014/ Val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 41 ska nyvalda kommunfullmäktige vid sitt första sammanträde välja en valberedning för löpande mandatperiod. Valberedningen ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. OBS Vid antagande av ny Arbetsordning i föregående ärende gäller fem ledamöter och fem ersättare. Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande, en vice ordförande och en andre viceordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

10 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 50 Dnr 2014/ Delårsrapport Ragunda kommun Föreligger delårsbokslut per augusti 2014 och prognos per Underlag till beslut Bilaga - Delårsbokslut augusti och prognos per Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 102/14) Godkänna delårsbokslut och prognos Föreslå Kommunfullmäktige att fastställa delårsbokslut och prognos.

11 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 51 Dnr 2014/ Övertagande av lån/ansvarsförbindelser Kommunen har för avsikt att avsluta alla borgensåtaganden och att inte teckna några nya ansvarsförbindelser i samband med övertagande av lån. Förslag till beslut Kommunstyrelsen bör föreslå Kommunfullmäktige besluta att 1. Avsluta alla borgensåtaganden i samband med övertagande av lån 2. Skriva in detta i kommunens ekonomistyrningspolicy Ansvarig Tjänsteman Gun Fahlander, Kommunchef Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 123/14) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 1. Avsluta alla borgensåtaganden i samband med övertagande av lån 2. Skriva in detta i kommunens ekonomistyrningspolicy

12 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 52 Dnr 2014/ Förslag till ny VA-taxa 2014 Enligt budgetdialog mellan politiker och tekniska den 19 mars 2014 beslutades att VA-taxan skulle höjas med 5,5 % för att delfinansiera kommande investeringar. Investeringar som behövs genomföras inom snar framtid är bl.a: (Beräknade investeringskostnader per objekt.) Avloppsledning från Ragunda till Hammarstrands reningsverk tkr Dricksvattenledning från Hammarstrand till Gevåg tkr Reservvattentäkt för Hammarstrands samhälle vilken fn. saknas. 4 till tkr Fortsatta investeringar i ledningsnätet tkr årligen Biokub (reningsanläggning) till Köttsjön och Strömsnäs liknande den som installerats i Överammer tkr Förslag Normalhushåll Nuvarande Ny taxa taxa Fast avgift VA utan mätning 6 464: :- Fast avgift vatten utan mätning 3 879: :- Fast avgift avlopp 4 525: :- Fritidshus Fast avgift VA utan mätning 4 545: :- Fast avgift vatten utan mätning 2 726: :- Fast avgift avlopp 3 181:- 3356:- 2-Familjshus Fast avgift VA utan mätning 9 700: :- Fast avgift vatten utan mätning 5 820: :- Fast avgift avlopp 6 790: :- Butiker och per lägenhet i flerfamiljshus (VA-mini) Fast avgift per huskropp flerfamiljshus 6 464: :- Fast avgift VA utan mätning/lägenhet 3 234: :- Fast avgift vatten utan 1 940: :- mätning/lägenhet Fast avgift avlopp/lägenhet 2 265: :-

13 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Fastigheter med vattenmätare Fast årsavgift VA 1 410: :- Fast årsavgift vatten 1 410: :- Förbrukningsavgift/m 3 VA 28:63 30:20 Förbrukningsavgift endast vatten/m 3 14:28 15:06 Servicetaxor Nertagning och uppsättning av 600:- 633:- vattenmätare Avstängning av vattentillförseln 600:- 633:- Påsläppning av vattentillförseln 600:- 633:- Montering av strypbricka 600:- 633:- Demontering av strypbricka 600:- 633:- Urkoppling av vatten/avloppsledning 6 250: :- Inkoppling av vatten/avloppsledning 6 250: :- Specialtaxa (tex. obebyggd tomt, frånkopplat hus eller nerbrunnet) 736:- 776:- I ovanstående priser är moms inräknad. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår att Ragunda kommun tar beslut om att ändra VA-taxa enligt bifogat förslag och att den ska gälla från och med Ansvarig Tjänsteman Olav Elstad, Renhållningsingenjör Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 124/14) Komunsstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att ändra VA-taxa enligt bifogat förslag och att den ska gälla från och med

14 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 53 Dnr 2009/ Försäljning av fastighet, Byn 1:112 samt återtagande av beslut om försäljning av Fors Prästbord 1:22 Före detta SCA-byggnaden på fastighet Byn 1:112 i Bispgården har tills sommaren 2012 använts av tekniska som verkstad, garage och förråd. I och med flytt av tekniskas personal till industrihuset vid Järåskolan, fastighet Fors Prästbord 1:22 saknas behov av nämnda fastighet. Förslag är att kommunstyrelsen ger tekniska kontoret delegation på att sälja del av fastigheten Byn 1:112 och att fastigheten försäljs via mäklare, ej under bokfört värde. Då industrihuset på fastighet Fors Prästbord 1:22 numera användas är förslag på att återta beslut från Ks , 139 dnr 2009/ att ge kommundirektör i uppdrag att erbjuda fastigheten till försäljning. Förslag till beslut 1. Ge Tekniska chefen i uppdrag att sälja del av fastigheten Byn 1:112 via mäklare, ej under bokfört värde. 2. Upphäva beslut från 2009 att sälja fastighet Fors Prästbord 1:22, dnr 2009/ Ansvarig Tjänsteman Gun Fahlander Förslag till beslut på mötet Ytterligare underlag till beslut bör bifogas ärendet till Kommunfullmäktige; - Karta över fastigheterna, - Driftskostnader - Eventuella hyreskontrakt Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 121/14) Föreslår Kommunfullmäktige att 1. Ge Tekniska chefen i uppdrag att sälja del av fastigheten Byn 1:112 via mäklare, ej under bokfört värde. 2. Upphäva beslut från 2009 att sälja fastighet Fors Prästbord 1:22, dnr 2009/ Kompletterande uppgifter tillförs ärendet innan behandling i Kommunfullmäktige.

15 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 54 Dnr 2014/ Tomtförsäljning Ragunda Oppåsen 1:275 Torbjörn Palander, Hannåsvägen 3, Bispgården, ägare till fastigheten Oppåsen 1:278 i Bispgården är i behov av att kunna bygga ett större uthus. Då fastigheten Oppåsen 1:275 är obebyggd och gränsar till hans fastighet anhåller han i skrivelse att av kommunen få förvärva Oppåsen 1:275. Fastighetens areal är m 2 och taxeringsvärdet är kronor. Underlag för beslut Bilaga Skrivelsen samt karta Förslag till beslut Att ge Tekniska chefen i uppdrag att sälja fastigheten Oppåsen 1:275 till Torbjörn Palander, Hannåsvägen 3, Bispgården. Ansvarig Tjänsteman Sonja Andersson, Tekniska Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 122/14) Tekniska chefen ges i uppdrag att sälja fastigheten Oppåsen 1:275 till Torbjörn Palander, Hannåsvägen 3, Bispgården utifrån gällande tomtpris.

16 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 55 Dnr 2013/ Vital demokrati Kommunfullmäktige återremitterade ärendet om Vital demokrati till kommunstyrelsen. Uppdraget har varit att se över organisation, arvodering och pensioner. Socialdemokraterna har lämnat ett förslag och oppositionen ett samlat förslag till beslut. Se bilagor. 1. Nya arvodes- och ersättningsregler för Ragunda Kommun Förslag presenteras av respektive parti på kommunstyrelsen 2. Pensionsbestämmelser för politiker i Ragunda Kommun Anta det nya pensionsavtalet i sin helhet så snart det är möjligt. 3. Förslag på förändringar i den politiska organisationen Förslag presenteras av respektive parti på kommunstyrelsen Underlag för beslut Bilaga Socialdemokraternas organisationsförslag inkl. beskrivning Oppositionens (Centern, Vänstern och Allt för Ragundas) organisationsförslag Förslag till beslut på mötet Oppositionen föreslår 5% arvodering av kommunfullmäktiges ordförande samt inrättande av fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 119/14) 1. Enligt Socialdemokraternas förslag med tillägg 5 % arvodering av Kommunfullmäktiges ordförande. 2. Anta det nya pensionsavtalet i sin helhet så snart det är möjligt. 3. Socialdemokraternas förslag till beslut samt tillägg med Kommunfullmäktige beredning. Till Kommunfullmäktige ska kostnadsberäkningar bifogas kallelsen.

17 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 56 Dnr 2014/ Ekonomiskt bidrag till politiska partier i Ragunda kommun. Bakgrund I Lag om ändring i kommunallagen (1991:900), SFS 2013:1053 som trädde i kraft finns nya bestämmelser om Kommunalt partistöd. Lydelse kap , Kommunallagen; Kommunalt partistöd 9 Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Lag (2013:1053). 10 Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. Lag (2013:1053). 11 Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena. Lag (2013:1053). 12 Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. Lag (2013:1053).

18 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Underlag för beslut Bilaga Regler för kommunalt partistöd Ragunda kommun. Cirkulär 14:12 Regler partistöd SKL Förslag till beslut Utifrån nu gällande bestämmelser i kommunallagen 2 kap 9-12 föreslås fullmäktige att besluta att anta regler för kommunalt partistöd Ragunda kommun. Ansvarig Tjänsteman Anna Forsberg, Kommunsekreterare Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 120/14) Utifrån nu gällande bestämmelser i kommunallagen 2 kap 9-12 föreslås fullmäktige att besluta att anta regler för kommunalt partistöd Ragunda kommun.

19 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 57 Dnr 2014/ Likvidering av regionförbundet Jämtlands län Regionförbundet Jämtlands län bildades 2010 i avvaktan på att landstinget och kommunerna skulle bilda en region av Jämtlands län. Ett av uppdragen i förbundsordningen var att..i sitt agerande förbereda inför en ny organisation med ett direktvalt regionfullmäktige från den 1 januari Efter ansökan från landstinget med stöd av kommunerna under år 2013 beslutade riksdagen den 27 maj 2014 att Jämtlands läns landsting skulle få bilda en region av Jämtlands län. I och med detta upphör rättigheten för Jämtlands län att ha ett samverkansorgan enligt lag om samverkansorgan (SFS 2002:34). Den regionala utvecklingsverksamheten i Regionförbundet måste avvecklas och Regionförbundet bör likvideras. Regler för detta finns i förbundsordningen. Enligt denna ordning är det direktionen som ska verkställa likvidationen. Nuvarande direktion/styrelse är utsedd av kommunerna och landstinget för tiden fram till och med 31 december För att fullfölja förbundsordningens regler behöver således en ny direktion utses. Andra beslut som bör ändras är beslut om arvoden. Utan ändringar i förbundsordningen kommer tre årsarvoden att utgå. Om man väljer att antingen att förlänga mandatet för nuvarande direktion/styrelse eller väljer en ny så är det rimligt att det enbart utgår arvode vid förrättning eftersom själva verksamheten kommer att bedrivas i Region Jämtland Härjedalen. Ett fullföljande av förbundsordningen kommer att innebära att regionförbundet kommer att ha intäkter och kostnader under Detta kommer i sin tur att innebära extra arbetsuppgifter för att under 2016 avsluta förbundet med statliga myndigheter. Denna process kan förenklas om medlemmarna istället väljer att utse en likvidator. En sådan process skulle kunna innebära att det inte kommer att finnas kostnader eller intäkter i förbundet under 2015 och det inte behövs upprättas ett bokslut även för det året. Kostnader för likvidator kan beslutas och hanteras av en av medlemmarna. Det krävs således dels val hos medlemmar och dels ändringar i förbundsordningen med tillhörande beslut för att kunna genomföra likvidationen såsom förbundsordningen stadgar. Fördelning av de olika kapitalen som upparbetats under regionförbundets verksamhet fördelas enligt 18 i förbundsordningen. Det finns dock kapital

20 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige som överförts från f d kommunförbundet och som använts till verksamheterna upparbetat kapitalen. Fördelningen av dessa kapital finns inte omnämnda i förbundsordningen och bör vara föremål för separat beslut av medlemmarna. Underlag för beslut Bilaga - Protokollsutdrag Styrgrupp Region , Likvidering Ansvarig Tjänsteman Gun Fahlander Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 126/14) Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att; Likvidation och upplösning av förbundet i Förbundsordning för Regionförbundet Jämtlands län ersätts med: Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet så att förutsättningarna för förbundet att uppfylla sina ändamål inte längre föreligger. När förbundet trätt i likvidation skall skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i 18. Likvidation verkställs av en av medlemmarnas fullmäktige utsedd likvidator. När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall denna avge en slutredovisning för förvaltningen. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst. 2. Regionförbundet Jämtlands län likvideras den 31 december Regionförbundets arkiv överlämnas till Region Jämtland Härjedalens arkiv för slutlig förvaring. 4. Likvidationen utförs enligt dokument Likvidering av Regionförbundet Jämtlands län år Kostnaden för likvidationen och likvidatorn belastar Regionförbundet Jämtlands län. 6. Som likvidator utses Arne Nilsson.

21 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 58 Dnr 2014/ Ändring i förbundsordning angående fördelning av överskott I Samband med att kommunerna 2011 överförde Kommunförbundet Jämtlands läns verksamhet till regionförbundet överfördes också ett antal överskott i olika delverksamheter. Förbundsordningen saknar skrivningar om hur kvarstående överskott ska hanteras. Styrgruppen föreslår att eventuella överskott samlas i en pott för utvecklingsprojekt inom det primärkommunala området. Potten ska styras av Regionens samverkansråd. Eventuellt överskott från regionförbundets verksamhet och från nedläggning av AV-Media överförs till potten. Underlag för beslut Bilaga - Protokollsutdrag Styrgrupp Region , Kvarvarande kapital Ansvarig Tjänsteman Gun Fahlander, Kommunchef Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 127/14) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att; 1. Godkänna avsteg från 18 i Förbundsordningen för Regionförbundet Jämtlands län om andelar i regionförbundets tillgångar och skulder 2. Kvarstående upparbetade medel överförda från Kommunförbundet Jämtlands län, överskottet i Regionförbundet samt överskott vid likvidering av AV-Media Jämtlands län AB överförs till en pott för utvecklingsprojekt inom det primärkommunala området. 3. Användningen av medlen utgår från Statuter för utvecklingspott för projekt inom det primärkommunala området 4. Kvarvarande medel från FoU-Jamt (1,2 miljoner kronor) bör riktas till stöd för forskning.

22 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 59 Dnr 2014/ Policy som reglerar rätten till specialkost i förskola och skola Antalet specialkoster i förskola och skola har tenderat att öka under de senaste åren. Det är inte födoämnesallergier i första hand utan barn/ungdomar från andra kulturer och special, special, till exempel att de inte äter på grund av andra diagnoser eller bara inte tycker om. Det är naturligtvis lika viktigt för alla barn/ungdomar att få möjlighet till en god, näringsriktig och säker lunch på förskola och skola. I Ragunda tillagar vi ca 850 portioner till förskola och skola (pedagogerna inräknade). När det gäller skolan går födoämnesintygen till skolsköterskan först och sedan till köket. Vi begär idag inte läkarintyg och det gäller i många andra kommuner också. En sammanställning av specialkoster i april 2014 visar att ca 190 har lämnat in intyg. Det innebär att 22 % av kosterna ska hanteras individuellt och tar därmed 1,5 2 ggr så lång tid att planera, tillaga och servera per portion. Alla berörs naturligtvis inte varje dag, men ska ändå hanteras. Hammarstrandsområdet har de flesta i den grupp som vi kallar Special Special. Tillagningsköken ansvarar även för mat till äldre och där ser vi också att det har skett en stor förändring, de som bor hemma har ett större behov av individuellt anpassad kost likaväl som de som idag bor på våra äldreboenden. Personalen i tillagnings/mottagningskök har ett enormt stort ansvar i en för övrigt tuff arbetssituation med att hantera detta på ett säkert sätt och vi har därför följande förslag; Barn/Ungdomar som av medicinsk bedömning har en födoämnesallergi i förskola/skola. Undantaget är laktosintolerans. Specialkostblankett samt läkarintyg lämnas in. Barn/Ungdomar som har laktosintolerans och som är svårt att diagnostisera. Specialkostblankett lämnas in. Barn/Ungdomar från andra kulturer erbjuds en lunch som är fri från fläskkött och gärna ett vegetarisk alternativ. Specialkostblankett krävs inte, men meddela köket i god tid dock senast en vecka före.

23 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Barn/Ungdom som önskar Halal erbjuds en meny med fisk eller ett vegetariskt alternativ. När det är kyckling på menyn erbjuds en kycklingrätt. Specialkostblankett krävs inte, men meddela köket i god tid dock senast en vecka före. För de som av etiska skäl önskar annan kost erbjuds ett vegetarisk alternativ som innehåller mjölk och ägg. Specialkostblankett krävs inte, men meddela köket i god tid dock senast en vecka före. Vid frånvaro meddelar föräldrarna köket så snart som möjligt dock senast klockan åtta samma dag. För ej avbokade specialkoster debiteras förskola/skola samma kostnad som för en förskole/skol lunch. Intyg lämnas vid första tillfället, därefter vid flytt från förskola till skola och byte till annan skola i kommunen senast den 1 september samma år eller när en förändring sker. För att kunna ställa rätt diagnos, behövs ibland en tidsbegränsad testperiod på några veckor. Förälder ska lämna in ett födoämnesintyg med orsak, start och till och med datum på. Efter testperiodens slutdatum räknas de i den vanliga lunchen, om inget nytt födoämnesintyg kommer in. ( samt läkarintyg där det gäller). Enstaka elever hör inte hemma i någon av ovanstående grupper och får hanteras individuellt tillsammans med skolhälsovården. För personal i förskola och skola gäller samma som ovan. Kök o skolhälsovård i Stugun, Hammarstrand och Bispgården skapar bra rutiner utifrån ovanstående punkter, som är anpassade efter de olika förutsättningar som finns. Ansvarig Tjänsteman - Elisabeth Norman Edlund. Kostchef Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 139/14) - att anta ovanstående policy för specialkoster i förskola och skola - att policyn träder i kraft omedelbart efter ett beslut.

24 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 60 Dnr 2014/ Svar på medborgarförslag gällande kostnadsfritt länskort till gymnasieungdomar. Idag har de elever som berättigas busskort såkallade elevkort. Dessa berättigar innehavaren två resor per dag och kostar kommunen kr per månad och elev, exkl moms. I dagsläget betalar vi kr per år för detta, se bilaga för mer exakta kostnader. Därutöver tillkommer kostnader för inackorderingstillägg för de gymnasielever som studerar på annan ort och inte dagpendlar, för busskort för elever som pendlar till Västernorrland (ca kr för läsåret 13-14) samt kostnader för skolskjutsar utöver linjetrafik med ca för läsåret Beräkningarna avser samtliga barn 6-19 år som är skrivna i kommunen då det alternativ som Länstrafiken erbjuder inte är förhandlingsbart utan innebär att samtliga 6-19-åringar omfattas och därigenom kan erbjudas gratis bussresor inom länet. Länstrafikens alternativ till elevkort är att samtliga ungdomar 6-19 år ges ungdomskort som kostar 270 kr/månad eller 2700/år (sommarmånaderna är kostnadsfria men kortet är giltigt även då) och som innebär obegränsat antal resor inom länet. Att erbjuda fria bussresor för ungdomar har blivit vanligare i länet; vid dags dato har Berg, Åre och Bräcke infört detta. Att omvandla elevkorten till ungdomskort och samtidigt låta samtliga barn och ungdomar omfattas skulle för Ragundas del innebära en fördyring för busskort med drygt kr per år. En ytterligare fördyring som är svårare att beräkna omfånget av är att intäkterna som kommunen får tillbaka för resor som görs på ungdomskort är lägre än de som återfås via de elevkort som utges idag. Länstrafikens uppskattning är att ett införande skulle bli en fördyring med drygt kr. Övriga kostnader, som inackordering, busskort för elev som pendlar till andra län samt skolskjutsar utöver linjetrafik, skulle oförändrat bestå. Att införa gratis busskort för unga har dock mervärden i form av att: Som de som lagt medborgarförslaget framhäver; gymnasieeleverna kan komma hem oftare och bibehålla kontakt, umgänge och fritidsaktiviteter inom hemkommunen något som kan minska utflyttningen från kommunen. Som de även framhäver; det kan vara en bidragande orsak till att barnfamiljer som funderar på att flytta till Ragunda faktiskt gör det. Bussresorna bland övriga kommuninvånare kan öka genom att familjemedlemmar till barn/ungdomar väljer bussen då någon/några i

25 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige familjen åker gratis (i Åre ökade bussresorna med 50 % bland vuxna när detta infördes). Det blir billigare för familjen och bättre för miljön. Om fler åker buss minskas dessutom risken för indragna busslinjer och försämrad infrastruktur och intäkterna tillbaka till kommunen för bussresorna ökar. Gymnasieungdomar som är inackorderade i tex Östersund slipper kostnader för hemresor och för eventuella dagliga resor till och från skola i annan stadsdel, och får därigenom mer pengar över till annat. Ansvarig Tjänsteman Elin Dahlin, Folkhälsoutvecklare Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 107/14) Medborgarförslaget avslås men kommer att tas upp i kommande budgetdialoger.

26 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 61 Dnr 2014/ Svar på medborgarförslag gällande extra kommunalt bidrag till gymnasieungdomar som studerar på annan ort. Idag utgår antingen busskort eller inackorderingstillägg till gymnasieungdomar som studerar på annan ort. Inackorderingtillägget styrs av Skollagen kap Om skolvägen överstiger 55 km enkel resa, vilket det för många av Ragundas gymnasieungdomar gör, utgår inackorderingstillägg för elever i kommunal gymnasieutbildning under maximalt 9 månader per läsår med 1580 kr i månaden (2014 års nivå, baserad på 1/30 basbelopp som är 1480 kr kr). Om avståndet till skolan är längre än 500 km utökas bidraget med 300 kr per månad. Elever som läser vid gymnasial friskola ansöker om bidrag via CSN enligt deras bidragsnivåer, något som innebär att elever från samma kommun kan beviljas både samma och högre bidrag än vad Skollagen säger. I de länskommuner som inte ingår i Jämtlands gymnasieförbund varierar inackorderingstillägget mellan kr/månad. Lagt medborgarförslag handlar om att inackorderingstillägget ska höjas/att ett extra bidrag ska utgå men eftersom Ragunda ingår i Jämtlands gymnasieförbund kan inget lokalt beslut fattas av Kommunstyrelsen över ifall bidraget ska höjas, utan lokalt kan man endast besluta om att försöka driva frågan vidare till förbundets direktion. Frågan har redan behandlats i gymnasieförbumdet ( 20-Bilaga-6-Yttrande-Medborgarförslag-inackorderin.pdf) då motsvarande medborgarförslag år 2013 skrevs i Krokoms kommun. Förbundet angav då följande svar: Jämtlands gymnasieförbund anser att det finns goda argument för att inackorderingstillägget skulle anpassas till kostnadsutvecklingen i samhället. För närvarande har förbundet dock inte ekonomiska resurser för att genomföra en höjning, samt att det finns skäl för att invänta beslut om de förslag som framkommit i studiehjälpsutredningen*, som både skulle ge ett höjt inackorderingstillägg och ett rättvisare system. Man sade därigenom nej med hänvisning till att beslut ska fattas utifrån ett regeringsbetänkande från 2012 (SOU 2013:52) som föreslår att stödet ska höjas med omkring 25 % och CSN ges samlat ansvar för inackorderingsstöd. Om det förslaget går igenom kan förändringarna träda i kraft hösten Ekonomiskt skulle en höjning av inackorderingstillägget givetvis bli en fördyring för kommunen. Siffror från gymnasieförbundet (bifogas) från maj 2013 visar att Ragunda då hade 108 elever inackorderade och på årsbasis betalade kr för detta. En höjning på 200 kr per elev och månad skulle innebära en fördyring på kr per år.

27 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Ett annat argument för att inte driva frågan om höjt inackorderingstillägg i dagsläget, är att ett annat medborgarförslag ( 60/14) har lämnats som om det går igenom, skulle det innebära att samtliga ungdomar erhåller busskort för obegränsat antal resor hela året, vilket innebär att en stor månadskostnad i form av busskort för inackorderade elever, skulle minska och ekonomin därigenom förbättras en del. Det finns dock argument för att för att utöka det månatliga bidraget, som att: Som de som skrivit medborgarförslaget säger; gymnasieutbildning blir en klassfråga; vissa familjer har råd att låta sina barn bo borta och studera och därigenom få bättre möjligheter till arbete och hälsa som vuxna, andra inte alternativt att vissa familjer bara kan låta sina barn välja gymnasieutbildning på närmare håll. Nuvarande låga bidrag strider i vissa fall mot barnkonventionen som innebär att barnens bästa alltid ska sättas i fokus, vilket inte görs när vissa barn tvingas beakta familjens ekonomiska situation vid val av gymnasieutbildning. Ekonomiskt bistånd via IFO kan i vissa fall utgå för att underlätta familjens ekonomi men familjer har kanske inte så dålig ekonomi att de ges rätt till bistånd, även om utgifterna för gymnasieeleven kan betraktas som höga ändå. Slutligen är det alltså upp till Kommunstyrelsen att fatta beslut om ifall frågan om höjt inackorderingsbidrag ska tas vidare till gymnasieförbundet i dagsläget eller om regeringsbeslut ska avvaktas. Ansvarig Tjänsteman Elin Dahlin, Folkhälsoutvecklare Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 108/14) Medborgarförslaget avslås.

28 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 62 Dnr 2013/ Svar på medborgarförslag Roligare skolgård Bakgrund Elever på Hansåkerskolan har skrivit ett medborgarförslag angående att de vill ha en roligare skolgård. När det gäller frågan om varför Kullstaskolan har så många redskap på skolgården är svaret att det investerats av föräldrar och företag medan kommunen ansvarar för besiktning. En allaktivitetsplan håller nu på att planeras vid Hansåkerskolan av Stuguns bollklubb, den kommer att innehålla ett antal olika redskap m m. Det är ett första steg till en roligare skolgård på Hansåkerskolan. Tekniska kontoret kommer att besöka skolan för att ha en fortsatt dialog kring vad som kan göras utifrån inlämnat förslag. Underlag för beslut Bilaga - Medborgarförslaget Ansvarig Tjänsteman Kjell Eriksson, Enhetschef Tekniska Gun Fahlander, Kommunchef Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 109/14) 1. Föreslår Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslag om att göra en roligare skolgård och utifrån det besöka Hansåkerskolan för en genomgång av vad som kan utföras av de föreslagna aktiviteterna, inom fastställd budget.

29 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 63 Dnr 2014/ Motion Demensutbildning inom vården Britt-Inger Håkansson (S) har till Kommunfullmäktige inkommit med en motion gällande Demensutbildning inom vården. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning. Ett svar på motionen har inkommit. Svar på motion om demensutbildning i vården. Att ge vårdpersonalen möjlighet till demensutbildning, det ska även gälla sommarvikarier samt timanställda; Ragunda kommun har utbildat personal i demensvård, både sjuksköterskor och undersköterskor har utbildats på och via Silvia hemmet. Även biståndshandläggarna har gått en utbildning på Silviahemmet. Vi har några undersköterskor som går eller har gått en yrkeshögskola och utbildat sig i demensvård. All vårdpersonal har genomgått utbildning i demenssjukdomar och bemötandeproblematik. När det gäller sommarvikarier och timanställda kan introduktionen bli bättre, att under introduktionsdagarna få mer kunskap om demens och vårdens innehåll. Det skulle höja kvaliteten och göra att man känner sig trygg i sitt arbete. Att utbildning ska vara fortlöpande och inte avslutas efter en kort tid, ny personal ska ges samma möjlighet; Det finns en webbaserad utbildning som heter Demens ABC som vi kan använda oss av för att få en fortlöpande utbildning. Det finns korta avsnitt som man kan lyssna på och diskutera vid ex. arbetsplatsträffar. När det gäller ny personal så kan vi introducera dem i programmet och ge tid för att gå igenom Demens ABC. Att glädjen av att göra en otrolig insats i vården, kan göra att kommunen kan locka nya samt unga medarbetare, det kommer att stimulera både personal och vårdtagare; Vi pratar mycket om att vara ambassadörer för att locka unga människor till vård och omsorg. Att tidigt på vårterminen besöka skolor för att berätta om hur det är att arbeta inom äldreomsorgen. Locka unga att söka sommarvikariat men även de yngre som kan söka feriejobb. Att kommunen gör en ordentlig satsning på att locka unga personer till vårdyrket, med att tex ge möjlighet till ungdomsjobb även i vården;

30 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Vård- och omsorg ser positivt på ungdomsjobb i vården. Förslag till beslut; Att Vård- och Omsorg får tillräckligt med resurser för att ge en kontinuerlig utbildning/fortbildning både till ordinarie personal och till vikarier. Ansvarig Tjänsteman Gunnel Nordengren Verksamhetschef Elisabeth Carlander-Blom Verksamhetschef Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks 110/14) Att bifalla motionen. Att Vård- och Omsorg ska ge en kontinuerlig utbildning/fortbildning både till ordinarie personal och till vikarier enligt ovan, dock inom befintliga budgetramar.

31 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 64 Dnr 2014/ Val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser mm, mandatperioden I samband med val till nämnder ska även mandatid fastställas.

32

33

34

35

36 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om 1. antalet ledamöter i fullmäktige, 2. när sammanträden ska hållas, 3. anmälan av hinder att delta i sammanträden, 4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring, 5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts, 6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar, 7. förfarandet vid omröstningar, 8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, samt 9. formerna för justeringen av protokollen. 10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. Om fullmäktige med stöd av 5 kap. 23 p 5 KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen även innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas. Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning sådant deltagande får ske. Lag (2013:1053).

37 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 2 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter (5 kap. 1-3 KL) 1 Fullmäktige har 27 ledamöter. Ordförande och vice ordförande (5 kap. 6 KL) 2 De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. Vid valet bestämmer fullmäktige mandattidens längd. 2 a Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 3 Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. Fullmäktige presidiets arbetsuppgifter: 5 Fullmäktige har förutom att leda fullmäktigearbetet följande uppgifter: - Planera fullmäktiges sammanträde och besluta om kommunens verksamheters närvaro. - Planera sammanträdena med ex. information, frågestunder och temadebatter. - Planera och genomföra kompetensutveckling för fullmäktiges ledamöter och ersättare. - Aktivt verka för att informera tidningar, radio och TV om fullmäktige och fullmäktiges verksamhet. - bevaka budget- och verksamhetsfrågor inom kommunfullmäktiges ansvarsområde. Finnas tillgänglig för de olika partierna efter överenskommelse. Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 7, 8 och 10 KL) 6 Fullmäktige håller minst 5 ordinarie sammanträden per år. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda

38 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 3 fullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium. 7 Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet. 8 Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla, hemsida samt ledamöternas officiella e-postadress. 9 Platsen för fullmäktiges sammanträden bestäms av presidiet med hänsyn till ärendenas antal och karaktär. 10 Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgifter om de ärenden som ska behandlas ska kungöras. Tid och plats för sammanträden ska införas i ortstidning, i övrigt hänvisas till kungörelse på kommunens anslagstavla, på kommunens hemsida och på biblioteken där den fullständiga dagordningen finns. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonsering i ortstidning. Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 11 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde före kl på den utsatta samman- trädesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet, enkel majoritet ska föreligga. Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Ärenden och handlingar till sammanträdena 12 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena och kommunstyrelsens presidium när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

39 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 4 13 Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Alla handlingar tillställs kommunens ledamöter digitalt, via av kommunen tillhandahållen utrustning. Om särskilda skäl föreligger kan ledamöterna få handlingarna i pappersform. Kommunfullmäktiges presidie beslutar om särskilda skäl föreligger. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida. Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap KL) 14 En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till aktuell ersättare. 15 Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 16 Det som sagts om ledamot i 13 och 14 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 17 Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. Upprop 18 En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet. I början av varje sammanträde förrättas upprop enligt uppropslistan. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. Protokolljusterare (5 kap. 61 KL) 19 Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. Sedan uppropet har förrättats enligt 17, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Turordning för handläggning av ärendena

40 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 5 20 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen. Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap. 18 första stycket och 19, 5 kap. 21, 22, 31, 53 och 56 KL) 21 Rätt att delta i överläggningen har - ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. - ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. - ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret. - styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 22 Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning. 23 Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 24 Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. Talarordning och ordningen vid sammanträdena

41 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 6 25 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. Yrkanden 26 När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. Blankett finns för ändamålet. Deltagande i beslut (4 kap. 20 första stycket KL) 27 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. Omröstningar (4 kap. 20 andra stycket, 5 kap och 46 KL, samt 2 lag (1992:339) om proportionellt valsätt) 28 När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet. Dessa omröstningar ska inlämnas skriftlig på anvisad blankett. Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist. Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. 29 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. En valsedel är ogiltig om den

42 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 7 - upptar namnet på någon som inte är valbar, - upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, - upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. Motioner (5 kap p KL) 30 En motion - ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. - får inte ta upp ämnen av olika slag. - väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. Ordförande föreslår fullmäktige handläggningstid för styrelsen. Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden. Medborgarförslag (5 kap p KL) 31 Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag - ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. - ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer. - får inte ta upp ämnen av olika slag. - väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. Ordförande föreslår fullmäktige handläggningstid för styrelsen. Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Den som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas. Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på

43 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 8 fullmäktiges ordinarie sammanträden. Företagens initiativrätt (3 kap. 17 och 5 kap p KL) 32 Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 KL får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. Interpellationer (5 kap KL) 33 En interpellation ska - vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. - bör ges in till styrelsens kansli 10 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 eller 18 KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. Frågor (5 kap KL) 34 En fråga ska - vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. - ges in till styrelsens kansli 2 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Vad som sägs i 31 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Allmänhetens frågestund (5 kap 21 och 8 kap 22 ) 35 Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid varje sammanträde med fullmäktige.

44 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 9 Både muntliga och skriftliga frågor får ställas. Skriftliga frågor ska lämnas in till styrelsens kansli senast två dagar före kommunfullmäktiges sammanträde. Svar på skriftliga frågor ska lämnas skriftligt. I kungörelsen till sammanträde ska anges att allmänheten frågestund ska förekomma Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den. Fullmäktiges frågor till kommunalrådet och oppositionsrådet. 36 Vid varje fullmäktigesammanträde ska ledamot eller tjänstgörande ersättare få tillfälle att ställa frågor i aktuella ämnen som berör kommunens verksamhet eller roll i samhället till kommunalrådet eller oppositionsrådet. Vid frågor som rör berör utskott eller nämnd i förvaltningen har ordföranden rätt att delegera ordet till berörd ansvarig. Fullmäktiges frågestund som inte ska användas till debatt, ska genomföras vid varje fullmäktigesammanträde vid en tidpunkt som anges i programmet för fullmäktigesammanträdet. Frågestunden begränsas till 30 minuter vid varje sammanträde. 36 a Information från verksamheterna Kommunchefen i samråd med fullmäktigeordföranden bestämmer vilka verksamhetsansvariga tjänstemän som ska informera och svara på frågor. Ledamöterna får ställa enkla frågor till verksamhetsansvariga tjänstemän. Vid frågor som ej kan besvaras ska detta redovisas senast vid nästa kommunfulllmäktige. Uppföljning av beslut, motioner och medborgarförslag. 37 Vid varje fullmäktige ska en bevakningslista bifogas på de beslut som är tagna men ej verkställda. Även motioner och medborgarförslag som är bifallen. Redovisning ska ske på egen punkt där fullmäktige avför beslut som är verkställda ifrån bevakningslistan. Beredning av ärenden (5 kap KL) 38 Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har fattats. Återredovisning från nämnderna (3 kap. 15 KL) 39 Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas

45 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 10 återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 25 a och 31 KL) 40 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. Valberedning 41 På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av 5 ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. Beredning av revisorernas budget 42 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget. Justering av protokollet (5 kap. 61 och 62 KL) 43 Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett. Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. Reservation (4 kap. 22 KL) 44 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. Expediering och publicering 45 Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

46 FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Sid 11 Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 46 Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunens hemsida. Övrigt 47 Varje fullmäktigeledamot har rätt till en heldags studiebesök inom våra egna verksamhetsområden. Denna arbetsordning träder i kraft den 1 november 2014.

47 Delårsrapport augusti 2014 Ragunda kommun

48 Innehållsförteckning Ragunda kommuns organisation Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesrapport Driftsredovisning Investeringar Redovisningsprinciper Ord och uttryck Övergripande och administration Utvecklingsstaben Förskola och skola Kulturverksamhet Individ- och familjeomsorg Teknisk verksamhet Bostadsförvaltning Vård och omsorg Köken Bygg- och miljönämnden Överförmyndarnämnden Förbund

49 Ragunda kommuns organisation Politisk organisation RetAB Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Kommunstyrelsen Bygg-och miljönämnd Valnämnd Socialutskott Tjänstemannaorganisation Kommunkansli Administrativ avdelning kommunchef Säkerhetssamordnare Utvecklingsavdelning Personal och löneavdelning Barn och utbildningsavdelning Bygg- och Miljöavdelning Individ- och familjeomsorg Teknisk verksamhet Vård- och omsorgs -avdelning Överförmyndare Samägda företag och förbund Jämtlands Gymnasium Samordningsförbundet i Jämtlands län Jämtlands Räddningsförbund Regionförbundet i Jämtlands län Förenade småkommuners aktiebolag (FSF) Jämtland-Härjedalen Turism 3

50 Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsen i Ragunda kommun får härmed avge redovisning för perioden januari augusti 2014 samt prognos för hela Kommunen Delårsbokslut 31 augusti 2014 Ragunda kommun redovisar per den 31 augusti 2014, ett resultat på -3,2 miljoner kronor. Kommunens nettokostnader inklusive finansiella poster uppgår till 222,5 miljoner kronor, vilket utgör 70 procent av kommunens budgeterade nettokostnad för hela året. I förhållande till skatte- och statsbidragsintäkter uppgår nettokostnaderna till 98 procent. Resultatet under samma period föregående år, uppgick -0,2 miljoner kronor och nettokostnaderna utgjorde 98 procent av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter. Prognos 2014 Prognosen för hela året visar mot ett resultat på -8,0 miljoner kronor, vilket är 13,0 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet, 5,0 mkr. De största enskilda negativa posterna i prognosen, jämfört med budget, utgörs av: Individ-och familjeomsorg (IFO) -9,5 mkr: Beror till största delen av placerade barn och ungdomar, samt försörjningsstöd. Detta med anledning av att antal ärenden ökar generellt. Vård-och omsorg -4,2 mkr: En ökning av hemtjänst/hemsjukvårdstimmar och ökad vårdtyngd på särskilt boende och öppnande av fler platser än budgeterat. Kostnaderna har även ökat för medicinsk färdigbehandlade. Övergripande -2,1 mkr: Ragunda kommun har under 2014 övertagit Quadracoms ADSL-nät och det har inneburit obudgeterade nettodriftskostnader med 0,7 mkr. Vad gäller kommunens skog kommer under 2014 utifrån det låga virkespriset inte att göras några avverkningar. Det innebär förlorade intäkter och enbart kostnader vilket gör ett underskott på -2,1 mkr. Kommunens prognostiserade nettokostnader inklusive finansiella poster, när posterna som hanteras utanför balanskravet har exkluderats, uppgår till 337 miljoner kronor. I förhållande till prognostiserade skatte- och statsbidragsintäkter uppgår nettokostnaderna till 102 procent. Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 12,5 mkr + 40,0 mkr för ny-och ombyggnation av Björkhammars äldreboende vilket ingår i Ragunda Här tillkommer även ombyggnation av förskola i Bispgården med 7 mkr. Under året har investeringsbudgeten utökats med 5,8 mkr för bredbandssatsningar enligt beslut i kommunfullmäktige Totalt 65,4 mkr. Utfallet per den 31 augusti uppgår till 38,5 mkr. I prognosen för helår bedöms 68,9 mkr förbrukas. Det innebär en avvikelse mot budget med -3,4 mkr. De stora posterna är etablering av fibernät i och med kommunens delägarskap i stadsnätsbolaget Servanet, ombyggnation av förskola i Bispgården och ny-och ombyggnation av Björkhammars äldreboende. God ekonomisk hushållning I Lagen om god ekonomisk hushållning framgår det att kommuner ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen har fyra övergripande finansiella mål som är fastställda av Kommunfullmäktige , 35 KOMPETENS Sjuktalen ska minska till 6% 2015 KOMMUNIKATION 100% budgetdisciplin med positivt resultat på + 2,0% (god ekonomisk hushållning) 2015 KUNDSERVICE Verksamheterna ska bedrivas med 100%-ig god kvalité KREATIVITET Ny teknik, samordning och maximalt utnyttjande av lokaler samt full kostnadstäckning på kommersiella lokaler. Fastigheter som kommunen ej bedriver verksamhet i eller ej har kostnadstäckning för skall försäljas. 4

51 Mål med betydelse för god ekonomisk hushållning Kommunens resultat för 2014 ska enligt det fastställda resultatmålet uppgå till minst +4,9 mkr vilket är 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Utfall per 31 augusti Kommunens resultat uppgår till -3,2 miljoner kronor. Prognos 2014 Kommunens resultat för 2014 beräknas uppgå till -8,0 miljoner kronor. Målet kommer inte att uppnås Omvärldsbevakning Den nya skatteunderlagsprognosen visar en något större ökning av skatteunderlaget i år men svagare utveckling 2016 och 2017, än vad förra prognosen visade. Ändringarna beror främst på att vi nu räknar med starkare utveckling av arbetade timmar 2014 medan arbetade timmar, timlön och pensionsinkomster har reviderats ner mot slutet av perioden. Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än beräknat. Det gör att vi skriver ned prognosen för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0 procent till 2,1 procent (kalenderkorrigerat). Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 procent. Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. För helåret 2014 beräknas inhemsk efterfrågan växa med 3,0 procent. Det är dubbelt så snabbt som En bidragande orsak till den snabbare tillväxten i inhemsk efterfrågan är den omsvängning som skett i bostadsbyggandet. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå. Vi förutser att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är lägre räntor, men även den underliggande inflationen (KPIF) har varit mycket låg. Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläget i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att Riksbanken i två steg nästa år höjer styrräntan till 0,75 procent. Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av året. De låga talen gör att vi tvingas skruva ner vår tidigare bedömning för i år. Mot bakgrund av den optimism som präglar bland annat konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, en allt starkare tillväxt i omvärlden och den försvagning som under året skett av den svenska kronan är det troligt att exporten får bättre fart under årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att den svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år. Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. Vi räknar dock med att arbetslösheten sjunker mer markant under Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. Källa : SKL Cirk 14:32 5

52 Mål och målstyrning Kommunfullmäktige beslutade att anta en ekonomistyrningspolicy där styrmodell för målstyrning redovisas. Arbetsmarknad och sysselsättning Arbetsförmedlingens statistik avseende arbetsmarknadsläget i Jämtland augusti 2014, visar att den totala arbetslösheten uppgick till 7,4 procent (4633 personer) av den registerbaserade arbetskraften år. Det är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med samma tid I riket var motsvarande siffra 7,8 procent. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i länet har också minskat, från 18,4 procent i augusti 2013 till 16,7 procent i augusti Motsvarande siffra i riket var 15,2 procent. Under årets första åtta månader har 271 personer varslats om uppsägning i länet. Under motsvarande period 2013 berördes 263 personer. Den totala arbetslösheten i Ragunda uppgick i augusti till 8,9 procent (öppet arbetslösa: 3,8 %, arbetssökande som deltar i program med aktivitetsstöd 5,1 procent), vilket är en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med augusti I gruppen år uppgick arbetslösheten till 18,9 procent (öppet arbetslösa: 7,4 procent, arbetssökande i program med aktivitetsstöd 11,5 procent). Vilket är en minskning med 5,8 procent jämfört med augusti För gruppen utlandsfödda uppgick den totala arbetslösheten i Ragunda till 32,7 procent (öppet arbetslösa: 19,9 procent, arbetssökande i program med aktivitetsstöd: 12,8 procent). Det är en minskning med 5,4 procentenheter jämfört med samma tid ifjol. Befolkning Den 31/8 har Ragunda kommun invånare. Kommunens befolkning har minskat med 35 personer från årsskiftet, att jämföra med 2013 då kommunens befolkning ökade med 13 personer under årets första åtta månader. Befolkningsutvecklingen ser sämre ut än kalkylerat. I budget för 2014 har vi räknat med 5450 personer. Framtiden I kommunens ekonomistyrningspolicy finns en plan för att uppnå resultatet 2 % av skatteintäkter och statsbidrag år Årets resultatmål är 1,5 %, vilket motsvarar 5,0 mkr. Detta låga mål kräver en god planering av verksamheterna då minsta negativa avvikelse kan innebära att kravet på god ekonomisk hushållning inte kan hållas. I årets prognos kan vi se att kostnaderna är väsentligt högre än intäkterna på grund av stora underskott i verksamheterna. Det är viktigt att budgetavvikelser i god tid rapporteras, så att åtgärder kan vidtas. Vad vi kan se under kommande år är att intäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna. Det innebär att man i större omfattning måste planera för och lägga förslag på större strukturella förändringar som ger stora kostnadsminskningar på sikt. Annars är risken stor att skatteoch statsbidragsintäkterna inte täcker kostnaderna för kommande års verksamheter. Under resterande del av året är det nödvändigt att man hittar åtgärdsplaner för att nå ett bättre resultat än prognosticerat. Finansiering Kommunens finansiering består främst av skatter och statsbidrag samt finansiella poster. I prognosen för skatter och statsbidrag redovisas en avvikelse på totalt +1,7 miljoner kronor, vilket främst beror på positiva slutavräkningar. De finansiella posterna beräknas bli Lån och räntor Kommunens låneskuld uppgår den 31 augusti till 181,2 miljoner kronor. Enligt beslut i Kf ska kommunen amortera lån med 2 mkr/år. Dessutom ska två lån på 1,05 mkr lösas under året. Kostnaden för låneräntor har per den 31 augusti 2014 uppgått till 3,7 miljoner kronor. För hela året prognostiseras låneräntor på 5,6 miljoner kronor. Vi har just nu både negativt födelsenetto och flyttnetto. Hittills i år har det fötts 35 barn och avlidit 69 personer. Det ger ett födelsenetto på -35 personer. 177 personer har flyttat in till kommunen och 178 personer har flyttat ut. Det ger ett flyttningsnetto på -1 personer. 6

53 Eget kapital Det egna kapitalet förändras med årets resultat. Per den 31 augusti 2014 uppgår det egna kapitalet till 54,3 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,2 miljoner kronor sen årets början. Prognosen för hela året är att det egna kapitalet kommer att minska med 8,0 miljoner kronor. Det egna kapitalet delas in i anläggningskapital och rörelsekapital. Rörelsekapitalet är det kapital kommunen behöver för att finansiera den löpande verksamheten och beräknas som skillnaden mellan kommunens omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet uppgår den 31 augusti till -3,7 miljoner kronor vilket är en försämring sedan årets början med 8,5 miljoner kronor. Det beror till stor del på att finansiering av ny-och ombyggnation av Björkhammar delvis har har finansieras med eget kapital. Likviditet Den 31 augusti uppgår kommunens likvida medel till 38,7 miljoner kronor. Prognosen är att det vid årets slut ska finnas 35,0 miljoner kronor i likvida medel. Det innebär att likviditeten om samtliga nu planerade utbetalningar genomförs, minskar från årets början med 16,5 miljoner kronor. En god likviditet innebär bland annat att kommunen kan finansiera beslutade investeringar utan att göra nya upplåningar. Det innebär också möjligheter att amortera ner låneskulden för att minska kommunens räntekostnader eller att avsätta medel för kommande pensionsutbetalningar. Soliditet Soliditeten anger kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Ju högre soliditet desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten uppgår den 31 augusti 2014 till 17 procent. Sen årets början har soliditeten försämrats med 1% Detta beror till stor del på egen finansiering av ny-och ombyggnation av Björkhammar. Terese Bengard, kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Ragunda kommuns ungdomsrepresentanter till Landsbygdsriksdagen i Sandviken Hanna Johannesson och Joel Engström. 7

54 Resultaträkning Resultaträkning (mkr) BOKSLUT DELÅr DELÅR BUDGET PROGNOS AVV Verksamhetens nettokostnader -296,2-207,0-210,6-304,4-318,7-14,3 Avskrivningar -12,2-8,4-8,4-12,6-13,0 0,4 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -308,4-215,4-219,0-317,0-331,7-14,7 Skatteintäkter 212,5 142,5 143,3 214,1 215,6 1,5 Generella statsbidrag 113,7 75,9 76,0 113,2 113,4 0,2 Finansiella intäkter 0,8 0,5 0,2 0,5 0,3-0,2 Finansiella kostnader -5,8-3,7-3,7-5,8-5,6 0,2 RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER 12,8-0,2-3,2 5,0-8,0-13,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 12,8-0,2-3,2 5,0-8,0-13,0 Balansräkning Balansräkning (mkr) BOKSLUT DELÅR DELÅR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekn anläggningar 230,6 213,9 260,8 Maskiner och inventarier 3,9 4,2 3,9 Finansiella anläggningstillgångar 2,9 3,2 3,1 Summa anläggningstillgångar 237,4 221,3 267,8 Omsättningstillgångar Förråd 0,2 0,4 0,2 Fordringar 22,7 22,5 21,3 Kassa och bank 51,5 49,4 38,7 Summa omsättningstillgångar 74,4 72,3 60,2 SUMMA TILLGÅNGAR 311,8 293,6 328,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 44,7 44,7 57,5 Årets resultat 12,8-0,2-3,2 Summa eget kapital 57,5 44,5 54,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 3,5 4,1 3,5 Summa avsättningar 3,5 4,1 3,5 Skulder Långfristiga skulder 181,2 187,1 206,3 Kortfristiga skulder 69,6 57,9 63,9 Summa skulder 250,8 245,0 270,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 311,8 293,6 328,0 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser 11,2 11,4 11,2 Pensionsskuld 200,9 190,8 200,9 8

55 Kassaflödesrapport Kassaflödesrapport (mkr) BOKSLUT DRIFT Verksamhetens intäkter 90,8 51,4 57,5 Verksamhetens kostnader -399,2-266,8-276,5 Verksamhetens nettoutbetalningar -308,4-215,4-219,0 Skatter/statsbidrag 326,2 218,4 219,3 Finansiella intäkter 0,8 0,5 0,2 Finansiella kostnader -5,8-3,7-3,7 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster 11,1 8,4 8,4 Driftsnetto 23,9 8,2 5,2 INVESTERINGAR Inköp av värdepapper 0,0 0,0-0,2 Avyttrade värdepapper 0,1 0,0 0,0 Investering i materiella anl.tillgångar inventarier -0,7 0,0 0,0 Avyttrade maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 Investering i materiella anl.tillgångar fastigheter -40,0-20,0-38,5 Avyttrade fastigheter och anläggningar 0,9 0,0 0,0 Investeringsnetto -39,7-20,0-38,7 FINANSIERINGSNETTO Ökning långfristig fordran 0,0 0,0 0,0 Minskning långfristig fordran 0,2 0,0 0,0 Amortering -3,9 0,0-2,0 Långfristig upplåning 0,0 0,0 27,1 Justering av rörelsekapitalförändring 7,5-2,2-4,3 Finansieringsnetto 3,8-2,2 20,8 Förändring av kassa och bank -12,0-14,0-12,7 Ragunda kommun utsedd till Sveriges bästa Kulturskolekommun 2014! 9

56 Driftsredovisning NÄMND/STYRELSE BOKSLUT DELÅR DELÅR BUDGET PROGNOS AVVIKELSE Kommunstyrelse 288,4 196,3 200,8 290,5 303,1-12,6 Återbet AFA -6,2 0,0 0,0-2,0 0,0-2,0 diff arb.givavg -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,0 Bygg- och miljönämnd 5,3 3,2 2,1 5,2 4,2 1,0 Summa 286,4 200,1 203,5 294,4 308,0-13,6 Utbetalda pensioner 9,6 6,7 7,1 10,0 10,7-0,7 Avskrivningar 12,2 8,4 8,4 12,6 13,0-0,4 Riskkostnader 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa överföring till resultaträkning 308,4 215,4 219,0 317,0 331,7-14,7 Investeringar Projekt (Belopp i Tkr) BUDGET BOKFÖRT AVVIKELSE PROGNOS DIFF ADB. Budget ska fördelas projekt 1 900,0 718, , ,0 0,0 UTÖKNING INVESTBUDGET KF ,0 0, , ,0 0, QUDRACOM 0,0 567,5-567,5 0,0 0, SERVANET 0,0 134,5-134,5 0,0 0, RESERVKRAFT 600,0 0,0 600,0 600,0 0, VENT SKALGRÄND 8,10 750,0 126,7 623,3 750,0 0, TAK GYMNASTIK AO 250,0 107,4 142,6 107,4 142, FÖNSTER HÅ-SKOLAN 250,0 2,7 247,3 300,0-50, ÅTG. BRANDTILLSYN, LARM MM 500,0 201,8 298,2 500,0 0, ENERGIÅTGÄRDER ÖVr.FASTIGHETER 1 000,0 731,8 268,2 890,0 110, ENERGISPARÅTGÄRDER HYRESHUS 250,0 84,5 165,5 250,0 0, AUTOMATISERING DRIFT VA 850,0 410,5 439,5 825,0 25, BYTE VATTENMÄTARE 100,0 131,9-31,9 131,9-31, RENINGSVERK HAMMARSTRAND 2 500, ,6-86, ,6-86, BYTE VATTEN- OCH AVLOPPSLEDN. 100,0 37,4 62,6 37,5 62, DATAPROGRAM FUTURE RENH/VA 145,0 0,0 145,0 0,0 145, HÅRDGÖRING YTOR ÅVC STUGUN 100,0 0,0 100,0 0,0 100, AVJÄMNING TIPP HAMMARSTRAND 400,0 60,1 339,9 400,0 0, MINIREN.VERK STRÖMSNÄS 250,0 0,0 250,0 200,0 50, RENOV. TAK NIPÄNGEN 1 500,0 14, , ,1-314, UPPGRADERING ÄRENDESYSTEM 100,0 0,0 100,0 100,0 0, INVENTARIER KÖK 300,0 3,6 296,4 0,0 0, INVEST HEMVÅRD ÖVERGRIPANDE 500,0 0,0 500,0 500,0 0, INVEST SKOLA/FÖRSKOLA 200,0 0,0 200,0 200,0 0, NY FÖRSKOLA JÄRÅ 7 000, , , , , NYTT ÄLDREBOENDE , , , ,0 0,0 KOMMUNEN TOTALT , , , , ,1 10

57 Redovisningsprinciper Leverantörsfakturor Inkomna efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret, har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets redovisning. Utställda fakturor efter årskiftet men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning. Kostnadsräntor Upplupna räntor har redovisats som kortfristig skuld. Outtagna semesterdagar, ferielön och okompenserad övertid har redovisats som kortfristig skuld. Personalomkostnadspålägget har interndebiterats styrelser och nämnder med 38,46 % för kommunalt reglerad personal. Lägre po-pålägg för personal som vid årets ingång var under 26 år eller över 65 år. Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde minus ev investeringsbidrag och efter avdrag för avskrivningar. Statsbidrag hänförda till redovisningsåret har tillgodogjorts årets redovisning. Avsättning för pensioner Intjänade fr o m 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Den avgiftsbestämda delen av pensionsskulden har bokförts som kortfristig skuld. Beräkning har skett enligt RIPS 07 Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas samt värdepapper, långfristiga fordringar. Leasing Samtliga leasingavtal har klassificerats som s.k. operationella leasingavtal vilket är ett avsteg från rekommendation 13:1. Den årliga leasingkostnaden redovisas som rörelsekostnad i resultaträkningen. VA-redovisning För VA-verksamheten upprättas en separat redovisning som kan hämtas på kommunen. Lånekostnader För lånekostnader tillämpas huvudmetoden, d v s räntor belastar den period de hänförs till. Avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningstider som normalt tillämpas i kommunen är 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Byggnader och mark - Mark Obegränsad - Verksamhetsfastigheter år - Fastigheter för affärsverksamhet år - Publika fastigheter år - Fastigheter annan verksamhet år - Bostäder 50 år Maskiner och inventarier - Datorer 3-5 år - Maskiner 10 år - Övriga inventarier 5-10 år Ord och uttryck Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Balansräkning Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt. Balansräkningen visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). Omsättningstillgångar Likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd. Rörelsekapital Fritt eget kapital, utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. Anläggningskapital Anläggningskapital = Anläggningstillgångar-avsättningarlångfristiga skulder. Eget kapital Kommunens totala kapital består av summan av anläggningskapital och rörelsekapital. Kortfristiga skulder Skulder med en löptid understigande ett år. Långfristiga skulder Skulder med en löptid överstigande ett år. Avsättningar Skulder eller åtaganden där det exakta beloppet inte är känt. Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt. Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av egna finansierade tillgångar. Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel. Driftredovisning Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året. Ett sammandrag av verksamheternas kostnader och intäkter förs till resultaträkningen. Investeringsredovisning Investeringsredovisningen visar hur kommunens investeringar fördelar sig på olika verksamhetsområden under året. Nettoinvesteringarna förs in i betalningsflödesrapporten. 11

58 Övergripande och administration Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Gun Fahlander Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Politisk verksamhet 2 534, , , , ,3 44,7 Övergripande 8 740, , , , ,4 767,6 Försäljning fastigheter -492,9-30,5-20,0 0,0-20,0 20,0 Administration , , , , , ,3 Skogsdrift ,8 162,4-44, ,0-76, ,6 Trafik 3 907, , , , ,0 540,0 SUMMA , , , , , ,6 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos Övergripande verksamhet består av förutom kommunövergripande även kansli, personal och säkerhetssamordning. Totalt visar hela verksamheten ett plus på 903,6 tkr per 31 aug. -Kommunövergripande visar ett plus när det gäller återbetalning av moms på ca +330tkr medan driften av Paviljongen visar ett underskott på ca -175tkr per 31 aug. Inom övergripande liksom övriga verksamheter är det nu en strikt återhållsamhet som gäller för att hålla kostnaderna nere. -Kommunövergripande: Prognosen per 1231 visar på ett plus-minus noll resultat. De större avvikelserna gäller främst återbetalning av moms som är högre än budgeterat, på minussidan är det kommunens del i Paviljongen som pekar på ett minus. Kansli Prognosen pekar på ett plusresultat mot budget, tex vad gäller personalkostnader 32,1 tkr. Ej budgeterad intäkt till följd av handledning av person i sysselsättningsfas finns med i prognosen. De övergripande avgifterna beräknas enligt budget. Utbildningskostnader för personalen har dragits ner med 15 tkr. Personal Överskott i Personalbudgeten då personalchefs lön är högre än den vikarierande personalchefens samt att personal från avdelningen är föräldraledig på 20 % september-december. Överskott i Ragundamodellen då provanställningen för enhetschef avslutades i augusti Överskott i Feriearbete, då löner för ferieanställda blev mindre än beräknat. Överskott i Folkhälsa, på grund av att folkhälsofunktionen arbetade deltid på personalavdelningen mellan april-maj samt outnyttjade beräknade kostnader. Överskott i friskvård (har blivit billigare hos Hotellet sedan vi beslutade att betala per tillfälle istället för en fast summa)och arbetsträning då vi endast haft en person i arbetsträning under året som Ragunda Kommun betalat för, men svårt att säga framtida behov hos FHV. Skogen I delårsrapporten per 0831 visar skogen på ett resultat på 44tkr. Prognosen pekar mot ett resultat på 76tkr det ska ställas i relation till 2014 års budget som är -2200tkr. Anledningen till den stora skillnaden mellan utfall och budget handlar om att kommunen inte har för avsikt att genomföra några försäljningar utifrån rådande skogspriser. Uppföljning av denna situation kommer att ske under november. 12

59 Administrativa avdelningen (Ekonomi, IT och Kundcenter) Utfallet på 7,3 mkr per 31/8 är 0,5 mkr högre än budget. Vi har bland annat ökade vikariekostnader med 240 tkr, en oförutsedd telefonikostnad för ett felaktigt larm med 85 tkr, portokostnader som är 176 tkr högre än budget. Prognosen pekar på ett underskott med -1,3 mkr. Den största posten, 0,7 mkr, är nettodriftskostnader för det ADSL-nät kommunen övertog från Quadracom när det 10-åriga avtalet löpte ut jan När budget för 2014 fastställdes var kostnaderna för övertagandet okända. Resterande delen av underskottet är till största del vikariekostnader Vilka åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet är svårt att bedöma då administrativa avdelningens kostnader i stort sett är personal. IT-enheten och Kundcenters kostnader består förutom personal av programvarulicenser, funktionsavtal och övriga opåverkbara kostnader. På IT-sidan arbetar vi med att byta ut hyrda dataförbindelser mot egna och på Kundcenter pågår projekt för att minska kostnader för telefonanknytningar genom att införa IT-telefoni som är mycket billigare. Trafik Prognosen pekar på ett plusresultat mot budget. Kostnaderna för kollektivtrafiken vid progonos i april låg på plus 395 tkr jämfört med budget på helår enligt Länstrafiken. Efter kontakt med dem pekar det fortfarande på ett plus resultat på helår. Kostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst ligger på plus och inge indikationer finns på att det ska förändras i år. Om trafikutbudet inom kommunen förändras kommer kostnaderna att öka. Politik Prognosen pekar på ett litet plusresultat mot budget. Detta tack vare att bidraget för valet blev högre än budgeterat. Sammanträdesarvoden för politisk arbetsgrupp vital demokrati samt extra SU sammanträden har gett ökade kostnader. Deltagande i Ungdomsriksdagen har inneburit rese- och konferenskostnader som ej fanns i budget. Säkerhetssamordning Prognosen pekar på ett plus resultat mot budget. I prognosen har inräknats 2014 års statsbidrag samt ackumulerat överskott sedan tidigare år. Budgeterat för en tre månaders projektanställning för riktad insats inom säkerhetssamordning. Årets händelser Kommunövergripande Från och med denna säsong är det Destination Ragundadalen som driver Paviljongen, de tilldelades tjänstekoncessionen som var ute på anbud tidigare i år. Både Paviljongen och Döda Fallet har visat sig haft fler besökare än tidigare år. I övrigt så är det stort fokus på det ekonomiska läget med tanke på utfallet hittills och att alla verksamheter fått i uppdrag att se över och komma med förslag på åtgärder. Politik Supervalåret 2014 innebär en kostnad för valadministrationen såväl röstmottagare som valhandläggare. Det är svårt att sia om hur stor kostnad ersättningar till röstmottagare kommer att innebära. Detta skapar en viss osäkerhet i prognosen. Under första kvartalet genomfördes extra sammanträden för vital kommunal demokrati vilket har inneburit en del kostnader. Kansli Ett allt mer integrerat arbete med Kundcenter har gett möjlighet till att stödja varandra vid tex sjukfrånvaro och semester. Kommer att utvecklas mer framöver. En omflytt av personal kommer att innebära förändringar i budget från Personal Vikarierande personalchef fr.o.m Lönekartläggning i september 2014 med hjälp av konsult Ulf Larsson. Ny FHV from Uppstart hälsoundersökningar hos FHV Ergonomigenomgång kommunhuset. 13

60 Administrativa avdelningen (Ekonomi, IT och Kundcenter) På ekonomiavdelningen har under året arbetats med införande av elektroniska kundfakturor. Detta blir möjligt för våra kunder från och med april. Vi har arbetat intensivt med att implementera systemet Budget och Prognos i hela organisationen. Det har inneburit en ökad samordning och standardisering i budgetprocessen. Vi har från och med i år infört en ny kontoplan, Kommunbas 13. IT-enheten har påbörjat ett stort uppgraderingsprojekt som kommer att pågå hela året. Vi uppgraderar operativsystem, e-postsystem och vår katalogtjänst. Vi har under året kraftfullt förbättrat bandbredden på våra förbindelser mellan H-strand-Bispgården och H-strand-Stugun. I Kundcenter har målsättningen varit att kunna serva medborgarna med ökad tillgänglighet genom att i större grad ta hand om inkommande frågor. Säkerhetssamordning Samarbetet i länet fortsätter. Under början av mandatperioden kommer mycket arbete krävas för att omarbeta de styrande dokumenten samt att utbilda nya politiker i risk och krishanteringens grunder. Administrativa avdelningen (Ekonomi, IT och Kundcenter) På ekonomiavdelningen kommer vi under hösten att uppgradera vårt ekonomisystem till en ny plattfrom. Vi har dessutom initierat ett projekt för att övergå till digitala leverantörsfakturor enligt standarden Svefaktura, vilket kommer att effektivisera fakturahanteringen. På IT-enheten fortsätter arbetet med uppgradering av vår IT-plattform, vilket kommer att innebära en modernisering inom flera områden : operativsystem, Office-paket och e-post. Det innebär helt nya möjligheter till IT-stöd. Vi fortsätter även arbetet med att förbättra våra trådlösa nät på skolorna. Säkerhetssamordning Möjligheterna att spara ackumulerat överskott av statsbidraget till kommande år kommer att begränsas från om med nästa år. Överskott kan komma att tas tillbaka. Framtid Övergripande Vi har ett digert arbete att göra när det gäller det slutliga arbetet med budget kommande år. Vi kommer att planera in året och förtydliga vilka gemensamma aktiviteter vi har att utföra med hjälp av ett årshjul. Bl a ska alla medarbetar-/lönesamtal vara genomförda före årsskiftet. Kansli Verksamheten fortsätter enligt plan för Person i sysselsättningsfas stöttar upp i arkivet och utför uppgifter utifrån kompetens och arbetsförmåga. Handledarbidraget nyttjas framförallt för omkostnader för personal samt eventuell gemensam aktivitet för Kansli. Politik Utifrån val till Riksdag, kommun och landsting kan viss merkostnad tillkomma, utbildning för nya ledamöter planerat till Personal Personalchef åter i arbete i december Fortsätter med Hälsoundersökningar hos Commodia Ragunda kommun på Hammarstrands marknad 11 juli

61 Utvecklingsavdelningen Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Gun Fahlander Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Utvecklingsavdelning 5 146, , , , ,6-322,6 SUMMA 5 146, , , , ,6-322,6 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 Politiska beslut hat tagits gällande 50% bredbandssamornare som belastar vår budget Prognosen har ändrats för hemsändning Pga att det tillkommit en distrubitör av dagligvaraor Periodiseringen i ekonomisystemet av utbetalningen till studieförbund gör att avvikelsen inte visas korrekt för delårsredovisninge Underskottet beträffande hemsändningsbidraget ska utvärderas efter detta år eftersom nya regler och rutiner och ekonomiska ersättningar har framarbetats. De nya reglerna och riktlinjerna för hemsändningsbidraget gör att hemtjänsten förhoppningsvis avlastas. Årets händelser Avdelningen har initierat två projekt som drivs av Destination Ragundadalen. Ett levande Dött Fall samt Ett Hållbart Dött fall. Medel till dessa har beslutats via LEADER, Regionförbundet, Tillväxtverket samt Näringslivsfonden. En studieresa till Trosa har genomförts tillsammans med representanter ur företagarföreningarna, det har gett nya ideér hur vi ska fortsätta att gemensamt arbeta framåt. En internutbildning gällande upphandling har genomförts. Projektet Projektion och ljussättning som konst i våra äldreboenden med finansiering från Kulturrådet har startat och genomförs under hösten. Framtid Vi håller på att etablera kontakt med Nyföretagarcentrum för att bättre kunna stötta nya och befintliga företag. Processarbetet fortgår med att ta fram strategidokument för kommande programperioder, där bl a socialfonden, regionala utvecklingsfonden, kulturplanen, landsbygdsprogrammet (inkl Lokalt ledd utveckling) samt serviceprogramet pågår. Förslag angående medfinansiering av en fortsättning av Vindkraftscentrums verksamhet är skrivet samt förslag om medverkan i ett regionaltprojekt etableringsfrämjande åtgärder. Informationsarbetet fortsätter med att försöka samordna annonsering på ett tydligare sätt för kommunens verksamheter. 15

62 Förskola och skola Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Tomas Blom Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Grundskola , , , , ,0 272,4 Förskola , , , , ,3 3,3 SUMMA , , , , ,3 275,7 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 Övergripande förskola: Personalpoolen är utlagd på de olika förskolorna, därav ett stort överskott. Familjecentralen startar inte sin verksamhet under hösten-14 pga. lokalsvårigheter, sjukdom och nuvarande ekonomisituation. I övrigt enligt plan. Förskola De olika förskoleområdena har tagit över personalpoolen. Det påverkade Stugun mest. I Stugun öppnades även en ny avdelning i tillfälligt hyrda lokaler vars verksamhet inte finns budgeterad. Även i Hammarstrand startas en ny tillfällig avdelning på Strandliden i mitten av november-14, även den obudgeterad. Totalt sett har alla förskolor bedrivits med färre antal personal. Det gör att förskolans totala resultat inte avviker från budget. Övergripande grundskola/grundskola Interkommunala ersättningar och kostnaden för grundskolans skolskjutsar beräknas förbättra den prognos som gjordes i april-14. För Kullstaskolan, AO-skolan och Järåskolan beräknas ett överskott och för HÅ-skolan och särskolan beräknas ett underskott beroende på personalkostnader för barn i behov av särskilt stöd och skolskjutskostnader inom särskolan. Totalt beräknas verksamheten hålla budgeten Årets händelser Övergripande Förskola Förskolorna i kommunen har börjat samarbeta mer med målet att få en likvärdig förskola i Ragunda kommun. En nyanställd förskolechef började i Hammarstrand i aug-14. En positiv barnutveckling gör att det öppnas tillfälliga avdelningar i Stugun och Hammarstrand. Övergripande grundskola Mycket arbete har lagts ner på skolgången för de nyanlända eleverna i vår kommun. Det har varit mycket svårt att tillsätta utannonserade lärartjänster, en situation som Ragunda delar med många andra kommuner. Förskola Stugun: Ändringar har gjorts i arbetslagen för att kunna nå målet med 2 förskollärare per avd. Barnens vistelsetider har ökat. Hammarstrand: Sjuktalen i Hammarstrand har börjat minska vilket är mycket positivt. Förskolan i Bispgården: Just nu är det mycket trångt, men alla ser med tillförsikt fram mot den nya förskolan. Grundskola Efter politiskt beslut startades Järåskolan upp som en F-6 skola hösten-14. Samma möjligheter fanns inte för Kullstaskolan pga. lokalbrist. Där väntar vi på att Strandliden ska utrymmas så den beslutade ombyggnaden av Strandliden till förskola kan komma igång, som i sin tur medger flytt av förskoleklass och fritids till Skolbacken för att bereda plats till åk. 6 på Kullsta. 16

63 Framtid Övergripande förskola Vid årsskiftet 14/15 kommer förskolan i Bispgården att flytta in i nya ombyggda lokaler vid Järåskolan. Då sammanhålls hela verksamheten från förskola till åk. 6 på samma område. I Hammarstrand väntar verksamheten på att få permanenta lokaler som kan lösa den lokalbrist som vi brottas med. Samma lokalsvårigheter finns i Stugun där verksamheten väntar på ett beslut om en långsiktig lösning. Förskola Fortsatt satsning på förskollärarnas fokusgrupp för gemensam syn i kommunen vad gäller barnens utveckling. Start av fokusgrupp för barnskötarna. Fortsatt satsning på lekens pedagogik. Öka föräldrasamarbetet. Fortsatt implementering av Lpfö98, rev Behov av lokaler i Hammarstrand och Stugun. Övergripande Grundskola Målet att öka meritvärdet leder till fortsatt kompetensutveckling bland lärarna för att nå ökad ämnesbehörighet. Detta i sin tur kan leda till ökade vikariekostnader under studietiden för ordinarie personal. För att lokalt stärka den gemensamma synen på ämneskunskaper samrättar vi de nationella proven över skolgränserna i enlighet med Skolverkets rekommendationer. En annan satsning för att höja meritvärdet på sikt är satsningen vi nu genomför på ökad läsförståelse. Fortsatt satsning på kommunövergripande kvalitetssäkring av fritidshemmen. Kulturverksamhet Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Tomas Blom Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Bibliotek 1 859, , , , ,9-3,9 Kulturskola 2 022, , , , ,8 33,2 SUMMA 3 882, ,0 2,630, , ,7 29,3 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 och helår. Bibliotek Det överskott som finns per 31/8 beror tillstörsta delen på att ordinarie personal är föräldraledig och ersatt med timanställda för att hålla öppettider under sommaren. Prognosen för helåret är ett mycket litet underskott. Ev. kan det täckas med en intäkt från Arbetsförmedlingen. Kulturskola Verksamheten håller sig inom budget 17

64 Forts. Kulturverksamhet Årets händelser Bibliotek Satsningen på en barn- och ungdomsbibliotekarie på 50% har gjort att många elever har fått besök i klassrummen för bokprat. Även i år genomfördes kampanjen Sommarboken för barn. Kulturskola Ragunda blev utnämnd till Sveriges bästa Kulturskolekommun! Framtid Bibliotek Från september och året ut fortsätter satsningen på 50% barn- och ungdomsbibliotekarie, så totala antalet tjänster är 3,0. Bibliotek Efter årsskiftet återgår vi till 2,5 tjänster, och har alltså ingen barn- och ungdomsbibliotekarie. Ev. så kommer det bli en pensions avg. vilket ger möjlighet till omorganisation. Förhoppningen är att det i fortsättningen blir 3,0 tjänster. Det kommer att formaliseras ett samarbete med gymnasieskolan i Bispgården. På Järåskolan satsas det på att upprusta biblioteket och även där så kommer samarbete och koordinering att ske. Kulturskola Vi avser att fortsätta erbjuda fri kulturskola och samarbeta med grundskolan. Behovet av ytterligare personal kvarstår. Individ- och familjeomsorg Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Johana Pérez Tf IFO-chef Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Individ- och familjeomsorg , , , , , ,0 Därav HVB -713,8-808,2 808,2 SUMMA , , , , , ,0 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 Avvikelsen Individ- och familjeomsorg avser följande: Ärenden gällande barn och unga från 0 till 20 år är t o m den olika insatser. Av dessa är 7 enligt LVU och 8 enligt SoL placeringar. Ytterliggare har 12 barn och unga beviljats insatser i form av kontaktperson eller kontaktfamilj. Budget 2014 avsåg ca 4 placeringar. På behandling har vi t o m , 9 placeringar och 3 utslussningsärenden. Budgeten för 2014 avser 1 placering. Ytterligare har 4 vuxna beviljats kontaktperson eller kontaktfamilj. Denna post har ökat från sammanlagt 4 till 13 ärenden. Ekonomiskt Bistånd har en ökning med ca 17 % under tertialen till och med

65 Forts. Individ- och familjeomsorg Åtgärder som vidtagits Vi fortsätter ett samarbete med arbetsförmedlingen för att arbeta med gruppen ungdomar med försörjningsstöd, detta för att stödja och vägleda dem till sysselsättning och studier. Under hösten 2014 blir det ett förändringsinriktat arbetssätt, för att behoven av ekonomiskt bistånd ska upphöra gällande vuxna som är öppet arbetslösa. I det framtida arbetet ingår att samverka med både interna och externa samarbetspartners. Vi kommer att arbeta i samverkan med andra aktörer och med egen personal för att kunna erbjuda kvalificerat stöd till familjer och enskilda på hemmaplan, för att på sikt minska kostnader för placeringar. Planeringen har gjorts, dock saknar avdelningen resurser till att genomföra arbetet. Nästa år blir det mer ett faktum att kunna genomföra detta. Kommentarer prognos helår Går mot ett underskott för Det gäller verksamheten generellt men framför allt gällande placerade barn och ungdomar, försörjningsstöd. Detta med anledning av att antal ärenden ökar generellt. Vi arbetar febrilt med att se över hur vi kan hitta goda lösningar för både den enskilde och kommunens ekonomi. Enheten för ensamkommande barn bedömdes tidigare att göra ett resultat på drygt 1 miljon i överskott. Prognosen är nu på 0,8 miljoner i överskott och i detta ingår en lokalanpassning för att tillgodose myndighetskrav för målgruppen ensamkommande barn på en miljon kronor. Årets händelser Vi har genomfört mottagningen av 12 ensamkommande flyktingbarn enligt avtalet med Länsstyrelsen och Migrationsverket. Mer anvisade barn utöver avtalet har påbörjats till samtliga kommuner. Behovet att så snart som möjligt starta ett nytt HVB hem är brådskande. Integrationsenheten flyttades över till IFO, detta för att få en bättre överblick av integrationsprocessen och att kunna nyttja personalens kompetens och effektivitet på hela avdelningen. Gällande mottagningen på vuxenintegration följer vi avtalet. Betalningen av ekonomiskt bistånd för nyanlända har flyttas över till IFO utan att belasta IFO:s konto, detta för att göra en korrekt prövning och beslut av de nyanländas behov och rätt till stöd. Framtid IFO:s utmaning är att fortsätta arbeta med samma höga kvalitet även om målgruppen som vänder sig till oss är stor. Vi ser att antal kontakter och ärenden ökar i rasande fart. Internt håller vi på att omorganiseras och detta gäller hela avdelningen IFO, Integration, HVB och etableringskoordinator. Detta för att utföra arbetet mer kostnadseffektivt i relation till antal anställda, uppdraget och budget. Vi kommer att se till att genomföra det som planerats internt och externt samt med andra aktörer på ett mer effektivt och med frekventare uppföljningar och utvärderingar. Föreställningen Åt helvete med integration!/to Hell With Integration! 9 juni i Bispgården. 19

66 Teknisk verksamhet Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Rolf Ivansen Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Tekniska , , , , ,8 443,2 SUMMA , , , , ,8 443,2 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 Teknisk administration 319,0 Industri- och affärslokaler, kvartalshyror lokaler mm 369,0 Anläggningsbidrag, idrottsplaner, curlingbana mm 115,0 VA-verksamheten -80,0 Renhållning, periodisering 437,0 Städenheten 186,4 Offentlig belysning, väghållning, grönområden 175, ,4 Kommentarer prognos helår Överskottet beror på sjukskrivningar och vakanser inom teknisk administration, va-verksamheten och städenheten Årets händelser Tak vid Anders- Olofskolan och Hansåkerskolans gymnastiksalar har renoverats. Samtliga fönster vid Hansåkersskolans gamla del (tegelbyggnaden) har bytts till nya. Åtgärder efter brandsyn, nytt larm har installerats vid Nipängens äldreboende och Allén 3 (gruppboende i Hammarstrand), även larmet vid Blå huset i Hammarstrand har kompletterats. Energisparåtgärder har genomförts i form av byte av tre ventilationsaggregat vid Nipängens äldreboende. Automatisering av drift- och styrning vid kommunens VA-verk har påbörjats, arbetet pågår. Byte vattenmätare har utförts under året. Ombyggnaden av reningsverket i Hammarstrand har slutförts. Vatten och avloppsledningar i Stugun (vid OKQ8), Bispgården (Nipvägen) och Mårdsjön har bytts. Projekt med avjämning gamla soptippar i Hammarstrand har påbörjats. Byggnationen av nytt äldreboende i Hammarstrand pågår, etapp ett beräknas vara klar under hösten. Renoveringen av taken på Nipängen har färdigställts. Renoveringen av nya förskolan vid Järå pågår, förskolan beräknas vara färdigställd under hösten. Under året har krafttag gjorts för att komma ikapp med besiktningar och efterföljande åtgärder i fastigheternas ventilationer, hissar portar m.m. Kommunens yttre miljö har under året fått ett lyft tack vare insatser från egen såväl som den extra personal som funnits att tillgå under sommaren. Framtid Etapp ett vid Björkhammars äldreboende beräknas vara klar under hösten samtidigt som etapp två påbörjas. Ombyggnaden av Järås förskola beräknas vara klar under hösten. Planerad byggnation av nytt reningsverk i Strömsnäs liksom hårdgörning av ytor vid ÅVC:n i Stugun kan förhoppningsvis genomföras under nästkommande år. 20

67 Bostadsförvaltning Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Rolf Ivansen Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Bostäder , , , , ,4 104,4 SUMMA , , , , ,4 104,4 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 Ragunda hyreshus, drift- och underhåll 22,4 Avvecklingslägenheter, drift- och underhåll 211,8 234,2 Kommentarer prognos helår Ragunda hyreshus beräknar ett överskott på avvecklingslägenheter med 104,4 tkr Årets händelser Utbyte av köksluckor och hall- och sovrumsdörrar pågår på Skalgränd 3,5,6 och 7. Lägenhetsrenoveringar pågår i alla tre tätorterna. En större vattenläcka inträffade på Forsvägen 62, Bispgården. Invändiga åtgärder efter vattenläckage är åtgärdade på Gågränd 1 och 3. Renovering efter stor vattenskada i två lägenheter på Österåkervägen 7B pågår. Ventilationsåtgärder pågår Skalgränd 8,10. OVK-åtgärder i alla tre tätorterna. Stort skyfall i maj som fyllde fem källare i hyreshusen, även takläckage i fastigheten Skalgränd 2. Energisparåtgärder: Utbyte armaturer med styrning i korridorer, garage källare och trapphus Hammarvägen 5 och 7. Energiarbeten i UC och lägenheter i fastigheten Forsvägen 29 Bispgården. Framtid Fortsatta energiåtgärder på belysning och elvärme kommer att ske. Utfasning av alla kvicksilverarmaturer utomhus till LED-armaturer. 21

68 Vård/Omsorg Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Gunnel Nordengren / Elisabeth Carlander-Blom Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Vård o Omsorg , , , , , ,0 SUMMA , , , , , ,0 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 Vård o omsorg har ett underskott t o m augusti med tkr mot budget, vilket bl a beror på ökning av hemtjänst/hemsjukvårdstimmar från mars -13 till juli -14 med c a 1000 timmar. Reducering av platser har ej kunnat genomföras. Kö till särskilt boende och ökad kostnad för medicinskt färdigbehandlade. Flera personer finns på korttidsplats i väntan på särskilt boende. Under nybyggnationen av Björkhammar har det medfört merkostnader i form av personal. Åtgärder för att minska underskottet är svårt att se i dagsläget. Om inte vårdbehovet minskar blir det svårt att reducera underskottet. Genomlysning av hemvården och biståndshandläggning pågår. Kommer även att titta på schablontider för insatser i biståndsbeslut. Kommentarer prognos helår Beräkningen för helår är att vårdtyngden och vårdbehovet kommer att fortlöpa, vilket kommer att medföra ett underskott vid årets slut. Kommunstyrelsen informerades även om ovanstående den 5 februari Om vårdbehoven och vårdtyngden kommer att minska, kommer även underskottet att kunna reduceras. Årets händelser Fortsatt arbete med kvalitetsregistren senior alert och demens(bpsd) Flytt av boende från Strandliden till det nya äldreboendet i månadsskiftet oktober-november. Flytt av korttids från Björkhammar till Strandliden. Omvårdnadslyftet fortsätter även under Framtid Arbetet med att ta fram ett kvalitetsledningssystem pågår. All personal dokumenterar i datasystemet Treserva. Påbörjat utbyte av analoga larm till digitala. Tittar på nya system för e-hemtjänst. Byggnation av nya äldreboendet Björkhammar. 22

69 Köken Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Elisabeth Norman Edlund Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Köken , , , , ,0 +279,0 SUMMA , ,7 4480, , ,0 +279,0 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 T o m augusti har köken ett överskott på 267 tkr mot budget. Det beror till största del på högre intäkter och lägre personalkostnader än beräknat t o m augusti. Förskolan i Hammarstrand aviserar på en ytterligare avdelning till hösten och det medför återigen ett utskick till för köket. Kommentarer prognos helår Vid årets slut förväntas ett plusresultat om inget oförväntat uppkommer. Årets händelser Stugun har en utökning på förskolan, som har ökat arbetsbelastningen för köket. Måltidssituationen på Kullsta skola, innebär en hög arbetsbelastning på köket och en förstärkning sker 4 dagar per vecka. Antal specialkoster i Hammarstrand är högt i skola och äldreomsorg, vilket medför att tillagningstid och kostnad per portion blir högre. Framtid Livsmedelsavtalet prisjusteras fyra gånger per år, vilket medför ytterligare en i september och en i november. Utökningen på förskolan i Stugun med en avdelning ytterligare, fortsätter ett år till och finns ej med i 2014 års budget. Utökning av antal avdelningar i förskola, specialkost samt konsistensanpassningar är svårt att påverka Ett aktivt arbete fortlöper med en god planering och en daglig uppföljning på samtliga enheter En aviserad utökning på förskolan i Hammarstrand i oktober 2014 medför ett utskick till. Turistbyrån i Stugun. 23

70 Bygg- och miljönämnd Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnd Ansvarig tjänsteman: Rolf Ivansen Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Bygg- och miljönämnd 5 310, , , , ,0 968,0 SUMMA 5 310, , , , ,0 968,0 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 Det överskott som redovisas i delårsrapporten beror bl a på att chefstjänsten för bygg- och miljökontoret inte är tillsatt, vilket medfört att en handläggartjänst hålls vakant. Beroende på vilken kompetens en ny chef innehar kommer tjänsten att kunna tillsättas. Vakansen har påverkat bygg- och miljökontorets verksamhet och bidrar till att verksamhetsmålen för 2014 inte kommer att uppnås och då framförallt för miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Vidare har bygglovsintäkterna ökat markant. Kommentarer prognos helår Prognosen för helår pekar på ett överskott på kr. Anledningen är att en handläggartjänst inte har kunnat tillsättas som det var tänkt. Vakansen kommer att påverka bygg- och miljökontorets resultat och då främst på miljö och hälsoskyddssidan. Ökningen av intäkter är endast tillfällig och beror på byggnation och lov för vindkraftsparker. Fram till årsskiftet förväntas normala intäkter på bygglovssidan. Årets händelser Bygg och miljönämnden kommer att arbeta enligt verksamhetsplanen och där prioritera tillsynen för objekt med fast årlig avgift Nämnden deltar också i tre nationella tillsynsprojekt, inom verksamhetsområde livsmedel, hälsoskydd och kemikalietillsyn. Flera större byggprojekt (byggnader och vindkraftsprojekt) pågår vilka samtliga innebär komplexa frågor berör bygglovssidan. En översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter har påbörjats och förslag till beslut bör vara klart till hösten. Framtid Behov finns att uppdatera delegationsordning, tillsyns- och bygglovstaxor mm. Detta arbete kommer att påbörjas efter semestrarna. From 2015 ska årliga fasta avgifter enligt fastställd taxa att debiteras för hälsoskyddsobjekt. Behov finns också att göra en översyn av kommunens detaljplaner. Diskussion om hur detta ska lösas pågår. 24

71 Överförmyndarnämnd Ansvarig nämnd: Överförmyndarnämnd Ansvarig tjänsteman: Katja Eliasson Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Överförmyndarnämnd 742,2 624,9 550,0 715,0 741,6-26,6 SUMMA 742,2 624,9 550,0 715,0 741,6-26,6 Kommentarer prognos delår Den ökade kostnaden beror på utbildningskostnader utöver budget och ökad arbetsbelastning vilket har lett till kostnader för mertid. Årets händelser Under året har Överförmyndaren haft tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare samt granskat års- och sluträkningar. Överförmyndaren har även lämnat utredningar, ansökningar och yttranden om anordnande av godman- och förvaltarskap till tingsrätten, förordnat gode män för särskilda uppdrag och i redan anordnade ställföreträdarskap. Framtid Överförmyndaren skall informera om sin verksamhet bland annat i Ragunda-bladet. Överförmyndarnämnden kommer att från och med den första januari 2015 bli ålagd att utbilda gode män och förvaltare enligt ändring i FB 2014:886. Överförmyndarnämnden ser även en ökning av antalet ensamkommande barn i en nära framtid. Kommunen har under året börjat ta emot ensamkommande barn. Överförmyndarnämnden har till uppgift att finna och tillförordna gode män till de ensamkommande barnen samt även utöva tillsynen på gode männen för dessa. Handläggare och ersättare har deltagit i träffar om överförmyndarfrågor som anordnats av överförmyndarnas eget nätverk i länet. Överförmyndarnämnden har haft fem sammanträden hitintills under året. Överförmyndarnämnden byter handläggare under 2014 och ny handläggare ska introduceras i arbetet. 25

72 Förbund Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Gun Fahlander Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Jämtlands Gymnasieförbund , , , , , ,1 Jämtlands Räddningstjänstförbund 9 030, , , , ,0-84,0 SUMMA , , , , , ,1 Ragundas gymnasieskola flyttades över till Jämtlands Gymnasieförbund 1 juli Från 2012 ingår även vuxenutbildningen i förbundet. Från 2012 ingår räddningstjänsten i Jämtlands Räddningstjänstförbund. Prognosen för 2014 visar i dagsläget på ett plus för gymnasieförbundet på 2,4 miljoner kronor medan Räddningstjänstförbundets utfall ser ut att sluta i stort sett enligt budget. 26

73 Årsredovisningen prodceras & trycks av Ragunda kommun Ekonomiavdelningen står för fakta, sammanställning och bearbetning. Avdelningscheferna står för fakta/text på sin respektive del. Foto: Carina Landin, Ragunda kommun. 27

74 ragunda kommun Box Hammarstrand Tel Fax

75

76

77

78

79

80

81

82 RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida Ändrad Kf , / B 1 Ändrad Kf , / Ändrad Kf , / Ändrad Kf , / Ändrad Kf , / ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDE- VALDA Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900) För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 15 % av heltid gäller endast 7 samt Ersättningsberättigade sammanträden mm 2 Tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6, 9 och för a. sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar liksom revisorernas sammanträden, b. sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, c. protokollsjustering då särskild tid och plats bestäms för detta, d. partigruppsmöten som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till sammanträde som anges under a. e. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget, f. förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen, g. överläggningar med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör, h. sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ, i. överläggningar med chefer eller andra anställda inom de verksamheter som berörs av kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör och sker på verksamhetsansvarigas initiativ,

83 2 j. presidiemöte i fullmäktige eller beredning, nämnd eller utskott, k. besiktning, inspektion och tillsyn samt tjänstgöring under beredskap, l. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, m. fullgörande av granskningsuppgifter inom ramen för revisionsuppdrag. ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER Förlorad arbetsinkomst 3 Det är angeläget att ersättningsreglerna för förlorad arbetsinkomst utformas så att ingen av ekonomiska skäl skall tvingas avstå från att åta sig politiska uppdrag. Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp som fullmäktige beslutar enligt bilaga. Förlorad arbetsinkomst skall styrkas med intyg som lämnas till lönekontoret. Förtroendevalda som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för dag, på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Uppgifter som styrker nivån på den förlorade arbetsinkomsten gäller till dess den förtroendevalde inkommer med nya uppgifter eller ny mandatperiod inträder. Genom kryssmarkering på närvaroblanketten anger den förtroendevalde vid varje sammanträde, om närvaron medfört avdrag helt eller delvis för förlorad arbetsinkomst. Uppgifter om förlorad arbetsinkomst lämnas på heder och samvete. Kommunen äger rätt att hos den förtroendevaldes arbetsgivare kontrollera inlämnade uppgifter. Förlorad pensionsförmån 4 Förtroendevald har rätt tillersättning för förlorad pensionsförmån med det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Förlorad semesterförmån 5 Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån med det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. Särskilda arbetsförhållanden mm 6 Rätten till ersättning enligt 3-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

84 3 Rätten till ersättning enligt 3-5 omfattar tid för resa till och från sammanträde eller motsvarande samt tid för praktiska förberedelser i anslutning till detta. Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller semesterförmånen. ARVODEN MM Årsarvode 7 Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller minst 15 % av heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. För årsarvoderad förtroenevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 14 dagar skall arvodet minskas i motsvarande mån. Årsarvoderad förtroendevald enligt detta avtal kvalificerar sig för 32 semesterdagar per år. Begränsat arvode 8 Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på mindre än 15 % av heltid har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Arvoden för sammanträden mm 9 Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har inte rätt till mer än ett heldagsarvode. För sammanträde som måste inställas på grund av för få närvarande ledamöter utgår ersättning för en timmes sammanträde, f n 200 kronor. Arvodets storlek för sammanträde fastställs av kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod, se bilaga 9. Kommunal pension 10 För årsarvoderade förtroendevalda med minst 40 % av heltid finns särskilda bestämmelser om kommunal pension enligt PBF.

85 4 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER Resekostnader 11 Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Barntillsynskostnader 12 Ersättningar betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning utbetalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bialaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 13 Ersättning betalas för kostnad som uppkommit till följd av deltaganade vid sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 14 Ersättning betalas för funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Övriga kostnader 15 För andra kostnader än vad som avses i betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl föreligger för dessa kostnader. Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaden uppkommit.

86 5 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Hur man begär ersättning 16 För att få ersättning enligt 3, 6 och skall den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Om inte annat anges i dessa bestämmelser skall sådana kostnader anmälas till fullmäktiges eller nämndens/styrelsens sekreterare. Arvode enligt 7-9 betalas ut utan föregående anmälan. 17 Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller andra ersättningar skall framställas senast inom sex månader från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. Tolkning av bestämmelserna 18 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. Utbetalning 19 Årsarvode utbetalas med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut en gång per månad via lönekontoret enligt inlämnat underlag av ansvarig attestant.

87 6 BILAGA TILL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 3 Förlorad arbetsinkomst Ersättning utgår enligt ett av nedanstående två alternativ: A. Verifierat belopp x 1,12 + 3,5 % maximalt 1500 kr/dag B. Schablonberäknat belopp: Sjukpenning/dag x 125 & x 365 dagar x 1, dagar maximalt 1500 kr/dag I ersättningen ovan ingår ersättning för förlorad semesterförmån enligt 5 och ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 4. 4 Förlorad pensionsförmån Ersättning utgår med 3,5 % av ersättning för förlorad arbetsinkomst och ingår i det utbetalda beloppet för förlorad arbetsinkomst 5 Förlorad semesterförmån Ersättning för förlorade semesterförmåner har schabloniserats och ingår med f n 12 % enligt Semesterlagens regler. 7 Årsarvode Sammanlagt 190 % arvoden finns att fördela mellan kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. För 2014 är 100 % lika med kronor. a. Kommunalråd 100 % b. Ks vice ordförande 40 % c. 2:e vice ordförande KS 50 % d. Kommunfullmäktiges ordförande 5% Ovan redovisade årsarvoden gäller från och med 2014 och uppräknas fr o m varje nytt kalenderår från 2014 års nivå med den årliga förändringen av Kommunals löneavtal. Om förtroendevald med årsarvode är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, skall avdrag ske med 1/365 av årsarvodet per frånvarodag. Avdraget skall dock ej göras för frånvaroperiod som är kortare än 14 kalenderdagar i följd eller för semester. Förtroendevald med årsarvode enligt 7 har ej rätt till sammanträdesersättning eller ersättning för förlorad arbetsinkomst. 8 Begränsat arvode a. Ordförande Kommunrevisionen kronor b. Ledamöter i Kommunrevisionen (fyra personer) kronor Förtroendevald med begränsat arvode äger även rätt till: a. sammanträdesarvode enligt 9 och b. ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån enligt 3-5.

88 7 Ovan redovisade begränsade arvoden gäller från och med 2011 och uppräknas fr o m varje nytt kalenderår med förändringen i KPI under kalenderåret. Arvoderingar Ordföranden i Bygg- och miljönämnd, Överförmyndarnämnd, Kommunfullmäktige, Valnämnd samt utskott har endast rätt till sammanträdesarvode och förlorad arbetsinkomst. 9 Arvode för sammanträden mm a. För sammanträde utgår arvode enligt följande: högst två timmar inkl restid 200 kr högst fyra timmar inkl restid 400 kr högst sex timmar inkl restid 600 kr åtta timmar eller mer inkl restid 800 kr arvode utgår ej för mer än ett sammanträde under dagtid ( ) b. Arvode med timersättning utgår till ordförande och vice ordförande i valkretsen samt tjänstgörande valförrättare/funktionärer vid allmänna val, folkomröstningar etc med 200 kronor per timme. c. Arvode utgår med kronor per beredskapsmånad till de ledamöter i Sociala utskottet som har beredskap. Vid aktiv handling under beredskapstiden utgår arvode med 200 kronor per timme. d. Arvode utgår med 200 kronor per timme vid tillsyn enligt alkohollagen. Arvode för sammanträde fastställs inför varje ny mandatperiod och är därför ej indexreglerat som övriga ersättningar. Arvode för förlorad arbetsinkomst Ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst med max 1000 kronor samt kompensation för förlorad semesterförmån enligt 5 enligt Semesterlagens bestämmelser och dessutom förlorad pensionsförmån enligt 4 i bilagan. Ersättningsbeloppet skall uppräknas varje kalenderår med KPI som faktor. 11 Resekostnader Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de kommunala avtalen, BIL och TRAKT som gäller för anställda. 12 Barntillsynskostnader Maximerad ersättning 100 kronor/dag 13 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk Maximerad ersättning 100 kronor/dag 14 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader Maximerad ersättning 100 kronor/dag

89 Ersättning enligt är indexreglerad på samma sätt som årsarvode. 8

90 Ragunda kommuns politiska organisation 2014 Valnämnd 5 ledamöter Kommunfullmäktige 27 ledamöter Revision 5 ledamöter Överförmyndarnämnd 5 ledamöter Krisledningsnämnd 5 ledamöter Kommunstyrelse 11 ledamöter Bygg- och miljönämd 5 ledamöter Överförmyndaren Presidiet Ordf, vice ordf, andre vice ordf. (Övergripande, Utveckling, kultur) Bygg- och miljö- Förvaltning Tekniskt utskott 3 ledamöter Barn/skola utskott 3 ledamöter Socialt utskott 3 ledamöter IT-enheten Tekniska Avdelningen /Ragunda hyreshus Barn- och utbildningsavdelning Vård- och omsorgsavdelning Individ- och familjeomsorgsavdelning /integration

91 Politisk organisation Styrelser, nämnder, utskott Kommunfullmäktige 27 ledamöter Mandat: S 15, C 5, AfR 5, V2, SD 1 Kommunstyrelse 11 ledamöter och 11 ersättare (6 majoritet + 5 från opposition) Kommunledning presidiet Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande Övergripande frågor, utveckling, kultur, näringsliv Bygg- och miljönämnd 5 ledamöter och 5 ersättare (3+2) Överförmyndarnämnd 5 ledamöter och 5 ersättare (3+2) Valnämnd 5 ledamöter och 5 ersättare (3+2) Socialt utskott: 3 ledamöter 3 ersättare (2+1) Vård och omsorg, LSS, kostenhet, IFO samt integration Tekniskt utskott: 3 ledamöter 3 ersättare (2+1) Bostad, fastigheter, teknisk förvaltning, VA, renhållning, miljö- och energifrågor, infrastruktur, IT Barn/skolutskott: 3 ledamöter 3 ersättare (2+1) Förskola, skola, vuxenutbildning, kulturskolan, bibliotek

92 Kommunstyrelsens ordförande Ur Författningssamling - närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor - Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnde samt - Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndligheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall Övriga delar i uppdraget - arbeta för förverkligandet av kommunfullmäktiges fastställda mål - leda kommunstyrelsens sammanträden - hålla sig informerad om aktuella frågor och beslut och därmed vara förtrogen med alla kommunens verksamhetsområden - främja samverkan mellan olika organ - ansvara för kontakter med allmänheten och representanter för media - finnas tillgänglig för de olika partierna efter överenskommelse - delta i arbetet för länets och regionens utveckling Kommunalrådet ansvarar för: - att planer, policyprogram, utvecklings- och visionsfrågor, mål och riktlinjer följs - att kvalitets-, utvärderings- och uppföljningsfrågor av kommunens verksamheter genomförs - att förankringsprocesser genomförs innan beslut - att beslutsfrågorna överensstämmer med delegationen Kommunstyrelsens vice ordförande - arbeta för förverkligandet av kommunfullmäktiges fastställda mål - hålla sig informerad om aktuella frågor och beslut och därmed vara förtrogen med alla kommunens verksamhetsområden - tjänstgöra som ordförande vid ordförandes frånvaro - finnas tillgänglig för allmänheten i rimlig omfattning och tid - i skälig omfattning delta i arbetet för länet och regionens utveckling Oppositionsråd - arbeta för förverkligandet av kommunfullmäktiges fastställda mål - hålla sig informerad om aktuella frågor och beslut och därmed vara förtrogen med alla kommunens verksamhetsområden - finnas tillgänglig för allmänheten i rimlig omfattning och tid - tjänstgöra som ordförande vid ordförande/kommunalrådets frånvaro endast om andre viceordförande valts till viceordförande och oppositionsråd - i skälig omfattning delta i arbetet för länet och regionens utveckling

93

94 S Opposition Kommunfullmäktige 27 stycken ledamöter 5 möten Ordförande Arvodering 5% PO 31,42% Övriga kostnader KF XXXX XXXX KOSTNAD/Mån KOSTNAD/År Ledamöter sammarnträdesarvoden 23 * 800: Förlorad arbetsinkomst PO 31,42% Resor Övriga Kostnader fika, utbildning mm XXXX XXXX Kostnad/möte Beräknade möten 5 stycken TOT kost/år Kommunstyrelse 11 stycken ledamöter 7 möten Ordförande Arvodering 100% Oppositionsråd 50% PO 31,42% Övriga kostnader KS XXXX XXXX KOSTNAD/Mån KOSTNAD/År Ledamöter sammanträdesarvoden 8 * 800: Förlorad arbetsinkomst 6 * 1300: PO 31,42% Resor Övriga kostnader XXXX XXXX Kostnad/möte Beräknade möten 7 st TOT kost/år

95 Kommunledning Presidiet Ingen extra kostnad pga arvoderade politiker Social nämnd 9 stycken ledamöter 7 möten Ordförande Arvodering 40% PO 31,42% 5027 Övriga kostnader social nämnd XXXX KOSTNAD/Mån KOSTNAD/År Ledamöter sammarnträdesarvoden 8 * 800: 6400 Förlorad arbetsinkomst 8 * 1300: PO 31,42% 5279 Resor XXXX Övriga kostnader XXXX Kostnad/möte Beräknade möten 7 st TOT kost/år Bygg och Miljönämnd 5 stycken ledamöter 7 möten Ledamöter sammanträdesarvoden 5 * 800: Förlorad arbetsinkomst 5 * 1300: PO 31,42% Resor XXXX XXXX Övriga kostnader XXXX XXXX Kostnad/möte Beräknade möten 7 st TOT kost/år Överförmyndarnämnd 5 stycken ledamöter 7 möten INGA KOSTNADER 2014 LIGGER TILLSAMMANS MED BYGG O MILJÖ Ledamöter sammanträdesarvoden 5 * 800: Förlorad arbetsinkomst 5 * 1300: PO 31,42% Resor XXXX XXXX

96 Övriga kostnader XXXX XXXX Kostnad/möte Beräknade möten 7 st TOT kost/år Socialt utskott 3 stycken ledamöter 10 möten (halvdagar) Ordförande Arvodering 40% PO 31,42% 5027 Övriga kostnader socialt utskott XXXX KOSTNAD/Mån KOSTNAD/År Ledamöter sammarnträdesarvoden 2 * 400: 800 Förlorad arbetsinkomst 2 * 650: 1300 PO 31,42% 660 Resor XXXX Övriga kostnader XXXX Kostnad/möte 2760 Beräknade möten 10 st TOT kost/år Tekniskt utskott 3 stycken ledamöter 3 möten Ledamöter sammarnträdesarvoden 3 * 800: 2400 Förlorad arbetsinkomst 3 * 1300: 3900 PO 31,42% 1979 Resor XXXX Övriga kostnader XXXX Kostnad/möte 8279 Beräknade möten 3 st TOT kost/år Barn/Skolutskott 3 stycken ledamöter 5 möten Ledamöter sammarnträdesarvoden 3 * 800: 2400 Förlorad arbetsinkomst 3 * 1300: 3900 PO 31,42% 1979

97 Resor XXXX Övriga kostnader XXXX Kostnad/möte 8279 Beräknade möten 5 st TOT kost/år Utskott barn,skola,fritid 5 stycken ledamöter 5 möten Ordförande Arvodering 10% 4000 PO 31,42% 1257 Övriga kostnader utskott XXXX KOSTNAD/Mån 5257 KOSTNAD/År Ledamöter sammarnträdesarvoden 4 * 800: 3200 Förlorad arbetsinkomst 4 * 1300: 5200 PO 31,42% 2639 Resor XXXX Övriga kostnader XXXX Kostnad/möte Beräknade möten 5 st TOT kost/år TOTALT

98 Regler för kommunalt partistöd Ragunda kommun Antagna av fullmäktige den XX I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Ragunda kommun ska därutöver följande gälla. 1 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Ragunda kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet (176 tkr) består av - ett grundstöd, som uppgår till om kronor per parti och år, samt - ett mandatstöd, som fördelas per mandat och år. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 6 månader efter det att representationen upphört. 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd årligen, sista februari, ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under maj månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

99 (4) CIRKULÄR 14:12 Avdelningen för juridik Helena Linde Ordförande i kommun-/landstings- /regionfullmäktige Ordförande i kommun-/landstings- /regionstyrelser Kommundirektörer Landstings/regiondirektörer Kanslichefer Kommunsekreterare Juridik Ekonomi/finans Partikanslier Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd Sammanfattning Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden och innebär följande. Lokalt partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige fr.o.m års val. Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partstödet. Fullmäktige får i de i förväg antagna reglerna för partistöd besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: , info@skl.se,