Tilläggsanslag/ombudgeteringar av driftanslag från 2000 till 2001

Transkript

1 Protokoll Kommunstyrelsen 9 april 2001 Ks 34 Dnr KS01/ Årsredovisning för 2000 Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för år Bokslutet redovisar ett resultat på +46,1 mkr mot budgeterat +3,7 mkr. I resultatet ingår merkostnader på 16,1 mkr från höstens översvämning. Nettoavvikelsen mot budget för nämndernas verksamheter uppgick till +2,4 mkr. Resultatet av pensionsmedelsförvaltningen var 32,5 mkr vilket utgör den enskilt största orsaken till resultatet på 46,1 mkr. Dessa medel återinvesteras i pensionsfonden enligt fullmäktiges beslut. Ytterligare orsaker till överskottet förklaras av att skatteintäkterna har ökat till följd av sysselsättningstillväxten. Koncernredovisningen presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningschef Gunnar Tidemand redovisar bokslutet för år 2000 för kommunen och koncernen. Efter hörande av revisionen godkänns årsredovisning/bokslut för år 2000 med däri vidtagna åtgärder. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige : Efter hörande av revisionen godkänns årsredovisning/bokslut för år 2000 med däri vidtagna åtgärder. Ks 35 Dnr KS01/ Tilläggsanslag/ombudgeteringar av driftanslag från 2000 till 2001 Ekonomiavdelningen har upprättat sammandrag över nämndernas och förvaltningarnas ombudgeteringar från driftbudget Respektive nämnd/styrelse fattar beslut om fördelning av de ombudgeterade beloppen. Total summa som omdisponeras är 21,9 mkr. Kostnader hänförliga till översvämningen har räknats av förvaltningarnas resultat, (16,2 mkr). Särskilt undantag från balanseringsprincipen föreslås medges för socialnämnden med cirka 10

2 mkr. Socialnämndens underskott är till viss del hänförligt till områden där förvaltningens möjligheter att påverka kostnadsutvecklingen är begränsade på grund av lagstiftning mm. Kommunstyrelsen godkänner tilläggsanslag/ombudgetering av driftanslagen med tkr till kommunstyrelsens förvaltningar. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag/ombudgetering med tkr av 2000 års driftöverskott att finansieras av disponibla rörelsemedel. Särskilda undantag för balanseringsprincipen medges för socialnämnden med tkr. Ks 36 Dnr KS01/ Markarbeten, Arvikafestivalens campingområde KommunTeknik har efter framställning från Arvikafestivalen utarbetat förslag till förbättringsarbeten på campingområdet. Förslaget har utarbetats i samråd med Arvikafestivalen, räddningstjänsten, fritidsförvaltningen, miljöskyddskontoret och Arvika Idrottssällskap. Totalkostnaden enligt upprättat förslag är beräknad till 670 tkr. Tekniska utskottet behandlade ärendet i 28/01. Gatuchef Per-Olof Persson redovisar ett förslag där vägarna och toaletterna i området omdisponeras. Totalkostnaden för projektet är då cirka 647 tkr mot tidigare 670 tkr. Kostnaden för iordningsställande av gräsyta beräknas kosta 108 tkr. Denna del föreslås utgå. 539 tkr föreslås finansieras av eget kapital. 539 tkr beviljas i tilläggsanslag av eget kapital för markarbeten i det område som används som campingområde under Arvikafestivalen. Ks 37 Dnr KS01/ Förslag till fortsatt exploatering av Lycke industriområde, tilläggsanslag

3 Inom Lycke industriområde finns flera av kommunens tunga industriföretag lokaliserade. För området gäller detaljplan fastställd 1981 och endast en del av det fastställda planområdet är idag exploaterat. För att få tillgång till fler industritomter inom området föreslår KommunTeknik en fortsatt exploatering av Lycke industriområde. Exploateringen förutsätter förvärv av mark från Arvika Lokal och Mark AB och ger bl.a. möjlighet till exploatering av Stena Metall AB:s anläggningar från hamnområdet. KommunTeknik ges i uppdrag att genomföra fortsatt utbyggnad av Lycke industriområde i föreslagen omfattning. Föreliggande förslag till avtal om fastighetsreglering mellan Arvika kommun och Arvika Lokal och Mark AB godkänns. Kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson och tekniske chefen Rolf Gustafsson ges i uppdrag att för kommunens räkning underteckna överenskommelsen. Kostnaderna för markförvärv och exploatering om totalt 750 tkr finansieras genom tilläggsanslag av eget kapital. Ks 38 Dnr KS01/ Omlokalisering av Stena Metall AB:s anläggning från hamnområdet till Lycke industriområde, tilläggsanslag KommunTeknik har förhandlat med Stena Metall AB om omlokalisering av företagets anläggning i hamnområdet till Lycke industriområde. Omlokaliseringen skulle innebära en minskning av den tunga trafiken i Arvika centrala delar. Upprättat förslag till genomförandeavtal samt tomträttsavtal överlämnas för godkännande. Föreliggande förslag till genomförandeavtal mellan Arvika kommun och Stena Metall AB om omlokalisering av företagets anläggning till Lycke industriområde godkänns. Föreliggande förslag till tomträttsavtal godkänns. Uppdrag ges till kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson och tekniske chefen Rolf Gustafsson att för kommunens räkning underteckna avtalen.

4 Kostnaderna för i ordningsställande av tomtplats samt bedömda kostnader för sanering av befintlig tomt beräknas till tkr. Kostnaden finansieras genom tilläggsanslag av eget kapital. Ks 39 Dnr KS01/ Ombudgetering av medel för iordning-ställande av busshållsplats Tväruds skola Skyddsombud och föräldraråd vid Tväruds skola har ställt krav på ny busshållsplats för att kunna förbättra säkerheten för skolskjutsbarnen vid av- och påstigning. För närvarande måste skolskjutsen backa på anslutningsväg till skolan. Problemen uppstod när det blev ny markägare på privat väg vid Bergatorp som stängde av vägen. KommunTeknik har upprättat arrendeavtal med annan markägare och i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen utarbetat ett förslag till utformning av ny hållplats. KommunTeknik föreslår att medel ombudgeteras från projekt 1155, ventilation Rinnen skola. Ny ventilation klaras med befintliga aggregat från ombyggnad Järvenskolan as. 150 tkr ombudgeteras från projekt 1155, ventilation Rinnen skola, för anläggande av busshållsplats vid Tväruds skola under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om ombudgetering av investeringsprojekt för år Ks 40 Dnr KS97/ Ombyggnation av parkering vid Palmviken, belysning på Torggatan samt vissa trafikförbättringar inom Arvika innerstad 2001 KommunTeknik uppger att den EU-ansökan som inlämnats för utbyggnad av innerstaden har återkallats eftersom den enligt uppgift kommer att avslås. KommunTeknik föreslår nu att följande etapp av Innerstadsprojektet genomförs: Projekt Beräknad kostnad Ombyggnation av parkering och portal mot centrum vid Palmviken 400 tkr Belysning vid Torggatan från Kyrkogatan och ned till Storgatan, mindre ombyggnationer vid entréer i samråd med fastighetsägare 450 tkr

5 Trafikförbättringar bestående av s.k. "magar" vid enkelriktade gator samt viss kompletterande skyltning 150 tkr Utgiften beräknas till 1,0 mkr och föreslås finansieras genom ianspråktagande av medel av KommunTekniks driftöverskott KommunTeknik ges i uppdrag att genomföra den föreslagna ombyggnaden av innerstaden till en kostnad av 1 mkr under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om ombudgetering av KommunTekniks driftöverskott Ombyggnaden genomförs efter semesterperioden. Ks 41 Dnr KS99/ Gång- och cykelväg Ingesund, detaljutformning och finansiering KommunTeknik redovisar vid dagens möte förslag till detaljutformning av gång- och cykelväg från busshållplats vid Dotteviks skola och ut mot Ingesund. Kommunstyrelsen har i långtidsplan för utbyggnad av gång- och cykelväg prioriterat en utbyggnad utefter Ingesundsvägen ( Ks 143/98). Vidare har kommunstyrelsen i 77/ 99 uppdragit till KommunTeknik att förbereda för gång- och cykelväg utefter Ingesundsvägen. Vägverket har i år beviljat 500 tkr i statsbidrag till projektet. Projektet avses utföras i två etapper där etapp 1 omfattar sträckningen Holmströms väg till gång- och cykelväg vid Fridhemsvägen. Etapp 2 som planeras genomföras nästa år sträcker sig fram till Rapsodivägen. Total kostnad för projektet är 2,0 mkr varav 1,0 mkr avses utföras i år. 500 tkr finansieras via statsbidrag och 500 tkr via omdisponering från projekt 1248, VA-sanering i Klässbol. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige KommunTeknik ges i uppdrag att detaljprojektera samt upphandla och genomföra utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Ingesundsvägen, etapp 1, till en kostnad av 1 mkr. För finansiering av projektet år 2001 omdisponeras 500 tkr från projekt 1248, VAsanering i Klässbol under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om ombudgetering av investeringsprojekt från år Beviljat statsbidrag om 500 tkr för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder mottages och utgör resterande finansiering av gång- och cykelvägen.

6 Ks 42 Dnr KS01/ Minnesmärken över översvämningen KommunTeknik redovisar förslag till enkla minnesmärken över översvämningen hösten Minnesmärkena föreslås bestå av två stenfundament med mässingskyltar samt fem mässingskyltar att placeras på fasader. Samråd föreslås för att bestämma detaljplacering. Kostnaden beräknas till 30 tkr. Ordföranden föreslår att 5 tkr avsätts till det broschyrmaterial som turistbyrån planerar ta fram för besökare som söker information om översvämningen. KommunTeknik ges i uppdrag att anordna minnesmärken över översvämningen hösten 2000 enligt förslag. Kostnaden om 35 tkr finansieras av kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov. Ks 43 Dnr KS01/ Gästhamn under sommaren 2001 Arvika hamnområde skadades svårt under översvämningen hösten Bland annat totalskadades marinans bensinanläggning och anslag för rivning och sanering har beviljats och utgör kommunens delfinansiering i sökt EU-projekt för hamnen. Även gästhamnsservice i form av toaletter, dusch, tvätt m.m. har skadats och planeras nyskapas som ev. del i EU-projekt, likaså nya båtbryggor. Under sommaren 2001 kan därför Arvika kommun endast erbjuda gästbåtplatser utan övrig service. Gästbåtsplatser utan övrig service tillhandahålls utan avgift under sommaren KommunTeknik och fritidskontoret ges i uppdrag att samråda med Arvika Småbåtshamnar AB om möjlig service till båtgäster i bolagets anläggning ev. inkl. enkel bensinpåfyllning. Ks 44 Dnr KS01/

7 Tillägg till VA-taxan De allmänna vattenledningarna är generellt förlagda på frostfritt djup, men det föreligger ändå frysrisk i ledningarna på några ställen. För att förhindra detta demonteras vattenmätare hos närliggande abonnent som får låta vattnet rinna under den period frysrisk föreligger. Under den tid som vattenmätaren är demonterad beräknas en dygnsförbrukning baserad på tidigare mätareavläsningar och den rörliga avgiften reduceras med 10 %. KommunTeknik föreslår, då detta förfaringssätt är vedertaget sedan många år tillbaka, att VA-taxan kompletteras med taxa för s.k. frysriskmätning. VA-taxan kompletteras med taxa för frysriskmätning, där beräknad förbrukning baseras på tidigare avläsningar och den rörliga avgiften reduceras med 10 %. Ks 45 Dnr KS01/ Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2001 Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige skall kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts och som är äldre än ett år. Enligt diariet finns det tre motioner som är äldre än ett år. Motionerna ska fortsatt handläggas. Ks 46 Dnr KS01/ Redovisning av enkätundersökning, samt förslag att på nytt erbjuda anställda hem-pc Administrativa kontoret har utvärderat den hem-pc satsning som genomfördes 1998 (Ks 69/98). Totalt har 640 anställda hem-pc. De första paketen ska återlämnas i november. För utvärdering har en enkätundersökning gjorts som visar att datormognaden hos personalen har ökat och att intresse finns för ett nytt erbjudande

8 från kommunen (Ks 126/99). Kontoret föreslår att kommunen beslutar genomföra en ny hem-pc satsning med i princip samma villkor som vid förra tillfället med undantag att finansiering och administration i sin helhet läggs på det företag som efter upphandling får leverera datorerna. Utskottet ger administrativa kontoret i uppdrag att genomföra en ny hem-pc satsning. Finansiering och administration läggs i sin helhet på det företag som efter upphandling får leverera datorerna. Ks 47 Dnr KS00/ Hastighetsbegränsning m.m. på Rådjursvägen, Gunnarskog Rådjursvägen är tillfartsväg till Järvenskolans expedition, år 0-3, fritids Järven och förskolan Lyan samt utfartsväg för hela skolan. Trafiken på vägen, framför allt mornar och eftermiddagar, är intensiv. Dessutom är vägen smal och besökande till skolan parkerar ofta sina bilar utefter vägen. Tore Andersson, rektor vid Järvenskolan, föreslår att hastigheten på vägen sänks till 30 km/tim samt att förbud att stanna införs längs vägen från länsvägen till förskolan Lyan. Arvika kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 trafikförordningen om nedanstående lokala trafikföreskrifter: Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 km i timmen på Rådjursvägen från väg 873 och cirka 300 m söderut förbi skolans område. På Rådjursvägens båda sidor från väg 873 och cirka 300 m söderut förbi skolans område får fordon inte stannas eller parkeras. Föreskrifterna träder i kraft 1 maj Ks 48 Dnr KS01/ Avtal om överlåtelse av vägbelysningsanläggning i Lerhol Sedan Birka Nät utfört ombyggnadsarbeten av elnätet i Lerhol, har två

9 belysningspunkter kopplats bort från vägbelysningsanläggningen. Dessa två belysningspunkter, belägna utefter en privat väg, uppfyller inte belysningsreglementets krav för reinvestering. KommunTeknik föreslår att belysningsanläggningen bestående av två ljuspunkter överlåtes till fastighetsägaren enligt upprättat avtal. Vid övertagande av vägbelysning utgår bidrag om 4060 kr per ljuspunkt enligt reglemente för vägbelysning (Kf 161/97). Godkänna avtal om överlåtelse av vägbelysningsanläggning i Lerhol till fastighetsägaren Henrik Burak. Kostnaden för anläggningen belastar fastighetsägaren från och med den 1 februari Ordföranden Claes Pettersson och tekniske chefen Rolf Gustafsson undertecknar avtalet. Bidraget för vägbelysning 8120 kr belastar verksamhet Ks 49 Dnr KS00/ Förvärv av f.d. banvallen inom Jössefors i Arvika SJ har sedan delar av deras fastighetsbestånd inte längre är av betydelse för järnvägsnäringen, erbjudit Arvika kommun att förvärva del av banvallen 4:1 för en köpeskilling av 15 tkr. Banvallen sträcker sig från Jösseälven fram till befintlig järnväg mot Arvika och den del som sträcker sig ner till Jössefors industriområde. Kommunfullmäktige har tidigare i samband med behandling av en motion beslutat avstå från förvärv av banvallen. Arvika kommun beslutar avstå från förvärv av banvallen. Ks 50 Delegationsärenden Anmäles följande fram till dagens sammanträde med stöd av delegation fattade beslut: Arbetsutskottets protokoll den 19 februari samt 5, 12, 19 och 26 mars och tekniska

10 utskottets protokoll den 20 februari samt 6 och 20 mars. Beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande: Förköpsärenden nr , dnr KS01/ Tomtförsäljning nr , dnr KS01/ Beslut fattade av tekniske assistenten: Servitut, nyttjanderätt nr , dnr KS01/ Beslut fattat av förvaltningschefen, administrativa kontoret: Skuldsanering, dnr KS01/ Beslut fattade av socialnämndens ordförande: Intagning i allmänna hemvärnet, dnr KS01/ Beslut fattat av räddningschefen: Beslutsattester, dnr KS01/ Beslut fattade av alkoholinspektören: Utskänkningsärenden från 1 januari 31 mars, dnr KS01/ Beslut fattat av personalchefen: Inköpsbeslut ledarutveckling, dnr KS01/ Beslut i personalfrågor fattade enligt delegationsordningen, kommunstyrelsen 151/99: Anställningar, dnr KS01/ nr A5/2001 Kvarstående i anställning, dnr KS01/ nra6/2001 Uppsägningar, dnr KS01/ nr B50-53/2001 Överenskommelser, dnr KS01/ nr C122/2001 Avtal, förhandlingar, dnr KS01/ nr D216/2001 KS01/ nr D /2001 Pensioner, försäkringar nr F /2001 Ks 51 Dnr KS01/ Yttrande över den framtida tingsrättsorganisationen i Värmlands län och delar av Örebro län

11 Domstolsverket ger Arvika kommun tillfälle att avge yttrande över den framtida tingsrättsorganisationen i Värmlands län och delar av Örebro län. Utredaren föreslår att det inrättas en tingsrätt i Värmlands län med kansliort i Karlstad samt att Karlskoga och Lindesbergs tingsrätter läggs samman med Örebro tingsrätt med kansliort i Örebro. Yttrande ska vara inlämnat till domstolsverket senast den 26 april. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bemyndigar arbetsutskottet att avge yttrande över utredningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas avge yttrande över den framtida tingsrättsorganisationen. Ks 52 Dnr Informationsärenden Ordförande i ARKO Henning Myrvang och projektledare Monika Skjong Knutsen informerar ledamöterna om ARKO:s strategiplan för åren Ordföranden informerar kommunstyrelsen om förslag till resecentrum i Karlstad och verksamhetsinriktning för hälso- och sjukvården i Värmland